Справа № 204/3286/23
Провадження № 1-кс/204/904/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

адвоката - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 року, -

встановив:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 року. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Так, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2022 (справа № 204/9110/22, провадження № 1-кс/204/2074/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . 04.11.2022 в ході проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі (товарно-матеріальніцінності), які зазначені у протоколі обшуку. Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2022 (справа № 204/9109/22, провадження № 1-кс/204/2073/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . 04.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:Брошура під назвою «Робочий проект. Будівництво гідротехнічних споруд на березі р. Самара по вул. Самарська, 4-Б в с. Новоселівка Новомосковського району», в 1 прим., на 32 арк.;Документ з текстом на іноземній мові, починається зі слів «IgorSemenov…» та закінчується словами «… MariaBialesNotariusg», на 2 арк. у паперовому конверті;Документ з текстом на іноземній мові, починається зі слів «IgorSemenov…» та закінчується словами «… MariaBialesNotariusg», на 2 арк. у паперовому конверті;Флеш-накопичувач красного кольору з написом «Dane-Elee 4 Gb»;Флеш-накопичувач красного кольору з написом «Tag 8 Gb»;Відеореєстратор чорного кольору марки «Hikvision»s/n 516897329;Відеореєстратор чорного кольору марки«Hikvision»s/n НОМЕР_1 ;Ключі від квартири синього кольору 1 шт.Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2022 (справа № 204/9142/22, провадження № 1-кс/204/2100/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . 04.11.2022 в ході проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне:Флеш-носій марки «Samsung», 32 GB, сірого кольору;Прозора тека, в якій міститься документація стосовно підприємства ТОВ «ВКФ Базис», на 78 аркушах;Чорна тека, в якій міститься документи щодо господарської діяльності ОСОБА_6 та підконтрольних йому підприємств, на 234 аркушах;Паперова тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «АКАМА», ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», на 196 аркушах;Чорна тека, в якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «ВКФ Базис» та дозволи, на 241 аркуші;Червона тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», на 80 аркушах;Чорна тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», ТОВ «АКАМА», ТОВ «ІНВІСТА», на 362 аркушах;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «ВКФ Базис»;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «АКАМА»;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «Холд»;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «ІНВІСТА»;Чорна тека з фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств ОСОБА_6 , на 311 аркуші;Сервер марки «Hikvision», s/n 557727264;Сервер марки «Hikvision», s/n 473080556;Сервер марки «Hikvision», s/n 473088588;Сервер марки «Hikvision», s/n 557727240;Електронно обчислювальна машина марки «DTS» s/nMN1405003.Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2022 (справа № 204/9111/22, провадження № 1-кс/204/2075/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки MitsubishiL200, державний номерний знак НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ТОВ «ВКФ Базис» (). В подальшому, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2022 (справа № 204/9591/22, провадження № 1-кс/204/2194/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , та накладено арешт на транспортний засіб - автомобіль марки MitsubishiL200, державний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вказане майно було арештовано та на момент подання вказаного клопотання таким чином порушуються права осіб, яким воно належить на праві власності та які є розпорядниками вказаного майна. Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9086/22, провадження № 1-кс/204/2056/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АКАМА» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9093/22, провадження № 1-кс/204/2062/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ІНВІСТА» ().Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9094/22, провадження № 1-кс/204/2063/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ХОЛД» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9085/22, провадження № 1-кс/204/2055/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ВКФ Базис» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9082/22, провадження № 1-кс/204/2052/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунок ТОВ «АКАМА» (), відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме на рахунок: НОМЕР_3 , відкритий 24.01.2020, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9096/22, провадження № 1-кс/204/2065/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «АКАМА» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_4 , відкритий 21.08.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020, валюта - євро; НОМЕР_6 , відкритий 03.08.2020, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9090/22, провадження № 1-кс/204/2059/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «АКАМА» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_7 , відкритий 10.04.2015, валюта - євро; НОМЕР_8 , відкритий 18.12.2014, валюта - долар США; НОМЕР_9 , відкритий 18.12.2014, валюта - українська гривня; НОМЕР_10 , відкритий 20.01.2015, валюта - євро; НОМЕР_11 , відкритий 23.02.2017, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9091/22, провадження № 1-кс/204/2060/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунок ТОВ «АКАМА» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_12 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9089/22, провадження № 1-кс/204/2058/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ІНВІСТА» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_13 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_14 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9103/22, провадження № 1-кс/204/2070/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунок ТОВ «ІНВІСТА» (), відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунок: НОМЕР_15 , відкритий 13.10.2015, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9099/22, провадження № 1-кс/204/2067/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунок ТОВ «ХОЛД» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_16 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9100/22, провадження № 1-кс/204/2068/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ХОЛД» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_17 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_18 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9102/22, провадження № 1-кс/204/2069/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунок ТОВ «ХОЛД» (), відкритий в АТ «Акцент-Банк» (МФО 307770), а саме на рахунок: НОМЕР_19 , відкритий 12.09.2017, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9092/22, провадження № 1-кс/204/2061/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ХОЛД» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_20 , відкритий 24.07.2017, валюта - українська гривня; НОМЕР_21 , відкритий 01.08.2017, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9104/22, провадження № 1-кс/204/2071/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_22 , відкритий 13.10.2014, валюта - євро; НОМЕР_23 , відкритий 09.01.2014, валюта - українська гривня.Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9084/22, провадження № 1-кс/204/2054/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_24 , відкритий 21.08.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - євро; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 (справа № 204/9083/22, провадження № 1-кс/204/2053/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме на рахунки: НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - євро; НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9095/22, провадження № 1-кс/204/2064/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме на рахунки: НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - євро; НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 (справа № 204/9102/22, провадження № 1-кс/204/2069/22) було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , та накладено арешт на рахунок ТОВ «ВКФ Базис» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_28 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня. Власниками (розпорядниками, користувачами) вище переліченого майна, яке було вилучено в ході обшуку та на яке в подальшому було накладено арешт, є юридичні та фізичні особи, інтереси яких я представляю - Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАМА» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ Базис» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІСТА» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЛД» (), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 . Вказане підтверджується як матеріалами кримінального провадження так і документами, долученими до вказаного клопотання про скасування арешту майна. Вважає, що з моменту проведення обшуку не існувала (тобто і зараз не існує) будь-яка потреба в арешті майна, яке належить (якими розпоряджаються, користуються) вище перелічені особи. Так, прошу суд взяти до уваги те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 триває понад 6 місяців, а позбавлення права вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності можливості користуватись та розпоряджатись належним їм майном, на яке накладено арешт, відбувається понад 4 місяці, що унеможливлює повноцінно здійснювати господарську діяльність, сплачувати податки до державного бюджету України, яка перебуває у стані війни. Також хочу зауважити, що з моменту внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального провадження за № 0000201 від 23.08.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України та по теперішній час, жодному працівнику, власнику та/або кінцевому бенефіціару ТОВ «ІНВІСТА» (), ТОВ «ХОЛД» (), ТОВ «АКАМА» (), ТОВ «ВКФ Базис» () не повідомлено про підозру та жодних процесуальних дій за їх участю не здійснюється, що дає підстави вважати, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Вважає, що утримання під арештом вказаного майна є безпідставним, та таким, що порушує права власника.Враховуючи викладене, адвокат звернувся до суд з даним клопотанням.

Посилаючись на зазначені у клопотання підстави, адвокат підтримав клопотання та просив скасувати арешт на зазначене у клопотанні майно.

Слідчий в судовому засіданні просив розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна на розсуд суду.

Дослідивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до наступного.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

В статті 169 КПК України зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту;5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства на відповідність принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогам захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), ратифікованою Законом від 17 липня 1997р. № 475/97-ВР (далі - Конвенція), зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Крім того, відповідно до п. 11 листа Вищого спеціального суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №225-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», в ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк її (ухвали) дії, враховуючи, що: 1) для запобіжних заходів, арешту майна цей строк є пропорційним строку досудового розслідування - два місяці. Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Усталена практика Європейського суду наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (Рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (заява № 31107/95, П.58 ЕСНК 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (Рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994 року (п.42) та Рішення у справі «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007 року (пп.49-62). Також Суд нагадав, що будь-яке втручання державного органу на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи; необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу; необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (пп. 69, 73 Рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» від 23.09.1982 року. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовується та метою, яку прагнуть досягти (п.50 Рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986 року).

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, суд не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвал слідчого судді про арешт майна, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2022 року (справа № 204/9591/22, провадження № 1-кс/204/2194/22) було накладено арешт на транспортний засіб - автомобіль марки MitsubishiL200, державний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9086/22, провадження № 1-кс/204/2056/22) було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АКАМА» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року було та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ІНВІСТА» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року (справа № 204/9094/22, провадження № 1-кс/204/2063/22) було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ХОЛД» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ВКФ Базис» (). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9082/22, провадження № 1-кс/204/2052/22) було накладено арешт на рахунок ТОВ «АКАМА» (), відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме на рахунок: НОМЕР_3 , відкритий 24.01.2020, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року було накладено арешт на рахунки ТОВ «АКАМА» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_4 , відкритий 21.08.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020, валюта - євро; НОМЕР_6 , відкритий 03.08.2020, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року (справа № 204/9090/22, провадження № 1-кс/204/2059/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «АКАМА» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_7 , відкритий 10.04.2015, валюта - євро; НОМЕР_8 , відкритий 18.12.2014, валюта - долар США; НОМЕР_9 , відкритий 18.12.2014, валюта - українська гривня; НОМЕР_10 , відкритий 20.01.2015, валюта - євро; НОМЕР_11 , відкритий 23.02.2017, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9091/22, провадження № 1-кс/204/2060/22) було накладено арешт на рахунок ТОВ «АКАМА» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_12 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року (справа № 204/9089/22, провадження № 1-кс/204/2058/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ІНВІСТА» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_13 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_14 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року (справа № 204/9103/22, провадження № 1-кс/204/2070/22) було накладено арешт на рахунок ТОВ «ІНВІСТА» (), відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунок: НОМЕР_15 , відкритий 13.10.2015, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9099/22, провадження № 1-кс/204/2067/22) було накладено арешт на рахунок ТОВ «ХОЛД» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_16 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року (справа № 204/9100/22, провадження № 1-кс/204/2068/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ХОЛД» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_17 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_18 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9102/22, провадження № 1-кс/204/2069/22) було накладено арешт на рахунок ТОВ «ХОЛД» (), відкритий в АТ «Акцент-Банк» (МФО 307770), а саме на рахунок: НОМЕР_19 , відкритий 12.09.2017, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9092/22, провадження № 1-кс/204/2061/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ХОЛД» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_20 , відкритий 24.07.2017, валюта - українська гривня; НОМЕР_21 , відкритий 01.08.2017, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9104/22, провадження № 1-кс/204/2071/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_22 , відкритий 13.10.2014, валюта - євро; НОМЕР_23 , відкритий 09.01.2014, валюта - українська гривня. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9084/22, провадження № 1-кс/204/2054/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_24 , відкритий 21.08.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - євро; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року (справа № 204/9083/22, провадження № 1-кс/204/2053/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме на рахунки: НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - євро; НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9095/22, провадження № 1-кс/204/2064/22) було накладено арешт на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме на рахунки: НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - євро; НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - долар США. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року (справа № 204/9102/22, провадження № 1-кс/204/2069/22) було накладено арешт на рахунок ТОВ «ВКФ Базис» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_28 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня.

Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2022 (справа № 204/9110/22, провадження № 1-кс/204/2074/22) було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . 04.11.2022 в ході проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі (товарно-матеріальніцінності), які зазначені у протоколі обшуку. Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2022 (справа № 204/9109/22, провадження № 1-кс/204/2073/22) було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 04.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:Брошура під назвою «Робочий проект. Будівництво гідротехнічних споруд на березі р. Самара по вул. Самарська, 4-Б в с. Новоселівка Новомосковського району», в 1 прим., на 32 арк.;Документ з текстом на іноземній мові, починається зі слів «IgorSemenov…» та закінчується словами «… MariaBialesNotariusg», на 2 арк. у паперовому конверті;Документ з текстом на іноземній мові, починається зі слів «IgorSemenov…» та закінчується словами «… MariaBialesNotariusg», на 2 арк. у паперовому конверті;Флеш-накопичувач красного кольору з написом «Dane-Elee 4 Gb»;Флеш-накопичувач красного кольору з написом «Tag 8 Gb»;Відеореєстратор чорного кольору марки «Hikvision»s/n 516897329;Відеореєстратор чорного кольору марки«Hikvision»s/n НОМЕР_1 ;Ключі від квартири синього кольору 1 шт. Також, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2022 (справа № 204/9142/22, провадження № 1-кс/204/2100/22) було надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . 04.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 ,виявлено та вилучено наступне:Флеш-носій марки «Samsung», 32 GB, сірого кольору;Прозора тека, в якій міститься документація стосовно підприємства ТОВ «ВКФ Базис», на 78 аркушах;Чорна тека, в якій міститься документи щодо господарської діяльності ОСОБА_6 та підконтрольних йому підприємств, на 234 аркушах;Паперова тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «АКАМА», ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», на 196 аркушах;Чорна тека, в якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «ВКФ Базис» та дозволи, на 241 аркуші;Червона тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», на 80 аркушах;Чорна тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», ТОВ «АКАМА», ТОВ «ІНВІСТА», на 362 аркушах;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «ВКФ Базис»;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «АКАМА»;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «Холд»;Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «ІНВІСТА»;Чорна тека з фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств ОСОБА_6 , на 311 аркуші;Сервер марки «Hikvision», s/n 557727264;Сервер марки «Hikvision», s/n 473080556;Сервер марки «Hikvision», s/n 473088588;Сервер марки «Hikvision», s/n 557727240;Електронно обчислювальна машина марки «DTS» s/nMN1405003. На вилучене під час обшуків вказане майно арешт не накладений, речовими доказами по даному кримінальному провадженню майно не визнано.

Власниками (розпорядниками, користувачами) вище переліченого майна, яке було вилучено в ході обшуку та на яке в подальшому було накладено арешт, є юридичні та фізичні особи, інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_3 , а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАМА» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ Базис» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВІСТА» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЛД» (), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 . Також, в судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 року триває понад 6 місяців, а позбавлення права вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності можливості користуватись та розпоряджатись належним їм майном, на яке накладено арешт, відбувається понад 4 місяці, що унеможливлює повноцінно здійснювати господарську діяльність, сплачувати податки до державного бюджету України, яка перебуває у стані війни. З моменту внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального провадження за № 0000201 від 23.08.2022 року за ч. 3 ст. 110-2 КК України та по теперішній час, жодному працівнику, власнику та/або кінцевому бенефіціару ТОВ «ІНВІСТА», ТОВ «ХОЛД», ТОВ «АКАМА», ТОВ «ВКФ Базис», не повідомлено про підозру та жодних процесуальних дій за їх участю не здійснюється, що дає підстави вважати, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Пунктами 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 та скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 року.

Крім того, враховуючи викладене слід повернути власникам (розпорядникам, користувачам, тимчасовим володільцям) - ТОВ «ІНВІСТА» (), ТОВ «ХОЛД» (), ТОВ «АКАМА» (), ТОВ «ВКФ Базис» (), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 або представникам цих юридичних та фізичних осіб або їх адвокату наступне майно: Обладнання, сировину та продукцію, що були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також комп`ютерну техніку та документацію, що були вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 169, 170-175, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 року- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на корпоративні права ТОВ «АКАМА» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на корпоративні права ТОВ «ІНВІСТА» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на корпоративні права ТОВ «ХОЛД» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на корпоративні права ТОВ «ВКФ Базис» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунок ТОВ «АКАМА» (), відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме на рахунок: НОМЕР_3 , відкритий 24.01.2020, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунки ТОВ «АКАМА» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_4 , відкритий 21.08.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020, валюта - євро; НОМЕР_6 , відкритий 03.08.2020, валюта - долар США.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на рахунки ТОВ «АКАМА» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_7 , відкритий 10.04.2015, валюта - євро; НОМЕР_8 , відкритий 18.12.2014, валюта - долар США; НОМЕР_9 , відкритий 18.12.2014, валюта - українська гривня; НОМЕР_10 , відкритий 20.01.2015, валюта - євро; НОМЕР_11 , відкритий 23.02.2017, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунок ТОВ «АКАМА» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_12 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на рахунки ТОВ «ІНВІСТА» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_13 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_14 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на рахунок ТОВ «ІНВІСТА» (), відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунок: НОМЕР_15 , відкритий 13.10.2015, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунок ТОВ «ХОЛД» (), відкритий в Державній казначейській службі України: НОМЕР_16 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на рахунки ТОВ «ХОЛД» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки:

НОМЕР_17 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_18 , відкритий 01.09.2020, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунок ТОВ «ХОЛД» (), відкритий в АТ «Акцент-Банк» (МФО 307770), а саме на рахунок: НОМЕР_19 , відкритий 12.09.2017, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунки ТОВ «ХОЛД» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_20 , відкритий 24.07.2017, валюта - українська гривня; НОМЕР_21 , відкритий 01.08.2017, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме на рахунки: НОМЕР_22 , відкритий 13.10.2014, валюта - євро; НОМЕР_23 , відкритий 09.01.2014, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме на рахунки: НОМЕР_24 , відкритий 21.08.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - українська гривня; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - євро; НОМЕР_25 , відкритий 31.07.2020, валюта - долар США.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2022 року на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме на рахунки:

НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - євро; НОМЕР_26 , відкритий 25.04.2022, валюта - долар США.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунки ТОВ «ВКФ Базис» (), відкриті в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), а саме на рахунки: НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - українська гривня; НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - євро; НОМЕР_27 , відкритий 01.08.2022, валюта - долар США.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2022 року на рахунок ТОВ «ВКФ Базис» (), відкритий в Державній казначейській службі України, а саме на рахунок: НОМЕР_28 , відкритий 24.12.2014, валюта - українська гривня.

Скасувати арешт, накладений слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2022 року на транспортний засіб - автомобіль марки MitsubishiL200, державний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Повернути власникам (розпорядникам, користувачам, тимчасовим володільцям) - ТОВ «ІНВІСТА» (), ТОВ «ХОЛД» (), ТОВ «АКАМА» (), ТОВ «ВКФ Базис» (), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 або представникам цих юридичних та фізичних осіб або їх адвокату наступне майно: Обладнання, сировину та продукцію, що були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , :

2.1. Виробнича лінія без номеру, що складається з наступного обладнання (агрегатів):

- агрегат DACHANG, model DCW-4300, factory NO.: DCIM201902-004-01;

- агрегатDookooMetalDetector, model DK8WS-3012, serialNo: 2019:06060;

- агрегат DACHANG, model KGT-340B, factory NO.: DCIM201902-004-01;

- агрегат OmronAdept Technologies Inc., modelHornet 565, robot ID: 751-00331;

- агрегат factory NO.: DCIM201902-004-03;

- агрегат Willet, model: 405, s/n: 1129005C02ZH;

- а також інщі виробничі вузли та складові частини.

2.2. Виробнича лінія D3, що складається з наступного обладнання (агрегатів):

- агрегат, modelMH-200SJ-10C, factory NO.: MH130120/2;

- а також інщі виробничі вузли та складові частини.

2.3. Виробнича лінія 1, що складається з наступного обладнання (агрегатів):

- агрегат KANSAN, serial NO.: 048;

- агрегатWillet, серійний номер та модель вказано нерозбірливо;

- а також інщі виробничі вузли та складові частини.

2.4. Виробнича лінія 1, що складається з наступного обладнання (агрегатів):

- агрегат KANSAN, serial NO.: 164;

- агрегат Willet, model: 405, s/n: 1129005C02ZH;

- а також інщі виробничі вузли та складові частини.

2.5. Виробнича лінія 3, що складається з наступного обладнання (агрегатів):

- агрегат KANSAN, serial NO.: 158.

2.6. Виробнича лінія 5, що складається з наступного обладнання (агрегатів):

- агрегат KANSAN, serial NO.: 213;

- а також інщі виробничі вузли та складові частини.

2.7. Агрегат USLUPAK, model 110KMT, serialNo.: 00097, інвентарний номер 00-000049.

2.8. Агрегат без позначень, на який встановлено мотор AEMOT, serialNo: 210900351.

2.9. Агрегат Willet, s/n: (нерозбірливо) 2931C02ZH.

2.10. АгрегатROBOPAC.

2.11. Агрегат DALGAKIRAN, serial NO.: 513281.

2.12. Агрегат KANSAN, serial NO.: 154 (в розібраному стані).

2.13. Агрегат KANSAN, serial NO.: 157 (в розібраному стані).

2.14. Агрегат USLUPAK, serialNo.: 161201.

2.15. Агрегат DALGAKIRAN, serialNo.: 311578.

2.16. Конвеєр з маркіратором APLINK MRX 735, serial 0317-AS3751.

2.17. Ділянка виготовлення просочувача, яка складається з:

- 21 ємність об`ємом 3000 літрів (згідно позначень на корпусі);

- 1 ємність об`ємом 2000 літрів (згідно позначень на корпусі);

- 5 ємностей об`ємом 1000 літрів (згідно позначень на корпусі);

- 1 металева ємність, що містить надпис на корпусі «ємність для змішування хімічної сировини № 1»;

- 1 металева ємність, що містить надпис на корпусі «ємність для змішування хімічної сировини № 2»;

- 1 ємність об`ємом 10 000 літрів (згідно позначень на корпусі);

- 1 ємність об`ємом 5 000 літрів (згідно позначень на корпусі);

- 3 металеві ємності без позначень на корпусі;

- 12 насосів;

- обладнання з надписом «Установка очистки воды № 1 (3,2 м3 /ч) Фильтрмеханической очистки (20мкм);

- обладнання з надписом «Установка очистки воды № 1 (3,2 м3 /ч) Ультрафиолетовыйобеззараживатель»;

- обладнання з надписом «Установка очистки воды № 2 (3,2 м3 /ч) Фильтрмеханической очистки на зернистойзагрузке»;

- обладнання з надписом «Установка очистки воды № 2 (3,2 м3 /ч) Фильтругольный»;

- обладнання з надписом «Установка очистки воды № 1 (3,2 м3 /ч) Фильтрмеханической очистки на зернистойзагрузке»;

- обладнання з надписом «Установка очистки воды № 1 (3,2 м3 /ч) Фильтругольный».

2.18. 77 ємностей об`ємом 50 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.19. 3 ємності об`ємом 100 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.20. 1 ємність об`ємом 200 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.21. 14 ємностей об`ємом 1000 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.22. 1 палет, на якому містяться ящики з пластиковими кришками різного кольору, всього 30 ящиків;

2.23. 7 палет, на яких містяться пластикові кришки різного кольору;

2.24. 11 палет з пакувальним матеріалом (картонні коробки);

2.25. 8 ємностей об`ємом 3000 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.26. 1 ємність для змішування (згідно позначень на корпусі);

2.27. 1 ємність об`ємом 10 000 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.28. 2 очисні установки;

2.29. 9 ємностей об`ємом 5000 літрів (згідно позначень на корпусі);

2.30. 1 металева ємність для змішування (згідно позначень на корпусі);

2.31. 3 насоси;

2.32. 13 палет з пакувальними матеріалами;

2.33. 12 палет з пакувальним матеріалом (картонні коробки);

2.34. 18 палет з сировиною (нетканний матеріал).

2.35. вологі серветки ТМ «Кожен день», 45 пачок в ящику, всього 279 ящиків;

2.36. вологі серветки ТМ «Кожен день», 30 пачок в ящику, всього 275 ящиків;

2.37. вологі серветки ТМ «Кожен день», 144 пачки в ящику, всього 241 ящик;

2.38. вологі серветки ТМ «Кожен день», 54 пачок в ящику, всього 302 ящик;

2.39. вологі серветки ТМ «Кожен день», 42 пачки в ящику, всього 31 ящик;

2.40. вологі серветки ТМ «Кожен день», 120 пачок в ящику,всього 642 ящиків;

2.41. вологі серветки ТМ «Кожен день», 14 пачок в ящику, всього 44 ящиків;

2.42. вологі серветки ТМ «Юнис», 36 пачок в ящику, всього 4 061 ящиків;

2.43. вологі серветки ТМ «Юнис», 80 пачок в ящику, всього 976 ящиків;

2.44. вологі серветки ТМ «Ашан», 10 пачок в ящику, всього 9 ящиків;

2.45. ТУАЛЕТНИЙ вологий папір, 30 пачок в ящику, всього 894 ящиків;

2.46. ТУАЛЕТНИЙ вологий папір 20 пачок, в ящику, всього 2 ящика;

2.47. вологі серветки ТМ «Озон», 18 пачок в ящику, всього 376ящиків;

2.48. вологі серветки ТМ «Озон», 24 пачки в ящику, всього 504 ящиків;

2.49. вологі серветки ТМ «Озон», 20 пачок в ящику, 269 ящиків;

2.50. вологі серветки ТМ «Озон», 120 пачок в ящику, всього 1720 ящиків;

2.51. вологі серветки ТМ «FillinGuff», 14 пачок в ящику, всього 28 ящиків;

2.52. вологі серветки ТМ «FillinGuff», 120 пачок в ящику, всього 60 ящиків;

2.53. вологі серветки ТМ «FillinGuff», 140 пачок в ящику, всього 342 ящиків;

2.54. вологі серветки ТМ «Ferzo», 80 пачок в ящику, всього 70 ящиків;

2.55. вологі серветки ТМ «Extra», 132 пачок в ящику,всього 165 ящиків;

2.56. вологі серветки ТМ «Розумний вибір», 40 пачок в ящику, всього 6 ящиків;

2.57. вологі серветки ТМ «Glusco», 80 пачок в ящику, всього 494 ящики;

2.58. вологі серветки ТМ «Gapchinska», 80 пачок в ящику, всього 82 ящики;

2.59. вологі серветки ТМ «О3», 30 пачок в ящику, всього 67 ящиків;

2.60. вологі серветки ТМ «Yes», 132 пачки в ящику, всього 135 ящиків;

2.61. Антибіктеріальні серветки, по 500 шт. в ящику, всього 98 ящиків;

2.62. Антибіктеріальні серветки зі спиртом, по 10 коробок в ящику, всього 150 ящиків.

2.63. вологі серветки ТМ «Invista», 30 пачок в ящику, всього1027 ящиків;

2.64. вологі серветки ТМ «Invista», 26 пачок в ящику, всього 479 ящиків;

2.65. вологі серветки ТМ «Invista», 16 пачок в ящику, всього 477 ящиків;

2.66. вологі серветки ТМ «Invista», 14 пачок в ящику, всього 711 ящиків;

2.67. вологі серветки ТМ «Invista», 12 пачок в ящику, всього 392 ящиків;

2.68. вологі серветки ТМ «Invista», 10 пачок в ящику, всього 145 ящиків;

2.69. вологі серветки ТМ «Invista», 8 пачок в ящику, всього 286 ящиків;

2.70. вологі серветки ТМ «O3», 12 пачок в ящику, всього 191 ящик;

2.71. вологі серветки ТМ «O3», 30 пачок в ящику, 26 ящик;

2.72. вологі серветки ТМ «Субота», 120 пачок в ящику, всього 41 ящик;

2.73. вологі серветки ТМ «Lili», 15 пачок в ящику, всього 16 ящиків;

2.74. вологі серветки ТМ «Lili», 18 пачок в ящику, всього 140 ящиків;

2.75. вологі серветки ТМ «Lili», 20пачок в ящику, всього 2 ящиків;

2.76. вологі серветки ТМ «Розумний вибір», 16 пачок в ящику, всього 35 ящиків;

2.77. вологі серветки ТМ «Розумний вибір», 12 пачок в ящику, всього 58 ящиків;

2.78. вологі серветки ТМ «UNIS», 8 пачок в ящику, всього 13 ящиків;

2.79. вологі серветки ТМ «UNIS», 10 пачок в ящику, всього 78 ящиків;

2.80. вологі серветки ТМ «UNIS», 12 пачок в ящику, всього 1 ящиків;

2.81. вологі серветки ТМ «UNIS», 14 пачок в ящику, всього 159 ящиків;

2.82. вологі серветки ТМ «UNIS», 28 пачок в ящику, всього 356 ящиків;

2.83. вологі серветки ТМ «UNIS», 18 пачок в ящику, всього 1940 ящиків;

2.84. вологі серветки ТМ «UNIS», 80 пачок в ящику, всього 43 ящики;

2.85. вологі серветки ТМ «Discount», 132 пачок в ящику, всього 256 ящиків;

2.86. вологі серветки ТМ «Discount», 24 пачок в ящику, всього 58 ящиків;

2.87. вологі серветки ТМ «Discount», 22 пачок в ящику, всього 1 ящик;

2.88. вологі серветки ТМ «Discount», 20 пачок в ящику, всього1 ящик;

2.89. вологі серветки ТМ «Discount», 18 пачок в ящику, всього 3 ящики;

2.90. вологі серветки ТМ «Promomarka», 100 пачок в ящику, всього 60 ящиків;

2.91. вологі серветки ТМ «Порада», 140пачок в ящику, всього164 ящики;

2.92. вологі серветки ТМ «Фуршет», 50 пачок в ящику, всього164 ящики;

2.93. вологі серветки ТМ «IYES», 132 пачок в ящику, всього 267 ящиків;

2.94. вологі серветки ТМ «Fresh-sh-sh», 13 пачок в ящику, всього 29ящиків;

2.95. 11 палет з пакувальним матеріалом (картонні коробки);

2.96. 9 палет з сировиною (нетканний матеріал).

2.97. 38 піддонів з кольоровим пакуванням.

2.98. 1 палет, в якому знаходиться картонні коробки зі стікерами (в асортименті), вага - 1060 кг (згідно поміток на палеті);

2.99. 1 палет, в якому знаходиться картонні коробки зі стікерами (в асортименті), вага - 800 кг (згідно поміток на палеті);

2.100. 1 палет, в якому знаходиться картонні коробки зі стікерами (в асортименті), вага - 760 кг (згідно поміток на палеті);

2.101. 1 палет, в якому знаходиться картонні коробки зі стікерами (в асортименті), вага - 1120 кг (згідно поміток на палеті);

2.102. 440 коробок, в яких містяться стікери (в асортименті).

2.103. 20 піддонів з кольоровим пакуванням.

2.104. 31 палет з сировиною (нетканний матеріал).

2.105. 72 палети з кольоровим пакуванням.

2.106. 11 палет з коробками, в яких містяться кришки для серветок;

2.107. 1 ємність об`ємом1000 літрів;

2.108. 11 бочок об`ємом 50 літрів;

2.109. 2 бочки об`ємом 100 літрів;

2.110. 1 бочка об`ємом 20 літрів;

2.111. 10 бочок об`ємом 200 літрів;

2.112. 1 бочка об`ємом 150 літрів з рідиною;

2.113. 4 бочки об`ємом 60 літрів з рідиною;

2.114. 34 мішки вагою 25 кг з лимонною кислотою;

2.115. 10 бочок об`ємом25 літрів з рідиною.

2.116. 716 ящиків, в яких міститься герметизуючі клапани.

2.117. вологі серветки ТМ «Своя лінія», 20 пачок в ящику, всього 1260 ящиків;

2.118. вологі серветки ТМ «Розумний вибір»,16 пачок в ящику, всього 672 ящики;

2.119. вологі серветки ТМ «Розумний вибір», 12 пачок в ящику, всього 1092 ящики;

2.120. 6 палет з сировиною (нетканний матеріал);

2.121. 4 палет з кольоровим пакуванням;

2.122. погрузчик TOYOTA GABELSTARTER, model 02-8FGJF35.

2.123. 11 палет з пакувальним матеріалом (ящики паперові).

2.124. 69 палет з пакувальним матеріалом (ящики паперові).

3. Комп`ютерну техніку та документацію, що були вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 :

3.1. Фінансово-господарська документація, всього на 1206 арк.;

3.2. Сегрегатор червоного кольору, що містить фінансову звітність;

3.3. Сегрегатор жовтого кольору, що містить особові справи;

3.4. Сегрегатор синього кольору, що містить посадові (робочі) інструкції;

3.5. Сегрегатор синього кольору, що містить особові справи;

3.6. Сегрегатор синього кольору, що містить посадові інструкції;

3.7. Сегрегатор чорного кольору, що містить особові справи;

3.8. Сегрегатор синього кольору, що містить особові справи;

3.9. Сегрегатор червоного кольору, що містить особові справи;

3.10. Сегрегатор синього кольору, що містить особові справи;

3.11. Системний блок Patriot чорного кольору, серійний номер в9н190;

3.12. Системний блок Patriot чорного кольору;

3.13. Ноутбук SONY, model PCG-5K3P.

3.14. Брошура під назвою «Робочий проект. Будівництво гідротехнічних споруд на березі р. Самара по АДРЕСА_4 », в 1 прим., на 32 арк.;

3.15. Документ з текстом на іноземній мові, починається зі слів «IgorSemenov…» та закінчується словами «… MariaBialesNotariusg», на 2 арк. у паперовому конверті;

3.16. Документ з текстом на іноземній мові, починається зі слів «IgorSemenov…» та закінчується словами «… MariaBialesNotariusg», на 2 арк. у паперовому конверті;

3.17. Флеш-накопичувач красного кольору з написом «Dane-Elee 4 Gb»;

3.18. Флеш-накопичувач красного кольору з написом «Tag 8 Gb»;

3.19. Відеореєстратор чорного кольору марки «Hikvision» s/n 516897329;

3.20. Відеореєстратор чорного кольору марки «Hikvision» s/n 526297257;

3.21. Ключі від квартири синього кольору 1 шт.

3.22. Флеш-носій марки «Samsung», 32 GB, сірого кольору;

3.23. Прозора тека, в якій міститься документація стосовно підприємства ТОВ «ВКФ Базис», на 78 аркушах;

3.24. Чорна тека, в якій міститься документи щодо господарської діяльності ОСОБА_6 та підконтрольних йому підприємств, на 234 аркушах;

3.25. Паперова тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «АКАМА», ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», на 196 аркушах;

3.26. Чорна тека, в якій міститься документація щодо господарської діяльності ТОВ «ВКФ Базис» та дозволи, на 241 аркуші;

3.27. Червона тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», на 80 аркушах;

3.28. Чорна тека, в якій міститься господарська документація ТОВ «ВКФ Базис», ТОВ «Холд», ТОВ «АКАМА», ТОВ «ІНВІСТА», на 362 аркушах;

3.29. Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «ВКФ Базис»;

3.30. Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «АКАМА»;

3.31. Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «Холд»;

3.32. Блокнот з чорновими записами та написом «Журнал реєстрації протоколів та рішень ТОВ «ІНВІСТА»;

3.33. Чорна тека з фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств ОСОБА_6 , на 311 аркуші;

3.34. Сервер марки «Hikvision», s/n 557727264;

3.35. Сервер марки «Hikvision», s/n 473080556;

3.36. Сервер марки «Hikvision», s/n 473088588;

3.37. Сервер марки «Hikvision», s/n 557727240;

3.38. Електронно обчислювальна машина марки «DTS» s/n MN1405003.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1