печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001823 від 24.09.2020 за ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 397 КК України.

У клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № №0001823 від 24.09.2020, зокрема для отримання відомостей і документів, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001823 від 24.09.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених у встановленому порядку копії документів, за період з 22.11.2006 по 30.11.2023, а саме:

- Кредитних справ клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі кредитної справи за кредитними договорами від 24.072006р. №5106К12, від 10.10.2007р. №5107К18, від 05.04.2007р. №5107К6, від 18.09.2009 №5109К7 та від 14.03.2006р. №18106К9/2137, та додатковими договорами до них інших кредитних справ визначених юридичних осіб, включаючи договори, додаткові угоди, заяви та довіреності, анкети, договори застави, поручительства та інші документи кредитних справ.

- Документів, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

- Документів, що містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших документів, що містяться у справі.

- Заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- Вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- Виписок із номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням часу й дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

- Журналів транзакцій використання електронних ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- Документів, пов`язаних із виведенням об`єктів рухомого та нерухомого майна з-під обтяження іпотекою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитними договорами від 24.072006р. №5106К12, від 10.10.2007р. №5107К18, від 05.04.2007р. №5107К6, від 18.09.2009 №5109К7 та від 14.03.2006р. №18106К9/2137, та додатковими договорами до них.

- Відомостей про перелік рахунків та рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, за рахунками (код валюти: 980, 840,978, 643) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкриті / були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди за ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2006 по 30.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1