Справа № 344/3177/24
Провадження № 1-кс/344/1509/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000163 від 03.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201, ч.2, ст.263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201, ч.2, ст.263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 та на даний час проживає в м. Івано-Франківську, спільно з іншими невстановленими особами здійснює протиправну діяльність з незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю предметів старовини, які становлять культурну цінність.

Зокрема, гр. ОСОБА_4 здійснив міжнародне відправлення №RB760756710UA, оператором поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке направлялося до Польщі у вигляді поштового конверта.

01.08.2023 в ході митного огляду МПВ №RB760756710UA виявлено: монети з ознаками старовини у кількості 3 штук , які були запаковані в поліетилен, загорнуті у фольгу та закріплені між двох картонних листків. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні, в тому числі свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

Вищевказані обставини свідчать про приховування громадянином ОСОБА_4 переміщення через митний кордон України культурних цінностей від митного контролю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання грошових коштів за продані ним предмети, що становлять культурну цінність та інші предмети старовини, використовує банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення фактів оплати грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 за продаж та пересилання предметів, що становлять культурну цінність, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що стали підставою для реєстрації рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписок руху коштів з моменту відкриття рахунків по даний час по вказаних рахунках, в тому числі в яких зазначені установчі дані відправників та отримувачів переказів, номерів мобільних телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відвідування системи Інтернет банкінгу, установчих даних осіб, банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались відрахування коштів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201, ч.2, ст.263 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (або інших відділеннях вказаного банку), копій банківських документів, а саме: документів, що стали підставою для реєстрації рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписок руху коштів з моменту відкриття рахунків по даний час по вказаним рахункам, в тому числі в яких зазначені установчі дані відправників та отримувачів переказів, номерів мобільних телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відвідування системи Інтернет банкінгу, установчих даних осіб, банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались відрахування коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК