МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

17 листопада 2023 року Справа №370/1736/21

Провадження № 1-кс/370/55/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

в с т а н о в и в:

Начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрамованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану у порядку, передбаченому ст. 615-1 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказали, що у провадженні слідчого відділення слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП (на підставі наказу обслуговує та фактично знаходиться на території Макарівської ОТГ у відділенні поліції №3 Бучанського РУП ГУПН в Київській області) перебувають матеріали кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» () визнано банкрутом і ОСОБА_5 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», ОСОБА_5 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в смт Кодра Макарівського району Київської області по вул. Ковпака, 2.

Так, 16.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі - Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», ОСОБА_5 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дизельного генератора та ін..

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_8 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», була незаконно відчужена на користь ТОВ «Інвестиційна інжинірингова компанія» без дозволу заставодержателя - Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження» свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ «Компанія «ВТК «Відродження», так і державному банку АТ «Укрексімбанк» шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Вище зазначені відомості кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснювалось групою слідчих слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області в складі: заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури у складі: ОСОБА_11 (старший групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_4 .

Крім того, у процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні збереглися копії наступних документів в даному кримінальному провадженні, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме:

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 1 на 268 аркушах, а саме:

-Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Повідомлення про початок досудового розслідування представнику потерпілого;

-Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування представнику потерпілого;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Заява про вчинення злочину посадовими особами з додатками;

-Копія заяви про вчинення злочину посадовими особами;

-Копія вироку Подільського РС м.Києва від 13.07.2016 року;

-Заява про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого та визнання представником потерпілого;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого;

-Копія посвідчення арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 ;

-Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 ;

-Статут ТОВ «Компанія ВТК «Відродження» 2008 року;

-Акт прийому передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія ВТК «Відродження»;

-Статут ТОВ «Компанія ВТК «Відродження» 2014 року;

-Акт перевірки наявності та стану заставного майна;

-Договір застави №151113Z38;

-Витяги з наказів про призначення на посаду директора;

-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Відомість з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

-Договір №0172/2011;

-Відомість загальних поставок механічних, електричної і електронної продукції;

-Листи, чеки та поштові описи до них;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

-Повідомлення про неможливість прибути за викликом з поважних причин ОСОБА_13 ;

-Запит до Київської місцевої прокуратури №8;

-Відповідь на запит;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського районного суду від 19.09.2019 року;

-Протокол тимчасового доступу до документів;

-Опис до речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.10.2019 року;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 2 на 421 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №2;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №1;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №1;

-Витяг з ЄРДР за №0006116;

-Повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення;

-Ухвала Шевченківського РС м.Києва;

-Ухвала Апеляційного суду м.Києва;

-Заява про вчинення кримінального правопорушення;

-Ухвала Шевченківського РС м.Києва;

-Постанова про арешт майна боржника;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №2;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №2;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 ;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №3;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №3;

-Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст.40 КПК України;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис документів, які були вилучені на підставі ухвали;

-Генеральна кредитна угода №151111Z6 з додатковими угодами;

-Договір застави №151111Z157;

-Внесення змін №151111Z155-2;

-Договір про внесення змін №151111Z155-1;

-Договір застави №151111Z155;

-Договір застави №151113Z38;

-Договір про внесення змін №151111Z154-2;

-Договір про внесення змін №151111Z154-1;

-Іпотечний договір №151111Z154;

-Договір застави №151112Z66;

-Договір про внесення змін №151112Z66-1;

-Договір про внесення змін №151112Z66-2;

-Договір про внесення змін №151112Z66-3;

-Договір про внесення змін №151112Z66-4;

-Договір про внесення змін №151112Z66-5;

-Договір про внесення змін №151112Z66-6;

-Договір про внесення змін №151112Z66-7;

-Договір про внесення змін №151112Z66-8;

-Договір застави №151112Z3;

-Договір застави №151112Z2;

-Договір застави №151113Z32;

-Договір про внесення змін №151113Z32-1;

-Договір про внесення змін №151113Z32-2;

-Договір про внесення змін №151113Z32-3;

-Договір застави №151111Z156;

-Договір про внесення змін №151113Z158-1;

-Договір застави №151111Z158;

-Договір порубки №151111Р18;

-Наказ №44-К;

-Наказ №25;

-Витяги з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-Статут ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» 2012 року;

-Статут ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» 2010 року;

-Клопотання з додатками;

-Довідки-повідомлення;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 31.12.2011;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 30.06.2011;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 31.03.2011.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 3 на 257 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №3;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №4;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №4;

-Бізнес план проект будівництва і запуску заводу по виробництву сортового скляного посуду;

-Уточнююча супровідна записка до бізнес-плану «проект будівництва і запуску заводу по виробництву сортового скляного посуду» з додатками;

-Договір поставки №2965 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №13-12 з додатками специфікація, рахунки фактури;

-Договір №25/10-12 поставки поліграфічної продукції з додатками;, рахунки фактури;

-Договір №1 та рахунок фактури;

-Договір постачання природного газу за регульованим тарифом потреб промислових споживачів №150493 -ПГ/12;

-Договір про поставку електричної енергії з додатками;

-Договір поставки ЖК №2369 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №2811-1 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №ДГ-53412 на відпуск поливо-мастильних матеріалів з додатками, рахунки фактури;

-Договір №16 про надання послуг з охорони об`єкту з додатками, рахунки фактури;

-Договір оренди №01-4/12 офісного приміщення;

-Договір №30-11/12 на ведення бухгалтерського обліку з додатками, рахунки фактури;

-Договір №07-07 поставки товару з додатками, рахунки фактури;

-Договір №057/1/12 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №2811-1 з додатками, рахунки фактури;

-Договір поставки №012011 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №1 та рахунок фактури.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 4 на 230 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №4;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №7;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №7;

-Рахунки-фактура з додатками;

-Довідка про балансову вартість;

-Договір купівлі-продажу №244/2012;

-Довідка;

-Договір поставки обладнання;

-Договір найму (оренди) земельної ділянки;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;

-Договір купівлі продажу комплексу з додатками;

-Договір купівлі-продажу №792;

-Договір №1009/08-10

-Договір №102 від 13.09.2010 року на поставку піску кварцового;

-Договір купівлі-продажу №13/09-10;

-Договір поставки №10/09-02 з додатками;

-Договір поставки №06/09-2010 з додатками;

-Договір №40001900 поставки з додатками;

-Договір №1009/08-10 з додатками;

-Договір поставки №10/09-02 з додатками;

-Договір №102 від 13.09.2010 року на поставку піску кварцового;

-Договір №10/2010 поставка товару з додатками;

-Договір купівлі-продажу №13/09-10 з додатками;

-Договір купівлі продажу №792;

-Балансова довідка по обладнанню;

-Довідка про вартість обладнання з додатками: накладними та платіжними дорученнями;

-Довідка;

-Акти приймання виконаних будівельних робіт за 2010 рік з додатками: квитанції, платіжні доручення, видаткові накладні;

-Акти приймання виконаних будівельних робіт за 2009 рік з додатками: квитанції, платіжні доручення, видаткові накладні, накладні;

-Акт передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Акти прийому-передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» з додатками: платіжні доручення, ТТН, квитанції, накладні;

-Акти прийому-передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Акти прийому-передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження».

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 5 на 168 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №5;

-Титульний лист - том №5;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №5;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №6;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №6;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №7;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №7;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №8;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №8;

-Договір №0172/2011 з додатками;

-Договір №07-07;

-Договір №13-12;

-Специфікація №1 по договору №13-12 від 08.07.2012 року;

-Договір №2965;

-Специфікація №1 до договору №2965 від 09.08.2012;

-Договір №3108/3 з додатками;

-Договір №40003765 з додатками;

-Договір купівлі-продажу №244/2012 з додатками;

-Договір поставки обладнання з додатками;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №9;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №9;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 ;

-Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

-Ухвала Святошинського районного суду м.Києва;

-Титульний лист справи про адміністративне правопорушення ОСОБА_7 ;

-Вимога державного виконавця;

-Виклик державного виконавця;

-Виклик державного виконавця (повідомлення);

-Акт державного виконавця;

-Постанова про накладення адміністративного стягнення;

-Титульний лист справи про адміністративне правопорушення ОСОБА_7 ;

-Виклики державного виконавця;

-Виклик державного виконавця (повідомлення);

-Протокол №1 про адміністративне правопорушення;

-Акт державного виконавця;

-Постанова про накладення адміністративного стягнення;

-Паспорт громадянина України ОСОБА_7 ;

-Довідка лікаря психіатра на ОСОБА_7 ;

-Довідка лікаря нарколога на ОСОБА_7 ;

-Вимога на судимість на ОСОБА_7 ,;

-Запит прокурора;

-Відповідь на запит;

-Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0006116.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 6 на 247 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №6;

-Ордер про надання правової допомоги ОСОБА_7 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

-Запит до Святошинського УПГУНП в м.Києві;

-Відповідь на запит;

-Витяг з ЄРДР за №0009137;

-Рапорт про реєстрацію;

-Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення;

-Вимога;

-Інвентаризаційний опис основних засобів;

-Відповідь на запит щодо майна ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», яке передано під заставу АТ «Укрексімбанк» за іпотечними договорами;

-Договір поставки обладнання;

-Довідка про балансову вартість;

-Договір відповідального зберігання майна;

-Довідка про вартість обладнання;

-Акт прийому - передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 06.09.2010;

-Акт прийому - передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 19.08.2010;

-Акт прийому - передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 06.09.2010;

-Договір №12/05-15 поставки промислового обладнання з додатками №2, №3;

-Додаткова угода №1;

-Договір про відступлення права вимоги;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Договір найму земельної ділянки;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;

-Розпорядження від 19.11.2008;

-Договір купівлі продажу комплексу;

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів;

-Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст.40 КПК України;

-Рапорт;

-Постанова про закриття кримінального провадження №0009137;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого та визнання представником потерпілого;

-Відповідь на запит;

-Протокол допиту ОСОБА_7 ;

-Заява;

-Відповідь на запит;

-Відповідь;

-Звіт про незалежну оцінку обладнання, що належить, ТОВ «ВТК Відродження»;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва від 21.01.2019;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва від 07.01.2019 з додатками;

-Заява та форма МД-б;

- Висновок державної санітарно-епідемічної експертизи;

-Платіжні квитанції;

-Акт прийому передачі майна на відповідальне зберігання;

-Договір відповідального зберігання майна;

-Відповідь на запит по руху коштів на рахунку ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Відповідь на запит по руху коштів на рахунку ТОВ «Завод Художнього скла «АРТ ГЛАС»;

-Відповідь на запит щодо відсутності транспортних засобів;

-Фото підтвердження наявності майна;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_20 ;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_21 ;

-Договір №28/14-л поставки промислового обладнання з додатками №1, №2, №3;

- Акт прийому передачі до договору №28/14-л поставки промислового обладнання від 03.11.2014 року;

-Акт прийому передачі до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року з додатком №1;

-Супровідний лист та інвентаризація фактично наявних цінностей з описом їх наявного стану;

-Клопотання про накладення арешту на майно;

-Інформаційна довідка по Юридичній особі - ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Лист інформування;

-Витяг з ЄРДР за №0006534;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва від 26.07.2018;

-Титульний лист Матеріалів по розгляду звернення ОСОБА_14 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22 ;

-Запит про надання інформації;

-Відповідь на запит;

-Запит прокурору;

-Супровідний лист;

-Відповідь на запит;

-Супровідний лист;

-Відповіді на запити;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_23 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_20 ;

-Ордер на надання правової допомоги та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю;

-Квитанції та поштовий опис.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 7 на 257 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №7;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 ;

-Копії документів, що надані до протоколу допиту свідка ОСОБА_13 ;

-Ордер про надання правової допомоги та посвідчення на зайняття аввокатською діяльністю;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_13 ;

-Корінці повісток та повернення їх без отримання;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_24 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_25 ;

-Заява ОСОБА_6 ;

-Протокол ОМП від 22.01.2020 з додатками нього;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Протокол ОМП від 24.01.2020 з додатками до нього;

-Заява ОСОБА_5 про долучення документів до матеріалів кримінального провадження з додатками;

-Супровідний лист та клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського РС Київської області;

-Протокол тимчасового доступу до документів;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів;

-Запит в порядку ст.93 КПК України;

-Відповідь на запит;

-Супровідний лист та клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського РС Київської області;

-Протокол тимчасового доступу до документів;

-Титульний лист виконавчого провадження 46879869;

-Акт опису і арешту майна;

-Акт державного виконавця з додатками;

-Договір купівлі продажу комплексу;

-Витяг реєстрації в Державному реєстрі правочинів;

-Заява;

-Лист;

-Довіреність;

-Витяг реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

-Акт опису й арешту майна;

-Акт державного виконавця;

-Акт державного виконавця;

-Заява;

-Постанова про визнання боржника банкрутом;

-Постанова про визнання боржника банкрутом;

-Постанова про закінчення виконавчого провадження;

-Наказ по справі №911/2145/14;

-Довіреність;

-Перелік нерухомого майна;

-Зава про відкриття виконавчого провадження;

-Постанова про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні;

-Лист інформування;

-Запит;

-Постанова про арешт коштів боржника;

-Відповідь на запит;

-Наказ по справі №911/2145/14;

-Прохання щодо проведення опису й арешту майна;

-Іпотечний договір №151111Z154;

-Договір застави №151111Z155;

-Договір про внесення змін №151111Z155-1;

-Договір застави №151111Z156;

-Договір застави №151111Z157;

-Договір застави №151113Z38;

-Постанова про відкриття виконавчого провадження;

-Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

-Постанова про стягнення з боржника виконавчого збору;

-Постанова про арешт коштів боржника;

-Постанова призначення виконавчих дій;

-Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 9 на 160 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №9;

-Титульний лист кримінального провадження №0002499;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0002499 том №2;

-Протокол про проведення обшуку;

-Протокол про проведення обшуку;

-Резолюція керівника ОДР;

-Супровідний лист;

-Постанова про відмову у погодженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 13.09.2018;

-Постанова про відмову у погодженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 13.09.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_26 від 09.11.2018;

-Супровідний лист;

-Постанова про відмову у погодженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.10.2018;

-Клопотання про проведення обшуку від 15.11.2018;

-Клопотання про проведення обшуку від 15.11.2018;

-Протокол обшуку від 18.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/754/4257/18 від 19.11.2018;

-Копія опису вилученого майна від 18.12.2018;

-Розписка ОСОБА_26 про отримання вилученого майна на відповідальне зберігання від 18.12.2018;

- Клопотання про проведення обшуку від 19.11.2018;

-Ухвала у справі №754/16239/18 від 19.11.2018;

-Протокол обшуку від 01.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/754/4215/18 від 15.11.2018;

-Опис вилученого майна від 01.12.2018;

-Розписка ОСОБА_26 про отримання вилученого майна на відповідальне зберігання від 01.12.2018;

-Резолюція керівника ОДР від 10.12.2018;

-Заява про повернення майна з додатками від 10.12.2018;

-Вказівки прокурора від 20.12.2018;

-Резолюція керівника ОДР від 26.12.2018;

-Супровідний лист;

-Постанова про повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні від 20.12.2018;

-Постанова про закриття кримінального провадження від 31.12.2018;

-Постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 15.01.2019;

-Резолюція керівника ОДР від 21.12.2018;

-Заява про повернення тимчасово вилученого майна з додатками від 20.12.2018;

-Відповідь слідчого за звернення ОСОБА_5 без дати складання та вихідного номеру;

-Постанова про повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні від 20.12.2018;

-Відповідь слідчого за звернення ОСОБА_5 без дати складання та вихідного номеру;

-Лист ОСОБА_26 від 04.01.2019;

-Супровідний лист.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 10 на 141 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №10;

-Титульний лист кримінального провадження №0002499 том №3;

-Постанова про призначення групи слідчих;

-Супровідний лист;

-Поштовий опис направлення документів поштою;

-Резолюція керівника ОДР;

-Заява;

-Повідомлення заявнику ОСОБА_5 ;

-Лист-вимога;

-Відповідь на лист;

-Вказівки у кримінальному провадженні №0002499;

-Лист-повідомлення;

-Постанова про повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Лист-повідомлення;

-Лист-повідомлення;

-Роздруківка з телефону;

-Рапорт;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

-Лист-повідомлення;

-Повідомлення;

-Наказ №1 про відкриття ліквідаційної процедури ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» та призначення ліквідатора;

-Наказ №2 про звільнення директора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» ОСОБА_8 » у зв`язку із банкрутством підприємства;

-Повідомлення;

-Поштові описи направлення документів поштою та чеки до них;

-Пояснення щодо передачі майна та документації призначеному судом ліквідатору ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Акт приймання передачі майна між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . 2016;

-Акт приймання передачі майна між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . 2016;

-Лист-повідомлення;

-Акт прийому передачі майна ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 27.02.2016;

-Поштовий опис направлення документів поштою та чек до нього;

-Пояснення щодо передачі майна та документації призначеному судом ліквідатору ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Поштові описи направлення документів поштою та чеки до них;

-Протокол загальних зборів комітету кредиторів ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» у справі №911/4921/15 від 08.02.2019;

-Поштові повідомлення та описи направлення документів та чеки до них;

-Супровідний лист;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Заява;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Лист-повідомлення;

-Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 ;

-Запит про надання інформації;

-Вимога в порядку ст.93 КПК України;

-Вимога в порядку ст.93 КПК України;

-Вимога на судимість на ОСОБА_13 ;

-Лист;

-Відповідь на запит;

-Витяг З ЄРДР за №0002499.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 11 на 256 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №11;

-Титульний лист реєстраційної справи за №5 ТОВ «ВТК Відродження» том №1;

-Внутрішній опис документів реєстраційної справи №5;

-Лист -повідомлення;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2008 року;

-Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Заява ОСОБА_27 ;

-Заява ОСОБА_28 ;

-Установчі документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Установчі документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на українську мову;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на українську мову;

-Довіреність;

-Протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед»;

-Протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2008 року;

-Довіреність

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2009 року;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Довіреність;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2009 року;

-Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Довіреність;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Наказ №21 від 02.08.2010;

-Форма №4 - реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2010 року;

-Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на українську мову;

-Довіреність;

-Протокол реєстрації для участі у загальних зборах учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Додаток до реєстраційної картки «форма - 4»;

-Довіреність;

-Форма № 6 - реєстраційна картка - підтвердження;

-Довіреність;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Довіреність.

Після початку збройної агресії рф, в період з 18.03.2022 року по 19.03.2022 року внаслідок артилерійського обстрілу військовослужбовцями російської федерації було знищено адміністративну будівлю відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, яка розташована за адресою: вул. Пушкіна 4, смт. Макарів Бучанського району Київської області та все майно, кримінальні провадження, документація, що знаходилось на території вказаного об`єкту.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження були проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення об`єктивної істини кримінального провадження, та встановлення осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, письмово повідомила суд про розгляд клопотання за її відсутності.

Вирішуючи дане клопотання, суд керується наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають, зокрема, втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта.

Як передбачено ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови, зокрема, наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування.

Вимоги до клопотання встановлені ч. 3 ст. 615-1 КПК України і клопотання слідчого в повній мірі їм відповідає.

Враховуючи викладене, оскільки внаслідок артилерійського обстрілу військовослужбовцями російської федерації було знищено адміністративну будівлю відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та все майно, що знаходилось на території вказаного об`єкта, в тому числі і матеріали даного кримінального провадження, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя вважає за можливе відновити матеріали втраченого кримінального провадження у відповідній частині доданих до клопотання документів.

Керуючись ст.ст. 372, 532, 615-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження за №0000705 виділеного 06.12.2020 року на підставі ст.217 КПК України з кримінального провадження за №0000318 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме:

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 1 на 268 аркушах, а саме:

-Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Повідомлення про початок досудового розслідування представнику потерпілого;

-Постанова про доручення здійснення досудового розслідування групою слідчих;

-Доручення про проведення досудового розслідування;

-Повідомлення про початок досудового розслідування представнику потерпілого;

-Повідомлення про початок досудового розслідування прокурору;

-Заява про вчинення злочину посадовими особами з додатками;

-Копія заяви про вчинення злочину посадовими особами;

-Копія вироку Подільського РС м.Києва від 13.07.2016 року;

-Заява про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого та визнання представником потерпілого;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого;

-Копія посвідчення арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 ;

-Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_5 ;

-Статут ТОВ «Компанія ВТК «Відродження» 2008 року;

-Акт прийому передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія ВТК «Відродження»;

-Статут ТОВ «Компанія ВТК «Відродження» 2014 року;

-Акт перевірки наявності та стану заставного майна;

-Договір застави №151113Z38;

-Витяги з наказів про призначення на посаду директора;

-Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Відомість з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

-Договір №0172/2011;

-Відомість загальних поставок механічних, електричної і електронної продукції;

-Листи, чеки та поштові описи до них;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

-Повідомлення про неможливість прибути за викликом з поважних причин ОСОБА_13 ;

-Запит до Київської місцевої прокуратури №8;

-Відповідь на запит;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського районного суду від 19.09.2019 року;

-Протокол тимчасового доступу до документів;

-Опис до речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 10.10.2019 року;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 2 на 421 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №2;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №1;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №1;

-Витяг з ЄРДР за №0006116;

-Повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення;

-Ухвала Шевченківського РС м.Києва;

-Ухвала Апеляційного суду м.Києва;

-Заява про вчинення кримінального правопорушення;

-Ухвала Шевченківського РС м.Києва;

-Постанова про арешт майна боржника;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №2;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №2;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_16 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_18 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 ;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №3;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №3;

-Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст.40 КПК України;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис документів, які були вилучені на підставі ухвали;

-Генеральна кредитна угода №151111Z6 з додатковими угодами;

-Договір застави №151111Z157;

-Внесення змін №151111Z155-2;

-Договір про внесення змін №151111Z155-1;

-Договір застави №151111Z155;

-Договір застави №151113Z38;

-Договір про внесення змін №151111Z154-2;

-Договір про внесення змін №151111Z154-1;

-Іпотечний договір №151111Z154;

-Договір застави №151112Z66;

-Договір про внесення змін №151112Z66-1;

-Договір про внесення змін №151112Z66-2;

-Договір про внесення змін №151112Z66-3;

-Договір про внесення змін №151112Z66-4;

-Договір про внесення змін №151112Z66-5;

-Договір про внесення змін №151112Z66-6;

-Договір про внесення змін №151112Z66-7;

-Договір про внесення змін №151112Z66-8;

-Договір застави №151112Z3;

-Договір застави №151112Z2;

-Договір застави №151113Z32;

-Договір про внесення змін №151113Z32-1;

-Договір про внесення змін №151113Z32-2;

-Договір про внесення змін №151113Z32-3;

-Договір застави №151111Z156;

-Договір про внесення змін №151113Z158-1;

-Договір застави №151111Z158;

-Договір порубки №151111Р18;

-Наказ №44-К;

-Наказ №25;

-Витяги з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-Статут ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» 2012 року;

-Статут ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» 2010 року;

-Клопотання з додатками;

-Довідки-повідомлення;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 31.12.2011;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 30.06.2011;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства від 31.03.2011.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 3 на 257 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №3;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №4;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №4;

-Бізнес план проект будівництва і запуску заводу по виробництву сортового скляного посуду;

-Уточнююча супровідна записка до бізнес-плану «проект будівництва і запуску заводу по виробництву сортового скляного посуду» з додатками;

-Договір поставки №2965 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №13-12 з додатками специфікація, рахунки фактури;

-Договір №25/10-12 поставки поліграфічної продукції з додатками;, рахунки фактури;

-Договір №1 та рахунок фактури;

-Договір постачання природного газу за регульованим тарифом потреб промислових споживачів №150493 -ПГ/12;

-Договір про поставку електричної енергії з додатками;

-Договір поставки ЖК №2369 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №2811-1 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №ДГ-53412 на відпуск поливо-мастильних матеріалів з додатками, рахунки фактури;

-Договір №16 про надання послуг з охорони об`єкту з додатками, рахунки фактури;

-Договір оренди №01-4/12 офісного приміщення;

-Договір №30-11/12 на ведення бухгалтерського обліку з додатками, рахунки фактури;

-Договір №07-07 поставки товару з додатками, рахунки фактури;

-Договір №057/1/12 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №2811-1 з додатками, рахунки фактури;

-Договір поставки №012011 з додатками, рахунки фактури;

-Договір №1 та рахунок фактури.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 4 на 230 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №4;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №7;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №7;

-Рахунки-фактура з додатками;

-Довідка про балансову вартість;

-Договір купівлі-продажу №244/2012;

-Довідка;

-Договір поставки обладнання;

-Договір найму (оренди) земельної ділянки;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;

-Договір купівлі продажу комплексу з додатками;

-Договір купівлі-продажу №792;

-Договір №1009/08-10

-Договір №102 від 13.09.2010 року на поставку піску кварцового;

-Договір купівлі-продажу №13/09-10;

-Договір поставки №10/09-02 з додатками;

-Договір поставки №06/09-2010 з додатками;

-Договір №40001900 поставки з додатками;

-Договір №1009/08-10 з додатками;

-Договір поставки №10/09-02 з додатками;

-Договір №102 від 13.09.2010 року на поставку піску кварцового;

-Договір №10/2010 поставка товару з додатками;

-Договір купівлі-продажу №13/09-10 з додатками;

-Договір купівлі продажу №792;

-Балансова довідка по обладнанню;

-Довідка про вартість обладнання з додатками: накладними та платіжними дорученнями;

-Довідка;

-Акти приймання виконаних будівельних робіт за 2010 рік з додатками: квитанції, платіжні доручення, видаткові накладні;

-Акти приймання виконаних будівельних робіт за 2009 рік з додатками: квитанції, платіжні доручення, видаткові накладні, накладні;

-Акт передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Акти прийому-передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» з додатками: платіжні доручення, ТТН, квитанції, накладні;

-Акти прийому-передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Акти прийому-передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження».

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 5 на 168 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №5;

-Титульний лист - том №5;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №5;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №6;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №6;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №7;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №7;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №8;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №8;

-Договір №0172/2011 з додатками;

-Договір №07-07;

-Договір №13-12;

-Специфікація №1 по договору №13-12 від 08.07.2012 року;

-Договір №2965;

-Специфікація №1 до договору №2965 від 09.08.2012;

-Договір №3108/3 з додатками;

-Договір №40003765 з додатками;

-Договір купівлі-продажу №244/2012 з додатками;

-Договір поставки обладнання з додатками;

-Титульний лист кримінального провадження №0006116 - том №9;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0006116 том №9;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 ;

-Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

-Ухвала Святошинського районного суду м.Києва;

-Титульний лист справи про адміністративне правопорушення ОСОБА_7 ;

-Вимога державного виконавця;

-Виклик державного виконавця;

-Виклик державного виконавця (повідомлення);

-Акт державного виконавця;

-Постанова про накладення адміністративного стягнення;

-Титульний лист справи про адміністративне правопорушення ОСОБА_7 ;

-Виклики державного виконавця;

-Виклик державного виконавця (повідомлення);

-Протокол №1 про адміністративне правопорушення;

-Акт державного виконавця;

-Постанова про накладення адміністративного стягнення;

-Паспорт громадянина України ОСОБА_7 ;

-Довідка лікаря психіатра на ОСОБА_7 ;

-Довідка лікаря нарколога на ОСОБА_7 ;

-Вимога на судимість на ОСОБА_7 ,;

-Запит прокурора;

-Відповідь на запит;

-Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0006116.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 6 на 247 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №6;

-Ордер про надання правової допомоги ОСОБА_7 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

-Запит до Святошинського УПГУНП в м.Києві;

-Відповідь на запит;

-Витяг з ЄРДР за №0009137;

-Рапорт про реєстрацію;

-Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення;

-Вимога;

-Інвентаризаційний опис основних засобів;

-Відповідь на запит щодо майна ТОВ «Компанія «ВТК Відродження», яке передано під заставу АТ «Укрексімбанк» за іпотечними договорами;

-Договір поставки обладнання;

-Довідка про балансову вартість;

-Договір відповідального зберігання майна;

-Довідка про вартість обладнання;

-Акт прийому - передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 06.09.2010;

-Акт прийому - передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 19.08.2010;

-Акт прийому - передачі та оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 06.09.2010;

-Договір №12/05-15 поставки промислового обладнання з додатками №2, №3;

-Додаткова угода №1;

-Договір про відступлення права вимоги;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Договір найму земельної ділянки;

-Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно;

-Розпорядження від 19.11.2008;

-Договір купівлі продажу комплексу;

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів;

-Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій в порядку ст.40 КПК України;

-Рапорт;

-Постанова про закриття кримінального провадження №0009137;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого та визнання представником потерпілого;

-Відповідь на запит;

-Протокол допиту ОСОБА_7 ;

-Заява;

-Відповідь на запит;

-Відповідь;

-Звіт про незалежну оцінку обладнання, що належить, ТОВ «ВТК Відродження»;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва від 21.01.2019;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва від 07.01.2019 з додатками;

-Заява та форма МД-б;

- Висновок державної санітарно-епідемічної експертизи;

-Платіжні квитанції;

-Акт прийому передачі майна на відповідальне зберігання;

-Договір відповідального зберігання майна;

-Відповідь на запит по руху коштів на рахунку ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Відповідь на запит по руху коштів на рахунку ТОВ «Завод Художнього скла «АРТ ГЛАС»;

-Відповідь на запит щодо відсутності транспортних засобів;

-Фото підтвердження наявності майна;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_20 ;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_21 ;

-Договір №28/14-л поставки промислового обладнання з додатками №1, №2, №3;

- Акт прийому передачі до договору №28/14-л поставки промислового обладнання від 03.11.2014 року;

-Акт прийому передачі до договору №12/05-15 поставки промислового обладнання від 12.05.2015 року з додатком №1;

-Супровідний лист та інвентаризація фактично наявних цінностей з описом їх наявного стану;

-Клопотання про накладення арешту на майно;

-Інформаційна довідка по Юридичній особі - ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Лист інформування;

-Витяг з ЄРДР за №0006534;

-Ухвала Святошинського РС м.Києва від 26.07.2018;

-Титульний лист Матеріалів по розгляду звернення ОСОБА_14 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22 ;

-Запит про надання інформації;

-Відповідь на запит;

-Запит прокурору;

-Супровідний лист;

-Відповідь на запит;

-Супровідний лист;

-Відповіді на запити;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_23 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_20 ;

-Ордер на надання правової допомоги та свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю;

-Квитанції та поштовий опис.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 7 на 257 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №7;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 ;

-Копії документів, що надані до протоколу допиту свідка ОСОБА_13 ;

-Ордер про надання правової допомоги та посвідчення на зайняття аввокатською діяльністю;

-Копії паспортів громадянина України ОСОБА_13 ;

-Корінці повісток та повернення їх без отримання;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_24 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_25 ;

-Заява ОСОБА_6 ;

-Протокол ОМП від 22.01.2020 з додатками нього;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів;

-Заява ОСОБА_5 ;

-Протокол ОМП від 24.01.2020 з додатками до нього;

-Заява ОСОБА_5 про долучення документів до матеріалів кримінального провадження з додатками;

-Супровідний лист та клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського РС Київської області;

-Протокол тимчасового доступу до документів;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів;

-Запит в порядку ст.93 КПК України;

-Відповідь на запит;

-Супровідний лист та клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

-Ухвала Макарівського РС Київської області;

-Протокол тимчасового доступу до документів;

-Титульний лист виконавчого провадження 46879869;

-Акт опису і арешту майна;

-Акт державного виконавця з додатками;

-Договір купівлі продажу комплексу;

-Витяг реєстрації в Державному реєстрі правочинів;

-Заява;

-Лист;

-Довіреність;

-Витяг реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

-Акт опису й арешту майна;

-Акт державного виконавця;

-Акт державного виконавця;

-Заява;

-Постанова про визнання боржника банкрутом;

-Постанова про визнання боржника банкрутом;

-Постанова про закінчення виконавчого провадження;

-Наказ по справі №911/2145/14;

-Довіреність;

-Перелік нерухомого майна;

-Зава про відкриття виконавчого провадження;

-Постанова про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні;

-Лист інформування;

-Запит;

-Постанова про арешт коштів боржника;

-Відповідь на запит;

-Наказ по справі №911/2145/14;

-Прохання щодо проведення опису й арешту майна;

-Іпотечний договір №151111Z154;

-Договір застави №151111Z155;

-Договір про внесення змін №151111Z155-1;

-Договір застави №151111Z156;

-Договір застави №151111Z157;

-Договір застави №151113Z38;

-Постанова про відкриття виконавчого провадження;

-Постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

-Постанова про стягнення з боржника виконавчого збору;

-Постанова про арешт коштів боржника;

-Постанова призначення виконавчих дій;

-Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

-Постанова про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 9 на 160 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №9;

-Титульний лист кримінального провадження №0002499;

-Опис матеріалів кримінального провадження №0002499 том №2;

-Протокол про проведення обшуку;

-Протокол про проведення обшуку;

-Резолюція керівника ОДР;

-Супровідний лист;

-Постанова про відмову у погодженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 13.09.2018;

-Постанова про відмову у погодженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 13.09.2018;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_26 від 09.11.2018;

-Супровідний лист;

-Постанова про відмову у погодженні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 30.10.2018;

-Клопотання про проведення обшуку від 15.11.2018;

-Клопотання про проведення обшуку від 15.11.2018;

-Протокол обшуку від 18.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/754/4257/18 від 19.11.2018;

-Копія опису вилученого майна від 18.12.2018;

-Розписка ОСОБА_26 про отримання вилученого майна на відповідальне зберігання від 18.12.2018;

- Клопотання про проведення обшуку від 19.11.2018;

-Ухвала у справі №754/16239/18 від 19.11.2018;

-Протокол обшуку від 01.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/754/4215/18 від 15.11.2018;

-Опис вилученого майна від 01.12.2018;

-Розписка ОСОБА_26 про отримання вилученого майна на відповідальне зберігання від 01.12.2018;

-Резолюція керівника ОДР від 10.12.2018;

-Заява про повернення майна з додатками від 10.12.2018;

-Вказівки прокурора від 20.12.2018;

-Резолюція керівника ОДР від 26.12.2018;

-Супровідний лист;

-Постанова про повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні від 20.12.2018;

-Постанова про закриття кримінального провадження від 31.12.2018;

-Постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 15.01.2019;

-Резолюція керівника ОДР від 21.12.2018;

-Заява про повернення тимчасово вилученого майна з додатками від 20.12.2018;

-Відповідь слідчого за звернення ОСОБА_5 без дати складання та вихідного номеру;

-Постанова про повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні від 20.12.2018;

-Відповідь слідчого за звернення ОСОБА_5 без дати складання та вихідного номеру;

-Лист ОСОБА_26 від 04.01.2019;

-Супровідний лист.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 10 на 141 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №10;

-Титульний лист кримінального провадження №0002499 том №3;

-Постанова про призначення групи слідчих;

-Супровідний лист;

-Поштовий опис направлення документів поштою;

-Резолюція керівника ОДР;

-Заява;

-Повідомлення заявнику ОСОБА_5 ;

-Лист-вимога;

-Відповідь на лист;

-Вказівки у кримінальному провадженні №0002499;

-Лист-повідомлення;

-Постанова про повернення майна, вилученого під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Лист-повідомлення;

-Лист-повідомлення;

-Роздруківка з телефону;

-Рапорт;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 ;

-Лист-повідомлення;

-Повідомлення;

-Наказ №1 про відкриття ліквідаційної процедури ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» та призначення ліквідатора;

-Наказ №2 про звільнення директора ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» ОСОБА_8 » у зв`язку із банкрутством підприємства;

-Повідомлення;

-Поштові описи направлення документів поштою та чеки до них;

-Пояснення щодо передачі майна та документації призначеному судом ліквідатору ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Акт приймання передачі майна між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . 2016;

-Акт приймання передачі майна між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . 2016;

-Лист-повідомлення;

-Акт прийому передачі майна ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» від 27.02.2016;

-Поштовий опис направлення документів поштою та чек до нього;

-Пояснення щодо передачі майна та документації призначеному судом ліквідатору ТОВ «Компанія «ВТК Відродження»;

-Поштові описи направлення документів поштою та чеки до них;

-Протокол загальних зборів комітету кредиторів ТОВ «Компанія «ВТК Відродження» у справі №911/4921/15 від 08.02.2019;

-Поштові повідомлення та описи направлення документів та чеки до них;

-Супровідний лист;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Заява;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Ухвала Деснянського РС м.Києва;

-Лист-повідомлення;

-Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 ;

-Запит про надання інформації;

-Вимога в порядку ст.93 КПК України;

-Вимога в порядку ст.93 КПК України;

-Вимога на судимість на ОСОБА_13 ;

-Лист;

-Відповідь на запит;

-Витяг З ЄРДР за №0002499.

?Матеріали кримінального провадження відповідно до опису ТОМ № 11 на 256 аркушах, а саме:

-Опис матеріалів кримінального провадження №0000705 том №11;

-Титульний лист реєстраційної справи за №5 ТОВ «ВТК Відродження» том №1;

-Внутрішній опис документів реєстраційної справи №5;

-Лист -повідомлення;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2008 року;

-Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Заява ОСОБА_27 ;

-Заява ОСОБА_28 ;

-Установчі документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Установчі документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на українську мову;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на українську мову;

-Довіреність;

-Протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед»;

-Протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2008 року;

-Довіреність

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2009 року;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Протокол №6 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Довіреність;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2009 року;

-Протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Довіреність;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Форма №3 - реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Протокол №8 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Наказ №21 від 02.08.2010;

-Форма №4 - реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Форма №3 - реєстраційна картка про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

-Статут ТОВ «ВТК Відродження» 2010 року;

-Протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на англійську мову;

-Документи ТОВ «Епсілон Інвестмент Лімітед» в перекладі на українську мову;

-Довіреність;

-Протокол реєстрації для участі у загальних зборах учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Протокол №10 загальних зборів учасників ТОВ «ВТК Відродження»;

-Додаток до реєстраційної картки «форма - 4»;

-Довіреність;

-Форма № 6 - реєстраційна картка - підтвердження;

-Довіреність;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

-Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-Довіреність.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1