Провадження № 1-кс/554/1913/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002795 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , зокрема

інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абонентів з використанням мобільних телефонів ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу за період 00 го 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год 00 хв 01 лютого 2024 року, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002795 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 27 грудня 2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27 грудня 2023 року близько 12 год 00 хв, в АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно, в період воєнного стану, заволоділа товарно-матеріальними цінностями, зокрема трьома золотими ланцюжками та хрестиком, а також грошовими коштами заявниці у сумі близько 100000 грн., 62 дол. США

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27 грудня 2023 року, близько 12 год 00 хв, за місцем її проживання прибула раніше не відома жінка не слов`янської зовнішності, котру змогла добре розгледіти та за можливості зможе впізнати. У ході розмови остання повідомила, що вони раніше знайомі та бажає допомогти їй у «знятті порчі». Довірившись невідомій, потерпіла впустила останню до власної оселі, де після проведення ритуалів виявила відсутність власних грошових коштів та ювелірних виробів із золота.

У межах вищевказаного провадження надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Так, встановлено, що до вчинення вище згаданого кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , котра користується мобільним терміналом з індивідуальними відомостями ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 та наявними в ньому СІМ-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Також з потерпілою ОСОБА_4 проведено впізнання за фотознімками, в ході якого остання вказала на фото де зображена ОСОБА_5 та повідомила, що саме з нею спілкувалась 27 грудня 2023 року перебуваючи за місцем власного проживання після чого виявила відсутність власних грошових коштів.

Окрім цього, встановлено, що 20 грудня 2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 20 грудня 2023 року близько 14 год 00 хв невідома жінка котра представилася як ОСОБА_7 віком близько 35-40 років, та яка була одягнена в темний одяг та темну хустку, з якою заявниця познайомилася 20 грудня 2023 року на вулиці неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та котра під приводом зняття «порчі» перебуваючи в квартирі за місцем проживання заявниці ОСОБА_6 в АДРЕСА_3 , таємно, умисно, з метою особистого збагачення, викрала грошові кошти в сумі 780 доларів США, 50 євро та 5000 гривень, а також ювелірні вироби з жовтого металу, чим заявниці було завдано матеріального збитку сума якого встановлюється.

У межах кримінального провадження №0001467 від 21 грудня 2023 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України працівникам ВКП ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У ході виконання доручення, оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вище згаданого кримінального правопорушення може бути причетною ОСОБА_5 , котра користується мобільним терміналом з індивідуальними відомостями ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 та наявними в ньому СІМ-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . У ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_6 повідомила, що під час спілкування з невідомою, добре змогла розгледіти останню в обличчя та за можливості зможе впізнати за загальними рисами обличчя. Вже 16 січня 2024 року, потерпіла ОСОБА_6 , під час пред`явлення їй особи для впізнання за фотознімками впізнала ОСОБА_5 та повідомила, що саме вона проходила до неї до дому, де проводила ритуали зі зняття «порчі», після чого виявила відсутність грошових коштів.

Окрім цього у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП перебували матеріали кримінального провадження №0003218, від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що 11 жовтня 2023 року невідома особа жіночої статі, зі місцем проживання ОСОБА_8 у АДРЕСА_4 , діючи таємно, умисно, керуючись корисливим мотивом, в період дії військового стану в Україні, проводила ритуали зі зняття «порчі», в ході яких викрала належні останньому грошові кошти у сумі 47500 грн., чим саме завдала матеріального збитку на вказану суму. Довірившись невідомій, потерпілий впустив останню до власної оселі, де після проведення ритуалів виявив відсутність власних грошових коштів.

У межах вищевказаного провадження надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України працівникам ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході виконання якого так само встановлено, що до вчинення вище згаданого

кримінального правопорушення може бути причетною ОСОБА_5 , котра користується мобільним терміналом з індивідуальними відомостями ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 та наявними в ньому СІМ-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . 05 січня 2024 року, в ході пред`явлення впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_8 вказав на фото де зображена ОСОБА_5 та повідомив, що саме з нею спілкувався 11 жовтня 2023 року перебуваючи за місцем власного проживання після чого виявив відсутність власних грошових коштів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2024 року до ЧЧ Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_9 про те, що 10 січня 2024 року близько о 13 год 00 хв невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом зняття порчі заволоділа грошовими коштами обстаннього в сумі 4000 грн. Відомості з даного приводу зареєстровані СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за №0000015 від 11 січня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. Так, в ході пред`явлення впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_9 вказав на фото, де зображена ОСОБА_5 та повідомив, що саме з нею спілкувався за місцем власного проживання після чого виявив відсутність власних грошових коштів.

На підставі вище викладеного, а саме те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна й та саме особа, кримінальні провадження №0002795 від 26 жовтня 2023 року; №0001467 від 21 грудня 2023 року; №0003218 від 28 грудня 2023 року та №0000015 від 11 січня 2024 року було об`єднано в одне провадження під спільним номером №0002795 від 26 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка може бути причетною до цього правопорушення та перевірки достовірності отриманої в ході виконання доручення інформації - необхідно отримати відомості від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 00:00 год. 01.01.2023 року по 23:00 год. 01.02.2024

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 , за період 00 год 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год 00 хв 01 лютого 2024 року.

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002795 від 26 жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185; ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що в АДРЕСА_5 , зокрема

інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абонентів з використанням мобільних телефонів ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім-картами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу за період 00 го 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год 00 хв 01 лютого 2024 року, з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору).

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що в АДРЕСА_5 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 05 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23