Справа № 161/625/24
Провадження № 1-кс/161/303/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 11.01.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні слідчий зазначає, що ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 16.11.2023 зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 03.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягало у безпідставній затримці митного оформлення вантажу, належного вказаній юридичній особі.

Так, як вбачається із вказаної заяви, у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 22 по 26 жовтня 2023 року для подальшого митного оформлення доставлено придбаний Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар «металопрокат в рулонах», загальною вагою нетто 133,052 тон, фактурною вартістю 110 433,16 доларів США. Вантаж доставлено на територію підрозділу митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортними засобами з д.н.з.: 1) BC6009HK/BC5259XF,

2) НОМЕР_1 /BC8281XО, 3) BC4648PT/BC0407XF, 4) BC1031HC/BC0415XF,

5) BН8406PM/BH0072XF та 6) RP90547/RP2776P.

У подальшому, незважаючи на те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано усі необхідні для митного оформлення документи, у тому числі щодо походження товару, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протиправно не вчинялися дії щодо митного оформлення вантажу, зокрема у період з 27 по 31 жовтня 2023 року уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд вказаних автомобілів та вантажу, однак з часу проведення огляду відповідні акти огляду не складались, представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для ознайомлення та підписання не надавалися. Крім цього, у порушення вимог ч. 1 ст. 255 МК України митне оформлення вищевказаного вантажу металопрокату у визначений Законом час - чотири робочі години - не завершено. Більше того, всупереч п.16, п.20 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №451, рішення за результатами митного контролю службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не прийнято і упродовж доби.

Протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо не завершення митного оформлення вантажів призвели до матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов?язано із несвоєчасним виконанням договірних зобов?язань з контрагентами і оплатою послуг перевізників. Попередній розмір шкоди, завданої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить 338 400 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: належних чином завірених копії документів щодо митного оформлення вантажу, належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який перевозився транспортними засобами з д.н.з.: 1) BC6009HK/BC5259XF,

2) НОМЕР_1 /BC8281XО, 3) BC4648PT/BC0407XF, 4) BC1031HC/BC0415XF,

5) BН8406PM/BH0072XF та 6) RP90547/RP2776P, у т.ч. митних декларацій, контрольних талонів щодо проходження вказаними транспортними засобами митного та прикордонного контролю, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних угод, актів митних оглядів, рішень підрозділу класифікації, ризиків генерованих АСАУР в АСМО «Інспектор» та орієнтувань профільних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 з обов?язковим зазначенням результатів їх відпрацювання тощо, витягів з АСМО Інспектор щодо проведених операцій, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що витребування у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій вищевказаних речей та документів надасть можливість особам, які причетні до вчинення злочину, володіти відомостями про те, до яких саме документів та речей орган досудового розслідування намагається отримати доступ, у зв`язку з чим останні або інші особи можуть вжити заходів до втрати або пошкодження оригіналів документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зняття копії інформації, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000465 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР вбачається, що ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 16.11.2023 зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 03.11.2023 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що полягало у безпідставній затримці митного оформлення вантажу, належного вказаній юридичній особі.

Так, як вбачається із вказаної заяви, у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 22 по 26 жовтня 2023 року для подальшого митного оформлення доставлено придбаний Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар «металопрокат в рулонах», загальною вагою нетто 133,052 тон, фактурною вартістю 110 433,16 доларів США. Вантаж доставлено на територію підрозділу митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортними засобами з д.н.з.: 1) BC6009HK/BC5259XF,

2) НОМЕР_1 /BC8281XО, 3) BC4648PT/BC0407XF, 4) BC1031HC/BC0415XF,

5) BН8406PM/ НОМЕР_2 та 6) НОМЕР_3 /RP2776P. У подальшому, незважаючи на те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано усі необхідні для митного оформлення документи, у тому числі щодо походження товару, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протиправно не вчинялися дії щодо митного оформлення вантажу, зокрема у період з 27 по 31 жовтня 2023 року уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд вказаних автомобілів та вантажу, однак з часу проведення огляду відповідні акти огляду не складались, представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для ознайомлення та підписання не надавалися.

В судовому засіданні встановлено, що документи щодо митного оформлення вантажу, належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який перевозився у період з 22 по 26 жовтня 2023 року транспортними засобами з д.н.з.: 1) BC6009HK/BC5259XF,

2) НОМЕР_1 /BC8281XО, 3) BC4648PT/BC0407XF, 4) BC1031HC/BC0415XF,

5) BН8406PM/BH0072XF та 6) RP90547/RP2776P, у т.ч. митних декларацій, контрольних талонів щодо проходження вказаними транспортними засобами митного та прикордонного контролю, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних угод, актів митних оглядів, рішень підрозділу класифікації, ризиків генерованих АСАУР в АСМО «Інспектор» та орієнтувань профільних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 з обов?язковим зазначенням результатів їх відпрацювання тощо, витягів з АСМО «Інспектор» щодо проведених операцій, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000465 від 21.12.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо митного оформлення вантажу, належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який перевозився у період з 22 по 26 жовтня 2023 року транспортними засобами з д.н.з.: 1) BC6009HK/BC5259XF,

2) НОМЕР_1 /BC8281XО, 3) BC4648PT/BC0407XF, 4) BC1031HC/BC0415XF,

5) BН8406PM/BH0072XF та 6) RP90547/RP2776P, у т.ч. митних декларацій, контрольних талонів щодо проходження вказаними транспортними засобами митного та прикордонного контролю, товаросупровідних документів, зовнішньоекономічних угод, актів митних оглядів, рішень підрозділу класифікації, ризиків генерованих АСАУР в АСМО «Інспектор» та орієнтувань профільних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 з обов?язковим зазначенням результатів їх відпрацювання тощо, витягів з АСМО «Інспектор» щодо проведених операцій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000465 від 21.12.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1