Справа № 761/4035/24
Провадження № 1-кс/761/3209/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 29.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, що стосуються реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 48,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 101, зокрема оригінали наступних документів (договір купівлі-продажу квартири серія та номер: 1489 виданий 08.12.2023, заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків і т.д.).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000121, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва невідомі особи заволоділи чужим майном шляхом обману, із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень а також розміщенням фейкових оголошень в мережі інтернет з приводу продажу речей, автомобілів, або надання послуг заволоділи грошовими коштами.

Допитано в якості свідка оперуповноваженого УСР в місті Києві ДСР Національної поліції України ОСОБА_14 , який повідомив про те, що під час супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено причетність групи осіб, які за попередньою змовою, діючи умисно, з метою особистого збагачення, створили злочинну організацію, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з шахрайськими діями на території України. Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що особи займаються шахрайськими діями, а саме підшукують осіб похилого віку, в яких є нерухоме майно та використовуючи заздалегідь підроблені документи звертаються до приватних нотаріусів для видачі довіреностей на право здійснювати переоформлення зазначеного нерухомого майна та в подальшому розпоряджатися майном, в тому числі здійснювати його продаж, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна.

Під час перевірки встановлено коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час перевірки встановлено коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Також встановлено об`єкти нерухомого майна, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_6 квартира АДРЕСА_3 ; Відомості про довіреність: Дата посвідчення: 27.10.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій: 2716, Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_21 (8903), Контактні дані: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Бланки: НСО 660078. У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_25 ;

03.11.2023 Земельна ділянка :75:800:0012); Відомості про довіреність:Дата посвідчення: 03.11.2023, Номер у реєстрі нотаріальних дій: 1467,Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_26 (8809), Контактні дані: АДРЕСА_5 , Бланки: НСР 533202 У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 ;

ІНФОРМАЦІЯ_8 Квартира АДРЕСА_6 Відомості про довіреність: Дата посвідчення: 21.11.2023, Номер у реєстрі нотаріальних дій: 2006, Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_28 (4084), Контактні дані: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Бланки: НСР 197916. У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 Квартира АДРЕСА_8 . Відомості про довіреність: Дата посвідчення: 18.12.2023, Номер у реєстрі нотаріальних дій: 2359, Довіреність посвідчено: м. Київ, Київський міський, ОСОБА_21 (8903), Контактні дані: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Бланки: НСН НОМЕР_1 . У вчиненні даного шахрайства приймали участь: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

Так, 17.09.2023 ОСОБА_24 , на автомобілі Chevrolet Aveo, н.з. НОМЕР_2 разом з ОСОБА_29 , прибув до приватного нотаріуса

ОСОБА_21 , за адресою АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_3 та ОСОБА_24 передав документи ОСОБА_29 які заздалегідь підготовив ОСОБА_23 , для вчинення шахрайських дій а саме отримання довіреності на право розпоряджатися майном квартирою в АДРЕСА_10 , виконувала роль ОСОБА_31 та видала довіреність на ОСОБА_32 тривалістю на 1 рік, реєстраційний номер НОМЕР_4 від 18.09.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій 2359, бланк: HСP 595944.

Встановлено, що під час вчинення даного злочину ОСОБА_22 , знайшов інформацію про зазначений об`єкт нерухомості та передав дану інформацію ОСОБА_23 , той в свою чергу виготовив підроблені документи які передав їх ОСОБА_24 . В свою чергу ОСОБА_24 залучив до виконання ОСОБА_29 .

Крім цього, 27.10.2023 ОСОБА_24 , разом з ОСОБА_29 та ОСОБА_33 , приїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_9 . ОСОБА_29 спільно з ОСОБА_33 , піднялися до приміщення нотаріуса для отримання довіреності на право розпоряджатися майном, а саме квартирою в АДРЕСА_3 . ОСОБА_33 , виконувала роль померлої ОСОБА_34 ІНПП НОМЕР_5 та видала довіреність на ОСОБА_35 тривалістю 1 рік реєстраційний номер НОМЕР_6 від 27.10.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій 2716, бланк: HCO 660078. В результаті вказаних дій даний об`єктом нерухомого майна був незаконно переоформлений.

Під час вчинення даного злочину ОСОБА_22 , підшукав інформацію про зазначений об`єкт нерухомості та передав дану інформацію ОСОБА_23 , В свою чергу останній здійснив виїзд до місця розташування майна, що підтверджується камерами відеоспостереження та виготовив заздалегідь підроблені документи, які передав їх ОСОБА_24 , який в подальшому здійснив пошук осіб для вчинення шахрайських дій та залучив ОСОБА_29 до пошуку особи необхідного віку ОСОБА_33 , використовуючи документи померлої ОСОБА_36 , за вказівки ОСОБА_29 в подальшому відвідала нотаріуса.

08.12.2023 відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: 1489, виданий 08.12.2023, видавник: ОСОБА_13 , приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_11 , квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , відчужена ОСОБА_37 яка діяла на підставі довіреності від імені померлої ОСОБА_34 , ОСОБА_38 .

Згідно відповіді комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » міста Івано-Франківськ, відповідно до запису в реєстрі поховань гр. ОСОБА_39 , 1941 р.н., померла ІНФОРМАЦІЯ_13 , похована 10.08.2021 на міському кладовищі в с. Чукалівка Івано-Франківської міської територіальної громади. Згідно договору-замовлення організацію та поховання вказана ОСОБА_40 .

Також, 03.11.2023 ОСОБА_24 , на автомобілі Chevrolet Aveo, н.з. НОМЕР_2 разом з ОСОБА_27 , приїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_26 , за адресою АДРЕСА_11 та ОСОБА_24 зайшов до приміщення нотаріуса для отримання довіреності на право розпоряджатися майном, а саме земельною ділянкою :75:800:0012. ОСОБА_24 виконував роль ОСОБА_41 та діючи від його імені видав довіреність на гр. ОСОБА_42 , ІНПП НОМЕР_7 тривалістю на 1 рік (реєстраційний номер НОМЕР_8 від 03.11.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій 1467, бланк: HСP 533202), з метою шахрайським шляхом заволодіти вказаним майном. Під час вчинення даного злочину ОСОБА_22 , підшукав інформацію про зазначений об`єкт нерухомості та передав дану інформацію ОСОБА_23 , який в свою чергу виготовив підроблені документи та передав їх ОСОБА_24 . В подальшому ОСОБА_24 відвідав нотаріуса для видачі довіреності.

Далі, 21.11.2023 ОСОБА_24 , на автомобілі Chevrolet Aveo, н.з. НОМЕР_2 разом з ОСОБА_29 , приїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_28 за адресою АДРЕСА_12 , де ОСОБА_24 передав заздалегідь підроблені документи ОСОБА_29 які раніше підгодовував ОСОБА_23 для вчинення шахрайських дій, а саме отримання довіреності на право розпоряджатися квартирою в АДРЕСА_6 . В даному епізоді ОСОБА_29 виконувала роль ОСОБА_31 та видала довіреність на ОСОБА_32 тривалістю на 1 рік (реєстраційний номер 56000896 від 21.11.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій 2006, бланк: HСP 197976). Під час вчинення даного злочину ОСОБА_22 , підшукав інформацію про зазначений об`єкт нерухомості та передав дану інформацію ОСОБА_23 , який в свою чергу виготовив підроблені документи та передав їх ОСОБА_24 . В подальшому ОСОБА_24 залучив до виконання ОСОБА_29 , яка вчинила всі дії, що необхідні для доведення злочину до логічного завершення.

18.12.2023 ОСОБА_24 , на автомобілі Chevrolet Aveo, н.з. НОМЕР_2 разом з ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , приїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_21 за адресою АДРЕСА_9 , де ОСОБА_29 надала консультацію ОСОБА_43 , яким чином необхідно себе поводити та про що говорити у приміщенні нотаріуса, з метою вчинення злочину. Після проведення необхідних консультацій ОСОБА_30 піднялася до офісу для отримання довіреності на право розпоряджатися майном, а саме квартирою в АДРЕСА_8 . В даному епізоді ОСОБА_30 , виконувала роль померлої ОСОБА_44 , яка була власницею квартири та видала довіреність на ім`я ОСОБА_45 тривалістю на 3 роки (реєстраційний номер 56092886 від 18.12.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій 3149, бланк: HCO 660326). Під час вчинення даного злочину ОСОБА_22 , підшукав інформацію про зазначений об`єкт нерухомості та передав дану інформацію ОСОБА_23 , який в свою чергу виготовив підроблені документи та передав їх ОСОБА_24 . В подальшому ОСОБА_24 здійснив пошук осіб для вчинення шахрайських дій та залучив ОСОБА_29 до пошуку особи необхідного віку, а саме ОСОБА_43 , Надалі ОСОБА_30 , використовуючи документи померлої ОСОБА_46 , за вказівки ОСОБА_29 відвідала нотаріуса. ОСОБА_33 , та ОСОБА_29 , за свої дії отримали по 5 000 грн.

З огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що дані особи причетні до здійснення злочинної діяльності пов`язаної із заволодінням майном (рухомим, нерухомим, грошовими коштами) шахрайським шляхом, у спосіб обману інших осіб, з метою особистого збагачення та обернення на свою користь майна, здобутого злочинним шляхом.

Дані особи причетні до здійснення злочинної діяльності пов`язаної із заволодінням майном (рухомим, нерухомим, грошовими коштами) шахрайським шляхом, у спосіб обману інших осіб, з метою особистого збагачення та обернення на свою користь майна, здобутого злочинним шляхом.

Так, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження факту підписання документів відповідними особами.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, результати якої можливо будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому мають значення для кримінального провадження.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно вилучити оригінали наступних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 48,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 101.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 ), у судове засідання не з`явилася, про час та слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 10.2. розділу Х «Правил ведення нотаріального діловодства», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 нотаріальні документи (за винятком документів, пов`язаних з оформленням спадкових справ) підшиваються у справи в такому порядку: першим підшивається примірник нотаріально оформленого документа, який залишається у справах контори, приватного нотаріуса, за ним - документи, на підставі яких він виданий чи посвідчений.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Згідно із ст. 8-1 обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) проводяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «оригінали наступних документів (договір купівлі-продажу квартири серія та номер: 1489 виданий 08.12.2023, заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків і т.д.)» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.

Відтак у вказаній частині клопотання слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 29.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 ; слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, що стосуються реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 48,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту: 101, зокрема оригінали наступних документів: договір купівлі-продажу квартири серія та номер: 1489 виданий 08.12.2023, заяви сторін, копії паспортів та інн сторін, технічний паспорт, довідки БТІ, звіт про оцінку майна, довідка щодо зареєстрованих осіб у квартирі, згоди дружин, чоловіків.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Коломийського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_13 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: