Провадження №: 1-кс/755/544/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 08.06.2023 року про продовження строку тримання під домашнім арештом

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Красна Поляна, Великоновосілківського р-ну Донецької обл., громадянки України, із професійно-технічною освітою, яка перебуває у цивільному шлюбі та має на утриманні неповнолітню дитину, безробітної, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваній ОСОБА_4 .

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з 08.06.2023 до моменту припинення 10.11.2023 їх злочинної діяльності правоохоронними органами в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» організували та систематично здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», шляхом роздрібного збуту наркозалежним особисто з рук в руки та збуту оптовими партіями за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» на території міста Києва.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , який володіє якостями лідера, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої ним особисто або через інших учасників організованої групи з його подальшим погодженням, користуючись родинними та дружніми зв`язками один з одним було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику організованої групи, який забезпечував керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечував функціонування організованої групи.

Так, розроблений ОСОБА_6 план вчинення кримінальних правопорушень передбачає наступне:

-підшукування джерела постачання оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою його подальшого роздрібного збуту та збуту оптовими партіями;

-підшукування осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть фасування оптових партій особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс»;

-підшукування відповідних приміщень для фасування, зберігання наркотичних засобів з метою унеможливлення їх викриття правоохоронними органами;

-розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалась:

-стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше червня 2023 року по 10 листопада 2023 року та детальної організації функціонування організованої групи;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», в тому числі в особливо великих розмірах;

-наявністю визначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на території міста Києва;

-розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організатора організованої групи - ОСОБА_6 , звітуванням та підпорядкованістю йому як організатору організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками.

Протягом періоду часу з червня 2023 року до 10 листопада 2023 року, ОСОБА_6 , являючись організатором організованої групи, здійснював керування організованою групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також подальший незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на території міста Києва.

Згідно цього плану ОСОБА_6 було організовано та налагоджено незаконне придбання у ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які безпосередньо за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 займались виготовленням (вирощуванням) наркотичного засобу, подальшим фасування та пересиланням до моменту їх затримання, з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», визначені місця їх незаконного зберігання та фасування, а також їх передачі (пересилання) від одних співучасників злочину іншим, підтримання постійного зв`язку між членами організованої групи, а також способи розповсюдження та збуту наркотичних засобів шляхом здійснення оптового постачання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» до міста Києва за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта», та подальшого збуту шляхом передачі з рук в руки. Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль Renault Duster, сірого кольору, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , безпосередньо забирав посилки з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з поштових відділень ТОВ «Нова пошта» та в подальшому перевозив за допомогою власного автотранспорту оптові партії особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» до місця передачі, а саме збуту наркозалежним особам шляхом передачі з рук в руки на території міста Києва.

Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - здійснював координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів учасникам організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувача тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідав за пошук наркозалежних осіб, отримання поштових відправлень з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» та за перевезення «оптових» партій наркотичного засобу з метою подальшого роздрібного збуту наркозалежним особисто з рук в руки на території міста Києва;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідав за виготовлення (вирощування) особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», подальшим фасування та пересилання до міста Києва за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідала за виготовлення (вирощування) особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», подальшим фасування та пересилання до міста Києва за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

Надалі, під час проведення негласної слідчої (розшукової дії) у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 13.09.2023 року, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 72500 гривень (які були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», які ОСОБА_7 цього ж дня передав ОСОБА_6 . Надалі, ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 , який відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконував функції з виготовлення (вирощування) та фасування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», та передав мобільний телефон ОСОБА_7 , який в свою чергу замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та попросив відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» на власне ім`я ОСОБА_7 .

Після цього, 13.09.2023 року о 17 год. 07 хв. ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 в с. Гожули, Полтавської області, оформивши відправлення ТТН №5055, відправила речовину рослинного походження зеленого кольору, тобто здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на ім`я ОСОБА_7 .

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції на території «Київського інноваційного терміналу» ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 з вказаного поштового відправлення ТТН №5055 здійснено відбір речовини рослинного походження, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 0,32 г.

У подальшому, 14.09.2023 року о 10 год. 42 хв. ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта № 26» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 34 забрав вказану посилку, відправлену ОСОБА_4 та після цього, помістив її до власного автомобіля Renault Duster, реєстраційний номер - НОМЕР_2 та почав рухатися на вказаному автомобілі по місту Києву тим самим здійснив незаконне зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою його подальшого збуту. У подальшому, в це же день приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, де передав ОСОБА_9 картону коробку з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, тобто здійснив незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс».

Після цього, в період часу з 14 год. 35 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 4-Д, ОСОБА_9 добровільно видав картону коробку з шістьма пакунками завернутих в поліетиленову стрічку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, в якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» вагою 445,37 грам, яку ОСОБА_6 , в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року виготовили, зберігали, переслали та перевозили з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Канабіс, згідно з Списком № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 №770 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням місці, спосіб та час ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 03.10.2023 повторно отримав від ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та почав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, передав ОСОБА_7 отриманий від ОСОБА_8 та ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» з метою його подальшого незаконного збуту.

У подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення негласної слідчої (розшукової дії) контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 03.10.2023 року ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» домовився із ОСОБА_7 щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу» за грошові кошти у розмірі 4500 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_7 помістив особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» до власного автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_2 та здійснив перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу» до адреси: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, де зустрівся з ОСОБА_10 та близько 16 год. 00 хв. передав останньому поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, що в своєму складі містить особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 15,99 г, який ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року повторно виготовили, зберігали, перевозили з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

У подальшому, 18.10.2023 року, приблизно о 16 год. 14 хв., ОСОБА_7 , який відповідно до розподілу функцій в організованій групі, виконуючи функції з пошуку наркозалежних осіб, повторно зустрівся з ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, неподалік станції метро «Васильківська», де в ході зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 74000 гривень (які були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», які ОСОБА_7 цього ж дня передав ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Далі, 19.10.2023 року о 12 год. 07 хв., ОСОБА_6 , скориставшись послугами ТОВ «Нова пошта № 291» оформив відправлення ТТН 59 0010 4001 7990 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11, відправив частину грошових коштів в сумі 15000 гривень, які використовувались під час проведення оперативної закупки на ім`я отримувача ОСОБА_8 .

Після цього 19.10.2023 року о 13 год. 19 хв. ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні «Нова Пошта» №1 с. Гожули, Полтавської області оформила відправлення ТТН №2045 0795 5208 38, тобто здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на ім`я ОСОБА_6 .

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції на території «Київського інноваційного терміналу» ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 з вказаного поштового відправлення ТТН №2045 0795 5208 38 здійснено відбір речовини рослинного походження, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 1,45 г.

Після цього, 20.10.2023 року о 10 год. 35 хв., ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №291», за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11 забрав посилку відправлення ТТН №2045 0795 5208 38 та цього ж дня, зустрівся у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці з ОСОБА_7 та передав йому картону коробку з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою подальшого збуту.

Після чого, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці помістив, отриману від ОСОБА_6 коробку та помістив її до власного автомобіля Renault Duster, реєстраційний номер - НОМЕР_2 та почав рухатися на вказаному автомобілі по місту Києву тим самим здійснив повторно незаконне зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з метою його подальшого збуту до станції метро «Васильківська».

У подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в організований групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, діючи повторно, 20.10.2023, приблизно об 12 год. 00 хв. знаходячись за адресою: м. Київ, неподалік станції метро «Васильківська» передав ОСОБА_9 картону коробку з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 436,26 грам.

Після цього, в ході проведення огляду місця події в період часу з 12 год. 17 хв. до 12 год. 42 хв., за адресою: м. Київ, вул. Холодноярська, буд. 15-Д, ОСОБА_9 добровільно видав картону коробку з речовиною зеленого кольору рослинного походження в якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» масою 436,26 грам, яку ОСОБА_6 , в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року повторно виготовили, зберігали та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Канабіс, згідно з Списком № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 №770 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

У подальшому, 08.11.2023 року, ОСОБА_7 о 12 год. 23 хв. повторно зустрівся з ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, де в ході зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 74000 гривень (які були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», які ОСОБА_7 цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці та спосіб передав ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», при цьому за допомогою банківського переказу, переказав ОСОБА_8 частину раніше отриманих грошових коштів в сумі 25 000 грн. 09.11.2023 року о 14 год. 19 хв.

У подальшому, 09.11.2023 року о 16 год. 32 хв. ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_8 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень оформила відправлення ТТН № 20 4508 0801 7276 знаходячись у відділенні «Нова Пошта» №1 с. Гожули, Полтавської області відправила речовину рослинного походження зеленого кольору, тобто здійснила пересилання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції на території «Київського інноваційного терміналу» ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103 з вказаного поштового відправлення ТТН № 20 4508 0801 7276 здійснено відбір речовини рослинного походження, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» масою 2,36 г.

Далі, 10.11.2023 року об 11 год. 04 хв., ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №26» за адресою: м. Київ, вул. Бойчука, 34, забрав картону коробку з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» відправлену ОСОБА_4 . ТТН № НОМЕР_3 та з метою його подальшого збуту помістив його до власного автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_2 та направився в напрямку Севастопольської площі, 1 в м. Києві на зустріч з ОСОБА_9 , тим самим здійснив повторно зберігання та перевезення вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу».

У подальшому, приблизно об 11 год. 57 хв., знаходячись за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 , де у власному автомобілі «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_2 передав останньому картону коробку з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», тобто здійснив повторний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» масою 429,62 г.

У ході проведення обшуку в період часу з 12 год. 09 хв. до 13 год. 30 хв. з автомобіля «Renault Duster», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 було вилучено картонну коробку з рослинною речовиною зеленого кольору, яка в своєму складі міститься особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», вагою 429,62 грам, яку ОСОБА_6 , в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно виготовили, зберігали, перевозили та переслали з метою збуту, а також незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс».

Канабіс, згідно з Списком №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 №770 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час здійснили незаконний посів рослин «канабісу», який в подальшому висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тобто повторно виготовили та почали незаконно зберігати за місцем свого мешкання з метою подальшого роздрібного збуту.

У подальшому, 10.11.2023, у період часу з 12 год. 12 хв. до 14 год. 34 хв., за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлені речовини рослинного походження зеленого кольору, серед яких готові для споживання в яких виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» в особливо великих розмірах загальною масою 11 287, 59 г, яку ОСОБА_6 відповідно до відведеної функції у складі організованої групи за попередньою змовою із іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року повторно виготовили та зберігали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» у особливо великих розмірах.

Канабіс, згідно з Списком №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 №770 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей за місцем свого проживання вчинили дії направлені на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» з корисливих мотивів, з метою його подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи облаштували за фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та на прилеглій території домоволодіння, використовуючи заздалегідь підготовлені приладдя та засоби, з метою незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», тим самим незаконно організували та стали утримувати приміщення та прилеглу територію зазначеного будинку.

Після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у складі організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням день та час облаштували приміщення вищевказаного будинку та прилеглу територію, використовуючи заздалегідь підготовлені приладдя та засоби, з метою незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс», висушили та у невстановлений спосіб здійснили подрібнення, тим самим довели нарковмісну рослину до стану, придатного до вживання, тим самим незаконно організували та стали утримувати приміщення будинку та прилеглу територію за адресою: АДРЕСА_1 , для виготовлення наркотичних засобів.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.

10.11.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

11.11.2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши у певний період доби залишати постійне місце проживання та покладено на неї обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

08.01.2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши у певний період доби залишати постійне місце проживання та покладено на неї обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

08.01.2024 року постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, тобто до 10.02.2024 року.

30.01.2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено до п?яти місяців, тобто до 10.04.2024 року.

05.02.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.317 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Крім того, у клопотанні прокурора зазначено, що на даний час неможливо прийняти обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити в повному обсязі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» та АТ «ПУМБ»; здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв?язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та отримати відомості з використанням можливостей технічного підрозділу ГУНП України у м. Києві; додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи, з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів; виконати вимоги ст.290 КПК України та надати доступ, здійснивши ознайомлення з матеріалами кримінального провадження чотирьох підозрюваних осіб та їх захисників; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити, обґрунтувавши його тим, що ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу продовжують існувати, підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри, оскільки останні підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити ці правопорушення.

Зазначене прямо узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч.6 ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

Заявлені ризики з моменту обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу не зменшились та в даний час необхідно продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом. При цьому, жоден інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

За таких обставин, слідчий суддя, враховує той факт, що вчинене підозрюваною кримінальне правопорушення, має високий ступінь суспільної небезпеки, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України та низки об`єктивних обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства, тому вважає за доцільне на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів та оцінених в сукупності з усіма обставини, у тому числі: вагомістю наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень; тяжкістю покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваної винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється; вік та стан здоров`я; міцність соціальних зв`язків в місці її постійного проживання; наявність постійного місця проживання; репутацію; майновий стан; відсутність судимостей; дотримання умов застосованих запобіжних заходів; відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під домашнім арештом та покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що ці обов`язки за своєю суттю є пропорційними, помірними та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим їх застосування не суперечить п.2 ч.3 ст.132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під домашнім арештом, у межах строку досудового розслідування, тобто до 07 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду;

-у період доби з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин не залишати місце проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду, за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога» в регіоні проживання підозрюваної.

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає /Полтавська область/ без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-носити електронний засіб контролю.

Вказані обов`язки покласти на підозрювану ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 квітня 2024 року.

Ухвалу про продовження застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: