№ 991/2354/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 02.12.2019, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000334 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000334 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.04.2019 №0000334 за фактом заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» службовими особами філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» (далі - Філія) і ТОВ «Коларес-Брокерс» під час закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) протягом 2018-2019 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філією 16.05.2018 на офіційному порталі «Рrozorro.gov.ua» оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за номерами: UA-2018-05-16-000963-c, UA-2018-05-16-002520-a, UA-2018-05-16-001560-b, UA-2018-05-16-002462-a, UA-2018-05-16-001509-b, UA-2018-05-16-002510-a. Загальна кількість вугілля, запланована до закупівлі, становить 11 997 тонн, очікувана вартість закупівлі 56 145 960 грн, що становить 4 680 грн за 1 тонну.

Згідно з умовами тендерної документації товар постачається на умовах DDP (відповідно до вимог «Інкотермс» 2010 р.) партіями згідно рознарядки замовника протягом 30 календарних днів з моменту її отримання. Місцем поставки товару являються виробничі підрозділи Філії, розташовані в різних регіонах країни. Строк поставки товару - на протязі 2018 року (до 31.12.2018).

Участь у відкритих торгах взяли ряд товариств резидентів, але в усіх випадках до аукціону обов`язково допускались ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», в окремих оголошеннях допущено до конкурсу інші товариства, зокрема ТОВ «Славресурс», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Оптім-паливо». Однак, у разі допуску до аукціону інших компаній крім ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», останній звертався до Антимонопольного комітету України щодо порушення Замовником - Філією порядку проведення процедури закупівлі з вимогою скасувати рішення про допущення ТОВ «Славресурс», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Оптім-паливо» до аукціону, і в усіх випадках ці скарги юули задоволені і скасовані рішення Замовника-Філії про допуск цих товариств.

У подальшому, під час розгляду тендерних пропозицій ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», переможцем визнавалось ТОВ «ТД «Магнатек», цінова пропозиція якого була нижчою від пропозиції іншого учасника. Проте, після прийняття рішення про визнання цього товариства переможцем процедури закупівлі та надіслання повідомлення про намір укласти договір, департаментом безпеки ПАТ «Укрзалізниця» 06.09.2018 на адресу голови тендерного комітету Філії направлено лист №ЦБ-12/1219 з повідомленням про невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ТД «Магнатек» тендерній документації, з посиланням на те, що учасник торгів у довідці від 12.07.2018 № В07-12/8 щодо предмету закупівлі не вказав інформацію щодо найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції, а саме Декларація постачальника про відповідність.

У той же день тендерний комітет Філії повторно розглянув пропозиції ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек» в результаті чого прийняв рішення відхилити пропозицію ТОВ «ТД «Магнатек», мотивуючи тим, що договір про закупівлю укласти не можливо з вини учасника.

Проте, у довідці від 12.07.2018 № В07-12/8 в пункті «Найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції» чітко зазначено: декларація постачальника про відповідність, що свідчить про безпідставність відхилення пропозиції ТОВ «ТД «Магнатек».

Детектив звертає увагу на те, що це рішення ТОВ «ТД «Магнатек» не оскаржувалось.

Окрім того, відхиливши пропозицію ТОВ «ТД «Магнатек», тендерний комітет прийняв пропозицію ТОВ «Коларес-Брокерс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Коларес Брокерс» та Філією 24.09.2018 укладено 6 договорів поставки вугілля кам`яного для побутових потреб марки ДГКОМ (13-100) №УЗ/ЦЛ-18467/Ю, № УЗ/ЦЛ-18468/Ю, № УЗ/ЦЛ-18469/Ю, № УЗ/ЦЛ-18470/Ю, №УЗ/ЦЛ-18471/Ю, № УЗ/ЦЛ-18472/Ю, згідно з якими поставці підлягає 11 997 тонн вугілля на загальну суму 54 749 291 грн, після укладання додаткових угод суму зменшено на 7 060 грн до 54 742 231 грн 4 563 грн/т.

Водночас 28.09.2018 між Філією і ТОВ «Коларес Брокерс» укладено додаткові угоди до договорів поставки якими продовжено їхню дію до 31.03.2019 та внесено зміни до специфікацій, згідно з якими Філія додатково закупляє 2 380 тонн вугілля кам`яного на загальну суму 10 859 770 грн (4 563 грн/т), тобто загальна кількість вугілля, закупленого Філією у ТОВ «Коларес Брокерс» становить 14 377 тонн на загальну суму 65 602 001 грн.

При цьому, проведеним аналізом закупівель вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), опублікованих на офіційному порталі «Рrozorro.gov.ua» встановлено, що вказаний вид продукції закупляється по значно нижчих цінах (грн/т) ніж тих, за якими здійснила закупівлю Філія, зокрема:

-регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», згідно з договором від 31.07.2018 № П/Т-181380/НЮ здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 270 грн за 1 тонну (виробники: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», ТОВ «ЗФ «Богучарська», філія «ЗФ «Щербинівська», ТОВ «Донінтервугілля», ТОВ «ЦЗФ «Селидівська»);

-регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», згідно з договором від 13.11.2018 № ДОН/Т-18814/НЮ-В, здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 050 грн за 1 тону (виробники: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «Збагачувальна фабрика «Богучарська»); згідно з договором від 20.11.2018 № ДОН/Т-18826/НЮ-В придбала вказаний товар за ціною 3 220 грн за 1 тонну; згідно з договором від 19.12.2018 № ДОН/Т-18921/НЮ-В придбала вказаний товар за ціною 3287 грн за 1 тонну;

-регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», згідно з договором від 22.10.2018 № ПР/Т-181150/НЮ, здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 390 грн за 1 тонну (виробники: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», філія «ЗФ «Щербинівська», ТОВ «Донінтервугілля»);

-відділом освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, згідно з договором від 16.10.2018 № 369, здійснено закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 2 884,4 грн за 1 тонну;

-квартирно-експлуатаційним відділом м. Миколаїв, згідно з договором від 29.05.2018 № 26, здійснено закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 198,5 грн за 1 тонну.

З викладено випливає, що службові особи Філії діючи спільно з службовими особами ТОВ «Коларес Брокерс», переслідуючи корисливі мотиви, здійснили заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у сумі близько 22 млн грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду, та ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду, відносно директора ТОВ «Коларес Брокерс» ОСОБА_4 та представника вказаного товариства ОСОБА_5 проведено негласні слідчі (розшукові) дій у ході яких встановлено, що робочі місця вказаних осіб знаходяться за однією адресою: м. Київ, Киянівський провулок, буд. 3-7, також встановлено, що вказані особи мають відношення до діяльності ряду інших товариств, окрім ТОВ «Коларес Брокерс», які систематично беруть участь в тендерних закупівлях, зокрема АТ «Укрзалізниця».

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 постійно контактують між собою з робочих питань, зокрема щодо тендерних закупівель. Зі змісту розмов вказаних осіб встановлено, що їхню діяльність координують інші особи, яких вони називають «акціонери» або «шеф». Як встановлено під час досудового розслідування вказаними особами являються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які також на протязі робочого дня періодично перебувають за адресою: м. Київ, Киянівський провулок, буд. 3-7 та м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А (будівлі знаходяться одна навпроти одної), а також являються засновниками або керівниками ряду підприємств, які входять до їхньої бізнес-групи.

Подальшим проведенням негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що діяльність підприємств, які контролюються ОСОБА_6 , організована по певним напрямкам: юридичний супровід тендерної процедури, тендерний відділ який відповідає за підготовку та подачу тендерної документації, фінансовий відділ. Окремі співробітники вказаних відділів також являються керівниками або засновниками підприємств, які контролюються ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 виконує організаційні та управлінські функції, погоджує або не погоджує участь у тих чи інших тендерних закупівлях, що у свою чергу дає підстави вважати, що останній спілкується з представниками або службовими особами АТ «Укрзалізниця» з метою забезпечення виграшу підконтрольних йому підприємств у тендері.

Як встановлено слідством, керівником філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Українська залізниця» у 2018 році та станом на теперішній час являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який будучи керівником вказаної філії, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, використовуючи надані йому повноваження, міг впливати на підлеглих йому співробітників з метою внесення у тендерну документацію завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, визначення конкретного переможця, а також міг спілкуватись з вказаними вище особами або їх представниками щодо закупівлі вугілля кам`яного за завищеними цінами.

Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Особа1), у причетності до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою підтвердження факту причетності вказаної особи до вчинення особливо тяжкого злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно неї.

Отримати такі дані у інший спосіб неможливо, оскільки Особа1 приховує свою злочинну діяльність, вживає заходів щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів її можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останньої про обізнаність органу досудового розслідування щодо її участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази її причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між Особа1 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (далі - Абонентський номер), який використовує Особа1, тому необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно Особа1 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються Абонентським номером.

Окрім того, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, пошуку, фіксації і перевірки відомостей про Особа1 та її поведінку і тих, з ким вона контактує, відносно неї необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - візуальне спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Обставини вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні дають підстави вважати, що розмови Особа1, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні щодо неї негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що Особа1 у своїй діяльності використовує електронні інформаційні системи, а саме: інтернет-месенджери «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» за Абонентським номером, у яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за вказаними вище ідентифікаційними ознаками.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть використані для з`ясування обставин злочину та встановлення повного кола осіб, які його вчинили.

З урахуванням зазначеного, з огляду на конкретні обставини даної справи, проведення негласних слідчих (розшукових) дій є доцільним з огляду на необхідність отримання відомостей, що мають значення для даного кримінального провадження, і неможливістю їх отримання іншим шляхом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000334 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

строком два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

?зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?візуальне спостереження за ОСОБА_8 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

?аудіо-, відео контроль ОСОБА_8 з використанням спеціальних технічних засобів;

?зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» за абонентським номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці - до 08.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1