1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/2566/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.04.2022 у нею загинув чоловік у зв`язку з цим в липні 2022 року їй було нараховано від держави грошову допомогу у сумі 10 000 000 гривень. 01.10.2022 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківській картці № НОМЕР_3 вона відкрила депозит у сумі 2 000 000 гривень та 15.10.2022 у вказаному відділенні банку на вищезазначеній банківській картці відкрила депозит у сумі 3 700 000 гривень. Так у користуванні є банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої НОМЕР_5 (який є фінансовим номером телефону банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . На вказані дзвінки потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_21 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила що відбувся переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Під час допиту потерпіла надала виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р № НОМЕР_1 , банківських карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ОСОБА_4 .

На виконання доручення ВПК в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку потерпілої переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ». В подальшому грошові кошти з вищезазначеного розрахункового рахунку переведено на дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_5 . В подальшому з банківських карток які належать ОСОБА_5 грошові кошти було переведено на інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому встановлено, що до онлайн-банкінгу ФОП « ОСОБА_5 » заходили за допомогою ІР-адреси: НОМЕР_25 . Щодо ІР-адреси - НОМЕР_25 з якої заходили до онлайн-банкінгу ФОП « ОСОБА_5 » встановлено, що послуги хостинг-провайдеру (HSP) а саме: провайдер ІТ-послуг, надає та обслуговує ФОП « ОСОБА_6 ». РНОКПП: НОМЕР_26 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_27 .

Згідно даних від хостинга «The Host» ІР-адреса НОМЕР_25 зареєстрована за абонентом із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписаний, як ОСОБА_7 електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 м.т. НОМЕР_28 .

Згідно даних від провайдер ФОП « ОСОБА_6 » оплату послуг абонент із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводив за допомогою платіжної еквайрінг системи ІНФОРМАЦІЯ_6 з індикатором платника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою платіжних карток на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 . Згідно транзакцій 01.05.2023 о 13:43 грошові кошти в сумі 205 гривень з картки НОМЕР_29 були перераховані на НОМЕР_30 та 14.01.2023 о 15:19 грошові кошти в сумі 149 гривень з картки НОМЕР_31 були перераховані на НОМЕР_30 .

В подальшому встановлено, що електрона пошта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у інформаційній базі банку зареєстрована та використовується на даний час ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до отриманої інформації під час проведення 10 транзакцій на картки осіб, мешканців різних областей України з двох банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 та № НОМЕР_24 , які належать ОСОБА_5 особами, що вчинили кримінальне правопорушення, було встановлено, що транзакції відбувались за покупку криптовалюти на криптобіржі «Binance».

Встановлено, що власником електронного гаманця, на який було зараховано криптовалюту зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що продав особі, яка в мобільного додатку «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківські картки, які він відкривав для власних потреб, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Грошові кошти за продаж вказаних банківський карткою ОСОБА_9 отримав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на його ім`я. Крім того останній оформив банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та продав їх. В результаті чого отримав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_32 , яка оформлена на його ім`я.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , та користування ними, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄРДПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 за період 01.01.2023 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000587 від 16.05.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а також належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄРДПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 за період 01.01.2023 по день виконання даної ухвали, з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- інформації, щодо всі рахунків (відкритих та закритих) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;

- документів та відомостей про власника вказаних рахунків (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів вказаних рахунків;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаними рахунками;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по вказаним рахункам, надати її копію.

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 обготівкування грошових коштів, по вказаним рахункам, через касу у відділеннях.

- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням вказаних рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Встановити строк дії даної ухвали до 02.12.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1