Справа №: 630/614/23 Провадження №: 1-кс/630/31/24
У Х В А Л А

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

01 лютого 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 26 січня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 26 січня 2024 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-00 год. до 14-02 год. під час обшуку приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

4 картонні пакунки з тетрапаками об`ємом по 10 л. з вмістом лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку;

грошові кошти на загальну суму 49300 грн. (номіналом 100 грн. 1 банкнота УЙ 3209806; номіналом 200 грн. 36 банкнот: ГЗ 5499468, УВ 4876639, ВЕ 9672470, ГД 4148634, ГВ 6402569, ТЗ 6413121, ХЕ 9405619, ЕГ 9130421, ЕЄ 1577390, ЗВ 1081349, ЄИ 9122745, ЗВ 4466153, АА 4224528, ЄЧ 6257650, ТЖ 1529514, ДГ 5322841, ЄА 0881645, ЕИ 2811764, ЕИ 4068279, ГЗ 8491983, ДЕ 7828887, ГБ 0920403, ЕЗ 5103633, ВЛ 5296213, УХ 3512091, ЕИ 2049551, АМ 8654007, ЕЄ 1229939, ЕД 2976900, ВЛ 1897697, ЕД 3869265, ТИ 4281427, ЗБ 0139488, УД 528008, ЕА 1279391, ДД 6407219; номіналом 500 грн. 80 банкнот: ЕВ 3854032, ЕГ 7976827, ВЖ 9456991, АИ 1778421, ЕГ 2607765, АИ 5521303, ЕБ 970056, ЄВ 5554100, ЕБ 5105391, ЗВ 7247130, ЗБ 5044917, ЕБ 9759659, АВ 6725534, ГЛ 3968496, ЕЖ 6099000, АЗ 0320431, АК 3990795, ГА 2496368, ХД 1690586, ЕИ 3327110, ХЖ 4520059, ГЛ 0700600, ВИ 527408, ЕИ 6370420, ЄЗ 4877236, ГБ 2170246, ЕВ 7238008, АИ 1203252, ЄБ 4620301, ЕГ 3635755, ЕИ 5443192, ЕЗ 0201829, АБ 7250112, ЕД 7444179, АВ 1021818, УД 6696183, ВЖ 2656025, ЛГ 8018417, МА 8346492, ЗГ 6141830, АЛ 4510645, АЛ 4510644, ЕЕ 9450769, ЕЄ 6286181, ВЗ 0122180, ВИ 5442138, ФЗ 4855587, УЗ 8886699, ЕВ 7608580, ЕЕ 1555544, ЗВ 7531101, АН 8381690, ЗГ 8487505, АЛ 9109890, СБ 9171083, ЕБ 7742649, АП 3638519, АП 9744670, ЦБ 1306262, ЗБ 6670583; ВЕ 2495217, ЯБ 4694320, СЗ 2218267, ЛЗ 5319369, АК 0193225, АК 0193224, ЕГ 5598468, АН 0426511, ВЕ 4611293, ХЗ 256967, АП 937918, АП 5803611, ЕБ 4049927, ЕИ 4947694, ЗГ 9835591, ЯБ 8888496, АЕ 5344877, АГ 5433335, АМ 1537130, ЕБ 5428759; номіналом 1000 грн. 2 банкноти: АМ 0013646, АР 4115731);

грошові кошти на загальну суму 200 Євро (номіналом 100 Євро 2 банкноти: РО ; РО );

картонний пакунок з вмістом 42 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку (у кожному блоці по 10 пачок сигарет);

картонний пакунок з вмістом 7 блоків сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку та 2 блоки сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоки сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку, 15 пачок сигарет ТМ «NZ» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку, 8 пачок сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 3 пачки сигарет ТМ «Мас» без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з тетрапаком об`ємом 5 л, у якому міститься лікеро-горілчана продукція «Червоне сухе», без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 13 блоками сигарет ТМ «Compliment» без марок акцизного податку, 6 блоками сигарет ТМ «Marvel» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «Chesterfield» без марок акцизного податку; 1 блоком сигарет ТМ «20» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Київ» та 1 пачкою сигарет ТМ «Київ» без будь-яких марок акцизного податку;

картонний пакунок з 20 блоками сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 6 блоками сигарет ТМ «Sobranie» без марок акцизного податку; 10 пачками та 4 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 26 блоками сигарет ТМ «Marshall» без марок акцизного податку; 14 блоками сигарет ТМ «Kent» без марок акцизного податку та 4 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 1 блоком сигарет ТМ «Parlament» без марок акцизного податку; 8 блоками сигарет ТМ «Rotmans» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Regina» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку; 9 блоками та 1 пачкою сигарет ТМ «Malboro» без марок акцизного податку; 4 блоки сигарет ТМ «Winston» без марок акцизного податку;

картонний пакунок з 8 блоками сигарет ТМ «Urta» без марок акцизного податку; 4 блоками сигарет ТМ «Milano» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Lucky» без марок акцизного податку; 5 блоками сигарет ТМ «Bacion» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Ashima» без марок акцизного податку; 16 блоками сигарет ТМ «Brut» без марок акцизного податку; 3 блоками сигарет ТМ «Lifa» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «D&B» без марок акцизного податку; 2 блоками сигарет ТМ «Queen Mentol» без марок акцизного податку; 1 блок та 1 пачка сигарет ТМ «Prime» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «LM» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Merlyn» без марок акцизного податку; 1 блок сигарет ТМ «Mac» без марок акцизного податку;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-00 год. до 14-02 год. під час обшуку приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно з можливістю виготовлення копії з оригіналів, а саме:

лист Люботинської міськради №М527 від 26 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 27 червня 2019 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №03-36-2282 від 15 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 12 липня 2019 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 14 серпня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинського міського голови №0336-2159 від 24 червня 2021 року на 1 арк.;

копія заяви ОСОБА_4 . Люботинському міському голові б/н;

заява ОСОБА_4 від 27 липня 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №03-36/30-01/ від 18 серпня 2021 року на 1 арк.;

заява ОСОБА_4 від 24 січня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №0336/539 від 13 лютого 2020 року на 1 арк.;

лист Виконкому Люб. №0336/3392 від 23 вересня 2020 року на 1 арк.;

рішення Люботинської міськради №763 від 11 листопада 2003 року на 1 арк.;

розпорядження Люботинської міськради №283 від 06 жовтня 2003 року на 1 арк.;

рішення Люботинської міськради №274 від 14 січня 2000 року на 2 арк.;

рішення Люботинської міськради від 29 квітня 2004 року №39/ХУІІІ на 1 арк.;

лист Люботинської міськради №0315/2055 від 13 липня 2009 року на 1 арк.;

статут у копії ПП «Радість» від 13 жовтня 2009 року на 2 арк.;

копія довідки про взяття на облік платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

копія купівлі-продажу майнового комплексу «Аста» від 25 квітня 1994 року на 3 арк.;

лист Люботинської міськради №0336/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

попередження Люботинської міської ради №0336/2578 від 21 липня 2021 року на 1 арк.;

попередження Люботинської міської ради №0336/2962 від 16 лютого 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/3439 від 22 вересня 2021 року на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради №188 від 14 вересня 2021 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/3694 від 15 жовтня 2020 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №0336/1771 від 26 травня 2021 року на 1 арк.;

повідомлення Люботинської міської ради №0336/69 від 04 січня 2019 року на 1 арк.;

повідомлення Люботинської міської ради №0336/3171 від 05 вересня 2017 року на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради №215 від 18 листопада 2014 року на 1 арк.;

акт №19 від 10 листопада 2014 року на 1 арк. копія;

копія рішення Люботинської міськради №407 від 30 травня 2023 року на 2 арк.;

клопотання ОСОБА_4 від 07 серпня 2020 року №07-1 на 1 арк.;

копія рішення Люботинської міської ради від 29 липня 2024 року №39/ХV ІІІ на 1 арк.;

довідка АА №845860 на 1 арк.;

чорновий запис щодо керівництва будівництва кіоском ОСОБА_4 для торгівлі квітами на 1 арк.;

договір №6925 оренди торгівельного павільйону на 4 арк.;

договір оренди від 20 листопада 2013 року на 2 арк.;

договір оренди нежитлового приміщення від 03 січня 2018 року на 2 арк.;

дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі на 1 арк.;

повідомлення ДСНС №1207 від 24 квітня 2019 року на 1 арк. копія;

посвідчення на пров. заходу держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

припис ДАБК від 24 липня 2008 року на 1 арк.;

лист Люботинської міської ради №036/3233 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

техпаспорт на магазин від 11 серпня 2003 року на 5 арк.;

рішення Люботинської міськради №159 від 11 березня 2003 року на 1 арк.;

справка інженера Харківського РЕС на 1 арк.;

розпорядження №283 від 06 жовтня 2003 року на 2 арк.;

договір оренди від 20 листопада 2013 року з ФОП «Караченцев» на 2 арк.;

постанова Люботинської міськради №1/246 від 27 червня 2019 року на 2 арк.;

припис Люботинської міської ради від 24 червня 2019 року на 5 арк.;

лист державної виконавчої служби №21022 від 27 серпня 2019 року на 2 арк.;

повідомлення ДСНС від 14 квітня 2019 року №1207 на 1 арк. копія;

акт №2 ДСНС від 24 червня 2019 року на 6 арк.;

посвідчення ДСНС на проведення держ. контролю №384 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

направлення Люботинської міськради №2 від 10 червня 2019 року на 2 арк.;

протокол Люботинської міськради про правопорушення у сфері містобудівної діяльності на 3 арк.;

посвідчення ДСНС про проведення держ. нагляду №385 від 10 травня 2019 року на 1 арк.;

інформація Харківського РВ Енергозбут від 17 вересня 2019 року на 1 арк.;

тех. звіт від 16 жовтня 2019 року на 12 арк.;

акт ДСНС №273 від 15 травня 2019 року на 10 арк.;

заява ОСОБА_4 від 22 листопада 2019 року на 1 арк.;

адміністративний позов ПП «Радість» на 11 арк.;

довідка про відкриття рахунку у АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк. копія;

договір оренди від 01 жовтня 2021 року з ФОП « ОСОБА_5 » на 2 арк.;

договір оренди від 03 лютого 2020 року з ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року у період з 07-13 год. до 08-59 год. під час обшуку приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone 11, Imei1: НОМЕР_1 ; Imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон Xiaomi Mi a2, Imei1: НОМЕР_3 ; Imei2: НОМЕР_4 ; зошит з чорновими записами, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття процесуального рішення по суті справи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали буде проголошений 05 лютого 2024 року о 10-00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1