Справа №523/4935/23
Провадження №1-кс/523/1032/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000236 від 15.02.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 15.02.2023 до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Одеси, про те, що 11.01.2023 невстановлена особа, приблизно о 15:08 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через месенджер «Viber» зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його мобільний номер НОМЕР_2 , (імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ) та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів на розрахунковому рахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень, які переведені з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 та грошові кошти у розмірі 14285 гривень, які переведені з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 , і грошові кошти у розмірі 4773 гривень, які переведені з банківської картки потерпілого № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 . IР-адреса не встановлена. Сума завданої шкоди 34058 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 в ході якого встановлено, що 11.01.2023 о 15:00 год., перебуваючи на робочому місці, на абонентський номер потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_2 (імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 ) у месенджері «Viber» зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила потерпілому, що його банківські картки заблоковані і для того, щоб їх розблокувати потерпілому необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевести грошові кошти на банківські картки, названі потерпілому нібито працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпілий ОСОБА_3 , використовуючи свій мобільний телефон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кредитної банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, зробив грошовий переказ у розмірі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , далі потерпілий зробив другий грошовий переказ з вищевказаної картки у розмірі 14285 гривень, які переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , та зробив третій грошовий переказ з банківської картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, у розмірі 4773 гривень, які переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2023 по 22.03.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2023 по 22.03.2023 року; документів наданих та оформлених при відкритті рахунків за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунків; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора СКП відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області або іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 22.03.2023 року, а саме:

- про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1