Справа № 953/9546/23
н/п 1-кс/953/7790/23
"23" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 18.08.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 18.08.2023 по теперішній час.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 приблизно о 19:47 заявниця побачила оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про вкладання грошей в депозит, умови були такі : вкладання грошей та через час гроші повертаються вдвічі більше. Коли ОСОБА_4 побачила це оголошення, одразу відправила грошові кошти у розмірі 500 гривень з власної банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 . За перший взнос невстановлена особа повернула грошові кошти у розмірі 1000 гривень. 14.09.2023 приблизно о 10:58 заявниця перерахувала з власної банківської картки ( вказана вище) на банківську картку НОМЕР_6 власні грошові кошти у розмірі 1500 гривень, після чого невстановлена особа повідомила заявниці про те, що протягом 71 годин вона має повернути суму двічі більше. 18.09.2023 невстановлена особа переконала ОСОБА_4 заробити більше, з умовою що вона перерахує на банківську картку НОМЕР_3 ще 3000 гривень, що остання і зробила. Після чого невстановлена особа зникла з мережі «Інстаграм» і гроші не повернула.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 приблизно о 19:47 заявниця гр. ОСОБА_4 побачила оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про вкладання грошей в депозит, умови були такі : вкладання грошей та через час гроші повертаються вдвічі більше. Коли ОСОБА_4 побачила це оголошення, одразу відправила грошові кошти у розмірі 500 гривень з власної банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 . За перший взнос невстановлена особа повернула грошові кошти у розмірі 1000 гривень. 14.09.2023 приблизно о 10:58 заявниця перерахувала з власної банківської картки ( вказана вище) на банківську картку НОМЕР_6 власні грошові кошти у розмірі 1500 гривень, після чого невстановлена особа повідомила заявниці про те, що протягом 71 годин вона має повернути суму двічі більше. 18.09.2023 невстановлена особа переконала ОСОБА_4 заробити більше, з умовою що вона перерахує на банківську картку НОМЕР_3 ще 3000 гривень, що остання і зробила. Після чого невстановлена особа зникла з мережі «Інстаграм» і гроші не повернула.
Так дізнавач просить надати тимчасовий доступ до до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
Однак суд встановив, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні відомості, щодо зареєстрованого у встановленому законом порядку юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доказів існування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали клопотання не містять та дізнавачем до суду не надано.
Таким чином дізнавачем не доведено перебування документів, доступ до яких він просить надати, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого клопотання задоволенню не підялгає..
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
В задовлені клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1