Справа № 456/886/24
Провадження № 1-кс/456/175/2024
УХВАЛА

"16" лютого 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_1 за 09.02.2024 яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 ; а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_1 за 09.02.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000176 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, 09.02.2024 о 18:08 годині, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій,без її участі, заволоділа грошовими коштами, які були на її картковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з «Карта для соціальних виплат» номер НОМЕР_1 , а саме здійснено переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 2 898,59 гривень, спричинивши матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_20 пояснила, що на протязі останніх шести років по даний час вона являється клієнтом банку AT ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_1 "Карта для соціальних виплат". 09.02.2024 коли вона прийшла у магазин Копійочка в АДРЕСА_3 та мала намір розрахуватись за покупки карточкою, з`ясувала, що на рахунку не достатньо коштів, хоча попередньо о 14:20 годині їй прийшла соціальна виплата двома платежами в розмірі 2100 гривень та 860 гривень. До цього, йдучи дорогою в магазин вона через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 -банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ коштів в сумі 300 гривень кумові ОСОБА_21 , оскільки була йому винна. Зайшовши в додаток Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »" вона побачила переказ коштів у сумі 2 898,59 гривень на рахунок іншого банку, якого саме на той час не звернула увагу, а в подальшому після заблокування картки було заблоковано відповідно і додаток. Розуміючи, що жодних підтверджень, кодів вона не отримувала, стороннім особам номер карточки, особисті дані не надавала, до жодних послуг також не підключена, вона звернулася на гарячу лінію банку та повідомила про вказаний факт, представник банку в телефонному режимі повідомив, що карточку та додаток буде заблоковано та їй потрібно звернутися в поліцію. Для долучення до матеріалів кримінального провадження може надати виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано, що дану суму о 18:08 годині переказано з рахунку UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. У телефоні жодної інформації не має з даного приводу, оскільки телефонних дзвінків, кодів чи смс повідомлень не отримувала, була інформація лише у телефонному додатку "Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але його заблокували разом із карткою ще 09.02.2024. На телефоні, як і у додатку стоїть пароль, який не відомий нікому. Також хоче вказати, що такого роду перекази з її рахунку відбувалися досить часто, в різних сумах до 1000 гривень. Тому вона часто змінювала карточки, як і номер телефону. З цієї картки перший раз зникли гроші, її вона в банку отримала в жовтні місяці 2023 року.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 10.02.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_1 за 09.02.2024 яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_1 за 09.02.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1