Справа № 473/342/24
Номер провадження 1-кс/473/99/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"22" січня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000014 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 12 січня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , яка просила провести перевірку за фактом незаконного заволодіння її грошовими коштами в сумі 3189 гривень, шляхом її обману, який мав місце 14 листопада 2023 року приблизно о 21:21 годині, а також в сумі 237 гривень, який мав місце 27 листопада 2023 року приблизно о 23:44 годині, внаслідок перерахування потерпілою даних сум грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом купівлі одягу для себе.

Інформація, щодо руху грошових коштів за банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні банківських працівників офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /. Дана інформація може вказати на осіб, що скоїли, або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000014 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 14 листопада 2023 року приблизно о 21:21 годині в сумі 3189 гривень, а також 27 листопада 2023 року приблизно о 23:44 годині в сумі 2237 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 17 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або через Інтернет браузер до особистого кабінету особи власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /,та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 14 листопада 2023 року приблизно о 21:21 годині в сумі 3189 гривень, а також 27 листопада 2023 року приблизно о 23:44 годині в сумі 2237 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 17 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або через Інтернет браузер до особистого кабінету особи власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 14 листопада 2023 року приблизно о 21:21 годині в сумі 3189 гривень, а також 27 листопада 2023 року приблизно о 23:44 годині в сумі 2237 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 17 січня 2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 ;

-інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або через Інтернет браузер до особистого кабінету особи власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13 листопада 2023 року по 17 січня 2024 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1