Справа № 171/91/24
Провадження № 1-кс/211/302/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 27.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000282 від 27.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.11.2023 року приблизно о 15:10 годині невстановлені особи шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, в ході телефонної розмови з номеру НОМЕР_1 , під приводом дзвінку зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , змусили ОСОБА_4 передати код підтвердження авторизації в банківській системі, та в подальшому здійснили переказ кредитних коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належні ОСОБА_4 в сумі 41,313 гривень 20 копійок, чим завдали останній майнового збитку на вказану суму. ( ЄО 3896 від 27.11.2023).

За вказаним фактом 27.11.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000282 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 25.11.2023 ОСОБА_4 на мобільний номер телефону, що є фінансовим номером в клієнт-системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка повідомила що шахраї намагаються здійснити оплату товарів в інтернет магазині з належної її карті, після чого з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:05 по 15:08 25.11.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 41755 гривень 31 копійок.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів. Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; -обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; -встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 27.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024;

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 20.11.2023 по 05.01.2024;

Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ). - 25.11.2023;

файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) - 25.11.2023;

Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) 25.11.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

ІІ. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1