Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1473/2023 Справа № 641/1932/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що стосується інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР- адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «KredoBank», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчий ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперативному підрозділу на підставі доручення, а саме: О/у СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 В пошуках роботи для батьків зайшла на посилання яке перекинули мені батьки, спілкувалась із особою який представився « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти на рахунок невідомого, для того щоб останній оформляв документи для виїзду моїх батьків за кордон в країну Нідерланди 13.01.2023 року о 13:54:02 на суму 12 810 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти; 25.01.2023 року о 1:59:10 на суму 8 695 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти.
07.08.2023 клопотанням про визначення органу проведення досудового розслідування було визначено слідче відділення ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
11.08.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.
В ході відпрацювання даного доручення співробітниками Управління карного розшуку було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.
29.09.2023 від О/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт з приводу того, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження були здійснені необхідні заходи, з метою отримання інформації щодо розкриття кримінального правопорушення, було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо облікових записів за номером телефону, котрий використовувався для реєстрації на платформі та у шахрайський спосіб, а саме : НОМЕР_4 , та встановлено, що здійснювалась оплата для «Набір платних послуг «Швидкий продаж»» у сумі 205 грн. через провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також 14.09.2023 року вих. №8594/119/62/03/09-2023 було направлено запит на провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією щодо деталей фінансової операції, з метою отримання інформації, щодо банківської картки, з якої здійснювалась вказана оплата. 18.09.2023 року було отримано відповідь від провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вх.. 6978 від 18.09.2023 року з інформацією щодо банківської картки, з якої здійснювалась оплата за вказані послуги, а саме: № НОМЕР_1 , вказана банківська картка несе оперативний інтерес.
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
В діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу опер уповноваженим СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області згідно із ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР- адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «KredoBank», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по 02.10.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1