Провадження № 1-кс/638/2814/23
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 листопада 2023 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 29.09.2021 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11.01.2023 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 10 352 тисяч доларів США та 34100 грн, які він переказав в період з 27.09.2021 по 12.02.2022 на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 для придбання та доставки автомобіля. Автомобіль не передано, грошові кошти не повернуто. Останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно в вересні 2021 року він вирішив придбати автомобіль з-за кордону та для цього звернувся за допомогою до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . В подальшому між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №06092021 від 08.09.2021 року. ОСОБА_5 жодного разу не був в офісі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нікого з представників компанії не бачив, а спілкувався лише по телефону. За час співпраці з даною компанією ОСОБА_5 спілкувався з двома особами по телефону, а саме з ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яким обговорив першочергово умови співпраці та уклав з ним договір, в подальшому ОСОБА_5 спілкувався з ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_8 . Повні анкетні дані вказаних осіб йому не відомі. На виконання договору було придбано на аукціоні автомобіль Ford Edge Sel, рік випуску: 2015 рік, він код: НОМЕР_9 , сірого кольору, номер лоту: НОМЕР_10 . Автомобіль ввозився до України з інвойсом на його ім`я. Підтвердження про придбання автомобіля та про етапи його доставки до України потерпілий регулярно отримував від ОСОБА_7 . За вказаний автомобіль ОСОБА_5 здійснював декілька платежів на загальну суму приблизно 16500 доларів США. Вказані гроші він сплачував на банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 . Транспортний засіб прибув до м. Одеса 03.02.2022, після чого 12.02.2022 автомобіль прибув до м. Харків. ОСОБА_5 з ОСОБА_7 домовився про те, що він на вказаний автомобіль встановить газо-балонне обладнання та після чого останній приїде щоб забрати автомобіль. ОСОБА_5 повідомили що 23.02.2023 автомобіль готовий та він придбав квитки до м. Харків на 24.02.2022, однаку зв`язку з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України останній до Харкова не поїхав. 08.10.2022 року особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що транспортний засіб він залишив біля будинку в Салтівському районі м. Харків, який в подальшому був зруйнований внаслідок ракетного удару, а також була зруйнована і стоянка, яка була поруч з ним, внаслідок чого нібито й було пошкоджено автомобіль ОСОБА_5 . Документи на автомобіль залишилися вдома у Євгена в м. Харкові та сам він знаходився на той час на Західній Україні.

Однак 20.10.2022 син ОСОБА_5 на сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля, ззовні схожого на автомобіль, який для нього був ввезений до України, також на сайті був вказаний він код, який був ідентичний до коду, який був на його автомобілі, а саме: НОМЕР_9 . Вказаний автомобіль продавався в м. Харкові, пізніше ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж даного автомобіля в Кропивницькому. Перевіривши автомобіль за він-кодом йому стало відомо що на даний час автомобіль зареєстрований на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та має д.н.з. НОМЕР_12 та був перереєстрований 10.08.2023. Перша реєстрація відбулася 14.06.2022 року. Після того як ОСОБА_5 дізнався що його транспортний засіб було продано та переоформлено він звернувся до поліції та з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше не зв`язувався.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000074 від 06 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 11.01.2023 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Дніпропетровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 10 352 тисяч доларів США та 34100 грн, які він переказав в період з 27.09.2021 по 12.02.2022 на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 для придбання та доставки автомобіля. Автомобіль не передано, грошові кошти не повернуто. Останньому спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 вересня 2023 року вбачається, що у вересні 2021 року він вирішив придбати автомобіль з-за кордону та для цього звернувся за допомогою до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . В подальшому між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №06092021 від 08.09.2021 року. На виконання договору було придбано на аукціоні автомобіль Ford Edge Sel, рік випуску: 2015 рік, він код: НОМЕР_9 , сірого кольору, номер лоту: НОМЕР_10 . Автомобіль ввозився до України з інвойсом на його ім`я, прибув до України 03.02.2022, до м. Харкова - 12.02.2022. Після встановлення ГБО автомобіль був готовий до передачі власнику 23.02.2022. ОСОБА_5 зібрався їхати м. Харкова, однак у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України не приїхав. 08.10.2022 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив потерпілому, що його транспортний засіб було пошкоджено внаслідок ракетного удару по Салтівському району м. Харкова. Однак 20.10.2022 син ОСОБА_5 на сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж автомобіля, ззовні схожого на автомобіль, який для нього був ввезений до України, також на сайті був вказаний він код, який був ідентичний до коду, який був на його автомобілі, а саме: НОМЕР_9 . Вказаний автомобіль продавався в м. Харкові, пізніше ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж даного автомобіля в Кропивницькому. Перевіривши автомобіль за він-кодом йому стало відомо що на даний час автомобіль зареєстрований на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та має д.н.з. НОМЕР_12 та був перереєстрований 10.08.2023. Перша реєстрація відбулася 14.06.2022 року. Після того як ОСОБА_5 дізнався що його транспортний засіб було продано та переоформлено він звернувся до поліції та з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше не зв`язувався. Грошові кошти представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на покупку автомобіля на загальну суму приблизно 16500 доларів США потерпілий сплачував на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 29.09.2021 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 29.09.2021 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали до 07 січня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1