Справа № 683/4083/23
УХВАЛА

11 грудня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000692 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 07.11.2023 року по дату виконання ухвали.

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 07.11.2023 близько 15 год. 51 хв. в АДРЕСА_2 , під час переписки в мобільному додатку «Телеграм» невстановлена особа представившись знайомою, під час переписки із ОСОБА_5 , 1995 р.н., жителькою м. Старокостянтинів, під приводом отримання позики, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 800 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

08 листопада 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

А тому, інформація про рух коштів на вказаному картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 07.11.2023 року по дату виконання ухвали, а саме документи зі справи з юридичного оформлення по картці АБ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 11 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя