УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2019 року у кримінальному провадженні №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2019 року у кримінальному провадженні №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме: на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов`язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

Клопотання мотивоване тим, що у зв?язку із тим, що на даний момент часу спливли строки притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205-1 КК України (у редакції станом на 22.08.2019 р.), а також те, що досудове розслідування не здійснюється через ймовірне закриття кримінального провадження, виникла необхідність у вирішенні питання про скасування арешту.

Власник ТОВ «УС-ГРУП» - ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що свідчить про передчасність накладення арешту на його майно.

Крім того, зазначили, що позбавлення ОСОБА_4 можливості вільно володіти, користуватись та розпоряджатись власним майном як захід забезпечення кримінального провадження, в якому відсутні жодні докази вчинення останнім кримінального правопорушення є грубим порушенням майнових прав та інтересів ОСОБА_4 що суперечить приписам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, підтримав доводи клопотання.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора, в судове засідання не з`явився, відсутність якого не є перешкодою для розгляду клопотання. На адресу суду направив лист згідно якого кримінальне провадження провадженні №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України закрито постановою слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 04.06.2020 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2019 року у кримінальному провадженні №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме: на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов`язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На час звернення представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна постановою слідчого СУ ФР Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 04.06.2020 року кримінальне провадження №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

З огляду на те, що кримінальне провадження №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, закрито, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність представником тих обставин, що в подальшому у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2019 року у кримінальному провадженні №0000082 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме: на корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу підприємства ТОВ «УС-ГРУП» (), що становить 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень, із забороною державним реєстраторам вчиняти дії, пов`язані із перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «УС-ГРУП» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1