Справа № 190/2572/23
Провадження №1-кс/190/501/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Начальник сектору дізнання ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000111 від 23.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, 22.11.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 22.11.2023, на її мобільний телефон у додатку «WhatsApp» прийшло повідомлення, щодо заробітку грошових коштів в Інтернеті, а саме виконання завдання адміністратора та отримання грошових коштів за роботу та для збільшення заробітку невідома особа надала вказівки, переказати грошові кошти на банківські картки, які надала невідома особа, які в подальшому нібито повинні були повернутися на її рахунок. Після чого, ОСОБА_4 самостійно та добровільно перевела грошові кошти на загальну суму 42100 грн. із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , однак до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, невідома особа на зв`язок не виходить, тим самим невстановлена особа, шахрайськими діями спричинила майнову шкоду потерпілій на загальну суму 42100 грн. (ЄО 8268 від 22.11.2023).

В ході досудового розслідуванні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 21.11.2023, о 13:56 год. їй на за стосунок «Вотсап» написали з невідомого їй номеру НОМЕР_7 , котра представилась ОСОБА_5 про те, що вона з відділу кадрів (Linkedlin) та запропонувала їй роботу, а саме передивлятися відео в Ютубі та ставити оцінки на різних сайтах на, що вона погодилась та виконала перше завдання, в котрому їй потрібно було зайти в ютуб підписатися на канал, який саме не пам`ятає та поставити лайк, після чого вона в той же день отримала о 16:30 год. на належну їй картку грошовий переказ від ОСОБА_6 у сумі 100 грн. Після чого невідома дівчина на ім`я ОСОБА_5 скинула їй посилання у телеграм та повідомила, що треба написати іншій дівчині на ім`я ОСОБА_7 та скинути їй скріншот про те, що їй справді надійшли грошові кошти. Так після чого, вона перейшла за посиланням та їй відкрило вікно переписки у «Телеграм» з ОСОБА_8 , номеру телефону Лесі зазначено не було та в неї його немає. Після чого вони почали вести листування та продовжувала виконувати завдання котрі давали в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За 21.11.2023, вона заробила від вищевказаних осіб 180 грн. Так на наступний день 22.11.2023, вона побачила зранку у групі «Глобальна зайнятість» почали приходити місії з грошові кошти, а саме щоб отримати доступ до місії ти повинен заплатити свої грошові кошти. Спочатку, вона не погоджувалась та написала ОСОБА_9 , що вона не хоче давати свої гроші та ОСОБА_7 відповіла, що тоді пропускайте місії та після того як вона пропустила місію в неї почалась зменшуватись заробітна плата котру нараховувала ОСОБА_7 , після чого, вона вирішила зробити першу місію. Так 22.11.2023, о 12:32 годині через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з належної мені картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , я скинула 1000 грн. на картковий рахунок наче ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 після чого, їй скинули посилання на ОСОБА_10 та вона йому написала, а точніше переслала йому код завдання, де завдання полягало у купівлі крипто валюти. Після виконання місії їй на належну їй картку близько о 13:00 год. від ОСОБА_11 надійшли грошові кошти у сумі 1800 грн. Так увійшовши в азарт, вона вирішила відкрити другу місію та о 13:25, я переслала 2600 грн. на карту наче « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 . Так після чого, вона знову скинула код завдання ОСОБА_10 та продовжила виконувати місію по купівлі та виведенню крипто валюти, після чого у за стосунку «Телеграм» вони вели переписку з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 де він сказав, що треба виконати завдання від 2-4 місій разом і потім прийде зарплата на, що вона погодилась. Так того ж дня близько о 13:56 год. вона з належної їй вищезазначеної картки скинула належні їй грошові кошти у сумі 6500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_13 та після чого продовжила виконувати місію та після чого їй написав ОСОБА_10 , що треба продовжити місію котра коштувала 15000 грн. нащо вона відмовилась, але їй повідомили, що їй потрібно виконати завдання, щоб отримати заробітну плату, після чого, вона погодилась та о 15:14 год. з належної їй вищезазначеної картки через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала грошові кошти у сумі 15000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 , де потім вони почали виконувати завдання. Виконавши 3 місію їй повідомили, що треба наразі зробити 4 місію та їй нарахуються грошові кошти за роботу на, що вона погодилась та о 16:21 год. того ж дня, з належної їй карти, оплатила через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 18000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_15 та після чого почала проходити 4 місію та на етапі виконання невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 у переписці «Телеграм» повідомив їй, що вона десь зробила помилку та їй треба заплатити наразі, щоб отримати грошові кошти за зроблену роботу 80830 грн. на, що вона сказала, що в неї нема таких грошей та він запропонував їй зробити субсидію, а саме їй треба було заплатити 40000 грн., на що вона відмовилась та попрохала повернути належні їй грошові кошти, але їй вже ніхто не відповідав та грошові кошти наразі так і не отримала. Наразі їй завдано матеріального збитку на суму 42100 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Начальник сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємницеі, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 22.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 13:00 год. 22.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 22.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 22.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 13:00 год. 22.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 22.11.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 01 грудня 2023 року по 01 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1