ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1440/23
Провадження № 1-кс/477/1096/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000054 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191, частиною другою статті 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2023 року начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000054 від 03 лютого 2022 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про виконання робіт по договору від 16 вересня 2022 року №288.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою 03 лютого 2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000054 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце у період з 16 вересня 2022 року по теперішній час, вчинене службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ММР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діяли спільно та в інтересах третіх осіб, під час виконаних робіт за договором №288 від 16 вересня 2022 року із закупівлі послуг з благоустрою трамвайного полотна та прилеглої до нього території після проведення поточного ремонту у двох напрямках за адресою: місто Миколаїв, вулиця Потьомкінська від вулиці Садова до вулиці 3-я Слобідська.

При цьому, договір № 288 від 16 вересня 2022 року укладено в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товарів, що використовуються для виконання передбачених договором робіт, та без дотримання максимальної економії та ефективності як основних принципів публічних закупівель.

Завищення вартості наданих послуг при виконанні договору №288 від 16 вересня 2022 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено шляхом виготовлення документів із штучним завищенням ціни на використані будівельні матеріали та транспортні послуги, внесенням до кошторисної документації недостовірних відомостей щодо роботи машин та механізмів, об`ємів використаних матеріалів, використання матеріалів неналежної якості.

Під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , не було відшукано всі документи, що мають значення для досудового розслідування, але наявність яких вбачається із зібраних органом досудового розслідування доказів.

З метою додаткової фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами місцевого та/або державного бюджету, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про виконання робіт за договором №288 від 16 вересня 2022 року.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 03 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, вчинене службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли спільно та в інтересах третіх осіб, під час приймання виконаних робіт з поставки товару призначеного для здійснення ремонтних робіт, які не відповідають тим, що зазначені в актах приймання передачі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми заволодіння бюджетними коштами, шляхом опрацювання інформації з відкритих джерел.

Зокрема, встановлено, що службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16 вересня 2022 року укладено договір №288 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання послуг з благоустрою трамвайного полотна та прилеглої до нього території після проведення поточного ремонту на загальну суму 16 750 386, 24 грн в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» в частині проведення аналізу пропозицій середньо ринкової вартості товарів та без дотримання максимальної економії та ефективності як основних принципів публічних закупівель. При виконанні вказаного договору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість наданих послуг, шляхом виготовлення документів зі штучним завищенням ціни на використанні будівельні матеріали та транспортні послуги, внесенням до кошторисної документації недостовірних відомостей щодо роботи машин та механізмів, об`ємів використаних матеріалів, використання матеріалів неналежної якості.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами державного бюджету.

Під час досудового розслідування не було відшукано документів, наявність яких вбачається із встановлених органом досудового розслідування обставин, зокрема документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору №288 від 16 вересня 2022 року.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про господарську діяльність цього товариства та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідча ОСОБА_3 довела необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин виготовлення та постачання виробів сумнівної якості на виконання договорів, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка стосується виконання договору №288 від 16 вересня 2022 року може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення фактів постачання виробів неналежної якості у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення, а саме до:

- додаткових угод до договору № 288 від 16 вересня 2022 року, додатків до них;

- оригіналів актів приймання-передачі виконаних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), що стосуються договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів технічних паспортів, сертифікатів, документів на якість, протоколів лабораторних випробувань, щодо кожної поставленої партії, плит бетонних тротуарних фігурних, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів технічних паспортів, сертифікатів, документів на якість, протоколів лабораторних випробувань будівельних матеріалів та виробів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів технічних паспортів, сертифікатів, документів на якість, протоколів лабораторних випробувань будівельних матеріалів та виробів, що стосуються виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів проектної, кошторисної, виконавчої документації, технічного завдання, матеріали експертиз, що стосується договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів локального кошторису на будівельні роботи, відомості ресурсів, підсумкової відомості ресурсів, зведеного кошторисного розрахунку на підставі яких було утворено акт приймання-передачі виконаних робіт (КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (КБ-3) «Послуг з благоустрою трамвайного полотна та прилеглої до нього території після проведення поточного ремонту у двох напрямках за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська від вул. Садова до вул. 3-я Слобідською» згідно договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів документів, що підтверджують об`єми використаних будівельних матеріалів та виробів, використаних машин та механізмів, тривалості їх часу роботи та об`єми виконаних робіт згідно підписаних актів форми КБ-2в, КБ-3 по договору № 288 від 16 вересня 2022 року, в тому числі: платіжні доручення на здійснення оплати за поставлену продукцію та надані послуги; інвентаризаційні акти, в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; договори, в тому числі оренди транспортних засобів; паспорти та сертифікати на придбані матеріали тощо;

- оригіналів первинної документації з приводу закупівлі будівельних матеріалів та виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- листування з КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів актів на закриття прихованих робіт по договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами на купівлю-продаж та доставку будівельних матеріалів та виробів для виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими контрагентами на замовлення транспортних послуг та послуг з виконання робіт для виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- оригіналів договору укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на випробування контрольних зразків бетону на стиск;

- оригіналів актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання послуг з проведення лабораторних досліджень (випробувань) зразків бетонних виробів;

- оригіналів рахунків-фактур, платіжних доручень, накладних на надання послуг з випробування бетонних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- оригіналів складених протоколів проведених випробувань міцності бетонних виробів ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 158/1801 від 18 січня 2023 року, згідно рахунків на оплату № 1098 від 20 січня 2023 року, №1108 від 22 лютого 2023 року;

- оригіналів документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; платіжні доручення на здійснення оплати за поставлену продукцію; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди транспортних засобів; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; виписки за рахунками тощо, що стосується виконання договору від 16 вересня 2022 року № 288 та додаткових угод до нього;

- електронних файлів створених програмним комплексом АВК-5 кошторисної документації на будівельні роботи, відомість ресурсів, підсумкової відомості ресурсів, локального кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, актів форми КБ-2в, КБ-3, по об`єкту благоустрою трамвайного полотна та прилеглої до нього території після проведення поточного ремонту у двох напрямках за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська від вул. Садова до вул. 3-я Слобідською згідно договору № 288 від 16 вересня 2022 року, на цифрових носіях інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПКУкраїни.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24