Справа № 524/7289/23
Провадження № 1-кс/524/2745/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000104 від 01.08.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000104 від 01.08.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 03.10.2023 року до Кременчуцького РУП ГУНП надійшли матеріали к/п за підслідністю про те, що 30 липня 2023 року, нестановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом отримання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі ОСОБА_5 , які останній самостійно переказав зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , о 20:42 год 4472,25 грн, о 20:51 год 3718,5 грн, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що після того як потерпілий 30.07.2023 о 20:42 год. перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошові кошти о 20:46 30.07.2023 року були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського р/с м. Кременчук справа №524/7289/23 від 09.10.2023 року надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме щодо інформації по картці НОМЕР_3 . Під час телефонного дзвінка представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомив, що не можливо виконати ухвалу слідчого судді Автозаводського р/с м. Кременчук справа №524/7289/23 від 09.10.2023 так як банківська картка не належить банку ОСОБА_6 (про що повідомлять листом), а належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.07.2023 по теперішній час; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 30.07.2023 року по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000104 від 01.08.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, час, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 30.07.2023 по теперішній час; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 30.07.2023 року по 15.10.2023 р. здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1