Справа № 548/2398/23
Провадження №1-кс/548/551/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 07.06.2023 року до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , про те, що 22.05.2023 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних скатів в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інтернет мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 2000 гривень, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за № 0000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 22.05.2023 року із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 він перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього 04.08.2023 в чергову частину відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 04.08.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільних дисків, оголошення про продаж яких було розміщене на інтернет-сторінці соціальної мережі Facebook із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від користувача із ім`ям « ОСОБА_6 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 4500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 за № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 підтвердив перерахування грошових коштів в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У вказаних кримінальних провадженнях на підставі ст. 218 КПК України визначено підслідність за сектором дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

12.10.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000123 та змінено правову кваліфікацію на ч.2 ст. 190 КК України та змінено підслідність за СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із якої 22.05.2023 було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи,яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):

- інформацію по картці НОМЕР_1 , а саме анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки,

- інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_1 з 22.05.2023 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,

- інформацію про проведені транзакції з 22.05.2023 по день постановлення ухвали по картці НОМЕР_1 із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1