Справа № 294/2356/23
Провадження № 1-кс/0274/1697/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.12.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

27.11.2023 з Житомирського апеляційного суду до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , у якому він просить:

1) надати начальнику СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та/або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 по 00 год. 00 хв. 25.10.2022 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 по 00 год. 00 хв. 25.10.2022 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток ) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки;

2) строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановления ухвали, з метою здійснення ефективного досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2022 до чергової частини ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка здійснила шахрайські дії 25.05.2022 року відносно матері заявниці ОСОБА_12 , заволодівши грошовими коштами потерпілої в сумі 3000 тис. грн., котрі остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 через термінал самообслуговування.

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу «Binbace» встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , імітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці з картковим рахунком НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання дізнавач не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000077 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000077, сформованого 06.11.2023: 26.10.2022 до чергової частини ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка здійснила шахрайські дії 25.05.2022 року відносно матері заявниці ОСОБА_12 , заволодівши грошовими коштами потерпілої в сумі 3000 тис. грн., котрі остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 через термінал самообслуговування.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 06.11.2023; протоколу прийняття заяви ОСОБА_11 про кримінальне правопорушення та іншу подію; письмових пояснень ОСОБА_11 ; копії квитанції від 25.05.2022 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За наведених обставин клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів дізнавачу СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до документів оперативним працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є дізнавач, слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 по 00 год. 00 хв. 25.10.2022 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 25.05.2022 по 00 год. 00 хв. 25.10.2022 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток ) та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА