Провадження № 1-кс/686/826/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002495,

встановила:

19.01.2024 слідча ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002495, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «13.07.2023 року близько 11:36 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 та представилась працівником кібербезбеки СБУ під приводом блокування карткового рахунку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 на загальну суму 46000 гривень.

24.07.2023 близько 09 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оновлення даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами розміром 14600 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 розміром 370 гривень, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди у розмірі 14970 гривень.

24.07.2023 близько 12 години 05 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оновлення даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами розміром 58000 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди у розмірі 58000 гривень.

11.12.2023 близько 14:16 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів телефонів: НОМЕР_9 та НОМЕР_11 на номер НОМЕР_12 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом вирішення проблем з банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 100 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_13 , чим спричинено майнової шкоди ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на вищевказану суму.

09.01.2024 близько 12:16 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом протидії шахрайським діям, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , з банківської картки № НОМЕР_15 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 29500 гривень, чим заподіяла ОСОБА_9 , матеріальної шкоди на вищевказану суму

09.01.2024 близько 14:27 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , з банківської картки № НОМЕР_17 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 9850 гривень, чим заподіяла ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

16.01.2024 близько 11 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, з номеру телефону НОМЕР_18 зателефонувала потерпілому на номер телефону НОМЕР_19 представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту карток від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з банківської карти № НОМЕР_20 в розмірі 43945 гривень, котрі були переказані на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму

А тому виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_17 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002495 від 14.07.2023, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію по рух грошових коштів у електронному вигляді із зазначенням: номерів платіжних документів, реквізитів контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за 09.01.2024 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_17 , інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_17 , за 09.01.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 22 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя