Справа № 645/6003/23
Провадження №1-кс/645/1225/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ЄДРПОУ НОМЕР_1 є АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000479 від 06.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

Вказане кримінальне провадження надійшло з Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, до якого 05.05.2023 року надійшло повідомлення з приводу заяви громадянина на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (моб. номер заявника НОМЕР_2 ), про те, що 05.05.2023 року невідома особа з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом із зловживанням довірою, під приводом продажу автомобіля, із застосуванням додатку Вайбер, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 8000 гривень, які потерпілий самостійно перерахував на картковий рахунок зловмисника № НОМЕР_4 , чим завдала заявнику матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідуванням опитано в якості потерпілої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав, що 04.05.2023 року він перебуваючи за місцем роботи, в проміжок часу приблизно з 21 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. на інтернет платформі «Facebook» побачив оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило, тому він його зберіг. Наступного дня 05.05.2023 року о першій годині дня ОСОБА_5 в чаті Вайбер здійснив листування з особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (моб. номер зловмисника - НОМЕР_3 ), під час якого вони обговорили умови продажу/придбання автомобілю, які полягали в тому, що покупцю необхідно здійснити передоплату в розмірі 200 доларів США. Погодившись на дані умови, ОСОБА_5 05.05.2023 року о 14 год. 18 хв. за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перший переказ грошових коштів в розмірі 4000 гривень, після чого потерпілий, того ж дня о 16 год. 04. хв., здійснив другий переказ грошових коштів в розмірі 4000 гривень на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , який вищевказана особа йому надіслала в додатку Вайбер.

Слідчим суддею Кіровського районного суду м. Кіровоград ОСОБА_7 винесено ухвалу від 18.05.2023 року (справа № 404/3852/23), до якого 12.05.2023 року звернувся дізнавач Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_8 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримання доступу до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також про користувача мобільного терміналу у період часу з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 12.05.2023 року за абонентським номером НОМЕР_3 , в якій групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надано доступ до вказаної інформації.

За результатами отриманої інформації, дізнавачем СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , встановлено, що невідома особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, в період часу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 , про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2023 року,

В подальшому, 26.10.2023 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , з метою уточнення відомостей номеру банківської картки потерпілого або особового рахунку банківської картки потерпілого, з якої 05.05.2023 року ним було здійснено переказ грошових коштів двома операціями на загальну суму 8000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , було здійснено телефонну розмову з ОСОБА_5 (за моб. номером заявника НОМЕР_2 ), який повідомив, що наразі він перебуває в лікарні, тому він має змогу надати зазначену інформацію тільки надіславши її в листуванні з дізнавачем, за допомогою мобільного додатку Вайбер.

Таким чином, під час листування в чаті Вайбер ОСОБА_5 надав інформацію щодо власної банківської картки та її фото з номером, рахунок якої обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у т.ч. для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , за період часу з 05.05.2023 по 12.05.2023, у т.ч. до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 та інформації про підстави оформлення банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 . Встановлено, що юридичною адресою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ). ЄДРПОУ НОМЕР_1 є АДРЕСА_4 . Враховуючи те, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаним банківським карткам знаходиться безпосередньо у його володінні. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу з 05.05.2023 по 12.05.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 та інформації про підстави оформлення банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 та можливість її вилучити на паперові або цифрові носії (здійснити виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 01.12.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1