Справа №523/1062/23
Провадження №1-кс/523/2919/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 001615 від 05.10.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 17.09.2022, ОСОБА_3 , перебуваючи по місцю своєї роботи на Андрушівському маслосирозаводу в АДРЕСА_1 , використовуючи свій мобільний телефон зайшов на інтернет ресурс з метою перекридитування мікрокредитів та залишив заявку. Після цього потерпілий в період з 17.09.2022 по 20.09.2022 через термінал в АДРЕСА_2 переказав грошові кошти за загальну суму 12500 грн.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 17.09.2022 він перебував в будинку по АДРЕСА_3 . В цей день потерпілий скориставшись мережею інтернет, зайшов на один із сайтів та залишив заявку на оформлення кредиту. В подальшому з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 йому зателефонувала невідома особа, відрекомендувалась та повідомила, про те, що вона має можливість посприяти у вирішені питання з оформлення договору перекредитування, за умови перерахування на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 500 грн., за оформлення договору перекредитування. Повіривши у достовірність дій вказаної невідомої особи, будучи введеним в оману ОСОБА_3 , з метою виготовлення договору перекредитування здійснив перерахунок коштів у сумі 500 гривень на банківський рахунок, який зазначила невідома особа.

Крім того, в подальшому, потерпілий на вимогу невідомої особи, задля оформлення договору перекредитування 17.09.2022 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 700 гривень, 18.09.2022 в такий самий спосіб перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 3 015 грн., 19.09.2022 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 450 грн., та 20.09.2022 у такий самий спосіб на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 2 800 грн. Зрозумівши, що його обмануто, та ніякого договору перекредитування ніхто укладати не буде, ОСОБА_3 звернувся з заявою в поліцію. Невстановлена особа більше на зв`язок з потерпілим не виходила.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також іншим слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомості щодо транзакцій ID 363118, яка відбулася 20.09.2022 р., отримувач UA 9711956 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), в сумі 2800 гривень; ID 281559, яка відбулася 19.09.2022 р., отримувачUA 9711956 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), в сумі 2450 гривень; ID 678867, яка відбулася 18.09.2022 р., отримувачUA 5000645 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3020 гривень; ID 1118028, яка відбулася 17.09.2022 р., отримувач UA9711956 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ),в сумі 2400 гривень та ID 108767, яка відбулася 17.09.2022 р., отримувач UA 9711956 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), в сумі 1300 гривень, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1