Справа № 712/1078/24
Провадження № 1-кс/712/546/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено факт реалізації фальсифікованої продукції до якої причетний гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування отримано матеріали про те, що гр. ОСОБА_4 здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та на території «Кам`янського колгоспного ринку» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює реалізацію та зберігає незаконні підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок, які транспортує для реалізації по території Черкаській області та в м. Кам`янка на автомобілі «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення від УСР в Черкаській області ДСН НП України, про транспортні засоби та місця зберігання фальсифікованої продукції, а саме:

1. АДРЕСА_3 , на території «Кам`янського колгоспного ринку» за координатами:

- 49.040241, 32.106864 - в кіоску по місцю зберігання підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок;

- 49.040279, 32.106866 - по місцю торгівлі підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок.

2. АДРЕСА_1 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю реєстрації гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

3. АДРЕСА_4 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю реєстрації дружини гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

4. АДРЕСА_2 та в будівлях, які знаходяться за вказаною адресою, по місцю підприємницької діяльністю гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказаною адресою може зберігати підакцизні товари, фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок.

5. автомобіль «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 в якому перевозить і здійснює реалізацію підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які надали покази про те, що останні систематично відвідують територію «Кам`янського колгоспного ринку» на якій розташовані кіоски у яких зберігається фальсифікована продукція та за місцями яких здійснюється реалізація фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок (LM, Camel, Rothmans, Malboro та інші), як із марками акцизного податку так і без них, які продаються по 35-40 грн. за пачку (ціни нижчі середньо-ринкових). Також свідки вказують, що фальсифікована продукція поганої якості, за купівлю яких у великих об`ємах можливо отримати скидку, також свідки вказують на особу гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається незаконною діяльністю використовуючи ряд житлових та нежитлових приміщень для зберігання та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів, а саме кіоски на території Кам`янського колгоспного ринку», приміщення магазину по АДРЕСА_2 , а також за адресою проживання/реєстрації по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , для транспортування фальсифікованої продукції використовує транспортний засіб «Volkswagen LT» номерний знак НОМЕР_1 .

Так, 24.01.2024 в період часу з 11:58 год. по 13:55 год. проведено обшук нежитлового приміщення за координатами 49.040279, 32.106866 по місцю зберігання підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок, яке знаходиться на території комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3 на території «Кам`янського колгоспного ринку», який належить «Колгоспний ринок Кам`янського районного споживчого товариства», , в ході якого виявлено та вилучено такі речі:

-30 пачок цигарок марки «Marlboro», без марки акцизного податку;

- 30 пачок цигарок марки «Lifa Strawberry», без марки акцизного податку;

- 50 пачок цигарок марки «Marshall ole classic» без марки акцизного податку;

- 20 пачок цигарок марки «Lifa Menthol», без марки акцизного податку;

- 130 пачок цигарок марки «The King», без марки акцизного податку;

- 93 пачок цигарок марки «Marvel Menthol», без марки акцизного податку;

- 100 пачок цигарок марки «Compliment Amber», без марки акцизного податку;

- 62 пачок цигарок марки «Прима класична», без марки акцизного податку;

- 556 пачок цигарок марки «Ritm», без марки акцизного податку.

24.01.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

24.01.2024 в період часу з 11:58 год. по 13:55 год. проведено обшук нежитлового приміщення за координатами 49.040279, 32.106866 по місцю зберігання підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок, яке знаходиться на території комплексу будівель та споруд за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Гоголя, № 63 на території «Кам`янського колгоспного ринку», який належить «Колгоспний ринок Кам`янського районного споживчого товариства», , в ході якого виявлено та вилучено такі речі:

-30 пачок цигарок марки «Marlboro», без марки акцизного податку;

- 30 пачок цигарок марки «Lifa Strawberry», без марки акцизного податку;

- 50 пачок цигарок марки «Marshall ole classic» без марки акцизного податку;

- 20 пачок цигарок марки «Lifa Menthol», без марки акцизного податку;

- 130 пачок цигарок марки «The King», без марки акцизного податку;

- 93 пачок цигарок марки «Marvel Menthol», без марки акцизного податку;

- 100 пачок цигарок марки «Compliment Amber», без марки акцизного податку;

- 62 пачок цигарок марки «Прима класична», без марки акцизного податку;

- 556 пачок цигарок марки «Ritm», без марки акцизного податку.

24.01.2024 року постановою старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 вказані речі визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 24 січня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.01.2024 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.01.2024 (справа № 712/904/24) нежитлового приміщення за координатами 49.040279, 32.106866, яке знаходиться на території комплексу будівель та споруд за адресою: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Гоголя, № 63 на території «Кам`янського колгоспного ринку», який належить «Колгоспний ринок Кам`янського районного споживчого товариства», , в ході якого виявлено та вилучено такі речі:

-30 пачок цигарок марки «Marlboro», без марки акцизного податку;

- 30 пачок цигарок марки «Lifa Strawberry», без марки акцизного податку;

- 50 пачок цигарок марки «Marshall ole classic» без марки акцизного податку;

- 20 пачок цигарок марки «Lifa Menthol», без марки акцизного податку;

- 130 пачок цигарок марки «The King», без марки акцизного податку;

- 93 пачок цигарок марки «Marvel Menthol», без марки акцизного податку;

- 100 пачок цигарок марки «Compliment Amber», без марки акцизного податку;

- 62 пачок цигарок марки «Прима класична», без марки акцизного податку;

- 556 пачок цигарок марки «Ritm», без марки акцизного податку.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1