Справа № 522/2670/23
Провадження № 1-кс/522/562/24
УХВАЛА

22 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотанняпрокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження№0000369 від 17.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року прокурор Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000369 від 17.11.2022, яке було вилучено 03.11.2023 в ході проведення обшуку житлового приміщення, яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 17.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється відділом Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням СБ України в Одеській області в рамках контррозвідувального забезпечення транспортного комплексу на території Одеської області, отримано інформацію щодо вчинення мешканцями м. Одеси дій, спрямованих на допомогу окупаційним адміністраціям держави агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також переходу останніх на бік ворога в умовах воєнного стану.

Під час розслідування даного кримінального провадження, з метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного злочину, а також встановлення інших осіб, причетних до їх вчинення, до оперативного відділу Управління СБ України в Одеській області направлене доручення, щодо проведення заходів, спрямованих на встановлення зазначених фактичних даних.

Так, під час проведення Управлінням відповідних вищевказаних заходів та інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетний до вчинення дій, спрямованих на допомогу окупаційним адміністраціям держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також переходу останніх на бік ворога в умовах воєнного стану.

Морські оператори компаній ОСОБА_9 за вказівкою останнього організовують роботу морських суден в напрямку вивезення з рф до Республіки Туреччина та Грузії викраденої зернової продукції українського походження, яка була вивезена залізничним транспортом з окупованих територій. Кінцевою метою вказаних дій є отримання прибутків, а також надання допомоги окупаційним адміністраціям держави-агресора та органам влади рф, з метою завдання шкоди Україні.

Під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/4900 від 06.10.2023 отримано інформацію, щодо осіб, що можуть бути причетні до антиукраїнської діяльності ОСОБА_9 , а саме його колишнього бізнес партнера депутата Одеської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області, встановлено інформацію, щодо місць зберігання доказів, що можуть стати доказовою базою при встановленні винних осіб, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (місце фактичного проживання ОСОБА_8 ).

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «ПРІОРАТА», (1/1).

Вищеописані обставини у своїй сукупності свідчать про те, що у вказаному об?єкті нерухомості можуть зберігатися зброя, вибухові речовини, бойові припаси, мобільні телефони, предмети та документи, в тому числі їх електронні копії та носії, на яких вони знаходяться (комп`ютери, ноутбуки, лазерні диски, «usb flash» накопичувачі, жорсткі диски), блокноти, аркуші паперу з нотатками, грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом та які не мають документального підтвердження їх походження, предмети, речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних осіб у вчиненні злочину.

03.11.2023 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 30.10.2023, проведено обшук житлового приміщення, яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- документ № Р-02239-01/2012/, який прошито та скріплено печаткою, на 17 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 22 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 2 арк.;

- документ № Р-02230-01/2012/, на 4 арк.;

- документ № Р-32312-12-13, який прошито та скріплено та скріплено печаткою, на 9 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 22 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 12 арк.;

- документ з назвою «Общие правила проведения сделок» у скріпленому вигляді, на 11 арк.;

- документ № Р-08936-03-14, який прошитому вигляді та скріплений печаткою, на 18 арк.;

- документ Р-04839/02/2017, який прошито та скріплено печаткою, на 7 арк.;

- документ з назвою «Протокол №1 Загальних зборів Участників ТОВ «Сиута», на 1 арк.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без вилучення і арешту у встановленому законом порядку перелічених речей, предметів та документів, вони можуть бути приховані для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Вилучені речі, предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_6 та його представник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили не накладати арешт на вилучене під час обшуку майно на підставі того, що прокурор у даному випадку не довів, що вказані товари мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється відділом Одеської обласної прокуратури.

03.11.2023 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 30.10.2023, проведено обшук житлового приміщення, яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- документ № Р-02239-01/2012/, який прошито та скріплено печаткою, на 17 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 22 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 2 арк.;

- документ № Р-02230-01/2012/, на 4 арк.;

- документ № Р-32312-12-13, який прошито та скріплено та скріплено печаткою, на 9 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 22 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 12 арк.;

- документ з назвою « Общие правила проведения сделок» у скріпленому вигляді, на 11 арк.;

- документ № Р-08936-03-14, який прошитому вигляді та скріплений печаткою, на 18 арк.;

- документ Р-04839/02/2017, який прошито та скріплено печаткою, на 7 арк.;

- документ з назвою «Протокол №1 Загальних зборів Участників ТОВ «Сиута», на 1 арк.

Постановою слідчого вище вказане тимчасово вилучене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені речі містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та можливої конфіскації майна у майбутньому у разі ухвалення обвинувального вироку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022 року прокурора Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000369 від 17.11.2022, на предмети, які були вилучені 03.11.2023 в ході проведення обшуку житлового приміщення, яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- документ № Р-02239-01/2012/, який прошито та скріплено печаткою, на 17 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 22 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 2 арк.;

- документ № Р-02230-01/2012/, на 4 арк.;

- документ № Р-32312-12-13, який прошито та скріплено та скріплено печаткою, на 9 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 22 арк.;

- документ № 52963, який прошито та скріплено печаткою, на 12 арк.;

- документ з назвою « Общие правила проведения сделок» у скріпленому вигляді, на 11 арк.;

- документ № Р-08936-03-14, який прошитому вигляді та скріплений печаткою, на 18 арк.;

- документ Р-04839/02/2017, який прошито та скріплено печаткою, на 7 арк.;

- документ з назвою «Протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Саута», на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого та/або прокурора у кримінальному провадженні№0000369 від 17.11.2022 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1