УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000730 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.05.2023 невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, під приводом продажу автомобіля, через мережу Інтернет, соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Важливе значення для кримінального провадження має інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_2 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком з 01.01.2023, може бути причетною до вчинення даного правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, з метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також зазначила, що інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Дізнавач має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 а також дізнавачам сектору дізнання, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000730 від 28.05.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з можливістю вилучити у м. Рівне Рівненської обл., а саме:

- Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.01.2023 по максимальний термін, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку з номером картки: НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео).

-Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 01.01.2023 по максимальний термін; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

-Інформації про залишок грошових коштів на рахунку з номером картки: НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 01.01.2023 по даний час.

-Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА