Справа № 947/5128/24
Провадження № 1-кс/947/1940/24
УХВАЛА

08.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000151 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.02.2024 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Одеській області про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які під приводом продажу автомобілів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Так, 01.02.2024 до ГУНП в Одеській області надійшла заява за вх. № 1082 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Porsche Cayenne» загальною вартістю 7300 доларів США. В оголошені був зазначений номер продавця НОМЕР_1 , на який зателефонував заявник зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Продавець представився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та разом із заявником обговорили всі деталі. Крім того, через месенджер «viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , того ж дня заявнику зателефонувала особа, яка представилася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та колегою ОСОБА_5 . Особа, яка представилася ОСОБА_6 через месенджер «viber» переслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку потрібно перевести грошові кошти в сумі 23 000 гривень за розмитнення транспортного засобу, так як він знаходився у Польщі. Після цього, ОСОБА_6 попросив переслати ще грошові кошти в сумі 66 398 гривень. Далі, 13.10.2023 зателефонував заявнику ОСОБА_5 та сказав переслати ще 112 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Через кілька днів знову зателефонував ОСОБА_6 і попросив перерахувати грошові кошти на банківську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (яку суму відправляв заявник він не пам`ятає). Загальна сума яку перерахував зазначеним особам ОСОБА_4 становить 254 000 гривень. Після цього, особа, яка представилася ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перестали відповідати на дзвінки заявника.

Крім того встановлено, що банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

№ НОМЕР_4 оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 .

В діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До УКР в Одеській області було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, про встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. На виконання доручення, було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_10 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_11 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, стосовно абонентських номерів: НОМЕР_11 та НОМЕР_2 вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі електронних відомостей), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2022 по 07.02.2024, з можливістю вилучення, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , наступної інформації стосовно вищезазначених абонентських номерів:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), абонентський номер;

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), 3G, 4G, LTE, в тому числі всі інтернет з`єднання та переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародними ідентифікаційними номерами мобільних терміналів (ІМЕІ) тощо (абонент Б).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, абонента Б з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації, інших наявних даних) з абонентом А та Б надати відомості про його особу.

-Відомості щодо поповнення вказаних абонентських номерів та подальший рух (вивід) грошових коштів.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», в якій обов`язково зазначити тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1