Справа № 202/5412/23
Провадження № 1-кс/202/8832/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській област перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській област.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

20.10.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20.10.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення моніторингу інформації Системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 21.02.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені якого діє відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 53-124-01-23-19470 стосовно поставки частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

В ході вивчення вищевказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що переможцем тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проаналізувавши документи, додані до тендеру від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема «4 довідка досвід.pdf», виходячи з якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постачало запасні частини до електродвигуна ВАЗ-215/109 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Договір датований 05.07.22 та повідомляється про його повне виконання. У цей час обидві фірми були платниками ПДВ, відповідно через ДФС можна переконатися про відсутність такої угоди між цими підприємствами. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » навмисне ввело в оману тендерний комітет ВП ХАЕС ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Також до цієї тендерної документації учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доданий файл «5 Технічні вимоги.pdf», в якому вказано виробника всієї продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 також є платником ПДВ і через ДФС можна побачити відсутність виробничої діяльності (немає персоналу для виробництва, відсутні основні фонди, відсутні закупівлі необхідних напівфабрикатів) та відсутність поставок продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вказане вище, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »склали завідомо неправдиві офіційні документи, чим порушили вимоги чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель товарів, робіт та послуг, тим самим намагаються заволодіти державними коштами.

Так, задля виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а саме, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, виникла необхідність в отриманні належним чином завіренихкопійнаступних документів:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зі змінами та доповненнями чинного на теперішній час;

- накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є чинними на даний час;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України та структурних підрозділів( у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок), ліцензії на введення виробничої діяльності;

- договори (угоди, контракти) укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками та доповненнями, видатковим накладними, податковими та товарно-транспортними накладними, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно- матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування грошових коштів; документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутні документи, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які стали підставою для здійснення грошових переказів, має важливе значення для спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області:майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які наразі перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 -4-7а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зі змінами та доповненнями чинного на теперішній час;

- накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є чинними на даний час;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організації України та структурних підрозділів ( у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок), ліцензії на введення виробничої діяльності;

- договори (угоди, контракти) укладені з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його відокремленими підрозділами (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками та доповненнями, видатковим накладними, податковими та товарно-транспортними накладними, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно- матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування грошових коштів; документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутні документи, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти.

Строк виконання ухвали до 15.01.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1