справа № 208/1177/23
№ провадження 1-кс/208/1804/23
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на:

-14 недопалків які вилучено до паперового конверту НПУ

-мобільний телефон та 2 флеш носія які поміщено до сейф-пакету PSP 1360911

-люльку для паління яку поміщено до сейф-пакету PSP2377261

-документи на автомобіль які поміщено до сей-пакету PSP 2377070

-4 банківські карти які поміщено до сейф-пакету PSP 2377268

-мобільний телефон iphone 7 imei НОМЕР_1 який поміщено до сейф-пакету PSP2377273

-автомобіль марки: Mazda 6 номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 сірого кольору, позбавивши ОСОБА_5 права на відчуження та розпорядження, залишивши ОСОБА_5 право користування зазначеним майном.

-скляну банку з речовиною рослинного походження яку поміщено до сейф пакету PSP3377272

-банківську картку та сім-картки, які поміщено до сейф пакету EXP0220740.

-3 металеві ємності з речовиною рослинного походження, які поміщено до сейф-пакету EXPT0200437

-4 сліп-пакети з насінням та речовиною рослинного походження, які поміщено до сейф-пакету EXP0220739

-сліп пакет з речовиною рослинного походження та паперовий згорток, які поміщено до сейф пакету PSP2377271

-скляну банку об`ємом 1 літр з речовиною рослинного походження заповнена на чверть, яку поміщено до сейф пакету EXPT0200435

-4 фрагменти з фрагментами нашарування речовини рослинного походження та 2 скляні трубки, які поміщено до сейф пакету EXPT0200436

-скляний тубус з рештками речовини рослинного походження, який поміщено до сейф пакету PSP4095829

-ноутбук фірми ACER s/n№NXA81EZ00D00, який поміщено до сейф пакету PSP4095818

-сліп-пакет з рештками речовини (шишка) який поміщено до сейф-пакету EXP0220738

-арешт на 2 банківські картки, які поміщено до сейф пакету EXP0220737

-3 сім-карти та 2 банківські карти, які поміщено до сейф-пакету PSP2377274

-предмети, схожі на димові шашки (РДГ55МЧ), у кількості 18 шт. та 1 шт. предмет, схожий на димову шашку (РДГ55МБ), які поміщено до сейф-пакету PSP4095830

-системний блок s/n№9, який поміщено до сейф-пакету №008083393

-предмет, схожий на ствол до кулемету ПКМ, який поміщено до сейф-пакету та опломбовано пластиковою біркою NPU A676743

-4 предмети схожі на кулеметну ленту в чохлі, які поміщено до картонної коробки, яку опечатано та наклеєно паперову бірку

-рослинець (кущ рослини зеленого кольору), візуально схожий на коноплю, який поміщено до поліетиленового мішку та опломбовано пластиковою біркою NPUA676750

-предмети, схожі на набої, у кількості 139 шт. з маркуванням 17/77 які поміщено до сейф-пакету PSP 4095832

-предмети, схожі на набої, у кількості 121 шт. які поміщено до сейф-пакету PSP 4096081

-предмети, схожі на набої, калібру 7,62 у кількості 198 штук які поміщено до сейф-пакету SUD3083199

-предмет, візуально схожий на кулемет ПКМ, який поміщено до сейф-пакету сейф-пакету та опломбовано пластиковою біркою NPU A676742

-предмети, схожі на набої, в кількості 123 шт. з маркуванням 19/10, які поміщено до сейф-пакетуPSP4096080

-предмети, схожі на набої, калібру 7,62 у кількості 98 штук з маркуванням 10/22, які поміщено до поміщено до сейф-пакету PSP4095833

-6 предметів, візуально схожих на ВОГ-25, які поміщено до сейф-пакету PSP4095831.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Власник майна в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, не заперечує щодо задоволення.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 05.01.2023 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ в Дніпропетровській області №55/25-86 від 05.01.2023 про те, що група осіб з числа мешканців м. Кам`янське Дніпропетровської області, шляхом обману та незаконного викристання електронно-обчислювальної техніки, використовуючи веб-ресурси, під виглядом збору гошових коштів для військовослужбовців ЗСУ, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян України та іноземців.

За даним фактом 06.01.2023 року внесені відомості в ЄРДР за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 13.09.2023 у період часу з 13.35 год по 14.31 год на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 01.09.2023, справа № 208/1177/23, № провадження 1-кс/208/1560/23, проведено обшук автомобілю Mazda 6 номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . У ході обшуку виявлено 14 недопалків які вилучено до паперового конверту НПУ, Паперовий згорток з речовиною рослинного походження який поміщено до сейф-пакету PSP 1360912, мобільний телефон та 2 флеш носія які поміщено до сейф-пакету PSP 1360911, люлька для паління яку поміщено до сейф-пакету PSP2377261, документи на автомобіль які поміщено до сей-пакету PSP 2377070, 4 банківські карти які поміщено до сейф-пакету PSP 2377268, 2 сліп-пакети з речовиною рослинного походження які поміщено до сейф-пакету PSP2377260, мобільний телефон iphone 7 imei НОМЕР_1 який поміщено до сейф-пакету PSP2377273, також зазначений автомобіль було вилучено до штраф-майданчику Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Кам`янське, вул. Медична, буд.15 та опечатано.

Крім того, 13.09.2023 у період часу з 15.33 год по 21.27 год на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 01.09.2023, справа № 208/1177/23, № провадження 1-кс/208/1559/23 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Гімназичний будинок 65, кімнати 53,54,55,56,57,58,67,68,69,70,71,72,73. В ході обшуку було виявлено та вилучено скляну банку з речовиною рослинного походження яку поміщено до сейф пакету PSP3377272, банківська картка та сім-картки які поміщено до сейф пакету EXP0220740, 4 фрагмети з фрагментами нашарування речовини рослинного походження та 2 скляні трубки які поміщено до сейф пакету EXPT0200436, скляний тубус з рештками речовини рослинного походження який поміщено до сейф пакету PSP4095829, ноутбук фірми ACER s/n№NXA81EZ00D00 який поміщено до сейф пакету PSP4095818, сліп-пакет з рештками речовини (шишка) який поміщено до сейф-пакету EXP0220738, 2 банківські картки які поміщено до сейф пакету EXP0220737, 4 сліп-пакети з насінням та речовиною рослинного походження які поміщено до сейф-пакету EXP0220739, 3 сім-карти та 2 банківські карти які поміщено до сейф-пакету PSP2377274, сліп пакет з речовиною рослинного походження та паперовий згорток які поміщено до сейф пакету PSP2377271, 3 металеві ємності з речовиною рослинного походження які поміщено до сейф-пакету EXPT0200437, скляна банка об`ємом 1 літр з речовиною рослинного походження заповнена на чверть яку поміщено до сейф пакету EXPT0200435, Системний блок s/n№9 який поміщено до сейф-пакету №008083393, рослинець (кущ рослини зеленого кольору) візуально схожий на коноплю який поміщено до поліетиленового мішку та опломбовано пластиковою біркою NPUA676750, предмети схожі на набої у кількості 139 шт. з маркуванням 17/77 які поміщено до сейф-пакету PSP 4095832, предмети схожі на набої у кількості 121 шт. які поміщено до сейф-пакету PSP 4096081, предмети схожі на набої калібру 7,62 у кількості 198 штук які поміщено до сейф-пакету SUD3083199, предмети схожі на димові шашки (РДГ55МЧ) у кількості 18 шт. та 1 шт. предмет схожий на димову шашку (РДГ55МБ) які поміщено до сейф-пакету PSP4095830, предмет візуально схожий на кулемет ПКМ який поміщено до сейф-пакету сейф-пакету та опломбовано пластиковою біркою NPU A676742, предмет схожий на ствол до кулемету ПКМ який поміщено до сейф-пакету та опломбовано пластиковою біркою NPU A676743, предмети схожі на набої в кількості 123 шт. з маркуванням 19/10 які поміщено до сейф-пакетуPSP4096080, предмети схожі на набої калібру 7,62 у кількості 98 штук з маркуванням 10/22 які поміщено до поміщено до сейф-пакету PSP4095833, 6 предметів візуально схожих на ВОГ-25 які поміщено до сейф-пакету PSP4095831, 4 предмети схожі на кулеметну ленту в чохлі які поміщено до картонної коробки, яку опечатано та наклеєно паперову бірку.

Вилучені речі та автомобіль має суттєве значення по кримінальному провадженню та визнані за постановами слідчого речовими доказами.

В подальшому, 14.09.2023 на підставі рапорту слідчого про виявлення кримінального правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0001306 за ч. 1 ст. 263 КК України та № 0000285 за ч. 1 ст. 309 КК України.

14.09.2023 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №№0000002, 0001306, 0000285 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднані в одному провадженні за № 0000002.

Постановою слідчого від 13.09.2023 р. вказані речі було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на - 14 недопалків які вилучено до паперового конверту НПУ

- мобільний телефон та 2 флеш носія які поміщено до сейф-пакету PSP 1360911

- люльку для паління яку поміщено до сейф-пакету PSP2377261

- документи на автомобіль які поміщено до сей-пакету PSP 2377070

- 4 банківські карти які поміщено до сейф-пакету PSP 2377268

- мобільний телефон iphone 7 imei НОМЕР_1 який поміщено до сейф-пакету PSP2377273

- автомобіль марки: Mazda 6 номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 сірого кольору, позбавивши ОСОБА_5 права на відчуження та розпорядження, залишивши ОСОБА_5 право користування зазначеним майном.

- скляну банку з речовиною рослинного походження яку поміщено до сейф пакету PSP3377272

- банківську картку та сім-картки, які поміщено до сейф пакету EXP0220740.

- 3 металеві ємності з речовиною рослинного походження, які поміщено до сейф-пакету EXPT0200437

- 4 сліп-пакети з насінням та речовиною рослинного походження, які поміщено до сейф-пакету EXP0220739

- сліп пакет з речовиною рослинного походження та паперовий згорток, які поміщено до сейф пакету PSP2377271

- скляну банку об`ємом 1 літр з речовиною рослинного походження заповнена на чверть, яку поміщено до сейф пакету EXPT0200435

- 4 фрагменти з фрагментами нашарування речовини рослинного походження та 2 скляні трубки, які поміщено до сейф пакету EXPT0200436

- скляний тубус з рештками речовини рослинного походження, який поміщено до сейф пакету PSP4095829

- ноутбук фірми ACER s/n№NXA81EZ00D00, який поміщено до сейф пакету PSP4095818

- сліп-пакет з рештками речовини (шишка) який поміщено до сейф-пакету EXP0220738

- арешт на 2 банківські картки, які поміщено до сейф пакету EXP0220737

- 3 сім-карти та 2 банківські карти, які поміщено до сейф-пакету PSP2377274

- предмети, схожі на димові шашки (РДГ55МЧ), у кількості 18 шт. та 1 шт. предмет, схожий на димову шашку (РДГ55МБ), які поміщено до сейф-пакету PSP4095830

- системний блок s/n№9, який поміщено до сейф-пакету №008083393

- предмет, схожий на ствол до кулемету ПКМ, який поміщено до сейф-пакету та опломбовано пластиковою біркою NPU A676743

- 4 предмети схожі на кулеметну ленту в чохлі, які поміщено до картонної коробки, яку опечатано та наклеєно паперову бірку

- рослинець (кущ рослини зеленого кольору), візуально схожий на коноплю, який поміщено до поліетиленового мішку та опломбовано пластиковою біркою NPUA676750

- предмети, схожі на набої, у кількості 139 шт. з маркуванням 17/77 які поміщено до сейф-пакету PSP 4095832

- предмети, схожі на набої, у кількості 121 шт. які поміщено до сейф-пакету PSP 4096081

- предмети, схожі на набої, калібру 7,62 у кількості 198 штук які поміщено до сейф-пакету SUD3083199

- предмет, візуально схожий на кулемет ПКМ, який поміщено до сейф-пакету сейф-пакету та опломбовано пластиковою біркою NPU A676742

- предмети, схожі на набої, в кількості 123 шт. з маркуванням 19/10, які поміщено до сейф-пакетуPSP4096080

- предмети, схожі на набої, калібру 7,62 у кількості 98 штук з маркуванням 10/22, які поміщено до поміщено до сейф-пакету PSP4095833

- 6 предметів, візуально схожих на ВОГ-25, які поміщено до сейф-пакету PSP4095831, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2023.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1