Справа № 472/1105/23
Провадження № 1-кс/472/29/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000698 клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2023 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 05.07.2023 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від мешканця с. Поділля, Веселинівської ОТГ ОСОБА_5 , 1985 р.н. про те, що 04.07.2023 о 22 годині 46 хвилин невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 перерахувавши кошти на загальну суму 3843 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING.

05.07.2023 року, відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 05.07.2023 року з його карти № НОМЕР_1 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 3843 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

25.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було встановлено, що невстановлена особа грошові кошти, які викрала з карткового рахунку ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 03.07.2023 до 13.11.2023, коли саме і хто знімав дані кошти, які було таємно викрадено в гр. ОСОБА_5 . Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вищевказана банківська картка невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів гр. ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання завчасно належним чином повідомлений.

Відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які розташовані в Миколаївській області до банківської картки № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 03.07.2023 до 13.11.2023 про:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн- програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1