УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000307 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000307 від 27 січня 2023 року за ч. 1 ст. 367 КК України.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14 червня 2022 року впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15 червня 2022 року.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі.

Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06 липня 2021 року.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06 липня 2021 року впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси; затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (надалі по тексту «АСООП»), Положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, та перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, а також склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Протоколу № 2 від 14 вересня 2021 року засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, для участі в конкурсі звернулись три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » На підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 1044 від 28 вересня 2021 року укладено договір № 1 від 08 жовтня 2021 року про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » строком на 10(десять) років.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оплату на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за вирахуванням винагороди в розмірі 10%) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З січня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перекази грошових коштів вже з інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших банківських установах.

Так, в ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 жовтня 2023 року у справі №712/10967/23, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює перекази грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, прокурор, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000307, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000307 внесені до реєстру 27 січня 2023 року за фабулою: «В липні 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо запровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода інтересам юридичних осіб перевізникам. (ЄО-3572 від 27.01.2023)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000307 від 27 січня 2023 року за ч. 1 ст. 367 КК України.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14 червня 2022 року впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15 червня 2022 року.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі.

Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06 липня 2021 року.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06 липня 2021 року впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси; затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (надалі по тексту «АСООП»), Положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, та перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, а також склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Протоколу № 2 від 14 вересня 2021 року засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, для участі в конкурсі звернулись три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » На підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 1044 від 28 вересня 2021 року укладено договір № 1 від 08 жовтня 2021 року про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » строком на 10(десять) років.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює оплату на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за вирахуванням винагороди в розмірі 10%) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З січня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перекази грошових коштів вже з інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших банківських установах.

Так, в ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 жовтня 2023 року у справі №712/10967/23, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює перекази грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, прокурор, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000307 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000307 від 27 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 16 березня 2022 року по 21 листопада 2023 року.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та/або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1