У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22.12.2023 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 1981 р.н., шляхом обману, діючи умисно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон, з доступом до мережі Інтернет, видав себе за іншу особу, а саме за ОСОБА_6 , 1983 р.н., та здійснив реєстрацію на сайті фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені останнього з метою отримання крелту, при цьому під час реєстрації вказав банківський картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , тим самим обманув фінансові установи та в подальшому заволодів їх грошовими коштами на загальну суму 2 500,00 грн.

Посилаючись на викладене, з метою документування злочинної діяльності невстановленої слідством особи, повного та своєчасного проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на який 16.07.2023 року та 18.07.2023 року було зараховано та в подальшому списано (переказано на іншу банківську картку) грошові кошти на загальну суму 2 500,00 грн., з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків та їх персональну інформацію, з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.

В судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року із зазначенням призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що було здійснено 16.07.2023 року на суму 1 487,40 грн.;

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що було здійснено 18.07.2023 року на суму 965,00 грн.;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми та прізвища, ім`я по батькові особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у тому числі гаманців) або Інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по них, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період 16.07.2023 року до 18.07.2023 року;

-копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведенні банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформуванні Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовий операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року;

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року;

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком № НОМЕР_1 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему за період часу з 16.07.2023 року до 18.07.2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1