н/п 1-кс/490/7408/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000428 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням, що 02.10.2023 до канцелярії відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 18:00 год. 11.09.2023 по 12:50 год. 12.09.2023, невстановлена особа, користуючись месенджером «Telegram» з логіном « ОСОБА_5 », а також з логіном « ОСОБА_6 », під приводом надання завдань для заробітку грошових коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 на три банківські картки, номер одної з яких не зберігся, та на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , а також карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_5 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки у загальній сумі 63800 гривень.У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що приблизно 08.09.2023 в новинах у соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу з отримання додаткового заробітку, після виконання певних завдань в мережі інтернет. Вказане оголошення ОСОБА_4 зацікавило та для уточнення умов виконання завдань, остання перейшла на сторінку особи, яка його виклала. Вказана особа мала нік -нейм « ОСОБА_7 ». Умовами виконання завдань було проставлення «лайків» у різних профілях та в тому числі у необхідності виконувати платні завдання з категорії «Торгові завдання», які вважались обов`язковими для виконання, куратором яких є користувач з нік-немом « ОСОБА_6 ». Після ознайомлення з умовами заробітку, які ОСОБА_4 влаштовували, остання погодилась їх виконувати та була направлена за посиланням на чат з користувачем додатку «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Починаючи з 10.09.2023 ОСОБА_4 в ході виконання завдань з категорії «Торгові завдання», декілька разів вносилась оплату за завдання, різними сумами в залежності від запропонованого завдання, яка поверталась разом з заробітком. 11.09.2023 ОСОБА_4 , також, було внесена оплату на банківську карту номер, якої не пам`ятає на суму 3000 грн., але ця оплата не повернулась, оскільки потрібно було продовжити виконувати завдання. 12.09.2023 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання завдань з розділу «Торгівельні завдання», перерахувала на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , власні грошові кошти у сумі 9800 грн., 19500 грн. та 31500 грн. Вказані гроші повинні були повернутись, разом з грошима, які вона переказала 11.09.2023 але цього не сталось. Відповідно повідомлення, отриманого від користувача з нік-немом « ОСОБА_6 », гроші повернуті не були у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не виконала всі умови завдань. Далі користувач з нік-немом « ОСОБА_6 » запропонував ОСОБА_4 , перерахувати, ще 55 000 грн., після чого попередньо здійсненні нею оплати повинні були повернутись на її рахунок на що ОСОБА_4 погодилась. При спробі здійснити платіж на необхідну суму, належна їй карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 було заблоковано співробітниками банку. Про неможливістю виконувати переказ ОСОБА_4 , повідомила користувача з нік -неймом « ОСОБА_5 », яка в свою чергу роз`яснила ОСОБА_4 , що вона була ознайомлена з умовами виконання завдань та мала розуміти, що кошти можуть не повернутись у випадку порушень цих умов. Після зазначеного всі листування та чати, у яких потерпіла отримувала завдання були видалені. ОСОБА_4 , вважає, що у відношенні неї вчинено шахрайські дії, якими спричинено збиток на суму 63800 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по номеру карти № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 10.09.2023 по 08.11.2023; документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку карти № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.09.2023 по 08.11.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської карти № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») чи рахунку власника цієї карти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку вказаної карти з 10.09.2023 по 08.11.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1