Провадження № 1-кс/461/6801/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.12.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2020 по 01.11.2023; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаним підприємством за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023, з можливістю вилучення їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001107 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

05.10.2023 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшли матеріали УСР у Львівській області ДСР НП України про те, що службові особи зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту встановлено, що на підставі рішення уповноваженої особи, в.о. генерального директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за наслідками проведених торгів на закупівлю «ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (2 Лоти) Лот №1 ДК 021:2015 - 33141420-0 Хірургічні рукавички (НК 024:2019- 47172 Непудровані, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні; 60951- Рукавички хірургічні з латексу гевеї, непудровані, антибактеріальні; 60857 - Рукавички хірургічні полімерно-композитні, непудровані) Лот №2 ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2019 44059- Одноразовий акушерсько-гінекологічний хірургічний набір, що не містить лікарських засобів; 31075- Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний; 37362 - Сечоприймач, що носиться при краплинному нетриманні; 60709 - Пелюшка вбирає; 32297 - Шапочка хірургічна, одноразового використання, нестерильна), очікувана вартість - 2 620 000,00 UAH, (ідентифікатор тендеру UA-2023-03-07-005196-a), 27.03.2023 по лоту 1 укладено договір №73-М з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 786 451,5грн. з ПДВ.

Згідно договору ціна рукавичок хірургічних стерильних не опудрених «Comfort 7,0; 7,5; 8,0; 8,5»- становить 29.80 грн., а з 21.03.2023 (додаткова угода№2) - 31,88 грн.

Провівши аналіз цін на поставлений товар відповідно Договору №73-М від 27.03.2023, та цінами на ринку, іншими договорами, які опубліковано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом березня 2023 року, встановлено наступне:

Рукавички хірургічні стерильні неопудрені Comfort 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 станом на серпень вересень 2023 року реалізовуються на ринку України на цінами: 14.66 грн. (ІНФОРМАЦІЯ_8 ); 17.60 грн. (ІНФОРМАЦІЯ_9 ); 15,80 грн.( ІНФОРМАЦІЯ_10

Також встановлено, що відповідно до договору поставки №2/2220 від 24.03.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ціна аналогічних рукавичок становила 15.75 грн., а з 20.07.2023 16,85грн.

Відповідно до договору поставки №1 від 07.04.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ціна аналогічних рукавичок становила 17.60 грн.,

Відповідно до отриманої відповіді на запит, станом на 01.09.2023 по вказаному товару КНП, оплачено 702 353 грн. за 24 224 пар рукавичок з 30 000 пар.

Враховуючи вказане, різниця в ціні за поставлені рукавички в сторону завищення становить понад 344 387 грн.

Крім цього, на підставі рішення уповноваженої особи, в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за наслідками проведених торгів на закупівлю ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125-Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран), очікувана вартість 4 230 000,00грн. (UA-2023-03-07-009342-a) 27.03.2023 укладено договір №56-М з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 4 194 088,46грн. з ПДВ.

Провівши аналіз цін на товари відповідно Договору №56-М від 27.03.2023, та пропозиціями на ринку, а також іншими договорами, які опубліковано в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2023 року, встановлено, що відповідно до оптово-відпускних цін станом на 22.09.2023 ціна пластира хірургічного торгової марки 3М (1530-1)становить - 31.8 грн.

Станом на 01.09.2023 по даному договорі поставлено 10 070 шт. на суму 506 420,3 грн.

Враховуючи вказане, при розрахунковій середньо ринковій вартості пластиря ТМ 3М (1530-1)- 35 грн., різниця в даній закупівлі в ціні в сторону завищення вартості медичних виробів становить понад 133 829 грн.

В разі закупівлі передбачених договором 36 650 шт. збитки сягнуть понад 500 000 грн.

14.07.2023 у зв`язку з виявленими порушеннями, а саме, недотримання вимог пункту 11 частини другої статті 22 Закону Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пункту 3.6 Розділу ІІІ «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» при складанні тендерної документації, за результатами проведеного моніторингу закупівлі за кодом: ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33140000-3 Медичні матеріали (Перев`язувальні матеріали: НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» 35017 - Марлева пов`язка, рулон; 48125 - Рулон марлевий, нестерильний; 58234 - Стрічка ватяна; 44990 - Лейкопластир до поверхневих ран), що проводився у відповідності до наказу від 03.07.2023 №23-з ІНФОРМАЦІЯ_13 , Замовником здійснено заходи направлені на недопущення у подальшому встановленого порушення та оприлюднено через електронну систему закупівель інформацію та документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Відповідно по пояснення, що давалося уповноваженою особою на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_13 , що проводила моніторинг: очікувану вартість закупівлі розраховано методом порівняння ринкових цін, а також шляхом проведення аналізу закупівель минулих періодів, відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.02.2020 №275. Крім того, застосовано метод визначення середньої ціни даного товару на підставі запиту ціни до трьох потенційних постачальників шовного матеріалу, від яких отримано відповідні комерційні пропозиції.

Провівши аналіз системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що комерційні пропозиції, на які давалися запити уповноваженою особою КНП одні і ті ж: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ); ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ); ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 .

Згідно з ч.1 ст.5 ЗУ «Про публічні закупівлі», закупівлі здійснюються за такими принципами: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про публічні закупівлі», відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об`єктивність та неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника.

Таким чином, групою осіб, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 та суб`єктом господарської діяльності в ході проведення вищевказаних закупівель здійснено привласнення бюджетних коштів на суму понад 800 000 грн.

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ГУ ДПС у Львівській області, не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених оригіналів документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах від імені громадян працівників товариства.

Розгляд клопотання просить проводити без участі прокурора та слідчого, та, у зв`язку з недопущенням зміни або знищення речей чи документів, без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанови про призначення експертизи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, договір №73-М між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений 27.03.2023, а відтак, відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період до 01.03.2023, тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Також слідчий суддя зазначає, що всупереч вимогам ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, слідчим жодним чином не обґрунтовано та не доведено наявність підстав вважати, що документи, в яких міститься інформація щодо нарахованої щомісячно заробітної плати працівникам, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 01.11.2023, самі по собі чи у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні чи такі можуть бути використані як доказ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.03.2023 по 01.11.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.03.2023 по 01.11.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.03.2023 по 01.11.2023; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до податкової декларації з ПДВ (додаток №5), за період часу з 01.03.2023 по 01.11.2023; списків працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.03.2023 по 01.11.2023, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.03.2023 по 01.11.2023; належним чином завірених копій форми 1 - ДФ поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2023 по 01.11.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 01.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1