Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001963 від 26.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001963 від 26.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001963 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману, на загальну суму 8 133 802,17 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договір постачання вугільної продукції №06/10-1ЕТ (далі Договір). Згідно з пунктом 1.1. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вугільну продукцію (далі-Вугілля) в строки, в кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими Сторонами в цьому Договорі та Специфікаціях до нього (Специфікації №№1-2). Згідно з пунктом 1.2. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймає Вугілля, що поставляється, оплачує його вартість відповідно до умов цього Договору.

11.11.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №1 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 814 788,24 гри з ПДВ.

11.11.2020р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №2 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 326 024,64 гри з ПДВ.

16.11.2020р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №3 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 854 908,35 гри з ПДВ.

17.11.2020р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №4 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 333 577,54 грн з ПДВ.

23.11.2020p. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №5 поставив на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 162 860,38 грн з ПДВ.

23.11.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №6 поставив на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 163 817,71 гри з ПДВ.

27.11.2020р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №7 поставив на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 172 678,66 гри з ПДВ

14.12.2020р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №8 поставив на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 169 787,57 грн з ПДВ.

19.01.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №9 поставив на умовах ІНФОРМАЦІЯ_6 (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 012 052,16 гри з ПДВ.

19.01.2021р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля № 10 поставив на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 2 911 406,40 грн з ПДВ.

22.01.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №11 поставив на умовах DDP (станція ІНФОРМАЦІЯ_5 ) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 040 029,54 гри з ПДВ.

25.01.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №12 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 142 902,82 грн з ПДВ.

29.01.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №13 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 278 752,13 гри з ПДВ.

02.03.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №14 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 949 126,98 грн з ПДВ.

02.03.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №15 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 320 632.51 гри з ПДВ.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію на суму 12 653 345,63 грн. (дванадцять мільйонів шістсот п`ятдесят три тисячі триста сорок п`ять гривень 63 копійки) з ПДВ.

Згідно з п. 8 Специфікацій 1,2 до Договору розрахунки за поставлену Продукцію проводяться наступним чином: Покупець оплачує Постачальнику вартість поставленого Вугілля протягом 30 банківських днів з моменту підписання відповідного Акту приймання-передачі вугільної продукції. Натомість, станом на 19.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило за поставлений Товар лише частково, а саме:

- 01.10.2021 платіжним дорученням №728 на суму 100 000,00 грн з ПДВ

- 11.10.2021 р платіжним дорученням №750 на суму 150 000,00 грн з ПДВ

- 11.11.2021р платіжним дорученням №880 на суму 1 000 000,00 грн з ПДВ

- 25.11.2021р платіжним дорученням №944 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 30.11.2021 р платіжним дорученням №956 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 03.12.2021р платіжним дорученням №985 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 10.12.2021р платіжним дорученням №1010 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 17.12.2021 р платіжним дорученням №500 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 30.12.2021р платіжним дорученням №1066 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 10.01.2022р платіжним дорученням №10 на суму 1 000 000,00 грн з ПДВ

- 11.01.2022р платіжним дорученням №14 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

- 20.01.2022р платіжним дорученням №41 на суму 300 000,00 грн з ПДВ.

Додатковою угодою №2 до договору постачання вугільної продукції №06/10-1ЕТ від 06.10.2020 змінено реквізити Покупця та викладено їх в наступній редакції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ІВАН НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІВАН НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІВАН НОМЕР_5 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

06.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір на постачання вугільної продукції № 06/11-ІЕТ від 06.11.2020 (далі Договір). Згідно з пунктом 1.1. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вугільну продукцію (далі-Вугілля) в строки, в кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими Сторонами в цьому Договорі та Специфікаціях до нього.(Специфікації № 1-2 ). Згідно з пунктом 1.2. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймає Вугілля, що поставляється, оплачує його вартість відповідно до умов цього Договору.

19.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №l поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 1 752 342,59 гри з ПДВ.

30.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі партії вугілля №2 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 496 925,75 гри з ПДВ.

09.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Актом прийому-передачі парті вугілля №3 поставив на умовах DDP (станція Електрична) згідно умов Incoterms 2010 і передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партію вугілля на суму 3 454 188,20 грн з ПДВ.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію на суму 5 703 456,54 грн. (п`ять мільйонів сімсот три тисячі чотириста п`ятдесят шість гривень (54 копійки) з ПДВ.

Згідно з п.5.4. Договору розрахунки за поставлену Продукцію проводяться наступним чином: Покупець оплачує Постачальнику вартість вугілля в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок постачальника протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання відповідного Акту приймання-передачі вугілля.

Натомість, станом на 19.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило за поставлений Товар лише частково, а саме:

- 16.12.2020р платіжним дорученням №2169 на суму 100 000,00 грн з ПДВ

- 12.01.2021 р платіжним дорученням № 2261 на суму 1 000 000,00 грн з ПДВ

- 16.01.2021р платіжним дорученням №2286 на суму 1 000 000,00 грн з ПІДВ

- 26.05.2021р платіжним дорученням №354 на суму 100 000,00 гри з ПДВ

- 17.05.2021р платіжним дорученням №359 на суму 123 000,00 грн з ПДВ

- 02.06.2021 р платіжним дорученням №371 на суму 100 000,00 грн з ПДВ

- 09.06.2021р платіжним дорученням №396 на суму 300 000,00 грн з ПДВ

- 11.06.2021р платіжним дорученням №406 на суму 200 000,00 грн з ПДВ

- 17.06.2021р платіжним дорученням №443 на суму 150 000,00 грн з ПДВ

- 18.06.2021р платіжним дорученням №449 на суму 200 000,00 грн з ПДВ

- 27.09.2021р платіжним дорученням №692 на суму 500 000,00 грн з ПДВ

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 4 173 000,00 грн (чотири мільйона сто сімдесят три тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

Сума заборгованості за Договором на постачання вугільної продукції № 06/11-ІЕТ від 06.11.2020 складає 1 530 456,54грн (один мільйон п`ятсот тридцять тисяч чотириста п`ятдесят шість гривень 54 копійки).

Загальна сума заборгованості складає 8 133 802,17 грн. (Вісім мільйонів сто тридцять три тисячі вісімсот дві гривні 17 коп.) з ПДВ

Представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент укладення Договорів був директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_6 , якій діяв на підставі Статуту. По факту несплати було проведено внутрішнє розслідування, в результаті якого було встановлене наступне: групою осіб, в склад якої входять ОСОБА_6 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 - Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 - комерційний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_9 - бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_10 навмисне було не сплачено за Товар. Через тиждень після здійснення останнього платежу Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестав виходити на зв`язок, на дзвінки та смс повідомлення не відповідає.

Так, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахунку НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.хlsх») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 06.10.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів шодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, що стали підставою для руху коштів за період з 06.10.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 06.10.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПІТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 06.10.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 06.10.2020 по дату виконання ухвали слідчого судді;

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для повного та всебічного досудового розслідування.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою зазначених документів, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, з метою забезпечення таємниці досудового розслідування, дане клопотання необхідно розглянути на підставі ч.2 ст.163 КПК України - без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з огляду на наступне.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що 06.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договір постачання вугільної продукції №06/10-1ЕТ (далі Договір). Згідно з пунктом 1.1. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вугільну продукцію (далі-Вугілля) в строки, в кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та ціні, погодженими Сторонами в цьому Договорі та Специфікаціях до нього (Специфікації №№1-2). Згідно з пунктом 1.2. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймає Вугілля, що поставляється, оплачує його вартість відповідно до умов цього Договору.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вищенаведеної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, прийшов до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, в частині доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку, а також до документів про відкриття, закриття вказаних рахунків. У задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено , що ці документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001963 від 26.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим, що входять до групи слідчих, а саме: слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 06.10.2020 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- документів про відкриття, закриття вказаного рахунку за період з 06.10.2020 по дату винесення ухвали слідчого судді;

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1