У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1844/23 № 1-кс/610/486/2023
м. Балаклія10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000861 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 60000 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 03.10.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 02.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.09.2023 о 04:29 год з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 їй надійшов вхідний дзвінок (3 рази), в ході якого потерпілій повідомили про те, що вона повинна підтвердити інформацію і сказати «так» або «ні». О 04:46 год потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повідомити про те, що вона не може зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати свою банківську картку. Оператор банку порадив перезавантажити мобільний телефон, але після виконання всіх вказівок оператора вона все одно не змогла зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім відбувся повторний вхідний дзвінок потерпілій з повторним запитом на підтвердження інформації, на що вона відповіла -«ні». Після цього вона знову зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати банківські картки. Під час звернення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій повідомили про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 60000 грн.

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 28.09.2023 з цієї карти на свою карту НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн.

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 , ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 28.09.2023 з карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти на загальну суму 65280 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 28.09.2023;

інформації про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 60000 грн та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 28.09.2023 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1