Справа № 740/649/24
Провадження № 1-кс/740/148/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

05 лютого 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 19 січня 2024 року № 0000063 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.01.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2024 близько 19 год. 00 хв. заявнику зателефонувала невідома особа з м.н.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 900 грн трьома транзакціями, і йому необхідно підтвердити перерахування коштів на іншу банківську карту, на що заявник погодився, і з кредитної та заробітної картки підтвердив переказ коштів у загальній сумі приблизно 81 000 грн.

Як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що 18.01.2024 у вечірній час близько 18 год. 30 хв. він грав у мобільну гру, і під час гри в мобільному додатку з`явилась реклама про надання допомоги тим, хто постраждав від збройної агресії в розмірі 6 500 грн. ОСОБА_5 перейшов за цією рекламою, після чого близько 19 год. 10 хв. потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , у ході діалогу особа чоловічої статі представилась як ОСОБА_6 та зазначив, що він працівник головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по протидіям шахрайству та зазначив свій особистий номер як працівника банку № НОМЕР_2 . Під час діалогу з ОСОБА_6 останній повідомив, що з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 , відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюються протиправні дії, а саме: зняття та переведення коштів на невідомий рахунок, і запропонував потерпілому допомогу, яка виразилась в наступному: потерпілому потрібно було підтвердити перекази коштів з особистих банківських карток (кредитної та заробітної) на інший банківський рахунок, після чого його банківські карти заблокують.

Потерпілий ОСОБА_5 усвідомлюючи, що його кошти знаходяться під загрозою, погодився на допомогу чоловіка, який представився як ОСОБА_6 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і за його вказівкою у телефонному режимі підтверджував переказ грошових коштів на інший рахунок, при цьому потерпілий не повідомляв йому ані номер банківської карти, ані пін-код, ані CVV-код.

ОСОБА_6 продиктував два номери банківської картки, на які потрібно було перерахувати грошові кошти, у свою чергу ОСОБА_5 перерахував кошти на банківські картки, а саме: універсальна карта № НОМЕР_3 та карта для виплат № НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів з банківської кредитної картки (рахунок НОМЕР_5 ) в період з 18:59 год. по 20:27 год. було здійснено 8 (вісім) грошових переказів на невідомі рахунки в загальній сумі 53 015,04 грн. Відповідно до виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської заробітної карти (рахунок НОМЕР_6 ) в період з 19:10 год. по 19:41 год. було здійснено 2 (два) грошових переказів не невідомі рахунки в загальній сумі 28 065 грн.

Через деякий час у ОСОБА_5 виникла підозра, після чого потерпілий відразу заблокував банківські карти і наступного дня пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробивши виписки з метою звернення до поліції, оскільки шахрайським способом потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 81 000 грн.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору, інформації про власників рахунків, документів, на підставі яких було відкрито рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який має особистий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_6 );

- щодо руху грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який має особистий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_6 );

- щодо всіх карткових рахунків, закріплених за ОСОБА_5 , за період з 01.01.2024 по 31.01.2024, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- щодо ведення вищевказаного рахунку (банківської картки), інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Мої вклади депозити НОМЕР_9 » у період з 01.01.2024 по 31.01.2024.

- про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 01.01.2024 по 31.01.2024.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1