Справа № 171/2469/23
Провадження № 1-кс/177/86/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 26 жовтня 2023 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, до Криворізького районного суду Дніпропетровської області 09 листопада 2023 року надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відомості, що містяться в цих документах необхідні, зокрема, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені 09.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221.

Слідчий та прокурор, а також представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибули, що відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке скоєно за наступних обставин: 08.10.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 про те, що 08.10.2023 о 15:42 коли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, без її відома, та без її погодження, за невідомих ОСОБА_5 обставин та підстав здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 на рахунок іншого банку, і таким чином завдала ОСОБА_5 майнового збитку на суму 6975 гривень. (ЕО 3257 від 08.10.2023).

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користується карткою № НОМЕР_2 , вказана картка перебуває у її володінні, свої банківські дані ОСОБА_5 нікому не передавала. 08.10.2023 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання, отримала СМС повідомлення від клієнт сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого невідома особа, здійснила переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на карту іншого банку в загальній сумі 6975 гривень. При цьому ОСОБА_5 картою не користувалась, дзвінків від банку не отримувала, пропозицій підтвердити платіж від банку не отримувала, авторизацій на сайтах не проходила, рекламних послуг не замовляла.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується карткою № НОМЕР_2 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

-часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

-виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 13 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НПІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

-рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 07.10.2023 по 13.10.2023;

-IP та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 07.10.2023 по 13.10.2023;

- файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується карткою № НОМЕР_2 , 08.10.2023;

-відомості про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 08.10.2023;

-відомості про банк, в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - 08.10.2023, або про банк, якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1