Справа № 461/8199/23
Провадження № 1-кс/461/5404/23
УХВАЛА

29.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Бірче Городоцького району Львівській області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, працюючого експертом «Укрекспертиза Груп», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001087, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в :

28.09.2023 старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці та покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а також іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, експертами, спеціалістами.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001087 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 28.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

25.09.2020 між Самбірською квартирно-експлуатаційною частиною (району) (ідентифікаційний код юридичної особи - 26622609, далі - Самбірська КЕЧ, Замовник), в особі т.в.о. начальника ОСОБА_6 , та Приватним підприємством «Сучасні будівельні технології - 12» (далі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 1/189 (далі - Договір) на виконання комплексного капітального ремонту будівлі № 1/189 (казарма), за адресою АДРЕСА_2 (далі - Об`єкт будівництва, Об`єкт).

Згідно п. 3.1. Договору, договірна ціна цього Договору складає 3 800 000 грн., в тому числі ПДВ - 633 333,33 грн.

Додатковою угодою № 1 від 15.12.2020 до Договору № 1/189 від 25.09.2020 внесено зміни в п. 3.1., а саме, вартість робіт на 2020 рік становить 2 250 000,24 грн.

Додатковою угодою № 2 від 15.12.2020 до Договору №1/189 від 25.09.2020 внесено зміни в Додаток № 2, а саме до календарного графіка виконання робіт у 2020-2021 роках на об`єкті.

Також, внесено зміни у строк (термін) виконання робіт до 30.04.2021 Додатковим Договором № 3 від 16.03.2012, до 31.08.2021 Додатковою угодою № 5 від 30.04.2021 та до 20.10.2021 додатковим Договором № 6 від 30.08.2021 до Договору № 1/189 від 25.09.2020.

Додатковим договором № 4 від 16.03.2021 до Договору № 1/189 від 25.09.2020 визначено вартість робіт на 2021 рік в сумі 1 549 999,76 грн.

Зокрема, відповідно до п. п. 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.7., 4.4.10., 4.4.11., 4.4.12., 4.4.13. Договору № 1/189 від 25.09.2020 Підрядник зобов`язаний: виконати із використанням власних ресурсів у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт; вжити заходів до збереження майна, переданого Замовником; здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування, тощо, які використовуються для виконання робіт та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки; передати Замовнику у порядку передбаченому законодавством та Договором закінчені роботи; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки; інформувати у встановленому порядку Замовника про хід виконання зобов`язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також, про заходи необхідні для їх усунення; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарськими кодексами України та іншими актами законодавства.

Згідно п. 8.1. підрядник, відповідно до Договору забезпечує роботи матеріальними ресурсами (зокрема будівельними матеріалами, виробами конструкціями, устаткуванням тощо), відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленими нормативними документами та проектною документацією, а також здійснює під час виконання робіт на об`єкті їх зберігання та охорону.

Відповідно до п. п. 14. 3., 14.6. Договору, передача виконаних робіт (Об`єкта) Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи за формою № КБ-2в, підписання такого акта прийому-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

Згідно п. 15.3. Договору, оплата виконаних робіт проводиться після прийняття Замовником закінчених робіт або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт на підставі Актів за формою № КБ-2в та Довідок за формою № КБ-3 протягом поточного місяця, у якому підписано Акти та Довідки, або у наступних за поточним.

Відповідно до п. 16.1. Договору, підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Окрім того, 10.09.2021 між Самбірською квартирно-експлуатаційною частиною (Замовник), в особі начальника ОСОБА_8 , та ПП «СБТ-12» (далі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 1/189 ДР на виконання додаткових робіт «Комплексний капітальний ремонту будівлі № 1/189 (казарма), за адресою Львівська область, м. Стрий, вул. Виговського, 15 Коригування».

Предметом договору № 1/189 ДР від 10.09.2021 є виконання додаткових робіт на об`єкті, що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, при цьому договірна ціна вказаного договору складає 191 356,24 грн.

Додатковим договором № 1 від 17.12.2021 до договору № 1/189 ДР від 10.09.2021 внесено зміни в зведений кошторисний розрахунок, у договірну ціну та локальний кошторис без зміни договірної ціни.

Інші умови договору № 1/189 від 25.09.2020 та № 1/189 ДР від 10.09.2021 не змінені.

Так, 12.10.2020 між Самбірською квартирно-експлуатаційною частиною (Замовник), в особі начальника ОСОБА_8 , та Товариством з обмеженою відповідальністю Завод котельного обладнання «Р-ЕНЕРДЖІ» в особі ОСОБА_9 укладено договір № ТН-194ТН на здійснення технічного нагляду об`єкта «Комплексний капітальний ремонту будівлі № 1/189 (казарма)».

Згідно п.п. 1.1. та 1.2. за договором № ТН-194ТН від 12.10.2020 замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті: «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма)». Предметом договору № ТН-194ТН від 12.10.2020 є здійснення технічного нагляду за будівництвом Об`єкту виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903 (надалі - «Роботи»).

Згідно п.п. 2.1., 2.1. Виконавець зобов`язаний: якісно, та у встановлені Сторонами терміни виконувати дії, передбачені п. 1.1. цього Договору; при організації технічного нагляду контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України; виконувати будь-які інші дії необхідні для виконання зобов`язань за цим Договором; повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору; забезпечити технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної документації; забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на Об`єкті будівництва; складати Акт про виконання робіт по технічному нагляду; мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного Договору; вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва Об`єкта, технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів і технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт, тощо; брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт на будівництві встановленого зразка; брати участь спільно з Замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт; брати участь в формуванні пакета документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання Замовником Свідоцтва про відповідність збудованого Об`єкта проектній документації, вимогам, державних стандартів, будівельних норм і правил; бути присутнім на виробничих нарадах, що проводяться Замовником; Виконавець Зобов`язаний також виконувати інші зобов`язання, які у відповідності за Договором або законодавством покладаються на Виконавця; Виконавець може також виконувати інші зобов`язання за домовленістю з Замовником.

Згідно п.п. 4.1. та 4.2. Приймання виконаних робіт відбувається шляхом підписання Сторонами Акту виконаних робіт. Виконавець складає та направляє Замовнику належним чином ним підписаний та завірений печаткою Акт виконаних робіт. Замовник зобов`язаний в 7-денний робочий термін з моменту отримання від Виконавця Акту виконаних робіт, розглянути цей Акт і, в разі відсутності зауважень (заперечень), підписати Акт виконаних робіт, і один примірник повернути Виконавцю або скласти і надіслати на адресу Виконавця мотивовану відмову від підписання Акту виконаних робіт.

Відповідно до Договору від 02.11.2020 укладеного між директором Товариством з обмеженою відповідальністю Завод котельного обладнання «Р-ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , останній бере на себе зобов`язання виконати роботи (надати послуги) по технічному нагляду за об`єктом будівництва. Відповідно, відповідальним за проведення технічного нагляду на об`єкті «Комплексний капітальний ремонту будівлі № 1/189 (казарма)» був ОСОБА_4 - інженер з технічного нагляду (серія та номер кваліфікаційного сертифіката АТ № 003233).

ОСОБА_4 , будучи відповідальним за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Комплексний капітальний ремонту будівлі № 1/189 (казарма)», пройшовши професійну атестацію, що підтверджує його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідній рівень кваліфікації та знань у зв`язку із чим отримав Сертифікат № 003233 від 26.03.2015, який надає йому право здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд.

Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, якою затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта).

Згідно з п. 2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Відповідно до п. 3 Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Таким чином, у зв`язку із займаною посадою, інженер технічного нагляду ОСОБА_4 був наділений правом ставити вимоги, а також приймати рішення, обов`язкові до виконання юридичними та фізичними особами, зокрема при проведенні будівництва на об`єкті: «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма)».

Разом з тим, Приватним підприємством «Сучасні будівельні технології - 12», в особі директора ОСОБА_7 , на замовлення Самбірської КЕЧ, передано роботи по об`єкту: ««Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма)» по договорах № 1/189 від 25.09.2020 та № 1/189 ДР від 10.09.2021.

В свою чергу, ОСОБА_4 , маючи спеціальні знання, досвід роботи та реальну можливість перевірити роботи по об`єкту «Комплексний капітальний ремонту будівлі № 1/189 (казарма)» згідно підпунктів п.п. 1.1., 1.2., 2.1., 2.1., 4.1. та 4.2. договору № ТН-194ТН на здійснення технічного нагляду, у період із 11.12.2020 до 14.12.2021 через свою злочинну недбалість, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити, у невстановлений під час досудового розслідування спосіб, отримав та підписав наступні документи: акт № КБ-2в за грудень 2020 року № 1 від 11.12.2020, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 22 107,81 грн.; акт КБ-2в за грудень 2020 року № 2 від 11.12.2020, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 23 226,74 грн.; акт КБ-2в за квітень 2021 року № 4 від 22.04.2021, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 46 154,89 грн.; акт КБ-2в за червень 2021 року № 5 від 29.06.2021, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 2 800,96 грн.; акт КБ-2в за червень 2021 року № 5/1 від 29.06.2021, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 2039,81 грн.; акт КБ-2в за грудень 2021 року № 2 від 07.12.2021, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 6 021,06 грн.; акт КБ-2в за грудень 2021 року № 3 від 08.12.2021, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 66 298,25 грн.; акт КБ-2в за грудень 2021 року № 4 від 14.12.2021, у яких обсяг (вартість) виконаних робіт завищена на суму 1 562,64 грн. із недостовірними даними, а саме у вказаних актах виконаних робіт завищено об`єми виконаних робіт, а саме: установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань до 16 м; сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний світловий у нормальному виконанні; сповіщувач димовий СПД-3 резер; труба полівінілхлорид на Д-20; коробка АСКО 200х100х80 IP 65; установлення радіаторів стальних.

Після підписання (погодження) вказаних офіційних документів, які є підставою для перерахування коштів за виконані роботи ПП «СБТ-12», ОСОБА_7 протиправно заволодів грошовими коштами Самбірської КЕЧ, на підставі платіжних доручень № 1060 від 11.12.2020, № 1098 від 16.12.2020, № 246 від 26.04.2021, № 277 від 17.05.2021, № 453 від 01.07.2021, № 495 від 26.07.2021, № 914 від 08.12.2021, № 913 від 08.12.2021, № 1029 від 20.12.2021, з розрахункового рахунку Самбірської КЕЧ № НОМЕР_1 в Державному казначействі України на розрахунковий рахунок ПП «СБТ-12» № НОМЕР_2 в АТКБ «Приватбанк» переховані грошові кошти за виконання робіт, які фактично не були виконані, на загальну суму 170 212,16 грн.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних діянь ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном - грошовими коштами Самбірської КЕЧ в сумі 170 212,16 грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме:

- рішенням загальних зборів засновників приватного підприємства «Сучасні будівельні технології-12» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38889859, далі - ПП «СБТ-12», Підрядник) від 24.06.2014 № 3, згідно якого ОСОБА_7 призначений на посаду директора ПП «СБТ-12». Відповідно до наказу від 24.06.2014 № 18 ОСОБА_7 з 24.06.2014 приступив до виконання обов`язків директора ПП «СБТ-12». Вказану посаду він обіймав і упродовж 2020-2021 років;

- вилученими в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилученням у Самбірській квартирно-експлуатаційній частині (району) (), документами, зокрема: актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 11.12.2020; актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 16.12.2020; актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 17.12.2020; актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 22.04.2021; актом № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 року від 29.06.2021; актом № 5/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.06.2021; актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 07.12.2021; актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 08.12.2021; актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 14.12.2021;

- протоколом огляду від 30.03.2023;

- висновком проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/114-22/10322-БТ від 25.04.2023;

- довідкою спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби від 14.07.2023, якою встановлено, що в порушення п.п. 6.4.3. та 6.4.7. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 підрядником ПП «Сучасні будівельні технології - 12» включено в акти КБ-2в роботи, які не були виконані в повному обсязі по об`єкту «Комплексний капітальний ремонт будівлі № 1/189 (казарма), за адресою: м. Стрий, Львівська область, військове містечко № l», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 170 212,16 грн., та як наслідок завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму;

- висновком проведення судової економічної експертизи № 779/23-22 від 10.08.2023;

- висновком проведення судової почеркознавчої експертизи № 3862-Е від 19.09.2023.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є запобігання:

- ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів йому загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і це може стимулювати підозрюваного до втечі, у тому числі - з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрюваний може перетнути державний кордон України. Окрім цього, усвідомлення можливості засудження до обмеження волі вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі.

-ризику знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, не вилучено усіх оригіналів документів щодо виконання умов договору, закупівлі матеріалів та їх якості, тощо, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які ще не виявлені та не вилучені органом досудового розслідування;

- ризику незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. Даний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а саме: свідків, з якими є знайомий, експертів та інших підозрюваних, яким ще не повідомлено про підозру у цьому ж кримінальному провадженні з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Також слідчий просить врахувати ту обставину, що на даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, покази яких будуть мати важливе значення для встановлення істини у справі.

- ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. На підтвердження наявності даного ризику, слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність інших службових осіб підприємств до скоєння ним та невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень.

Перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію про обставини, виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином доведена наявність вищевказаних ризиків з метою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки застосування інших запобіжних заходів не забезпечить належну поведінку підозрюваного.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, досудове розслідування прийшло до висновків, що:

- наявні докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- свою протиправну діяльність ОСОБА_4 здійснював свідомо, що може свідчити про намір уникнути відповідальності та переховуватись від органів досудового слідства та/або суду;

- підозрюваному ОСОБА_4 загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

- вік та міцність соціальних зв`язків підозрюваного дозволяє застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання;

- підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, експертів та інших потенційних підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;

Необрання запобіжного заходу підозрюваному може призвести до реалізації ризиків, наявних у кримінальному провадженні, а застосування більш чи менш обтяжливого запобіжного заходу, ніж запропонований може завдати непоправної шкоди правам та свободам особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, або ж недостатнім чином спонукати особу до виконання його процесуальних обов`язків відповідно, більше того, до втрати документів чи незаконного впливу на свідків, що унеможливить виконання стороною обвинувачення завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вказавши, що внесене клопотання підтримує в повному обсязі.

До матеріалів клопотання долучена заява підозрюваного, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності, вказавши, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, виходить із наступного.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001087, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України

В межах даного кримінального провадження, 28.09.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, на даний час, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: договором підряду №1/189 від 25.09.2023; висновком проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/114-22/10322-БТ від 25.04.2023; довідкою спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби від 14.07.2023; висновком проведення судової економічної експертизи № 779/23-22 від 10.08.2023; висновком проведення судової почеркознавчої експертизи № 3862-Е від 19.09.2023; висновком проведення судової почеркознавчої експертизи № 3882-Е від 21.09.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 28.09.2023 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, слідчий суддя вважає, що всі вищезазначені докази є належними, допустимими та достатніми для здійснення висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 . Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення може бути більш ретельно досліджено в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

Слідчим доведено, що є підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, виходячи із наступного.

Наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що у разі визнання ОСОБА_4 винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів йому загрожує покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і це може стимулювати підозрюваного до втечі, у тому числі - з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин підозрюваний може перетнути державний кордон України.

Наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, не вилучено усіх оригіналів документів щодо виконання умов договору, закупівлі матеріалів та їх якості, тощо, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Відтак, існує ризик знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому правопорушення.

Існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, а саме: свідків, з якими є знайомий, експертів та інших підозрюваних, яким ще не повідомлено про підозру у цьому ж кримінальному провадженні з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Наявність ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підтверджується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність інших службових осіб підприємств до скоєння ним та невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень.

Таким чином, враховуючи обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів, того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, зважаючи на особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у інкримінованому кримінальному правопорушені, враховуючи ступінь ризиків, які існують у кримінальному провадженні та доведеність слідчим зазначених у клопотанні обставин, суд приходить до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід є співмірним з існуючими у кримінальному провадженні ризиками.

Приймаючи рішення щодо внесеного клопотання вважаю, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, як найбільш м`якого запобіжного заходу, за своєю суттю є помірним та таким, що не становитиме надмірного тягаря для підозрюваного, а також не суперечитиме п.2 ч.3 ст.132 КПК України, в повній мірі відповідає особі підозрюваного, тяжкості пред`явленої йому підозри та зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.132, 177, 179, 194, 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.11.2023 включно, та покласти на нього наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, а також іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, експертами, спеціалістами.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня проголошення.

Повний текст ухвали складено 02.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1