Провадження № 1-кс/161/5981/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач просить накласти арешт на майно, яке вилучено 09.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: експрес накладна ТОВ «Нова Пошта», з частовим найменуванням номеру накладної «204542..», відправник ОСОБА_5 , смт. Гоща, відділення №1, отримувач ОСОБА_6 , вилучена та поміщена до спец пакету PSP 2249702; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» з частковою наявністю на ній інформації отримувача ОСОБА_7 , відділення №15, вилучено та поміщено до спец пакету PSP 3238032; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» з даними отримувача «Писарева Ружанська Ксенія відділення №15, поміщена до спец пакету PSP 1254784; тримач для сім-картки у кількості 2 шт. мобільного оператора «Лайф» з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківська картка АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_3 , у кількості 1 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254785; тримач для сім-картки у кількості 1 шт., та банківська картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 , у кількості 1 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254786; сім-картки операторів «Київстар» у кількості 2 штуки та сім карти оператора «Лайф» у кількості 2 шт., сім-карти мобільного оператора «МТС» у кількості 3 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254783; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який вилучено та поміщено до спец пакету PSP 1254787; тримачі для сім-карток мобільного оператора «Київстар» у кількості 6 шт., з частково видимими на деяких тримачах найменуваннями номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , один тримач мобільного оператора «МТС», з номером НОМЕР_11 , поміщено до спец пакету PSP 1254782; ноутбук чорного кольору марки «Samsung» з серійним номером ZOHQ93AZ400050K, який поміщено до спец пакету PSP 4149312; грошові кошти у сумі 16588 гривень, поміщено до спец пакету PSP 1254300. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та дізнавач надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання підтримують та просять його задовольнити.

В судове засідання адвокат ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , подав заперечення стосовно накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung», ноутбук чорного кольору марки «Samsung», грошові кошти у сумі 16588 гривень. Вважає, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, бо вказані ноутбук та мобільний телефон не були в розпорядженні ОСОБА_9 та станом на березень 2023 року були в Луцькому РУП ГУНП у Волинській області відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_10 від 06.09.2022 року в іншому кримінальному провадженні. Були поверненні їй 28.07.2023 року та 08.08.2023 року. Щодо грошових коштів, то про вилучення їх не було зазначено в ухвалі слідчого судді про обшук, крім того, ч. 1 ст 190 КК України не передбачає конфіскацію майна та сума збитку потерпілій ОСОБА_11 становить лише 919 грн., а при обшуку вилучено було 16588 грн.. В клопотанні будь-яких доказів належності вилучених коштів саме ОСОБА_12 не наведено. Просить в даній частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (ст 40-1 КПК України).

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підстав ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.11.2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено експрес накладна ТОВ «Нова Пошта», з частовим найменуванням номеру накладної «204542..», відправник ОСОБА_5 , смт. Гоща, відділення №1, отримувач ОСОБА_6 , вилучена та поміщена до спец пакету PSP 2249702; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» з частковою наявністю на ній інформації отримувача ОСОБА_7 , відділення №15, вилучено та поміщено до спец пакету PSP 3238032; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» з даними отримувача «Писарева Ружанська Ксенія відділення №15, поміщена до спец пакету PSP 1254784; тримач для сім-картки у кількості 2 шт. мобільного оператора «Лайф» з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківська картка АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_3 , у кількості 1 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254785; тримач для сім-картки у кількості 1 шт., та банківська картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 , у кількості 1 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254786; сім-картки операторів «Київстар» у кількості 2 штуки та сім карти оператора «Лайф» у кількості 2 шт., сім-карти мобільного оператора «МТС» у кількості 3 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254783; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який вилучено та поміщено до спец пакету PSP 1254787; тримачі для сім-карток мобільного оператора «Київстар» у кількості 6 шт., з частково видимими на деяких тримачах найменуваннями номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , один тримач мобільного оператора «МТС», з номером НОМЕР_11 , поміщено до спец пакету PSP 1254782; ноутбук чорного кольору марки «Samsung» з серійним номером ZOHQ93AZ400050K, який поміщено до спец пакету PSP 4149312; грошові кошти у сумі 16588 гривень, поміщено до спец пакету PSP 1254300.

Постановою дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 09.11.2023 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000031 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності дізнавачем правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна. В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 16588 грн., слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що вказані грошові кошти належать саме ОСОБА_9 .. Що стосується заперечення адвоката стосовно накладення арешту на мобільний телефон марки «Samsung», ноутбук чорного кольору марки «Samsung», то слідчий суддя вбачає за можливе накласти арешт на вказане майно задля встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.11.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

?експрес накладна ТОВ «Нова Пошта», з частовим найменуванням номеру накладної «204542..», відправник ОСОБА_5 , смт. Гоща, відділення №1, отримувач ОСОБА_6 , вилучена та поміщена до спец пакету PSP 2249702.

?експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» з частковою наявністю на ній інформації отримувача ОСОБА_7 , відділення №15, вилучено та поміщено до спец пакету PSP 3238032.

?експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» з даними отримувача «Писарева Ружанська Ксенія відділення №15, поміщена до спец пакету PSP 1254784.

?тримач для сім-картки у кількості 2 шт. мобільного оператора «Лайф» з номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківська картка АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_3 , у кількості 1 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254785.

?тримач для сім-картки у кількості 1 шт., та банківська картка АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 , у кількості 1 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254786.

?сім-картки операторів «Київстар» у кількості 2 штуки та сім карти оператора «Лайф» у кількості 2 шт., сім-карти мобільного оператора «МТС» у кількості 3 шт., поміщено до спец пакету PSP 1254783.

?мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , який вилучено та поміщено до спец пакету PSP 1254787.

?тримачі для сім-карток мобільного оператора «Київстар» у кількості 6 шт., з частково видимими на деяких тримачах найменуваннями номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , один тримач мобільного оператора «МТС», з номером НОМЕР_11 , поміщено до спец пакету PSP 1254782.

?ноутбук чорного кольору марки «Samsung» з серійним номером ZOHQ93AZ400050K, який поміщено до спец пакету PSP 4149312.

В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 16588 грн. відмовити.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1