Справа № 201/1509/24
Провадження № 1-кс/201/506/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 ,. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000036, відомості про яке внесеного 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.03.2023, за фактом розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з службовими особами підприємств, протягом 2021-2023 років правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна інформація про проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 низки тендерних закупівель протягом 2020-2023 років.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2020-2023 років були укладені договори на постачання та встановлення медичного обладнання в лікарнях Дніпропетровської області вартістю понад 500 000 000 грн.

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) передбачено, що замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю.

Згідно Закону інформація щодо розгляду тендерних пропозицій опубліковується протягом одного дня з дня його затвердження, в організації, яка проводить закупівлю призначається уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником, Законом визначено перелік інформації, яку повинен містити протокол, а також те, що рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

Встановлено, що протягом 2021-2023 років під час проведення закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 не подавались, що не дає змоги переглянути договори та результати їх виконання, копії документів, що передбачені тендерною пропозицією та інші документи, які повинні бути у вільному доступі згідно вимог Закону.

Під час досудового розслідування отримано документи згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювало закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення у наступних контрагентів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_10 ).

12.12.2023 на підставі ухвал суду були проведені тимчасові доступи до документів наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_10 );

В ході аналізу отриманих документів від ФОП « ОСОБА_4 » встановлено, що підприємець здійснив придбання медичного обладнання, яке в подальшому було продано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Згідно видаткових накладних №№ 1230 від 17.06.2022, 1250 від 13.06.2022 вартість придбаного обладнання складає 258 281 грн. без ПДВ.

В ході аналізу отриманих документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що підприємство здійснило придбання практично всього медичного обладнання, яке в подальшому було продано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у підприємства нерезидентів країн ЄС.

Згідно видатковим накладним №№ 1810 від 29.06.2022, 268 від 13.02.2023, 1709 від 28.03.2023, 509 від 31.05.2022, 1666 від 01.03.2023 медичне обладнання також було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вартістю обладнання згідно накладним складає 97 361, 46 грн. без ПДВ та 841 205, 54 з ПДВ.

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних товарознавчих, економічних та інших експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення.

У оригіналах документів містяться підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_10 ) та інших, що вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та можливість їх вилучити має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення отже існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, в зв`язку з чим судове засідання про розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаного підприємства.

Прокурор надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Водночас, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання у частині надання оригіналів документів, тому клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до звірених належним чином копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях), а саме:

- видаткові накладні №№ 1230 від 17.06.2022, 1250 від 13.06.2022, 1810 від 29.06.2022, 268 від 13.02.2023, 1709 від 28.03.2023, 509 від 31.05.2022, 1666 від 01.03.2023 на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення;

- договори (контракти), укладені з ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення, які зазначені у вищевказаній накладній, із змінами, додатками, специфікаціями;

- рахунки - фактури, платіжні інструкції, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів або постачання товарів;

- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність поставлених в адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарів нормам чинного законодавства;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

- прибуткові документи на товар, поставлений в адрес ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) згідно видаткових накладних №№ 1230 від 17.06.2022, 1250 від 13.06.2022, 1810 від 29.06.2022, 268 від 13.02.2023, 1709 від 28.03.2023, 509 від 31.05.2022, 1666 від 01.03.2023, а саме договори із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці тощо.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

При виконанні ухвали прокурор, слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1