Справа №613/117/24 Провадження № 1-кс/613/50/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 04.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 02.01.2024 з 10 години 00 хвилини до 03.01.2024 до 12 години 00 хвилин у сумі 3075.21 грн., 3096,35 грн., 3117,50 грн., 3138,65 грн., 3159,41 грн., 2106, 27 грн. на загальну суму 14618 грн. 18 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проведені в період часу з 02.01.2024 з 10 години 00 хвилини до 03.01.2024 до 12 години 00 хвилин на загальну суму 14618 грн. 18 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа 03.01.2024 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 , в сумі 14618 грн. 18 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04.01.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї в користуванні є картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 15014 грн. 66 коп.

02.01.2024 о 10-09 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_4 у вигляді «Пошта України: Ваша посилка надійшла на склад, але не може бути доставлена через неповну адресу. Скористайтеся цим посиланням, щоб підтвердити свою адресу протягом 12 годин. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_5 чекала посилку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому перейшла по вказаному посиланню, ввела свої анкетні дані та поштовий індекс, потім потрібно було сплатити 11 грн. і остання ввела свій номер карти і здійснила оплату. 03.01.2024 близько 11-00 год. ОСОБА_5 почали приходити СМС-повідомлення про зняття різних сум грошових коштів з магазинів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , всього на загальну суму 14618,18 грн. ОСОБА_5 зателефонувала оператору банку, який порекомендував звернутися до поліції. Остання роздрукувала копію картки та СМС-повідомлень і звернулася із заявою до поліції.

05.01.2024 роздруківки картки банку та смс-повідомлень були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.01.2024 вбачається, що у її користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , на якій знаходилися кошти в сумі 15 014 грн. 66 коп.

02.01.2024 о 10.09 год. на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 у вигляді «Пошта України: Ваша посилка надійшла на склад, але не може бути доставлена через неповну адресу. Скористайтеся цим посиланням, щоб підтвердити свою адресу протягом 12 годин. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Потерпілій мала надійти посилка Укрпоштою, тому вона перейшла за посиланням, ввела свої анкетні дані, поштовий індекс, та, оскільки треба було сплатити 11 грн., потерпіла ввела ще й номер банківської карти та здійснила оплату.

03.01.2024 близько 11.00 год. потерпілій почали надходити смс повідомлення про зняття коштів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , всього на загальну суму 14618,18 грн.

Після чого потерпіла на гарячу лінію та оператор банку повідомив, щоб потерпіла звернулась до поліції.

З наданих потерпілою роздруківок вбачається, що з її карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 3 096,35 грн., 3 117,50 грн., 3 138,65 грн., 3 159, 41 грн. та через DIGITOT PF CP в сумі 2 106, 27 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 04.01.2024 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 02.01.2024 з 10 години 00 хвилини до 03.01.2024 до 12 години 00 хвилин у сумі 3075.21 грн., 3096,35 грн., 3117,50 грн., 3138,65 грн., 3159,41 грн., 2106, 27 грн. на загальну суму 14618 грн. 18 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проведені в період часу з 02.01.2024 з 10 години 00 хвилини до 03.01.2024 до 12 години 00 хвилин на загальну суму 14618 грн. 18 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1