Справа №592/1593/24
Провадження №1-кс/592/743/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 25.09.2023 р. по 25.12.2023 р. невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 5205 грн.

В ході допиту потерпілого та свідка було встановлено, що частина грошових коштів починаючи з 22.09.2023 р. по 10.01.2024 р. була перерахована на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані на ім`я ОСОБА_4 . З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання більш точних та об`ємних відповідей а також перевірки причетності даної особи до вчинення злочину виникла необхідність в отриманні вище переліченої інформації від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 22.09.2023 р. по 26.01.2024 р., із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1