Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1428/2023 Справа № 641/4387/23
УХВАЛА
03 жовтня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2021 року по 25.02.2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, стосовно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо шахрайських дій вчинених невстановленими особами, які заволоділи коштами ТОВ, чим спричинили матеріальну шкоду на 95 917 доларів 30 центів США.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та підтвердженні факту перерахування грошових коштів згідно умов договору з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Данія, Копенгаген).
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( вид економічної діяльності товариства: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами) протягом останніх трьох років. Так 05.12.2021 підприємством було оформлено замовлення продукції з підприємством, зареєстрованим в Копенгагені, Данія, під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 »міжнародного договору купівлі-продажу товарів №05.10/20 від 05.10.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату за постачання товару, в сумі 95 917 доларів 30 центів США на їхній рахунок: НОМЕР_2 . В подальшому, дана компанія повинна була здійснити постачання попередньо обумовленого товару. Однак, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, необхідність у постачанні даного товару відпала, у зв`язку з чим із вищезазначеним підприємством було досягнуто домовленості про повернення сплачених ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів. Процесом повернення коштів на рахунок підприємства займався менеджер підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , листування ним здійснювалось з корпоративної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому 31.08.2022, коли менеджер ОСОБА_6 перебував у відпустці, ОСОБА_5 особисто вирішила зв`язатись з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки повернення коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не було здійснено, на що останні повідомили, що здійснили платіж по поверненню коштів ще 02.08.2022. Після того, як ОСОБА_5 отримала дану інформацію, вона почала з`ясовувати всі обставини, за яких здійснювалось повернення коштів та з`ясувала, що представникам «SIRENA A/S» було надано реквізити для переказу коштів з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка не являється корпоративною поштою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було надано реквізити іншої, раніше невідомої компанії, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_4 , на яку представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснили платіж на суму 95 917 доларів ЗО центів США, які були призначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, допитана в якості представника потерпілого - юридичної особи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 повідомила, що перерахування грошових коштів з підприємства здійснювалося двома платіжними дорученнями : перший - від 30.11.2021 в сумі 41 401,2 доларів США та другий - 15.02.2022 в сумі 48 516,1 доларів США з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична назва «Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до абзацу 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наданням тимчасового доступу до зазначеної вище документації за період з 30.11.2021 року по 15.02.2022 року, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.11.2021 року по 15.02.2022 року із зазначенням сум, дат та з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (ІР-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03.11.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1