СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6476/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000070 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідча просить надати їй та слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах наступні документи:

колективний договір, який діяв у період з 2019 року по 2022 рік (з додатками, в т.ч. про преміювання);

розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад), ведення обліку військовозобов`язаних і призовників інспектора з кадрів ОСОБА_13 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно);

розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад) водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно);

табелі обліку робочого часу за період за період з 01.07.2019 по 30.09.2022 (включно) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 ;

штатні розписи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за період з 01.07.2019 по 30.09.2022;

посадові інструкції (основної роботи) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно);

посадові інструкції вакантних посад, а саме: інспектора з кадрів відділу кадрового забезпечення та тракториста сектору транспортного забезпечення господарсько-транспортного відділу за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно);

документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості, відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування та виплату нарахованих грошових коштів за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) водію ОСОБА_14 ;

документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування заробітної плати за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ;

документи (відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно екологічного біосферного заповідника, що підтверджують виплату нарахованої заробітної плати за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ;

документи (виписки з карткових рахунків тощо), які містять інформацію щодо зарахованої (отриманої) заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно);

облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картки обліку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) у розрізі місяців, в яких відображені господарські операції з нарахування та виплати заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 (при наявності);

меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) окремо за кожен місяць. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі листа прокурора у кримінальному провадженні № 0000197 та відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІІІ квартал 2022 року проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Чорнобильського радіаційно екологічного біосферного заповідника за період з 01.01.2017 по 30.09.2022.

За результатами ревізії встановлено, що допущені в період з 01.07.2019 по 30.09.2022 порушення вимог підпункту 3 пункту 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, підпункту «а» пункту 4 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.03.2011 № 90, якими визначено, що доплата за суміщення професій (посад) встановлюється до посадового окладу (тарифної ставки) працівника за основною посадою, а розмір доплати обмежується 50 % посадового окладу, призвели до: проведення завищених витрат на оплату праці внаслідок встановлення непередбачених законодавством надбавок і доплат або їх завищення, в т. ч. за квітень-липень 2020 року на суму 81 251,12 грн в т. ч. за липень-грудень 2019 - 9 177,81 грн, за 2020 рік - 22 272,38 грн, за 2021 рік - 27 305,02 грн, за січень- вересень 2022 року - 22 495,91 грн; щомісячної премії на надбавки і доплати на суму 112 117,69 грн, в т. ч. за липень-грудень 2019 - 11 341,72 грн, за 2020 рік - 36 081,92 грн, за 2021 рік - 34 133,12 грн, за січень-вересень 2022 року - 30 560,93 грн; сплати внесків до державних цільових фондів по незаконно виплачених сумах по оплаті праці за квітень-липень 2020 року на суму 42 541,14 грн, в т. ч. за липень-грудень 2019 - 4 514,30 грн, за 2020 рік - 12 837,95 грн, за 2021 рік - 13 516,39 грн, за січень-вересень 2022 року - 11 672,50 гривень.

Порушення, яке виявлено шляхом співставлення наказів на встановлення надбавок і доплат з даними особових рахунків працівників та даними меморіального ордеру №5 «Зведення розрахунковий відомостей із заробітної плати та стипендій», призвело до матеріальної шкоди (збитки), завданих державному бюджету, на загальну суму 235,909,95 грн.

Таким чином, завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 235 909, 95 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні було призначено судову економічну експертизу.

20.07.2023 від судового експерта надійшло клопотання про необхідність надання додаткових матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за даними яких ревізорами виявлено порушення щодо зайвих доплат за суміщення посад та які містять відомості вихідні дані для вирішення поставлених запитань, а тому числі, документи, перелік яких наведено вище.

04.09.2023 до Київської обласної прокуратури надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що за результатами обшуків у приміщеннях Заповідника (у м. Києві і смт. Іванків), проведених 18.01.2022 і 12.08.2022 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 (протоколи обшуків додаються), було вилучені оригінали наступних документів: накази з кадрових питань за 2019 - 2021, серед яких накази щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад) ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ; наказ щодо ведення обліку військовозобов?язаних і призовників інспектором з кадрів ОСОБА_13 за період з липня 2019 по грудень 2021 (включно); штатні розписи на 2019 - 2021; табелі обліку робочого часу працівників Заповідника за період з січня 2019 по грудень 2021 (включно); розрахункові відомості працівників Заповідника за 2019 рік; розрахункові листи працівників Заповідника за період з січня 2020 по грудень 2021 (включно); виписки казначейства про перерахування зарплати працівникам Заповідника за період з січня 2019 по квітень 2021 (включно); платіжні доручення на перерахування заробітної плати працівникам Заповідника за період з січня 2019 р. по квітень 2021 р. (включно).

3 огляду на зазначене, Заповідник не може надати копій вищеперерахованих документів з огляду на відсутність у розпорядженні установи відповідних оригіналів.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 були надані копії протоколів обшуків від 18.01.2022 у приміщенні Заповідника за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , якими були вилучені необхідні досудовому розслідуванню документи проведені в межах кримінального провадження № 00000575.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 вих. № 12/1-974 від 11.10.2023 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 00000575 скеровано для розгляду по суті до ІНФОРМАЦІЯ_10 , а матеріали кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення підтримання публічного обвинувачення.

Таким чином, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що відомості які містяться у вказаних документах необхідні для отримання висновку судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідно вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначені документи.

Від слідчої надійшла заява від 21.11.2023, у якій вона просить розгляд справи здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_11 про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належними чином, однак представник у судове засідання не з`явився, причини неявки слідчому судді не повідомив, заперечень щодо клопотання не надходило.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання слідчого за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З постанови від 10.05.2023 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 06.03.2023 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_12 м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

З клопотання експерта від 20.07.2023 № СЕ-19/111-23/35890-ЕК вбачається, що для проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні № 0000070 необхідно надання додаткових матеріалів, перелік яких наведено вище.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000575, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах наступні документи:

колективний договір, який діяв у період з 2019 року по 2022 рік (з додатками, в т.ч. про преміювання);

розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад), ведення обліку військовозобов`язаних і призовників інспектора з кадрів ОСОБА_13 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно);

розпорядчі документи (накази з кадрових питань тощо) щодо призначення, переміщення, суміщення професій (посад) водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно);

табелі обліку робочого часу за період за період з 01.07.2019 по 30.09.2022 (включно) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 ;

штатні розписи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника за період з 01.07.2019 по 30.09.2022;

посадові інструкції (основної роботи) інспектора з кадрів ОСОБА_13 та водія ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно);

посадові інструкції вакантних посад, а саме: інспектора з кадрів відділу кадрового забезпечення та тракториста сектору транспортного забезпечення господарсько-транспортного відділу за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно);

документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості, відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування та виплату нарахованих грошових коштів за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) водію ОСОБА_14 ;

документи (особові картки, розрахункові листи, розрахунково-платіжні відомості тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, що підтверджують нарахування заробітної плати за період з липня 2019 року по грудень 2021 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ;

документи (відомості про видачу грошових коштів з каси, платіжні доручення, виписки банку, виписки по картковому рахунку тощо) Чорнобильського радіаційно екологічного біосферного заповідника, що підтверджують виплату нарахованої заробітної плати за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) інспектору з кадрів ОСОБА_13 ;

документи (виписки з карткових рахунків тощо), які містять інформацію щодо зарахованої (отриманої) заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно);

облікові регістри (оборотно-сальдова відомість, картки обліку тощо) Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) у розрізі місяців, в яких відображені господарські операції з нарахування та виплати заробітної плати (в т.ч. премій, відпускних, лікарняних, доплати за суміщення професій (посад) тощо) інспектору з кадрів ОСОБА_13 та водію ОСОБА_14 (при наявності);

меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з липня 2019 року по вересень 2022 року (включно) окремо за кожен місяць.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1