Справа № 761/4210/24
Провадження № 1-кс/761/3291/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000064 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 25.01.2022 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали Управління захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції у місті Києві, щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, вчиненого начальником управління капітальних вкладень ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення капітальних ремонтів, а також виконання робіт з розчистки та благоустрою озер у парках «Привокзальний», «Совки» та «Відрадний», шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, здійснюють привласнення бюджетних коштів виділених з державного бюджету на виконання вказаних робіт та послуг.

В ході перевірки отриманої інформації співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено моніторинг Єдиної системи електронних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого встановлено наступне:

- 12.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду N°59/3 на виконання робіт з розчистки та благоустрою озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі м. Києва, вартість яких складає 27 314 415 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 15 950 260 грн.;

- 14.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №103/4 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Святошинському районі м. Києва, вартість яких складає 6 567 590 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 6 567 574 грн.;

- 04.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №178/6 на виконання робіт з розчистки та благоустрою озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі м. Києва, вартість яких складає 11 477 326 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 6 519 493 грн.;

- 23.10.2020р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №314/10 на виконання робіт з капітального ремонту благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Святошинському районі м. Києва, вартість яких складає 799 366 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 799 366 грн.;

- 29.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір підряду №130/4 на виконання робіт з капітального ремонту парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Дарницькому районі м. Києва, вартість яких складає 3 849 760 грн. Станом на теперішній час за вказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 3 430 569 грн.

В ході здійснення виїзду за місцем виконання робіт працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що роботи за вищевказаними договорами виконані не в повному обсязі, що свідчить про те що посадовими особами підрядних організацій та представниками організацій з технічного нагляду за об`єктами будівництва внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме в актів виконаних робіт з метою завищення об`ємів виконання робіт та привласнення бюджетних коштів, які виділено на будівництво вказаних об?єктів.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та розподіляються між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3, відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт, зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб?єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.

Також службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

Таким чином, з метою перевірки обставин викладених у рапорті щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000064 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору підряду №59/3 від 12.03.2020 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі» з усіма додатками до нього, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

- оригіналу договору підряду №103/4 від 14.04.2020 «Капітальний ремонт юлагоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» з усіма додатками до нього, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

- оригіналу договору підряду №178/6 від 04.06.2020 «Розчистка та благоустрій озера у парку «Відрадний» у Солом`янському районі» з усіма додатками до нього, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

- оригіналу договору підряду №314/10 від 23.10.2020 «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

- оригіналу договору підряду №130/4 від 29.04.2021 «Капітальний ремонт парку «Привокзальний» в Дарницькому районі» з усіма додатками до нього, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об`єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями;

- Тендерної документації щодо закупівлі UA-2021-03-22-011598-с;

- Тендерної документації щодо закупівлі UA-2020-10-06-002422-b;

- Тендерної документації щодо закупівлі UA-2020-04-27-000964-c;

- Тендерної документації щодо закупівлі UA-2020-03-06-001227-a;

- Тендерної документації щодо закупівлі UA-2021-03-22-011598-c;

- копію положення про КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію положення про управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію положення про тендерний комітет КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо членів тендерного комітету їх посадові обов`язки та накази про їх призначення;

- копію наказу/контракту про призначення (звільнення, переведення) на посаду начальника управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів з наявними підписами начальника управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у кількості 20 документів за березень 2020 року, у кількості 20 документів за червень 2020, у кількості 20 документів за жовтень 2020, у кількості 20 документів за квітень 2021;

- оригінали документів щодо листування КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: