Справа № 462/2545/23
провадження 1-кс/462/1815/23
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000318 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 26.09.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000318, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали;ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;інформації по вказаному рахунку про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали;координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали;інформації щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет-банкінг, за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по фактичний час виконання ухвали, що перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000318 від 06.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до 05.04.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 19.03.2023 року близько 21.21 год. у невстановлений спосіб заволоділа його грошовими коштами із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 14800 грн. Перед цим, невідома особа зателефонувала з номера телефону НОМЕР_3 та повідомила що, із його банківською карткою відбулися незрозумілі дії. Куди були перераховані вказані кошти заявник повідомити не зміг.

14.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки по картковому рахунку потерпілого НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 .

В ході проведення огляду вилучено інформацію у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з якою о 21.21 год. 19.03.2023 року із банківської картки НОМЕР_2 відбулася трансакція в розмірі 14 800 MOBILE BANKING та Perekaz na kartku inshogo banku.

Так, відповідно до деталей операцій, встановлено, що вказані операції в обох випадках відбувалася між картковий рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та картковим рахунком НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.

Згідно інформації з ресурсу Національний банк України номер карткового рахунку НОМЕР_1 відноситься до надавача платіжних послуг АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до листа №DP2-07.8/75 від 18.08.2023 року банківська картка з картковим рахунком НОМЕР_1 була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року;ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162 (якщо рахунок відкритий до 29.07.2022 року Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492), в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;інформації по вказаному рахунку про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року;координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до карткового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року;інформації щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет-банкінг з використанням карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 19.03.2023 року по 28.09.2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1