Справа № 544/2546/23
пров. № 1-кс/544/448/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 01 квітня 2023 року невстановлена особа з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5 424 гривні 48 копійок. Грошовими коштами в сумі 412 грн 08 коп. було поповнено номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

06 квітня 2023 року відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000171.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 01 квітня 2023 року близько о 13 год. 00 хв. в новинах фейсбук побачив вкладку, що можна отримати грошову допомогу всім мешканцям України, в розмірі близько 6 700 гривень. Дана вкладка була підписана «Дія» та коли він її відкрив то не зрозумів чи перейшов по ссилці з фейсбука кудись чи ні. Потім, там висвітились різні вкладки-він вибрав необхідний йому банк ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, у відповідних вкладках заповнив номера своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вказав номер своєї картки: № НОМЕР_1 та номер своєї кредитної картки, а саме № НОМЕР_2 . Також, він вказав номер свого мобільного телефона НОМЕР_4 , оскільки його банківські картки «прив`язані» до вище вказаного номера телефону. Також, там ввів і свій пароль доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через невеликий проміжок часу він побачив, що йому почали надходити повідомлення про те, що з його банківських карток знімаються різними сумами грошові кошти, у зв`язку з чим він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував там свої дві вище вказані банківські картки. Невідома йому особа в загальній сумі зняла з його вищевказаних банківських карток грошову суму в загальній сумі 5 424 гривні 48 копійок, також дані грошові кошти і перераховувались перед їх зняттям з однієї картки на іншу.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в сумі 5 424 гривні 48 копійок (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайськими способом грошовими коштами, які знаходились на банківських картках ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000171, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 31.03.2023 по 02.04.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 31.03.2023 по 02.04.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1