ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5912/23
Провадження № 1-кс/210/2535/23
У Х В А Л А

іменем України

"30" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000147, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 27 жовтня 2023 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) на початку 2021 року проведено відкриті торги по закупівлі (UA-2021-02-05-013012-а). Класифікатор та його відповідний код ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія.

За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником) укладено 24.02.2021 договір про закупівлю електричної енергії на суму 12212000,00 гривень з ПДВ.

Додатковими угодами № 1 від 25.02.2021, №3 від 26.02.2021, №4 від 19.08.2021, №5 від 20.08.2021, №6 від 22.09.2021, №7 від 24.09.2021, №8 від 19.10.2021, №9 від 25.10.2021, № 10 від 27.10.2021, №11 від 10.11.2021, №12 від 30.11.2021 до Договору, з у зв`язку із зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії «На добу наперед» (РД) 1 кВт год за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвищенням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт*год.

Також опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) на початку 2021 року проведено відкриті торги по закупівлі (А-2021-01-07-000020-с). Класифікатор та його відповідний код: ДК ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія. За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником) укладено 18.01.2021 договір про закупівлю електричної енергії на суму 1534500,00 гривень з ПДВ

Додатковими угодами № 2 від 20.01.2021 та №3 від 22.01.2021. до Договору, з у зв`язку із зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії «На добу наперед» (РДН) за 1 кВт*год за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвищенням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт*год.

В результаті укладання додаткових угод, ціна на електричну енергію за додатковими угодами значно збільшилась, від первинної ціни у вказаних договорах в силу вимог ч. 5 ст. 41 Закону, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню и такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Разом з цим, у вказаних додаткових угодах не міститься інформація про коливання ціни електричної енергії на ринку (не наведено розрахунок вартості електричної енергії станом на попередні календарні дати, у тому числі на дату подання цінової пропозиції, дату укладення Договору, не наведено динаміку зміни ціни в бік збільшення або зменшення).

Як вбачається з відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реального коливання ціни електричної енергії в бік зростання упродовж січня грудня 2021 року не відбувалося.

Більше того, «коливання ціни» виходячи з п.2 ч. 5 ст. 41 Закону. можливе тільки для товару, а не для послуг. Але в ціні електричної енергії для споживача ціною товару є тільки одна зі складових закупівельна вартість на певному сегменті ринку, все інше (передача, розподіл, послуги постачальника) с послугами та «коливатися» не можуть.

Відповідно, підвищення до 10% можливе лише для однієї зі складових - закупівельної вартості електроенергії як товару. З огляду на викладене, додаткові угоди укладені всупереч вимогам ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог п. 2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, упродовж 2021 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими підвищено ціну за 1 кВт/год в розмірі більше ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, суттєве значення мають наступні документи, наявні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме всю наявну інформацію по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також, інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, а саме службова недбалість, шляхом укладання додаткових угод у 2021 році.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у банківську таємницю, яка охороняється державою, а саме лише надати доступ за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 рік.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000147, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації, що містять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по відкритим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також по інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до наступних документів:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 рік.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до постанови про групу слідчих у кримінальному провадженні №0000147, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.10.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1