Справа № 646/6253/23
№ провадження 1-кс/646/1960/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2023 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 29.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання таємницю слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 29.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №1 в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.04.2023 до Ку`япнського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 20.04.2023, користуючись абонентським номером НОМЕР_3 , під приводом продажу мопеду «Альфа», вказаного в оголошенні на сайті «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 79 960 грн., які остання перевела на банківську картку № НОМЕР_4 , із своєї картки № НОМЕР_5 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду. Номер другої картки, на яку заявниця перерахувала частину грошових коштів встановлюється.

Під час досудового розслідування Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 20.04.2023 року, близько 13:00 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж транспортного засобу мотоциклу «Альфа» за 12 000 грн., який збиралась використовувати для власних потреб. Потерпіла зв`язалась з продавцем, яка була підписана як ОСОБА_6 , її мобільний телефон був вказаний НОМЕР_6 . В ході переписки продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що на банківську карту її чоловіка «№ НОМЕР_4 » потрібно перевести частину коштів у розмірі 1000 грн. у якості завдатку. Потерпіла погодилась та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «№ НОМЕР_5 » перевела грошові кошти на банківський рахунок «№ НОМЕР_4 ». Після чого продавець на ім`я ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілій та повідомила, що знаходиться на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передає слухавку представнику поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб я пояснила їй куди відправляти транспортний засіб мотоцикл Альфа. Слухавку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_7 , яка повідомила, що на мій номер телефону « НОМЕР_7 » прийде СМС-повідомлення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було повідомлення «Uvaga! Nikomu ne povidomliayte 0818 kod do masterpass». Після чого, жінка на ім`я ОСОБА_7 , попрохала продиктувати номер, якій прийшов та назвати свої анкетні дані, що потерпіла і зробила. Через деякий час, ОСОБА_7 повідомила, що на великі габарити посилки діє обмеження і можлива лише кур`єрська доставка, для цього потрібно оплатити доставку, сума доставки склала 1000 грн., та надала реквізити на які потрібно було відправити кошти за доставку. Номер картки потерпіла не запам`ятала, має тільки перші та останні 4 цифри, а саме «№ НОМЕР_8 ». Потерпіла перерахувала Документ сформований в системі «Електронний суд» 02.10.2023 3 грошові кошти у розмірі 1000 грн. на вищевказану картку, однак жінка, котра представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 повідомила, що гроші заблокувались і вона не може оформити доставку, після чого потерпіла перерахувала спочатку 10 980 грн., 10 980 грн., 15 000 грн., 20 000 грн. та 22 000 грн. Після чого ОСОБА_7 повідомила, що гроші прийшли, товар буде доставлений кур`єрською доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останні гроші повернуться на картку потерпілій.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку, а саме картки № НОМЕР_5 , інформацію щодо отримувача вищевказаного переказу.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за № НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки «№ НОМЕР_5 » за період з 20.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки «№ НОМЕР_5 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки «№ НОМЕР_5 » іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО) НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 29.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація, а саме:

-інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 20.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки «№ НОМЕР_5 », а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка

Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 10.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1