Справа № 346/7181/23
Провадження № 1-кс/346/1003/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.12.2023 року за №0000351, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 01.12.2023 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.11.2023 року заявниця побачила в соціальній мережі «Тік-Ток» відео, в якому пропонують роботу. Тому вона надіслала відповідне СМС-повідомлення та в подальшому її додали в групу в мережі «Телеграм», де вона мала виконувати завдання, за які в подальшому отримувала грошові кошти. Виконуючи завдання, 29.11.2023 року в період часу з 17:20 год. по 19:02 год. потерпіла перерахувала грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зі своєї картки № НОМЕР_4 в загальній сумі 74 500 грн. Після чого адміністратор групи повідомив, що сталася якась помилка, та на зв`язок в подальшому не виходив.

Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, а також повідомила, що у вкзаному відео йшлося про те, щоб ставити "плюс" у коментарях, якщо вказана пропозиція когось зацікавила. Потерпіла поставила "плюс". 26.11.2023 року потерпілій у соціальній мережі «Тік-Ток» написала невідома особа, яка була записана як ОСОБА_5 , спілкувалась українською мовою та поцікавилась чи ще актуальне бажання заробітку у соціальних мережах, а також пояснила, що заробіток полягає в тому, щоб переглядати відео у соціальній мережі «Тік-Ток», після чого необхідно робити скрін-копії, які підтверджують перегляд відео та скидати на певний номер. Оплата здійснюється за перегляд кожного відео по 15 грн. потерпіла погодилась на пропозицію, після чого невідома особа включила потерпілу до робочої групи в соціальній мережі «Телеграм», куди надсилались кожного дня завдання, які необхідно виконувати.

28.11.2023 року потерпіла почала виконувати завдання, які надсилались їй у соціальній мережі «Телеграм». Загалом протягом 28.11 та 29.11.2023 року потерпілій за перегляд відео надіслали заробітну плату в сумах 99 грн., 120 грн., 960 грн. Гроші надсилались на картку потерпілої «для виплат» № НОМЕР_5 , номер якої остання сама надала невідомій особі.

Після цього потерпілій невідома особа запропонувала виконувати платні завдання, які полягали в тому, щоб вкладати гроші на певний рахунок, який надає невідома особа, після чого потерпілій буде приходити подвійна сума за перегляд відео. ОСОБА_4 зацікавилася цією пропозицією. Тому 29.11.2023 року вона здійснила переказ грошей у сумі 1000 грн. на картку, яку їй надала невідома особа, номер картки не зберігся. Через деякий час на картку потерпілої НОМЕР_5 прийшли гроші в сумі 2000 грн. як заробітна плата.

Після цього, 29.11.2023 року потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_6 здійснила грошовий переказ у сумі 3000 грн. на картку № НОМЕР_7 . Її повідомили, що оплата пройшла та наступним кроком у вказаному завданні є вклад на суму 16500 грн. Тому того ж дня потерпіла здійснила переказ з своєї картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16500 грн. на картку № НОМЕР_7 . Далі їй треба було вкласти 50000 грн., після чого потерпілій обіцяли, що гроші виведуть у подвійному розмірі і повернуть з відсотками. Потерпіла 29.11.2023 року здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_2 у сумі 27500 грн. та на картку № НОМЕР_1 - у такій же сумі.

Після здійснення всіх цих переказів потерпілій написали, що при виконанні завдань була здійснена помилка, у зв`язку із чим гроші повернути неможливо, а рахунки заблоковані. Тоді потерпіла зрозуміла, що гроші вона переказала шахраям, у зв`язку із чим звернулась у орган поліції.

В ході досудового розслідування за допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 який визначає банківську установу, якій належить банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , встановлено, що вказані картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках у період часу з 28.11.2023 року по час виконання ухвали та відомості про власників банківських карт з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим, інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та отримати її іншим чином неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно дати постановлення даної ухвали.

Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме таку інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_7 , НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_7 , НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_7 , НОМЕР_1 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , за період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 року включно;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , за період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 року включно;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , за період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 року включно;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , за період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1