Справа № 445/1047/23
Провадження № 1-кс/445/969/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 листопада 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 03.05.2023 в Золочівський РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Ремезівці Золочівського району Львівської обл. про те, що 26.04.2023 близько 22:30 годин в соціальній мережі «Інстаграм» перейшовши за посиланням "Дія-вхід" з метою отримання грошової допомоги, ввела номер своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 і номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого із використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської карти було знято грошові кошти в сумі 29 850 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 03 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, 15.05.2023 року близько 16.30 год. невідома особа яка використовувала абонентські номера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зателефонувавши до ОСОБА_6 на абонентський номер НОМЕР_6 , шляхом обману, представившись працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши дані її банківської зарплатної картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 58000 грн., які були зняті із зарплатної банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в сумі 29000 грн. та кредитної банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 29000 грн., відкритих потерпілою ОСОБА_6 , які перераховані на банківську картку від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_9 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, 20.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 зателефонуваланевідома їй особа з номером телефону НОМЕР_10 , представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та вказала що її звати Софія, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення допомоги від Євросоюзу, у розмірі 9500 гривень, спонукала ОСОБА_7 перейти на посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ввести дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Внаслідок чого було знято грошові кошти з двох банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належать ОСОБА_7 на загальну суму 4990 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, у Золочівський РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про вчинення шахрайських, що мало місце 13.08.2023 близько 17 год. за допомогою електронно-обчислювальної техніки в результаті чого невідомою особою, яка користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_5 здійснено списання грошових коштів в загальній сумі 28850 гривень із банківських карток потерпілого " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

29 серпня 2023 прийнято рішення про об`єднання вказаних вище матеріалів досудових розслідувань в одне провадження за №0000186.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що грошові кошти у сумі 29 850 гривень було списано з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 16 травня 2023 року по справі №445/1047/23, та встановлено, що грошові кошти у сумі 29 850 гривень перераховані на картки інших банків, зокрема грошові кошти у сумі 9000 грн. та 1050 грн. перераховані на банківську карту НОМЕР_14 , а грошові кошти у сумі 10000 грн. перераховані на банківську карту НОМЕР_15 .

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 години 26.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу поліції начальникові СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , у період часу з 00:00 години 26.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1