УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розміщених на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:049:0017, :01:049:0019, :01:049:0028, поєднаних в єдиний комплекс, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 та використовується ним для ведення господарської діяльності ПП «Трансойл», мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за № 00000128 від 25.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 2 відділом ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_5 (53/5/2/125-1681вівід 18.06.2022) отримано відомості про те, що службові особи приватного підприємства «Трансойл» (, м. Вінниця вул. Лук`яненка, буд. 17-б) налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Так, до початку збройної агресії рф проти України - до 24.02.2022 ПП «Трансойл» з 24.02.2022 року контрагентами з числа нерезидентів, в період з 01.01.2021 р. по 24.02.2022 р., були Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина), ООО «Синтез-Пак» (російська федерація), ООО «Евразия Лубрикантс» (Республіка Білорусь), ООО «М-Стандарт», (Білорусь).

В період з 24.02.2022 р. по даний час, основні контрагенти ПП «Трансойл» стали згідно офіційних даних є: Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина); UAB «SCT LUBRICANTS» (Литва); LOTOS OIL SPOLKA Z.O.O., (Республіка Польща); Boryszew Spolka Akcyjna Oddzial Boryszew ERG w Sochaczewie, (Республіка Польща).

Згідно отриманих у кримінальному провадженні відомостей: повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД Управління № 53/5/2/125-2292 ві від 27.06.2023, № 53/5/2/125-4056 ві від 21.07.2023, протоколу огляду від 20.10.2023, встановлено, що Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина) придбає сировину для виготовлення кінцевої продукції у ряду резидентів країни-агресора таких як:

-ООО «Финнойл», (ИНН / КПП / 665801001 Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Посадська, 21, оф. 325, директор ОСОБА_5 );

- ООО «Євростар-Агро», (ИНН/КПП , 231201001, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Просторна, б.11, кв.5, генеральний директор ОСОБА_6 );

-ООО «Промтрубсервіс» (ИНН/КПП , 77280100, м. Москва, вул. Островитянова, б. 41, кв. 399, директор ОСОБА_7 );

- ИП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ИНН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

-ИП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ИНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Водночас встановлено, що ООО «Финнойл» (ИНН / КПП / 665801001) впродовж 2021-2023 року здійснювало постачання продукції державним структурам рф:

-Муниципальное бюджетное учрежденние «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовск» (ИНН/КПП ) на 750 тис. руб.;

-Государственное автономное учреждение здравохранения Свердловской области «Нижнесергинская ЦРБ» (ИНН/КПП ) на 69 тис. руб.;

-Государственное бюджетное учреждение Ямалоненецкого автономного округа «РЦ» Большой Тараскуль» (ИНН/КПП ) на 48 тис. руб.;

-«Уральское МУГАДАН Федеральної службы по надзору в сфере транспорта» (ИНН/КПП ) на 14 тис. руб.;

-Федеральное казенное учереждения «исправительная колония №2» ГУФСИН России по Свердловський области (ИНН/КПП ) на 9 тис. руб.;

ИП ОСОБА_8 здійснював постачання паливно-мастильної продукції військовим формуванням рф:

-- «Федеральное государственное казенное учреждения «Управления вневедомственной охрани войск национальной гвардии российской федерации по Самарский области» (ИНН/КПП ) - 1,3 млн. руб.,

-- «Главное следственное управления следственного комитета рф по Красноярскому краю и Республике Хакасия» (ИНН/КПП ) - 126 млн. руб.

В той же час, отримані у кримінальному провадженні докази свідчать, що ПП «Трансойл» здійснює реалізацію продукції, що має контрабандне походження наступних торгових марок:

- «ОЙЛРАЙТ» (виробник ООО «Пушкинский завод», рф);

- «3ton» (виробник ООО «Делфин Кемикалс», рф,);

- «LAVR» (виробник ООО ТД «ЛАВР», рф);

- «РОСНЕФТЬ» (виробник ООО «РН-Смазочые материлы», рф);

- «LUKOIL» (виробник ВАТ «Лукойл»);

- «Zollex» (виробники ООО «Техэлемент», ООО «ТД Форсаж», ООО «РЕ:БАС», ООО «ТЭЛ», ООО «Оригинал Авто», ООО «Восток-запад», ООО «ОТГ» та ООО «Биг фильтр», рф).

Для отримання вільних готівкових коштів і їх використання для придбання моторних олив контрабандного походження із рф, а також з метою ухилення та мінімізації сплати обов`язкових платежів засновник і директор ПП «Трансойл» - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ) за підтримки колишнього старшого інспектора з ОД оперативно-аналітичного відділу оперативного Управління ДФС у Вінницькій області - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН. НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 ) налагодили механізм реалізації контрабандного товару за готівкові кошти без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліку.

Зокрема, названі особи, використовуючи завідомо підроблені документи - фіктивні «безтоварні» податкові накладні, в яких відображено продаж товарно-матеріальних цінностей СПД реального сектору економіки, через ПП «Трансойл» незаконно формують податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого зменшується обсяг сплати до бюджету ПДВ, чим завдаються додаткові збитки державі.

Так, з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення готівкових коштів службові особи наступних СПД: ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), відображаючи фіктивні операції із ПП «Трансойл», проведено відповідні безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням коштів через банківські установи (необлікована готівка від господарських операцій ПП «Трансойл»).

Всього впродовж 2021-2023 років ПП «Трансойл» обготівковано по безтоварних фіктивних операціях 19 492 573 грн.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні даних за результатом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, причетних осіб та актуальні адреси за якими зберігаються фінансово-господарські та робочі документи, записники, «чорнова» бухгалтерія, товар із окремими ознаками походження з території рф та інші доказові матеріали пов`язані з провадженням господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації тощо), крім того, фігуранти кримінального провадження на своїх персональних телефонах можуть зберігати документи у електронному вигляді, які підтверджують факти їхньої злочинної діяльності, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування, а саме:

-ПП «Трансойл», 6, юридична адреса: АДРЕСА_5 (власник офісного та складського приміщення являється ОСОБА_4 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав);

-АДРЕСА_6 - місце фактичного проживання засновника та директора ПП «Трансойл» ОСОБА_4 (власник помешкання являється ОСОБА_13 (дружина) відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав);

-АДРЕСА_4 - місце фактичного проживання ОСОБА_10 , за підтримки якого службові особи ПП «Трансойл» налагодили механізм завдяки, якому проводять відповідні безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням коштів для придбання товару із окремими ознаками походження з території рф (власник помешкання дружина ОСОБА_10 - ОСОБА_14 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав).

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ПП «Трансойл», 6, юридична адреса: АДРЕСА_5, можуть знаходитись документи та предмети, що містять відомості щодо протиправної діяльності, які у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які причетні до цього, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна установлено, що у власності громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні три земельні ділянки із кадастровими номерами :01:049:0017, :01:049:0019, :01:049:0028, що поєднані в єдиний комплекс, проте, та розташовані там будівлі та споруди, які мають різні адреси: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, розміщених на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:049:0017, :01:049:0019, :01:049:0028, поєднаних в єдиний комплекс із адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 та використовується ним для ведення господарської діяльності ПП «Трансойл».

Враховуючи, що іншим способом отримати докази вчинення кримінального правопорушення неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у нежитлових приміщеннях розміщених на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:049:0017, :01:049:0019, :01:049:0028, поєднаних в єдиний комплекс, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 , можуть зберігатись:

-документальні матеріали (контракти, специфікації, інвойси, митні декларації та інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій із резидентами рф, зокрема і через третіх юридичних осіб, документи щодо проведення банківських операцій з ними);

-фінансово-господарська документація щодо проведення операцій із ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки безтоварних;

-моторне оливо походженням з країни-агресора, або таке що не мають підтвердженого походження;

-печатки, штампи, значні необліковані готівкові коштів та інші предмети, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-пакувальні матеріалі (тара, наліпки), лінії для фасування моторних олив, що використовувались для зміни якостей та приховування походження моторних олив, закуплених у підприємств країни-агресора;

-носії електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіїв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або мобільні додатки через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна установлено, що у власності громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні три земельні ділянки із кадастровими номерами :01:049:0017, :01:049:0019, :01:049:0028, що поєднані в єдиний комплекс та розташовані там будівлі та споруди, які мають різні адреси: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розміщених на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:049:0017, :01:049:0019, :01:049:0028, поєднаних в єдиний комплекс, що за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 та використовується ним для ведення господарської діяльності ПП «Трансойл», з метою відшукання і вилучення документів та предметів, а саме:

-документальних матеріалів (контракти, специфікації, інвойси, митні декларації та інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій із резидентами рф, зокрема і через третіх юридичних осіб, документи щодо проведення банківських операцій з ними);

-фінансово-господарської документації щодо проведення операцій із ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки безтоварних;

-моторних олив походженням з країни-агресора, або таких що не мають підтвердженого походження;

-печаток, штампів, значних необлікованих готівкових коштів та інших предметів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-пакувальних матеріалів (тара, наліпки), ліній для фасування моторних олив, що використовувались для зміни якостей та приховування походження моторних олив, закуплених у підприємств країни-агресора;

-носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіїв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або мобільні додатки через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя