Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/511/2024 Справа № 641/1022/24
УХВАЛА
22 лютого 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: за період з 00.00 09.12.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 09.12.2023 близько 16.00 знаходячись за місцем мешкання він опублікував оголошення у мобільному додатку ОЛХ про продаж комп`ютера. Через деякий час потерпілому у мобільному додатку Вайбер з номеру НОМЕР_3 написала дівчина, яка представилася як ОСОБА_7 та повідомила, що хоче купити комп`ютер. Вони обговорили з нею всі умови та ОСОБА_7 погодилась придбати комп`ютер за 3500 грн, при цьому наполягала на ОЛХ доставці. Ольга на Вайбер скинула ОСОБА_5 посилання на ОЛХ доставку : ІНФОРМАЦІЯ_4 Після чого останній перейшов за вищевказаним посиланням та заповнив форму вказавши свої персональні дані: ПІБ, номер своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , дату до якої дійсна картка та код CVV, баланс на картці, потім ОСОБА_5 підтвердив операцію в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 і о 17:03:41 у потерпілого з картки зняли грошові кошти у сумі 3515,06 гривень. На сайті на який перейшов ОСОБА_5 по вищевказаному посиланню показало Помилка підтвердження, після чого він написав ОСОБА_8 та вона запевнила, що так завжди програма підтверджує картку та знову надіслала те ж посилання та попросила зв`язатися зі службою підтримки за вказаним посиланням. Потерпілий вдруге перейшов за посиланням та заповнив форму вказавши свої персональні дані: ПІБ, номер своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_4 , дату до якої дійсна картка та код CVV, баланс на картці, та підтвердив операцію в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 і о 17:05:49 у ОСОБА_5 з картки зняли грошові кошти у сумі 1908,63 гривень. Загальна сума грошових коштів які були зняті з банківської картки потерпілого склала 5424 гривні.
В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження квитанції АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк. та скріни переписки в мобільному додатку ОЛХ 2 арк.
Під час досудового розслідування був направлений запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та надійшла відповідь згідно транзакції з банківської картки № НОМЕР_4 , датою 09.12.2023 року через сервіс платежів ІНФОРМАЦІЯ_8 : отримувачем коштів є ОСОБА_9 (БПК), рахунок IBAN НОМЕР_1 Банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00.00 09.12.2023 по 20.02.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії вказаної інформації, яка знаходиться у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1