УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України, в якому просив: надати на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори поставки комплектів курток вітровологозахисних зимових та штанів вітровологозахисних зимових на умовах 100% передоплати вартості товару, зокрема № VV2022-M1708 на загальну суму 4 450 000, 00 дол. США, № VV2022-M1808 на загальну суму 7 450 000, 00 дол. США, № VV2022-M1908 на загальну суму 14 900 000, 00 дол. США.

Так, на виконання умов вказаних вище договорів поставки платіжними дорученнями в іноземній валюті № 153 від 26.09.2022, № 155 від 26.09.2022 та № 156 від 26.09.2022 Міністерством оборони України перераховано відповідно 4 450 000, 00 дол. США, 7 450 000,00 дол. США та 14 900 000,00 дол. США компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пізніше, 03.10.2022 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з листом про те, що при підготовці документів було допущено помилки в зазначених вище договорах поставки та в специфікаціях до них, а саме зазначено некоректні банківські реквізити рахунку компанії, у зв`язку з чим між сторонами було укладено додаткові угоди до договорів поставки, а перераховані раніше кошти на загальну суму 4 449 990, 00 дол. США, 7 449 990,00 дол. США та 14 899 990,00 дол. США були повернуті на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , з урахуванням комісії в розмірі 10 доларів США, утриманої іноземним банком-кореспондентом за повернення на рахунок покупця грошових коштів за договором.

В подальшому, на підставі укладених додаткових угоди до договорів поставки № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 платіжними дорученнями № 182 від 14.10.2022, № 183 від 14.10.2022 та № 184 від 14.10.2022 Міністерством оборони України на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну суму 4 449 990,00 дол. США, 7 449 990, 00 дол. США та 14 899 990 дол. США відповідно.

Так, на виконання умов зазначених вище договорів турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 23.10.2022 до 28.03.2023 поставила на речовий склад військової частини А 2678 (м. Хмельницький) комплекти військової форми, а саме: курток вітровологозахисних зимових у кількості 180 000 од. та штанів вітровологозахисних зимових у кількості 180 000 од., які не відповідали затвердженим МОУ Технічним умовам ТУ14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ14.1-135-16 «Штани вітровологозахисні зимові ШВВЗ» та технічному опису, про що було складено відповідні акти приймання-передачі товару.

При цьому, задля створення уяви можливості законного перерахування бюджетних коштів за поставлені комплекти військової форми курток вітровологозахисних зимових і штанів вітровологозахисних зимових, які не відповідають зазначеним вище Технічним умовам, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи наділеними відповідними повноваженнями та діючи з метою розтрати державних коштів в особливо великому розмірі, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виділяються на здійснення закупівель військової форми, надали погодження на приймання поставленого товару.

Між тим, відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 7679/23-34/5906/23-34/5907/23-53/5908/23-72/6809?6821/23-34/6822?6835/23/6836/23-72 від 08.03.2023, поставлені за договорами № VV2022-M1708, № VV2022-M1808 та № VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не відповідають ні ТУ14.1-134-16 «Куртка вітровологозахисна зимова КВВЗ» (зі змінами) та ТУ 14.1-135-16 «Штани вітровологозахисні зимові ШВВЗ», ні технічному опису до договору стосовно верхнього матеріалу та характеристики міцності на розрив у напрямку основи, а також не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Органом досудового розслідування встановлено, що для виконання умов договорів поставки № VV2022-M1708, № VV2022-M1808, № VV2022-M1908 від 09.09.2022 заступником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 12.09.2022 було підписано рішення щодо здійснення попередньої оплати за зовнішньоекономічними договорами № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022, на підставі яких 14.10.2022, після укладення Додаткових угод № 1 від 06.10.2022 до вказаних вище договорів поставки, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну суму 4 499 990, 00 дол. США, 7 499 990, 00 дол. США, 14 899 990, 00 дол. США.

Окрім того, наявна інформація, що у зв`язку з поверненням 30.09.2022 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових коштів на загальну суму 4 499 990, 00 дол. США, 7 499 990, 00 дол. США, 14 899 990, 00 дол. США, за підписом заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було скеровано лист № 220/9861 від 07.10.2022 з проханням здійснити продаж повернутих грошових коштів на зазначені вище суми, а гривневий еквівалент, отриманий від продажу іноземної валюти, перерахувати Міністерству оборони України на рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим встановлено, що для проведення попередньої оплати за вищевказаними договорами відділом валютних операцій ІНФОРМАЦІЯ_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано оригінали заяв про купівлю іноземної № 182, № 183, № 184 від 11.10.2022 та платіжних доручень в іноземній валюті № 182, № 183, № 184 від 11.10.2022, необхідних для проведення оплати, а також завірені особистим підписом заступником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 копії наступних документів:

-договорів поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022, та додатків до них (Специфікацій, технічних описів товару та таблиць розмірів);

-копії рахунку № 1908 від 07.10.2022 до договору постачання № VV2022-M1908 від 09.09.2022, копії рахунку № 1808 від 07.10.2022 до договору постачання № VV2022-M1808 від 09.09.2022, копії рахунку № 1708 від 07.10.2022 до договору постачання № VV2022-M1708 від 09.09.2022;

-копії Додаткової угоди № 1 від 06.10.2022 до договору поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, Додаткової угоди № 1 від 06.10.2022 до договору поставки № VV2022-M1808 від 09.09.2022, Додаткової угоди № 1 від 06.10.2022 до договору поставки № VV2022-M1908 від 09.09.2022.

Таким чином, органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівників та інших службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а документи, які перебувають у володінні цієї компанії, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На даний час з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою призначення та проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз для встановлення справжності підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається за необхідне отримання завірених особистим підписом заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), та були передані останньому для проведення оплати за вказаними вище договорами поставки. Дані документи мають значення для даного кримінального провадження, оскільки проаналізувавши їх зміст можливо встановити мету, час і обставини укладання договорів поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022 та виконання їх умов.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000622, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000622, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 від 25.08.2023 року, у кримінальному провадженні № 0000622 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000622, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000622 від 08.12.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених особистим підписом заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 копій договорів поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, № VV2022-M1808 від 09.09.2022 та № VV2022-M1908 від 09.09.2022, та додатків до них, а саме: Специфікацій, технічних описів товару та таблиць розмірів;

- завіреної особистим підписом заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 копії рахунку № 1908 від 07.10.2022 до договору постачання № VV2022-M1908 від 09.09.2022, копії рахунку № 1808 від 07.10.2022 до договору постачання № VV2022-M1808 від 09.09.2022, копії рахунку № 1708 від 07.10.2022 до договору постачання № VV2022-M1708 від 09.09.2022;

- завірених особистим підписом заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 копій Додаткової угоди № 1 від 06.10.2022 до договору поставки № VV2022-M1708 від 09.09.2022, Додаткової угоди № 1 від 06.10.2022 до договору поставки № VV2022-M1808 від 09.09.2022, Додаткової угоди № 1 від 06.10.2022 до договору поставки № VV2022-M1908 від 09.09.2022;

- оригінал листа № 220/9861 від 07.10.2022 за підписом ОСОБА_7 , скерованого ІНФОРМАЦІЯ_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1