У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 12.10.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 ло Відділу поліції №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області надішла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , м.н.т. НОМЕР_1 , рол те, що 29.01.2023 на його мобільний телефон за вищевказаним номермом зателефонували невідомі йому особи з номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представивлись співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, під виглядом проведення операцій з метою ідентифікації за запобіганню шахрайських дій з його грошовими коштам, заволоділи номером карти вищевказаного банку та пін-код від неї, таким чином заволодівши грошовими коштами заявника з карти НОМЕР_4 , які було списано на номер карти НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з 2021 року користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківськими картами із наступними номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Так, 29.01.2023 у першій половині дня, на мобільний номер потерпілого НОМЕР_1 зателефонували особи чоловічої статі із невідомих номерів, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які представилась працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу повідомили, що з банківської карти потерпілого невідома особа, неодноразово, намагалась зняти кошти та безпосередньо здійснила вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, потерпілий звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_8 , де останньому було підтверджено те, що невідома особа намагається списати кошти з його рахунку.

30.01.2023 потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання нових банківських карток та блокування раніше отриманих, де карту НОМЕР_6 було замінено на НОМЕР_9 , а також змінено паролі воду у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у подальшому потерпілий почав отримувати повідомлення про те, що з карти НОМЕР_9 на його ж кредитну карту, та з кредитної карти на карту НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , загалом перераховано коштів на загальну суму 436400 гривень, 12 платежами.

Виходячи з вищевикладеного, встановлено, що внаслідок вказаних дій невідомої особи, 29.01.2023 та 30.01.2023 із банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , перераховано кошти 12 платежами на загальну суму 436400 гривень, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 .

В подальшому, встановлено, що зняття грошових коштів із карти ОСОБА_7 відбулось за адресою: с. Яришівка, мінімаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницького району Вінницької області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння данного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Вінниці, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до карти ОСОБА_7 , згідно вилученої інформації встановлено, що грошові кошти надійшли на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також наявні фото з банкоматів, які підтверджують факт використання банківської карти № НОМЕР_5 ОСОБА_7 .

Після отримання коштів ОСОБА_7 робить перекази на карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Так, в подальшому проведено тимчасовий доступ до вищевказаних карткових рахунків, згідно із якими встановлено, що картка НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 ІПНП НОМЕР_14 , у якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий особовий рахунок НОМЕР_15 .

Також в ході вивчення інформації вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ОСОБА_8 після отримання грошових переказів від ОСОБА_7 здійснив перерахування коштів на рахунок НОМЕР_16 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000122 від 09.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 15.02.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про охоронювану законом таємницю по картках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про рух коштів по рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_15 та інших картках чи рахунках, які відкриті на особу ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з дати відкриття таких рахунків по час винесення ухвали, а саме: інформації з платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках та особі в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, фотознімки обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про охоронювану законом таємницю по картках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про рух коштів по рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_15 та інших картках чи рахунках, які відкриті на особу ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з дати відкриття таких рахунків по час винесення ухвали, а саме: інформації з платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках та особі в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, фотознімки обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя