Справа №991/2946/23
Провадження 1-кс/991/2970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання від 03.04.2023р. №3304т детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000010 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 детектив звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння коштами Державного бюджету України вищими посадовими особами Міністерства оборони України та Національної гвардії України в особливо великих розмірах, зокрема створення умов для укладення державних контрактів за державним оборонним замовленням, без проведення процедур відкритих торгів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на закупівлю тепловізійної техніки.

Встановлено, що 22.06.2022 Міністерством оборони України (далі - МОУ) укладено державний контракт № 403/1/22/221 з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на поставку 2000 тепловізійних монокулярів Archer TMA 55M та Archer TMA 55L з терміном поставки 25.02.2023. На виконання вказаного контракту МОУ у період 20-25.07.2022 перераховано 100% оплату на рахунок ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у розмірі 428 500 000 грн. Відповідно до інформації про переміщені товари через Державний кордон України станом на 23.03.2023 ТОВ «Термал ВІжн Теконолоджис» на виконання контракту МОУ поставлено лише 1323 тепловізійних монокулярів.

Крім того, Міджнародним міжвідомчим багатопрофільним центром підготовки підрозділів Національної гвардії України (ВЧ 3070, далі Міжнародний центр НГУ), що знаходиться у прямому підпорядкуванні і управлінні Національної гвардії України укладено 5 державних контрактів №№ 31, 32 від 27.05.2022, №№ 34, 35 від 03.06.2022 та № 39 від 01.07.2022 з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на поставку тепловізійної техніки у загальній кількості 4 000 одиниць. На виконання вказаного контракту Міжнародним центром НГУ у період 31.05-26.07.2022 перераховано 100% оплату на рахунок ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у розмірі 962 500 000 грн. Відповідно до інформації про переміщені товари через Державний кордон України станом на 23.03.2023 ТОВ «Термал Віжн Теконолоджис» на виконання контрактів Міжнародного центру НГУ поставлено лише 1900 одиниць тепловізійної техніки.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання державних контрактів з МОУ та Міжнародним центром НГУ, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у період травня-липня 2022 року уклало контракти на поставку тепловізійної техніки з наступними компаніями-нерезидентами - Archer Lpp s.r.o та Defence Solution s.r.o., зареєстровані в Чеській Республіці, та пов`язані між собою особами-засновниками.

Так, відповідно до інформації про рух кошів ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» перерахувало у період з 10.06.2022 по 13.10.2022 на рахунок Defence Solution s.r.o. грошові кошти на загальну суму 1 232 291 974 грн. (еквівалент 31 480 079, 8 доларів США). У свою чергу, компанія Defence Solution s.r.o. перерахувало на рахунок Archer Hunting s.r.o. 27,34 млн доларів США (еквівалент 902 млн. грн.). Загальна сума коштів на рахунках Archer Hunting s.r.o. складає 15,7 млн доларів США (еквівалент 533,38 млн гривень), які заблоковано банком Komercni bank a.s.

Крім того, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у період з 23.06.2022 по 18.10.2022 перерахувало на рахунок компанії-нерезидента Archer Lpp s.r.o грошові кошти на загальну суму 183 804 870, 38 грн. (еквівалент 6 188 300 доларів США).

Слід зазначити, що компанії-нерезиденти Archer Lpp s.r.o, Defence Solution s.r.o., Archer Hunting s.r.o. є пов`язаними між собою компаніями та не мають приміщень, техніки та робочої сили для виробництва тепловізійної техніки, а засновник і фактичний власник ТОВ «Термал Віжн Текнолоджіс» - ОСОБА_3 є одночасно засновником компаній-нерезидентів: Archer Hunting s.r.o. та Archer Lpp s.r.o.

Відповідно до відомостей про рух товарів через Державний кордон України станом на 23.03.2023 на виконання державних контрактів з МОУ та Міжнародним центром НГУ підприємством ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» поставлено 3 223 одиниці з 6 000 тепловізійної техніки тільки від компанії-нерезидента Defence Solution s.r.o. Від компанії Archer Lpp s.r.o. з якою також укладено контракти на поставку тепловізійної техніки ТОВ «Термал Віжн Теконолоджис» на виконання державних контрактів з Міжвідомчим центром НГУ не поставлено жодної одиниці відповідно до замовлень, при цьому грошові кошти у повному обсязі сплачені.

Вказане свідчить про організацію злочинної схеми за участю посадових осіб МОУ та НГУ з метою заволодіння коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом їх виведення за межі України без проведення зовнішньоекономічної діяльності із залученням компаній-нерезидентів з метою завищення вартості товару та отримання частини грошових коштів на свою користь та користь третіх осіб в особі фактичних власників ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис», тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Термал Віжн Текнолоджис» ОСОБА_4 , як особа, яка від імені вказаного підприємства, будучи виконуючою обов`язки директора, виконуючі вказівки фактичного власника підприємства, уклала державні контракти з Мінстерством оборони України та Міжнародним міжвідомчим багатопрофільним центром підготовки підрозділів Національної гвардії України (ВЧ 3070) завчасно знаючи про неспроможність свого підприємства на виробництвом тепловізійної техніки та неможливість виконання державних контрактів у повному обсязі, що призвело до фактичної не поставки необхідної техніки для забезпечення потреб ЗСУ та НГУ у боротьбі з агресією РФ та привласнення грошових коштів з Державного бюджету України у розмірі 1 445 100 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки компаній-нерезидентів Defence Solution s.r.o., Archer Lpp s.r.o, Archer Hunting s.r. НОМЕР_1 без проведення зовнішньоекономічної діяльності, які фактично належать одній і тій особі - ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_4 як головний бухгалтер особисто підписувала та оформлювала документи щодо перерахування грошових коштів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на рахунки компаній-нерезидентів Defence Solution s.r.o., Archer Lpp s.r. НОМЕР_1 .

Вказані дії головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «Термал Віжн Текнолоджис» ОСОБА_4 попередньо кваліфіковано детективами як привласнення грошових коштів Державного бюджету України шляхом їх виведення за межі України без проведення зовнішньоекономічної діяльності в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких

Виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження, на переконання детективів, існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю «Термал Віжн Текнолоджис» ОСОБА_4 , як особа, яка від імені вказаного підприємства, будучи виконуючою обов`язки директора, виконуючі вказівки фактичного власника підпримства, уклала державні контракти з Мінстерством оборони України та Міжнародним міжвідомчим багатопрофільним центром підготовки підрозділів Національної гвардії України (ВЧ 3070) завчасно знаючи про неспроможність свого підприємства на виробництвом тепловізійної техніки та неможливість виконання державних контрактів у повному обсязі, що призвело до фактичної не поставки необхідної техніки для забезпечення потреб ЗСУ та НГУ у боротьбі з агресією РФ та привласнення грошових коштів з Державного бюджету України у розмірі 1 445 100 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки компаній-нерезидентів Defence Solution s.r.o., Archer Lpp s.r.o, Archer Hunting s.r.o без проведення зовнішньоекономічної діяльності, які фактично належать одній і тій особі - ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_4 як головний бухгалтер особисто підписувала та оформлювала документи щодо перерахування грошових коштів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на рахунки компаній-нерезидентів Defence Solution s.r.o., Archer Lpp s.r.o.

З урахуванням викладеного, з метою перевірки вказаних фактів та їх документальної фіксації з огляду на неможливість отримання об`єктивних та неупереджених даних в інший законний спосіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 .

Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування співучасників злочину про початок досудового розслідування щодо них, що в свою чергу надасть можливість їм припинити на певний час дії, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особи, про яких зазначив заявник, можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

З поданих матеріалів детективом не підтверджується належність особи, відносно якої подане дане клопотання, до спеціальних суб.єктів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1 . Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - строком на 2 місяці з моменту постановлення ухвали, а саме:

1) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, («(«Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших);

2) установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що використовує ОСОБА_4 за наступними ідентифікуючими ознаками: номер мобільного телефону/мобільних телефонів НОМЕР_2 ;

3) аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_4 з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з її участю у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом даного досудового розслідування;

4) візуальне спостереження у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_4 для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку, ідентифікації тих, з ким ця особа контактує;

5) зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), у тому числі із використання електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та за ідентифікаційною ознакою: НОМЕР_2 у відповідних терміналах, що знаходяться в володінні та користуванні ОСОБА_4 .

3.Строк дії ухвали - до 04.06.2023 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1