Справа № 464/6440/23
пр.№ 1-кс/464/1234/23
У Х В А Л А

04 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Слідчий просить розгляд клопотання здійснювати у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 10 липня 2023 року близько 12:15 год невідома особа, що користується номером телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, на сайті ОЛХ, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 3100 грн, шляхом переведення з банківської карти потерпілої НОМЕР_2 відкритої в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 3100 гривень.

Ураховуючи наведене, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим (старшим слідчим) Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації про банківський (картковий) рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 10.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, пов`язані з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 10.07.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, за 10.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 10.07.2023, з можливістю ознайомлення та їх копіювання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1