Справа № 333/9410/23
Провадження № 1-кс/333/3283/23
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000317 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000317 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 04.07.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 12 222 грн., які вона перерахувала на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , який телефонував з номеру телефону НОМЕР_3 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.07.2023 року о 15-54 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік повідомив, що з кредитної карти потерпілої намагались зняти грошові кошти та здійснити покупку на суму 2500 грн., тому наразі банківські картки потерпілої заблоковані. Щоб розблокувати карти необхідно провести деякі операції з переказу грошових коштів. ОСОБА_5 , слідуючи вказівкам чоловіка, зайшла до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала кредитні грошові кошти у сумі 12 272 грн. з власної кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на власну банківську карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати вказівки чоловіка, здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 222 грн. з банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку їй продиктував чоловік. Отримувачем був ОСОБА_6 .

На підставі ухвали Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 20.07.2023 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , адреса фактичного проживання АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_6 . Банківська карта була відкрита 03.07.2023 року.

Далі, в ході проведення тимчасового доступу встановлено, що 04.07.2023 року на банківську карту № НОМЕР_2 надійшов переказ грошових коштів у сумі 12 222 грн. від ОСОБА_5 . Далі, 05.07.2023 року відбувається зняття грошових коштів з вищевказаної карти декількома транзакціями:

- 05.07.2023 року двома транзакціями у сумі 5 050,00 грн. кожна, через банкомат ATMZAP64, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- 05.07.2023 року чотирма транзакціями у сумі 505,00 грн. кожна, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Банкомат ATM00577, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу у Запорізькому відділенні № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») при одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 05.07.2023 року по 00:00 год. 06.07.2023 року.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Прокурор повідомлений своєчасно та належним чином не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий повідомлена своєчасно та належним чином не прибула, причини її неявки суду не відомі

В силу статі 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду зазначеного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000317).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, довідка про рух коштів, ухвала слідчого судді від 20.07.2023 року, протокол тимчасового доступу, копія паспорту, постанова про визначення підслідності, рапорт.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000317 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000317 від 05.07.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу ATM00577, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») при одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 05.07.2023 року по 00:00 год. 06.07.2023 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 листопада 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1