Дата документу 09.10.2023Справа № 554/6035/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке 28.11.2022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчою групою з числа слідчих слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання посилок із забороненими речовинами через мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи особою раніше судимою за вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін, шляхом пересилання через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» в різні регіони України.

У подальшому, ОСОБА_3 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень залучив, раніше знайомих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , який допомагає ОСОБА_3 у фасуванні та збуті наркотичного засобу канабіс, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який займається незаконним вирощуванням рослин коноплі, з метою їх подальшого висушування, подрібнення з метою збуту, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча, АДРЕСА_4 , яка займається незаконним вирощування та збутом гаюциногенних грибів та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , яка отримує в ОСОБА_3 наркотичний засіб канабіс з метою його подальшої реалізації.

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_3 для зберігання та фасування готової продукції, а саме: наркотичного засобу канабіс орендував будинок за адресою: АДРЕСА_6 , де спільно з ОСОБА_4 , здійснюють, вживання, фасування та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін. Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через ТОВ «Нова Пошта», використовують вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_3 використовує дані « ОСОБА_8 », ОСОБА_4 « ОСОБА_9 ».

У подальшому, оперативними співробітниками, під час огляду вмісту посилок, які відправляли ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до різних міст України були виявлені та вилучені: наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін.

У результаті проведених у кримінальному провадженні НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 між собою з приводу вирощування, фасування та збуту заборонених речовин.

З огляду на вище викладене наразі є всі підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснюють фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.09.2023 року об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 інформації про право власності відсутня.

В ході проведених НСРД в порядку ст. 269 КПК України встановлено, що ОСОБА_7 дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

06.10.2023 в період часу з «14» год. «05» хв. по «20» год. «35» хв., проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: гриби, котрі поміщені до картонних коробок з позначеннями №1 та №2; банківські картки АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , Монобанк АТ «Універсал» НОМЕР_3 (поміщені в полімерний пакет чорного кольору з біркою); зіп пакет з пристроєм ззовні схожий на пристрій для куріння та згорток паперовий з речовиною рослинного походження у висушеному подрібненому стані (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 пристрій з графічним ключем блокування, має абонентські картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_6 та ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_7 (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); мобільний телефон марки Redmi Note 10S ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); банківська картка Монобанк АТ «Універсал» НОМЕР_10 (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); 6 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження в сухому подрібненому стані, зіп-пакет з двома згортками в котрих міститься речовина рослинного походження в сухому подрібненому стані, алюмінієва банка з речовиною рослинного походження в сухому подрібненому стані (поміщено до сейф-пакету №PSP3230881); полімерна миска фіолетового кольору та два металевих сита з залишками речовини рослинного походження (поміщено до сейф-пакету №KIV5116290); полімерна банка та скляна банка в яких міститься речовина рослинного походження в сухому стані (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); сухі гілки рослини в висушеному стані (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); грошові кошти в національній валюті загальною сумою 50200 гривен купюрами номіналом по 200 гривен 101 купюра, та по 500 гривен 60 купюр (поміщено до сейф-пакету №PSP2109066).

07.10.2023 року вилучені речі за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , були визнані доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 06.10.2023 за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: гриби, котрі поміщені до картонних коробок з позначеннями №1 та №2; банківські картки АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 , АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , Монобанк АТ «Універсал» НОМЕР_3 (поміщені в полімерний пакет чорного кольору з біркою); зіп пакет з пристроєм ззовні схожий на пристрій для куріння та згорток паперовий з речовиною рослинного походження у висушеному подрібненому стані (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 пристрій з графічним ключем блокування, має абонентські картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» абонентський номер НОМЕР_6 та ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_7 (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); мобільний телефон марки Redmi Note 10S ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); банківська картка Монобанк АТ «Універсал» НОМЕР_10 (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); 6 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження в сухому подрібненому стані, зіп-пакет з двома згортками в котрих міститься речовина рослинного походження в сухому подрібненому стані, алюмінієва банка з речовиною рослинного походження в сухому подрібненому стані (поміщено до сейф-пакету №PSP3230881); полімерна миска фіолетового кольору та два металевих сита з залишками речовини рослинного походження (поміщено до сейф-пакету №KIV5116290); полімерна банка та скляна банка в яких міститься речовина рослинного походження в сухому стані (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); сухі гілки рослини в висушеному стані (поміщено до полімерного пакету чорного кольору з біркою); грошові кошти в національній валюті загальною сумою 50200 гривен купюрами номіналом по 200 гривен 101 купюра, та по 500 гривен 60 купюр (поміщено до сейф-пакету №PSP2109066), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1