Провадження № 1-кс/201/5036/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання начальника Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 7 ст.111-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000053 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 7 ст. 111-1 КК України .

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частиною 3 статті 4 Закону України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. Законом України від 27.07.2023 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 24.02.2022 селище міського типу Мілове Старобільського району Луганської області захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР».

У період часу протягом березня - червня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, спрямованими на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, перебуваючи на території селища міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в окупаційній владі в селищі міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його вступив в злочинну змову з представниками окупаційних військ російської федерації та представниками так званої «луганської народної республіки», умисно, за власною ініціативою виявив бажання на зайняття посади в незаконному правоохоронному органі «Міловському районному відділі внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки» на тимчасово окупованій території в селищі міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та законів України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , у липні 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території селища міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, спрямованими на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно та протиправно склав присягу на вірність народу «луганської народної республіки» та добровільно зайняв посаду в незаконному правоохоронному органі «Міловському районному відділі внутрішніх справ міністерства внутрішніх справ луганської народної республіки», що діє на тимчасово окупованій території Міловської селищної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111-1 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період воєнного стану, перебуваючи на тимчасово окупованій території у смт Мілове Старобільського району Луганської області з використанням соціальної мережі «FACEBOOK» з власного інтернет акаунту, що на момент здійснення публікацій зареєстрований під нікнеймом (a nick name - особисте, переважно, вигадане ім`я, яким називають себе користувачі інтернету в різноманітних чатах, форумах, месенджерах) «Андрей Ступин», який у подальшому змінив на « ОСОБА_5 » в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з середини березня 2022 року, систематично вчиняв дії, спрямовані на підтримку рішень окупаційної влади держави агресора, збройних сил російської федерації та їх представників, зміцнення їх влади на захоплених ними територіях, шляхом здійснення публічних закликів та підтримки агресора.

З метою організації різного роду заходів, ОСОБА_4 розміщував публікації про проведення представниками так званого «міністерства автотранспорту лнр» нарад для перевізників на тимчасово окупованих територіях. Так, 23 березня 2022 року користувачем « ОСОБА_6 » (мовою оригіналу) в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано публікацію наступного змісту: «Уважаемые жители поселка Меловое и района. Информация для автоперевозчиков, которые занимаются грузоперевозками и перевозками пассажиров. Завтра, 24.03.2022 г., в 14.00 час (время моск.), в здании администрации Меловского района, в зале заседаний, состоится совещание по вопросам автоперевозок. Совещание будут проводить Представители министерства автотранспорта ЛНР. Всем желающим, кто планирует заниматься автоперевозками, необходимо участие в совещании».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, використовуючи соціальну мережу «FACEBOOK», з власного інтернет акаунту ОСОБА_4 здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора здійснював пропагандистську діяльність щодо висвітлення діяльності «новостворених» державних та правоохоронних органів держави агресора. Так, 16 березня 2022 року в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснено публікацію наступного змісті: «….В настоящее время поселок Меловое и Меловской район в прежних границах является административной единицей Луганской Народной Республики. Руководство района расположено в администрации Меловского района Луганской Народной Республики. На территории Меловского района применяется время третьего часового пояса UTC+3 (Московское время). В Меловском районе работает Прокуратура Меловского района и отдел полиции Меловского района Луганской Народной Республики. К сожалению, на сегодняшний день, в районе отсутствует мобильная связь операторов Водафон, Киевстар и Лайф. Мобильные операторы МТС, Билайн и Теле2 в поселке Меловое работают и имеют покрытие по всему поселку. СИМ карты можно приобрести в магазинах поселка Меловое или в поселке Чертково. Интернет оператора Укртелеком заменён на оператора ЛТК Луганск. Мережа+ работает в прежнем режиме. В с. Зориновка начато вещание в аналоговом формате телеканала "Луганск 24", а так же республиканских радиостанций "Победа" на частоте 103,3 МГц, и "Свое радио" на частоте 103,7 МГц. В ближайшее время планируется возобновление работы Пенсионного фонда Меловского района. В пос. Беловодск и гор. Старобельск отделения пенсионного фонда уже возобновили работу и проводят обслуживание клиентов».

Приводячи злочинний умисел у виконання, діючи умисно, здійснюючи публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, ОСОБА_4 18 березня 2022 року загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив публікацію наступного змісту: «Уважаемые жители посёлка Меловое и района. В поселке Меловое и на територии района действует комендантский час. С 21.00 до 5.00.»

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 09 липня 2022 року в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «FACEBOOK», одним із користувачів було розміщено публікацію наступного змісту: ««Приємно» зустріти знайоме неголене обличчя в мережі Інтернету. Сьогодні з ранку ще один зрадник з Мілового на сайті «Миротворець». Зустрічайте.» До вказаної публікації користувачем також додано скріншоти з означеного сайту з фотознімками та установчими даними особи. Під вказаною публікацією, мається 30 коментарів, серед яких коментар ОСОБА_4 наступного змісту: «Вот вАМ благополучие Меловсккого района не даёт спокойно жить. вЫ бы наверное хлопали в ладоши и танцевали от радости, если бы мы тут друг друга перегрызли… Ан нет… У нас всё хорошо, мы живём и процветаем. Жизнь налаживается. А вЫ завидуйте молча…»

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у публічних закликах громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України, тобто у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт. Мілове Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 , від 26.11.2022 яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повістками про виклик ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Луганської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Москворецька, 19 на 30.11.2022 об 11:00 год., 01.12.2022 об 11:00 год., 02.12.2022 об 11:00 год для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000114, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 02.12.2022, складено повідомлення про підозру та з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 03.12.2022 повідомлено ОСОБА_4 про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 257 від 03.12.2022, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином 03.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на території в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також, після повідомлення ОСОБА_4 про підозру його в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

У зв`язку з викладеним, 12.12.2022 прокурором у кримінальному провадженні начальником Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, здійснення якого в подальшому доручено 3 управлінню ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

06.02.2023 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000114 та №0000053 в одне провадження, яке надалі обліковується під №0000053 від 14.04.2022.

30.08.2023 ОСОБА_4 у спосіб передбачений Законом повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та повідомлено про нову підозру за ч.1 ст. 111-1 КК України, про що зроблено публікацію в офіційному друкованому виданні загальнодержавної сфери розповсюдження в газеті «Урядовий кур`єр» випуск №174 від 30.08.2023 разом з повісткою про виклик ОСОБА_4 на 04.09.2023, 05.09.2023, 06.08.2023 на 11 год. 00 хв. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру разом з повісткою про виклик, 30.08.2023 опубліковано на сайті Офісу генерального прокурора у вкладці «Повістки про виклик»

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_7 від 21.10.2022, ОСОБА_8 від 21.10.2022, ОСОБА_9 від 21.10.2022, ОСОБА_10 від 22.04.2022. Протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімком від 22.04.2022. Протоколами оглядів від 15.04.2022, 30.05.2022, 02.09.2022, 28.08.2023, 28.08.2023.

У поданому клопотанні прокурором зазначено, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 7 ст. 111-1 КК України. Разом з тим, кримінальне правопорушення передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої).

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 на яке слід накласти арешт, а саме:

домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 33,6 м2, житловою площею 13,8 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19099783, дата прийняття рішення про державну реєстрацію 20.08.2003;

транспортний засіб - автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номер НОМЕР_2 , 2002 року випуску, червоного кольору, який зареєстровано за ОСОБА_4 , дата реєстрації 29.05.2002;

грошові кошти на банківських картках та рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 :

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8

підлягають конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно ОСОБА_4 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваного ОСОБА_4 зазначеним майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується інформацією з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області №31/12/1-1315вс від 15.11.2022 отриману на виконання запиту прокурора; інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 30.01.2023 отриманої на запит прокурора та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційних довідок 308889037, 308888974.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000053 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 7 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт. Мілове Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 , від 26.11.2022 яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повістками про виклик ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Луганської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Москворецька, 19 на 30.11.2022 об 11:00 год., 01.12.2022 об 11:00 год., 02.12.2022 об 11:00 год для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000114, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 02.12.2022, складено повідомлення про підозру та з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 03.12.2022 повідомлено ОСОБА_4 про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 257 від 03.12.2022, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 03.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на території в окупаційній адміністрації держави-агресора.

У зв`язку з викладеним, 12.12.2022 прокурором у кримінальному провадженні начальником Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук, здійснення якого в подальшому доручено 3 управлінню ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

06.02.2023 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000114 та №0000053 в одне провадження, яке надалі обліковується під №0000053 від 14.04.2022.

30.08.2023 ОСОБА_4 у спосіб передбачений Законом повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та повідомлено про нову підозру за ч.1 ст. 111-1 КК України, про що зроблено публікацію в офіційному друкованому виданні загальнодержавної сфери розповсюдження в газеті «Урядовий кур`єр» випуск №174 від 30.08.2023 разом з повісткою про виклик ОСОБА_4 на 04.09.2023, 05.09.2023, 06.08.2023 на 11 год. 00 хв. Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру разом з повісткою про виклик, 30.08.2023 опубліковано на сайті Офісу генерального прокурора у вкладці «Повістки про виклик»

Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційних довідок 308889037, 308888974, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить: будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 33,6 м2, житловою площею 13,8 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19099783, дата прийняття рішення про державну реєстрацію 20.08.2003.

Також доведено, що відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області №31/12/1-1315вс від 15.11.2022 отриманої на виконання запиту прокурора, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить транспортний засіб - автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номер НОМЕР_2 , 2002 року випуску, червоного кольору, який зареєстровано за ОСОБА_4 , дата реєстрації 29.05.2002.

Крім того, доведено, що відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 30.01.2023 у ОСОБА_4 наявні грошові кошти на банківських картках та рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 :

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 7 ст. 111-1 КК України, за якою зокрема підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.04.2022 із забороною розпорядження та відчуження на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме: будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 33,6 м2, житловою площею 13,8 м2, дата прийняття рішення про державну реєстрацію 20.08.2003.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.04.2022 із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме: транспортний засіб - автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номер НОМЕР_2 , 2002 року випуску, червоного кольору, який зареєстровано за ОСОБА_4 , дата реєстрації 29.05.2002.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.04.2022 на майно, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме: грошові кошти на банківських картках та рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 :

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1