Справа № 527/2858/23
провадження № 1-кс/527/666/23
УХВАЛА

06 листопада 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 23 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 19.10.2023 по 21.10.2023 в період воєнного стану, невстановленою групою осіб, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами, в сумі 162,400 грн, які вона перевела на їхні картки, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в сумі 162400 грн.

Будучи допитаною, як потерпілою ОСОБА_5 , розповіла наступне: «18.10.2023 року в обідній час я через свій мобільний телефон в додатку «Фейсбук» зайшла за посиланням, де було вказано про заробіток грошових коштів на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Створивши свій особистий кабінет зі мною зв`язався менеджер ОСОБА_6 у меседжері «Телеграм», яка пояснила яка суть заробітку, а саме я можу заробляти грошові кошти на перепродажах дилерів. Тобто я вносила свої грошові кошти, а потім від відсотку мені поверталися грошові кошти. На цьому я заробила 1000 грн. Потім мені скинули, ще завдання які я повинна була виконати та внести відповідні кошти., щоб потім вивести свої гроші.

19.10.2023 в ході виконання завдань я перевела декількома платіжками свої грошові кошти на карту НОМЕР_2 яку мені скинули в менеджер в таких сумах, як 9212 грн,14700 грн., на карту НОМЕР_4 в сумі 14700 грн., 14700 грн., 14308 грн. та на карту НОМЕР_5 в сумі 14700 грн. Після того, як я перевела кошти мене запевнили, що грошові кошти які я заробила я зможу вивести.

20.10.2023 зі мною знову зв`язалася менеджер ОСОБА_6 і сказала, що потрібно, ще внести грошові кошти, так як гроші мої не виводяться через технічні не поладки. Після чого, мені було скинуті банківські картки на які я знову перевела декількома платіжками грошові кошти на такі картки НОМЕР_3 в сумі - 6468 грн., 18620 грн., 16660 грн., НОМЕР_6 в сумі 16600 грн.

Потім я зв`язалася з менеджером ОСОБА_6 , яка запевнила, що грошові кошти отримали та щоб я чекала на виведення грошових коштів, які я заробила.

21.10.2023 мені знову написала ОСОБА_6 , що виникли технічні проблеми і потрібно знову сплатити кошти на карту НОМЕР_1 на яку я перевела 18793 грн.

Після чого, з менеджером ОСОБА_6 зник зв`язок. Зайшовши в свій особистий кабінет заробітку я бачу відсотки які я отримала за час співпраці, але на даний час я не можу дані відсотки перевести в грошові кошти та вивести їх на свій рахунок».

Даний факт, також підтверджується доданими копіями квитанцій карток на які скидала потерпіла ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 162400 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання документів, які містять інформацію про власника та рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на які в період часу 19.10.2023 по 21.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідча зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Посилаючись на викладене, а також на те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, слідчий просив суд, надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про проведені транзакції із 19.10.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних інформацію по картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вищевказаних картках із 19.10.2023 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформацію про проведені транзакції із 19.10.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000652, слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про проведені транзакції із 19.10.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних інформацію по картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вищевказаних картках із 19.10.2023 по день постановлення ухвали із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; інформацію про проведені транзакції із 19.10.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПО - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського

районного суду Полтавської області ОСОБА_1