Провадження № 1-кс/204/28/24
УХВАЛА

ІМенеМ УкрАїНи

29 січня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

адвоката - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на дії слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені № 0000024, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на дії слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені № 0000024. В обґрунтування скарги зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2023 року за фактами збуту наркотичних та психотропних речовин за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 255 КК України. До слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська в межах кримінального провадження №0000024 надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку по даному кримінальному провадженню, у якому він просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресом: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 . Дане клопотання було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку. 12.12.2023 року старшим слідчим СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресом: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 та її чоловіка ОСОБА_8 . Під час обшуку було вилучено майно громадянки ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone 12 Pro, сірого кольору, imei: НОМЕР_1 , сім карта НОМЕР_2 ; мобільний телефон Poco, жовтого кольору, imei: НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 ; блокнот з чорновими записами, ОСОБА_7 ; грошові кошти: 12400 грн. / купюри по 1000 грн - 2 шт., купюри по 500 грн - 3 шт.; купюри по 200 грн - 13 шт., купюри по 100 грн. - 1 шт., купюри по 50 грн. - 4 шт.; грошові кошти:1010 євро / купюри по 50 євро - 13 шт., купюри по 20 євро - 12 шт.; грошові кошти:2420 доларів США / купюри по 100 доларів США - 24 шт., купюри по 20 доларів США - 1 шт.. Вилучене майно належить ОСОБА_4 і не є набутим злочинним шляхом, що підтверджується декларацією про доходи ОСОБА_7 за 2022 рік, яка є приватним підприємцем. 15.12.2023 р. представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого Управління ГУНП України в Дніпропетровській області з клопотанням про видачу тимчасово вилученого під час обшуку 12.12.2023 р. майна. 18.12.2023 р. в телефонній розмові з адвокатом ОСОБА_3 слідчий СУ ГУНП повідомив, що майно повертати відмовляється, ніякого рішення за клопотанням про повернення майна не прийнято, так як він ще не отримав клопотання. Прокурор або слідчий не зверталось до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна громадянки ОСОБА_4 під час обшуку. Та судом не було винесено жодних процесуальних документів по цьому питанню, а тому керуючись ч.1 ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.176 КПК України направляю до Вас клопотання про повернення тимчасового вилученого майна під час обшуку. Таким чином, на підставі вищевикладеного, законних підстав утримувати тимчасово вилучене майно у слідчого не має. З метою недопущення порушення права власності вважаю, що слід негайно повернути тимчасово вилучене майно. На підставі викладеного, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звертається до на дії слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені № 0000024 та просить суд повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку 12.12.2023 р. за адресом: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone 12 Pro сірого кольору, imei: НОМЕР_1 , сім карта НОМЕР_2 ; мобільний телефон Poco, жовтого кольору, imei: НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 ; блокнот з чорновими записами; грошові кошти: 12400 грн. / купюри по 1000 грн - 2 шт., купюри по 500 грн - 3 шт.; купюри по 200 грн - 13 шт., купюри по 100 грн. - 1 шт., купюри по 50 грн. - 4 шт.; грошові кошти: 1010 євро / купюри по 50 євро - 13 шт., купюри по 20 євро - 12 шт.; грошові кошти: 2420 доларів США / купюри по 100 доларів США - 24 шт., купюри по 20 доларів США - 1 шт..

В судовому засіданні, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , скаргу підтримали та просили задовольнити, посилались на обставини зазначені в скарзі.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заперечення щодо скарги на дії слідчого, в яких просив розгляд справи проводити за його відсутністю, просив відмовити у задоволенні скарги, в запереченнях вказував, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 4. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК, процесуальне керівництво у якому здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури. Так, 12.12.2023 слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого вилучено речі та документи, що мають значення для досудового розслідування. Загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України). Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). Отже тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном. Таким чином вилучене в ході обшуку майно входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, в розумінні ст. 167, 4.5 ст. 171, ч.7 ст.236 КПК України, не є тимчасово вилученим. З урахуванням зазначеного, документи, щодо яких ставиться питання про повернення як тимчасово вилученого майна, такого статусу не мають. У клопотанні адвоката ОСОБА_3 відсутні будь-які посилання на відсутність ухвали слідчого судді про накладення арешту, або ж на необґрунтовану відмову про повернення вилучених речей та документів зі сторони слідчого чи прокурора. Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Питання віднесення документів до речових доказів вирішується слідчим або прокурором за наявності відповідних ознак (ст. 98 КПК України). Після проведення обшуку вилучене майно визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0000024, оскільки вказані матеріальні об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На теперішній час правових підстав для повернення речових доказів у кримінальному провадженні не встановлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Тому відсутність відповідної ухвали слідчого судді про накладення арешту на вилучені речі та документи не свідчить про їх належність до тимчасово вилученого майна.

Вислухавши адвоката ОСОБА_3 , ознайомившись із запереченнями прокурора, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходжу до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000024 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 08 грудня 2023 року, було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_7 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, інших речовин, обладнання, приладдя для виготовлення психотропних речовин, наркотичних засобів, лікарських медичних препаратів, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи, в яких міститься інформація щодо збуту наркотичних засобів чи психотропних речовин, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Згідно протоколу обшуку від 12 грудня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон Iphone 12 Pro сірого кольору, imei: НОМЕР_1 , сім карта НОМЕР_2 ; мобільний телефон Poco, жовтого кольору, imei: НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 ; блокнот з чорновими записами; грошові кошти: 12400 грн. / купюри по 1000 грн - 2 шт., купюри по 500 грн - 3 шт.; купюри по 200 грн - 13 шт., купюри по 100 грн. - 1 шт., купюри по 50 грн. - 4 шт.; грошові кошти: 1010 євро / купюри по 50 євро - 13 шт., купюри по 20 євро - 12 шт.; грошові кошти: 2420 доларів США / купюри по 100 доларів США - 24 шт., купюри по 20 доларів США - 1 шт..

Згідно частин 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

В частині 5 статті 236 КПК України зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звукозапис чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

12 грудня 2023 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді від 08.12.2023 року, слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено, мобільний телефон Iphone 12 Pro сірого кольору, imei: НОМЕР_1 , сім карта НОМЕР_2 ; мобільний телефон Poco, жовтого кольору, imei: НОМЕР_3 , сім карта НОМЕР_4 ; блокнот з чорновими записами; грошові кошти: 12400 грн. / купюри по 1000 грн - 2 шт., купюри по 500 грн - 3 шт.; купюри по 200 грн - 13 шт., купюри по 100 грн. - 1 шт., купюри по 50 грн. - 4 шт.; грошові кошти: 1010 євро / купюри по 50 євро - 13 шт., купюри по 20 євро - 12 шт.; грошові кошти: 2420 доларів США / купюри по 100 доларів США - 24 шт., купюри по 20 доларів США - 1 шт.. Тобто, за викладених обставин, зазначене майно не є тимчасово вилученим майном згідно до ч.7 ст.236 КПК України.

Згідно заперечень наданих прокурором, після проведення обшуку вилучене майно визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000024, оскільки вказані матеріальні об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, зазначене в скарзі майно не є тимчасово вилученим, на теперішній час правових підстав для повернення майна у кримінальному провадженні не встановлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

З огляду на викладене, за відсутності належних правових підстав, у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на дії слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені № 0000024 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1