Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 21 грудня 2023 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000067 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

21 грудня 2023 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000067, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 березня 2023 року до слідчого відділення Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції в Житомирській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ним 10 лютого 2023 під приводом покупки товару, оголошення про яке було висвітлено в телеграм-групі, на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 19000 грн. в результаті чого товар заявник не отримав та зв`язок з автором оголошення було втрачено.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив про те, що гортаючи сторінки в мережі Інтернет 10 лютого 2023 року натрапив на оголошення про продаж товару, а саме мобільного телефону «Iphone 12 PRO MAX» на платформі оголошень «ОЛХ», яке зацікавило його. Після цього, потерпілий зв`язався з продавцем телефону за допомогою Інтернет-листування в месенджері «Телеграм» та домовився з ним про ціну та спосіб доставки товару. За умовами домовленості, потерпілий ОСОБА_4 10 лютого 2023 о 11 год. 33 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки перерахував завдаток у розмірі 3800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . Після цього невідома особа запевнила потерпілого у тому, що відправила придбаний ним мобільний телефон через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, 10 лютого 2023 року о 15 год. 50 хв. потерпілий ОСОБА_4 повторно перерахував 15200 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , проте товар по сьогоднішній день так і не отримав.

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, начальник сектору дізнання звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.

В судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання. При цьому, начальником сектору дізнання зазначено, що особа, у володінні якої знаходяться документи, змінила назву на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 08 березня 2023 року до слідчого відділення Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції в Житомирській області надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ним 10 лютого 2023 року під приводом покупки товару, оголошення про яке було висвітлено в телеграм-групі, на картковий рахунок № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 19000 грн. в результаті чого товар заявник не отримав та зв`язок з автором оголошення було втрачено.

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно даних з основних публічних реєстрів, за ідентифікаційним кодом в ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , наявна інформація про зміну назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 02 червня 2023 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та/або за їхніми дорученнями оперуповноваженим відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , виданою товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нині товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 10.02.2023 по час надання інформації.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 20 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1