УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0003714 від 09.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що в рамках проведення перевірки виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПЧ-3) виявлено факт заподіяння збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 517 441, 14 грн. шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПЧ-3 та порушення трудового законодавства.

Встановлено, що наказом від 29.04.2010 №84/ос, на посаду монтера колії ПЧ-3 призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебуває на посаді монтера колії (3 розряду) ПЧ-3.

Безпосереднім керівником ОСОБА_4 , тривалий час був начальник дільниці №3 ПЧ-3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в обов`язки якого згідно посадової інструкції входить контроль та звітування за виконану роботу підлеглих працівників.

Під час здійснення перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було опитано працівників ПЧ-3, а саме: техніка третьої механізованої дільниці ПЧ-3 ОСОБА_6 , сигналістка (виконує обов`язки розподілювача робіт на третій механізованій дільниці ПЧ-3) ОСОБА_7 , бригадира звільненого з поточного утримання та ремонту колії ст. Борщагівка основна ПЧ-3 ОСОБА_8 , які зазначили, що ОСОБА_4 на робочому місці ніколи не бачили, особисто з ним не знайомі. Також, з пояснень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що закриття табелю обліку робочого ОСОБА_4 здійснювали згідно усного рощпорядженя ОСОБА_5 (безпосереднього керівника ОСОБА_4 ).

За час перебування на різних посадах ОСОБА_4 , з 2010 року щомісячно отримував заробітну плату та інші виплати, при цьому фактично був відсутній на робочому місці, не був задіяний у робочих процесах виробничого підрозділу та не виконував покладені на нього обов`язки, визначені посадовою інструкцією, що підтверджується пояснення працівників та відсутністю відміток про проходження інструктажів з охорони праці у відповідних журналах.

Загальна сума виплат ОСОБА_4 за період його працевлаштування в ПЧ-3, тобто з 29.04.2010 30.08.2023 становить 1 517 441, 14 грн.

Звітна документація щодо його роботи подавалась безпосереднім керівником ОСОБА_5 , що може свідчити про особисту зацікавленість останнього.

Вищезазначені обставини відсутності ОСОБА_4 на робочому місці, серед іншого, підтверджується відомостями про перетин кордону, оскільки встановлено, що 09.07.2019 через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 перетнув державний кордон України в напрямку виїзд, та повернувся на територію України 17.07.2019, однак згідно з наказом №196 про надання відпустки від 26.04.2019, ОСОБА_4 , монтеру колії 3 розряду механізованої дільниці №3 надано щорічну відпустку з 06.05.2019 по 07.06.2019 включно, що вказує на те, що у період перебування останнього за межами території України останній повинен був перебувати на робочому місці, та виконувати покладені на нього обов`язки, визначені посадовою інструкцією.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_2 , який відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на який безпосередньо отримує грошові кошти у вигляді заробітної плати за працевлаштування в ПЧ-3.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування перерахування коштів, надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_2 , однак відповіді не отримано, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003714 від 09.09.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023;

- документів, які надавались акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття р/р IBAN НОМЕР_2 , та для отримання банківських карток;

- фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку з банківських терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за р/р IBAN НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по 11.09.2023.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1