Провадження № 1-кс/202/9786/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000263, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням Служби безпеки України отримано інформацію щодо функціонування протиправної схеми з розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході здійснення робіт та постачання товарів в рамках виконання тендерних замовлень.

Згідно з отриманими даними, службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створено механізм з привласнення державних коштів, шляхом виведення їх y тіньовий сектор економіки з подальшим обготівкуванням та розподілом серед учасників, що залучені до протиправної діяльності.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вступивши в попередню змову зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2023 року, виграли тендерну процедуру на загальну суму 1 296 000 грн. предметом якої є проведення ремонтних робіт електрокозлових кранів, які знаходяться на території структурного підрозділу за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має власного виробництва, складських приміщень, всі запчастини та ТМЦ закуповує у фірм з ознаками фіктивності. Також у вказаного суб`єкта підприємницької діяльності відсутній кваліфікований робочий персонал для виконання ремонтів електрокозлових кранів, а ціни на запчастини вказані в договорах постачання у деяких позиціях завищенні в декілька разів.

На вказаному підприємстві зареєстрованими співробітниками значаться дві особі, які одночасно являються співвласниками зазначеного підприємства, а саме: директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично здійснює всю організаційну роботу щодо підписання договорів та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займає посаду «майстра» у зазначеному підприємстві, проте також організовує здійснення робіт та постачання товарів в рамках виконання тендерних замовлень. Вказані особи постійно ведуть перемовини, у тому числі за допомогою мобільного зв`язку. Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до співпраці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером № НОМЕР_2 , та якому за допомогою української міжнародної групи компаній з логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відправляють вживані запчастини для відновлення, які надалі під виглядом нових встановлюються на козлові крани.

У ході досудового розслідування, аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є переможцем аукціону «UA-2023-02-09-014042-a» «Ремонт козлового крану КПБ-19М №900» на загальну суму 1 296 000грн, за адресою: АДРЕСА_2 .

17.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », a саме ОСОБА_8 та службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника структурного підрозділу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та головного інженера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , укладено договір про надання послуг з ремонту № ЦРБК-23-47.

Аналізом вищезазначеного договору встановлено, що в калькуляції матеріалів та запчастин вартість більшості позицій завищена в деяких випадках більше ніж у два рази. Також, за наявними даними, деякі запчастини, які планують поставити, є вживаними та з підробленими сертифікатами якості.

Протягом травня-червня 2023 року було здійснено перерахування державних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та початок робіт з ремонту козлового крану КПБ-19М № 900.

Надалі, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступивши в попередню змову зі службовими особами структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 11.04.2023 підписали договір № ПР/Т-23189/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання послуги «Ремонт крана мостового електричного», на загальну суму 892 320 грн., яка також в калькуляції матеріалів та запчастин вартість більшості позицій завищена в деяких випадках більше ніж у два рази.

У подальшому, ОСОБА_11 за допомогою мобільного зв`язку з мобільного терміналу з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 , консультує директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 з приводу закупівель за заниженою вартістю вживаних запасних частин до крану, без документів походження та сертифікатів якості, виробниками яких фактично є компанії з російської федерації, за що отримує неправомірну вигоду. У подальшому ОСОБА_5 разом зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 виготовляють підроблені сертифікати якості та документи щодо походження відповідних комплектуючих нібито самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що не відповідає дійсності.

Додатково встановлено, що протягом 2023 року вищезазначені особи планують здійснення аналогічних закупівель з метою подальшого привласнення бюджетних коштів за вищевказаною схемою.

11.10.2023 року слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.09.2023 проведено 7 обшуків, у тому числі у структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою документів, що стосуються тендерної процедури проведення конкурсних торгів, предметом якої є проведення ремонтних робіт електрокозлових кранів, переможцем у яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не виявлено. Встановлено, що така документація відсутня у зв`язку з тим, що вона складалась Замовником Договору про надання послуг з ремонту від 17.03.2023 № ЦРБК-23-47, тобто уповноваженими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , код філії 901). Водночас структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 є фактичним отримувачем послуг.

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , код філії 901).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263, внесеного до ЄРДР 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000263 від 17.04.2023, внесеним до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , код філії 901)щодо тендерної процедури проведення конкурсних торгів, предметом якої є проведення ремонтних робіт електрокозлових кранів, переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у 2023 році.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1