Справа № 214/1611/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000059 року 26.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК У країни погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000059 від 26.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.190 КК України, в якому останній просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме: інформацію щодо рахунку банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 01.08.2022 по 06.03.2023, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, Іцо використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2022 по 06.03.2023 з можливістю вилучення завірених належним чином. Копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді а також в електронному вигляд (СД Диск)

В обґрунтування клопотання вказує, 26.01.2023 року прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури були внесені матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в переписці через соціальну мережу "Вайбер" була підписана як ОСОБА_6 НОМЕР_4 , під приводом продажу цуценя через платформу онлайн оголошень «ОЛХ» шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3665 грн., які потерпіла 29.08.2022 перерахувала на номер картки НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно в кінці серпня 2022 року знайшла оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про продаж цуценя породи шпіц. Списавшись з невідомим раніше чоловіком який представився як ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 домовилась з ним, що придбає цуценя за 3000 гривень, однак так як він начебто знаходиться у м. Вінниці, потрібно буде ще доплатити за доставку через водія на автобусі, та за це потрібно буде ще доплатити 700 гривень. 29.08.2022 ОСОБА_6 скинув банківську картку № НОМЕР_3 на яку потрібно переказати кошти, та ОСОБА_5 скинула 3665 гривень. Після чого, ОСОБА_6 написав, що гроші він отримав, та написав, що о 08:50 годині відправить цуценя автобусом. Після чого написав, що цуценя відправив та ОСОБА_5 почала чекати. Приблизно о 16:30 годині приїхала до автовокзалу, та підійшла до каси, щоб дізнатись о котрій годині приїде автобус з Вінниці, однак касирповідомила, що сьогодні автобусів з Вінниці не буде. ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 , однак останній мені вже не відповідав. Того ж дня звернулась до кіберполіції.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 емітовано АТ ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та оформлена на невстановлену особу.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.08.2022 по 06.03.2023 за рахунком банківської картки НОМЕР_3 , що може бути відкритий у АТ ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на невстановлену особу, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000059 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с4 ), звернення гр. ОСОБА_5 (а.с.5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.6) платіжне доручення АТ КБ «приватбанк» від 29.08.2022 року на переказ 3665 грн. (а.с.8).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення осіб які володіють картою № НОМЕР_3 на яку було здійснення переведення грошових коштів належних ОСОБА_5 ., що завдало значної шкоди останній на суму 3665,00 грн.

Судовим розглядом встановлена наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000059 року 26.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК У країни погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_3 ). Зобов`язати працівників АТ ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію щодо рахунку банківської картки НОМЕР_3 , яка оформлена на невстановлену особу, про рух коштів за період часу з 01.08.2022 по 06.03.2023, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, Іцо використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2022 по 06.03.2023 з можливістю вилучення завірених належним чином. Копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді а також в електронному вигляд (СД Диск).

Строк дії ухвали до 14.02.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1