Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/810/24
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 року ,

ВСТАНОВИВ:

1901.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так під час розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду проведено ряд обшуків на території Хмельницької, Рівненської та інших областей, за результатами яких вилучено ряд речових доказів які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження в тому числі банківські картки різних банків за допомогою яких учасники та причетні особи до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом бурштину здійсювали свою фінансову діяльність, а саме розрахунки між учасниками, оплату праці, в тому числі оплату за придбання чи збут бурштину, оплату так званим курєрам які перевозили каміння бурштину до Туреччини.

Також під час розслідування встановлено, ОСОБА_5 заявив клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження ряду документів в тому числі договір купівлі бурштину №64/11 від 20.11.2013, відповідно до якого між ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір купівлі бурштину, за яким ОСОБА_5 придбав 59 кг. бурштину за що сплатив грошові кошти в сумі 16520 грн.

З метою перевірки наданих документів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з метою встановлення фактів розрахунку ОСОБА_5 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що розрахунок здійснювався на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням інформації з метою встановлення речових доказів та причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно провести слідчі (розшукові) дії згідно ст. 162 КПК України.

Отримати рух коштіврозрахункового рахунку за № НОМЕР_1 відкритим в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., анкетні данні особи на яку реєструвала розрахунковий рахунок, а також інші документи які стали підставою для реєстрації рахунку, данні осіб з прив`язкою до карток рахунків від яких надходили кошти, місця зняття коштів з прив`язкою до адреси відділення, банкомату, тощо,вперіод з 01.11.2013 року потеперішній час.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо відкриття, ведення вказаних банківських рахунків, операцій із коштами по вказаних банківських рахунках має важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження та наддасть змогу здобути докази злочинної діяльності учасників кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінніАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 року до інформації, яка перебуває у володінні:

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 відкритому на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме документів що містять інформацію по рахунку за № НОМЕР_1 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власників рахунків, а саме із зазначенням особи на чиї ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки, відеозаписів з камер банкоматівфактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу із 01.11.2013 року по теперішній час.

Службовим та посадовим особам ТОВ РТБД " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 15.03.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя