Справа № 385/1173/22
Провадження № 1-кс/385/301/23
У Х В А Л А

слідчого судді

12.10.2023 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000152 від 10.09.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000152 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 року до РУ надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.09.2022 року близько 15.43 год. на її мобільний зателефонував абонент номер НОМЕР_2 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що потрібно активувати картку, щоб її не заблокували. Для цього потрібно сфотографуватись з карткою і скинути йому, після чого як ОСОБА_5 зробила та скинула фото невідомій особі, останні сказали сказати їм пароль, який вони їй надіслали в СМС, повідомивши їм пароль було знято грошові кошти в сумі 73,887 грн дев`ятьма платежами. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка належала ОСОБА_5

03.02.2023 до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся з заявою ОСОБА_6 , про те, що 02.02.2023 близько 13 год. до нього на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з № НОМЕР_5 потім з № НОМЕР_6 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що йому потрібно пройти верифікацію інакше його картки будуть заблоковані, для цього ОСОБА_6 виконуючи вказівки невідомої особи зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив переказ коштів декількома операціями в загальній сумі 146709 грн. на картку № НОМЕР_7 з належних йому карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . В наслідок цього ОСОБА_6 було заподіяно значну шкоду.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08 вересня 2022 року близько 15:43 години на телефон останньої зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що потрібно активувати картку аби її не заблокували, для цього потрібно було сфотографуватись з кредитною карткою в руках та відправити фотографію, після чого потерпілій на телефон прийшло три повідомлення які мали інформацію кодів з 5 цифр, які ОСОБА_5 повідомила невідомим особам та в подальшому з кредитної картки було знято дев`ятьма платежами грошові кошти в сумі 73 887 гривень 59 копійок, а саме: перший платіж - 17 587 гривень 50 копійок, другий платіж - 24 120 гривень, третій платіж - 24 121 гривень, четвертий платіж - 1004 гривень, п`ятий платіж - 1004 гривень, шостий платіж - 1004 гривень, сьомий платіж - 1004 гривень, восьмий платіж - 1004 гривень, всі платежі були здійсненні з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії де працівники банку заблокували вищезазначену картку.

У подальшому при додатковому допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що того ж дня, а саме 08 вересня 2022 року вона звернулась в страхову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відшкодування грошових коштів, та в подальшому 23 вересня 2022 року останній було повернуто кошти в розмірі 25 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 02.02.2023 близько 13 год. 00 хв. він знаходився в с. Давидівка, де в цей час на його мобільний телефон з № НОМЕР_4 надійшов дзвінок із невідомого номеру НОМЕР_5 , та в подальшому із номеру НОМЕР_6 . Коли ОСОБА_6 підняв слухавку, з ним почав розмовляти невідомий йому чоловік, який спілкувався українською мовою, та представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що потерпілому потрібно верифікувати дані його банківських карток, інакше вони заблокуються, та щоб їх розблокувати, ОСОБА_6 потрібно буде їхати у м. Дніпро. Після цього, невідомий чоловік сказав, що для верифікації потерпілому потрібно знайти найближчий банкомат, але останній повідомив, що банкомату поруч нема, так як він знаходиться у сільській місцевості, на що невідомий чоловік відповів, що допоможе ОСОБА_6 зробити це за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік почав диктувати номер банківської картки № НОМЕР_7 , та з його слів потрібно було зробити переказ коштів, які знаходились на рахунку ОСОБА_6 на вищевказану картку, що останній і зробив, а саме здійснив переказ коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кількома операціями на загальну суму 146 тис. 709 грн. з належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Крім цього невідома особа, що представилась менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 спілкувалась з потерпілим за допомогою месенджеру Вайбер, проте, ні номеру, ні чату не збереглось. Того ж дня, у вечірню пору, ОСОБА_6 по телефону спілкувався зі своєю донькою ОСОБА_7 , якій розповів вищевказану ситуацію, на що вона йому відповіла, що він став жертвою шахраїв, та невідомі особи заволоділи його коштами шляхом введення в оману.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківських даних про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_11 належній ОСОБА_5 , де АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію, що кошти перераховувались на рахунки отримувачів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_13 виписки по даних рахунках, особової справи клієнтів банківської установи, історії по вказаних рахунках, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_13 з можливістю отримання їх копії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків.

2.Документів про відкриття рахунків НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

3.Документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом.

4.Зобов`язати АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків у період з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000152).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , який знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків;

2.документів про відкриття рахунків НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

3.документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків у період з 01.09.2022 по дату винесення ухвали судом.

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 12.10.2023