Провадження № 1-кс/727/3087/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000541 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.358 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування в якому вказував, що слідчим відділу слідчого управляння ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000541 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4308/10від 30.09.2010, зобов`язаний у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» неухильно дотримуватись принципів верховенства права, законності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, додержуватися чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав та свобод громадян, під час здійснення адвокатської діяльності вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, однак всупереч вказаним вимогам вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин. Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області 18.04.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000059 відносно протиправної діяльності службових осібПП «Медичний центр «Меднеан», засновником та директором якого є ОСОБА_12 . Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_12 та іншим особам повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим 16.01.2023 він звернувся до адвоката ОСОБА_7 з приводу надання правової допомоги. У подальшому, 27.06.2023 під час перебування на території Шевченківського районного суду м. Чернівців за адресою: м. Чернівці,вул. Кафедральна, 4, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 , що може посприяти у вирішенні питання щодо не притягнення ОСОБА_13 , який є тестем ОСОБА_12 , до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні№ 0000059.При цьому, ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно усвідомлюючи, що слідчий та прокурор відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України, є службовими особами, які займають відповідальне становище, обумовив, що за не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності ОСОБА_12 повинен надати для слідчої та процесуального керівника у кримінальному провадженні№ 0000059 неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США. Також зазначив, що у зв`язку із виконанням ним своїх функціональних обов`язків захисника, він неодноразово спілкувався із слідчою та прокурором, а тому вказану неправомірну вигоду необхідно передати саме через нього. Своїми умисними діями ОСОБА_7 сформував у ОСОБА_12 переконання, що питання про не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності може бути вирішене позитивно лише за умови надання обумовленої ним неправомірної вигоди для слідчої та прокурора, якими не будуть вчинятись дії щодо повідомлення ОСОБА_13 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тим самим підбурив ОСОБА_12 до вчинення злочину. Наступного дня, тобто 28.06.2023, під час перебування за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , адвокат ОСОБА_7 під час обговорення обставин кримінального провадження №0000059 повторно повідомив ОСОБА_12 про необхідність надання неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США за не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності та вкотре зауважив, що вказану суму коштів потрібно надати саме для слідчої та прокурора у кримінальному провадженні, оскільки повідомлення особі про підозру входить до їх службових повноважень. У свою чергу ОСОБА_12 внаслідок переконань ОСОБА_7 про те, що у випадку не надання слідчій та прокурору неправомірної вигоди усумі 10 000 доларів США для сім`ї ОСОБА_12 настануть негативні наслідки у вигляді притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності, усвідомлюючи, що своїми умисними діями адвокат підбурює його до вчинення корупційного кримінального правопорушення, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про протиправні дії ОСОБА_7 .

Надалі, 10.07.2023, приблизно о 10 годині 45 хвилин, біля приміщення ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 5А, ОСОБА_12 внаслідок підбурювання ОСОБА_7 до надання неправомірної вигоди слідчій та прокурору за не притягнення його тестя до кримінальної відповідальності, надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті станом на 10.07.2023 становило 365 686 гривень, а ОСОБА_7 , діючи умисно, достовірно усвідомлюючи, що попередньо здійснив всі необхідні дії, направлені на підбурювання ОСОБА_12 до надання неправомірної вигоди, чітко розуміючи, що ці кошти є неправомірною вигодою для слідчої та прокурора за неповідомлення ОСОБА_13 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000059, одержав ці кошти, чим довів свій злочинний умисел спрямований на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище до кінця.

11.07.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах із ОСОБА_12 , у зв`язку з чим їй достовірно було відомо про рід його діяльності та фінансовий стан, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за наступних обставин. Так, восени 2022 року, більш точної дати на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 стало відомо від ОСОБА_12 про те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022 щодо протиправної діяльності службових осіб ПП «Медичний центр «Меднеан», засновником та директором якого є ОСОБА_12 . Під час розмови із ОСОБА_5 , знаючи, що остання займається діяльністю у сфері ворожіння та є помічником-консультантом народного депутата України, ОСОБА_12 розповів про проведенні в межах кримінального провадження№ 0000059 обшуки за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що службовими особами ПП «МЦ «Меднеан» привласнено бюджетні кошти. В цей час у ОСОБА_5 , яка достовірно знала, що ОСОБА_12 знає її як особу, яка займається ворожінням та є помічником-консультантом народного депутата України, розраховуючи використати цей факт у власних інтересах з метою укріплення почуття довіри з боку ОСОБА_12 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами останнього під приводом сприяння в уникненні різного роду проблем, пов`язаних із кримінальним переслідуванням. З метою обману ОСОБА_12 та утвердження вже сформованого у нього раніше почуття довіри, ОСОБА_5 повідомила, що володіє широким колом знайомств серед впливових осіб в державі, завдяки чому зможе ОСОБА_14 уникнути негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», за що ОСОБА_12 повинен надати їй грошові кошти в сумі 50 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_5 не мала наміру вчиняти будь-яких дій щодо надання допомоги ОСОБА_12 , а діючи з корисливих мотивів розраховувала обернути вказані від ОСОБА_12 грошові кошти на власну користь. Так, 08.01.2023 перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним ОСОБА_5 в оману та повністю довіряючи їй, ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, а ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно спільно із невстановленими на даний час особами, яких залучила до своєї протиправної діяльності з метою утвердження почуття довіри та створення видимості реальності своїх намірів щодо допомоги ОСОБА_12 в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням, одержали ці кошти та обернули на свою користь. У подальшому, в кінці лютого 2023 року, продовжуючи свої злочинні наміри, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 повністю їй довіряє, ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами повідомили ОСОБА_12 неправдиві відомості про позитивні зрушення у питанні мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан» та зауважили про необхідність надання додаткових грошових коштів в сумі 180 000 доларів США для подальшої допомоги йому у цьому питанні. У середині березня 2023 року, в с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_12 за допомогою свого близького родича ОСОБА_13 , передав ОСОБА_5 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 110 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами одержали ці кошти та обернули на свою користь. Надалі, в середині травня 2023 року, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_12 , засновані на тривалому знайомстві, а також повідомивши неправдиві відомості про подальші позитивні зрушення у допомозі ОСОБА_12 щодо мінімізації негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», повідомила про необхідність додаткового надання грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, оскільки попередньо наданих грошових коштів нібито не достатньо для уникнення всіх можливих негативних наслідків. Після цього, 21.05.2023 на території с. Брідок Чернівецького району Чернівецької області, діючи внаслідок обману ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, виходячи із почуття довіри до них, ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 та іншим невстановленим на даний час особам грошові кошти в сумі 90 000 доларів США за допомогу в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням в межах кримінального провадження № 0000059, а ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру вчиняти жодних дій, пов`язаних із допомогою ОСОБА_12 , одержали ці кошти та обернули на свою користь.

Всього, в період часу з 08.01.2023 по 21.05.2023, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 250 000 доларів США, що гривневому еквіваленті згідно курсу НБУ становить 9 142 150 гривень, чим своїми діями спричинила ОСОБА_12 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

12.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах із ОСОБА_12 , будучи достовірно обізнаним про рід його діяльності та фінансовий стан, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в особливо великих розмірах за наступних обставин. Так, восени 2022 року, більш точної дати на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 стало відомо від ОСОБА_12 про те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 18.04.2022 щодо протиправної діяльності службових осіб ПП «Медичний центр «Меднеан», засновником та директором якого є ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_12 , будучи переконаний, що ОСОБА_6 колишній працівник правоохоронних органів та компетентний у питаннях кримінального переслідування, під час розмови розповів останньому про проведені в межах кримінального провадження № 0000059 обшуки за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що службовими особами ПП «МЦ «Меднеан» привласнено бюджетні кошти. В цей час у ОСОБА_6 , якому було достовірно відомо, що ОСОБА_12 знає його як колишнього працівника правоохоронного органу, розраховуючи використати цей факт у власних інтересах з метою укріплення почуття довіри з боку ОСОБА_12 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами останнього під приводом допомоги та сприяння в уникненні різного роду проблем, пов`язаних із кримінальним переслідуванням. З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 та особистого збагачення, задля утвердження вже сформованого у нього раніше почуття довіри, ОСОБА_6 повідомив останньому, що володіє широким колом знайомств серед впливових осіб у державі, завдяки чому зможе допомогти ОСОБА_12 уникнути негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням протиправної діяльності службових осіб ПП «МЦ «Меднеан», за що ОСОБА_12 повинен надати йому грошові кошти в сумі 50 000 доларів США та ще таку ж суму після кінцевого вирішення проблемних питань по кримінальному провадженню№ 0000059, не маючи, при цьому, жодних намірів вчиняти будь-яких дій щодо надання допомоги ОСОБА_12 , а діючи з корисливих мотивів, створивши в останнього уявлення про необхідність передачі відповідних коштів, розраховував обернути їх на власну користь.

Так, в першій декаді жовтня 2022 року, перебуваючи за місцем проживання батьків ОСОБА_6 за адресою: село Юрківці Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_12 , будучи введеним ОСОБА_6 в оману, переконаним у необхідності надання йому грошових коштів та повністю довіряючи йому, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 Євро та 30 000 доларів США, які останній, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, діючи умисно, утверджуючи почуття довіри та створюючи видимість реальності своїх намірів, запевнивши ОСОБА_12 в спроможності сприяння в уникненні негативних наслідків, пов`язаних із кримінальним переслідуванням, одержав та обернув на свою користь.

За таких обставин, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 20 000 Євро та 30 000 доларів США, що в гривневому еквіваленті згідно курсу НБУ становить 1 812 998 гривні, чим своїми діями спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

08.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 11.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_3 виявлено та вилучено посвідчення слідчого прокуратури Чернівецької області №247, видане на прізвище ОСОБА_6 , з ознаками підробки.

У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 11.10.2023 однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо. Тому просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.06.2023 до ЄРДР внесено відомості №0000541 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, пізніше внесено відомості за ч.3 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.358 КК України.

11.07.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

12.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

08.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відносно підозрюваних на даний час застосовано запобіжні заходи у вигляді застави.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_15 від 06.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 11.10.2023.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: у кримінальному провадженні необхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_16 ; дослідити та перевірити всі доводи підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також усунути наявні у матеріалах досудового розслідування протиріччя; встановити осіб, причетних до підробки посвідчення слідчого прокуратури Чернівецької області №247, видане на прізвище ОСОБА_6 ;провести судову почеркознавчу та технічну експертизи посвідчення слідчого прокуратури Чернівецької області №247, виданена прізвище ОСОБА_6 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування; зняти гриф таємності з документів, які стали правовою підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту та надати їй достатній строк для ознайомлення з ними; прийняти остаточне процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000541 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190,ч.4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.358 КК України, до п`яти місяців, тобто до 11.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1