Справа № 209/7279/23
Провадження № 1-кс/209/1117/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000273 від 23.09.2023 року дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000273 від 23.09.2023 року за ч.1 ст.309 КК України, згідно якого встановлено, що 23 вересня 2023 року до ЧЧ ВП №1(м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 м.н.т.: НОМЕР_1 про вчинення шахрайства. Встановлено, що 22 вересня 2023 року, близько 17.15 гр. ОСОБА_5 , з метою придбання мопеду, в соціальній мережі інтернет на сайті «Два колеса» знайшов оголошення про продаж мопеда бувшого у використанні вартістю 6000 гривень. На тому ж сайті ОСОБА_5 , знайшов номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 по якому зв`язався із продавцем. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , будучи введеним в оману продавцем перерахував із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на зазначений продавцем номер рахунку НОМЕР_4 грошові кошти двома платежами по 6120 гривень, загальну суму 12240 гривень. В подальшому товар громадянином ОСОБА_5 , отримано не було, в соціальній мережі на сайті «Два колеса» громадянина ОСОБА_5 , було заблоковано, номер телефону продавця не відповідає.

23.09.2023 року відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.09.2023 близько 15:30 години останній зайшов на сайт «Два колеса» де хотів придбати собі мопед вартістю 6500 гривень. На сайт було посилання на «Дзвінок» та «Замовити», останній натиснув кнопку «Дзвінок» та через годину йому передзвонили з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представились представником вищевказаного сайту, з якими вони домовились про оклату та через деякий час в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з якого надіслали реквізити для оплати ИА НОМЕР_7 , на який останній зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 6120 гривень. Після оплати останній надіслав скріншот особі, яка йому написала в месенджері «Вайбер». Через деякий час останньому надійшло повідомлення від магазину про те, що його платіж не пройшов оскільки, він казав не правильне призначення платежу. Після чого останній надіслав ще один платіж на той самий рахунок, який йому раніше надіслали у месенджері «Вайбер». В подальшому ніякого мопеду він не отримав, та грошові кошти не повернули, на даний час на зв`язок з останнім ніхто не виходить.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку, встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП В Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: -інформацію про власника карток/банківського рахунку НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 22.09.2023 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; - фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 22.09.2023 року по теперішній час; - розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_11 з 00:00 год. 22.09.2023 року по теперішній час;- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; - інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;- відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 22.09.2023 року по теперішній час; - відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 листопада 2023 року до 30 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1