Справа №: 398/4855/23
провадження №: 1-кс/398/1254/23
УХВАЛА

Іменем України

"06" жовтня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку шахраїв НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9316 гривень.

За результатами розгляду вказаної заяви, дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_5 04.04.2023 року до ЄРДР за № 0000080 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з приводу того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000080 встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 20.03.2023 року грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 5500 гривень.

За результатами розгляду вказаного рапорту, слідчим відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 19.04.2023 року до ЄРДР за № 0000270 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

21.04.2023 року кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000080 та № 0000270 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно № 0000080.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.03.2023 року близько 15.30 години в мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_7 , в якому останній прохав у неї в борг грошові кошти у сумі 3500 гривень та зобов`язався повернути до 22.03.2023 року, на що вона погодилась. Після цього їй надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 3500 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так 20.03.2023 року о 12.00 годині потерпілій знову надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_7 , в якому останній попрохав в борг кошти в сумі 5500 гривень та повідомив, що до 25.03.2023 року поверне, та відправив знову номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5500 гривень з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Та вже 22.03.2023 року зателефонував знайомий ОСОБА_7 та під час розмови повідомив, що ніякі кошти він не прохав та до його особистого кабінету в мобільному додатку «Телеграм» невідома особа здійснила несанкціонований доступ та розіслала неправдиве повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти.

Також згідно рапорту інспектору 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , грошові кошти які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та здійснено операцію по зняттю готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в смт. Петрове Кіровоградської області. Також картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належить гр.. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_5 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках у період з 16.03.2023 року по 19.04.2022 року включно.

Також, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках у період з 16.03.2023 року по 19.04.2022 року включно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 9316 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, щодо надання доступу до речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.

Проте, щодо надання доступу до речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів перерахунку грошових коштів на зазначений рахунок, таким чином не доведено належними доказами, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_4 :

- документів про відкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_3 в період з 16.03.2023 року по 19.04.20223 року включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_4 .

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса та адреса кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Криворізьке відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 :

- документів про відкриття карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_2 в період з 16.03.2023 року по 19.04.20223 року включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса та адреса кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у Криворізьке відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 ;

- фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 року по 23 годину 59 хвилин 19.04.2023 року.

- інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 року по 23 годину 59 хвилин 19.04.2023 року.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1