Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/101/24
Номер провадження 1-кс/530/30/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 07.12.2023 по 15.01.2024 року та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотанняслідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженаслідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, в період часу з 25.10.2023 року по 11.01.2024 року, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 , повторно, заволоділа його грошовими коштами в сумі 150237 грн, які потерпілий перевів на різні банківські рахунки, шляхом банківських переказів із власних карток банків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у власності він має банківські картки банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Так, 25.10.2023 року ОСОБА_5 в мережі Instagram» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала заробіток, представившись спортивним аналітиком. ОСОБА_6 повідомила, що співпрацює із « ОСОБА_7 » та надіслала скановану копію свого трудового договору з вказаною організацією. Також остання повідомила, що можливо з однієї тисячі гривень заробити 9800 грн. На це потерпілий погодився та переслав грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку, яку надіслала ОСОБА_6 . В подальшому, дана особа постійно запевняла, що для того, щоб вивести грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 необхідно сплатити комісію, податок та пройти інші процедури.

Після того, коли сторінку ОСОБА_6 було заблоковано з потерпілим зв`язалася в мережі «Instagram» ОСОБА_8 та повідомила, що являється помічницею ОСОБА_6 , далі потерпілий виконував вказівки останньої задля того, щоб можливо було вивести на свою банківську картку грошові кошти. Внаслідок зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 невідомі особи заволоділи грошовими коштами загальною сумою 150237 грн, що належать ОСОБА_5 .

Банківські картки на які потерпілий перераховував грошові кошти за вказівками невідомих осіб мають наступні номери:

№ НОМЕР_5 25.10.2023 року 10000 гривень.

№702177 26.10.2023 року 8120 гривень.

№101809 27.10.2023 року 15000 гривень.

№969671 30.10.2023 року 5210 гривень.

№016848 01.11.2023 року 3390 гривень; 03.11.2023 року 6753 гривень.

№910716 19.11.2023 року 4000 гривень.

№219729 - 10.11.2023 року 1000 гривень.

№420264 29.11.2023 року 4000 гривень.

№455544 29.11.2023 року 15320 гривень.

№261021 02.12.2023 року 4120 гривень.

№241080 24.11.2023 року 7000 гривень.

№100329 07.12.2023 року 4800 гривень; 08.12.2023 року 5100 гривень.

№808269 22.12.2023 року 12000 гривень; 24.12.2023 року 2800 гривень.

№510268 05.01.2024 року 9300 гривень.

№100402 11.01.2024 року 2610 гривень.

№893831 25.10.2023 року грошові кошти в сумі 1000 гривень, 2840 гривень, 5310 гривень, 7948 гривень, 12610 гривень.

З матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого від 15.01.2024 року та копій квитанцій наданих потерпілим встановлено, що останній здійснював перекази грошових коштів на банківські карти різних банків, в тому числі на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка отримала грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 07.12.2023 в сумі 4800 грн., 08.12.2023 в сумі 5100 грн. та №5354 2873 1110 0402- 11.01.2024 в сумі 2610 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 07.12.2023 по 15.01.2024 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засіданняслідча СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 07.12.2023 по 15.01.2024 року та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу в відділеннях м. Полтава, Полтавської області, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в період часу з 07.12.2023 по 11.01.2024 року з року з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

- інформацію що відображає рух грошових коштів по картках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 07.12.2023 по 15.01.2024 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 07.12.2023 по 15.01.2024 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_12 , зробити виїмку копій документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 22.01.2024 року по 22.02.2024 року.

Копію ухвали направити слідчій , прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1