Провадження № 1-кс/161/5722/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 01 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старгшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором вілліу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами вилученими 24.10.2023 під час обшуку за місцем розташування будівель, складських приміщень та інших споруд належних ТОВ «ДБК Буд Вишнівець» (), яка знаходиться за адресою: Тернопільська область, Збаразький район, смт. Вишнівець, вул. Лисенка, буд 4, а саме: Журнал за період з 28.07.2023 по 24.10.2023 із записами на 18 арк.; Журнал за період з 09.04.2021 по 30.07.2022 на 90 арк.; Журнал за період з 01.08.2022 по 28.07.2023 на 72 арк.; Два мішки з пробами зразків аргіліту; Два мішки з пробами зразків вугілля; Договір купівлі-продажу від 01.12.2022 між ТОВ «ДБК БУД Вишнівець» та ТОВ «Екоенергоресурси» на 2 арк.; Металевий сейф темно-коричневого кольору; Блокнот за період з 18.05.2022 по 03.10.2023 на 89 арк.; Блокнот за період з 31.10.2022 по 13.01.2023 на 60 арк.; Блокнот за період з 23.02. по 19.05. на 51 арк.; Блокнот за період з 01.05.2023 по 25.08.2023 на 68 арк.; Блокнот за 2023 сірого кольору на 60 арк.; Блокнот синього кольору на 76 арк.; Журнал за 2023 рік на 96 арк.; Журнал за 2022 рік 94 арк.; Журнал за період 03-05.2021 р. на 76 арк.; Журнал за період 05-08.2023 р. на 95 арк.; Журнал за період 03-05.2023 на 94 арк.; Журнал за період 10.03.2022 на 31.08.2022 на 188 арк.; Журнал за період 14.11.2021 по 08.03.2022 на 120 арк.; Журнал за період 18.08.2021 по 13.11.2021 на 93 арк.; Журнал за період з 01.06.2021 по 22 07.2021 на 87 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, крім того, вилучені предмети, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 25.10.2023 вищевказані речі визнані речовим доказом, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які клопотання просили задовольнити частково, не накладати арешт на сейф, в іншій частині клопотання задовольнити, володільця майна, який клопотання просив клопотання задовольнити частково, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, постановою слідчого від 25.10.2023 вищевказані речі визнані речовим доказом, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою проведення відповідних експертиз, тому клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт, а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами вилученими 24.10.2023 під час обшуку за місцем розташування будівель, складських приміщень та інших споруд належних ТОВ «ДБК Буд Вишнівець» (), яка знаходиться за адресою: Тернопільська область, Збаразький район, смт. Вишнівець, вул. Лисенка, буд 4, а саме: Журнал за період з 28.07.2023 по 24.10.2023 із записами на 18 арк.; Журнал за період з 09.04.2021 по 30.07.2022 на 90 арк.; Журнал за період з 01.08.2022 по 28.07.2023 на 72 арк.; Два мішки з пробами зразків аргіліту; Два мішки з пробами зразків вугілля; Договір купівлі-продажу від 01.12.2022 між ТОВ «ДБК БУД Вишнівець» та ТОВ «Екоенергоресурси» на 2 арк.; Блокнот за період з 18.05.2022 по 03.10.2023 на 89 арк.; Блокнот за період з 31.10.2022 по 13.01.2023 на 60 арк.; Блокнот за період з 23.02. по 19.05. на 51 арк.; Блокнот за період з 01.05.2023 по 25.08.2023 на 68 арк.; Блокнот за 2023 сірого кольору на 60 арк.; Блокнот синього кольору на 76 арк.; Журнал за 2023 рік на 96 арк.; Журнал за 2022 рік 94 арк.; Журнал за період 03-05.2021 р. на 76 арк.; Журнал за період 05-08.2023 р. на 95 арк.; Журнал за період 03-05.2023 на 94 арк.; Журнал за період 10.03.2022 на 31.08.2022 на 188 арк.; Журнал за період 14.11.2021 по 08.03.2022 на 120 арк.; Журнал за період 18.08.2021 по 13.11.2021 на 93 арк.; Журнал за період з 01.06.2021 по 22 07.2021 на 87 арк.

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання про накладення арешту на металевий сейф темно-коричневого кольору, оскільки старшим слідчим не доведено суду про те, що дані речі мають будь яке відношення до кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами вилученими 24.10.2023 під час обшуку за місцем розташування будівель, складських приміщень та інших споруд належних ТОВ «ДБК Буд Вишнівець» (), яка знаходиться за адресою: Тернопільська область, Збаразький район, смт. Вишнівець, вул. Лисенка, буд 4, а саме: Журнал за період з 28.07.2023 по 24.10.2023 із записами на 18 арк.; Журнал за період з 09.04.2021 по 30.07.2022 на 90 арк.; Журнал за період з 01.08.2022 по 28.07.2023 на 72 арк.; Два мішки з пробами зразків аргіліту; Два мішки з пробами зразків вугілля; Договір купівлі-продажу від 01.12.2022 між ТОВ «ДБК БУД Вишнівець» та ТОВ «Екоенергоресурси» на 2 арк.; Блокнот за період з 18.05.2022 по 03.10.2023 на 89 арк.; Блокнот за період з 31.10.2022 по 13.01.2023 на 60 арк.; Блокнот за період з 23.02. по 19.05. на 51 арк.; Блокнот за період з 01.05.2023 по 25.08.2023 на 68 арк.; Блокнот за 2023 сірого кольору на 60 арк.; Блокнот синього кольору на 76 арк.; Журнал за 2023 рік на 96 арк.; Журнал за 2022 рік 94 арк.; Журнал за період 03-05.2021 р. на 76 арк.; Журнал за період 05-08.2023 р. на 95 арк.; Журнал за період 03-05.2023 на 94 арк.; Журнал за період 10.03.2022 на 31.08.2022 на 188 арк.; Журнал за період 14.11.2021 по 08.03.2022 на 120 арк.; Журнал за період 18.08.2021 по 13.11.2021 на 93 арк.; Журнал за період з 01.06.2021 по 22 07.2021 на 87 арк.

В іншій частині клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1