УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників-адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 11.10.2021,-

В С Т А Н О В И В :

30.10.2023 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_14 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 11.10.2021.

Згідно з клопотанням, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 11.10.2021, за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 311 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

10.08.2023 ОСОБА_11 у встановленому КПК України порядку вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

10.08.2023 ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

10.08.2023 ОСОБА_13 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

10.08.2023 ОСОБА_12 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України.

На даний час, у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 25.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.11.2023, однак, закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження терміну дії запобіжного заходу, застосованого до підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ;

- отримати та забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів в національних операторів мобільного зв`язку щодо номерів мобільного телефонів, що належать підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 та іншим фігурантам кримінального провадження (орієнтовний строк виконання - до 2 місяців);

- провести огляди телефонних з`єднань підозрюваних, інформацію щодо яких буде отримано під час тимчасових доступів у операторів мобільного зв`язку (орієнтовний строк виконання - 4 місяці);

- призначити та отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи щодо телефонів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 (орієнтовний строк - 4 місяців);

- призначити комплексну судову телекомунікаційну та геолокаційну експертизу щодо телефонних з`єднань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (орієнтовний строк - 4 місяці);

- виконати клопотання експерта (а саме отримати від мобільних операторів та надати в розпорядження експертів запитувану інформацію про координати розташування базових станцій), після чого отримати висновок комплексної судової телекомунікаційної та геолокаційної експертизи щодо телефонних з`єднань ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (орієнтовний строк - 4 місяці);

- встановити місцезнаходження та скерувати запит про надання міжнародно-правової допомоги з метою проведення слідчих та процесуальних дій з громадянином України ОСОБА_18 (орієнтовний строк - 4 місяці)

- проаналізувати усю наявну інформацію, надану банківськими установами відносно рахунків та пов`язаних транзакцій ОСОБА_10 з іншими підозрюваними (орієнтовний строк - 2 місяці);

- отримати та забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів на розкриття банківської таємниці по інших рахунках підозрюваних, провести їх огляд (орієнтовний строк - 3 місяці);

- отримати відповіді на запити від установ: ДПС України, АРМА, Фінмон, Держлікслужба, щодо підозрюваних;

- отримати висновок почеркознавчої експертизи, щодо підписів ОСОБА_13 , що містяться у митних документах орієнтовний строк - 3 місяці);

- отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів в ДП МА «Бориспіль» (орієнтовний строк - до 2 місяців);

- за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення (орієнтовний строк виконання - протягом усього часу досудового розслідування, але не менше 3 місяців);

- за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про зміну підозри та/або повідомлення про нову підозру підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , після чого допитати їх з приводу обставин, викладених у відповідних процесуальних документах, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам, причетність яких перевіряється у даному кримінальному провадженні до вчинення розслідуваних злочинів (орієнтовний строк виконання - протягом усього часу досудового розслідування, але не менше 4 місяців);

-провести допити свідків, власників гаражів, охоронців, які пов`язані з ОСОБА_11 (орієнтовний строк - 2 місяці);

-провести допити свідків, власників гаражів, охоронців, які пов`язані з ОСОБА_12 (орієнтовний строк - 2 місяці);

- виконати клопотання експертів та отримати висновок експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (орієнтовний строк - до 4 місяців);

- призначити та отримати висновок дактилоскопічної експертизи (орієнтовний строк - до 2 місяців);

- виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, що полягає у особливій тяжкості вчиненого злочину, необхідності здійснення величезного обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, застосування значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, не проведено, не завершено в тримісячний строк досудового розслідування та з об`єктивних причин не можуть бути завершені раніше 8 (восьми) місяців, через специфіку інкримінованого кримінального правопорушення, яке вчинено, тривалими строками проведення судових експертиз та інших об`єктивних причин.

Крім цього, строк проведення призначених експертиз не залежить від органу досудового розслідування та прокурора.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діяння підозрюваних. Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

У зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування до восьми місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з наведених у ньому мотивів та просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не обгрунтовано та орган досудового розслідування затягує строки розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_13 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Захисник ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на необгрунтованість клопотання та зловживання стороною обвинувачення своїм правом. Зазначила, що збір доказів було розпочато, ще в іншому кримінальному провадженні, яке розпочато раніше, а деякі слідчі дії на які посилається сторона обвинувачення ініціювала саме сторона захисту.

Підозрюваний ОСОБА_12 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні зазначив, що клопотання про продовження строку досудового розслідування до 8 місяців є ідентичним клопотанню про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців, що подавалося раніше. Просить відмовити у задоволенні клопотання за необгрунтованістю.

Захисник ОСОБА_9 у судовому засіданні підтримав позицію захисника ОСОБА_6 ..

Захисник ОСОБА_8 у судовому засіданні погодився із думкою захисників, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_10 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Підозрюваний ОСОБА_11 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшов до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом частин 4 та 5 ст. 295-1 КПК, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у разі: (1) якщо клопотання є протиправним та необґрунтованим; (2) якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин; (3) якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого належним чином обґрунтоване, адже, по-перше, у ньому (клопотанні) відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК зазначено, серед іншого: (1) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні яких підозрюються особа; (2) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; (3) процесуальні дії, проведення та/або завершення яких потребує додаткового часу; (4) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; (5) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; (6) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. По-друге, до клопотання також додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, у т.ч. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження (далі - ЄРДР), в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження на предмет обґрунтованості здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надані слідчим, вважаю їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої останнім у причетності до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а тому слідчий суддя не бачить у висновках слідчого про обґрунтованість підозри, чогось очевидно довільного чи необґрунтованого.

У клопотанні та у судовому засіданні сторона обвинувачення посилалася на особливу складність кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування: отримати та забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів в національних операторів мобільного зв`язку щодо номерів мобільного телефонів, що належать підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 та іншим фігурантам кримінального провадження; провести огляди телефонних з`єднань підозрюваних, інформацію щодо яких буде отримано під час тимчасових доступів у операторів мобільного зв`язку; призначити та отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи щодо телефонів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 ; призначити комплексну судову телекомунікаційну та геолокаційну експертизу щодо телефонних з`єднань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; виконати клопотання експерта, після чого отримати висновок комплексної судової телекомунікаційної та геолокаційної експертизи щодо телефонних з`єднань ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ; встановити місцезнаходження та скерувати запит про надання міжнародно-правової допомоги з метою проведення слідчих та процесуальних дій з громадянином України ОСОБА_18 ; проаналізувати усю наявну інформацію, надану банківськими установами відносно рахунків та пов`язаних транзакцій ОСОБА_10 з іншими підозрюваними; отримати та забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів на розкриття банківської таємниці по інших рахунках підозрюваних, провести їх огляд; отримати відповіді на запити від установ: ДПС України, АРМА, Фінмон, Держлікслужба, щодо підозрюваних; отримати висновок почеркознавчої експертизи, щодо підписів ОСОБА_13 , що містяться у митних документах; отримати ухвалу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів в ДП МА «Бориспіль»; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій після отримання всіх відповідей та матеріалів, провести слідчі (розшукові) заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про зміну підозри та/або повідомлення про нову підозру підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , після чого допитати їх з приводу обставин, викладених у відповідних процесуальних документах, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам, причетність яких перевіряється у даному кримінальному провадженні до вчинення розслідуваних злочинів; провести допити свідків, власників гаражів, охоронців, які пов`язані з ОСОБА_11 ; провести допити свідків, власників гаражів, охоронців, які пов`язані з ОСОБА_12 ; виконати клопотання експертів та отримати висновок експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; призначити та отримати висновок дактилоскопічної експертизи; виконати вимоги ст. ст. 290-293 КПК України.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Такими об`єктивними причинами, зокрема є сама по собі складність кримінального провадження, враховуючи в тому числі об`єм матеріалів кримінального провадження та фактичні обставини кримінального правопорушення, що у сукупності дають підстави для висновку, що слідчі та процесуальні дії, проведення яких стороною обвинувачення заплановано, не могли бути здійснені та завершені у трьохмісячний строк з об`єктивних причин. Разом з тим, прокурором не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування саме до 8 місяців, оскільки орієнтовний необхідний строк проведення відповідних процесуальних дій зазначених прокурором у клопотанні вказано 4 місяці.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, запобігання спробам перешкоджання досудовому розслідуванню, об`єктивно необхідно значно більший час для виконання завдань кримінального провадження, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слід продовжити строк досудового розслідування до семи місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 11.10.2021 необхідно частково задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до семи місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 11.10.2021, за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 311 КК України, до семи місяців, тобто до 10.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1