Справа № 610/1938/23
провадження № 1-кс/610/499/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2023 року за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.08.2023 невідома особа під приводом продажу скутера "Honda Dio", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., які списалися на рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000147 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 09.09.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.09.2023 ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 23 серпня 2023 року приблизно о 11:00 годині перебував у себе вдома за місцем мешкання АДРЕСА_1 , де зайшов через свій мобільний телефон на додаток «Інстаграм» в якому знайшов групу НОМЕР_2 , на якому продавалися скутера по низьким цінам, і йому дуже сподобався скутер «Honda dio» чорного кольору, де він вирішив списатися з менеджером даної групи з яким вони домовилися, що останній скидує повну оплату за скутер, а вони йому висилають скутер «Honda dio» чорного кольору через ІНФОРМАЦІЯ_2 , доставка за їхній рахунок, на що він погодився, і даний менеджер скинув йому реквізити куди кидати гроші, на що останній через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перекинув грошові кошти в сумі 5500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який був вказаний в реквізитах найменування отримувача: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як він скинув на вказаний рахунок свої грошові кошти та зробив скріншот та скинув свої дані та адрес ІНФОРМАЦІЯ_6 , куди відправляти йому посилку. Потім на протязі всього дня він списувався з менеджером, де він йому писав, що все добре, заказ передали на склад, і готується на відправку, але так ніхто скутер йому і не відправив. Через чотири дні, а саме 27.08.2023 він знову написав вищевказаному менеджеру, стосовно відправки скутера за який він відправив грошові кошти в сумі 5500 грн, але йому вже ніхто не відповідав. Потім пройшло два тижні, і ніхто йому так і не вислав його замовлення, тому він вирішив звернутися і заявою до поліції, щодо шахрайства.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Щодо осіб, кому надається такий доступ, слідчий суддя вважає обгрунтованим про надання доступу особам, які входять до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР, а саме дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 . Щодо інших дізнавачів необхідно відмовити, у зв`язку з відсутністю доказів про те, що вони входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому та електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 23.08.2023 по 23.09.2023;

- в паперовому та електронному вигляді фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію в паперовому та електронному вигляді про власників рахунків, куди були переказані 5500 гривень, що містять інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) рахунку НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.08.2023 по 23.09.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1