Справа № 215/6025/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000104 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

12.10.2023 р. слідчий ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000104 від 12.09.2023 р. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області з Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, надійшли матеріали кримінального провадження № 0000104 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення грошових коштів.

В ході досудового розслідування, вивчено електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що протягом 2023 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголосили торги на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навчальних закладах Тернівського району м. Кривого Рогу, за рахунок коштів міського бюджету.

Переможцем у ряді закупівель, протягом 2023 року обрано - Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з яким підписано договори на загальну суму 1 554 197 грн.

Проаналізувавши договори та кошторисну документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення - заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення цін на будівельні матеріали та виконання робіт не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договори №199, № 210, № 238, проаналізувавши вищевказані договори, встановлено, що по них було укладено додаткові угоди про продовження строку виконання робіт та строк було продовжено до 30.09.2023 року.

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування 14.09.2023 в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , №45.5/3-4354 з проханням надати до 25.09.2023, документів, які містять інформацію, а саме: до договору №199 від 04.08.2023 з усіма додатками; дефектного акту до договору №199 від 04.08.2023 року; акту приймання виконаних робіт за договором № 199 від 04.08.2023 року; платіжних доручень за договором №199 від 04.08.2023 року; договору №210 від 31.08.2023 з усіма додатками; дефектного акту до договору №210 від 31.08.2023 року; акту приймання виконаних робіт за договором № 210 від 31.08.2023 року; платіжного доручення за договором №210 від 10.08.2023 року; супутньої технічна документація з приводу проведення будівельних робіт відповідно до вищевказаних договорів.

Однак до теперішнього часу запитувані документи до органу досудового розслідування надані не були, та телефоном слідчого було повідомлено про те, що дані документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому таке зволікання, що полягає у не наданні запитуваних документів органу досудового розслідування негативно впливає на розумність строків здійснення досудового розслідування

Також встановлено, що запитувані документи можуть містити у собі охоронювану законом таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення обсягів повноважень та обов`язків відповідальних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зазначені у запиті органу досудового розслідування від 14.09.2023 №45.5/3-4354.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи що зазначені у запиті органу досудового розслідування від 14.09.2023 №45.5/3-4354, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв`язку з цим вищевказані документи містять комерційну цінність, персональні дані та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

Оскільки паспортні дані та відомості про отримання офіційних документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію, а саме до договору №199 від 04.08.2023 з усіма додатками; дефектного акту до договору №199 від 04.08.2023 року; акту приймання виконаних робіт за договором № 199 від 04.08.2023 року; платіжних доручень за договором №199 від 04.08.2023 року; договору №210 від 31.08.2023 з усіма додатками; дефектного акту до договору №210 від 31.08.2023 року; акту приймання виконаних робіт за договором № 210 від 31.08.2023 року; платіжного доручення за договором №210 від 10.08.2023 року; супутньої технічної документації з приводу проведення будівельних робіт відповідно до вищевказаних договорів з можливістю виготовлення копій, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженнідля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України, та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію, а саме: договору №199 від 04.08.2023 з усіма додатками; дефектного акту до договору №199 від 04.08.2023 року; акту приймання виконаних робіт за договором № 199 від 04.08.2023 року; платіжних доручень за договором №199 від 04.08.2023 року; договору №210 від 31.08.2023 з усіма додатками; дефектного акту до договору №210 від 31.08.2023 року; акту приймання виконаних робіт за договором № 210 від 31.08.2023 року; платіжного доручення за договором №210 від 10.08.2023 року; супутньої технічної документації з приводу проведення будівельних робіт відповідно до вищевказаних договорів з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: