справа № 563/1491/23
провадження № 1-кс/563/512/23
УХВАЛА

11 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 0000124 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.08.2023 до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те. що невідома особа заволоділа її грошима в сумі 27560 гри. шляхом обману, які вона перерахувала різними сумами в період часу з 18 год. 30 хв. 25.08.2023 по 10 год. 30 хв.

26.08.2023через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходиться в АДРЕСА_2 на інший картковий рахунок вказаний невідомою особою під час телефонної розмови, ввівши її в оману.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000119 від 29.08.202 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 надано чеки про перерахунок грошей частинами в різні часові проміжки на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а саме: 25.08.2023 о 18:26:30 в сумі 10000 грн., 25.08.2023 о 18:33:09 в сумі 10000 гри., 26.08.2023 о 10:31:26 в сумі 500 гри., 26.08.2023 о 10:53:12 в сумі 1500 грн.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим. виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо всіх банківських рахунків та банківських карток, що відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу, на яку також відкрито банківські картки № НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на дані рахунки та їх рух по рахунках, а саме часу та місця знятгя грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення на який було зараховано різні суми грошей в різні часові проміжки, а саме: 25.08.2023 року о 18:26:30 год. - 10000 грн., 25.08.2023 року о 18:33:09 год. - 10000 грн., 26.08.2023 року о 10:31:26 год. - 500 грн., 26.08.2023 року о 10:53:12 год. - 1500 грн;

1.1. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

1.2. чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

1.3. рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

1.4. анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

1.5. фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

1.6. інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

1.7. детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунки, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше);

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення;

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 ;

Строк дії ухвали до 09 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя