Справа № 487/6023/23
Провадження № 1-кс/487/3738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з керівником Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритий на ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 18.10.2022 по 01.09.2023, в електронному та паперовому носіях інформації; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 18.10.2022 по 01.09.2023; документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 року між в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі командира частини ОСОБА_6 був укладений договір №54-22 про закупівлю з ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_3 ).

Відповідно до п. 1 предметом закупівлі є товар за кодом ДК 021:2015 «15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені, хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна першого ґатунку). Термін дії угоди до 28.12.2022 року.

За додатком № 1 «Спеціфікація» ФОП « ОСОБА_5 » повинен поставити замовнику 47 000 кг. «хліба формового з борошна 1 ґатунку» на загальну суму 1 316 000 грн. без ПДВ (28 грн/1 кг).

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках формування очікуваної вартості військовослужбовцями ВЧ 2161 проведене маркетингове дослідження ринку, шляхом спрямування відповідних листів трьом комерційним структурам, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 ». КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав цінову пропозицію б/н, без дати, що ціна хліба пшеничного 1 гатунку становить 28,50 гривень за 1 кг, вказана відповідь підписана ОСОБА_9 . При цьому ФОП « ОСОБА_7 » надав комерційну пропозицію, в якій зазначив, що ціна 1 кг хлібу із борошна пшеничного 1 сорту становить 28 гривень.

При цьому було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 році та на даний час не займається випічкою хліба. Підпис у ціновій пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_9 виконаний не нею. Ціна 1 кг хліба з муки вищого сорту складає 21, 67 гривень ОСОБА_7 лист-відповідь від ФОП « ОСОБА_7 » не підписував, в ньому стоїть не його підпис, вартість 1 кг хліба в жовтні 2022 у ФОП « ОСОБА_7 » становила 22,50 гривень.

Таким чином встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , належним чином не провели моніторинг цін на ринку, внаслідок чого ціна на хліб в договорі про закупівлю №54-22 була надто вище ринкової ціни, в результаті чого службові особи ВЧ 2161 надлишково сплатили ФОП ОСОБА_5 грошові кошти, тим самим розтратили їх, чим завдали шкоди державним інтересам.

В ході проведення розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації а саме документів щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 , по рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ВЧ 2161 за придбаний у ФОП ОСОБА_5 хліб формовий з борошна першого ґатунку та подальшого їх переведення чи конвертування у готівку.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 року між в/ч НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі командира частини ОСОБА_6 був укладений договір №54-22 про закупівлю з ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_3 ).

Відповідно до п. 1 предметом закупівлі є товар за кодом ДК 021:2015 «15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені, хлібобулочні та кондитерські вироби» (Хліб формовий з борошна першого ґатунку). Термін дії угоди до 28.12.2022 року.

За додатком № 1 «Спеціфікація» ФОП « ОСОБА_5 » повинен поставити замовнику 47 000 кг. «хліба формового з борошна 1 ґатунку» на загальну суму 1 316 000 грн. без ПДВ (28 грн/1 кг).

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках формування очікуваної вартості військовослужбовцями ВЧ 2161 проведене маркетингове дослідження ринку, шляхом спрямування відповідних листів трьом комерційним структурам, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 ». КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав цінову пропозицію б/н, без дати, що ціна хліба пшеничного 1 гатунку становить 28,50 гривень за 1 кг, вказана відповідь підписана ОСОБА_9 . При цьому ФОП « ОСОБА_7 » надав комерційну пропозицію, в якій зазначив, що ціна 1 кг хлібу із борошна пшеничного 1 сорту становить 28 гривень.

При цьому було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 році та на даний час не займається випічкою хліба. Підпис у ціновій пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_9 виконаний не нею. Ціна 1 кг хліба з муки вищого сорту складає 21, 67 гривень ОСОБА_7 лист-відповідь від ФОП « ОСОБА_7 » не підписував, в ньому стоїть не його підпис, вартість 1 кг хліба в жовтні 2022 у ФОП « ОСОБА_7 » становила 22,50 гривень.

Таким чином встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , належним чином не провели моніторинг цін на ринку, внаслідок чого ціна на хліб в договорі про закупівлю №54-22 була надто вище ринкової ціни, в результаті чого службові особи ВЧ 2161 надлишково сплатили ФОП ОСОБА_5 грошові кошти, тим самим розтратили їх, чим завдали шкоди державним інтересам.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 має відкритий розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність ц тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

А за такого клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 18.10.2022 по 01.09.2023, в електронному та паперовому носіях інформації; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 18.10.2022 по 01.09.2023; документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , з можливістю зробити копію цих документів на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала дійсна до 30.12.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1