печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку в офісному приміщенні №69 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

Згідно положення про територіальний сервісний центр МВС затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 29.12.2015 № 1646 Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є структурним підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС). 2. ТСЦ МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням. 3. ТСЦ МВС очолює начальник. 4. Начальник ТСЦ МВС призначається на посаду та звільняється з посади начальником РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку за погодженням з начальником Головного сервісного центру МВС (далі - ГСЦ МВС). 5. Працівники ТСЦ МВС призначаються на посаду та звільняються з посади начальником РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку. 6. РСЦ МВС організовує діловодство в ТСЦ МВС у порядку, передбаченому законодавством України. 7. З метою виконання покладених на нього завдань та функцій ТСЦ МВС взаємодіє з територіальними органами МВС, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства. 8. ТСЦ МВС має печатку, штампи з номером ТСЦ МВС і бланки зі своїм повним найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.

ТСЦ МВС відповідно до чинного законодавства з поміж іншого:

- проводить реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів з видачею свідоцтв про реєстрацію, тимчасових реєстраційних талонів (далі - реєстраційні документи) та номерних знаків на транспортні засоби, здійснення обміну реєстраційних документів та номерних знаків на транспортні засоби, зняття з обліку зареєстрованих транспортних засобів;

- приймає іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій, здійснює видачу та обмін національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та вносить інформацію до Єдиного державного реєстру МВС.

Так члени вказаної групи, відповідно до визначених ролей підшуковують загублені, викрадені або іншим чином, незаконно отримані документи, які містять на собі голографічні захисні елементи (паспорти громадян України, паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія іноземних зразків, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іноземних зразків, довіреності, довідки про непридатність до проходження військової служби, тощо), після чого, за грошову винагороду, особи/осіб, які мають намір використовувати документи з ознаками підробки вносять зміни в такі документи (витравлюють/затирають текст та/або фотозображення повністю або частково, після чого наносять необхідні відомості, які були замовлені) для подальшого використання документу з ознаками підробки в тому числі і для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Крім цього, діючи згідно заздалегідь розподілених ролей та функцій члени вказаної групи здійснюють придбання сировини, техніки та розхідних матеріал до неї, для виготовлення підроблених документів, які містять на собі голографічні захисні елементи, а саме: паспорти громадян України, паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія іноземних зразків, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іноземних зразків, довіреності, довідки про непридатність до проходження військової служби, тощо після чого підшуковують осіб, які за грошову винагороду замовляють несанкціоноване виготовлення вищевказаних документів.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення квартир, в приміщенні яких здійснюється підробка офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, які в подальшому пересилаються з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

22.06.2023 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в офісному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого серед іншого виявлено та вилучено металевий сейф.

09.08.2023 в ході огляду вищезазначеного металевого сейфу виявлено наступні предмети і документи:

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «Діловий Союз Саго»;

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «ЛПГ ОЙЛ ПРО»;

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «ХІМ ТРАСТ ТРЕЙДИНГ»;

- коробка з-під мобільного телефону «UMIDIGI A13S», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , на якій наявна записка з рукописним текстом та в середині якої знаходиться конверт з-під стартового пакету ТОВ "Лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ;

- коробка з-під мобільного телефону iPhone SE, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з двома записками з рукописним текстом, в середині якої знаходиться тримач з сім-картою НОМЕР_8 , тримач до сім-карти НОМЕР_9 з наявним рукописним текстом, квитанція про придбання телефону та аркуш паперу з наявними друкованим та рукописним текстом;

- чотири печатки: ТОВ «ХІМ ТРАНС ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «УКРТРАНСРЕГІОН» (), ТОВ «ЛПГ ОЙЛ ПРО» (), ТОВ «АТП-77» ();

- п`ять тримачів для сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- два листка з рукописним текстом;

- мобільний телефон TECLO B1F, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 в пластиковому чохлі;

- тримач та сім-картка НОМЕР_17 ;

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- зв`язка з трьох ключів та аркуш паперу з рукописним текстом;

- один ключ;

- дві рукавички;

- зв`язка з п`яти ключів.

Перелічені вище документи відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, у зв`язку з чим, постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України від 14.08.2023 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володілець майна/представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

22.06.2023 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук в офісному приміщенні АДРЕСА_2 під час якого серед іншого виявлено та вилучено металевий сейф.

09.08.2023 в ході огляду вищезазначеного металевого сейфу виявлено наступні предмети і документи:

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «Діловий Союз Саго»;

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «ЛПГ ОЙЛ ПРО»;

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «ХІМ ТРАСТ ТРЕЙДИНГ»;

- коробка з-під мобільного телефону «UMIDIGI A13S», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , на якій наявна записка з рукописним текстом та в середині якої знаходиться конверт з-під стартового пакету ТОВ "Лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ;

- коробка з-під мобільного телефону iPhone SE, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з двома записками з рукописним текстом, в середині якої знаходиться тримач з сім-картою НОМЕР_8 , тримач до сім-карти НОМЕР_9 з наявним рукописним текстом, квитанція про придбання телефону та аркуш паперу з наявними друкованим та рукописним текстом;

- чотири печатки: ТОВ «ХІМ ТРАНС ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «УКРТРАНСРЕГІОН» (), ТОВ «ЛПГ ОЙЛ ПРО» (), ТОВ «АТП-77» ();

- п`ять тримачів для сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- два листка з рукописним текстом;

- мобільний телефон TECLO B1F, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 в пластиковому чохлі;

- тримач та сім-картка НОМЕР_17 ;

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- зв`язка з трьох ключів та аркуш паперу з рукописним текстом;

- один ключ;

- дві рукавички;

- зв`язка з п`яти ключів.

Постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України від 14.08.2023 вище вказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходилось у металевому сейфі, який вилучено в ході проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_4 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , а саме на наступні предмети і документи:

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «Діловий Союз Саго»;

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «ЛПГ ОЙЛ ПРО»;

- пластикова папка-скорозшивач з паперовими документами ТОВ «ХІМ ТРАСТ ТРЕЙДИНГ»;

- коробка з-під мобільного телефону «UMIDIGI A13S», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , на якій наявна записка з рукописним текстом та в середині якої знаходиться конверт з-під стартового пакету ТОВ "Лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5 ;

- коробка з-під мобільного телефону iPhone SE, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з двома записками з рукописним текстом, в середині якої знаходиться тримач з сім-картою НОМЕР_8 , тримач до сім-карти НОМЕР_9 з наявним рукописним текстом, квитанція про придбання телефону та аркуш паперу з наявними друкованим та рукописним текстом;

- чотири печатки: ТОВ «ХІМ ТРАНС ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «УКРТРАНСРЕГІОН» (), ТОВ «ЛПГ ОЙЛ ПРО» (), ТОВ «АТП-77» ();

- п`ять тримачів для сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- два листка з рукописним текстом;

- мобільний телефон TECLO B1F, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 в пластиковому чохлі;

- тримач та сім-картка НОМЕР_17 ;

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- зв`язка з трьох ключів та аркуш паперу з рукописним текстом;

- один ключ;

- дві рукавички;

- зв`язка з п`яти ключів.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1