ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6623/23
Провадження № 1-кс/210/2861/23
У Х В А Л А

іменем України

04 грудня 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000088 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000088 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог п. 2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, упродовж 2022 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підвищено ціну за 1 кВт/год в розмірі більше ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни товару у разі її коливання на ринку, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Замовник) на початку 2022 року проведено відкриті торги по закупівлі (UA-2021-11-27-000102-b) товарів Код 09310000-5 (ДК 021:2015)- Електрична енергія (постачання електричної енергії).

За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальником) укладено

01.02.2022 договір №53/2022 (далі по тексту - Договір) про закупівлю вищевказаного товару на суму 19 527000,00 грн. з ПДВ.

Додатковими угодами № 5 від 15.07.2022, № 6 від 12.08.2022, № 8 від 09.09.2022, № 9 від 20.09.2022 до Договору, у зв?язку із зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії «На добу наперед» (РДН) за 1 кВт*год за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підвищенням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41

Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт*год.

В результаті укладання додаткових угод, ціна на електричну енергію за додатковими угодами збільшилась на 28 % від первинної ціни.

У силу вимог ч. 5 ст. 41 Закону, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов?язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, - збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Разом з цим, у вказаних додаткових угодах не міститься інформація про коливання ціни електричної енергії на ринку (не наведено розрахунок вартості електричної енергії станом на попередні календарні дати, у тому числі на дату подання цінової пропозиції, дату укладення Договору, не наведено динаміку зміни ціни в бік збільшення або зменшення).

Як вбачається з відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реального коливання ціни електричної енергії в бік зростання упродовж січня - вересня

2022 року не відбувалося.

Більше того, «коливання ціни» виходячи з п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону, можливе тільки для товару, а не для послуг. Але в ціні електричної енергії для споживачаціноюторверізкапідкокрудназіскладовихзакупівельнавартість на певному сегменті ринку, все інше (передача, розподіл, послуги постачальника) є послугами та «коливатися» не можуть.

Відповідно, підвищення до 10% можливе лише для однієї зі складових

- закупівельної вартості електроенергії як товару.

3 огляду на викладене, додаткові угоди укладені всупереч вимогам ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов?язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог п. 2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності реального коливання ціни електричної енергії на ринку в бік зростання, упродовж 2022 року уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими підвищено ціну за 1 квт/год в розмірі більше ніж на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Аналізом тендерної документації, яка мається у вільному доступу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тa яку подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в тендері та при укладанні договору № 53/2022 про закупівлю електричної енергії від 01.02.2022 року встановлено наявність їх банківського розрахункового рахунку, який останні використовували в своїй діяльності торгівля електроенергією.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ- НОМЕР_1 )при здійсненні постачань електричної енергії (господарських операцій) з ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті радита виконанні робіт за вищевказаним договором використовувало IBAN: НОМЕР_2 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконані робіт, подальшого руху грошових коштів по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та розпорядження вказаними грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншим рахункам, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 та іншим рахункам, які відкриті у вищевказаному банку, за період часу з 27.11.2021 року по 06.04.2023 року, з роз?ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, з письмових матеріалів справи жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншим рахункам, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що не стосуються договору №53/2022 який укладений 01.02.2022 року, та в період часу до його укладення, а саме з 27.11.2021 року до 01.02.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до документів та інформації по банківському рахунку банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншим рахункам, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка стосуються договору №53/2022 який укладений 01.02.2022 року, за період часу 01.02.2022 року до 06.04.2023 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000088 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка стосується виключно укладеного договору №53/2022 від 01.02.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю електричної енергії, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 та іншим рахункам, які відкриті в вищевказаному банку, за період часу з 01.02.2022 року по 06.04.2023 року, з роз?ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04 січня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1