єдиний унікальний номер справи 531/3346/23
номер провадження 1-кс/531/1065/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 , власників майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 16 листопада 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , в якому просить накласти арешт на вилучені 29 листопада 2023 року: І. З господарства за адресою: АДРЕСА_1 : 1) мобільний телефон марки Айфон, в корпусі світло-коричневого кольору, із СІМкарткою оператора ПрАТ «ВФ Україна», сер. № НОМЕР_1 ; 2) тримач для СІМ-карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 ; 3) мобільний телефон марки S-TELL, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , без СІМ-карти; 4) мобільний телефон марки NOMI, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із СІМ-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 ; 5) СІМ-картка оператора ПрАТ «ВФ Україна» сер. № НОМЕР_8 ; 6) флешкарта (карта пам`яті) марки Apser; 7) коробка для мобільного телефону марки Самсунг, з написами ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ; 8) мобільний телефон марки MEIZU, в корпусі чорного кольору, без СІМ-карти та ідентифікаційних ознак; 9) жорсткий диск HDD, об`ємом 1 ТБ, марки SEAGATE, сер. №6VPK8KFG; 10) банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , власником яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; ІІ. З господарства за адресою: АДРЕСА_2 : 1) Банківську картку BNP PARIBAS № НОМЕР_12 ; 2) Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_13 ; 3) Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_14 ; 4) Банківську картку monobank № НОМЕР_15 ; 5) Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_16 ; 6) Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_17 ; 7) Банківську картку monobank № НОМЕР_18 ; 8) Сім-картку оператора Лайфселл, на якій маються номерні позначення НОМЕР_19 ; 9) Сім-картку оператора PLAY, на якій маються номерні позначення НОМЕР_20 ; 10) Телефон XR 128 gb, IMEI1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з № НОМЕР_23 , який вилучений із картонним коробком; 11) Тримач для сім-картки оператора Lifecell з № НОМЕР_24 ; 12) Системний блок білого кольору (процесор «intel (R) Core (Mr) i5-10400F CPU @ 2,90 GHz, 2904 МГц, ядер 6; оперативна пам`ять 16,0 ГБ; фізична пам`ять 15,9 ГБ», який має диск SSD 240 ГБ, М2 накопичувач 240 ГБ, два жорстких диска 1 ТБ та 500 ГБ; 13) Маршрутизатор (роутер), білого кольору марки «MERCUSYS», ззаду на якому виявлено MAC:C0-252F-67-A1-AA та кабель живлення; 14) Кабель живлення до системного блоку, власником яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження, використанні та проведення будь-яких робіт, що можуть змінити зовнішній вигляд вилучених речей, які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів на території ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка, Полтавського району, Полтавської області.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що 15 листопада 2023 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 30 серпня 2023 року, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , невідома особа шляхом обману, під виглядом продажу підгузків в додатку «Телеграм», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 460 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_25 емітовану у АТ «ІДЕЯ БАНК».

29 листопада 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 27 листопада 2023 року справа 531/3346/23 провадження 1-кс/531/1048/23, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки Айфон в корпусі світло-коричневого кольору із СІМ-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна», сер. № НОМЕР_1 , який поміщено до сейф-пакету №KIV3126585; 2) тримач для СІМ-карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 3) мобільний телефон марки S-TELL, в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , без СІМ-карти, який поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 4) мобільний телефон марки NOMI, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із СІМ-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 5) СІМ-картка оператора ПрАТ «ВФ Україна» сер. № НОМЕР_8 , яку поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 6) флешкарта (карта пам`яті) марки Apser, яку поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 7) коробка для мобільного телефону марки Самсунг з написами ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , яку поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 8) мобільний телефон марки MEIZU, в корпусі чорного кольору, без СІМ-карти та ідентифікаційних ознак, який поміщено до сейф-пакету №PSP3230135; 9) жорсткий диск HDD, об`ємом 1 ТБ, марки SEAGATE, сер. №6VPK8KFG, який поміщено до сейф-пакету №SUD2021991; 10) банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , яку поміщено до сейф-пакету №PSP1111341.

29 листопада 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 27 листопада 2023 року справа 531/3346/23 провадження 1-кс/531/1049/23, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Банківську картку BNP PARIBAS № НОМЕР_12 ; 2) Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_13 ; 3) Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_14 ; 4) Банківську картку monobank № НОМЕР_15 ; 5) Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_16 ; 6) Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_17 ; 7) Банківську картку monobank № НОМЕР_18 , які поміщені до сейф-пакету №WAR0080741; 8) Сім-картку оператора Лайфселл, на якій маються номерні позначення НОМЕР_19 ; 9) Сім-картку оператора PLAY на якій маються номерні позначення НОМЕР_20 , які поміщені до сейф-пакету №WAR0080742; 10) Телефон XR 128 gb, IMEI1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з № НОМЕР_23 , який вилучений із картонним коробком до сейф-пакету №PSP2233014; 11) Тримач для сім-картки оператора Lifecell з № НОМЕР_24 , який вилучено до сеф-пакету №PSP1111215; 12) Системний блок білого кольору (процесор «intel (R) Core (Mr) i5-10400F CPU @ 2,90 GHz, 2904 МГц, ядер 6; оперативна пам`ять 16,0 ГБ; фізична пам`ять 15,9 ГБ», який має диск SSD 240 ГБ, М2 накопичувач 240 ГБ, два жорстких диска 1 ТБ та 500 ГБ. Системний блок вилучено до картонного коробка із бірковим пакуванням; 13) Маршрутизатор (роутер), білого кольору марки «MERCUSYS», заду на якому виявлено MAC:C0-252F-67-A1-AA. Маршрутизатор із кабелем живлення поміщено до сейф-пакету №WAR1241647; 14) Кабель живлення до системного блоку, який поміщено до сей-пакету №WAR1241648.

Постановами слідчих від 29 листопада 2023 року зазначені предмети визнані речовими доказами.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 не з`явилась.

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який є в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечували проти клопотання. Вважали його безпідставним. Кваліфікацію кримінального правопорушення не вірною. Зазначили, що слідчим не було здійснено запитів до банківської установи щодо отримання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 банківської карти в АТ «ІДЕЯ БАНК», додавши копію адвокатського запиту до банківської установи без відповіді на нього. Також, слідчим не було отримано тимчасових доступів до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Вважають, що при поданні клопотань про надання дозволів на проведення обшуків, слідством було введено в оману суд, оскільки належних доказів причетності власників майна до кримінального правопорушення не було. В зв`язку з чим просили відмовити в задоволенні клопотання та повернути майно власникам.

Вислухавши присутніх, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Перевіркою встановлено, що за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, відкрито кримінальне провадження №0000720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти на вище вказані речі арешт, оскільки вони є речовими доказами по справі та щодо них існує сукупність підстав вважати, що є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі та на даний час наявна мета забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, оскільки зазначені речі є речовими доказами та можуть зберігати на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку слідчого судді доведено існування ризику можливого приховування, пошкодження, псування, втрати або знищення речових доказів.

Посилання представників власників майна на те, що при поданні клопотань про надання дозволів на проведення обшуків, слідством було введено в оману суд, оскільки належних доказів причетності власників майна до кримінального правопорушення не було, не заслуговують на увагу, оскільки при розгляді клопотань про надання дозволів на проведення обшуків було встановлено зв`язок між банківськими картами різних банків, в тому числі і вилученими у власників майна, які були як транзитними та кінцевими щодо перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом.

Доводи представників власників майна на невірну кваліфікації кримінального правопорушення та на те, що слідчим не було отримано тимчасових доступів до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, також не заслуговують на увагу, оскільки, згідно положень ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , затверджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 16 листопада 2023 року задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавленням права користування, розпорядження, відчуження майна та проведення будь-яких робіт, що можуть змінити зовнішній вигляд вилучених речей, та які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Симоненка, 1, м. Карлівка, Полтавської області, на вилучені 29 листопада 2023 року:

1.З господарства за адресою: АДРЕСА_1 :

?мобільний телефон марки Айфон, в корпусі світло-коричневого кольору із СІМ-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна», сер. № НОМЕР_1 ;

?тримач для СІМ-карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон марки S-TELL, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , без СІМ-карти;

?мобільний телефон марки NOMI, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із СІМ-карткою оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_7 ;

?СІМ-картка оператора ПрАТ «ВФ Україна» сер. № НОМЕР_8 ;

?флешкарта (карта пам`яті) марки Apser;

?коробка для мобільного телефону марки Самсунг з написами ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

?мобільний телефон марки MEIZU, в корпусі чорного кольору, без СІМ-карти та ідентифікаційних ознак;

?жорсткий диск HDD, об`ємом 1 ТБ, марки SEAGATE, сер. №6VPK8KFG;

?банківська картка АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , власниками яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

2.З господарства за адресою: АДРЕСА_2 :

?Банківську картку BNP PARIBAS № НОМЕР_12 ;

?Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_13 ;

?Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_14 ;

?Банківську картку monobank № НОМЕР_15 ;

?Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_16 ;

?Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_17 ;

?Банківську картку monobank № НОМЕР_18 ;

?Сім-картку оператора Лайфселл, на якій маються номерні позначення НОМЕР_19 ;

?Сім-картку оператора PLAY, на якій маються номерні позначення НОМЕР_20 ;

?Телефон XR 128 gb, IMEI1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , з сім-карткою з № НОМЕР_23 , який вилучений із картонним коробком;

?Тримач для сім-картки оператора Lifecell з № НОМЕР_24 ;

?Системний блок білого кольору (процесор «intel (R) Core (Mr) i5-10400F CPU @ 2,90 GHz, 2904 МГц, ядер 6; оперативна пам`ять 16,0 ГБ; фізична пам`ять 15,9 ГБ», який має диск SSD 240 ГБ, М2 накопичувач 240 ГБ, два жорстких диска 1 ТБ та 500 ГБ;

?Маршрутизатор (роутер), білого кольору марки «MERCUSYS», ззаду на якому виявлено MAC:C0-252F-67-A1-AA та кабель живлення;

?Кабель живлення до системного блоку, власниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали оголошено 02 січня 2024 року о 13 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя