Справа № 359/1491/24
Провадження № 1-кс/359/317/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000714, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 5 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 за погодженням заступника керівника Київської обласної прокуратури звернулася до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000714 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 190 КК України.Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000714 від 16 жовтня 2023 року за ч. 2, 5 ст. 190 КК України встановлено, що у невстановлені слідством час та місці у ОСОБА_4 , раніше засудженого за вчинення кримінального правопорушення проти власності, разом із невстановленою особою виник спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із корисливихмотивів. Після цього, 07 жовтня 2023 року приблизно о 13 год. 00 хв., реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи із корисливих мотивів, невстановлена особа зателефону-вала стаціонарний телефон ОСОБА_5 та назвавшись лікарем-невропатологом, повідомила, що нібито її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні, а також їй потрібні грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши згоду від ОСОБА_5 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами зможе приїхати довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію про місце мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_7 .У цей же день приблизно о 14 год. 00 хв. до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 прибув ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на першому поверсі І під`їзду вказаного будинку, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2000 доларів США, після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення, та разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Також, 22 жовтня 2023 року приблизно о 12 год. 00 хв., діючи повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа зателефонувала на стаціонар-ний телефон ОСОБА_9 та назвавшись її донькою, повідомила, що нібито її знайома на прізвище ОСОБА_10 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні, а також їй потрібні грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів СІНА для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши згоду від потерпілої ОСОБА_9 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами зможе приїхати довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію про місця мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_7 .У цей же день приблизно о 14 год. 00 хв., до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , прибув ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на першому поверсі II під`їзду вказаного будинку, отримав від потерпілої грошові кошти у сумі 200 доларів США та 1000 грн., після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення і разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, 27 жовтня 2023 року приблизно о 12 год. 00 хв., діючи повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа зателефонувала на стаціонар-ний телефон ОСОБА_11 та назвавшись їїдонькою, повідомила їй про те, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого отримала тяжкі тілесні ушкодження та перебуває у лікарні, а також їй потрібні грошові кошти в сумі не менше 2000 доларів США для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши згоду від ОСОБА_11 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами зможе приїхати довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію щодо місця мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_7 .У цей же день приблизно о 14 год. 00 хв. до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , прибув ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на першому поверсі І під`їзду вказаного будинку, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1750 доларів США та 10000 грн. 00 коп., після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення і разом із невстановленою особою розпоряди-лись отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Також, 02 листопада 2023 року приблизно 12 год. 35 хв., діючи повторно, із корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_12 та назвавшись її знайомою на ім`я ОСОБА_13 , повідомила,- що нібито вона на теперішній час перебуває у лікарні з переломом обох ніг та їй потрібні грошові кошти в сумі 1500 доларів США та 5000 грн. 00 коп. для отримання належної медичної допомоги, тим самим ввела потерпілу в оману.У подальшому невстановлена особа, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши згоду від ОСОБА_12 на передачу грошових коштів та встановивши зі слів останньої її місце мешкання, повідомила, що за грошовими коштами приїде її довірена особа. Одночасно невстановлена особа інформацію щодо місця мешкання потерпілої та спосіб, за допомогою якого її ошукують, передала ОСОБА_7 .У цей же день приблизно о 13 год. 00 хв. до потерпілої за місцем мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , прибув ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою та вказівками невстановленої особи, та перебуваючи на подвір`ї біля вказаного будинку, отримав від потерпілої грошові кошти у сумі 1500 доларів США та 5000 грн. 00 коп., після чого залишив місце вчинення кримінального правопорушення і разом із невстановленою особою розпорядились отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Враховуючи наведене, 15 листопада 2023 року ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.Строк досудового розслідування 11 січня 2024 року продовжено Бориспільськоюокружною прокуратурою Київської області до 3 місяців, тобто до 14 лютого 2024 року.Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 14 лютого 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представ-ляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у криміналь-ному провадженні необхідно виконати наступне:провести огляд та аналіз вилученої інформації в ході тимчасового доступу до матеріалів у оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАИФСЕЛЛ» щодо з`єднань номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_8 під час вчинення кримінальних правопорушень та місцеперебування базових станцій;провести огляд та аналіз вилученої інформації в ході тимчасового доступудо банківських карток АТ «АкцентБАНК» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які підозрювавний пересилав отримані шахрайським шляхом грошові кошти;провести огляд та аналіз вилученої інформації в ході тимчасового доступу до оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», щодо з`єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користувався спільник ОСОБА_15 під час обговорення із ОСОБА_6 вчинення кримінальних правопорушень, та місцеперебування базових станцій;провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Укртелеком», що містить відомості про абонентські номери телефонів з яких було здійснено дзвінки на стаціонарні телефони потерпілих;враховуючи похилий вік потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , провести їх допит у слідчого судді в порядку ст. 225 КПК України;вирішити питання щодо зняття грифу секретності з протоколів, які складено за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування усіх учасників кримінального правопорушення, а також клопотань слідчого та ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду;з урахуванням одержаних за результатами негласних слідчих (розшукових) дій відомостей встановити та допитати інших свідків з приводу вчинення підозрюваним та іншими співучасниками кримінальних правопору-шень;провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, а їх результати матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.Для завершення проведення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше одного місяця.Раніше провести вказані дії не вдалося через те, що розсекречення рішень, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, потребує значного часу і можливе лише після розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та клопотань про їх проведення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Разом з тим, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доповнень та зауважень не має, клопотання підтримав в повному обсязі. Крім того, слідчий надав до суду матеріали кримінального провадження № 0000714 від 16 жовтня 2023 року для безпосереднього їх дослідження в судовому засіданні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, поданого клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000714 від 16 жовтня 2023 року,приходить наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 07 жовтня 2023 року ОСОБА_17 , перебуваючи у невстановленому місці користуючись абоненськими номерома НОМЕР_6 , НОМЕР_7 під приводом неіснуючого ДТП, шляхом зловживання довірою разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_18 , заволоділа грошовими коштами у сумі 2 000 доларів США, що належать гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄО № НОМЕР_8 . У причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення та ще що найменше трьох аналогічних епізодів протиправної діяльності обгрунтовано підозрюється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, народжений у м. Новодружевськ, Лисичанського району, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше судимого. Дії кваліфіковано за ч. 2, 5 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження від 16 жовтня 2023 року за № 0000714.

Так, відповідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встанов-лений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

У частині 4 ст. 219 КПК України зазначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду, слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП В Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000714 від 16 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 5 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2, ч. 5 ст. 190 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Судом також встановлено, що строк досудового розслідування 11 січня 2024 року продовжено Бориспільськоюокружною прокуратурою Київської області до 3 місяців, тобто до 14 лютого 2024 року.Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 14 лютого 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження.

Так, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування виконана певна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення усіх обставин правопорушення, та за наявності підстав, передбачених КПК України, притягнення винних до кримінальної відповідальності, без яких, на даний момент, не можливо закінчити досудове розслідування.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14 лютого 2024 року. Проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю виконання слідчим певного обсягу слідчих та процесуальних дій, а саме: провести огляд та аналіз вилученої інформації в ході тимчасового доступу до матеріалів у оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАИФСЕЛЛ» щодо з`єднань номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користувався підозрюваний ОСОБА_8 під час вчинення кримінальних правопо-рушень та місцеперебування базових станцій;провести огляд та аналіз вилученої інформації в ході тимчасового доступудо банківських карток АТ «АкцентБАНК» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які підозрюваний пересилав отримані шахрайським шляхом грошові кошти;провести огляд та аналіз вилученої інформації в ході тимчасового доступу до оператора стільникового зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», щодо з`єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користувався спільник ОСОБА_15 під час обговорення із ОСОБА_6 вчинення кримінальних правопорушень, та місцеперебування базових станцій;провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Укртелеком», що містить відомості про абонентські номери телефонів з яких було здійснено дзвінки на стаціонарні телефони потерпілих;враховуючи похилий вік потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , провести їх допит у слідчого судді в порядку ст. 225 КПК України;вирішити питання щодо зняття грифу секретності з протоколів, які складено за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою документування усіх учасників кримінального право-порушення, а також клопотань слідчого та ухвал слідчого судді Київського апеляційного суду;з урахуванням одержаних за результатами негласних слідчих (розшукових) дій відомостей встановити та допитати інших свідків з приводу вчинення підозрюваним та іншими співучасниками кримінальних правопорушень;провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

Отже, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, специфіку досудового розслідування вказаної категорії злочинів,а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на один місяць, тобто до 14 березня 2024 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000714, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року за ознаками криміналь-ного правопорушення, передбаченого ч. 2, 5 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000714, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 190 КК України, строком на один місяць, тобто до 14 березня 2024 року включно.

Матеріали кримінального провадження №0000714, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2, 5 ст. 190 КК України, повернути до Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області.

Ухвала слідчого судді є остаточною та окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1