УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000964 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000964 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2023 року невстановлена група осіб, шляхом внесення змін до реєстраційних документів ТОВ «Едвін» () заволоділи частиною у статутному капіталі зазначеного підприємства у сумі 10 000 000 гривень, яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення досудового розслідування 14 липня 2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ «Едвін» () із часткою в статутному капіталі товариства 50%, що становить 10 000 000 гривень, який надав покази, згідно яких ТОВ «Едвін» було засновано 02.07.2001 року, засновниками якого є потерпілий та донька його рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .

Приблизно у 2022 році потерпілий разом ОСОБА_6 дійшли до висновку про необхідність розділу підприємства, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 був не згоден розділення бізнесу порівну у них виникли суперечки.

В подальшому 12 липня 2023 року ОСОБА_8 дізнався, що він був виключений із числа засновників підприємства ТОВ «Едвін», а його брат ОСОБА_6 став керівником зазначеного підприємства та кінцевим бенефіціаром, якому перейшла частка в статутному капіталі товариства. Зазначені зміни були здійснені нотаріусом ОСОБА_9 , на підставі довіреності від 19 травня 2023 року, яка оформлена на нотаріальному бланку НСК 918826, зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку за №1404, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 у місті Надвірна, Івано-Франківської області 19 травня 2023 року, згідно якої було надано повноваження ОСОБА_11 представляти інтереси потерпілого ОСОБА_5 , як учасника (засновника) ТОВ «Едвін», яку він не видавав та у місті Надвірна, Івана-Франківської області ніколи не був.

Під час подальшого досудового розслідування згідно відповіді нотаріусу ОСОБА_9 на запит встановлено, що він здійснив проведення реєстраційної дії - «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 11.07.2023 року стосовно ТОВ «Едвін», щодо зміни кінцевого бенефіціара, на підставі акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Едвін» у розмірі 10 000 000 гривень, що складає 50% у статутному капіталі від ОСОБА_5 в особі уповноваженої за довіреністю ОСОБА_11 (Довіреність від 19 травня 2023 року, яка оформлена на нотаріальному бланку НСК 918826, зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку за №1404, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 ) до ОСОБА_6 .

31.07.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси (справа №947/23676/23, провадження №1-кс/947/9558/23), а саме до реєстраційної справи ТОВ «Едвін» та відеозапису, які перебували у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , щодо здійснення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , а саме зміни кінцевого бенефіціара, на підставі акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Едвін» у розмірі 10 000 000 гривень, що складає 50% у статутному капіталі від ОСОБА_5 в особі уповноваженої за довіреністю ОСОБА_11 на користь ОСОБА_6 .

Крім того було встановлено, що ОСОБА_7 , згідно заяви яка завірена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_12 та яка зареєстрована в реєстрі за №1701 відмовилася від переважного права купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Едвін».

Після проведення тимчасового доступу до речей і документів, слідчим було проведено огляд зазначених документів та відеозапису, під час якого було встановлено, що під час здійснення реєстраційних дій був присутній ОСОБА_11 , якій здійснив дії на які потерпілий ОСОБА_5 його фактично не уповноважував.

Крім того, 02.08.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 (справа №522/14143/23, провадження №1-кс/522/4598/23 від 24.07.2023), а саме до оригіналу довіреності від 19 травня 2023 року, яка оформлена на нотаріальному бланку НСК 918826, зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку за №1404, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 у місті Надвірна, Івано-Франківської області 19 травня 2023 року, а також документів, які стали підставою для посвідчення особи, а саме копії тимчасової посвідки на проживання в якій вказані дані потерпілого, та які перебували у володінні приватного нотаріусу Надвірнянського районного округу ОСОБА_10 .

В подальшому було надано запит, щодо видачі тимчасової посвідки на проживання ОСОБА_5 , згідно відповіді якого було встановлено, що ОСОБА_5 зазначені документи не видавалися.

Крім того під час візуального огляду документу, було встановлено, що на фотознімку зображений невідомий чоловік, а не потерпілий. Також згідно Законів України документ «Тимчасова посвідка на проживання» відсутній, а є «Посвідка на постійне/тимчасове проживання».

07 серпня 2023 року було призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, про те, чи виконаний підпис та рукописний текст потерпілим ОСОБА_5 який міститься на оригіналі довіреності від 19 травня 2023 року, яка оформлена на нотаріальному бланку НСК 918826, зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку за №1404 та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 у місті Надвірна, Івано-Франківської області 19 травня 2023 року.

Згідно висновку експерта ОСОБА_14 №СЕ-19/116-23/13369-ПЧ від 31.08.2023 року, підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис довірителя» у вищевказаній довіреності ймовірно виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Рукописний запис « ОСОБА_15 » від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис довірителя» у вищевказаній довіреності виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та в користуванні має автомобіль BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , яка може зберігати за місцем мешкання підроблену документацію ТОВ «Едвін» та інші речі та предмети, які можуть мати суттєве значення для органу досудового розслідування.

Також встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , може зберігати за місцем мешкання ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 підроблену документацію ТОВ «Едвін» та інші речі та предмети, які можуть мати суттєве значення для органу досудового розслідування, оскільки має з ним зв`язки, так як використовує його автомобіль та вказує своє місце проживання за адресою ОСОБА_16 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення підроблених документів ТОВ «Едвін», чорнових записів, мобільних телефонів, оргтехніки, флеш носіїв, оптичних носіїв інформації, а також предметів, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити та дослідити факти чи дійсно вищевказана особа причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_16 .

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що за фактичним місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи які містять відомості, що можуть бути використані, як докази та які мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000964 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку будинку та усіх нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення підроблених документів ТОВ «Едвін», чорнових записів, мобільних телефонів, оргтехніки, флеш носіїв, оптичних носіїв інформації, а також предметів, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, предметів вилучених з цивільного обігу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю до 25.10.2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1