Справа № 456/587/24
Провадження № 1-кс/456/120/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

02 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за 17.01.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій у приміщенні відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000073 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 17.01.2024 в період з 13 год. 02 хв. по 14 год. 20 хв. таємно, невідомим шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, викрала з її банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (кредитна) рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 (для виплат) рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 8742,38 гривень, здійснивши оплату на ІНФОРМАЦІЯ_3 та інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в неї в користуванні близько 2-х місяців була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (для виплат) рахунок НОМЕР_2 та близько року кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 . 17.01.2024 в неї на рахунку банківської картки «Для виплат» було 5 000,00 грн., а яка саме сума була на кредитній картці вона не пригадує. О 12 год. 11 хв. їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 та представились працівниками банку, після чого вона одразу збивала. О 12 год. 30 хв. вона вийшла на прогулянку зі своєю малолітньою донькою, стільникові дані на телефоні були вимкнені, і протягом цього часу їй ніхто не телефонував. Близько 15 год 00 хв. вона прийшла додому та підключилась до мережі вай-фай, після чого з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали надходити сповіщення про списання коштів, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_6 » і їй перетелефонував оператор з такого ж номеру, як телефонував цього ж дня, а саме НОМЕР_5 та після цього НОМЕР_7 , оскільки на гарячу лінію вона зверталась кілька разів. Вона повідомила, що з її банківських карточок відбулись списання коштів без її відома, на що оператор повідомив, що відносно неї було вчинено шахрайські дії і вони блокують її картки. Після спілкування з іншим оператором він вказав, що її фінансового номеру більше не існує (оскільки картки заблоковані) і їй необхідно звернутись у відділення банку. У банку їй оформили нові банківська картки, а також там вона отримала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 (для виплат) рахунок НОМЕР_8 з якого вбачається, що в період з 13 год. 02 хв. по 14 год. 06 хв. відбувались списання коштів у сумі 31,99 гри. в кількості 119 операцій, 159,99 грн. у кількості 2 операції та у сумі 319,99 грн. у кількості 2 операції, на загальну суму 4765, 96 гривень. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона побачила, що писання коштів відбувалися через сервіс розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак зазначила, що даним додатком ніколи не користувалась, її телефон перебуває виключно у її користуванні, малолітня донька, якій 3 роки доступу до нього немає, а також дані карточок та пін-коди відомі тільки їй. Також, вона отримала виписку по кредитній картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , з якої вбачаються операції о 13 год. 38 хв. у сумі 20 доларів США (в додатку відображена сума 769, 23 грн) на оплату у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 14 год. 20 хв. у сумі 339 злотих ( у додатку відображена сума 3207,19 грн.) на оплату у інтернет-магазині і « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказані платежі вона також не здійснювала, за жодними посиланнями не переходила, дані картки нікому не повідомляла. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 8742,38 гривень. БІН (ВІN) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 17.01.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_8 вбачається, що в період з 13 год. 02 хв. по 14 год. 06 хв. відбувались списання коштів у сумі 31,99 грн. в кількості 119 операцій, 159,99 грн. у кількості 2 операції, та у сумі 319,99 грн. у кількості 2 операції, на загальну суму 4765,96 гривень. Згідно отриманої виписки по кредитній картці рахунок НОМЕР_9 , вбачаються операції о 13 год. 38 хв. у сумі 20 доларів США та о 14 год. 20 хв. у сумі 339 злотих. В холі аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та яким саме чином здійснювались операції, оскільки заявниця в цей період жодні дії не вчиняла, підписки не оформляла та оплату за товари та послуги не здійснювала. Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_9 за 17.01.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000073) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а відомості що знаходяться в запитуваній інформації становлять банківську таємницю, що на підставі п.5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок по банківських картках № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за 17.01.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкомагів.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувалися під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1