Справа № 392/243/23
Провадження № 1-кс/392/308/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором в порядку статті 40 КПК України, звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17 січня 2023 року до СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_4 , жителька м. Новомиргород Новоукраїнського району, з заявою про те, що 17 січня 2023 року до неї по телефону НОМЕР_1 подзвонила невстановлена особа, представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та обманним шляхом отримала реквізити її банківських карток. У подальшому 17 січня 2023 року з карти Універсальна, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 списано кошти в сумі 30 050 грн, з карти для виплат № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 списано кошти в сумі 1908 грн.

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувшись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримавши дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що перекази в сумі 30 050 грн було здійснено на банківські картки НОМЕР_3 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_4 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатором клопотання зазначається, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій він зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів він підтримує та просить розглядати у його відсутність.

Уповноважений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не з`явився.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчий звертаючись до слідчого судді із відповідним клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , при цьому не надає відомості одержані у передбаченому законом порядку про місце знаходження юридичної особи на час звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що не узгоджується з вимогами пункту 4 частини 2 статті 160 КПК України та пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що автором клопотання не надано належних доказів того, що картковий рахунок № НОМЕР_3 було відкрито саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не в іншими банківськими установами.

У зв`язку із неприбуттям слідчого в судове засідання, слідчий суддя позбавлений можливості встановити зазначені вище обставини, які підлягають з`ясуванню та доведенню саме слідчим під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у судовому засіданні.

Вказані вище підстави у своїй сукупності, дають слідчому судді дійти висновку, що клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1