Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, у провадженні СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № № 0000046 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 21.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Оксі-Автоінвест» () зареєстроване 03.08.2005 за адресою: вул. Олеся Гончара, 79/4, м. Київ. З 2019 року посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» () обійняла ОСОБА_4 , яка також являється його засновником та кінцевим беніфіціарним власником.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, з метою заволодіння чужим майном - земельною ділянкою територіальної громади м. Києва площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1, у директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» () ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення інших офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб, які видаються підприємством, і які надають права, з метою їх використання.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 залучила до вказаного злочину невстановлених досудовим розслідуванням осіб, надавши їм реквізити підконтрольного їй ТОВ «Оксі-Автоінвест», які діючи за попередньою змовою з останньою, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.09.2020 у невстановленому досудовим слідством місці, на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, виготовили: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про проведену інвентаризацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі № 1, 2, 3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м., а також технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, на зазначені вище об`єкти нерухомості та ділянка дороги загальною площею 648 кв. м., замовником яких, у вказаних документах, значиться ТОВ «Оксі-Автоінвест».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , з метою використання для заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», умисно, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила інший офіційний документ, щодо проведеної начебто інвентаризації від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, а саме: довідку № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, в яких серед іншого виокремлено об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв.м. під назвою «Дорога № 1».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У подальшому, 08.09.2020 з метою реалізації раніше розробленого злочинного наміру на заволодіння шляхом обману земельною ділянкою площею 648 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка у вказаних підроблених документах зазначена як «Дорога № 1», директор ТОВ «Оксі-Автоінвест» () ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки площею 648 кв. м. розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1), та зазначена як «Дорога № 1», при складанні заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) №41324512, умисно використала завідомо підроблені офіційні документи виготовлені на бланку та від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, шляхом їх надання приватному нотаріусу ОСОБА_6 , а саме: довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020 на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ., в яких серед іншого виокремлено об`єкт нерухомого майна, земельну ділянку площею 648 кв.м. під назвою «Дорога № 1».

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 08.09.2020 на підставі наданих ОСОБА_4 вищевказаних підроблених офіційних документів, приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_6 всупереч вимогам статей 43, 45, 47, 55 Закону України «Про нотаріат», статей 2, 40, 12, 18, 22 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі - Закон), пунктів 1, 40 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 зареєструвала право власності на об`єкти нерухомості, в тому числі земельної ділянки площею 648 кв.м. як «Дорога № 1» розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з відкриттям розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним номером 000 за ТОВ «Оксі-Автоінвест» ().

Таким чином, здійснивши вищевказані протиправні дії з підробки та використання офіційних документів, а саме: довідки № НЖ 14/04/2020 від 14.04.2020 про начебто проведену інвентаризацію об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , до якої увійшли: будинок охорони літ. «А» загальною площею 15,6 кв. м.; будинок охорони літ. «Б» загальною площею 12,8 кв. м.; альтанка літ «В» загальною площею 12.2. кв. м.; огорожі №1,2,3 - 345,5 м.п.; ворота №4,5,8,9 - 4 шт.; берегоукріплююча споруда №7 загальною площею 38 м.кв.; Дорога №1 загальною площею 648 кв. м., а також технічного паспорту № б/н від 14.04.2020 виданих начебто від імені ТОВ «ЕЮБ» «Гривна-плюс», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 довела до кінця запланований злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном у вигляді земельної ділянки територіальної громади м. Києва загальною площею 648 кв. м., шляхом реєстрації приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі вказаної земельної ділянки площею 648 кв. м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), яка є частиною об`єкту речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1», за очолюваним та підконтрольним ОСОБА_4 ТОВ «Оксі-Автоінвест» ().

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка площею 648 кв.м., яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), є частиною об`єкту речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1» у власність або користування (оренду) будь-яким фізичним або юридичним особам не передавалась. Рішення щодо присвоєння адреси - АДРЕСА_1 органами місцевого самоврядування не приймалось. В реєстрі адрес у місті Києві, відомості про документи стосовно присвоєння об`єкту нерухомості вищевказаної адреси, відсутні.

Згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи ринкова вартість частини земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 з записом - дорога №1) за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1), за координатами ІНФОРМАЦІЯ_2, площею 648 кв.м., станом на 08.09.2020 становить 8 344 437 грн. (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн.) без ПДВ.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Оксі-Автоінвест» діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.09.2020, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок, шляхом обману, підробивши довідки про показники об`єкта нерухомого майна від 14.04.2020 № НЖ 14/04/2020 та технічний паспорт № б/н від 14.04.2020, заволоділа земельною ділянкою площею 648 кв.м, яка перебуває у власності територіальної громади міста Києва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), є частиною об`єкта речових прав № 000, та зазначена як «Дорога № 1», чим завдала шкоди її законному володільцю, в особі Київської міської ради на суму 8 344 437 грн. (Вісім мільйонів триста сорок чотири тисячі чотириста тридцять сім грн.).

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Кримінального кодексу України станом до 13.07.2023 року).

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023 у справі № 758/11232/23 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останню обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 21.11.2023.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 16.11.2023 в межах кримінального провадження № 0000046 від 07.03.2023 продовжено строк досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України до трьох місяців.

У зв`язку з тим, що строк на який на підозрювану ОСОБА_4 покладено обов`язки закінчується, виникла необхідність у звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на останню обов?язків строком до 21 листопада 2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено дію обов?язків покладених на останню під час обрання запобіжного заходу строком до 17.12.2023.

Отже, за результатами досудового розслідування здобуто достатніх доказів, щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, останнє з яких відповідно до ст. 12 КК України віднесене до особливо тяжкого кримінального правопорушення (злочину).

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити строк дії обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваної строк дії обов`язків строком на два місяці.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання та продовження строку дії обов`язків заперечували. Додали, що вважають, що відсутня обґрунтована підозра, наявність ризиків не доведена. Просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора, підозрювану та захисника, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 21.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023 у справі № 758/11232/23 в межах кримінального провадження № 0000046 від 07.03.2023 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останню обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 21.11.2023.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 16.11.2023 в межах кримінального провадження № 0000046 від 07.03.2023 продовжено строк досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням на останню обов?язків строком до 21 листопада 2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023, відносно підозрюваної ОСОБА_4 продовжено дію обов?язків покладених на останню під час обрання запобіжного заходу строком до 17.12.2023.

Таким чином, з урахуванням досліджених доказів, слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як видно з клопотання, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, а також спроби незаконно впливати на потерпілого, свідків та експертів у кримінальному провадженні.

З викладеного судом вбачається, що зазначені ризики зі спливом часу не зменшились та існують і на теперішній час, а обставини, якими було обґрунтоване обрання запобіжного заходу, свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , оскільки остання у такому випадку матиме змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи вік, стан здоров`я та сімейний стан підозрюваної, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку покладених на підозрювану обов`язків задовольнити, а саме продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023 в межах строків досудового розслідування на 7 днів, тобто до 21 грудня 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.09.2023 на сім днів, тобто до 21 грудня 2023 року в межах строків досудового розслідування, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; повністю утриматись від спілкування зі свідками, анкетні дані яких зазначені в поданому до суду клопотанні про продовження строку дії обов`язків з додатками.

Ознайомити та вручити підозрюваній під розписку копію ухвали про продовження строку дії обов`язків.

Роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Визначити строк дії ухвали до 21 грудня 2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7