печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3111/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2024 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН України» (код 00449131) за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.07.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17.06.2005 по 2017 рік директор Державного підприємства «Дослідне господарство імені О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор`я Національної академії аграрних наук України» (надалі - ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН») ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою на даний час групою осію, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив ряд завідомо збиткових та економічно невигідних фінансово-господарських операцій, у результаті яких 12.08.2015 Господарським судом Одеської області за заявою ГНТО «Іскра» порушено справу про банкрутство ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, одержання доказів їх учинення, а також майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН України» (код 00449131) за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, виникла необхідність в проведенні обшуку.

Слідчий суддя, що з метою проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується вилучення - електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.07.2016 на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН України» (код 00449131) за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для відшукання та вилучення наступного:

- документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», ТОВ «СК «Петроліум», ГНТО «Іскра», ТОВ «ЗОРЯ», ТОВ «ЗОРЯ-2011», ТОВ «Ізотек», ТОВ «Імперіал-2012», ТОВ «Рітейл Юкрейн», ДП «Державний насіннєвий фонд України», ТОВ «Північ транс», ТОВ «ЧОРНОМОР МОРЕПРОДУКТ», ТОВ «Берег Рітейл», ТОВ «ТЕКА», ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДИНГ 1», ТОВ «НАФТА ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНДАСТРІ ОЙЛ», ТОВ «Комплекс Авто», ПП «Сінтіавто Плюс», приватного підприємця ОСОБА_8 , приватного підприємця ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », приватного підприємця ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ОСОБА_20 , а також інших суб`єктів господарювання, пов`язаних із наданням послуг/виконанням робіт на користь чи від «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (договори, додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт/наданих послуг, квитанції про оплату, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, грошові чеки, довідки про вартість виконаних робіт, банківські виписки, довіреності, оборотно-сальдові відомості, відомості по бухгалтерським рахункам, журнали ордерів, документів складського обліку, відомості щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), рахунки бухгалтерського обліку, 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», касові книги, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, документи за результатами документальної перевірки фінансово-господарської діяльності суб`єктами контролю ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», та інші);

- установчо-організаційні документи ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», ТОВ «СК «Петроліум», ГНТО «Іскра», ТОВ «ЗОРЯ», ТОВ «ЗОРЯ-2011», ТОВ «Ізотек», ТОВ «Імперіал-2012», ТОВ «Рітейл Юкрейн», ДП «Державний насіннєвий фонд України», ТОВ «Північ транс», ТОВ «ЧОРНОМОР МОРЕПРОДУКТ», ТОВ «Берег Рітейл», ТОВ «ТЕКА», ТОВ «АГРО ЛЕНД ТРЕЙДИНГ 1», ТОВ «НАФТА ЮКРЕЙН», ТОВ «ІНДАСТРІ ОЙЛ», ТОВ «Комплекс Авто», ПП «Сінтіавто Плюс», приватного підприємця ОСОБА_8 , приватного підприємця ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », приватного підприємця ОСОБА_12 , ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », а також інших суб`єктів господарювання, пов`язаних із наданням послуг/виконанням робіт на користь чи від «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (статути, положення, накази про призначення, звільнення, тощо працівників указаних суб`єктів господарювання, посадові інструкції, функціональні обов`язки), а також особові справи працівників, характеристики;

- документів, які стосуються процедури банкрутства та санації ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (заяви, клопотання, плани санації, протоколи зборів кредиторів, боргові розписки, договори які стали підставою вимог кредиторів до ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», призначення та зміна арбітражних керуючих, розпорядників майна, керуючих процедурою санації тощо);

- документів, що стосуються володіння, розпорядження, користування тощо усім рухомим та нерухомим майном, земельними ділянками, посівними матеріалами, готовою продукцією, іншими активами майнового комплексу ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (акти інвентаризації, довідки балансової вартості майна, технічна документація, проекти технічної документації, технічні паспорти, правовстановлюючі документи тощо);

- документів, що стосуються банківських рахунків ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» (договори про відкриття рахунків, анкети, виписки за ними, ІР-адреси, відомості про прив`язані пластикові картки та інше);

- чорнових записів, блокнотів, зошитів, які містять відомості щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження;

- дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронних засобів передачі даних (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, жорстких дисків тощо), на яких міститься інформація щодо обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1