Справа № 727/1456/24
Провадження № 1-кс/727/486/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000135 від 28.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2022 2023 років, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснили привласнення коштів від реалізації відсортованих побутових відходів (петпляшка, скло, картон, пластик, тощо). Так, для реалізації свого умислу, залучали осіб ромської національності, які в свою чергу здійснювали сортування побутових відходів для подальшої її реалізації. Пошуком та контролем за особами ромської національності здійснювала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Частина коштів отриманих від реалізованих відсортованих побутових відходів перераховувалася на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб ромської національності.

Зокрема відповідно до протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що ОСОБА_5 надає реквізити банківської карти емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заступнику директора МКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 для перерахунку коштів за відсортовані побутові відходи. Проведеним у даному кримінальному провадженні тимчасовим доступом до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що зазначена банківська карта ОСОБА_5 не видавалася, а була видана іншій, не встановленій органом досудового розслідування особі.

У зв`язку з наведеним у органу досудового розслідування виникла необхідність підтвердження надходження коштів на рахунок по банківській карті № НОМЕР_2 , встановлення власника даної банківської карти та походження коштів, що надійшли на даний рахунок.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до інформації щодо власника банківської карти емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; документів щодо оформлення карти № НОМЕР_2 ; деталізованої виписки по руху коштів по рахунку на який було видано банківську карту № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по даний час із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо власника банківської карти емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; документів щодо оформлення карти № НОМЕР_2 ; деталізованої виписки по руху коштів по рахунку на який було видано банківську карту № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 09.02.2024 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1