465/8328/23
1-кс/465/1582/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000351 від 16.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2023 по 31.10.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2023 по 31.10.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2023 по 14.10.2023 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 з 13.10.2023 по 14.10.2023.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000351 від 16.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 16.10.2023 до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 13.10.2023 по 14.10.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram, під час листування із ОСОБА_5 , під приводом заробітку шляхом інвестування в крипто валюту, заволоділа грошовими коштами потерпілого котрі потерпілий самостійно перераховував невідомій особі із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , в сумі 500 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 в сумі 1500 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 в сумі 600 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 в сумі 2500 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 в сумі 9000 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 в сумі 10000 грн та із своєї банківської карти Банк Восток НОМЕР_11 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 в сумі 3000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що 13.10.2023 близько 11:00 год., коли перебував за адресою свого місця проживання в месенджері WhatsApp написала невідома особа зі пропозицією заробітку в інтернеті в подальшому під час листування було необхідно перейти у месенджер Telegram, що і потерпілий в подальшому зробив. Після продовження спілкування в Telegram, з невідомою особою йому в особисті повідомлення почали приходити завдання (підписуватись на контент, переглядати ролики в ютуб та здійснювати підписку, а також викононувати інвестиційні завдання по вкладаню коштів, а саме в купівлі криптовалюти ); протягом всього дня дані завдання невідома особа надсилала та потерпілий виконував, тобто переглядав ролики в ютубі та підписувався на ютуб канали. Коли підійшла черга до інвестиційних завдань, потерпілому пояснили, що будуть надсилати номера банківських карток, які необхідно буде здійснювати перекази грошових коштів, які в подальшому невідомою особою нібито будуть використані для купівлі-продажу криптовалюти Bitcoin, таким чином у нього буде можливість заробити на відстоках від купівлі продажу, на що потерпілий погодився та очікував повідомлень. 13.10.2023 близько 14:00 год., невідома особа надіслала банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , на який потрібно було переказати грошові кошти в сумі 500 грн. Після чого потерпілий 13.10.2023 о 14:58 грн., в сумі 500 гривень із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 ; здійснив даний переказ.

В подальшому 13.10.2023 близько 16:00 год., невідома особа скинула знову інвестиційні завдання, де йому необхідно було поповнити банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 на суму 1500 грн. Після чого я 13.10.2023 о 16:51 год., поповнив вказаний банківський рахунок на суму 1500 грн. 13.10.2023 близько 17:35 год., невідома особа скинула знову інвестиційне завдання, де йому необхідно було поповнити банківську карту № НОМЕР_7 на суму 600 грн. Після чого потерпілий о 17:35 год., поповнив вказаний банківський рахунок на суму 600 грн., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 .

Також зазначає, що під час даних грошових переказів, які він здійснював від ОСОБА_7 13.10.2023 о 18:26 год. надійшли грошові кошти в сумі 2925 грн., 30 коп. на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_13 нібито, як його зарплатня, чим ще більше невідомий ввійшов в довіру потерпілого. 13.10.2023 близько 18:30 год., невідома особа скинула знову інвестиційне завдання де йому необхідно було поповнити банківську карту № НОМЕР_12 , на суму 3000 грн. Після чого потерпілий о 18:45 год., поповнив вказаний банківський рахунок на суму 3000 грн., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 .

14.10.2023 близько 11:00 год., невідома особа скинула знову інвестиційне завдання де йому необхідно було поповнити банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 на суму 2500 грн. Потеплілий о 18:45 год. поповнив вказаний банківський рахунок на суму 2500 грн., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . 14.10.2023 близько 12:00 год., невідома особа скинула знову інвестиційне завдання, де йому необхідно було поповнити банківську карту № НОМЕР_9 ; на суму 9000 грн., після чого він о 12:11 год., поповнив вказаний банківський рахунок на суму 9000 грн., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . 14.10.2023 близько 21:00 год., невідома особа скинула знову інвестиційне завдання, де йому необхідно було поповнити банківську карту № НОМЕР_10 ; на суму 10 000 грн. Після чого він о 21:00 год. поповнив вказаний банківський рахунок на суму 10 000 грн., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . Після проведення останнього платежу невідома особа ще намагалась впевнити потерпілого перерахувати ще 10000 грн., щоб отримати свої зароблені кошти, тоді він зрозумів що це шахраї та що його одурили.

Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 27 866 гривні 41 копійка враховуючи комісійні банку; на даний час жодних листувань, номерів мобільного телефону невідомої особи у нього не залишилось, оскільки їх видалив.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак дізнавач подав клопотання у якому просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000351 від 16.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 16.10.2023 до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 13.10.2023 по 14.10.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, скориставшись сторінкою Telegram, під час листування із ОСОБА_5 , під приводом заробітку шляхом інвестування в крипто валюту, заволоділа грошовими коштами потерпілого, котрі потерпілий самостійно перераховував невідомій особі із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 500 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1500 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 600 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 2500 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 9000 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 10000 грн та із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 3000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.10.2023 року встановлено, що 13.10.2023 року невідома особа написала йому у месенджері WhatsApp із пропозицію заробітку, в подальшому листування продовжувалось у месенджері Telegram. В подальшому йому запропонували інвестиційні завдання, які полягали у переказі грошових коштів на банківські карти, які нібито будуть використані для купіві-продажу криптовалюти, а різниця коштів буде його заробітньою платою. 13.10.2023 - 14.10.2023 року, на різні банківські карти він надіслав грошові перекази, зокрема близько 14:00 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 від надіслав 500 грн.

Вказане підтверджується також платіжною інструкцією ЕСМ_Р24А181556840D9951 від 13.10.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000351 від 16.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2023 по 31.10.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2023 по 31.10.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) № НОМЕР_4 , в період часу з 13.10.2023 по 14.10.2023 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 з 13.10.2023 по 14.10.2023.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1