Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/380/24
Провадження № 1-кс/552/173/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також зазначав, що під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню співробітниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України було встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить КП «Міський ринок» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (юридична адреса м. Лубни, проспект Володимирський, 212-А), знаходиться складське приміщення загальною площею 25 кв.м., яке надано в оренду невстановленим особам згідно договору оренди. У вказаному складському приміщенні зберігаються контрафактні тютюнові вироби, до незаконного зберігання та реалізації яких причетні невстановлені особи.

Відповідно до рапорту співробітника УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України встановлено, що за вказаною адресою розташовані ряд нежитлових приміщень, в яких розташовані продуктовий магазин, пункт прийому вторинної сировини, станція технічного обслуговування автомобілів. У правому дальньому від в`їзних воріт куті, знаходиться складське приміщення вхід до якого здійснюється через дерев`яні двері синього кольору з навісним замком, в якому зберігаються контрафактні тютюнові вироби.

Також, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 20.01.2024 встановлено, що свідку відомо, що неподалік Лубенського міського ринку у м. Лубни знаходиться відокремлена територія з металевими воротами, на якій розташовані продуктовий магазин, пункт прийому вторинної сировини, станція обслуговування автомобілів. На початку січня 2024 року свідок перебував на вищевказаній території та побачив невідомого чоловіка, який відкрив навісний замок на дерев`яних дверях синього кольору та зайшов до складського приміщення. Через відкриті двері свідок побачив велику кількість картонних ящиків, блоків з цигарками та окремо пачок цигарок різних марок. Невідомий чоловік взяв декілька блоків різних цигарок та направився в напрямку центрального входу до ринку. В подальшому свідок направився за вказаним чоловіком. Пройшовши через площу Ярмаркову, невідомий чоловік зайшов до торгівельної палатки зеленого кольору, яка стояла неподалік входу до Лубенського ринку та розклав на лотку блоки з цигарками. Далі свідок підійшов до вказаної торгівельної палатки та побачив, що вищевказаний невідомий чоловік здійснював продаж дешевші ніж в магазинах і становили 45-65 грн. за пачку. Свідок придбав собі для власного вживання шляхом паління пачку цигарок «Marshall Ultra» синього кольору за 55 грн. Крім того, свідок повідомив, що при купівлі цигарок, помітив. Що на жодній із пачок цигарок, що лежали на розкладці не було акцизних марок, та майже усі написи на пачках були не українською мовою. В подальшому, свідок неодноразово купував цигарки у вказаного чоловіка з торгівельної палатки біля центрального входу до Лубенського ринку.

Посилався на те, що за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 28, розташовані нежитлові будівлі, які призначені для зберігання виготовленої продукції, знарядь вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують про факт не облікованого виробництва тютюнової продукції та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій.

Просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що невстановлені особи протягом 2023-2024 років на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Луганської та Донецької областей, з метою особистого збагачення організували протиправну діяльність з незаконного придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000002 від 18 січня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Достатність підстав вважати, що невстановлені особи використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та там можуть зберігатися речі та документи пов`язані з вище викладеними обставинами, підтверджується рапортом о/у 4-го відділу УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 від 19.01.24 (а.с.12), протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 20.01.24 р.(а.с.14-15), протоколом огляду від 20.01.24 (а.с.16-17) та іншими матеріалами досудового розслідування.

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, оскільки на запит сторони обвинувачення їх не надано, за допомогою інших слідчих (розшукових) дій існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Відповідно до Інформаційної довідки №362793633 від 23.01.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 28, є Територіальна громада міста Лубни в особі міської ради Полтавської області ().

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

В інший спосіб (тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням) неможливо здобути докази, що свідчать про вчинення правопорушень невстановленою групою осіб, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами, у володінні яких дані речі і документи перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням, на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме у нежитловій будівлі (складському приміщенні) за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності Територіальної громади міста Лубни в особі міської ради Полтавської області (), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, промислових замінників тютюну, іншої групи товару в тому числі підакцизної, яка використовується для незаконного виготовлення зазначеної продукції, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1