печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000605, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2221, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_4 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Так, ОСОБА_4 здійснюючи контроль за професійними учасниками фондового ринку, будучи обізнаним із функціонуванням фондового ринку та системи фінансового моніторингу, обрав спосіб вчинення протиправних дій, які забезпечували прикриття злочинної діяльності від викриття у порушенні щодо вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки зі здійснення фінансового моніторингу, торговцями цінними паперами, які здійснюють брокерську діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану перший брокер від свого імені, діючи за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших, мав придбати пакет облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за ринковою ціною. Надалі цей брокер повинен продати, а інший придбати зазначений пакет ОВДП, діючи за рахунок і на замовлення фізичної особи, за ціною, що є нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін.

Надалі цей самий пакет ОВДП мав викупити перший брокер, який діє від свого імені, за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб за ринковою ціною та знову перепродати на користь фізичної особи за ціною, нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін. Ця фізична особа повинна була здійснити подальший продаж зазначеного пакета ОВДП за ціною, вищою за ціну придбання, але в межах ринкових цін.

Використовуючи вказану циклічну послідовність договорів купівлі-продажу цінних паперів, фізичні особи, в інтересах яких укладалися біржові контракти, систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи систематично та без винятків негативний торгівельний результат штучний інвестиційний збиток.

Крім того, з метою оптимізації укладання численних договорів купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб, ОСОБА_4 обрав особливий режим укладання біржових контрактів режим «групового звіту», який давав торговцям цінних паперів можливість укладати біржові контракти без попереднього резервування активів у достатньому обсязі, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав допуск фондовим біржам до клірингу, тобто виконання зобов`язань стало можливим у два способи: шляхом стовідсоткового попереднього депонування активів або правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі неттінгу відповідних зустрічних зобов`язань.

Таким чином, укладаючи угоди в режимі «групового звіту» певна особа може не мати необхідної кількості активів для купівлі-продажу цінних паперів та наприкінці торгівельного дня отримати позитивний фінансовий результат (прибуток) кошти та/або цінні папери. Такий прибуток формується за рахунок отримання іншими учасниками «групового звіту» від`ємного фінансового результату (збитку).

Рішення про використання у злочинній діяльності саме ОВДП обґрунтовано наявністю податкової пільги для фізичних осіб, встановленої п. 165.1.52 Податкового кодексу Україні, яким визначено, що інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами не включається до розрахунку оподатковуваного доходу таких осіб.

ОСОБА_7 усвідомлюючи, що довести до кінця злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у фінансовій системі, самостійно не зможе, не бажаючи бути викритим у вчиненні кримінальних правопорушень, вирішив залучити службових осіб учасників фондового ринку до виконання своєї злочинної ролі при здійсненні фінансових операцій на фондовому ринку під виглядом законної інвестиційної діяльності, а також вирішив залучити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою умисного невиконання ними обов`язків суб`єкта первинного фінансового моніторингу, покладених законом на юридичну особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги.

Станом на грудень 2017 року ОСОБА_4 обіймав посаду директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ліцензії на брокерську діяльність серії АЕ № 294571 від 13.11.2014 та дилерську діяльність серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, видані на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 07.10.2014 № 1332.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , яка в з період 22.12.2016 по 05.04.2021 обіймала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мало ліцензію на брокерську діяльність серії АЕ № 294439 від 29.09.2014, про раніше розроблений ним злочинний план легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі та запропонував їй на різних етапах вчинення кримінального правопорушення взяти участь у його реалізації, на що вона добровільно погодилась.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи контроль за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які на підставі ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами зареєстровано учасниками торгів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мали реальну можливість укладати договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб для створення штучного інвестиційного доходу. При цьому, прикриття злочинної діяльності від викриття здійснювалось через умисне порушення вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки із запобігання таким діям, торговцями цінними паперами.

ОСОБА_6 є народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання (виконував повноваження з 27.11.2014 по 29.08.2019), обіймав посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності належать грошово-кредитна політика, банки та банківська діяльність, валютне регулювання, правовий режим цінних паперів та фондового ринку, діяльність небанківських фінансових установ (та суб`єктів) страхової діяльності, функціонування фінансових ринків та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, функціонування платіжних систем та електронної комерції, повернення заощаджень населенню.

Таким чином, ОСОБА_6 при виконанні обов`язків заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності мав доступ до інформації про механізми функціонування фондового ринку, а також впровадженого правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також мав можливість використати представницькі повноваження народного депутата України стосовно широкого кола національних публічних діячів, фінансові операції яких підлягають особливому порядку фінансового контролю.

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність укладання біржових угод, але бажаючи настання таких наслідків, повідомив ОСОБА_4 про заінтересованість в укладанні біржових контрактів у його ОСОБА_6 інтересах з метою отримання фіктивного інвестиційного доходу в сумі 20 млн. гривень.

У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що з метою надання вказаній злочинній схемі видимості ознак законності та забезпечення укладання угод купівлі-продажу цінних паперів на біржі необхідно створити умови шляхом виконання вимог законодавства, передбачених, у тому числі, Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 12.12.2006 № 1449.

На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність зазначеної злочинної діяльності та бажаючи настання злочинних наслідків, виконуючи свою злочинну роль, за невстановлених обставин уклав договір про брокерське обслуговування від 17.11.2017 № БО-3 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, використовуючи надалі особистий банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для забезпечення правочинів на фондовій біржі перерахував на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100 000 гривень.

Надалі виконуючи свою злочинну роль в єдиному злочинному плані, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 будучи службовими особами учасника фондового ринку, маючи відповідні ліцензії на брокерську діяльність, будучи у передбачений законом спосіб допущеними до торгів фінансовими інструментами на організованих ринках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », протягом дванадцяти торгівельних днів, а саме: 29.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, уклали циклічні договори купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , UA , UA .

Указані циклічні біржові контракти купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , UA , UA в інтересах ОСОБА_6 укладалися у режимі «групового звіту» за участю інших фізичних осіб клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » систематично та без винятків одержували негативний торгівельний результат штучний інвестиційний збиток.

Внаслідок циклічних біржових контрактів купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN НОМЕР_7 , UA , UA , UA в інтересах ОСОБА_6 , які укладались у режимі «групового звіту», первісний власник пакета цінних паперів, який використовувався протягом одного торгівельного дня, в результаті укладання біржових угод не змінювався, а рух коштів обмежувався виключно зарахуванням штучного інвестиційного прибутку.

Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ІНФОРМАЦІЯ_6 надано виключні повноваження встановлювати порушення у вигляді маніпулювання на фондовому ринку.

У структурі НКЦПФР створено Департамент правозастосування, до компетенції якого належать, зокрема, аналіз отриманих матеріалів, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень, надання правової допомоги з питань виявлення та кваліфікації порушень норм чинного законодавства на ринку цінних паперів і вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення наявності ознак правопорушень на ринку цінних паперів.

Фахівцями Департаменту правозастосування НКЦПФР проведено аналіз торгівельних дій на фондовому ринку щодо операцій купівлі-продажу ОВДП із ISIN НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 у 2017 році, під час якого встановлено ознаки правопорушення, передбаченого п. 6 ч.1 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», що полягало у неодноразовому протягом торгівельного дня здійсненні операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється, тобто маніпулювання на фондовому ринку.

Відповідно до акта виконання зобов`язань за договором від 22.12.2017 у період з 29.11.2017 по 20.12.2017 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від свого імені за рахунок і на замовлення ОСОБА_6 здійснено 71 операцію з ОВДП із ISIN НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , у результаті якої отримано штучний інвестиційний прибуток у сумі 20 003 210, 86 грн., тобто суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 11.12.2017, 21.12.2017 та 22.12.2017 вказаний інвестиційний прибуток, за винятком обов`язкових платежів, зараховано на банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 19 803 162,07 гривень.

Таким чином, внаслідок маніпулювання на фондовому ринку, здійсненого на виконання єдиного злочинного плану, службові особи учасників фондового ринку директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , а також фізична особа ОСОБА_6 отримали незаконний інвестиційний прибуток у значному розмірі в сумі 20 003 210, 86 грн.

Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи успішність злочинного плану в частині маніпулювання на фондовому ринку як підстави для зарахування коштів як інвестиційного доходу на банківський рахунок ОСОБА_6 для створення видимості законності походження коштів, тобто законності інвестиційної діяльності, і те, що інвестиційний прибуток у розмірі 20 003 210, 86 грн. та зараховані кошти на банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_11 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у загальній сумі 19 803 162,07 грн. отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття вказаних коштів, та здійснила фінансові операції із цими коштами за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу за таких обставин.

11.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_6 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_11 , з банківського рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано 5 417 500 грн. із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-3 від 17.11.2017 без ПДВ», які є частиною штучного інвестиційного доходу, отриманого внаслідок маніпулювання на фондовому ринку.

В свою чергу, ОСОБА_6 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 417 500 грн. отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, вчинив дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння.

Враховуючи розміщення вказаних коштів у безготівковому вигляді на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 з метою набуття їх у фактичне володіння прибув 12.12.2017 у невстановлений час до Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для зняття цих коштів з його операційної каси.

Надалі ОСОБА_6 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на введення в легальний обіг коштів, одержаних злочинним шляхом, дотримуючись порядку видачі готівки, встановленого Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, заповнив заяву про видачу готівки від 12.12.2017 № 8 та отримав готівкові кошти у сумі 5 379 840 грн, сплативши комісію банку в сумі 37 658,88 гривень.

21.12.2017 на банківській рахунок ОСОБА_6 , відкритий 18.10.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_11 , з банківського рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано кошти у сумі 7 466 300 грн. та 740 000 грн. із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-3 від 17.11.2017 р, без ПДВ».

В свою чергу, ОСОБА_6 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 7 466 300 грн. та 740 000 грн. отримано внаслідок суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції.

ОСОБА_6 21.12.2017 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції з переказу коштів у сумі 7 465 000 грн. та 741 300 грн., тобто всі кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_11 на банківський рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.12.2017 на зазначений банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_11 з банківського рахунку № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано кошти у сумі 5 932 862,07 грн., 146 500 грн. та 100 000 грн. із призначенням платежу «перерахування грошових коштів в результаті торгів зг дог на БО № БО-3 від 17.11.2017 р, без ПДВ».

В свою чергу, ОСОБА_6 умисно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та надання правомірного вигляду володінню ними, усвідомлюючи, що зазначені кошти у сумі 5 932 862,07 грн., 146 500 грн. та 100 000 грн. отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного кримінально караного діяння, здійснив фінансові операції за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, який відповідно до ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повинен був зупинити такі операції».

ОСОБА_6 22.12.2017 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, використовуючи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке покладено обов`язки зі здійснення первинного фінансового моніторингу, умисно здійснив фінансові операції із переказу коштів у сумі 5 800 000 грн. та 379 373,4 грн., тобто всі кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того самого дня із призначенням платежу «Для розрахунків за правочинами на фондовій біржі зг.дог на брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017 р. Без ПДВ.» у сумі 5 800 000 грн. перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та кошти в сумі 379 373,4 грн. із призначенням платежу «Комісійна винагорода згідно договору на Брокерське обслуговування № БО/01807 від 21.12.2017р. Без ПДВ.» перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_11 на банківський рахунок № НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн., що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так встановлено, що народний депутат України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_6 (повноважний з 27.11.2014 по 29.08.2019), який обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 вчинив пособництво умисним діям службових осіб учасників фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що призвели до отримання ОСОБА_6 незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 003 210, 86 гривень, який у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також вчинив, фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Генеральним прокурором, на підставі рапорту прокурора у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 про виявлення кримінального правопорушення 05.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, встановленому ст. 214 та ч. 1 ст. 482-2 КПК України, внесено відомості за № 0001116 за фактом ймовірного вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 КК України та № 0001117 за фактом ймовірного вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, які об`єднано в одне провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 36, ч. ч. 5, 9 ст. 216 КПК України проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень стосовно народного депутату України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1 та ч. 3 ст. 209 КК України підслідне детективам Національного антикорупційного бюро України.

Відповідно до постанови прокурора від 11.07.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2221, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України виділено в окреме провадження № 0000605 та 11.07.2023 визначено підслідність за Національним антикорупційним бюро України.

Проте, 18.07.2023 заступник ІНФОРМАЦІЯ_12 , посилаючись на ч. 4 ст. 216 КПК України визначив підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000605 за слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

20.07.2023 Генеральним прокурором винесено постанову про вирішення спору про підслідність, визначивши підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2221, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 222-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Проведеним оглядом матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 встановлені документи та інформація, які підтверджують обставини вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновано ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000605, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000464, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , з можливістю вилучення окремих оригіналів документів.

Прокурор зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання прокурор в кримінальному провадженні № 0000605 ОСОБА_3 , не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Прокурор групи прокурорів, які здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000464 ОСОБА_18 надав на адресу суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечує.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000605 прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000605 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000464, а саме:

-клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 10.06.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 на 7 арк.;

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.06.2020 у справі № 757/24038/20-к, на 5 арк.;

-протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 15.06.2020 разом із описом вилученого майна та додатками, всього на 8 арк.;

-договору на обслуговування в системі EnterExim № 469032/ФО від 15.09.2016 на 6 арк.;

-оригінал договору про відкриття карткового рахунка № НОМЕР_14 на 10 арк.;

-додаткової угоди № 1 від 15.09.2016 на 10 арк.;

-договору банківського рахунка № НОМЕР_15 на 2 арк.

-листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 за ВХ. № 140794-20 від 23.07.2020 щодо надання переліку депозитарних установ та інформації щодо ліцензій, які діяли та були анульовані в період з 01.01.2017 по 31.12.2019 з додатком на 25 арк. та 2-ма дисками, які упаковані в паперові конверти на 1 арк.

-оригінал листа за вихідним № 134/10-6-01-01/20 від 18.11.2020 про часткове виконання доручення по кримінальному провадженню на 1 арк. з додатками, а саме: постановою про відібрання експериментальних зразків підписів ОСОБА_29 від 10.11.2020 на 2 арк., протоколом отримання експериментальних зразків підписів ОСОБА_29 від 10.11.2020 на 6 арк.; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 10.11.2020 на 5 арк., протоколом допиту свідка ОСОБА_30 на 4 арк.

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 09.09.2020 на 7 арк.;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 31.08.2020 на 7 арк.

-клопотання від 04.05.2023 про тимчасовий доступ до інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку (форма № 1-ДФ) за 2015-2023 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 стосовно кола осіб, вказаних в клопотанні на 9 арк.;

-ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 11.05.2023 у справі № 757/18802/23-к на 2 арк.;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 06.06.2023 разом із описом вилучених речей та документів та диском із електронними копіями документів всього на 3 арк.;

-протоколу огляду диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей та документів від 06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 11.05.2023 (у справі № 757/18802/23- к на 2 арк; та додатками до даного протоколу в яких містяться інформація про доходи, отримані від податкових агентів за період з 1 кв. 2015 р. по 1 кв. 2023 р. стосовно кола осіб, вказаних в даному протоколі на 66 арк.;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.06.2023, а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь підозрюваної ОСОБА_5 і сум отриманого з них податку (форма № 1ФД) за 2015-2023 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 на 10 арк.;

-ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.06.2023 у справі № 757/23508/23-к на 2 арк.;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26.06.2023 на 1 арк. разом із описом вилучених речей та документів на 1 арк.; та копіями вилучених в ході тимчасового доступу документів, а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь підозрюваної ОСОБА_5 і сум отриманого з них податку (форма № 1-ДФ) за 2015-2023 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2 арк.

-постанови про призначення судово-економічної експертизи від 17.03.2023 на 7 арк.;

-висновку експерта від 20.04.2023 № 110/7 на 44 арк.

-постанови прокурора у кримінальному провадженні про звернення до уповноваженого органу від 23.12.2020 на 8 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2021 за № 31/2/2-31277ВИХ-21 на 1 арк.;

-постанови прокурора у кримінальному провадженні про дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування від 23.12.2020 на 3 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2023 за № 31/2/2-31939ВИХ-21 на 1 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2020 за № 31/2/2-120966ВИХ-21 на 13 арк.;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.01.2021 за № 13519-21 на 1 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.03.2023 за № 31/2/2-31277ВИХ-21 на 1 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.02.2021 за № 31/2/2-28963-19 на 1 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.03.2021 за № 31/2/2-28963-19 на 7 арк.;

-постанови прокурора у кримінальному провадженні про уточнення процесуального рішення від 02.05.2021 на 3 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.06.2021 за № 31/2/2-55535ВИХ-21 на 1 арк.;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2021 за № 14/03/15892 на 2 арк.;

-листа прокурора у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.09.2021 за № 31/2/1-28963-19 на 3 арк.;

-ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.08.2021 у справі № 757/42755/21-к на 2 арк.;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.10.2021 на 4 арк.;

-протоколу невідкладного обшуку банківського сейфу № НОМЕР_16 , який використовувався ОСОБА_4 від 30.05.2023 на 9 арк.;

-опису вилучених речей і документів, вилучених в ході проведення невідкладного обшуку від 30.05.2023 на 2арк.;

-документів, які було вилучено в ході невідкладного обшуку від 30.05.2023 на 5 арк.;

-рапорту прокурора у кримінальному провадженні на 1 арк.;

-клопотання прокурора у кримінальному провадженні про надання дозволу на проведення обшуку (в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України) від 31.05.2023 на 10 арк.;

-ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 31.05.2023 у справі № 757/22175/23-к щодо надання дозволу на проведення обшуку (в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України) від 31.05.2023 на 1 арк.;

-постанови про призначення судово-економічної експертизи від 02.06.2020 на 5 арк.;

-висновку експертів за результатами проведення додаткової судової почеркознавчої експертизи № 22994-22996/20-32 від 29.10.2020 на 25 арк.;

-висновку експерта № СЕ-19-20/11413-ПЧ на 22 арк.;

-оригінал висновку експерта № 19/17/3-259/СЕ/19 на 21 арк.,

а також належним чином завірених копій, а саме:

-копії постанови про доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 10.07.2019;

-постанови про внесення змін до складу слідчої групи та доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 09.04.2021;

-постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000464 від 04.04.2023;

-постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 05.05.2023 на підставі якої матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000464 та № 0000845 об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000464.

-ухвали слідчого судді Голосіївського суду м. Києва від 24.11.2020 у справі №752/11819/20;

-протоколу обшуку від 21.12.2020;

-опису вилученого майна в ході проведеного обшуку від 21.12.2020 разом із додатками всього;

-постанови про визнання речовими доказами від 22.12.2020;

-протоколу огляду речей і документів 22.12.2020, який містить огляд переписок у месенджері Telegram, зареєстрованого на номер НОМЕР_17 , а також копії документів які містяться в електронному вигляді на флеш-накопичувачі «Еxceleram» голубого кольору, об`ємом пам`яті 32 GB, який є додатком до вказаного протоколу огляду;

-постанови про визнання речовими доказами;

листа слідчого ГСУ ДБР до Апарату Верховної Ради України № 20-12/915 від 01.07.2020;

-копії документів особової справи Народного депутата України VIII скликання Верховної Ради України ОСОБА_6 ;

-клопотання про тимчасовий доступ до документів від 18.07.2019;

-копія ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2019 у справі № 757/37728/19-к;

-банківських виписок по особовим рахункам фізичних осіб, вилучених на підставі ухвали слідчого судді у справі № 757/37728/19-к, на 226 арк.;

-банківських виписок по особовим рахункам фізичних осіб на 153 арк., які є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.08.2019;

-запиту слідчого ІНФОРМАЦІЯ_18 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 01-14141 від 29.08.2019 на 2 арк.;

-відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит № 01-14141 від 29.08.2019 на 67 арк.;

-листа слідчого ІНФОРМАЦІЯ_18 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо забезпечення явки свідків та відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-листа слідчого ГСУ ДБР до Національного Банку України від 12.08.2019 № 01-13203 щодо надання належним чином завірених копій матеріалів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 2016 по 2019 роки та відповідь на вказаний запит;

-клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 10.06.2020 за місцем знаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.06.2020 у справі № 757/24041/20-к;

-протоколу обшуку від 15.06.2020;

-договору оренди нежитлового приміщення від 29.12.2019;

-договору про надання правової допомоги № 15/06-1/2020 від 15.06.2020, а також вилучені печатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_23 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », пусті аркуші із заздалегідь проставленими печатками ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

-клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 10.06.2020 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.06.2020 у справі № 757/24071/20-к;

-протоколу обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.06.2020;

-договору № 169 оренди нежитлових приміщень від 28.12.2019;

-договору № 15/06/2020 про надання правової допомоги від 15.06.2020;

-протоколу обшуку від 11.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2018 (справа № 761/36070/18) в приміщенні кабінету № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_3 разом із зауваженнями до вказаного протоколу представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/1927/01 від 04.06.2018;

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № № БВ/1927/01 від 04.06.2018 та БВ/02043/01 від 15.04.2019;

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № № 797193, БВ/0229/01, БО-02/19 від 16.04.2019, № БВ/01728/01 від 05.09.2017, № БВ/01728/02 від 05.09.2017, № БВ/01762/02 від 09.10.2017, № БВ/01840/01 від 24.01.2018, № БВ/240118/01 від 24.01.2018, № БВ/01841/01 від 25.01.2018, № БВ/01787/01 від 13.11.2017, № БВ/01796/01 від 21.11.2017, № БВ/01795/01 від 17.11.2017, та акти виконання взаємних зобов`язань за вказаними договорами;

-договору про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку № БО/11562 від 16.01.2017;

-додаткового договору № 1 від 10.07.2017 договору № БО/11562 від 16.01.2017;

-копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 ;

-копія закордонного паспорту з написом «REPUBLIC OF CYPRUS», на ім`я ОСОБА_31 ;

-засвідчуваний документ, який містить апостиль від 13.05.2015 № 101109/09;

-картка зразків підписів та відбитка печатки, де зокрема міститься підпис уповноваженої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

-договір про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку № БО/01562 від 16.01.2017;

-статуту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довіреності, яка видана «ГРІНКЛІФ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/0610/00001/01 від 30.03.2017;

-документів діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: схематичне зображення структури власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська ліцензія № 277 від 24.11.2016, генеральна ліцензія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 277-2 від 05.12.2016 та установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

-договору № БО/01562 від 16.01.2017 про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку разом із додатковим договором;

-разові замовлення № БО/01562/00162 та акт про виконання робіт з аналогічними підписами.

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № БВ/01562/00162/01 від 17.02.2017 разом із актом виконання взаємних договірних зобов`язань;

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № БВ/01562/00163/01 від 17.02.2017, № БВ/01562/00164/01 від 17.02.2017;

-договору № 002275 від 16.01.2017 про обслуговування рахунка в цінних паперах;

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № БВ/233/5-17 від 07.12.2017, № БВ/01562/00164/01 від 17.02.2017 та № 12/03/18ДУ від 13.03.2018;

-договору № БО/01952 від 03.08.2018 про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку;

-договорів № БВ/02069/04 від 06.08.2019, № БВ/02069/03 від 06.08.2019, № БВ/02069/01 від 06.08.2019, № БВ/01686/01 від 29.06.2017;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БО/0269/05 від 06.08.2019;

-договору про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку № БО/01994 від 08.10.2018;

-договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № 002345 від 11.07.2017;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/01611/00001/01, № БВ/01610/00001/01 від 30.03.2017;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/1601/01, № БВ/1601/02 від 14.03.2017;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/02043/01 від 15.04.2019;

-договору про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку № БО/01673 від 19.06.2017;

-договорів про надання брокерських та інших послуг на фондовому ринку № БО/01673/00017, № БО/01673/00016, № БО/01673/00015, № БО/01673/00014, № БО/01673/00013, № БО/01673/00012, № БО/01673/00011, № БО/01673/00010, № БО/01673/00009, № БО/01673/00008, № БО/01673/00007, № БО/01673/00006, № БО/01673/00005, № БО/01673/00004, № БО/01673/00003, № БО/01673/00002, № БО/01673/00001;

-договору на комісійне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № БО/01810 від 21.12.2017;

-договору про електронного цифрового підпису від 21.12.2017;

-договору на комісійне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № БО/01807 від 21.12.2017;

-договору на комісійне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № БО/01807 від 21.12.2017;

-договору про визнання електронного цифрового підпису від 21.12.2017;

-згоди-повідомлення суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

-договору на комісійне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів № БО/01942 від 09.07.2018;

-документів вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , 4 поверх. каб. 418-419, а саме виписки по рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД/34290/01 від 08.12.2017;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № 34313 від 24.01.2018;

-виписки з реєстру договорів за період з 12.11.2018 по 23.12.2018;

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.05.2019 по 31.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_33 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.09.2019 по 30.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.06.2019 по 28.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.05.2019 по 31.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.03.2019 по 29.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 06.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.03.2019 по 29.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-виписки з реєстру договорів за період часу з 01.03.2019 по 29.03.2019;

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-виписки з реєстру договорів за період часу з 07.03.2019 по 27.03.2019;

-Біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.02.2019 по 28.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 08.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.03.2018 по 29.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 06.05.2019, 13.03.2019, 14.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.04.2019 по 30.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.05.2019 по 31.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.09.2019 по 30.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.08.2019 по 31.08.2019 ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_33 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 10.10.2018, 09.10.2018, 05.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 07.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.11.2018 по 30.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 28.12.2018, 26.12.2018, 19.12.2018, 13.12.2018, 07.12.2018, 01.11.2018, 17.01.2019, 22.01.2019, 29.01.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-виписки з реєстру договорів з 17.01.2019 по 22.01.2019;

-додаткових угоди до договору купівлі-продажу цінних паперів від 14.12.2018;

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-виписки з реєстру договорів за листопад 2018 року;

-додаткових договорів до договору купівлі-продажу цінних паперів № № 242322, 242323, 243481, 243482, 242112, 242082, 243568, 244305, 244195, 244194;

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту № 40 щодо надання послуги груповий звіт за 14.12.2018;

-виписки з реєстру договорів за 06.12.2018, 19.12.2018, 27.12.2018, 06.12.2018, 14.12.2018, 19.12.2018, 27.12.2018;

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2019);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.02.2019 по 28.02.2019);

-виписки з реєстру договорів за 20.02.2019, 08.02.2019, 20.02.2019, 13.02.2019;

-біржового звіту № 46, додаткові договори до договору купівлі-продажу цінних паперів;

-додаткових договорів до договору купівлі-продажу цінних паперів;

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.12.2018 по 31.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.10.2018 по 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.03.2018 по 29.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »);

-біржового звіту (виписки з переліку біржових контрактів, укладених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.10.2018 по 31.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-біржових звітів № 29, № 30, № 35, № 36, № 37;

-виписок з реєстру договорів за період часу з 04.10.2018 по 30.10.2018;

-додаткових договорів до договору купівлі-продажу цінних паперів;

-договір про виконання функцій маркет-мейкера № 18/03/02-01М;

-виписки з реєстру договорів за період асу з 02.11.2018 по 23.11.2018;

-анкети-опитувальника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_34 »;

-свідоцтва про відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_18 ;

-довідки про наявність у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_34 » мультивалютного рахунку;

-установчих документів компанї « ІНФОРМАЦІЯ_34 »;

-договору на брокерське обслуговування № 180413-1 від 13.04.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ОСОБА_16 ;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-190327-01 від 27.03.2019;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № № Б1/150-10, Б1-195-10, Б1/196-10, Б280/335-10; копії документів на ім`я ОСОБА_32 ;

-реєстру власників іменних цінних паперів станом 06.02.2017;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-1/108-10;

-договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № ДУ-009470;

-договору про брокерське обслуговування № БО17/0806/1;

-звітів про фінансовий стан за 2015-2016 роки за підписом ОСОБА_4 ;

-виписки про стан рахунку в цінних паперах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-виписки про операції з цінними паперами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02.10.2017 по 05.09.2018;

-листа директору ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження банківських реквізитів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), який містить підписи директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), а також засвідчений печаткою апостилем № 16/98/16 від 26.01.2016;

-листа директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), який містить підписи директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), а також засвідчений печаткою та апостилем № 16/97/16 від 26.01.2016;

-установчі документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 );

-документи « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), засвідчені підписами уповноважених осіб та печатками;

-договору про надання аудиторських послуг № 13/03-08 від 13.03.2019, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-довіреності від 14.03.2019;

-витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-договору № 7843/17 від 24.11.2017 про обслуговування рахунку в цінних паперах;

-договору № 7915/18 від 03.12.2018 про обслуговування рахунку в цінних паперах;

-схематичного зображення структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засвідчена підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-прибуткового касового ордеру № 1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.02.2018;

-договорів № 007840 від 16.11.2017 та № 007916 від 03.12.2018 про обслуговування рахунків в цінних паперах;

-договорів № 50-1 від 12.12.2017, 002467 від 21.11.2017, 7850/17 від 12.12.2017, 004007/19 від 28.08.2019;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 24.07.2017 з переліком вилучених в ході тимчасового доступу речей та документів;

-договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 8954 від 09.06.2020;

-договору на брокерське обслуговування № БО/200609/001;

-витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-додаткової угоди № 1 від 21.12.2016;

-договору на брокерське обслуговування № БО-176915/13;

-документів клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_33 ;

-аудиторського висновку від 27.03.2019 щодо річної фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.12.2018;

-документів на іноземній мові з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 49 арк.;

-18 порожніх аркушів попередньо проштампованих печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-9 порожніх аркушів попередньо проштампованих печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

-28 порожніх аркушів попередньо проштампованих печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »;

-20 порожніх аркушів попередньо проштампованих печаткою з надписом іноземною мовою « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.06.2020 щодо документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по 19.06.2020 по картковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , відкритих ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »;

-ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.06.2020, у справі № 757/26536/20-к про надання дозволу на проведення вказаного вище тимчасового доступу;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 27.07.2020;

-додатку до протоколу тимчасового доступу від 27.07.2020 з переліком вилучених документів;

-переліку документів вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів від 27.07.2020 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме: належним чином завірена копія виписки за контрактом № на ім`я ОСОБА_6 , належним чином завірена копія виписки за контрактом № на ім`я ОСОБА_6 , належним чином завірена копія довідки по рахунку № НОМЕР_20 , належним чином завірена копія довідки по рахунку № НОМЕР_20 ;

-протоколу допиту свідка старшого касира Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 , ОСОБА_34 ;

-документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_40 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 № 757/53216/19-к;

-документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_40 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/53216/19-к на 252 арк., а саме, справа № 25-0010 документи (листи, акти, довідки, доповідні записки) виїзних перевірок банків та інших фінансових установ стосовно дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в томах 5, 6, 7, 8, 9;

-акту про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_41 № В/25-0015/88612/БТ від 15.11.2019 стосовно дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-документів відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ- від 13.06.2019 з додатковими угодами;

-свідоцтва № 00049 «Про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

-витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

-опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

-роздруківки повідомлень та копії паспортів;

-копії документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

-довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками;

-протоколу № 14062019/1 засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

-договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 44/3-19;

-договору доручення № БД 44/2-19 з додатками;

-меморіального ордеру та платіжні доручення;

-реєстру операцій по фінансовому моніторингу;

-протоколу № 06-1 засідання комітету з питань фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-звіту про виконання доручення з додатками;

-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно повноважень приймати рішення щодо здійснення банком операцій на відповідні суми;

-анкети клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

-анкети клієнта юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »;

-анкети клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »;

-довідки Національного банку України № В/25-0010/84191/БТ від 31.1.2019 стосовно дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

-схеми руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 14.06.2019;

-наказів № 436-но, № 446-но, № 472-но;

-доповідної записки від 12.09.2019;

-доповідної записки від 06.09.2019;

-доповідної записки від 30.08.2019;

-схеми руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 14.06.2019;

-запитів про отримання документів та інформації;

-звіту Національного банку України «Про інспекційну перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-звіту Національного банку України «Про результати діагностичного обстеження «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.02.2017»;

-звіту Національного банку України «Про результати діагностичного обстеження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.04.2017»;

-звіту Національного банку України «Про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звіту ІНФОРМАЦІЯ_41 «Про інспекційну перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-супровідного листа та довідок;

-договору купівлі-продажу цінних паперів від 12.06.2019;

-додаткової угоди;

-супровідного листа щодо надання інформації;

-пояснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-розпорядження щодо відмови від підтримання ділових відносин;

-наказу № 275-К від 16.09.2019;.

-документів, вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_40 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, а саме, справа № 25-0015 документи (листи, акти, довідки, доповідні записки) виїзних перевірок банків та інших фінансових установ стосовно дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » том 5, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 23, 24, 26;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 18.08.2021 разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді;

-реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 16.08.2012;

-рішення про заснування № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 14.06.2012;

-рішення про заснування № 2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.08.2012;

-тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій № 00159;

-закону про компанії № 6497823 (апостиль, переклад та копія оригіналу);

-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 15.12.2012 на 17;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 29.04.2013 на 1;

-рішення акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 24.04.2013;

-протоколу № 16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від 24.04.2013;

-виписки про стан рахунку в цінних паперах від 24.04.2013;

-квитанції № 512020012;

-довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 11.12.2013;

-реєстраційної картки від 11.12.2013;

-рішення акціонера № 6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 10.12.2013;

-протоколу № 5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 11.12.2013;

-довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 11.12.2013;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 02.10.2014 на 1;

-реєстраційної картки від 02.10.2014;

-довіреність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-реєстраційної картки від 06.03.2015;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 24.05.2015;

-реєстраційної картки від 24.09.2015;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 24.05.2015;

-реєстраційної картки від 24.09.2015;

-довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 20.09.2015;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 02.08.2016;

-квитанції про оплату від 02.08.2016;

-реєстраційної картки від 02.08.2016;

-протоколу № 8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 29.07.2016;

-протоколу № 8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.08.2016;

-реєстру власників іменних цінних паперів від 27.07.2016;

-довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.08.2016;

-наказу № 7 від 01.08.2016 та наказу № 6 від 29.07.2016;

-внутрішнього опису реєстраційної справи № 1_070_047205_61;

-опису документів, що надаються державному реєстратору від 03.03.2017;

-квитанції про оплату від 02.03.2017;

-заяву про державну реєстрацію від 03.03.2017;

-протоколу № 01/03/2017-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.03.2017;

-виписку рахунку в цінних паперах від 24.02.2017;

-довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.03.2017;

-статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 01.03.2017;

-матеріалів тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 18.08.2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/32223/21-к;

-клопотання про тимчасовий доступ від 04.10.2019;

-ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2019 у справі № 757/53216/19-к;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів разом із описом та копіями вилучених документів;

-листа слідчому ГСУ ДБР № 51/2/1-40815;

-клопотання про тимчасовий доступ від 14.01.2019;

-ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2019 у справі № 757/1151/20-к;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.08.2020;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.08.2020;

-доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 25.04.2023 № 32748 ВИХ-23;

-доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 18.04.2023 № 30760 ВИХ-23;

-супровідного листа на матеріали виконаного доручення ВХ. № 73616-23;

-матеріалів виконаного доручення ДСР НП України, в яких містяться рапорти із описом злочинних схем ОСОБА_4 та належних йому рахунків та фірм;

-доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 18.04.2023 № 30758 ВИХ-23 на 2;

-рапорту оперуповноваженого ДСР НП України, щодо переліку фірм, які контролюють та використовують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для здійснення протиправних схем разом із додатками;

-клопотання про арешт майна (майно, цінні папери, грошові кошти, банківські рахунки та інше) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та третіх осіб від 20.06.2023 на 30;

-ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про арешт майна від 21.06.2023 у справі № 757/25265/23-к;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » від 03.07.2023 № 141610;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » від 05.07.2023 № 144298-23;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » від 06.07.2023 № 146103-23;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » від 07.07.2023 № 146724-23;

-листа до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » від 12.07.2023 № 150394-23;

-листа до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » від 13.07.2023 № 151766-23;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 13.07.2023 № 151646-23;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » від 19.07.2023 № 156618-23;

-листа до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » від 03.07.2023 № 141610-23;

-матеріали тимчасового доступу до речей і документів (ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/18801/23-к, а саме копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (« ІНФОРМАЦІЯ_55 ») справа № 2056 том 1, 2.

-постанови про визнання та залучення спеціаліста у кримінальному провадженні від 07.03.2023;

-лист прокурора від 07.03.2023 № 17884 ВИХ-23;

-висновку спеціаліста від 13.03.2023;

-клопотання експерта від 22.03.2023 № 110-1/7;

-постанови про уточнення постанови про призначення судово-економічної експертизи від 23.03.2023;

-листа прокурора від 23.03.2023 № 23101ВИХ-23;

-листа прокурора від 07.03.2023 № 27516 ВИХ-23;

-доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій від 23.03.2023 № 22797 ВИХ-23;

-матеріалів виконаного доручення ДСР НП України від 04.05.2023 № 94577-23 із додатками;

-опису вилучених речей і документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу від 19.10.2021;

-документів відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході тимчасового доступу до речей і документів від 19.10.2021;

-протоколу невідкладного обшуку автомобіля марки «Tesla» синього кольору із номерним знаком «Model 3» д.н.з. НОМЕР_22 , який згідно пред`явлених документів належить ОСОБА_5 від 29.05.2023;

-заперечення до протоколу невідкладного обшуку від 29.05.2023;

-документів, які було вилучено в ході невідкладного обшуку від 29.05.2023;

-клопотання прокурора у кримінальному провадженні про надання дозволу на проведення обшуку (в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України) від 30.05.2023;

-ухвалаи слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.05.2023 у справі № 757/21926/23-к щодо надання дозволу на проведення обшуку (в порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України) від 30.05.2023;

-допит свідка ОСОБА_35 від 29.05.2023;

-постанови прокурора у кримінальному провадженні про передачу грошових коштів на зберігання в банківську установу від 01.06.2023;

-квитанції банківської установи про отримання на зберігання грошових коштів, вилучених в ході обшуку від 30.05.2023;

-клопотання про проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_4 від 04.05.2023;

-ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_4 від 09.05.2023 (справа № 757/18178/23-к);

-протоколу обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_4 від 29-30.05.2023;

-опису речей і документів, які були вилучені в ході протоколу обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_4 від 29-30.05.2023 на 2;

-заперечення до протоколу обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій мешкає ОСОБА_4 від 29-30.05.2023 разом із додатками, а саме: свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2049/10 видане на ім`я ОСОБА_36 , аркуші проштамповані печатками компаній та фірм ОСОБА_4 ;

-розписки ОСОБА_4 про отримання речей вилучених в ході обшуку ТЗ Tesla Model 3;

-постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 27.11.2019;

-постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 04.02.2020;

-постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 08.07.2020;

- висновку експерта № 9-1/278 від 28.07.2020.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48365/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1