КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу з доповненнями представника ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 листопада 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2023 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на кошти, які перебувають на наступних банківських рахунках, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, із зупиненням будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять по рахунках:

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АТК» () № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () №

__________________________________________________________________________

Справа № 757/52246/23 Слідчий суддя - ОСОБА_7

Апеляційне провадження № 11-сс/824/7704/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

НОМЕР_4 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_5 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_10 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ДАНУБА» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «СОФІЯ 2009» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «АЛЬФА-КОМПАС» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_20 , який відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770), що розташований за адресою: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_23 , які відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_26 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МІБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: 01032. м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, представник ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Посилаючись на поважність причин пропуску строку апеляційного оскарження, представник зазначав, що ухвалу постановлено без його виклику, а зі змістом оскаржуваної ухвали він ознайомився 30.11.2023.

В апеляційній скарзі представник власника майна посилався на те, що ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» має рахунки у різних банківських установах, однак слідчий суддя при ухваленні рішення про арешт грошових коштів не зазначив розмір грошових коштів ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ», що призвело до фактичного блокування усіх банківських рахунків з наявними на них грошовими коштами.

Апелянт зазначав, що за укладеними за посередництвом вказаних у клопотанні ФОП договорів страхування здійснювалися виплати сум страхових відшкодувань за дорожньо-транспортні пригоди, що сталися в період їх дії, що на думку захисника, свідчить про безпідставність тверджень прокурора про фіктивність фінансово-господарських операцій з ФОП.

Усі договори страхування обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, укладені за посередництвомФОП, які зазначені в акті, відображені публічно в централізованій базі даних Моторного(транспортного) страхового бюро України, які знаходяться у відкритому доступі.

Всього за договорами страхування за період 2019-2023 було ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» було виплачено/проведено страхових відшкодувань на суму 601 642 332, 80 грн., що підтверджується довідкою № 1/5692 від 30.11.2023 року.

ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» жодних повідомлень про здійснення щодо нього досудового розслідування не отримувало, а службовим особам вказаного товариства не повідомлено про підозру.

Клопотання не містить доказів відповідності арештованих коштів на рахунках ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» критеріям речових доказів.

25.12.2023 від представника ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ОСОБА_6 надійшли зміни та доповнення до раніше поданої апеляційної скарги, в яких він просив скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»: НОМЕР_34 та заборону їх відчуження, розпорядження та користування, із зупиненням будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та можливістю зарахування на зазначений рахунок. Крім того, апелянт зазначив, що відмовляється від вимог іншої частини раніше поданої ним апеляційної скарги.

У доповненнях представник ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» зазначав, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2023 року було задоволено частково клопотання ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» у порядку ст. 174 КПК України та скасовано арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () із заборонами, окрім арешту на грошові кошти ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () на депозитному рахунку в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»: НОМЕР_34 .

Заслухавши доповідь судді, вислухавши пояснення представника ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ОСОБА_6 , який підтримав доповнену апеляційну скаргу, думку прокурора ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга з доповненнями не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора ОСОБА_5 про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представника ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ».

Дані про направлення учасникам судового провадження копії оскаржуваної ухвали, у справі відсутні.

Згідно даних наявної у матеріалах судового провадження розписки (том 1 а.с. 190), з матеріалами судового провадження представник ОСОБА_6 в інтересах власника майна ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ознайомився 30.11.2023, тоді як подав апеляційну скаргу 04.12.2023, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що апеляційна скарга подана в строк, передбачений абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України.

З урахуванням наведеного, колегія суддів не убачає підстав для розгляду клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002471 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначено в клопотанні, у ході розслідування кримінального провадження серед іншого досліджуються обставини умисного ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів службовими особами TOB СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () за рахунок операцій з ФОП, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 14.11.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002471 грошові кошти, розміщені на розрахункових рахунках, а саме:

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АТК» () № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_5 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_10 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ДАНУБА» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «СОФІЯ 2009» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «АЛЬФА-КОМПАС» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_20 , який відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770), що розташований за адресою: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_23 , які відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_26 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МІБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: 01032. м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11.

15.11.2023 прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на кошти, які перебувають на наступних банківських рахунках, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, зупинивши будь-які видаткові операції, за виключенням сплати податків, зборів, та обов`язкових платежів по рахунках:

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АТК» () № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_5 , які відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_10 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ДАНУБА» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «СОФІЯ 2009» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «АЛЬФА-КОМПАС» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_20 , який відкритий в АТ «А - БАНК» (МФО 307770), що розташований за адресою: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «ПАРТНЕР-КОНСАЛТ» () № НОМЕР_23 , які відкриті в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які відкриті в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), що розташований за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_26 , який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які відкриті в АТ «МІБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: 01032. м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.11.2023 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт на кошти, розміщені на вищевказаних б банківських рахунках, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, зупинивши будь-які видаткові операції, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена апелянтом в лише частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»: НОМЕР_34 , із накладеними заборонами, та представник власника майна у поданих доповненнях відмовився від вимог щодо оскарження арешту на кошти на інших банківських рахунках, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах доповненої апеляційної скарги, та лише щодо арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунку ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»: НОМЕР_34 .

Ухвала слідчого судді в частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти на інших банківських рахунках колегією суддів не перевіряється.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання прокурора про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» () № НОМЕР_34 , відкритому в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1», із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, та зупиненням будь-яких видаткових операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та можливістю зарахування на зазначений рахунок, з тих підстав, що грошові кошти на вказаному рахунку у встановленому законом порядку визнані речовими доказами у межах кримінального провадження № 0002471, та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке прокурор просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту даного майна, може призвести до його переховування, втрати чи відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

З урахуванням наведеного, посилання апелянта на те, що за укладеними за посередництвом вказаних у клопотанні ФОП договорів страхування здійснювалися виплати сум страхових відшкодувань за дорожньо-транспортні пригоди, що сталися в період їх дії, що на думку захисника, свідчить про безпідставність тверджень прокурора про фіктивність фінансово-господарських операцій з ФОП, є передчасними, проте підлягають перевірці під час подальшого досудового розслідування.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Твердження апелянта про невідповідність грошових коштів на банківських рахунках ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказані грошові кошти можуть бути предметом кримінальних правопорушень та здобутими унаслідок вчинення злочинів, а отже відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речових доказів з метою збереження.

Доводи апеляційної скарги про те, що службовим особам ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» не повідомлено про підозру, на даному етапі досудового розслідування не впливають на правильність висновків слідчого судді, оскільки з огляду на положення КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України.

Посилання апелянта на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2023 року було задоволено частково клопотання ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» у порядку ст. 174 КПК України та скасовано арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» () із заборонами, окрім арешту на грошові кошти ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» (), на депозитному рахунку в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»: НОМЕР_34 , не впливає на правильність висновків суду та не може бути підставою для задоволення апеляційної скарги.

Колегія суддів звертає увагу, що предметом апеляційного оскарження є ухвала слідчого судді, яка переглядається, виходячи з тих обставин кримінального провадження, які існували на день її постановлення, та судом апеляційної інстанції перевіряється законність ухвали слідчого судді, постановленої в межах клопотання, поданого прокурором до суду першої інстанції.

Станом на день розгляду клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя дійшов обгрунтованого висновку про наявність підстав для його задоволення та накладення арешту на вказане в ухвалі майно.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу з доповненнями представника ТДВ СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 листопада 2023 року, - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ___________ ___________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3