Справа №127/2523/24
Провадження №1-кс/127/1060/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 22.02.2023, розпочатому за зверненнями президента Американської Торгівельної Палати в Україні та генерального директора Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» про те, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів у точках роздрібної торгівлі у публічних місцях, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Вінницької області діє мережа торгових точок роздрібної торгівлі у публічних місцях, де зберігаються та реалізовуються підакцизні тютюнові вироби без марок акцизного збору, у тому числі в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

22.01.2024 в період часу з 09:48 год по 12:01 год. за адресою Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Старицького буд. 24, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду (справа № 127/2188/24) проведено обшук, в ході якого відшукано та вилучено наступне майно:

- 24 блока з вмістом згідно напису 200 цигарок з фільтром з маркуванням «Parliament Aqua Blue», без марок акцизного збору;

- 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Marshhall classic», без марок акцизного збору;

- 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Marshhall Ultra», без марок акцизного збору;

- 6 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Compliment Red», без марок акцизного збору;

- 15 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Jin Ling Natural Flavour», без марок акцизного збору;

- 50 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «the King compact», без марок акцизного збору;

- 300 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Ritm», з марками акцизного збору з написом «Republica Moldova» без номерів.

Вказані вилучені предмети відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертиз, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, тому слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування у кримінальному провадженні, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 22.02.2023, розпочатому за зверненнями президента Американської Торгівельної Палати в Україні та генерального директора Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» про те, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів у точках роздрібної торгівлі у публічних місцях, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.01.2024 в період часу з 09:48 год по 12:01 год. за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 , проведено обшук, в ході якого відшукано та вилучено наступне майно:

- 24 блока з вмістом згідно напису 200 цигарок з фільтром з маркуванням «Parliament Aqua Blue», без марок акцизного збору;

- 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Marshhall classic», без марок акцизного збору;

- 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Marshhall Ultra», без марок акцизного збору;

- 6 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Compliment Red», без марок акцизного збору;

- 15 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Jin Ling Natural Flavour», без марок акцизного збору;

- 50 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «the King compact», без марок акцизного збору;

- 300 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Ritm», з марками акцизного збору з написом «Republica Moldova» без номерів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 204 КК України незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів - караються штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження та може бути використане, як доказ у суді, може бути предметом конфіскації відповідно до санкції ч. 1 ст. 204 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведеного 22.01.2024 санкціонованого обшуку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведеного 22.01.2024 санкціонованого обшуку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- 24 блока з вмістом згідно напису 200 цигарок з фільтром з маркуванням «Parliament Aqua Blue», без марок акцизного збору;

- 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Marshhall classic», без марок акцизного збору;

- 10 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Marshhall Ultra», без марок акцизного збору;

- 6 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Compliment Red», без марок акцизного збору;

- 15 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Jin Ling Natural Flavour», без марок акцизного збору;

- 50 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «the King compact», без марок акцизного збору;

- 300 блоків з вмістом по 10 пачок цигарок в кожному, з написом «Ritm», з марками акцизного збору з написом «Republica Moldova» без номерів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя