УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000317 від 02.10.2023 року

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має двох неповнолітних дітей, фізичної особи - підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 13.12.2002, раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Як вбачається з клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом з корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений час та місце вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Так, ураховуючи розроблений план, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на збагачення, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 28.09.2023 із свого особистого телефону за номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з метою конспірації своїх дій, через мобільний додаток здійснив телефонний дзвінок начальнику групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 на телефонний номер НОМЕР_5 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що його відрекомендували спільні знайомі та висловив прохання посприяти йому у незаконному переправленню через Державний кордон України військовозобов`язаних громадян України. За вказані дії ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 винагороду у вигляді грошових коштів, сума яких буде залежати від кількості військовозобов`язаних осіб та визначених попередніх домовленостей. А також домовились зустрітись 06.10.2023 в м. Одеса для обговорення усіх умов незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів 06.10.2023 приблизно о 16 годині зустрівся в м. Одеса у Старосінному сквері розташованому біля вул. Старосінна, Старосінної площі та вул. Водопроводної з ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що є діючим працівником Національної поліції України, а також повідомив про можливість систематичного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб з метою «заробітку» грошових коштів. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що в нього є спільник ( ОСОБА_4 ), який неодноразово вже організовував перенаправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, знає механізм та деталі. Під час цієї зустрічі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за одну незаконно переправлену через державний кордон України військовозобов`язану особу. А також домовились зустрітись у трьох разом з ОСОБА_4 , на цьому ж місці, в завчасно обумовлений час.

В подальшому 11.10.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_4 за попередньою змовою, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення зустрілись в м. Одеса у Старосінному сквері на раніше обумовленому місці з ОСОБА_8 . Діючи за попередньою змовою групою осіб, із спільним корисливим умислом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 висловили ОСОБА_8 можливість добре заробити грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , про свій досвід незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також те, що перетнути транзитний пункт пропуску «Маяки - Паланка» не завдасть труднощів. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 висловили прохання ОСОБА_8 сприяти у незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом забезпечення їх супроводу через контрольовану ділянку державного кордону України у селі Крутоярівка Одеської області. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вказали ОСОБА_8 , що на даний час наявні 5 (п`ять) військовозобов`язаних громадян України, які очікують на незаконне переправлення через державний кордон України. А також домовились про зустріч, для обговорення більш точних деталей, дату та час якої повинен визначити ОСОБА_8 та повідомити у телефонному режимі.

В подальшому, 16.10.2023 на мобільний телефон, з застосуванням заходів конспірації через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_5 , та запропонував зустрітись 18.10.2023 на тому ж місці у Старосінному сквері в м. Одеса, на що останній погодився. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що планує під час зустрічі спільно з ОСОБА_4 обговорити деталі незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України двох громадян (не назвавши ПІБ) та за переправлення цих осіб через державний кордон ОСОБА_8 отримає 1000 доларів США за кожну особу.

В подальшому, 18.10.2023 приблизно о 14 годині 30 хвилин виконуючи раніше обумовлені домовленості ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, зустрілись з ОСОБА_8 в Старосінному сквері в м. Одеса. В ході розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_8 , що необхідно визначитись з датою незаконного переправлення через державний кордон України двох військовозобов`язаних громадян (не називаючи ПІБ). При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що перетин транзитної ділянки та надання засобів транспортування, до обслуговуваної ділянки ОСОБА_8 , тобто «села Крутоярівка», він бере на себе, також ОСОБА_4 зазначив, що раніше перевозив на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser осіб через транзитну територію державного кордону «Маяки-Паланка» Одеської області, яку безперешкодно можна перетнути шляхом надання 100 доларів США прикордонникам які несуть на цій ділянці службу. ОСОБА_7 зазначив, що з військовозобов`язаних осіб, які будуть незаконно перетинати державний кордон України вони отримують 5000 доларів США з кожної особи, при цьому ОСОБА_4 зауважив що це демократична ціна, з якої 1000 доларів США отримає за послуги ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_4 зауважив, що не готовий на даний час передати грошові кошти ОСОБА_8 , тим паче свої, та в результаті розмови ОСОБА_4 висловив про передачу 2000 доларів США за двох військовозобов`язаних осіб, які будуть перетинати державний кордон України вже на місці зустрічі, тобто біля обслуговуваної ділянки ОСОБА_8 біля села Крутоярівка Одеської області, при цьому, дату, час та місце повинен визначити останній з урахуванням особливостей несення служби Державною прикордонною службою України та місцевості. Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вчинили дії направлені на схиляння начальника групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 до дій направлених на сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних осіб.

В подальшому 22.10.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилин ОСОБА_8 через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 та повідомив, що двох військовозобов`язаних осіб можливо переправити 23.10.2023 у вечірній час та їх необхідно доставити у село Монаши, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністкровського району Одеської області та чекати наступних вказівок.

В подальшому, приблизно о 09 годині 23.10.2023 ОСОБА_4 зустрів у м. Одеса по вул. Розумовського та біля залізничного вокзалу на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і з метою керування їх діями повідомив останнім про те, що вони перетнуть транзитну територію державного кордону України «Маяки-Паланка» на його автомобілі Toyota Land Cruiser.

У цей же день, на виконання вказівок ОСОБА_4 з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перевели на особисту банківську картку ОСОБА_4 за № НОМЕР_8 - 1000 доларів США та 1000 доларів США на криптовалютний гаманець у валюті USDT, адресу якого надав ОСОБА_4 .

Надалі ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на автомобілі Toyota Land Cruiser виїхали у напрямку села Монаші, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області по трасі М-15, перетнувши транзитну ділянку кордону «Маяки-Паланка». ОСОБА_4 прибувши до села Монаші, зупинив автомобіль та приблизно о 14 годині подзвонив ОСОБА_8 , який повідомив про необхідність прибути до села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області. Після цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що вони їдуть до села Сатара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, де їх буде чекати прикордонник з яким ОСОБА_4 та ОСОБА_7 домовились завчасно про незаконний перетин державного кордону України і який їх безперешкодно переведе через на територію Республіки Молдова. У цей же час, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали 3500 доларів США та перевели на його банківську картку за № НОМЕР_9 Євро за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_4 на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , 23.10.2023 приблизно о 14 годині 50 хвилин привіз двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на окраїну села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області, де наказав їм йти за ним. ОСОБА_4 зустрівшись з ОСОБА_8 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів 2000 доларів США та наказав двом військовозобов`язаним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рухатись за ОСОБА_8 , передавши їм їх сумки з особистими речами, а також пояснив, що перетин державного кордону України повинен відбуватися через ділянку місцевості біля села Крутоярівка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, із постійною комунікацією з ОСОБА_8 та запевнив, що останній їх проведе через територію України до території Молдови, де вони опиняться на території Республіки Молдова, та таким чином покинути територію України.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинив дії направлені на організацію, щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, яким такий виїзд в період дії військового стану заборонено, сприяючи їх вчиненню (вчиненню злочину) та усуненням перешкод, з корисливих мотивів отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 9000 доларів США, а ОСОБА_4 у тому числі вчинив такі дії поєднані з керівництвом та наданням засобів.

24 жовтня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема: заявою ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення від 30.09.2023; повідомленням ДПСУ про кримінальне правопорушення від 30.09.2023; протоколам допитів ОСОБА_8 від 02.10.2023, 18.10.2023 та 23.10.2023; протоколами затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , протоколом огляду місця події від 23.10.2023; протоколом обшуку транспортного засобу від 23.10.2023; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 23.10.2023; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_9 від 23.10.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 року, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Також слідчий суддя вважає за необхідне підкреслити, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

В той же час, на даному етапі досудового розслідування зазначені докази є достатніми, щоб стверджувати, що ОСОБА_4 має відношення до вказаного злочину.

Таким чином, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності досліджених під час розгляду клопотання доказів, які об`єктивно вказують на обґрунтованість припущення про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, приходить до висновку про обґрунтованість підозри у кримінальному провадженню за №0000317 від 02.10.2023 року відносно ОСОБА_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що у ОСОБА_4 мають місце процесуальні ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Зазначені ризики обґрунтовуються тим, що ОСОБА_4 може:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, шляхом залишення території України, оскільки проживає у прикордонній території з Республікою Молдовою, на думку сторони обвинувачення займався незаконним переправленням осіб через державний кордон України та володіє знаннями і навичками незаконного перетинання кордону, так як усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років. У разі застосування покарання до ОСОБА_4 в межах санкції ч.3 ст.332 КК України до нього неможливе буде застосування положень ст.75 КК України щодо звільнення від відбування покарання;

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, враховуючи викладені обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може здійснювати вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, які ще не допитані органом досудового розслідування, з метою зміни чи відмови від наданих ними показань, тобто є наявним ризик незаконного впливу підозрюваним на таких осіб. Зазначений ризик посилений тим, що підозрюваний особисто знає іншого підозрюваного та заявника у кримінальному провадженні;

Відповідно до вимог ст. ст. 177 та ст. 181 КПК України домашній арешт застосовується у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний не виконає покладенні на нього процесуальні обов`язки, а також для запобігання його спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суду з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Проте, слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи сторони захисту щодо недоцільності застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту цілодобово.

Так, слідчий суддя враховує, що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання та реєстрації, одружений, виховує двох неповнолітних дітей, є фізичною особою - підприємцем, доглядає хворих родичів.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, репутацію підозрюваного, обвинуваченого, тощо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу, як цілодобовий домашній арешт унеможливлює здійснення підприємницької діяльності та утримання власної сімї.

Враховуючи викладені обставини суд дійшов висновку про можливість і необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту з забороною залишати житло у певний період доби, а саме з 23:00 години до 06:00 години ранку наступної доби

Такий запобіжний захід, в сукупності з обов`язками, передбаченими ч.5 ст.194 КПК України, на думку слідчого судді, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 з покладенням відповідних обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту строком до 20 грудня 2023 року включно за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23:00 по 06:00;

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати місце свого проживання у період часу з 23:00 години до 06:00 години ранку наступної доби.

У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 20 грудня 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду проятгом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1