Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/829/24
Провадження № 1-кс/644/163/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу Інтернетресурсів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено статтю «Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові: що відбудовують» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 З тексту статті встановлено, що у листопаді 2023 року 3,87 мільйонів гривень за відновлення будинку по АДРЕСА_1 отримала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки даної інформації, у електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено договір № 818 від 23.10.2023, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація). Відповідно до додаткової угоди № 2 від 22.11.2023 до договору № 818 від 23.10.2023 встановлено, що фактично аварійновідновлювальні роботи (капітальний ремонт) за вказаною адресою завершені.

В ході моніторингу публічно-доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 17.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховані грошові кошти на суму 3876644,47 грн. (призначення платежу - аварійновідновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , договір №818 від 23.10.2023, акт №1/818 від 16.11.2023).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться суттєво завищені та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами.

На теперішній час в органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення посадовими особами кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно отримати інформацію та завірені належним чином копії документів, а саме:

- договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі додаткові угоди до нього;

- документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2023 рік;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- експертизу проектно-кошторисної документації по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документації щодо проведення конкурсних торгів укладеного договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарний план виконання робіт на об`єкті.

З метою отримання вказаних вище документів 16.01.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вручено вимогу відповідно до ст. 93 КПК України. На вказану вимогу від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 01.02.2024 отримано відповідь про те, що вказана у вимозі документація була надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів наступних документів:

- договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всі додаткові угоди до нього;

- документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2023 рік;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- експертизи проектно-кошторисної документації по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документації щодо проведення конкурсних торгів укладеного договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітниківбудівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідки із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарного плану виконання робіт на об`єкті.

В іншій частині клопотання - відмовити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1