печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3360/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001039 від 24.11.2023 щодо можливих неправомірних дій військовослужбовців які здійснивши перевищення влади чи службових повноважень (в умовах військового стану) перебуваючи в змові із службовими особами суб`єктів господарювання здійснили дії спрямовані на заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Підставами для початку досудового розслідування стали матеріали які надійшли до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, із державного контрольно-наглядового органу.

Зокрема, відповідно до отриманих матеріалів Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань вбачається, що в період часу з червня по жовтень 2023 року Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) було здійснено перерахунок 27,98 млн грн., бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е та приладів нічного бачення, у подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі підприємством було спрямовано на користь ряду підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При цьому в придбанні вищезазначених підприємств відсутні квадрокоптери та прилади нічного бачення.

Слід зазначити, що фінансові операції, які пов`язані із перерахуванням бюджетних коштів по ланцюгах, на користь ризикових суб`єктів господарювання, які не є виробниками замовленого товару, мають ознаки транзитності та можуть свідчити про приховування справжнього продавця товарів та реальної вартості їх придбання та взагалі реальності фінансово-господарської операції.

Таким чином, у володінні Військової частини НОМЕР_1 перебувають документи, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, у тимчасовому доступі до яких наразі виникла необхідність.

З метою перевірки причетності службових осіб Військової частини НОМЕР_1 , суб`єктів господарської діяльності постачальників товарів (квадрокоптери DJI MAVIC 3 Е, прилади нічного бачення), для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування відносно яких здійснюється у вказаному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали зазначених документів в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінальних правопорушень, встановити всіх осіб, причетних до їх вчинення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Військової частини НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи (рапорти, доповідні записки, листи обґрунтування) які слугували підставою отримання дозволу на придбання майна (квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е, приладів нічного бачення) та іншого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );/

- листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо цінових пропозицій по необхідним товарно-матеріальним цінностям, а також із іншими суб`єктами господарювання які також мали бажання постачати ТМЦ (квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е, приладів нічного бачення) в адресу Військової частини НОМЕР_1 ;

- договора, контракти укладені між Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо постачання протягом 2023 року в адресу Військової частини НОМЕР_1 (квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е, приладів нічного бачення);

- акти приймання-передачі, акти перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, висновки лабораторних досліджень майна, яке постачалось за договорами (контрактами, угодами), укладеними в на протязі 2023 року між Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вищевказаними суб`єктами господарської діяльності;

- усю наявну переписку стосовно виконання/невиконання договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених між Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за 2023 рік;

- протоколи нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичні, довідкові матеріали, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за 2023 рік;

- платіжні документи які підтверджують факт оплати за поставлений товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (банківські платіжні документи), податкові, видаткові накладні по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),товарно транспортні накладні на транспортні засоби якими здійснювалося постачання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сертифікати якості/відповідності на отриманий товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), технічно супровідна документація (паспорта відповідності) на отриманий товар який був отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про кредиторо-дебіторську заборгованість по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інші документи які підтверджують факт фінансово-господарських відносини Військовї частини НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1