№ провадження 1-кс/646/2595/2023
Справа № 646/2298/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15.05.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою в період часу з 07 по 08 травня 2023 року заволоділа грошовими коштами заявника під приводом передоплати за придбання автомобілю, чим спричинила заявникові значну матеріальну шкоду. (ЄО № 4336).

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що надав грошову допомогу своєму другові, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється військовослужбовцем, на потреби. Громадянин ОСОБА_5 , зацікавившись оголошенням з торгової інтернет площадки «OLX», а саме оголошенням з продажу авто «Toyota Prado 2007», гр. ОСОБА_5 звернувся до власника оголошення за номером телефону ( НОМЕР_1 ), який представився як ОСОБА_6 , та надав фотографії свого паспорту. Після діалогу з приводу купівлі авто, власник оголошення запропонував інше авто за більш вигідною пропозицією, та яке знаходиться на території України. Погодившись з пропозицією ОСОБА_6 , 07.05.2023, ОСОБА_5 зробив чотири переводи коштів на карту НОМЕР_2 а саме: 1) № НОМЕР_3 на суму 29000.00 тисяч гривень; 2) № ECM_P24AD8739 на суму 29000.00 тисяч гривень; 3) № ECM_P24AD3545 на суму 9050.00 тисяч гривень; 4) № ECM_P24AD8521 на суму 21185.00 тисяч гривень. 08.05.2023 зробив три переводи коштів на карту НОМЕР_2 а саме : 1) № НОМЕР_4 на суму 29000.00 тисяч гривень; 2) № ECM_P24AD6586 на суму 29000.00 тисяч гривень; 3) № ECM_P24AD6775 на суму 21827.00 тисяч гривень. Після чого ОСОБА_6 повідомив що 09.05.2023 що як тільки авто підготують та відправлять ОСОБА_5 повинен переказати остаточну суму, після чого 10.05.2023 ОСОБА_5 намагався зв`язатися з ОСОБА_6 з приводу відправки авто, але останній вимкнув телефон та видалив усі повідомлення (спілкування також здійснювалось у мобільному додатку «Viber») та видалив оголошення з торгової інтернет площадки «OLX».

Окрім цього, під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що підтверджує раніше надані показання та хоче добавити наступне. Громадянин ОСОБА_5 , отримавши нещодавно від мене грошову допомогу готівкою у розмірі приблизно 170 000 тисяч гривень, здійснював перекази, інформацію про які я надав попереднім допитом, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Надав до протоколу переписку з чоловіком, з яким йшла мова щодо продажу авто та виписки з банку, що підтверджують кожен з 7 переказів, інформацію про які я надавав пізніше. Також хочу добавити, що при спілкуванні шахраї використовували наступні номери мобільних телефонів: - НОМЕР_6 (номер телефону, який був розміщений на сайті ОЛХ); - НОМЕР_7 (номер телефону, який надали зловмисники для подальшого спілкування). Також добавив, що в застосунку «Вайбер» останній номер змінився на номер НОМЕР_8 . Додаю до протоколу знімок екрану. Особисто я з шахраями зі свого мобільного телефону не спілкувався, ввів бесіду тільки ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону. Телефонував шахраям також тільки він, зі свого мобільного номеру НОМЕР_9 .» В ході досудового розслідування допитати в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється військовослужбовцем, на відомі йому фактичні обставини вищевказаного кримінального правопорушення, не виявилось можливим, через місцезнаходження останнього в зоні бойових дій в Донецькій області.

Окрім цього, з метою встановлення банку, яким користується шахрай, потерпілим ОСОБА_7 11.05.2023 о 14:10 було здійснено переказ грошей на суму 2 гривні з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_2 . В квитанції № ЕРТ6-Н4Е4-2765-Е5Т8 від 11.05.2023, яка свідчить про вищевказаний переказ, банк одержувач вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.06.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

29.06.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена на адресу Публічного акціонерного товариства акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

02.08.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , та на яку були перераховані кошти потерпілого, були перераховані грошові кошти, а саме: - 30154,0 гривень (час транзакції: 07.05.2023 21:41:23) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 30154,0 гривень (час транзакції: 07.05.2023 21:41:52) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Документ сформований в системі «Електронний суд» 01.12.2023 4 - 30154,0 гривень (час транзакції: 07.05.2023 21:42:15) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 3020,0 гривень (час транзакції: 07.05.2023 21:41:42) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 20105,0 гривень (час транзакції: 08.05.2023 13:52:39) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 30154,0 гривень (час транзакції: 08.05.2023 21:50:26) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 29451,5 гривень (час транзакції: 08.05.2023 21:52:44) на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора таслідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 15.05.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою в період часу з 07 по 08 травня 2023 року заволоділа грошовими коштами заявника під приводом передоплати за придбання автомобілю, чим спричинила заявникові значну матеріальну шкоду. (ЄО № 4336).

Відомості за вказаним вище повідомленням 15.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку № НОМЕР_11 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_11 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт - банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт - банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 05.05.2023 року по 05.06.2023 року (включно); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.05.2023 року по 05.06.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 12.02.2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1