н/п 1-кс/490/7705/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001463 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001463 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.10.2023 до ЧЧ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку в Інтернеті заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 174 тисячі гривень, чим спричинина потерпілій значну матеріальну шкоду, -

З протоколу допиту потерпілої встановлено, що 30.10.2023 близько 13:00 годин на месенджер WhatsApp потерпілої з номером ( НОМЕР_4 ) надійшло СМС-повідомлення від користувача з номером моб. тел. НОМЕР_5 , який представився як HR сайту LinkedIn на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала роботу. Після чого мені відправили посилання, на групу в Телеграм з назвою «глобальна зайнятість».

Шахраї надали реквізити картки для оплати внеску, щоб почати заробляти грошові кошти, після чого потерпілу додали в груповий Телеграм чат, де перебувало 4 особи. У вказаному чаті куратор надсилав інструкції із виконанням завдань, що здійснювалось на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для отримання завдань, необхідно було поповнити картку зловмисників на певну суму. Перше завдання 2500 грн., друге 9000 грн., третє 25000 грн. Виконавши всі завдання, потерпіла заробила грошові кошти, для виведення яких, зловмисники запитали, більшу суму грошових коштів. Після чого потерпіла перевела на картки зловмисників грошові кошти у сумі 66000 грн. та згодом 72000 грн., але вивести кошти не вдалось.

Таким чином ОСОБА_5 , здійснила перекази: з належної їй банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на карткові рахунки зловмисників з номерами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у сумі близько 21500 грн., з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки зловмисників з номерами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , у сумі близько 128000 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок зловмисників з номером № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування надійшов лист-інформування ДК ВПК в Миколаївській області встановлено, що банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до платіжних інструкцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих потерпілою, в яких містяться відомості про переказ грошових коштів з банківського рахунку останньої, встановлено 4 транзакції, а саме: 25050 грн., 26050 грн., 20050 грн., 10050 грн., які переведені на рахунок НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_9 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, та містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 ;

-договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 28.10.2023 по 03.11.2023;

- відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 28.10.2023 по 03.11.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, в період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023, у разі їх наявності;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 28.10.2023 по 03.11.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали по 12 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1