ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3911/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншою фактичною адресою здійснення своєї діяльності чи відповідного підрозділу), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме: відомостей про отримання громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статусу внутрішньо-переміщеної особи, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 за період з 24.02.2022 по теперішній час та у разі отримання громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статусу внутрішньо переміщеної особи, про останню відому адресу проживання останнього.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що Дарницькою окружною прокуратурою виконується запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4321-6 Ds 60.2021.

В клопотанні зазначено наступне.

Дарницькою окружною прокуратурою виконується запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4321-6 Ds 60.2021щодо ОСОБА_4 , підозрюваного в тому, що 25.06.2020 у м. Варшаві він прийняв на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який ведеться на його користь у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в сумі 13 800 румунських леїв, еквівалентних 12 172, 98 злотих, які були отримані шляхом незаконних дій на шкоду ОСОБА_5 .

У даній справі встановлено, що 11.05.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито рахунок за номером НОМЕР_2 . Особа, яка відкривала рахунок, пред`явила паспорт громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказала адресу проживання: АДРЕСА_2 .

В подальшому, а саме 25.06.2020 на вищевказаний банківський рахунок були зараховані кошти в сумі 13 800 румунських леїв з банківського рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

В ході провадження встановлено, що кошти, які надійшли 25.06.2020 на рахунок ОСОБА_4 , були предметом злочину, вчиненого проти ОСОБА_5 24.06.2020, який полягав у зломі, через мережу Інтернет, забезпечень, які захищали доступ до його банківського рахунку, і крадіжці грошей з його рахунку.

На підставі зібраних доказів окружною прокуратурою Варшава-Прага у м. Варшаві винесено постанову про обвинувачення ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 291 п. 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

За інформацією штабу Прикордонної служби Республіки Польща, ОСОБА_4 покинув територію Польщі 30.08.2020.

На виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4321-6 Ds 60.2021необхідно вручити документи та допитати у якості підозрюваного громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем проживанням якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Виїздом за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що ОСОБА_4 за вказаною адресою не проживає.

На теперішній час в ході виконання запиту місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено, що унеможливлює здійснення запитуваних процесуальних дій.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит № 46-6331вих-23 від 23.10.2023 щодо отримання ОСОБА_4 статусу внутрішньо переміщеної особи.

На запит окружної прокуратури № 46-6331вих-23 від 23.10.2023 про надання інформації надійшов лист від Мінсоцполітики № 17954/0/2-23/19 від 16.11.2023, відповідно до якого запитувану інформацію може бути надано в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано, тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншою фактичною адресою здійснення своєї діяльності чи відповідного підрозділу).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Дарницькою окружною прокуратурою виконується запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4321-6 Ds 60.2021щодо ОСОБА_4 , підозрюваного в тому, що 25.06.2020 у м. Варшаві він прийняв на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який ведеться на його користь у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти в сумі 13 800 румунських леїв, еквівалентних 12 172, 98 злотих, які були отримані шляхом незаконних дій на шкоду ОСОБА_5 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншою фактичною адресою здійснення своєї діяльності чи відповідного підрозділу), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій документів, а саме: відомостей про отримання громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статусу внутрішньо-переміщеної особи, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 за період з 24.02.2022 по теперішній час та у разі отримання громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статусу внутрішньо переміщеної особи, про останню відому адресу проживання останнього.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1