Провадження №1-кс/447/1106/23
Справа №447/2918/22
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

15 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000284 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 30.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій він 27.11.2022 перебуваючи у м. Новий Розділ, Львівської області, переказав за покупку автомобіля грошові кошти у сумі 100 000 грн, та яка шляхом обману ними заволоділа.

Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Nissan Patrol» та 27.11.2022 перерахував із своєї банківської карти на банківську карту продавця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 100 000 грн. Після останнього спілкування кошти заявнику не повернули, автомобіль не доставили.

Станом на кінець терміну дії ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області - 07.01.2023 (справа №447/2918/22), інформація для вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 до банківської карти НОМЕР_1 , підготовлена не була, а термін дії ухвали завершився. Працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що для підготовки інформації до вилучення необхідно більший період часу та інформація у м. Львів видаватись не буде, тому виникла необхідність в отриманні нової ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл на групу дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000284 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці НОМЕР_1 в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті, копій паспорта громадянина України, фото особи);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання ухвали;

-вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 15.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1