Справа № 354/932/23
Провадження № 1-кс/354/406/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: надати письмову інформацію, фото, відео файли, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023, а саме: інформація про осіб, на ім`я яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку); рух коштів по вищевказананих банківських картках за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських карток на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що28.06.2023 о 22:10 год. до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25.06.2023 в післяобідній період часу невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 63000 гривень, які знаходились на її банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , спричинивши заявниці матеріальної шкоди.

ОСОБА_5 вказала, що 25.06.2023 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги у розмірі 6500 гривень. Після чого вона відкрила дане посилання і перейшла в додаток «Дія» та здійснила всі необхідні операції, а саме обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого надійшло повідомлення, що з належної їй картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 відбувається зняття грошових коштів на загальну суму 63000 гривень.

У ході досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла інформація про те, що 25.06.2023 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 в сумі 63 000 гривень перераховані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за

№ НОМЕР_6 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 25.06.2023 о 15:39:33 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки за № НОМЕР_6 перераховані на банківську карту за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за № НОМЕР_5 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 25.06.2023 о 15:46:27 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки за № НОМЕР_5 перераховані на банківську карту за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.06.2023 о 15:51:57 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки за № НОМЕР_5 перераховані на банківську карту за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023, перевірка якої в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000090 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000090,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023, зокрема:

-інформації про осіб, на ім`я яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

-інформації про рух коштів по вищевказананих банківських картках за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

-відомостей про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток за період часу з 25.06.2023 по 30.10.2023 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських карток на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1