Справа № 534/2440/23
Провадження № 1-кс/534/608/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, договорів, заяв, додатків до них, договорів на відкриття та здійснення розрахунково- касового обслуговування, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки тощо) по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по банківській картці за період часу з 30.12.2022 по 02.01.2023 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту невідомої особи № НОМЕР_1 , із зазначенням платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, точного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку вказати дані їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; всі наявні фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу зняття за період з 30.12.2022 по 30.02.2023, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 30.01.2023 до чергової частини ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період з 30.12.2022 по 02.01.2023 невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 200 грн, які потерпілий через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 31.01.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , визначено підслідність кримінального провадження №0000074 від 31.01.2023 за сектором дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не прибув.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 30.012023, до ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_6 про те, що в період з 30.12.2022 по 02.01.2023 невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 200 грн, які потерпілий через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на карту № НОМЕР_1 .

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій квитанцій, потерпілий ОСОБА_6 на банківську карту № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 7 200 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, договорів, заяв, додатків до них, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки тощо) по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці за період часу з 30.12.2022 по 02.01.2023 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту невідомої особи № НОМЕР_1 із зазначенням платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, точного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку вказати дані їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- всі наявні фото та відео матеріали щодо зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 із зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу зняття за період з 30.12.2022 по 30.02.2023 із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 15 год 05 хв 16 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.