Справа № 576/1711/23
Провадження № 1-кс/576/12/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

10 січня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000133,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000133, внесеному 07 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 25.05.2023 по 25.06.2023 по номерам особових рахунків: номер особового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , номер особового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , номер особового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , номер особового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій. Дана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 07.06.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.05.2023 невідома особа, під приводом представника логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході спілкування по мобільному телефону НОМЕР_5 , уклавши договір на поставку товару з заявником, який згідно договору № 22/05-7 від 22.05.2023 виконав покладені на нього обов`язки (щодо доставки товару), ввівши ОСОБА_9 в оману, заволоділа грошовими коштами, завдавши останньому матеріального збитку в сумі 87118 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що на нього офіційно працює водій ОСОБА_10 . Так, 21-22 травня 2023 року точної дати потерпілий не пам`ятає, його повідомив ОСОБА_10 що він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому виставляються замовлення по перевозкам вантажу, знайшов замовлення від експедиторської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , емайл: ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ОСОБА_11 . Там було замовлення Туреччина-Україна, вантаж - туалетний папір, паперові рушники, до 15т, везти в АДРЕСА_3 . Він з ними домовився про виконання замовлення і оплата повинна була бути 82000 грн., плюс компенсація за розмитнення вантажу. Потерпілий погодився про виконання даного замовлення і між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був складений договір №22/05-7 від 22.05.2023 про надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажів у міжнародному сполученні та заяву -додаток №225 від 22.05.2023р. В яких було викладено всі умови та зобов`язання. Здійснення обміну документами було через інтернет пошту. ОСОБА_10 на автомобілі «Даф», д.н.з. НОМЕР_7 з полу причепом д.н.з. НОМЕР_8 , здійснив завантаження вантажу в м. Токмак, Туреччина і поїхав на місце вивантаження. Він повідомив, що з даною логістичною компанією працювали, ще декілька перевізників. З даної компанії його вела логіст ОСОБА_12 , моб. НОМЕР_9 , яка була вказана в заявці-додатку. 30.05.2023 ОСОБА_10 прибув на місце вивантаження і здійснив вивантаження вантажу і поїхав до м. Глухів, Сумської області. Так в подальшому потерпілим було складено акт виконаних робіт №2 від 30.05.2023р. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій було зазначено домовлена сума за виконання перевезення 82000 грн. та витрати на розмитнення 5118 грн., загальна сума 87118 грн. Після чого даний акт був направлений «новою поштою» м. Дніпро, відділення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , моб. НОМЕР_11 . Після того як вийшли терміни отримання коштів які вказані в заяві-додатку, потерпілий почав дзвонити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вже ні хто на зв`язок не виходив.

Також ФОП « ОСОБА_9 » почав зв`язуватись з компанією, яка наймала логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою виявилася компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка сплатила логістичній компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги перевезення товару 24.05.2023 в сумі 40000 грн., та 02.06.2023 в сумі 45000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 .

В ході допиту свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повністю підтвердив слова потерпілого ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів. Так, відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки розгорнутого руху коштів, було встановлено, що 25.05.2023 грошові кошти в сумі 40000 грн., було переведено фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 .

Так, в подальшому 25.05.2023 з рахунку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 було здійснено перекази грошових коштів, нижчезазначеним особам на особі рахунки, а саме: в сумі 24000 грн. на номер особового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ; в сумі 4000 грн. на номер особового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; в сумі 6000 грн. на номер особового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; в сумі 6000 грн. на номер особового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , встановлення місця відправлення грошей з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 25.05.2023 по 25.06.2023 по нижчевказаним особовим рахункам: номер особового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ; номер особового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; номер особового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; номер особового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 25.05.2023 по 25.06.2023 по номерам особових рахунків: номер особового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , номер особового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , номер особового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , номер особового рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1