печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001456 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності «колл-центру», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб, до діяльності якого причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до Інформаційної довідки № 350306705 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна - будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності «колл-центру», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб, до діяльності якого причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до Інформаційної довідки № 350306705 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна - будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом організували протиправну діяльність, яка пов`язана із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, впровадженням фінансового механізму, направленого на привласнення (в тому числі шляхом обману та/або зловживання довірою) коштів громадян України під виглядом їх участі в «віртуальних» активів на веб - ресурсі «https://click2.money/», з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Разом з цим, в ході досудового розслідування слідчим надано доручення співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення інших осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до злочинної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував на території м. Дніпро, шахрайський «колл-центр», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб.

Встановлено, що у червні та жовтні 2022 року на лінію «102» звертався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 19, бізнес-центр «Цивілізація», 11-й поверх, проводять несанкціонований обшук співробітники ДБР та Національної поліції України.

Рольова участь: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використоувє офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , являється організатором на території м. Дніпро, шахрайський «колл-центр», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб.

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 350306705 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна - будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 .

За таких обставин, у ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності «колл-центру», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб, до діяльності якого причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , 11- поверх з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності «колл-центру», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб, до діяльності якого причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до Інформаційної довідки № 350306705 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна - будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 ).

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати значення в даному кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001456 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001456 від 25.10.2022 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності «колл-центру», який під приводом продажу «не існуючих» товарів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами значного кола осіб, до діяльності якого причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до Інформаційної довідки № 350306705 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, об`єкт нерухомого майна - будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучення:

мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, особистих записів, чернеток та документів на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; банківських карток, документів як в паперовій так і в електронній формах, документів щодо перерахування грошових коштів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, ноутбуків, планшетів, камер відеоспостереження, серверів, первинних бухгалтерських документів та чорнових записів щодо їх придбання та реалізації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 07.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1