Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/405/24
Ухвала

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я осіб слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.1 91, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

15.02.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я осіб слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 15.09.2023 року, СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі1 500 000 гривень, ОСОБА_7 , на суму 3 002 018 гривень, ОСОБА_8 на суму 1 031 400 гривень) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, 29.09.2023 року, СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, не працюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191(у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, грошовими коштами ОСОБА_9 , на суму 216 000 гривень), ч. 3 ст. 191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, грошовими коштами ОСОБА_10 , на суму 100 000 гривень), ч. 4 ст. 191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 193 500 гривень, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану грошовими коштами ОСОБА_12 , на суму 70 000 гривень), ч. 5 ст. 191 КК України (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_13 , на суму 1 002 018 гривень).

Також, 02.10.2023 року, СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Окіп, Білогірського району Хмельницької області, непрацюючій, фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану,у великих розмірах, грошовими коштами ОСОБА_14 , на суму 400 000 гривень).

Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_15 інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується отриманими під час досудового розслідування доказами, зокрема: показами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , речовими доказами - договором банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № 3 від 29.11.2022 року на 4 арк., повідомленням ОСОБА_6 № 17/124 від 02.08.2023 року на 1 арк., додатковим договором № 51 від 27.03.2023 року до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на 1 арк., платіжним доручення про обмін валюти № 1311 від 21.03.2023 рок на 1 арк., додатковим договором № 52 від 17.05.2023 року до договору № 09-092250 від 15.03.2023 року на 1 арк., платіжним доручення про обмін валюти № 102564 від 27.07.2023 року на 1 арк., випискою по депозитному рахунку за період 17.05. - 31.05.2023 року на 3 арк., випискою по депозитному рахунку за період 01.06. - 30.06.2023 року на 6 арк., випискою по депозитному рахунку за період 01.07. - 25.06.2023 року на 6 арк., розпискою ОСОБА_5 від 14.09.2023 року на 1 арк., платіжним дорученням про обмін валюти № 3085 від 26.05.2023 року на 1 арк., платіжним дорученням про обмін валюти № 3054 від 17.08.2023 року на 1 арк., повідомленням ОСОБА_8 № 76/0609 від 06.09.2023 року на 1 арк., договором № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року на 8 арк., платіжним дорученням про обмін валюти № 3054 від 17.08.2023 року на 1 арк., платіжним дорученням про обмін валюти № 5478 від 06.06.2023 року на 1 арк., розпискою ОСОБА_5 від 17.07.2023 року на 1 арк., листом - запевненням вих. № 184 від 30.05.2023 року на 1 арк., платіжним дорученням про обмін валюти № 2479 від 25.04.2023 року на 1 арк., платіжним дорученням про обмін валюти № 2854 від 15.05.2023 року на 1 арк., договором № 3 року про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06.06.2023 року на 1 арк., договором № 3 про вклад «Мій Депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 23.06.2020 року на 1 арк., договором банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Моя перемога» № 3 від 02.08.2023 року на 7 арк., квитанцією № від 17.09.2018 року на 1 арк., договором на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) № від 17.09.2018 року на 1 арк., договором на вклад «Мій депозит» на імя фізичної особи (з поповненням та капіталізацією)№ 3 від 29.03.2021 року на 1 арк., платіжною інструкцією на переказ готівки № від 17.04.2023 року на 1 арк., договором банківського вкладу фізичної особи (індивідуальна частина) «Мій депозит» № 3 від 17.04.2023 року на 7 арк. та іншими узгодженими між собою матеріалами кримінального провадження, матеріалами тимчасових доступів АТ «Державний ощадний банк України», матеріалами тимчасових доступів ПрАТ «Київстар», висновками за результатами проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопаду 2021 - серпент 2023 року, підозрювана ОСОБА_5 , яка на той момент перебувала на посаді керуючої ТВБВ № 10022/064 Філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , спілкувалась з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , який до квітня 2021 року перебував на посаді керуючого ТВБВ № 10022/064 Філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В ході здійснення досудового розслідування, а саме 07.02.2024 року здійснено допит підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що в листопаді 2021 року, до неї звернувся ОСОБА_16 , з пропозицією, щодо пошуку осіб, які хотіли б здійснювати обмін грошових коштів з гривні на долар США за вигіднішим курсом ніж на той час пропонували банки та організації, які здійснюють операції з обміну валюти. На дану пропозицію вона погодилась, та отримуючи грошові кошти від потерпілих вона у повному розмірі передавала їх для ОСОБА_16 , під приводом здійснення операцій з обміну валюти.

Окрім того, 07.02.2024 року здійснено допит свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що дійсно знайомий з ОСОБА_5 , оскільки вони разом працювали у відділенні АТ «Ощадбанк». Однак, повідомив, що ніяких грошових коштів від неї не отримував та відповідно операцій з обміну валюти, з коштами які надавались підозрюваною ним не здійснювалось.

Також, 07.02.2024 року здійснено одночасний допит свідка ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , в ході якого ОСОБА_5 підтверджувала свої покази та вказувала на безпосередню причетність ОСОБА_16 , на що ОСОБА_16 не погоджувався та заперечував інформацію, що надавалась підозрюваною.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , який являється потерпілим у об`єднаному кримінальному провадженні, 23.09.2020 року уклав договір № на вклад «МІЙ ДЕПОЗИТ», на імя фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), на суму 155000 грн, на строк 3 місяці. Підписантом вказаного договору від АТ «Державний ощадний банк України» була ОСОБА_5 .

При цьому, 23.12.2020 року, після закінчення строку вказаного договору, вказані грошові кошти перераховано згідно службової записки ОСОБА_16 №141 від 23.12.2020 року на рахунок # НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) згідно договору застави майнових прав №120.63-19/1/1 від 23.09.2020 року, для погашення заборгованості по кредиту.

Водночас, потерпілим ОСОБА_9 жодні кредитні договори не укладались.

На даний момент, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у власності ОСОБА_17 , та у користуванні ОСОБА_16 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: документи ТВБВ № 10022/064 Філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», щодо проведення банківських операцій з коштами осіб, потерпілих у даному кримінальному провадженні; банківські картки, за допомогою яких ОСОБА_16 міг переказувати або отримувати грошові кошти від потерпілих у даному кримінальному провадженні; грошові кошти; службову записку ОСОБА_16 №141 від 23.12.2020 року про перерахування депозиту потерпілого ОСОБА_9 на рахунок # НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) згідно договору застави майнових прав №120.63-19/1/1 від 23.09.2020, для погашення заборгованості по кредиту.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Кримінальні правопорушення (злочини) кваліфіковані за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.1 91, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001769 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.1 91, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодінням ОСОБА_5 чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинених в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №365503647 від 12.02.22024 року, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_17 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках кримінального провадження №0001769, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у власності ОСОБА_17 , та у користуванні ОСОБА_16 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В частині вимог клопотання слідчого щодо надання дозволу на обшук у вищевказаному домоволодінні, з метою виявлення: документи ТВБВ № 10022/064 Філії Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», щодо проведення банківських операцій з коштами осіб, потерпілих у даному кримінальному провадженні; банківські картки, за допомогою яких ОСОБА_16 міг переказувати або отримувати грошові кошти від потерпілих у даному кримінальному провадженні; грошові кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження слід відмовити, оскільки така вимога сформульована узагальнено, не вказано потерпілих, номери банківських карток та не конкретизовано точну суму грошових коштів, їх номінали, ідентифікація, та відношення даних грошових коштів до вказаного кримінального правопорушення, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я осіб слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001769 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст.1 91, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я осіб слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_17 , та у користуванні ОСОБА_16 , з метою відшукання службової розписки ОСОБА_16 №141 від 23.12.2020 року про перерахування депозиту потерпілого ОСОБА_9 на рахунок # НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) згідно договору застави майнових прав №120.63-19/1/1 від 23.09.2020 року, для погашення заборгованості по кредиту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного домоволодіння один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1