УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001359 від 02.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 18.09.2023 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 13.09.2023 невідома особа, через соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману, під приводом розповсюдження інформації, заволоділа грошовими коштами в розмірі 51500 грн., які потерпіла перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_7 ) та на № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_8 ), на № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_7 ), чи заподіяли шкоди потерпілій на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий за замовлення перерахував грошові кошти на банківські картки емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

02.10.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001359. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформація), яка знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

інформація з приводу банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа (особи), яка (які) користується (ються) або користувалась (лись) карточками із вищезазначеними рахунками, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а саме: кому належить банківська картка із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг. Адреси знаходження банкоматів де проводились транзакції грошових коштів (з наданням копій договорів) та на яку банківську картку були перераховані грошові кошти).

Слідча у клопотанні вказала, що отримання тимчасового доступу до інформації з приводу банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (а саме: кому належить банківська картка із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг. Адреси знаходження банкоматів де проводились транзакції грошових коштів (з наданням копій договорів), а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші вказаних розрахункових рахунках, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , пошт. інд. НОМЕР_5 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені 12.09.2023 по теперішній час, а саме: до руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (потерпілий перерахував грошові кошти на вказані картки) а саме: на яку банківську картку були перераховані грошові кошти, кому належить банківська картка із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, місцезнаходження банкоматів, з яких знімались грошові коштів, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належних їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА