Справа № 524/4803/23
Провадження № 1-кс/524/3128/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001663, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0001663, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 06.07.2023 року, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 715,00 гривень з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , який показав, що він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має картку для виплат № НОМЕР_2 , на яку отримує пенсію по інвалідності та соціальну допомогу від держави. 06.07.2023 року о 12:10 година йому на мобільний телефон зателефонували з номеру, який висвітився як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та жіночий голос (робот) повідомила, що його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, і якщо він бажає його розблокувати, то треба натиснути один, що він і зробив, поклавши слухавку. Пізніше, хвилин через 15-20 він спробував увійти у свій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявив, що 06.07.2023 о 12:14 годині з його карти знято гроші у сумі 715 гривень. Дану суму він нікому та нікуди не переводив. Хто міг переказати з його карти гроші та куди йому невідомо.

Під час досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 03.08.2023 року проведено доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та направлено до ДК «Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області для проведення аналізу.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України, зазначено, що грошові кошти потерпілого перераховано на картку імітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 11.00 годин 06.07.2023 до 00.00 годин 07.07.2023, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим (дізнавачам), які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001663, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу 11.00 годин 06.07.2023 до 00.00 годин 07.07.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 12 січня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1