Справа № 594/1274/23
Провадження № 1-кс/594/259/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 15.11.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

15.09.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 14.09.2023 о 16.49 грн. невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці та використання шкідливого програмного забезпечення, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6772,00 грн., з яких 72,00 грн. - комісія, шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202321 1 120000203 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході слідства ОСОБА_6 надала покази, що у неї відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 (на даний час перевипущена картка № НОМЕР_5 ). 14.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевірила залишок грошових коштів на її банківському рахунку та побачила, що залишок коштів на рахунку становить 35 грн. Це здивувало ОСОБА_9 , оскільки 13.09.2023 на вказану картку зараховано грошові кошти в сумі 4186,00 грн. - соціальна виплата та в сумі 2589,00 грн. - пенсія. В подальшому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 встановила, що 13.09.2023 о 16.49 год. грошові кошти в сумі 6772,00 грн., з них - 72,00 грн. комісія, з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала вказану банківську картку і в подальшому звернулася в поліцію.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 16.49 год. 13.09.2023 грошові кошти в сумі 6700,00 грн. зараховано на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 . Також встановлено, що о 23.54 год. 13.09.2023 грошові кошти в сумі 100000,00 грн. із платіжної картки № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , перераховано на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.09.2023 року, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.09.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.09.2023, протоколом огляду предмета від 18.09.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2023, протоколом огляду речей від 31.10.2023.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ;

- інформації про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 ;

-інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 16.11.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 16.11.2023;

-копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 16.11.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_6 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 16.11.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 16.11.2023;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 16.11.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: