Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2114/2023 Справа № 641/8260/23
УХВАЛА
25 грудня 2023 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26.11.2023 на сайті "OLX" заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця, продавець представився ОСОБА_6 , який допомагає військовим придбати автомобіль з-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно скидував декількома оплатами грошові кошти на банківську карту на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_5 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_5 і зробив самостійно зі своєї банківської картки на банківську карту та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.
Під час досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вона мати сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ), який з листопада 2022 року проходить військову службу в ЗСУ по мобілізації. Приблизно о 29.11.2023 чи 30.11.2023 її син ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що він шукав у інтернет мережі «ОЛХ» автомобіль для його особистих потреб. 26.11.2023 він знайшов оголошення на «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля Mitsubishi Pajero Sport сірого кольору з вказаним номером телефону НОМЕР_3 , та зв`язавшись по вказаному номеру в оголошенні та вказаний чоловік представився ОСОБА_6 , який працює в благодійному фонді «Варто», які займаються підбором та привезенням автомобілів для військових із за кордному. Під час телефонної розмови вони обговорили суму. Після цього вони перейшли в мобільний додаток «Вайбер» для зручного спілкування, де ОСОБА_8 вже скидав її сину документи на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія та документи благодійного фонду) з деякими документами він відправляв фото особисто тримаючи в руках. Роман спілкувався в «Вайбері» з ОСОБА_6 (мобільний номер вказаний в мобільному додатку НОМЕР_4 ). Далі ОСОБА_8 писав сину, що потрібно оплатити декілька послуг для транспортування вказаного автомобіля за кордону, а саме перекази були за лафер, за перетин кордону, за сплату штрафів та інші потреби.
ОСОБА_9 перерахував 26.11.2023 о 19:53 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 11 400 гривень (Одинадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок) Квитанція ТС3Т-АН32-9Н95-5Р70 від 26.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 26.11.2023 о 20:06 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 28 400 гривень (Двадцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) Квитанція 5ММ1-Т24К-0Е01-09НС від 26.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 26.11.2023 о 21:24 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 15 400 гривень (П`ятнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок) Квитанція АНС3-8В19-187В-М444 від 26.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 26.11.2023 о 21:56 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 19 300 гривень (Дев`ятнадцять тисяч триста гривень 00 копійок) Квитанція 7ТТН-7ЕТ8-В1ХН-1ХАК від 26.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 26.11.2023 о 22:33 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 25 152 гривень (Двадцять п`ять тисяч сто п`ятдесят дві гривні 00 копійок) Квитанція МК77-7Е53-5С46-ВН1С від 26.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 26.11.2023 о 23:46 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 32 400 гривень (Тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) Квитанція С77Т-879А-РР73-К1ЕМ від 26.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 27.11.2023 о 00:23 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 32 400 гривень (Тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) Квитанція 79ХН-2КР6-МТЕ3-3НСР від 27.11.2023.
Далі був ще переказ грошових коштів, а саме ОСОБА_9 перерахував 27.11.2023 о 00:57 з його банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 22 400 гривень (Двадцять дві тисячі чотириста гривень 00 копійок) Квитанція ХН8С-93НК-14К0-85Е0 від 27.11.2023.
Після вказаних переказів, син почав телефонувати чоловіку який представився ОСОБА_6 , але останній на телефоні дзвінки не відповідав. Далі через деякий час сину зателефонував інший невідомий йому чоловік представившись брокером по перевезенню придбаному сином авто НОМЕР_9 та попросив у останнього здійснити ще один переказ його грошових коштів у розмірі 54 000 грн. намагаючись запевнити ОСОБА_9 , що це останній платіж за обране авто. Поспілкувавшись з вказаним брокером та проаналізувавши, що продавець припинити виходити на зв`язок з сином, останній зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї шляхом обману.
Таким чином загальною сумою матеріальних збитків завданих її синові ОСОБА_5 склали у розмірі 186 852 гривень. На даний час, станом на 19.12.2023 ОСОБА_9 їй повідомив, що вказані особи на зв`язок з ним не виходять, грошові кошти йому не повернуті, автомобіль не представлений.
Під час досудового розслідування встановлено, що для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) необхідна інформація, а саме: данні щодо власника банківської картки (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаного рахунку до якого прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , тобто інформація з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, з зазначенням сум та дат нарахування на картку, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 26.11.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим дізнавач просила надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за період з 00.00 26.11.2023 по 23:59 год. 25.12.2023 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірені копії.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1