Провадження № 1-кс/202/9322/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.01.2023 за № 0000007 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому слідчий просить накласти арешт на майно, а саме: вилучене під час огляду місцевості, розташованої у Індустріальному районі міста Дніпра між вул.Дніпровсталівська на півночі, заході та півдні, вул.Олександра Оцупа на сході, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером :04:015:0023 на півночі (координати з сайту Google Maps 48.498179, НОМЕР_1 ), а саме:

зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1861854, WAR 1861851, WAR 1861852, WAR 1861853 та WAR 1861871 відповідно; автомобіль марки «Камаз 5511» державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі № НОМЕР_3 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 з завантаженими корисними копалинами; екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску реєстраційний державний номерний знак відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.01.2023 за ч. 3 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення за попередньою змовою групою осіб.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, за попередньою змовою, без відповідних дозвільних та реєстраційних документів, з використанням спеціальної техніки здійснюється протиправний видобуток корисних копалин на території Індустріального району міста Дніпра.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території, розташованій у Індустріальному районі міста Дніпра, вздовж вул. Дніпросталівська (координати з сайту Google Maps 48.498179, 35.113249) знаходились транспортні засоби, які використовувались невстановленими особами для видобування корисних копалин та їх подальшого транспортування.

10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2023 проведено огляд місцевості, розташованої у Індустріальному районі міста Дніпра, між вул.Дніпровсталівська на півночі, заході та півдні, вул.Олександра Оцупа на сході, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером :04:015:0023 на півночі (координати з сайту Google Maps НОМЕР_6 , НОМЕР_1 ), а також транспортних засобів, речей та документів, які перебували на місці скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним видобуванням та транспортуванням корисних копалин. Строк дії ухвали до 10 листопада 2023 року.

Під час огляду виявлено та вилучено: зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1861854, WAR 1861851, WAR 1861852, WAR 1861853 та WAR 1861871 відповідно; автомобіль марки «Камаз 5511» державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі № НОМЕР_3 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 з завантаженими корисними копалинами, приналежність до конкретного виду яких буде встановлено висновком експерта під час досудового розслідування; екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску реєстраційний номер НОМЕР_5 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , який є предметом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого СУ ГУНП в області від 11.11.2023 вилучені зразки корисних копалин, транспортні засоби, завантажені корисними копалинами (приналежність до конкретного виду яких буде встановлено висновком експерта під час досудового розслідування), предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування водій екскаватора марки АТЕК-881, 2004 року випуску ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав пояснення про те, що під час проведення огляду ділянки місцевості 10.11.2023 екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску мав реєстраційний державний номер НОМЕР_7 , який фактично належить іншому транспортному засобу і випадково був залишений в кабіні вказаного екскаватора. Дійсний реєстраційний державний номер екскаватора марки АТЕК-881, 2004 року випуску НОМЕР_5 . Також ОСОБА_7 , добровільно видав дійсний реєстраційний державний номер НОМЕР_5 , який належить екскаватору марки АТЕК-881, 2004 року випуску, а також технічний паспорт на вказаний транспортний засіб серії НОМЕР_8 .

Враховуючи, що тимчасове вилучене майно під час огляду вищезазначеної місцевості є речовим доказом у провадженні, до якого може бути застосовано спеціальну конфіскацію, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження виникла необхідність у його арешті.

Незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження позбавить орган досудового розслідування можливості проведення відповідних судових експертиз, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Власники та володільці майна в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причину неявки суд не повідомили. Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно вилучено 10.11.2023 в ході проведення огляду дорожньо-транспортної пригоди.

Зазначене клопотання було направлено до суду засобами поштового зв`язку 11.11.2023, тобто в межах строку, визначеного ч.ч.3, 5 ст. 171 КПК України.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.01.2023 за ч. 3 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до протоколу огляду від 10.11.2023, 10.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 12.10.2023 проведено огляд місцевості, розташованої у Індустріальному районі міста Дніпра, між вул.Дніпровсталівська на півночі, заході та півдні, вул.Олександра Оцупа на сході, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером :04:015:0023 на півночі (координати з сайту Google Maps НОМЕР_6 , НОМЕР_1 ), а також транспортних засобів, речей та документів, які перебували на місці скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним видобуванням та транспортуванням корисних копалин. Строк дії ухвали до 10 листопада 2023 року. Під час огляду виявлено та вилучено: зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1861854, WAR 1861851, WAR 1861852, WAR 1861853 та WAR 1861871 відповідно; автомобіль марки «Камаз 5511» державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі № НОМЕР_3 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 з завантаженими корисними копалинами, приналежність до конкретного виду яких буде встановлено висновком експерта під час досудового розслідування; екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску реєстраційний номер НОМЕР_5 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , який є предметом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до копії постанови слідчого СУ ГУНП в області від 11.11.2023 вилучені зразки корисних копалин, транспортні засоби, завантажені корисними копалинами (приналежність до конкретного виду яких буде встановлено висновком експерта під час досудового розслідування), предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серії НОМЕР_8 , право власності на транспортний засіб - екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску реєстраційний державний номерний знак, зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серії НОМЕР_4 , право власності на транспортний засіб - марки «Камаз 5511» державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі № НОМЕР_3 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1861854, WAR 1861851, WAR 1861852, WAR 1861853 та WAR 1861871 відповідно; автомобіль марки «Камаз 5511» державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі № НОМЕР_3 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 з завантаженими корисними копалинами; екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску реєстраційний державний номерний знак відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 , які визнано речовими доказами, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використаний як доказ факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на тимчасово вилучене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місце зберігання арештованого майна відповідно до розділу «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду місцевості, розташованої у Індустріальному районі міста Дніпра між вул.Дніпровсталівська на півночі, заході та півдні, вул.Олександра Оцупа на сході, поряд із земельною ділянкою з кадастровим номером :04:015:0023 на півночі (координати з сайту Google Maps 48.498179, НОМЕР_1 ), а саме:

- зразки корисних копалин № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5, які поміщено у спецпакети WAR 1861854, WAR 1861851, WAR 1861852, WAR 1861853 та WAR 1861871 відповідно;

- автомобіль марки «Камаз 5511» державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі № НОМЕР_3 , ключі до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 з завантаженими корисними копалинами;

- екскаватор марки АТЕК-881, 2004 року випуску реєстраційний державний номерний знак відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 .

Заборонити володіння, користування та розпорядження вищевказаним майном, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати відповідно до Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1