Справа№487/6554/23
Провадження №1-кс/487/3709/23
УХВАЛА

Іменем України

01.12.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000349 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра 05.09.2023 приблизно о 18:54 год. шляхом обману, розмістивши на торгівельній платформі ОLX.UA оголошення щодо продажу холодильника, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, які перераховані на номер банківської карти НОМЕР_1 . Абонентський номер невідомої особи НОМЕР_2 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 12801 від 06.09.2023 та відомості викладені в ньому внесено 07.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000349, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено наступні обставини вчинення щодо останньої кримінального правопорушення.

Так, 04.09.2023 приблизно о 14:00 год. заявниця переглядаючи інформацію на торгівельній онлайн-платформі OLX.ua побачила оголошення про продаж мини холодильника. В оголошенні вказано контактний телефон продавця НОМЕР_2 . ОСОБА_4 відразу зателефонувала продавцю, але останній повідомив, що зараз занятий та просив передзвонити пізніше.

05.09.2023 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_4 зателефонувала на номер продавця та при спілкуванні з останнім знайдена домовленість щодо купівлі/продажу холодильника, та обговорені умови оплати.

Так, за вимогою продавця для отправки товару покупцеві, необхідно сплатити передоплату у сумі 1000 (одна тисяча) гривень на банківську карту НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень зі свого банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківської карти надісланий останній повідомленням в месенджер Viber від продавця - № НОМЕР_1 .

Потім, ОСОБА_4 надіслала продавцю квитанцію здійсненого переказу грошей.

Після цього, всі намагання потерпілої зв`язатись з продавцем були марні, останній ігнорував повідомлення та дзвінки.

Зрозумівши, що ошукана невідомою особою ОСОБА_4 звернулась до поліції.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки встановлено, що 05.09.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000349за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням:

?інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

?інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 05 вересня 2023 року по 01.12.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 05 вересня 2023 року по 01.12.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 05 вересня 2023 року по 01.12.2023 року;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 05 вересня 2023 року по 01.12.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 05 вересня 2023 року по 01.12.2023 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 05 вересня 2023 року по 01.12.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 01.02.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1