Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/2109/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000487 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, невстановлені особи, шляхом обману, представившись працівниками держорганів, під приводом виплати державної фінансової допомоги ОСОБА_4 , заволоділи її грошовими коштами у розмірі 951 291 грн. Дані кошти потерпіла ОСОБА_4 з 26 січня по 29 березня 2023 року самостійно переказувала грошові кошти через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 ,тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи уповноважену ним особу, надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

По банківській карті № НОМЕР_11 (було поповнено 13.03.2023 року о 16:04:44 год на суму 5000 грн, за допомогою терміналу НОМЕР_12 ) :

- повного номеру картки;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

- номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;

- усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

- руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.

По банківській карті № НОМЕР_8 (було поповнено 25.01.2023 року о 19:05:59 год на суму 4439 грн, за допомогою терміналу НОМЕР_13 ) :

- повного номеру карти;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

- номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;

- усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

- руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.

По банківській карті № НОМЕР_14 (було поповнено 25.01.2023 року о 16:41 год на суму 4775 грн:

- повного номеру карти;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

- номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;

- усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

- руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з

00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів;

з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1