Справа № 598/2416/23
провадження № 1-кс/598/536/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеному по кримінальному провадженню №0000233 від 09 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 08 вересня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.08.2023 року ОСОБА_4 на платформі «ОЛХ» виложила оголошення про продаж взуття, після чого в месенджер «Telegram» отримала повідомлення від невідомої особи з бажанням придбати виставлений на продаж това, за умови скористатись послугою «ОЛХ Доставка», нащо заявниця погодилась та перейшла за вказаним в повідомленні від невідомої особи посиланням, де внесла реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої у подальшому відбулося списання грошових коштів в сумі 10734 грн., як онлайн оплата за покупку продуктів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09 вересня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2023 року о 17:26:38 год. грошові кошти в сумі 10787,50 грн. було перераховано з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банк-еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деталі транзакції: код авторизації 653373, ID транзакції 2, опис «Продукти: TRANZZO*VARUS, DNIPRO».

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, закріплену за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 .

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі та представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанню, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 31.08.2023 по термін дії ухвали суду.

Якщо грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий у Вашій установі, прошу надати доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

- інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 31.08.2023 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 31.08.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 31.08.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 31.08.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, token, зміна фінансового номера, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 26 грудня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА