У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2024 Справа №607/1445/24 Провадження №1-кс/607/507/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000175 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: - інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, з моменту реєстрації вказаних рахунків; - фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 20.10.2023 року по 00:00 год. 31.12.2023; - анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків з можливістю тимчасового вилучення інформації. Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення просить надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 28.10.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області надійшло звернення гр. ОСОБА_7 , жит. с. Велика Лука, Тернопільського району, про те, невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , написала їй у месенджер «WhatsApp» та шляхом обману і зловживанням довіри, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , в загальній сумі 118 500 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання вказала, що 23.10.2023 близько 10 год. вона перебуваючи за місцем свого проживання отримала повідомлення в мессенджері «WhatsApp» від невідомої особи з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , яка представилась ОСОБА_8 працівницею Глобал чату з пропозицією про додатковий підзаробіток, на що потерпіла згодилась. Надалі в листуванні потерпілій було надано посилання за яким вона перейшла та виконала поставлене їй завдання невідомою особою, в подальшому потерпілій було надано посилання на телеграм перейшовши за яким її перенесло в мессенджер «Telegram» на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написавши до невідомої особи, потерпілу попросили написати свої анкетні дані та скинути реквізити її банківської картки на яку потерпілій повинні були приходити грошові кошти за виконані нею завдання.

В подальшому потерпілій скинули завдання яке вона виконала та їй за його виконання було надіслано грошові кошти в сумі 99, 50 грн на банківську картку потерпілої, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , надалі потерпілій скидали завдання та номери банківських карток, а саме № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на які вона робила перекази грошових коштів в сумі 500 та 1000 грн та які в подальшому їй були повернуті з оплатою за виконані завдання.

Після цього потерпілій скинули ще один номер банківської картки № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі їй було знову надано посилання на телеграм сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » написавши, вона знову отримувала завдання та виконувала їх здійснючи перекази грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) в сумі 300 грн (+ комісія 5 грн) № НОМЕР_4 (Маргарита) в сумі 8040 грн (+ комісія 280,47 грн), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ) в сумі 30000 грн. (+ комісія 31 грн), № 602052 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в сумі 30000 грн. (+ комісія 1200 грн), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ) в сумі 30050 грн (+ комісія 901,50 грн), № 602052 (Аваль Даря) в сумі 18090 грн (+ комісія 632,70 грн). Вищевказані грошові перекази потерпіла здійснювала зі своїх банківських карток, одні з яких обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , а також іншої банківської картки, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_11 .

Після останнього переказу грошових коштів потерпілій написали, що вона має відкрити так званий канал великої суми і оплатити 100 000 грн. та після цього їй повернуть всі попередньо переказані нею грошові кошти. Однак, вона відмовилась оскільки не мала на рахунку вище зазначеної суми коштів та попросила перерахувати на її банківську картку № НОМЕР_9 всі попередньо надіслані нею грошові кошти, однак після цього на її повідомлення уже ніхто не відповідав. Після цього потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася у поліцію.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на який, внаслідок шахрайських дій, переслано грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківській картці № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному картковому рахунку за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даній картці за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 20.10.2023 року по 00:00 год. 31.12.2023, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подала заяву в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавачу, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 20.10.2023 по 00:00 год. 31.12.2023, з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 20.10.2023 року по 00:00 год. 31.12.2023;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків з можливістю тимчасового вилучення вищевказаної інформації, скопіювавши її на електронний носій.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1