УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000816,

встановила:

06.12.2023 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

28.09.2022 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «27.09.2022 до ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, відповідно до якої суд зобов`язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту підробки невідомою особою договору поруки N0175662 від 29.01.2008 р укладеного від імені гр. ОСОБА_5 та АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що з 2000 року по 2015 рік перебувала в громадському шлюбі із гр. ОСОБА_7 . Так, під час спільного проживання цивільний чоловік ОСОБА_7 придбав автомобіль (марки не пам`ятає) в розстрочку. Через деякий час, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що через неспроможності виплатити щомісячну суму в банк автомобіль був вилучений банком.

В 2015 році свідок із чоловіком розійшлись та перестали спілкуватися. В листопаді 2021 року свідку зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її рахунки заблоковані. В результаті чого ОСОБА_5 стало відомо, що відкрите виконавче провадження по невиконанню рішення Хмельницького міськрайонного суду №2/2218/3139/11 від 02.08.2011 року про стягнення з останньої на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу за договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №0 від 29.01.2008, в якому остання виступала в якості поручителя (договір поруки №175662 від 259.01.2008 року), про існування вказаного рішення суду свідок не знала. Також ОСОБА_5 повідомила, що жодного договору поруки не підписувала та вказує на підроблення її підпису в договорі поруки №175662 від 29.01.2008.

30.05.2023 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що договір поруки №1756662 між кредитором АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поручителем ОСОБА_5 на підставі договору про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №0 від 29.01.2008, укладеного між ОСОБА_7 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було продано та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договором від 14.05.2012 про внесення змін до договору факторингу №05/12 від 20.04.2012.

20.11.2023 до Хмельницького РУП надійшов лист від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 14.07.2020 згідно договору про відступлення прав вимоги за кредитними договорами №14-07/2020/1 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (правонаступник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передача права вимог за кредитним договором №0 від 29.01.2008, що був укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також стосовно договору поруки №1756662 між кредитором АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поручителем ОСОБА_5 рекомендовано звертатись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведені експертних досліджень договору поруки №175662, а саме почеркознавчої експертизи, з метою встановлення належності підпису у даному документі конкретній особі.

Проведення зазначених експертних досліджень потребує надання документу, який буде підданий експертному дослідженню, а тому на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин існування реальної загрози знищення в зв`язку з обмеженими строками зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судової почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000816 від 29.09.2022 року, а саме дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до договору поруки №1756662, укладеного 29.01.2008 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , поручителем за договором про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №0 від 29.01.2008, укладеним між ОСОБА_7 та АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити оригінали.

Ухвала діє по 11 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя