Справа № 752/2815/24
Провадження № 1-кс/752/1359/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного судум.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володіннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до розрахункових рахунків банківськівських карток за №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ,.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.2 ст. 163 КПК України передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2023 у період часу із 16:00 по 18:00 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали С. збитків на суму 466 000грн., після чого з місця скоєння злочину зникли.

23.12.2023 приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_5 під`їхав до місця зустрічі і зустрівся із ОСОБА_6 . У подальшому вони зайшли до крамниці та дочекались поки співробітники закінчать роботу із клієнтом. Поки чекали ОСОБА_5 запитував у ОСОБА_6 : «Чи давно Ви працюєте?» та він відповідав: «Ну так» уникаючи прямих відповідей на його запитання. Потім підійшла на черга та ОСОБА_6 вступив у діалог із продавцем. Продавець запитав у ОСОБА_6 : «Ви від ОСОБА_7 ?» на що останній підтвердив ківаючи. Далі продавець почав ОСОБА_6 демонструвати щось на своєму телефоні ніби щось звіряючи. Продавець діставши із вітрини коробку із дроном та поставив на стіл пред ОСОБА_5 для подальшого огляду. Потім ОСОБА_5 оглянувши комплектацію дрону, запитав у продавця за прошивку, сфотографував інструкцію до прошивки та згодився на купівлю товару. Потім подзвонив ОСОБА_8 та попросив перевести кошти за дрони йому на банківські карти, які він скине потерпілому. Приблизно через 1-2 хвилини він скинув номери банківських карток, та на які потерпілий перевів кошти а саме: НОМЕР_5 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів 174 900 гривень, на картку НОМЕР_6 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 146 000 грн. Зазначені кошти ОСОБА_5 переводив з особистих банківських карток НОМЕР_8 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_10 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після того, як частину грошей переказав на вищевказані банківські картки ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 що від`їде (з метою пошуку та переведення додаткових коштів) та через деякий час повернеться. Коли потерпілий повернувся назад до крамниці то ОСОБА_6 же не було. Після цього, ОСОБА_5 набрав ОСОБА_8 і повідомив, що крамниця вже зачинена, а ОСОБА_6 привезе йому дрони під під`їзд у неділю або зустрінеться із ним у понеділок та він віддасть дрони.

25.12.2023 подзвонив ОСОБА_8 із НОМЕР_11 та сказав, що ОСОБА_5 зустріне ОСОБА_6 при в ході до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де й у попередній раз о 09 год. 00 хв. Приїхавши на вказаний час до зазначеного магазину, приблизно о 09 год 30 хв. знову ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_5 і повідомив, що ОСОБА_6 не зможе його зустріти. Потім сказав щоб ОСОБА_5 докинув на 3-й дрон, а якщо хватить грошей то і на 4-й. Також він повідомив що товар привезе якийсь ОСОБА_9 (невідома потерпілому особа). Після чого ОСОБА_5 перевів кошти на банківську карту НОМЕР_5 - 116 000 гривень. Загалом ОСОБА_5 перевів на рахунки ОСОБА_8 суму у розмірі 436 900 гривень. Після переводу коштів ОСОБА_8 знову подзвонив ОСОБА_5 , та сказав: «Що з залишком грошей?», «Чи відправляю я йому?», «Чи докинеш ті гроші?», «Чи везти Максиму дрони?» на що потерпілий йому відповів: «Хай везе мені три чи два, я чекаю на місці та доплачу за інші, коли побачу дрони». На що він відповів ОСОБА_5 : «Понятно» та почав видаляти номери банківських карт, які він надавав для переказу коштів.

Додатково ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_8 також скидував ще номер банківської картки НОМЕР_7 на яку просив перекинути кошти.

Встановлено, що банківські карти за № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка за № НОМЕР_7 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного банку України, сайтів банківських установ та інших інтернет джерел:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити осіб, які вчиняли шахрайські дії стосовно потерпілого ОСОБА_5 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володіннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до розрахункових рахунків банківськівських карток за №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме: документів про анкетні дані власника банківських карток; скарг власника банківських карток, у зв`язку з будь-яким доступом до ціх карток; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до банківських карток; фотографій, зроблених банкоматами при встановленні та доступі пристроїв типу Skimmer; документів, які містять інформацію про рух зняття грошових коштів з зазначенням суми зняття, дати зняття, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку (рахункам) зазначених банківських карток, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з часу відкриття по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; фото осіб, зроблених банкоматами під час зняття грошових коштів, та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1