УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 Д

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що другим відділом детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостеи?, які відповідно до закону подаються для проведення державноі? реєстраціі? юридичноі? особи, здіи?снили державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому невстановлені особи, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення формальних цивільно-правових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в місті Києві, у грудні 2022 року шляхом використання завідомо підробленого документа чинили протидію законніи? господарськіи? діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До вказаної діяльності можуть бути причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (Код РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які мають рахунки в банківських установах, а саме:

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;- ФОП ОСОБА_5 (Код РНОКПП НОМЕР_6 )

№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_38 ,

№ НОМЕР_39 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів щодо вказаних рахунків.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів за період з 01.01.2019 по 01.08.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000931 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000931 від 07.06.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- ФОП ОСОБА_5 (Код РНОКПП НОМЕР_6 ) по рахункам № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по рахункам№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2019 по 01.08.2023 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel;

-роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-справ юридичного оформлення по рахункам, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1