Справа № 946/549/24
Провадження № 1-кс/946/218/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 20.01.2024 року невстановлена особа в ході телефонної розмови НОМЕР_1 під приводом вчинення доньки заявниці дорожньо-транспортної пригоди, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10 000 гривень, які остання переслала на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 , 20.01.2024 року біля 11:11 годин їй подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 , я взяла слухавку, де мені відповіла жінка, що представилась ОСОБА_5 , та повідомила потерплій, що її донька ОСОБА_6 , щойно збила на автомобілі дитину, яка наразі знаходиться у лікарні, та аби врятувати дитину, та не реєструвати кримінальне провадження щодо її доньки ОСОБА_6 , треба надіслати кошти у розмірі 10 000 гривень, на що потерпіла погодилась. В той же день ОСОБА_4 , пішла до свого сусіда ОСОБА_7 , та попросила позичити їй 10 000 гривень і в подальшому переслати їх на номер банківської картки, яку їй надала особа, що представилась ОСОБА_5 .

Так, 20.01.2024 о 12:04 ОСОБА_7 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів із своєї банківської картки НОМЕР_3 на номер банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. Після чого невстановлена особа, що представилась ОСОБА_5 , передзвонила та сказала, що скоро її доньку відпустять, проте моя донька ОСОБА_6 , ніяку дитину на своєму на автомобілі не збивала, та ніякого відношення до вищевказаною ситуації не має.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про зв`язок невстановленої досудовим слідством особи містяться у відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області - дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України за дорученнням, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , до банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_2 за період 00:00 год. 18.01.2024 року по 23:59 год. 28.01.2024 року, а також до:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

IP-адресів, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

абонентського номеру, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів (у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку);

повної інформації по операціям (транзакціях) та користувачах (у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1