печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001028 від 22.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 22.06.2023 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі службовими особами контролюючих органів, використовують механізм фіктивного кредитування українських підприємств нерезидентами, після чого українські підприємства виводять отримані в Україні прибутки в якості повернення відсотків по кредиту, а також здійснюють виплати дивідендів із застосуванням пониженої ставки податку, відповідно до конвенції про уникнення подвійного оподаткування та у подальшому легалізують (відмивають) майно, одержане злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що до злочинної схеми причетні контрагенти та пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичні особи, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001028 від 22.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 03.11.2023 роки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії паперовому вигляді та копії в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори надання позик та фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2018 по 01.10.2023;

- договори купівлі-продажу прав вимог за період з 01.01.2018 по 01.10.2023;

- статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 01.01.2018 по 01.10.2023;

- договори юридичних послуг, агентських послуг, консультаційних послуг, за період з 01.01.2018 по 01.10.2023;

- оригінали або належно завірені копії договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, в т.ч. поворотної фінансової допомоги, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти надання послуг до договорів (угод, контрактів тощо), платіжні документи, сертифікати якості, а також інші первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- оригінали або належно завірені копії поданої податкової звітності до контролюючих органів за звітні періоди 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік, а саме: Баланси (Звіт про фінансовий стан), Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом), податкові декларації з податку на прибуток підприємств з усіма додатками, примітки до річної фінансової звітності;

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та іншої системи, з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

- оборотно-сальдові відомості по субрахункам та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): по субрахункам за за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- в т.ч. картки рахунків 311, 312, 313, 314, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік, 2023 рік в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52615/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА