Справа №295/1954/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за 0000219 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2024 невідома особа під час дії військового стану, з невстановленого місця за допомогою електро-обчислювальної техніки шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим заподіяла їй майнової шкоди.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасвого доступу до речей і документів а саме до банківських карток, щодо яких вчинялись вищезазначені шахрайські дії № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в належності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема до інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 22.01.2024 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, необхідних для проведення слідчих дій, що становлять собою речі, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (ЖТП №009723 від 12.07.2021) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, а саме:

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 22.01.2024 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 22.01.2024 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 22.01.2024 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій по б.к № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 22.01.2024 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів

- номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача/потерпілого або за яким використовувалась № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 22.01.2024 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1