Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8759/23
Номер провадження 1-кс/711/2488/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, в якій зазначається, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновлено роботу щодо аналізу публічної інформації про використання бюджетних коштів на території Черкаської області в умовах повномасштабної війни та вторгнення Росії на територію України. В умовах війни вказаним громадським формуванням приділяється висока увага використанню органами місцевого самоврядування та підконтрольними їм комунальними підприємствами бюджетних коштів тощо.

Громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання « НОМЕР_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно публікації видно, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 27.07.2022 зареєструвався як фізична особа підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 14.06.2016 зареєструвався як фізична особа підприємець.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 18.01.2019 вдруге зареєструвався як фізична особа підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , укладено велику кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.

Окрім того, встановлено, що в договорах закупівель, які укладені між покупцем КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ФОП ОСОБА_8 , в реквізитах постачальника зазначено розрахунковий рахунок для оплати послуг: НОМЕР_5 ; постачальником - ФОП ОСОБА_6 , в реквізитах постачальника зазначено розрахунковий рахунок для оплати послуг: НОМЕР_6 , на які і надходили грошові кошти, в якості оплати за поставлений товар.

Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався.

Також встановлено факт перетину кордону України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група НОМЕР_7 » і на даний час не повертався.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими, в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи, окрім того, існують підстави вважати, що грошові кошти за поставлені товари обготівковують інші особи.

Враховуючи, що фактично фізичні особи підприємці перебувають за кордоном, останні не могли підписувати договори про закупівлі та здійснювати поставку товарів, у зв`язку з чим, існують підстави вважати, що до привласнення бюджетних коштів причетні і інші особи, які в тому числі і обготівковують грошові кошти, вказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім того отримання даної інформації допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій.

У зв`язку з вище викладеним, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ініціатор клопотання вказує, що вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини, тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання слідчий не з`явився. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000412 від 01.11.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000412 від 01.11.2023 Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне провадження внесено на підставі заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання « НОМЕР_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та групи суб?єктів господарської діяльності.

Згідно публікації встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 27.07.2022 зареєструвався як фізична особа підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 14.06.2016 зареєструвався як фізична особа підприємець.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 18.01.2019 вдруге зареєструвався як фізична особа підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , укладено велика кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.

Також в договорах закупівель, які укладені між покупцем КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ФОП ОСОБА_8 , в реквізитах постачальника зазначено розрахунковий рахунок для оплати послуг: НОМЕР_5 ; постачальником - ФОП ОСОБА_6 , в реквізитах постачальника зазначено розрахунковий рахунок для оплати послуг: НОМЕР_6 , на які і надходили грошові кошти, в якості оплати за поставлений товар.

Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався.

Також, встановлено факт перетину кордону України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група НОМЕР_7 » і на даний час не повертався.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими, в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості, про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 ;

- фото власників рахунків, повних анкетних даних власника, утримувача карток, адрес та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою яких пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювались під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та під час з`єднання з ДБО банку по рахунках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по 24.11.2023.

- розширеної виписки по руху коштів, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , з вказанням номерів банківських карток, які підв`язані до вказаних рахунків, виписки руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 24.11.2023;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2021 по 24.11.2023;

- відеоряду та фото ряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2023.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшій слідчій СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 ;

- фото власників рахунків, повних анкетних даних власника, утримувача карток, адрес та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою яких пристроїв, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювались під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та під час з`єднання з ДБО банку по рахунках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по 24.11.2023.

- розширеної виписки по руху коштів, по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , з вказанням номерів банківських карток, які підв`язані до вказаних рахунків, виписки руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 24.11.2023;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2021 по 24.11.2023;

- відеоряду та фото ряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_5 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2023,

з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1