Провадження №: 1-кс/755/3146/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, тощо), мобільних телефонів та терміналів, sim-карт, чорнових записів, блокнотів та інших нотатків, на яких мітиться інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення фінансових операцій з використанням т.зв. онлайн-обмінника криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи активами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріального збитку у сумі 345 573 гривень 27 копійок.

Крім того, наприкінці жовтня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення, у якому йшла мова про можливість онлайн купівлі/продажу криптовалют. Вказане оголошення містило посилання на телеграм-канал: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID канала - НОМЕР_1 ), а також зазначено псевдонім « ОСОБА_6 » (ID профіля НОМЕР_2 ) користувача мессенджеру Telegram, який є володільцем даного телеграм-каналу.

Натрапивши на вказане оголошення, потерпілий ОСОБА_5 вирішив скористатися послугами з онлайн обміну криптовалют та декілька разів здійснив обмін цифрової криптовалюти Tether (USDT) на гривню у безготівковій формі. Для цього потерпілий зі свого криптогаманця НОМЕР_4 здійснював перерахунки цифрової криптовалюти Tether (USDT) на крипогаманець НОМЕР_3, наданий адміністратором онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого отримував зарахування на свої банківські картки.

У подальшому, здійснюючи у черговий раз обмін цифрової криптовалюти Tether (USDT) за допомогою онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 здійснив перерахування 9450 Tether (USDT), що еквівалентно 9450 доларів США, на визначений крипогаманець НОМЕР_3, однак грошових коштів на свої рахунки не отримав. Деякий час, адміністратор онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжував вводити потерпілого в оману та обіцяв повернути грошові кошти у готівці, однак у подальшому обірвав зв`язок та перестав відповідати на повідомлення, а онлайн обмінник криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав функціонувати.

На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України встановлено особу, яка здійснювала адміністрування криптогаманця НОМЕР_3, на який потерпілий надсилав цифрову криптовалюту Tether (USDT) - ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, під час проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що ОСОБА_8 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_9 .

Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення обміну крипотвалют на фіатні гроші.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 АДРЕСА_2 , можуть зберігатися речі (предмети) та документи, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_8 пов`язану із шахрайством, вчиненим шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом здійснення обміну крипотвалют на фіатні гроші.

Речі (предмети) та документи, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_8 можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-картки, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, на яких мітиться інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення.

Вищевказані речі (предмети) та документи, які можуть зберігатися за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 АДРЕСА_2 є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000474 від 03 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_9 .

Доступ до вищевказаних речей або відомостей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та електронних носіїв інформації), мобільних телефонів та терміналів, sim-карт, чорнових записів, блокнотів та нотатків, на яких мітиться інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вище зазначеному вказаному кримінальному.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: