Справа № 462/2401/23
провадження 1-кс/462/1824/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000124 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000124 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повного руху коштів по банківських картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 25.03.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 25.03.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000124 від 04.04.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 до ВП № l ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із яким невідома особа 25.03.2023 року близько о 15.00 год., увійшовши до ОСОБА_5 у довіру, представившись менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 39 052 грн., які вона самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_6 .

В ході допиту потерплої ОСОБА_5 , вона повідомила, що 25.03.2023 року приблизно о 15.00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Дана особа назвалась старшим менеджером Національного банку України відділу платежів та переказів ОСОБА_6 , номер жетону НОМЕР_10 . В ході спілкування невідомий чоловік повідомив, що на банківські карти, які знаходяться у користуванні потерпілої, було вчинено хакерські атаки та хтось намагався оплатити товари в інтернет-магазинах та перевести кошти з карт. Сказав, що треба прив`язати ще один номер до карти та перевести кошти, які намагалися зняти з карти, на транзитний рахунок, а потім вони повернуться на основний рахунок. Також, погрожував ОСОБА_5 , говорив, що якщо не переведе ці суми, то рахунки заблокують і доведеться збирати купу документів та довідок, їхати до їхнього відділення та розбиратися, а рахунки буде заблоковано на 60 днів. Вказав номер карти ( НОМЕР_6 ), на який потрібно перевести кошти та зазначив, що рахунок зареєстрований на ім`я потерпілої. Просив не переживати та називав її особисті дані, а тому остання повірила та перевела кошти на вищевказаний рахунок трьома платежами (перший переказ 9 903 грн., другий переказ 14 499 грн., третій переказ 14 650 грн.) на загальну суму в розмірі 39 052 грн. Невідомий постійно робив вигляд, наче зв`язується з різними відділами (технічним, фінансовим), просив перевіряти рахунок та повідомляти йому залишки. Потім ліміт на день був використаний і він сказав, що закінчимо завтра. Потерпілу це здивувало і вона подзвонила до менеджера свого банку та запитала про атаку, він сказав, що нічого такого не було, на що вона попросила менеджера заблокувати мої картки та онлайн банкінг. В той самий день звернулася до свого банку щоб перевипустити карту та змінити ключ входу до інтернет-банкінгу, та повідомила в банк на карту якого переводилися кошти шахраям. Банк прийняв заявку та пообіцяв заблокувати користувача і порадив звернутися до кіберполіції, картковий рахунок потерпілою заблокований тому на даний час не може вказати номер своєї картки якою користувалась до моменту переказу.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова отримано інформацію, в результаті якої проаналізовано історію транзакцій з карти НОМЕР_6 , яка належить клієнту ОСОБА_7 було встановлено, що кошти в сумі 29 129, 83 грн. перераховано на іншу картку, а саме НОМЕР_11 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова отримано інформацію по картковому рахунку НОМЕР_12 , до якого відкрита картка НОМЕР_11 , яка належить клієнту ОСОБА_8 . Проаналізувавши історію транзакцій із вказаної карти було встановлено, що кошти в сумі 7 704 грн. - перераховано на карту НОМЕР_1 , 11 556 грн. - перераховано на карту НОМЕР_2 , 7 375,42 грн. - перераховано на карту НОМЕР_3 , 13 482 грн. - перераховано на карту НОМЕР_4 та 11 365, 71 грн. - перераховано на карту НОМЕР_5 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, надання тимчасового доступу до документів дізнавачу ОСОБА_9 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення його до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000124 від 04.04.2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № l Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до повного руху коштів по банківських картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 25.03.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 25.03.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.