Справа № 1-кс/593/433/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"18" вересня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчої СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000008 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 30 травня 2023 року на адресу Бережанської окружної прокуратури надійшли матеріали УСР в Тернопільській області ДСР НП України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бережанської міської ради.

У зв`язку з вказаним 31 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бережанської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року №410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з метою отримання від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів подали недостовірні відомості про матеріально технічне забезпечення, про проведені повірки медичного обладнання, дані у звіти по медичних записах у 2022 році під час виконання умов договору №0577-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій НЗСУ. Загальна сума вартості медичних послуг по вищезазначених напрямках протягом 2022 року становить 72797292 гривень.

14.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду №1-кс/593/969/23 від 13.07.2023 , здійснено тимчасовий доступ та вилучено ряд документів, які знаходились у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бережанської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та отримано банківські реквізити даного суб`єкта господарювання (IBAN).

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 24.год 00 хв. 31.12.2022 року, в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та вказані відомості необхідні для проведення економічної експертизи і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчої СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по рахунку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бережанської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 24 год. 00 хв. 31.12.2022 року, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та вилучення її копії, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступниці начальника СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бережанської міської ради, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 24 год. 00 хв. 31.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції за рахунком у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя