Справа № 204/1078/24
Провадження № 1-кс/204/269/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 лютого 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000637 від 24 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000637 від 24 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 24.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; та інших невстановлених на теперішній час осіб, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів (елітних транспортних засобів) представникам держави-агресор. Так, після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Європейський Союз (далі ЄС) розпочав введення відносно країни-агресора рф обмежувальних економічних та політичних заходів (санкцій).Основною метою вказаних санкцій є ізоляція країни-агресора, тиск на економіку рф, з ціллю як найшвидшого припинення збройної агресії рф проти України. У зв`язку із викладеним, сотні відомих світових компаній перестали працювати на торгових ринках рф, залишивши їх. Зокрема, 15.03.2022 ЄС запровадив четвертий пакет санкцій проти рф, яким були встановлені заборони на експорт (постачання) до рф 22 категорій предметів розкоші, в тому числі транспортних засобів вартістю понад 50 000 євро. Вказані обмеження призвели до того, що більшість відомих світових авто-брендів припинили діяльність на автомобільному ринку рф. Лише 14 брендів із 60 залишилися на російському автомобільному ринку до кінця 2022 року, три з них російські, а решта китайські. У зв`язку з викладеним на автомобільному ринку рф з`явився дефіцит транспортних засобів закордонного виробництва, що призвело до їх вартості на 50-150%. Не погоджуючись із застосуванням ЄС обмежувальних економічних та політичних заходів, політичне керівництво рф прийняло рішення про організацію та легалізацію у правовому полі так званого «паралельного імпорту» (ввезення у країну товарів без згоди правовласника товарного знаку), який би забезпечив: обхід санкцій накладених на рф; функціонування критично важливих галузей економіки рф; наповнення державного бюджету рф, за рахунок якого здійснюється збройна агресія рф при України, фінансується військово-промисловий комплекс та збройні сили рф. Так, відповідно до матеріалів виконаного доручення слідчого з ДКІБ СБУ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 залучивши до протиправної діяльності інших невстановлених на теперішній час осіб, будучи обізнаними про вищевказані обставини, організували протиправний механізм експорту з території України до російської федерації (через території третіх країн) транспортних засобів відомих світових брендів. Так, вищезазначені особи здійснюють придбання автомобілів преміум-класу в офіційних дилерів «Toyota», «BMW», «Lexus», «Audi», «Mercedes-Benz», «Volkswagen» в Україні, реєструють на фіктивних власників та вивозять їх за межі території України з подальшим зняттям їх з обліку у територіальних сервісних центрах у зв`язку з вибраковкою. Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під час здійснення вищезазначеної протиправної діяльності використовували транспортні засоби з наступними ідентифікаційними номерами транспортних засобів (VIN-кодами): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на теперішній час з використанням публічних послуг сервісних центрів МВС здійснюють реєстрацію, перереєстрації, зняття з обліку автомобілів, які в подальшому через треті країни експортуються до країни-агресор російську федерацію. Відповідно до Положення про Головний сервісний центр ІНФОРМАЦІЯ_18 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 07.11.2015 № 1393, ІНФОРМАЦІЯ_18 виконує функції адміністратора Єдиного державного реєстру МВС, Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та встановлення обставин щодо вчинення вказаного правочину, у тому числі шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей щодо реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку вищезазначених транспортних засобів. Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) перебувають або можуть перебувати документальні матеріали в електронному вигляді щодо реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку (в т.ч. у зв`язку з вибраковкою) усіх вищезазначених транспортних засобів за період з 24.01.2022 по 01.02.2024 включно. Відомості та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей та документів, не представляється за можливе довести або спростувати обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_18 можуть бути причетні до приховання незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів завідомо неправдивих відомостей. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без їх участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заява, в якій він клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000637 від 24 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , які здійснюють повноваження за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи у електронному вигляді щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку (в т.ч. у зв`язку з вибраковкою) транспортних засобів у проміжок часу з 24.02.2022 по 01.02.2023 включно, за наступними громадянами України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000637 від 24 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , які здійснюють повноваження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документальних матеріалів у електронному вигляді щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку (в тому числі у зв`язку з вибраковкою) транспортних засобів у проміжок часу з 24.02.2022 по 01.02.2023 включно з наступними ідентифікаційними номерами (VIN-кодами): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_1 , із зазначенням державного номерного знаку транспортного засобу; реквізитів свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; дати вчинення реєстраційної дії; стану транспортного засобу; марки транспортного засобу; моделі транспортного засобу; об`єму двигуна транспортного засобу; року випуску транспортного засобу; кольору транспортного засобу; територіального сервісного центру МВС, який здійснював відповідну реєстраційну дію; власника транспортного засобу (ПІБ, дата народження, місце реєстрації);

- документальних матеріалів у електронному вигляді щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку (в тому числі у зв`язку з вибраковкою) транспортних засобів наступними громадянами України: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , із зазначенням державного номерного знаку транспортного засобу; реквізитів свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; дати вчинення реєстраційної дії; стану транспортного засобу; марки транспортного засобу; моделі транспортного засобу; об`єму двигуна транспортного засобу; року випуску транспортного засобу; кольору транспортного засобу; ІНФОРМАЦІЯ_18 , який здійснював відповідну реєстраційну дію; власника транспортного засобу (ПІБ, дата народження, місце реєстрації).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1