СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6971/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

14.11.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000017 від 26.01.2022 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку 09.11.2023 за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщеннях зоопарку ТОВ «Лемур», які розташовані на другому поверсі ТК «Аркадія» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 33

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000017 від 26.01.2022 встановлено, що на території Київської області діє група осіб, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, до складу якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12

09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва в приміщеннях зоопарку ТОВ «Лемур», які розташовані на другому поверсі ТК «Аркадія» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 33, проведено обшук в ході якого вилучено:

- оригінали особистих медичних книжок , які не заповнені, без фото, з печатками медичного закладу «Комунальний заклад Міська клінічна лікарня № 5» в кількості 11 шт. з наступними номерами: 968278, 968277, 968276, 968275, 968274, 968273, 968272, 968271, 968270, 968269;

- упакування ТОВ «Нова пошта » з ТТН № 1835, відправник ОСОБА_13 , отримувач ОСОБА_14 , в якому знаходились вказані вище 11 не заповнених особистих медичних книжок;

- печатка для документів «Житомирська обласна державна адміністрація», , Благодійний Фонд «Ангели добра України», і.к. 36169556, Громадська організація «Волинський актив молоді», код 38937908, Громадська організація «Центр розвитку громади та суспільної комунікації», ідентифікаційний код 41265843;

- особисті медичні книжки без фото, в середині кожної медичної книжки знаходиться медична картка на наступних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- особисті медичні книжки з фото, на якому відсутній відтиск печатки, в середині кожної медичної книжки знаходиться медична картка. Вказані медичні книжки х медичними картками на наступних осіб: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

- 5 договорів надання послуг з проведення навчальних тренінгів по догляду за тваринами з програмою тренінгу укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_27 без вказання дати укладення договорів;

- договір надання послуг з проведення навчальних тренінгів по догляду за тваринами укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 без вказання дати укладення договору;

- трудовий договір між ОСОБА_4 і ОСОБА_26 без вказання дати укладення договору;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації між ОСОБА_4 і ОСОБА_27 без вказання дати укладення договору;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 23.09.2022;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 03.03.2023.

Слідство вважає, що 11 не заповнених, без фото особистих медичних книжок з печатками медичного закладу планувались використовуватись співробітниками ТОВ «Лемур» для підробки особистих медичних книжок новоприйнятих співробітників на роботу в зоопарк ТОВ «Лемур».

Крім того, особисті медичні книжки без фото та з фото (без відтисків печатки) на ім?я 22 осіб на думку слідства є підробленими та є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Договори про надання послуг з проведення навчальних тренінгів по догляду за тваринами та договори про нерозголошення конфіденційної інформації є підтвердженням трудових відносин співробітників особисті медичні книжки яких підроблені з ТОВ «Лемур».

4 вилучені печатки могли використовуватись під час підробки офіційних документів.

09.11.2023 вилучені під час обшуку у зоопарку документи, печатки визнані речовими доказами.

На разі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено в ході обшуку, так як є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаної групи осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

З метою збереження речових доказів, а також забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, прокурор клопоче про арешт вказаного у клопотанні майна.

Прокурор у судову засідання не з"явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 09.11.2023 за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщеннях зоопарку ТОВ «Лемур», які розташовані на другому поверсі ТК «Аркадія» за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 33, а саме:

- оригінали особистих медичних книжок , які не заповнені, без фото, з печатками медичного закладу «Комунальний заклад Міська клінічна лікарня № 5» в кількості 11 шт. з наступними номерами: 968278, 968277, 968276, 968275, 968274, 968273, 968272, 968271, 968270, 968269;

- упакування ТОВ «Нова пошта » з ТТН № 1835, відправник ОСОБА_13 , отримувач ОСОБА_14 , в якому знаходились вказані вище 11 не заповнених особистих медичних книжок;

- печатка для документів «Житомирська обласна державна адміністрація», , Благодійний Фонд «Ангели добра України», і.к. 36169556, Громадська організація «Волинський актив молоді», код 38937908, Громадська організація «Центр розвитку громади та суспільної комунікації», ідентифікаційний код 41265843;

- особисті медичні книжки без фото, в середині кожної медичної книжки знаходиться медична картка на наступних осіб: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

- особисті медичні книжки з фото, на якому відсутній відтиск печатки, в середині кожної медичної книжки знаходиться медична картка. Вказані медичні книжки х медичними картками на наступних осіб: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

- 5 договорів надання послуг з проведення навчальних тренінгів по догляду за тваринами з програмою тренінгу укладені між ОСОБА_4 та ОСОБА_33 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_27 без вказання дати укладення договорів;

- договір надання послуг з проведення навчальних тренінгів по догляду за тваринами укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 без вказання дати укладення договору;

- трудовий договір між ОСОБА_4 і ОСОБА_26 без вказання дати укладення договору;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації між ОСОБА_4 і ОСОБА_27 без вказання дати укладення договору;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 23.09.2022;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 03.03.2023,

шляхом заборони власнику майна, третім особам права відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1