Справа № 703/403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000021 від 4 січня 2024 року, розпочато за кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці серпня 2023 року на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився як співробітник кіберполіції. Далі він повідомив про шахрайські дії з карткою потерпілої і що необхідно зняти грошові кошти з картки та перерахувати на ту банківську картку, яку він повідомить, а потім будуть повернені назад ОСОБА_4 . Потерпіла виконала всі дії та наступного дня невідома особа знову зателефонувала та повідомила, що треба зняти грошові кошти з банківської картки та перерахувати на картку, яку він повідомить. Ці дії ОСОБА_5 виконувала з періодичністю з кінця серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року та кожного разу потерпіла перераховувала готівку у розмірі 20 000 грн. Невідома особа телефонувала з різних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . За підрахунками потерпілої, загальна сума перерахувань на невідому картку шахрая склала близько 500 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено особу, яка причетна до злочину, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в кінці серпня 2023 року він разом зі своїми товаришами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили ввести в оману незнайому людину та заробити на цьому, набрали випадковий набір цифр та зателефонували невідомій жінці. В ході розмови з нею, остання перерахувала грошові кошти через термінал на банківську картку, яку їй було повідомлено. Таким чином дані особи вводили людей в оману в період з квітня 2023 року по листопад 2023 року. Також потерпілі, яким телефонували дані особи, поповнювали власний мобільний телефон та через додаток «Ізіпей». Після цього з додатку «Ізіпей» грошові кошти були перераховані на банківські картки, які надавали для користування знайомі та товариші, а саме знайомий ОСОБА_9 ОСОБА_10 , сусід ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Допитана свідок ОСОБА_14 повідомила, що має знайомих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з ними часто відпочивала в одній компанії та під час спільного відпочинку в період часу з червня 2023 по серпень 2023 вищевказані особи неодноразово телефонували невідомим людям та вводили їх в оману при цьому отримуючи їхні грошові кошти на банківські картки знайомого на ім`я ОСОБА_10 , який мав певний відсоток від надання в оренду своєї банківської картки. Так, 22.06.2023 свідок через конфлікт зі своєю матір`ю ОСОБА_18 з допомогою ОСОБА_19 , відновивши номер телефона матері, зайшли в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримали доступ до рахунку вітчима свідка ОСОБА_14 - ОСОБА_10 , який був підв`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить матері свідка ОСОБА_18 , НОМЕР_5 . Після цього вони перерахували грошові кошти з рахунку у сумі 40 000 грн. на банківську картку, яку ОСОБА_20 використовував для здійснення шахрайських дій на протязі певного періоду, яку йому у користування надав знайомий ОСОБА_10 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , власником якого являється вітчим свідка ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_10 , зокрема, роздруківок руху коштів за період з 21.06.2023 по 25.06.2023 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному слідча звернулася із зазначеним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в поданій суду заяві, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у її відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ де документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління А1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.06.2023 по 25.06.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 контактні дані користувачів, за період з 21.06.2023 по 25.06.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , з указанням операцій по перерахунку коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 на рахунок інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яких проводились операції;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , в тому числі копі документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_22