Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7600/23
Номер провадження 1-кс/711/2081/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

володільця майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно, яке вилучено 18.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.08.2023 (справа № 711/7373/23) в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії Apple Inc. ОСОБА_8 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту lemon.net.ua здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що 18.09.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, гр. ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 на території міста Черкаси, умисно, з корисливих мотивів, незаконно використали знак для товарів «Apple» та реалізували фальсифіковану продукцію компанії «Apple» навушники «AirPods Pro2» в кількості 11 штук гр. ОСОБА_11 , які ймовірно є фальсифікованими.

За даним фактом 20.09.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України.

21.09.2023 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000025 та №0000354 об`єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №0000025.

Згідно ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі Закон), нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) вважається використанням знаку. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно ч.2 ст.20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ч.4 ст.6 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції (фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням торговельної марки, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи (п.27 ст.1 цього Закону).

Крім того, використання неякісної підробленої продукції, яку споживачі помилково вважають офіційною, призводить до формування у людей негативної думки та відгуків як про продукцію, так і самого виробника. Обіг же на ринку такої продукції призводить до недобросовісної конкуренції та до недоотримання прибутку, а відтак ненадходження належних податків до державного бюджету.

Вказані дії призводять до порушення кримінального, податкового законодавства України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_12 , встановлено, що у компанії Аррlе Іпс. (Еппл Інк., далі - Компанія) у зазначеному кримінальному провадженні є укладений договір про надання правової допомоги Компанії.

Компанія є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні та є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: АРРLЕ (міжнародна реєстрація №956402), (міжнародна реєстрація №1378087), АІRРОDS (міжнародна реєстрація №1276160), Lightning (міжнародна реєстрація №1129903) та ін. (далі - Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

У жовтні 2022 року представник Компанії виявив акаунти в Іnstagram https://www.instagram.соm/lеmоn_іn_ua через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (далі - Продукція, що порушує права). Ознайомившись зі змістом акаунтів установлено взаємопов`язаний з ними інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-сторінках якого також рекламувалась та пропонувалась для продажу Продукція, що порушує права, що рекламується та пропонується для продажу до теперішнього часу.

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, її представником через можливості інтернет-магазину https://lemon.net.ua було проведено тестову закупівлю зразків такої продукції, а саме: USD-C кабель в кількості 2 штуки, USD-C 20 W- адаптер в кількості 2 штуки, та силіконові Case iPhone 11 Pro (2 зразки).

Продаж Продукції, що порушує права підтверджується дублікатом чеку терміналу АТ КБ «ПриватБанк» Т8213693 від 17.10.2022 року щодо переказу коштів в сумі 2058 (дві тисячі п`ятдесят вісім) гривень на картковий рахунок ОСОБА_13 (код іпн. НОМЕР_2 ). Доставку зразків здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» №20 4506 0360 0171 від 18.10.2022. Відправником є ОСОБА_13 , телефон НОМЕР_3 , відділення Нової пошти №15 м. Черкаси.

Проведеним компетентними спеціалістами Компанії дослідженням придбаних зразків продукції з Торговельними марками Компанії установлено, що зазначена продукція є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості Компанії. Зазначена продукція Компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать Компанії.

Відповідно до інформації, що розміщена на веб-сайті https://lemon.net.ua установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначено, що господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_13 , який виявився отримувачем коштів та відправником Продукції, що порушує права.

На виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії АРРLЕ, а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіс якого знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_2 (офісні приміщення номер 12 та 15) є - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, який очолює організовану групу. Розробив план вчинення злочину та повідомив іншим учасникам групи та організував приховування злочинної діяльності, в свою чергу залучив осіб, тобто мешканців міста Черкаси наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконує роль продавця контрафактної продукції Apple в приміщенні офісу № 15 інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконує роль продавця консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу № 15, де розміщений фактично інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на другому поверсі бізнес центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця консультанта, яка здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу № 15 інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес центру за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальна за аналітику та працює з соцмережами.

Під час досудового розслідування встановлено, що в офісі інтернет магазину «lemon.net.ua.», який знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 20 (офісні приміщення № 12 та 15) знаходиться контрафактна продукція компанії Apple, яку в подальшому реалізовують безпосередньо в приміщені та шляхом надсилання поштових відправлень ТОВ «НОВА ПОШТА».

Встановлено, що в період часу з 10 години 16 хвилин 18.10.2023 до 11 години 54 хвилини 18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7305/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме:

1. мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сімкатою НОМЕР_7 в чорному кольору з серійним номером DNPZ9AKTN6XW

2. мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 8 Plus, IMEI : НОМЕР_8 з серійним номером НОМЕР_9 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі;

3. грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук;

4. мікро SD носіїв інформації з об`ємом пам`яті на 32 Gb в кількості 1 штука; об`ємом пам`яті на 8 Gb в кількості 1 штука; на 4 Gb в кіькості 1 штука.

Також в період часу з 12 години 12 хвилин 18.10.2023 до 13 години 13 хвилини 18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.08.2023 (справа № 711/7373/23) проведено обшук в автомобілі марки BMW X-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: автомобіль марки «BMW X-5» реєстраційний номер НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 та ключі до автомобіля.

19.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказом вищевказаних речей та предметів у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому просить накласти арешт у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 18.01.2023, на речові докази, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно, яке вилучено 18.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.08.2023 (справа № 711/7373/23) в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : 1. Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сімкатою НОМЕР_7 в чорному кольору з серійним номером НОМЕР_10 ;

2. Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_8 з серійним номером НОМЕР_9 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі;

3. Грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук;

4. Мікро SD носіїв інформації з об`ємом пам`яті на 32 Gb в кількості 1 штука; об`ємом пам`яті на 8 Gb в кількості 1 штука; на 4 Gb в кількості 1 штука;

5. Автомобіль марки «BMW X-5» реєстраційний номер НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 та ключі до автомобіля, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користуванням вказаним майном.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що 07.10.2023 проведено ряд обшуків у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України, в ході проведення обшуків було вилучено предмети, грошові кошти та автомобіль. 19.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказом вищевказаних речей та предметів у вказаному кримінальному провадженні. Вказує, що арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому просить накласти арешт у кримінальному проваджені.

Слідча ОСОБА_4 підтримала думку прокурора, просила задовольнити клопотання у повному обсязі. Повідомила, що автомобіль було придбано недавно, виходить за гроші, які здобуті злочинним шляхом в травні 2023, а також гроші, вилучені під час проведення обшуку також відносяться до цієї категорії, а також, кримінальним провадженням завдано шкоди, тому у кримінальному провадженні буде подано позов потерпілою юридичною особою.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Вказав, що є виключні підстави для накладення арешту, вони передбачені положеннями КПК України, дані положення не можуть бути застосовані до особистих речей ОСОБА_6 , які не мають відношення до кримінального провадження. При обшуку були вилучені особисті кошти в розмірі 100 тисяч гривень, за які не проводили закупку, не мають значення речових доказів, не були здобуті злочинним шляхом. В цій частині заперечують з приводу накладення арешту. В іншій частині не заперечує, так як органу досудового розслідування необхідно оглянути телефони, у разі відсутності доказів повернути власнику.

В судовому засіданні ОСОБА_6 підтримав думку свого адвоката, заперечив проти задоволення клопотання. Вказав, що автомобіль є особистою власністю, а також грошові кошті, які були особистими заощадженнями з усіх років. Ніде більше не працює.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем поживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: продукції з незаконним використанням на ній знаків для товарів та послуг APPLE, призначеної для реалізації та заміщення на ринку оригінальної продукції; документів щодо обліку такої продукції, в тому числі чорнових записів; первинних та зведених бухгалтерських і податкових документів та інших даних щодо постачальників та покупців готової продукції, в тому числі і ті, що зберігаються на носіях інформації: комп`ютерній техніці, флеш-накопичувачах, засобах мобільного зв`язку, тощо; грошових коштів, отриманих в результаті реалізації продукції з незаконним використанням зазначених знаків для товарів та послуг; мобільного телефону ОСОБА_6 , із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram тощо, з використанням яких особа конспіруючись, спілкувались між собою під час планування та вчинення вказаних злочинних дії; документів з приводу державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 ; документів щодо взяття їх на облік як платників податків, відкриття банківських рахунків та надання інструментів для здійснення платіжних операції та подання звітності (видача банківських карток, інсталяція програмного забезпечення клієнт-банк, тощо); документів щодо їх найманих працівників; довіреностей на представлення інтересів; документів складених від їх імені та за дорученням щодо здійснення поточної господарської діяльності, податкової звітності та документів щодо проведення банківських платежів та зняття готівки, печаток (за наявності) ФОП, документів щодо скасування реєстрації (припинення діяльності) ФОП, тощо.

Крім цього, ухвалою від 13.10.2023 слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW Х-5», з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 , номером кузова: НОМЕР_12 , 2016 року випуску, що перебуває у власності та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: продукції з незаконним використанням на ній знаків для товарів та послуг APPLE, призначеної для реалізації та заміщення на ринку оригінальної продукції; документів щодо обліку такої продукції, в тому числі чорнових записів; первинних та зведених бухгалтерських і податкових документів та інших даних щодо постачальників та покупців готової продукції, в тому числі і ті, що зберігаються на носіях інформації: комп`ютерній техніці, флеш-накопичувачах, засобах мобільного зв`язку, тощо; грошових коштів, отриманих в результаті реалізації продукції з незаконним використанням зазначених знаків для товарів та послуг; мобільного телефону ОСОБА_6 , із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram тощо, з використанням яких особа конспіруючись, спілкувались між собою під час планування та вчинення вказаних злочинних дії; документів з приводу державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 ; документів щодо взяття їх на облік як платників податків, відкриття банківських рахунків та надання інструментів для здійснення платіжних операції та подання звітності (видача банківських карток, інсталяція програмного забезпечення клієнт-банк, тощо); документів щодо їх найманих працівників; довіреностей на представлення інтересів; документів складених від їх імені та за дорученням щодо здійснення поточної господарської діяльності, податкової звітності та документів щодо проведення банківських платежів та зняття готівки, печаток (за наявності) ФОП, документів щодо скасування реєстрації (припинення діяльності) ФОП, тощо.

18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7305/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме:

1. мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сімкатою НОМЕР_7 в чорному кольору з серійним номером НОМЕР_10 ;

2. мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 8 Plus, IMEI : НОМЕР_8 з серійним номером НОМЕР_9 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі;

3. грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук;

4. мікро SD носіїв інформації з об`ємом пам`яті на 32 Gb в кількості 1 штука; об`ємом пам`яті на 8 Gb в кількості 1 штука; на 4 Gb в кількості 1 штука.

В подальшому, в період часу з 12 години 12 хвилин 18.10.2023 до 13 години 13 хвилини 18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.08.2023 (справа №711/7373/23) проведено обшук в автомобілі марки BMW X-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено автомобіль марки «BMW X-5» реєстраційний номер НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 та ключі до автомобіля.

19.10.2023 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вилучені 18.10.2023 під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «BMW X-5» р.н. НОМЕР_1 речі та документи, а також автомобіль марки «BMW X-5» р.н. НОМЕР_1 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Ч.2 ст.167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В судовому засіданні органом досудового розслідування не доведена та обставина, що вилучений під час обшуку 18.10.2023 автомобіль марки «BMW X-5» р.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 та ключі до автомобіля, можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

При цьому, варто вказати, що вилучене в автомобілі майно технічний паспорт на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 , ключі до автомобіля та сам автомобіль, не містить ознак, передбачених в ухвалі суду від 13.10.2023 про обшук, достатніх для того, щоб вважати його таким, дозвіл на відшукування та вилучення якого було прямо надано судом.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів справи на момент розгляду клопотання статус ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України не визначений.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на речові докази, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , та майно, яке вилучено 18.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.08.2023 (справа №711/7373/23) в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сімкартою НОМЕР_7 в чорному кольору з серійним номером НОМЕР_10 ; Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_8 з серійним номером НОМЕР_9 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі; Грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук; Мікро SD носіїв інформації з об`ємом пам`яті на 32 Gb в кількості 1 штука; об`ємом пам`яті на 8 Gb в кількості 1 штука; на 4 Gb в кількості 1 штука, підлягає до задоволення, так як стосується діяльності інтернет-магазину «lemon.net.ua.» та можуть мати доказове значення чи обставини, які підлягають додатковій перевірці.

Щодо позиції сторони захисту як власника майна та його адвоката про відсутності необхідності накладення арешту на грошові кошти в сумі 100 000 грн., слідчий суддя вважає його передчасним. У судовому засіданні встановлено, що у ОСОБА_6 іншої зайнятості немає, легальність походження майна відсутня, дружина перебуває в декретній відпустці, а дані кошти можуть відповідати обставині, що була предметом дослідження при наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, отриманих в результаті реалізації продукції з незаконним використанням зазначених знаків для товарів та послуг, тому дана обставина підлягає детальному дослідженню в ході досудового розслідування кримінального провадження та не спростована власником майна під час судового розгляду. Тому, на даний час, підстави у відмові накладення арешту в даній частині на грошові кошти відсутні.

Разом із тим, після належного огляду вказаних речей, у разі відсутності доказової бази по провадженню за їхньою допомогою, вказані речі підлягають поверненню власнику ОСОБА_6 .

На думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучений під час обшуку автомобіль марки «BMW X-5» р.н. НОМЕР_1 , технічний паспорт на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 та ключі до автомобіля, оскільки у клопотанні прокурора відсутні відомості, що вони можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та можуть мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Таким чином, жодну правову підставу для арешту тимчасово вилученого майна у виді автомобіля марки «BMW X-5» р.н. НОМЕР_1 , технічного паспорту на автомобіль марки BMW X-5 р.н. НОМЕР_1 та ключів до автомобіля, під час обшуку не встановлено.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно, яке вилучено 18.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.08.2023 (справа №711/7373/23) в ході проведення обшуку в автомобілі марки BMW X-5 реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI2: НОМЕР_6 з сімкартою НОМЕР_7 в чорному кольору з серійним номером DNPZ9AKTN6XW

2. Мобільний телефон ОСОБА_6 марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_8 з серійним номером НОМЕР_9 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі;

3. Грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук;

4. Мікро SD носіїв інформації з об`ємом пам`яті на 32 Gb в кількості 1 штука; об`ємом пам`яті на 8 Gb в кількості 1 штука; на 4 Gb в кількості 1 штука.

В іншій частині відмовити.

Тимчасово вилучені речі, на які не накладено арешт, підлягають поверненню власнику.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 26.10.2023.