Справа № 164/22/24
п/с 1-кс/164/24/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 02 січня 2024 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000006 від 02 січня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 03 січня 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.01.2024, у період з 16 год. 40 хв. по 16 год. 46 хв., невідома особа, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, через застосунок "Вайбер" надіслала ОСОБА_5 посилання для отримання соціальної допомоги від ООН, перейшовши за яким останній ввів свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , номер карти для виплат AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та код підтвердження, який йому повідомив по телефону чат-бот банку, в результаті з його універсальної банківської карти № НОМЕР_3 списано грошові кошти двома платежами, а саме: 01.01.2024 о 16 год. 40 хв. - 19500 грн., 01.01.2024 о 16:46 год. - 6 000 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 25 500 грн.

У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що відомості про рух коштів, які були незаконно перераховані з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

02 січня 2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (у вигляді електронних та друкованих копій) у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у вигляді електронних та друкованих копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучання у приміщенні філії - Волинське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по карткових рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31.12.2023 по 02.01.2024, зокрема:

- руху коштів по вказаних картках (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- відомостей щодо власника рахунків;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цих банківських (карткових) рахунків, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також про факти його заміни у вказаний період; .

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цих рахунків до системи Інтернет-банкінгу даної банкіської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;

- інформації щодо повідомлень (дата та час), самого тексту повідомлень, які направлялись клієнту, за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських рахунках з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1