Провадження №1- кс/712/6006/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002767 від 25.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0002767 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 року, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, під приводом продажу та доставки в м. Тернопіль товару, шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , а саме - цибулею, загальною вартістю 268560 грн., яку було доставлено за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого завдано значної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що близько 14.08.2023 він замовив у ОСОБА_6 , НОМЕР_1 цибулю вагою 22т 300 кг, а саме вони погодили дату на коли буде готова продукція для подальшого її перевезення до м. Ланівці, Тернопільської області. Після чого ОСОБА_5 звернувся до постійного диспетчера з метою замовлення авто для перевезення цибулі, а саме до АДРЕСА_2 . Та остання знайшла йому перевізника, а саме ОСОБА_7 , НОМЕР_2 і надіслала ОСОБА_5 , після чого він зателефонував йому запитавши чи може останній стати на загрузку, на що той повідомив, що ні та надав номер диспетчера ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 та домовився про завантаження та останній у мобільному додатку VIBER надіслав фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , на причіп «KOEGEL», реєстраційний номер НОМЕР_5 , чорного кольору, власник ОСОБА_9 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 на тягач «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , червоного кольору, власник ОСОБА_9 . Та ОСОБА_8 повідомив, що водієм вищевказаного транспортного засобу буде ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_7 та ОСОБА_8 надіслав його мобільний телефон, а саме НОМЕР_8 . Також ОСОБА_11 заповнив товарно-транспортну накладну серія 12ААИ № 372573 від 22 серпня 2023 року та передав водієві ОСОБА_10 , в ході чого ОСОБА_10 попросив ОСОБА_6 у графі накладної «усього відпущено на загальну суму» вказати суму 25000 гривень, хоча ОСОБА_5 проплатив повню вартість у сумі 268560 грн. про що є відповідна накладна у ОСОБА_6 . Також згідно вищевказаної накладної пункт навантаження вказано ОСОБА_12 , а пункт розвантаження Ланівці. Після чого, ОСОБА_5 із власного номера НОМЕР_9 зателефонував до ОСОБА_10 та останній повідомив, що він вже стоїть на загрузці у с. Татарбунари, Одеської області. Після чого ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_5 тару, вагу автомобіля пустого, а саме 14 т 420 кг, а потім вагу автомобіля завантаженого 36т 800 кг, щоб ОСОБА_5 міг розрахувати вартість. Вартість становила 268560 грн. та ОСОБА_5 із власної банківської карти № НОМЕР_10 відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.08.2023 здійснив оплату двома переказами на дві карти, а саме у сумі 140000,00 грн. на карту ОСОБА_6 НОМЕР_11 та у сумі 60000,00 грн. на карту ОСОБА_14 НОМЕР_12 та знайомий потерпілого - ОСОБА_15 із власної банківської карти відкритій у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив третій переказ у сумі 68560 грн. на картковий рахунок ОСОБА_14 НОМЕР_12 .

Здійснивши оплату ОСОБА_5 надіслав квитанції ОСОБА_16 для підтвердження оплати. Після чого ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 (абонент з номеру НОМЕР_8 ) та повідомив, що оплата пройшла і він виїжджає та говорив, що втомлений, буде зупинятися на ночівлю та прибуде у пункт призначення 24.08.2023 орієнтовно о 16-17 год.

24.08.2023 у другій половині дня ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_10 , (абонент з номеру НОМЕР_8 ) він перебував поза мережею, після чого о 16:27 год. ОСОБА_5 набрав до диспетчера ОСОБА_8 , який повідомив, що у м. Вінниця відбулося невелике ДТП за участю ОСОБА_10 , та він затримався, але все вирішилося та повідомив о 16:59 год. повідомив, що автомобіль виїхав у напрямку м. Тернополя.

24.08.2023 о 16:58 год. ОСОБА_5 у мобільний додаток VIBER надійшло повідомлення від диспетчера ОСОБА_8 наступного змісту « НОМЕР_13 , у них цибуля, Вас приветствует лохотрон». ОСОБА_5 відразу зателефонував за вказаним номером НОМЕР_13 , де йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_17 та сказав походу ми попали та надіслав у мережі VIBER фото із місцезнаходженням завантаженого авто, а саме було вказано адресу АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_8 підписаний як ОСОБА_18 , інформація про автомобіль та номер телефону ОСОБА_10 . НОМЕР_7 . Після чого ОСОБА_17 зателефонував до водія ОСОБА_10 та сказав йому зупинитися, і ОСОБА_5 також зателефонував до ОСОБА_10 за номером НОМЕР_7 та сказав зачекати його поки він не приїду.

25.08.2023 близько 09.00 год. ОСОБА_5 приїхав на місце де було попередньо вивантажено зі слів водія 10 т цибулі та зустрівся там із ОСОБА_10 , який пояснив, що він вивантажив разом із невідомим чоловіком за адресою АДРЕСА_1 10 т цибулі так як це було одне із місць розвантаження з його слів і він повинен був їхати далі. Після цього на місце де перебував автомобіль з ОСОБА_19 викликав працівників поліції. Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 268560 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_20 показав, що він займається оптовою та роздрібною торгівлею з 2013 року. Так, 23.08.2023 ОСОБА_20 поїхав на автомобілі «Мерседес спрінтер» який взяв на деякий час у свого сусіда до міста Житомира, для того, щоб купити там товар, а саме цибулю в розмірі 4 тони. Оглянувши товар на місці товар не сподобався та ОСОБА_20 повертався додому порожній, під час поїздки додому об 19 год. 04 хв. йому надійшло повідомлення в месенджер «Вайбер» від раніше не відомої особи на ім`я ОСОБА_8 з мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 , де вище вказаний чоловік запропонував йому придбати цибулю за договірною ціною, хочу зазначити, що в цей час ОСОБА_20 був за кермом та смс- повідомлення не бачив. Однак особа на ім`я ОСОБА_8 зателефонував об 19 год. 05 хв. із вище вказаного номеру ОСОБА_21 , та сказав мені що в нього є інформація про те, що мені потрібна цибуля, та в нього зараз є загружений автомобіль із цибулею гарної якості, але покупець який був до цього за його словами відмовився від товару та особі на ім`я ОСОБА_8 необхідно в найкоротший термін продати товар, та запропонував мені її. Під час телефонної розмови вище вказаний чоловік запропонував мені ціну нижчою аніж я був готовий купити та ми домовились про покупку 4 тон цибулі, але ОСОБА_8 відразу почав пропонувати мені купити саме 10 тон за ще нижчою ціною, а саме 5.70 грн. за 1кг., на щоя задав питання з приводу доставки, а ОСОБА_8 сказав, що доставка для мене буде безкоштовною та він бере всі витрати на себе, та після чого ми уклали усну домовленість про купівлю 10 тон цибулі. В ході телефонної розмови ОСОБА_8 попросив мене надіслати геолокацію місця куди необхідно привезти та вигрузити товар, та автомобіль буде доставлений вранці 24.08.2023 по адресі АДРЕСА_1 .

24.08.2023 об 08 год. 11 хв. ОСОБА_20 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_8 та запитав де знаходиться автомобіль, на що він відповів, що автомобіль знаходиться в м. Умань, так як по дорогі до м. Черкаси були затори, та автомобіль трохи спізнювався. Пізніше об 11 год. 45 хв. ОСОБА_20 зателеофнував до ОСОБА_8 та ще раз запитав де знаходиться автомобіль, на що він повідомив, що зателефонує водієві та дізнається, через декілька хвилин він мені перетелефонував та повідомив, що водій проїхав м. Сміла. Після чого ОСОБА_20 знову зателефонував об 12: год 20 хв. до ОСОБА_8 та уточнив про місцезнаходження водія, на що ОСОБА_8 повідомив, що зараз дізнається, та через декілька хвилин ОСОБА_8 перетелефонував та сказав, що водій знаходиться на заправці ВОГ по вул. Смілянській на в`їзді до м. Черкаси, та попросив мене зустріти водія так як він боїться заблукати. Я погодився та поїхав його зустріти після чого ми поїхали до мене додому за адресою АДРЕСА_1 .

Приїхавши за вище вказаною адресою, мені зателефонував ОСОБА_8 та попросив мене щоб ОСОБА_20 оплатив грошові кошти за товар до початку вигрузки товару, на що я відмовився та сказав, що оплачу товар коли буду впевнений що дійсно товар якісний, та ОСОБА_8 акцентував увагу на тому щоб ОСОБА_20 заплатив водієві лише 10000 грн. готівкою і не більше а решту ОСОБА_20 повинен був перерахувати на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 .

Впевнившись в якості товару та вигрузивши близько 8 тон ОСОБА_20 вирішив розрахуватись за товар із ОСОБА_8 , та в цей час він зателефонував і ОСОБА_20 сказав, що готовий перерахувати 40000 грн. на вище вказану картку, та 24.08.2023 об 14 год 46 хв. ОСОБА_20 здійснив переказ, та він не пройшов, і ОСОБА_20 перетелефонував до банку та підтвердив даний платіж. Вигрузивши весь товар в розмірі 9983 кг. ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ми завершили вигрузку та погодився оплатити водієві грошові кошти в розмірі 10000 грн. та надіслати решту грошових коштів об 16 год. 10 хв. в розмірі 7000 грн на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 , та після чого водій поїхав.

24.08.2023 переносячи товар до двору прийшла невідома мені особа чоловічої статі раніше мені не відомий та почав фотографувати двір, товар, автомобіль без жодних пояснень. Підійшовши до нього та запитавши для чого він це робить чоловік мені не відповів, на що я сказав що викличу охорону а чоловік в свою чергу викликав поліцію. Після чого я намагався поспілкуватись із даною особою але він відмовлявся та сказв що буде спілкуватись тільки в присутності полції. Прибувший наряд поліції відібрав пояснення в мене, патрульна поліція запропонувала проїхати до відділку та написати заяву але цей чоловік відмовився та сказав, що 25.08.2023 приїде власник товару та сам напише заяву.

25.08.2023 близько 08:55 год. до двору ОСОБА_20 підійшов невідомий мені раніше чоловік який представився власником цибулі яку він бачить через паркан та сказав, щоб я повернув йому цибулю, на що я сказав що повертати не буду так як ОСОБА_20 її купив. НА що він сказав що буде викликати поліцію, та ОСОБА_20 в свою чергу викликав поліцію також, та після чого прибули два наряди поліції, для встановлення обставин, та після чого було викликано СОГ.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) є наявність інформації, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки вказаної банківської установи НОМЕР_11 , НОМЕР_17 про що свідчать покази потерпілого ОСОБА_5 та квитанції про переказ грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня2023 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_17 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня2023 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_17 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , за період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 вересня2023 року.

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), НОМЕР_11 , НОМЕР_17 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_24 чи за їхдорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1