Справа № 158/4069/23
Провадження № 1-кс/0158/1719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 29 грудня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 28.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 240 КК України, -

в с т а н о в и в:

29.12.2023 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 28.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 240 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 м. Ківерці Луцького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000102 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 240 КК України відносно службових осіб КП «Цуманське виробниче управління житлово-комунального господарства» Цуманської селищної ради, які використовуючи службове становище, здійснюють незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, з порушенням встановлених правил використання надр, чим створили небезпеку для життя та здоров`я людей.

Встановлено, що в.о. директора КП «Цуманське ВУЖКГ»-тракторист ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з метою незаконного збагачення налагодив злочинну схему із незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення на території, що перебуває під охороною держави землі під лініями електропередачи (північніше від земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0005), яка знаходиться в територіальних межах Цуманської територіальної громади, за межами с. Кадище Луцького району. До злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив інших працівників КП «Цуманське ВУЖКГ», а саме ще одного працівника на посаді тракторист екскаваторник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , касира-бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Після узгодження необхідного об`єму піску, місця, часу тощо, ОСОБА_5 особисто разом з підпорядкованим працівником ОСОБА_6 здійснюють видобування піску на описаній вище території та його подальше транспортування до визначених покупцями місць. До незаконного видобутку залучається техніка КП «Цуманське ВУЖКГ»: екскаватор синього кольору без д.н.з., трактор марки «Беларус» (д.н.з. НОМЕР_1 ), причіп ( НОМЕР_2 ), а також КРАЗ темно-зеленого кольору з д.н.з. НОМЕР_3 та інші.

Відповідно до інформації з переліку спеціальних дозволів на користування надрами КП «Цуманське ВУЖКГ» як надрокористувач відсутній. Також, встановлено, що у КП «Цуманське ВУЖКГ» відсутні будь-які договори на придбання піску та дозволи на видобування корисних копалин чи інших дозвільних документів щодо проведення діяльності з видобування корисних копалин в межах та поза межами Цуманської територіальної громади.

Вказана інформація підтверджується допитами в якості свідків ряду осіб та протоколами огляду дисків за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій.

27 грудня 2023 року в період часу з 11 години 54 хвилин по 15 годину 06 хвилин в приміщенні КП «Цуманське ВУЖКГ» розташованому за адресою: смт. Цумань, вулиця Чехова,2, Луцького району на підставі ухвали слідчого судді від 20 грудня 2023 року ( справа № 158/4069/23, провадження № 1-кс/0158/1702/23) було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- зошит зелено -бежевого кольору з записами у ньому з написом Rebel Rock this day;

- блокнот білого кольору з нанесеними зображенням у вигляді квітів, написом Bloom book;

- книга реєстрації шляхових листів за 2020 -2023 рр на т/з Беларус 892, Беларус 82.1;

- зошит голубого кольору з написом Реєстрація накладних 2019 рік;

- книга обліку розрахункових операцій на РРО №Р/3;

- оборотно-сальдова відомість за 2023 рік;

- 9 аркушів формату А4 з чорновими записами;

- звіт КП Цуманське ВУЖКГ за травень 2023 року, липень 2023 року, червень 2023 року, лютий 2023 року, квітень 2023 року, вересень 2023 року, березень 2023 року, жовтень 2023 року, листопад 2023 року, серпень 2023 року ;

- заява про встановлення тарифів від 22.11.2021 року № 138, проект рішення Про погодження Цуманським ВУЖКГ тарифу на послугу, що надається технікою підприємства, розрахунок тарифу на надання послуг трактором Беларус 82.1 на 1 аркуші та додаток, розрахунок тарифу на надання послуг трактором Беларус 892 на 1 аркуші та додаток, розрахунок тарифу на надання послуг екскаватором Борекс 2203 на 1 аркуші та додаток на 1 аркуші, розрахунок тарифу на надання послуг автомобілем Газ 3309 на 1 аркуші та додаток на 1 аркуші, дорожній листок тракториста без номеру/дати , незареєстрований на 1 аркуші;

- грошові кошти, а саме:

купюра номіналом 1000 гривень серії АП 7935577, купюра номіналом 1000 гривен ь серії АТ 1349150, купюра номіналом 1000 гривень серії АК 0329582, купюра номіналом 1000 гривень серії ЕГ 7322374, купюри номіналом 200 гривень наступних серій/номерів: ЕЄ 3213039,ВЗ 7253441, УП 5482491, СА1875636, ХВ 0689889, ЛЕ6581551, ТВ4439978, КБ 4332609, СЛ 0262548, УЄ 5724181, УП 5191562, ДГ 2289363, СК 8597147, ТЕ 8660276, УВ 0415948, УБ 2455652, купюра номіналом 20 гривень серії ЕЗ 3149497, купюра номіналом 10 гривень серії ЮЕ 4952291; ( сума 7230)

- чорнові записи, котрі знаходились з грошовими коштами в сумі 7230: аркуш паперу червоного кольору з рукописним текстом, бланк прибуткового касового ордеру без номера /без дати з рукописним текстом, нанесеним олівцем з записом суми 7500 та позиція прийнято від ОСОБА_8 ;

- грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 гривень наступних серії/номера: ХЄ1430106, УК 6856070, УЙ 3840454, ХА 4175603, ХВ 8145733, УК 3625212, КИ 4759575, УЄ 7674853, УГ 8796562, УТ 7715357, АЖ 9842095, ПЕ3311227, ХЖ2107561,КЕ6958246, КЄ 5105471, ПВ 8990666, УА0376335, ЗЄ 2335257, УЄ8887588, ТД 2492307, ПД 9622535, УР 0791683, ТЗ 5979547, УС 7721876, СГ 0453929, ТА 0040690, ЕА 0102111, купюра номіналом 50 гривень серії АР 3208558; ( загальна сума 5450 гривень)

- бланк, який знаходився при коштах 5450 гривень бланк прибуткового касового ордеру без номера / без дати з рукописним текстом , нанесеним олівцем в полі 4 5450. 00;

- видатковий касовий ордер № 82 від 08.12.2023 року з чеком, видаткові касові ордери № 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561,4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617,4618, 4619, 4620, 4621,4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629,4630, 4631,4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682 від 08.12.2023;

- фіскальний чек № , службові чеки в кількості 2 штуки, чек на внесення готівки від 20.12.2023 року, прибутковий касовий ордер без дати/ без номера з зазначенням суми в графі 4 4250 від ОСОБА_8 ;

- копія робочого проекту щодо розробки піщаного ґрунту для власних потреб та рекультивації земель, порушених внаслідок розробки на території села Кадище Цуманської селищної ради Ківерцівського району, Волинської області.

27.12.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом виявлених та вилучених об`єктів, визначено їх місце зберігання.

Підставою для накладення арешту на майно є те, що існує сукупність підстав вважати, що вище перелічені предмети є доказом злочину.

В судове засідання слідчий, прокурор, власник та володілець майна не з`явилися, згідно з поданими заявами просять проводити розгляд справи у їх відсутності, заявлене клопотання підтримують з підстав у ньому наведених.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання, встановив, що СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 28.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 240 КК України.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є підстави стверджувати, що вони зберегли на собі сліди злочину, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та існує можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, тому на вказані речі слід накласти арешт тимчасово позбавивши можливості користуватися ними, відчужувати їх, розпоряджатися будь-яким чином ними.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.12.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні КП «Цуманське ВУЖКГ», розташованому за адресою: смт. Цумань, вулиця Чехова, 2, Луцького району, на підставі ухвали слідчого судді від 20 грудня 2023 року (справа № 158/4069/23, провадження № 1-кс/0158/1702/23), а саме на:

- зошит зелено - бежевого кольору з записами у ньому з написом Rebel Rock this day;

- блокнот білого кольору з нанесеними зображенням у вигляді квітів, написом Bloom book;

- книга реєстрації шляхових листів за 2020 -2023 рр на т/з Беларус 892, Беларус 82.1;

- зошит голубого кольору з написом Реєстрація накладних 2019 рік;

-книга обліку розрахункових операцій на РРО №Р/3;

- оборотно-сальдова відомість за 2023 рік;

- 9 аркушів формату А4 з чорновими записами;

- звіт КП Цуманське ВУЖКГ за травень 2023 року, липень 2023 року,червень 2023 року, лютий 2023 року, квітень 2023 року, вересень 2023 року, березень 2023 року, жовтень 2023 року, листопад 2023 року, серпень 2023 року ;

- заява про встановлення тарифів від 22.11.2021 року № 138, проект рішення Про погодження Цуманським ВУЖКГ тарифу на послугу, що надається технікою підприємства, розрахунок тарифу на надання послуг трактором Беларус 82.1 на 1 аркуші та додаток, розрахунок тарифу на надання послуг трактором Беларус 892 на 1 аркуші та додаток, розрахунок тарифу на надання послуг екскаватором Борекс 2203 на 1 аркуші та додаток на 1 аркуші, розрахунок тарифу на надання послуг автомобілем Газ 3309 на 1 аркуші та додаток на 1 аркуші, дорожній листок тракториста без номеру/дати , незареєстрований на 1 аркуші;

- грошові кошти, а саме:

купюра номіналом 1000 гривень серії АП 7935577, купюра номіналом 1000 гривен ь серії АТ 1349150, купюра номіналом 1000 гривень серії АК 0329582, купюра номіналом 1000 гривень серії ЕГ 7322374, купюри номіналом 200 гривень наступних серій/номерів: ЕЄ 3213039,ВЗ 7253441, УП 5482491, СА1875636, ХВ 0689889, ЛЕ6581551, ТВ4439978, КБ 4332609, СЛ 0262548, УЄ 5724181, УП 5191562, ДГ 2289363, СК 8597147, ТЕ 8660276, УВ 0415948, УБ 2455652, купюра номіналом 20 гривень серії ЕЗ 3149497, купюра номіналом 10 гривень серії ЮЕ 4952291; ( сума 7230)

- чорнові записи, котрі знаходились з грошовими коштами в сумі 7230: аркуш паперу червоного кольору з рукописним текстом, бланк прибуткового касового ордеру без номера /без дати з рукописним текстом, нанесеним олівцем з записом суми 7500 та позиція прийнято від ОСОБА_8 ;

- грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 гривень наступним серії/номера: ХЄ1430106, УК 6856070, УЙ 3840454, ХА 4175603, ХВ 8145733, УК 3625212, КИ 4759575, УЄ 7674853, УГ 8796562, УТ 7715357, АЖ 9842095, ПЕ3311227, ХЖ2107561,КЕ6958246, КЄ 5105471, ПВ 8990666, УА0376335, ЗЄ 2335257, УЄ8887588, ТД 2492307, ПД 9622535, УР 0791683, ТЗ 5979547, УС 7721876, СГ 0453929, ТА 0040690, ЕА 0102111, купюра номіналом 50 гривень серії АР 3208558; (загальна сума 5450 гривень)

- бланк, який знаходився при коштах 5450 гривень бланк прибуткового касового ордеру без номера / без дати з рукописним текстом , нанесеним олівцем в полі 4 НОМЕР_4 ;

- видатковий касовий ордер № 82 від 08.12.2023 року з чеком, видаткові касові ордери № 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561,4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617,4618, 4619, 4620, 4621,4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629,4630, 4631,4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682 від 08.12.2023;

- фіскальний чек № , службові чеки в кількості 2 штуки, чек на внесення готівки від 20.12.2023 року, прибутковий касовий ордер без дати/ без номера з зазначенням суми в графі 4 4250 від ОСОБА_8 ;

- копія робочого проекту щодо розробки піщаного ґрунту для власних потреб та рекультивації земель, порушених внаслідок розробки на території села Кадище Цуманської селищної ради Ківерцівського району, Волинської області.

які є являється речовими доказами у кримінальному провадженні №0000102 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 240 КК України тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дозволивши проводити всі необхідні експертизи з даними речовими доказами.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1