У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2024 Справа №607/3527/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.05.2023, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком 60 днів, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 19 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою з визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , іншими свідками, спеціалістами та експертами у кримінальному провадженні, та спілкування з приводу обставин кримінального провадження з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а також існують ризики, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті 177 КПК України, застосування щодо підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених обов`язків, та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала вказане клопотання, з мотивів, наведених у ньому.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання слідчого заперечили, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000079 від 19.05.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 3 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

15.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні тютюну, вчиненому у складі організованої групи, та в незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого тютюну, вчиненому у складі організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зимою 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 виник злочинний намір направлений на незаконне виготовлення тютюну, його зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленого тютюну.

Так, ОСОБА_8 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу тютюну, тютюнових виробів та тютюнової сировини, не маючи дозволів на право здійснення виготовлення та торгівлі підакцизними товарами (продукцією), реалізуючи свій злочинний намір та переслідуючи корисливий мотив, всупереч вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, зимою 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом збуту незаконного виготовленого тютюну, який передбачав заготовлення тютюнового листка та подальше незаконне виготовлення з нього тютюну, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого тютюну.

ОСОБА_8 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності на території Тернопільської області.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_8 зимою 2023 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) розробив злочинний план та вирішив залучити до нього своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у зв`язку з чим у вказаний період часу ознайомив вказаних осіб зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав закупівлю тютюнового листка у мешканців Тернопільської області, незаконне виготовлення тютюну з тютюнового листка, використання транспортних засобів для транспортування та приміщення для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, а також збут незаконно виготовленого тютюну.

ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу тютюну, тютюнових виробів та тютюнової сировини, не будучи суб`єктами господарської діяльності, не маючи дозволів на право здійснення виготовлення та торгівлі тютюном, та знаючи, що у ОСОБА_8 також відсутні такі дозволи та останній не є суб`єктом господарської діяльності, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), Податкового кодексу України, прийняли пропозицію ОСОБА_8 , надали свою добровільну згоду на підпорядкованість останньому та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого тютюну.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого тютюну, для досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_8 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного автотранспорту для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, приміщеннями для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну, спеціально пристосованим обладнанням для виготовлення тютюну, а саме його подрібнення, сушіння, фасування, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_8 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції:

- створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ;

- розробив і довів до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_4 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовленого тютюну, контролював їх виконання;

- здійснював пошук осіб, в яких придбавав сировину - тютюновий листок для подальшого незаконного виготовлення тютюну та його збуту, а також здійснював пошук осіб для транспортування тютюнового листка до місця його незаконного зберігання;

- за допомогою транспортного засобу марки «RENAULT DUSTER», д.н.з. НОМЕР_1 , особисто перевозив сировину для незаконного виготовлення тютюну та передавав її членам злочинної групи з метою подальшого її переробки, а також здійснював перевезення тютюну з метою подальшого його збуту;

- контролював виконання ОСОБА_9 та ОСОБА_4 робіт по здійсненню незаконного виготовлення тютюну, його зберігання та збуту;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- організовував незаконне транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну;

- організовував пошук приміщень для незаконного виготовлення та зберігання тютюну, зокрема підшукав два приміщення (споруди), які використовувались в якості місць накопичення, зберігання, сушіння, подрібнення та фасування тютюну;

- здійснював пошук покупців, організовував поштові відправлення незаконно виготовленого тютюну через ТОВ «Нова Пошта»;

- організовував безготівковий розрахунок з покупцями через ТОВ «Нова Пей» та переказами на банківські рахунки;

- отримані за реалізований незаконно виготовлений тютюн грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі на придбання тютюнового листка та обладнання;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою та учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану злочинної діяльності організованої групи, виконували ролі співвиконавців, здійснюючи наступні функції:

- з метою реалізації злочинного плану під час підготовки і вчинення злочинів діяли за вказівками та дорученнями ОСОБА_8 відповідно до відведених їм ролей, у визначений ним час та місцях, які були спрямовані на реалізацію їх спільного злочинного умислу;

- обладнували та пристосували приміщення для незаконного зберігання та виготовлення тютюну з метою збуту, а саме приміщення колишньої ферми, що знаходиться у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, яка є власністю Товстенької селищної ради, а також на земельній ділянці у тому ж населеному пункті за кадастровим номером :02:001:0112, яка належить ОСОБА_8 на праві власності, та які знаходяться в малолюдних місцях і дозволяють здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб;

- займалися незаконним виготовленням тютюну, зокрема обробкою та доглядом за тютюном (сировиною), а саме: в`яленням і сушінням, зберіганням висушеного тютюну, зволожуванням, подрібненням, сортуванням й пакуванням, використовуючи відповідні пристосування та обладнання;

- виконували дії спрямовані на незаконний збут незаконно виготовленого тютюну, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_8 щодо нарізки та фасування необхідної кількості тютюну, завантаження у транспортні засоби для транспортування до відділення «Нової Пошти» та відповідно розвантаження у цих відділеннях;

- здійснювали заходи безпеки та конспірації як при підготовці, так і при вчиненні злочину з метою попередження викриття їх злочинної діяльності, зокрема застосовували, розроблені ОСОБА_8 засоби шифрування розмов під час спілкування між іншими учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв`язку;

- отримували, визначену ОСОБА_8 , частку грошових коштів від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

- була стійким об`єднанням трьох осіб, а саме: ОСОБА_8 як організатора, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 як співвиконавців, що діяло в період із зими 2023 року до 25.09.2023, а саме до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну у невизначеній кількості, для подальшого збуту та отримання за це грошових коштів;

- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;

- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 підшукав приміщенняколишньої ферми, що знаходиться у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, яка є власністю Товстенької селищної ради, яке в подальшому разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 облаштували для незаконного виготовлення тютюну з тютюнового листка.

З цією ж метою, а також з наміром збільшення обсягів незаконного виробництва тютюну, та відповідно його зберігання, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 облаштували приміщення на земельній ділянці у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області, за кадастровим номером :02:001:0112, яка належить на праві власності ОСОБА_8 .

Зазначені приміщення члени організованої групи обладнали для виготовлення та зберігання тютюну, зокрема за допомогою мотузок утворили спеціальні конструкції з метою підвішування тютюнового листка та створення відповідних умов для процесу їх сушіння до потрібного стану. Для подрібнення тютюнового листка ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, придбано спеціальне устаткування для подрібнення рослин, яке було надано співучасникам ОСОБА_9 та ОСОБА_4 з метою нарізання висушеного тютюнового листка. Також утворено спеціальні місця для зберігання тютюну при необхідних температурних умовах, з метою подальшого, при отриманні замовлень, його збуту.

Діяльність з пошуку покупців тютюну ОСОБА_8 відвів собі особисто та реалізовував її за допомогою мережі інтернет та месенджерів.

Для забезпечення доставки тютюну покупцям, вказана організовано група використовувала відділення ТОВ «Нова пошта» шляхом надіслання незаконно виготовленого тютюну поштовими відправленнями.

ОСОБА_8 з метою транспортування незаконно виготовленого тютюну до відділень ТОВ «Нова пошта» для збуту шляхом поштових відправлень покупцям, в розпорядження організованої групи надав транспортний засіб «Renault Duster» д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, VIN № НОМЕР_2 , який перебував в його користуванні.

Таким чином придбаний тютюновий листок у мешканців Тернопільської області, учасники злочинної групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану,доставляли його до приміщень на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112, де в період з зими 2023 року до 25.09.2023, незаконно виготовляли тютюн, шляхом сушіння та зволоження тютюнового листка, його обробки, подрібнення та фасування, з метою подальшого збуту зацікавленим особам.

Так, ОСОБА_8 отримувавши замовлення від осіб про купівлю тютюну, в залежності від наявного незаконно виготовленого тютюну, який зберігався у приміщеннях, розташованих на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112, надавав вказівки членам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_4 про необхідність фасування у мішки вже виготовленого тютюну, або виготовлення тютюну з наявного, раніше заготовленого тютюнового листка, та подальшого його фасування в мішки.

Після виконання ОСОБА_9 та ОСОБА_4 частини плану, спрямованого на незаконний збут тютюну, останні повідомляли ОСОБА_8 про готовність фасованого тютюну в мішки, та останній особисто або спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , за допомогою транспортного засобу «Renault Duster» д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно транспортували тютюн до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у смт Товсте Чортківського району по вул. Колійова, 1а/1 або у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Заліщики Чортківського району вул. В. Стефаника, 26а, звідки відправляли покупцям незаконно виготовлений тютюн поштовими відправленнями.

За незаконний збут незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_8 отримував кошти шляхом їх перерахування на його банківську картку або банківську картку його дружини ОСОБА_12 , а також шляхом проведення післяоплати покупцями у відділеннях ТОВ «Нова пошта» при одержанні тютюну.

Після одержання коштів ОСОБА_8 , як організатор, їх частину розподіляв між членами організованої групи, а решту витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі для придбання тютюнового листка та відповідного обладнання.

Досудовим розслідування встановлено, що за період з лютого по вересень 2023 року організованою групою в числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 вчинено не менше 37 фактів незаконного збуту незаконно виготовленого ними тютюну,

Однак, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 викриті та припинені працівниками прокуратури, які 25.09.2023 провели обшуки у приміщенні колишньої ферми, що знаходиться у с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, та на земельній ділянці :02:001:0112, що в с. Кошилівці Чортківського району Тернопільської області, в ході яких виявлено та вилучено тютюнового листка на загальну масу 59 кілограм 743 грама, та подрібнений тютюн на загальну масу 1 тонна 247 кілограм 635 грам.

Організована ОСОБА_8 група, до складу якої крім нього входили ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням тютюну, однак їх діяльність була припинена 25.09.2023.

Відповідно до положень статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 27 ч. 3ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.09.2023, у якому останній повідомляє обставини замовлення, купівлі та одержання тютюну від ОСОБА_8 ; протоколом огляду предметів від 23.09.2023 тютюну, виданого ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.09.2023, у якому останній повідомляє обставини виготовлення тютюну, зокрема ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.09.2023, у якому останній повідомляє обставини відправлення ОСОБА_8 тютюну; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 27.09.2023, у якому останній повідомляє обставини відправлення ОСОБА_8 тютюну; інформацією ГУ ДПС в Тернопільській області від 04.10.2023 № 6063/5/19-00-09-04, щодо відсутності у ОСОБА_8 ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі, а також виробництва тютюнових виробів на території Тернопільської області; інформацією ГУ ДПС в Тернопільській області від 04.10.2023 № 6068/5/19-00-09-02-01, щодо належності виробів до підакцизних товарів; інформацією ДП «Тернопільський Науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 06.10.2023 № 04-06/603, щодо відсутності в ОСОБА_8 атестатів на виробництво тютюнової сировини, тютюну та тютюнових виробів; протоколом обшуку від 25.09.2023 на земельній ділянці за кадастровим номером :01:004:0036, під час якого виявлено та вилучено тютюн; протоколом обшуку від 25.09.2023 на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0112, під час якого виявлено та вилучено тютюн; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) від 04.10.2023 № СЕ-19/120-23/10559-НЗПРАП, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) №СЕ-19/120-23/10564-НЗПРАП від 23.10.2023, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) №СЕ-19/120-23/10565-НЗПРАП від 23.10.2023, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну; висновком експерта (експертиза матеріалів, речовин та виробів) №СЕ-19/120-23/11537-НЗПРАП від 17.11.2023, згідно з яким надані на експертизу подрібнені речовини мають морфологічні ознаки характерні для рослин тютюну; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 02.11.2023, у якому останній повідомляє обставини виготовлення ОСОБА_8 тютюну на земельних ділянках в селі Кошилівці Товстенської територіальної громади; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами огляду руху коштів по банківських рахунках від 15.01.2024 та від 08.02.2024; протоколом огляду руху коштів по рахунках ТОВ «Нова Пей» від 16.12.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що дослідженими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий висновок ґрунтується на тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , санкція за один з яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Окрім того, слідчий суддя враховує. Що ОСОБА_8 до 26.09.2023 працював на посаді інспектора СРПП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, та взагальному в органах поліції (міліції) працював понад 20 років, а тому, ОСОБА_4 який вчинив кримінальні правопорушення в складі організованої злочинної групи разом з ОСОБА_17 та ОСОБА_8 , через ОСОБА_8 , який в силу виконання своїх службових обов`язків має широке коло знайомих, у тому числі і серед службових осіб різних правоохоронних органів, та обізнаний із особливостями роботи правоохоронної системи, може підшуковувати можливі шляхи ухилення від розшуку тощо;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Так, ОСОБА_4 як сам так і через ОСОБА_8 , який працював в органах Національної поліції України, під час досудового розслідування матиме можливість впливати на понятих, залучених під проведення слідчих дій, в тому числі обшуків у місцях виявлення та вилучення тютюну, та свідків у кримінальному провадженні, зокрема працівників ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , через яких здійснювалось відправлення тютюну замовникам, і осіб, які купляли тютюн у них, з метою створення собі алібі та зміни наданих слідству показань. Зокрема ОСОБА_4 , з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження зможе вступати у позапроцесуальні відносини із свідками і схиляти їх до зміни даних слідству показань. Аналогічним чином ОСОБА_4 зможе впливати на експертів та спеціалістів, які залучені у кримінальному провадженні при проведенні слідчих, процесуальних дій та судових експертиз. Сторона обвинувачення не матиме можливості запобігти цьому та перешкоджати протиправним діям. При цьому, слідчий суддя враховує, що суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них;

- продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. З урахуванням дій підозрюваних під час вчинення інкримінованих їм правопорушень, слідчий суддя вважає, що без застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 , останній зможе безперешкодно продовжити вчинення злочинів, а саме продовжувати незаконне виготовлення та реалізацію тютюну.

Відповідно до приписів частин першої, другої статті 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Санкцією частини другої статті 204 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя також враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме: особу ОСОБА_4 , міцність його соціальних зв`язків, а також тяжкість кримінальних правопорушень, які згідно статті 12 КК України є нетяжкими злочинами, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, вагомість доказів винуватості, те, що підозрюваний раніше не судимий, та доходить переконання, що до підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний період доби, а саме з 22:00 год. до 07:00 год., який є необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання існуючим ризикам та буде пропорційним, співмірним та таким, що не становитиме надмірний тягар для останнього.

Слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного із домашнім арештом, не зможе попередити ризики, визначені статтею 177 КПК України.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підлягає до часткового задоволення.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає до часткового задоволення.

Керуючись статтями 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати житло за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22:00 год. до 07:00 год. наступної доби (окрім випадків увімкнення сигналу повітряної тривоги з метою прибуття до укриття) до 12.04.2024.

Покласти на ОСОБА_4 , строком до 12.04.2024 обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою з визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , іншими свідками, спеціалістами та експертами у кримінальному провадженні, та спілкування з приводу обставин кримінального провадження з ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків визначити до 23 год. 59 хв. 12.04.2024.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Копію ухвали невідкладно направити для виконання до Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області з метою поставлення ОСОБА_4 на облік, про що повідомити заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_6 та заступника начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1