Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/230/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.02.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.06.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо можливого привласнення та розтрати майна КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, вчиненого в умовах воєнного стану.

Крім того, 05.10.2023 року від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247 011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару, замовником вищевказаних робіт - КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради (код 41679649) оплачено підряднику - ПП «КВАДР 77» (код 41660774) у рамках укладених договорів: - №01-15/р від 15.12.2022 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 20.12.2022, №2 від 31.01.2023, №3 від 31.01.2023, №4 від 13.03.2023, №5 від 13.03.2023, №6 від 12.04.2023, №7 від 01.06.2023); - №01/23-р від 04.01.2023 (актів виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 31.01.2023, №2 від 13.03.2023, №3 від 23.03.2023, №4 від 12.04.2023, №5 від 12.04.2023, №6 від 18.05.2023, №7 від 18.05.2023, №8 від 18.05.2023, №9 від 07.07.2023, №10 від 07.07.2023, №11 від 07.07.2023, № 12 від 03.07.2023, № 13 від 03.07.2023 ); - №01/06-р від 01.06.2023 (акту виконаних робіт Ф КБ-2в №1 від 21.06.2023). ПП «КВАДР 77» отримано 8 808 050 грн.

За наявними даними, службові особи ПП «КВАДР 77» у змові із службовими особами КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради організували протиправне розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт (у т.ч. вказуючи будівельні матеріали, які фактично отримані від замовника безкоштовно). Для підтвердження фактів «закупівлі» будівельних матеріалів ПП «КВАДР 77» за попередньою домовленістю із суб`єктами господарської діяльності оформлено відповідні документи (накладні) та здійснено їх оплату без їх фактичного придбання (отримання). У подальшому отримані суб`єктами господарської діяльності грошові кошти переведені у готівку та передані керівництву ПП «КВАДР 77».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ПП «КВАДР 77» та КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджеті грошові кошти в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , згідно цивільно-правового договору № 01/2023 працює на безоплатній основі бухгалтером ПП «Квадр 77» та веде в електронному вигляді касову книгу, кадровий та зарплатний обіг.

01.02.2024 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 22 січня 2024 року справа №495/7375/23, № провадження 1-кс/495/219/2024 за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:

- папка з назвою «Договора» ПП «Квадр 77» з документами на 417 аркушах; папка з назвою «Документи» МП «Світязь» на 156 аркушах; папка з назвою «РАХ» 361/631» ПП «Квадр 77» з документами на 394 аркушах - дані папки вилучаються в сейф-пакет №7016916.

- папка з назвою «Банк» ПП «Квадр77» з документами на 188 аркушах, папка з назвою «Каса» ПП «Квадр77» з документами на 331 аркушах; папка з назвою «Графік відпусток» з документами на 162 аркушах; папка з написом «Персонал, накази, зарплата» ПП «Квадр 77» з документами на 273 аркушах; папка жовтого кольору з написом «Квадр 77» на 11 аркушах - дані документи (папки) вилучаються в сейф-пакет № 7016917.

- папка жовтого кольору (прозора) з документами ПП «Квадр 77» на 41 аркушах; папка під назвою «Звітність» з документами на 92 аркушах; папка ПП «Квадр 77» з малюнком у вигляді «Долларів» на 299 аркушах- дані документи (папки) вилучаються та упаковуються в сейф-пакет № 7016919.

- блокнот червоного кольору з написом 2022 та блокнот білого кольору з малюнком у вигляді квітів вилучаються та упаковуються в сейф-пакет № 2296197.

- флеш-карту «Kingston» 64 GB; флеш карту з написом 324276 з наклееним папірцем з написом «Директор 41660774» ; флеш карту зеленого кольору з написом «Ощадбанк L »; флеш-карту чорного кольору з написом 16 GB T&G- вилучено та упаковано в сейф- пакет № PSP 2296196;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 10 Pro з двома сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , який вилучено до полімерного сейф-пакету № PSP 2296194;

- ноутбук марки «Lenovo» на задній кришці наліпка з серійним номером S/N: PF44XQMX, сірого кольору, який упаковується у сейф-пакет № WAR 1824117.

Встановлено, що вилучені в ході проведення обшуку 01.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду речі та документи на праві приватної власності належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження 22.01.2024 було отримано ухвалу Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі 495/7375/23, провадження 1-кс/495/132/2024 якою надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації, планшетів, флеш-карт, флеш-накопичувачів, системних комп`ютерних дисків, які містять на собі інформацію про витрати на закупівлю будівельних матеріалів, безготівкових, готівкових розрахунків, касової книги, та інших речей та документів, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно наданої до матеріалів клопотання копії клопотання протоколу обшуку 01.02.2024 у період часу з 07 год. 38 хв. по 10 год. 55 хв. було здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене в протоколі майно.

Згідно протоколу огляду від 01.02.2024 у період часу з 15 год. 50 хв. по 17 год. 19 хв. було проведено огляд ноутбуку марки «Lenovo» з якого було вилучено наявні в ньому файли та документи відносно ПП «Квадр 77» та скопійовано на флеш-носій, після чого ноутбук було перепаковано до полімерного сейф-пакету WAR 1824118. Крім того було проведено огляд мобільного телефону марки «Xiaomi» Redmi 10 Pro з двома сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei: 1: НОМЕР_3 , imei: 2: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , в ході проведення якого в месенжері «Вайбер», виявлено її листування з директором ПП «Квадр 77», де пересилаються файли накладних, та документів щодо розрахунків ПП «Квадр 77», даний телефон переупаковано після проведення огляду.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 01.02.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

-папку з назвою «Договора» ПП «Квадр 77» з документами на 417 аркушах; папку з назвою «Документи» МП «Світязь» на 156 аркушах; папка з назвою « РАХ» 361/631» ПП «Квадр 77» з документами на 394 аркушах - дані папки вилучаються в сейф-пакет №7016916;

- папку з назвою «Банк» ПП «Квадр77» з документами на 188 аркушах, папку з назвою «Каса» ПП « Квадр77» з документами на 331 аркушах, папку з назвою «Графік відпусток» з документами на 162 аркушах; папка з написом «Персонал, накази, зарплата» ПП «Квадр 77» з документами на 273 аркушах; папку жовтого кольору з написом «Квадр 77» на 11 аркушах - дані документи (папки) вилучені в сейф-пакет № 7016917;

- папку жовтого кольору (прозора) з документами ПП «Квадр 77» на 41 аркушах; папку під назвою «Звітність» з документами на 92 аркушах; папку ПП «Квадр 77» з малюнком у вигляді «Долларів» на 299 аркушах- дані документи (папки) вилучені в сейф-пакет № 7016919.

- блокнот червоного кольору з написом 2022 та блокнот білого кольору з малюнком у вигляді квітів вилучені в сейф-пакет № 2296197;

-флеш-карту «Kingston» 64 GB; флеш карта з написом 324276 з наклееним папірцем з написом «Директор 41660774»; флеш карту зеленого кольору з написом «Ощадбанк L »; флеш карту чорного кольору з написом 16 GB T&G- вилучено та упаковано в сейф- пакет № PSP 2296196;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 10 Pro з двома сім картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , imei: 1: НОМЕР_3 , imei: 2: НОМЕР_4 .

- ноутбук марки «Lenovo» на задній кришці наліпка, де зазначено серійний номер S/N: PF44XQMX, сірого кольору, з можливістю користування та забороною розпорядження власником ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1