Справа № 209/65/24
Провадження № 1-кс/209/32/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000945 від 29.12.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000945 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 28.12.2023, приблизно о 11.00 год., невстановлена особа під час здійсення дзвінка з номеру НОМЕР_1 , назвавшись представником банку, незаконим шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом обману, з банківської картки НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 , незаконно заволоділа шляхом здійснення 4 транзакцій по переказу коштів "оплата послуг" грошима ОСОБА_5 на загальну суму 30852,66 гривень.

29.12.2023 відомості за даним фактом у порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000945 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_3 , до нього прив`язано дві карти: кредитна НОМЕР_2 та пенсійна. 28.12.2023, о 11.00 год. на номер мобільного телефона потерпілого подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_1 . назвався представником служби безпеки банку та повідомив, що була спроба хакерської атаки на електронний кабінет, назвав анкетні дані, спитав дату народження, потім чоловік сказав, що на номер телефона прийде смс-повідомлення, в якому буде вказаний код з трьох цифр та потерпілий повинен буде йому повідомити, що останній й зробив. Далі потерпілий запідозрив щось неладне та пішов до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізнався, що 28.12.2023 о 11.08, 11.10, 11.12, 11.14 год. невідомою особою шляхом чотирьох транзакцій з моєї кредитної картки НОМЕР_2 знято гроші «оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач ОСОБА_6 , код квитанції 783456, банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , сумами 3015, 8954,55, 9039,98, 8944,50 гривень на загальну суму 30852,66 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом чотирьох переказів з його картки НОМЕР_2 сумами 3015,00, 8954,55, 9039,98, 8944,50 гривень на оплату послуг через ІНФОРМАЦІЯ_4 , код квитанції 284691.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію про стан банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: про стан банківського рахунку НОМЕР_6 та додатковим рахункам до нього, і банківської справи користувача банківського рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакціи контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків. що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 28.12.2023 року;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу за 28.12.2023 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 січня 2024 року до 11 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1