Дата документу 09.10.2023Справа № 554/1830/23
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою, за адресою: АДРЕСА_1 , на території АЗС «Брент Ойл» речі та предмети.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна просив задовольнити клопотання частково. Не заперечував щодо накладення арешту майна на 591 л нафтопродуктів в резервуарі № 6, що були поставлені на АЗС ТОВ «Радіалгруп». Вказував, що їх підприємство здійснює правомірну господарству діяльність, має ліцензію на даний вид діяльності, а тому нафтопродукти, що знаходилися у резервуарі № 5 належать АЗС «Брент ойл», надавши документи, що підтверджують законність цього майна.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до такого висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України, за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСБУ в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що мешканець м. Кременчука ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та здійснює на території м. Кременчука незаконне виробництво бензину з його подальшим збутом за готівкові кошти з ухиленням від сплати ПДВ та акцизного податку.

Так, використовуючи підконтрольне ПП «Метекс» (код 31847834), директор якого є ОСОБА_9 ), який здійснює імпорт з Республіки Польща «метанолу (метилового спирту)», який в подальшому нібито продається (з відображенням у податковому обліку) іншому підконтрольному йому підприємству ТОВ «Радіалгруп» (код 37238075), директор, якого є ОСОБА_10 .

В подальшому, на території виробничих потужностей «міні-НПЗ» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де фактично господарську діяльність здійснює ТОВ «Радіалгруп» на праві суборенди) працівниками ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_11 , начальник виробництва, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під загальним керівництвом ОСОБА_10 здійснюється незаконне виробництво бензину шляхом змішування вищевказаного «метанолу» та бензину А95 з іншими хімічними сполуками (стабільний бензин, розчинник спиртовмісний R-5, октанопідвищуюча присадка МТБЕ (метилтретбутиловий ефір) тощо), які закуповуються як за готівкові кошти (без відображення у податковому обліку) так і за безготівковий розрахунок, з відображенням у податковому обліку як «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009». Вироблений вказаним чином бензин є низькоякісним та не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (Постанова КМУ №927 від 01.08.2013).

Для надання протиправній діяльності з незаконного виробництва бензину вигляду законної у ТОВ «Радіалгруп» наявні ліцензії на виробництво та реалізацію палива альтернативного для бензинових двигунів. Проте, з 11 РГС (резервуар горизонтальний стальний), розміщених на території вказаного «міні-НПЗ», лише один являється акцизним (обладнаний лічильником для обліку виробництва та реалізації пального). В інших РГС по вищезазначеній технології незаконно виробляється бензин, який не обліковується на балансі ТОВ «Радіалгруп» та в подальшому реалізовується за готівкові кошти, а також зберігаються компоненти для його виробництва.

Разом з цим, з метою маскування зазначеної протиправної діяльності, ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс» документально нібито продають «метанол» та «бензино-лігроїнову фракцію» в адресу інших СПД (які мають окремі ознаки фіктивності).

Крім того, встановлено, що частина виробленого вказаним чином бензину належними ПП «Метекс» вантажними автомобілями (за фіктивними ТТН) доставляється для подальшої реалізації на «партнерські» АЗС, власники яких розраховуються за нього готівкою, яка передається ОСОБА_9 через водіїв, що здійснюють доставку. Вказані поставки здійснюються без відображення у податковій звітності ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс», що дозволяє ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ.

Зокрема, встановлено, що однією із зазначених АЗС являється заправка під ТМ «Брент Ойл», Полтавська обл., Ковалівська сільська рада, 349км+800м автомобільної дороги М03 «Київ-Харків-Довжанський», земельна ділянка :00:020:0002, на яку за вказівкою ОСОБА_9 здійснюється доставка одного бензовоза на 25-28 тон кожного тижня. Господарську діяльність на вказаній АЗС здійснює ТОВ «Брент Ойл 98» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 271). Розрахунок за поставлений бензин здійснюється представником ТОВ «Брент Ойл 98» ОСОБА_14 , який надає грошові кошти готівкою водіям, що здійснюють доставку, для подальшої передачі ОСОБА_9 .

Разом з цим, ще однією АЗС, куди здійснюється доставляється для подальшої реалізації незаконно вироблений вищевказаним чином бензин являється АЗС ТМ «Окко», яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 63А.

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

04.10.2023 року, за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Кар`єрна, (окружна дорога Київ Довжанський, 491-й км) буд. 3, на території автозаправної станції (АЗС) «Брент Ойл» в порядку ч. 3 ст. 233КПК України безпосередньо з метою врятуванням майна здійснено проникнення до території АЗС «Брент Ойл», і в подальшому згідно із положеннями ст.ст. 234, 235 КПК України проведено невідкладний обшук з метою відшукання та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та ін.

Під час обшуку на АЗС виявлено та вилучено наступні об`єкти, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

1.З резервуара № 6 АЗС «Брент Ойл», за допомогою пробо відбирача відібрано зразки рідини нафтопродукту до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «П.6.1», пляшка №2 має по позначення «П.6.2», пляшка №3 має по позначення «П.6.3»;

2.З резервуара № 5 АЗС «Брент Ойл», за допомогою пробо відбирача відібрано зразки рідини нафтопродукту до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «П.5.1», пляшка №2 має по позначення «П.5.2», пляшка №3 має по позначення «П.5.3»;

3.Залишки нафто продуктів в резервуарі №6 на території АЗС «Брент Ойл», встановлені в об`ємі 591 л;

4.Залишки нафто продуктів в резервуарі №5 на території АЗС «Брент Ойл», встановлені в об`ємі 10 003 л;

5.Аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

6.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (АЗС «Брент -Ойл- 95», АЗС Харк. обл. м. Харків, вул. Кар`єрна,3) КОД ;

7.Градуіровочна таблиця, для горизонтального резервуару №5, встановленому у незалежному положенні, на 6 арк.;

8.Градуіровочна таблиця, для горизонтального резервуару №6, встановленому у незалежному положенні, на 5 арк.;

9.Флеш накопичувач «Team Group 32 GB», з інформацією в електронному вигляді.

04.10.2023 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведеного обшуку визнані речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як вбачається, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на майно, а саме на зразки відібраних нафтопродуктів з резервуарів № 5 та № 6, залишки нафтопродуктів в резервуарі №6 в об`ємі 591 л; журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС та флеш-накопичувач, на якому містяться відеозаписи з камер відеоспостереження.

Проте у судовому засіданні не доведено, що існує наявність розумних підозр вважати пальне з резервуару № 5 об`ємом 10003 л доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні, оскільки представником власника майна надано у судовому засіданні документи, які підтверджують походження цих нафтопродуктів.

Водночас, документи та речі, що вилучені під час обшуку, а саме аркуш паперу формату А4 з чорновими записами на 1 арк.; градуіровочна таблиця, для горизонтального резервуару №5, встановленому у незалежному положенні, на 6 арк.; градуіровочна таблиця, для горизонтального резервуару №6, встановленому у незалежному положенні, на 5 арк.; не є майном відповідно до вимог КПК, а тому також не підлягають арешту.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання .

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на території АЗС «Брент Ойл» речі та предмети з забороною відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у порядку, встановленому КПК України, а саме:

1.З резервуара № 6 АЗС «Брент Ойл», за допомогою пробо відбирача відібрано зразки рідини нафтопродукту до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «П.6.1», пляшка №2 має по позначення «П.6.2», пляшка №3 має по позначення «П.6.3»;

2.З резервуара № 5 АЗС «Брент Ойл», за допомогою пробо відбирача відібрано зразки рідини нафтопродукту до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 має по позначення «П.5.1», пляшка №2 має по позначення «П.5.2», пляшка №3 має по позначення «П.5.3»;

3.Залишки нафтопродуктів в резервуарі №6 на території АЗС «Брент Ойл», встановлені в об`ємі 591 л;

4.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (АЗС «Брент -Ойл- 95», АЗС Харк. обл. м. Харків, вул. Кар`єрна,3) КОД ;

5.Флеш накопичувач «Team Group 32 GB», з інформацією в електронному вигляді.

Вилучені документи зберігати при матеріалах кримінального провадження, залишки нафтопродуктів в резервуарі №6, що знаходиться на території АЗС «Брент Ойл», в об`ємі 591 л, зберігати за місцем знаходження АЗС «Брент Ойл» адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Кар`єрна, (окружна дорога Київ Довжанський, 491-й км) буд. 3.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 10.10.2023 о 13.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1