Провадження: 1-кс/484/1055/23
Справа: 484/6104/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0001092 від 21.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2023 о 14:49 невстановлені особи, за допомогою GSM-зв`язку, з номеру НОМЕР_1 , зателефонували ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представилися співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час вказаної розмови, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на банківському рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 на її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказані особи отримали від ОСОБА_4 коди із СМС-повідомлень, які прийшли на фінансовий номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_3 та використовуючи які, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима із вказаного вище рахунку у сумі 3000 грн, які останні перевели на рахунок третьої особи. Вказаним діянням ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на зазначену вище суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0001092 від 21.10.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківський рахунок його власника. Так, як у рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 , існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів: - про рух коштів у період часу із 00:00 20.10.2023 по 00:00 21.10.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції; - реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3000 грн., з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; старшому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів:

- про рух коштів у період часу із 00:00 20.10.2023 по 00:00 21.10.2023 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- реєстраційних справ власників рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: