Справа № 947/898/24
Провадження № 1-кс/947/403/24
УХВАЛА

Іменем України

05.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема, щодо заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , невстановленими особами у період з 19.09.2023 по 09.10.2023 року за попередньою змовою, на території м. Одеси, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом оформлення доставки через сервіс «OLX», із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи неправдиві посилання.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені розрахункові рахунки потерпілих, з яких були зняті грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та філії банку у м. Одесі, з можливістю вилучення, на електронних та паперових носіях, належним чином засвідчених копій наступних документів та інформації: документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також виписок про рух грошових коштів із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 18 по 20 вересня 2023 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та філії банку у м. Одесі, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та філії банку у м. Одесі, розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих: старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП № 1 ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, на електронних та паперових носіях, належним чином засвідчених копій наступних документів та інформації: документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а також виписок про рух грошових коштів із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 18 по 20 вересня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1