Провадження № 1-кс/686/8443/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000432,

встановив:

Дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «19.09.2023 року, близько 12 год. 25 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу трактора, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті «OLX», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи у м.Хмельницький, по вул.Петра Болбочана, внаслідок чого, останньому було заподіяно майнової шкоди на суму 33 тисячі гривень.

22.09.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2023 року, на інтернет-сайті «OLX», заявник ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж трактора. Зв`язавшись із автором повідомлення по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , де слухавку підняв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно продає трактор. В ході телефонної розмови зазначена особа повідомила, що потрібно перерахувати 4 тисячі гривень для того, щоб трактор відправили. Після чого, ОСОБА_5 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти, у розмірі 4000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Через деякий час, останній зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він водій, який має йому доставити товар та що він вже проходить погрузку. Однак, через годину до потерпілого з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 та зазначив, що є братом ОСОБА_6 , і для того, щоб отримати трактор, потрібно перерахувати половину вартості товару. Після чого, потерпілий з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти, у розмірі 29000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Гр. ОСОБА_5 , після цього, вирішив зв`язатись із водієм, який повинен був йому доставити трактор, однак слухавку ніхто не піднімав. Далі, потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 , однак слухавку теж ніхто не піднімав, після чого, йому стало зрозуміло, що його ошукали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення встановлення обставин у зазначному кримінальному провадженні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 (згідно з витягом з ЄРДР від 25.09.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року; перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року; фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період з 19.09.2023 року по 03.10.2023 року.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 03 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя