Провадження № 1-кс/750/5634/23
У Х В А Л А

17 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору № 1 ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001647 від 14.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному копій документів, які містять інформацію щодо операцій з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Сектором №1 ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.10.2023 в вечірній час ОСОБА_5 зробила замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала на рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти в сумі 1831 гривня, але до цього часу замовлення не підтвердили, продавець на зв`язок не виходить, товар не надіслали.

В ході досудового розслідування опитано в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 13.10.2023 вона вирішила купити бойлер і знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 де зробила замовлення. На вказаному сайті було вказано, що вони працюють за повною передплатою і їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1831 гривна на рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_1 (SPORTBANK). ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_2 одразу ж перерахувала грошові кошти, оскільки майже постійно вона купує товари онлайн і перераховує одразу грошові кошти. На сайті продавця оплату її не підтвердили і вона здогадалась, що її ошукали шахраї. Вона почала шукати відгуки про даний сайт, на якому вона замовляла бойлер і виявилось, що даний сайт, це шахрайська копія сайту реального інтернет-магазину з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання частково.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів з інформацією дізнавачам сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001647 від 14.10.2023, такі дізнавачі сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому дізнавачу сектору № 1 відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 13.10.2023 по 20.10.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 13.10.2023 по 20.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 13.10.2023 по 20.10.2023;

-номер мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

-користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком який обслуговується карткою НОМЕР_1 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1