Справа № 579/1892/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" вересня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 24 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000234 від 24 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Положення, витяг з ЄРДПОУ Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинні в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року; Облікова політика Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинні в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року; Штатні розписки Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинні в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року; Накази на призначення на посади, звільнення з посади, виходи у відпустки, нарахування премій, додаткових виплат, тощо працівників Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.01.2017 року по 14.09.2023 року, їх посадові інструкції, службові характеристики; Табелі обліку робочого Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку робочого часу працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року; Розрахунково платіжні відомості Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або особові (розрахункові) листки з оплати праці помісячно щодо працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року; Відомості на видачу, на перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в установах банків з відміткою банківської установах банків і відміткою банківської установи про отримання для зарахування коштів в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року; Виписки з рахунку Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року про виплату заробітної плати та перерахування нарахувань на неї; Інші первинні бухгалтерські документи та зведені регістри в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, меморіальні ордери №5, картки/аналіз рахунків, тощо; Податкова та статистична звітність Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року із заробітної плати: форма №1 ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з єдиного соціального внеску (ЄСВ) щодо нарахувань на заробітну плату та перерахування ЄСВ, звіт із праці форма №1 ПВ, тощо; Бухгалтерські довідки щодо стану наявності та/або виплати кредиторської заборгованості Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року за трудовими договорами з працівниками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; Накази на призначення на посади (звільнення з посади) особи (осіб) відповідальної за складання табелів обліку робочого часу працівників Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року, її посадову інструкцію та службову характеристику; Накази на призначення на посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, бухгалтера відповідального за нарахування заробітної плати працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року, їх посадові інструкції та службові характеристики.

На обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 працевлаштував до вказаного навчального закладу своїх близьких родичів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого починаючи з 2017 року по теперішній час шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо обліку робочого часу вказаних працівників, які фактично на роботу періодично не виходили, а перебували за кордоном, діючи разом з іншими службовими особами вказаного навчального закладу здійснили розтрату державних коштів, які виділялися для оплати праці та були виплачені вказаним працівникам за фактично невідпрацьований ними робочий час.

Для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо перебування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у трудових відносинах з Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року, фактичної кількості відпрацьованих годин вказаними працівниками, нарахування та виплати заробітної плати даним особам за вказаний період часу, а також інші документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.7).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000234 від 24 серпня 2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заступником начальника СВ у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 24 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Положення, витяг з ЄРДПОУ Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинні в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року;

Облікова політика Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинні в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року;

Штатні розписки Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинні в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року;

Накази на призначення на посади, звільнення з посади, виходи у відпустки, нарахування премій, додаткових виплат, тощо працівників Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.01.2017 року по 14.09.2023 року, їх посадові інструкції, службові характеристики;

Табелі обліку робочого Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку робочого часу працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року;

Розрахунково платіжні відомості Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або особові (розрахункові) листки з оплати праці помісячно щодо працівників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року;

Відомості на видачу, на перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в установах банків з відміткою банківської установах банків і відміткою банківської установи про отримання для зарахування коштів в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року;

Виписки з рахунку Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року про виплату заробітної плати та перерахування нарахувань на неї;

Інші первинні бухгалтерські документи та зведені регістри в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, меморіальні ордери №5, картки/аналіз рахунків, тощо;

Податкова та статистична звітність Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року із заробітної плати: форма №1 ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з єдиного соціального внеску (ЄСВ) щодо нарахувань на заробітну плату та перерахування ЄСВ, звіт із праці форма №1 ПВ, тощо;

Бухгалтерські довідки щодо стану наявності та/або виплати кредиторської заборгованості Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року за трудовими договорами з працівниками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

Накази на призначення на посади (звільнення з посади) особи (осіб) відповідальної за складання табелів обліку робочого часу працівників Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року, її посадову інструкцію та службову характеристику;

Накази на призначення на посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, бухгалтера відповідального за нарахування заробітної плати працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період з 01.01.2017 року по 25.09.2023 року, їх посадові інструкції та службові характеристики.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі: заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1