Провадження № 1-кс/742/1892/23
Єдиний унікальний № 742/2481/23
УХВАЛА

19 жовтня 2023 року місто Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000640 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, а саме на автомобіль марки ВАЗ 211440, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 р.в., номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , набутий у власність ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов) та заборонити їй розпоряджатися цим майном у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000640 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №0000640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи 03.10.2022 засудженою вироком Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області на шлях виправлення не стала та в період непогашеної судимості за вказаним вироком суду вчинила нові умисні злочини. Так, ОСОБА_5 починаючи з 20.04.2023 по 14.05.2023, з метою власного збагачення, вирішила повторно незаконно заволодіти шляхом обману грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», під приводом збору грошових коштів на позашляховик та тепловізор для механізованої роти з МПЗ 164 ОБТРО в/ч НОМЕР_4 , де проходить військову службу її чоловік ОСОБА_6 . З цією метою, маючи вільний доступ до соціальної сторінки «Facebook» свого чоловіка та його особистого банківського рахунку розмістила відповідне оголошення та вказала номер картки НОМЕР_5 чоловіка, відкритий в AT КБ «Приватбанк». У подальшому, після надходження грошових коштів від користувачів соціальної мережі «Facebook» на вказаний в оголошенні рахунок, ОСОБА_5 , використовуючи відкритий на ім`я ОСОБА_6 інтернет-банкінг «Приват 24», який призначений для дистанційного керування банківським рахунком в режимі реального часу, у тому числі розпорядження грошовими коштами та до якого маючи повний доступ, забезпечувала переведення з банківської картки (рахунку) свого чоловіка № НОМЕР_5 на власну банківську карту (рахунок) № НОМЕР_6 , відкриту в АТ «Ощадбанк». У подальшому, отримавши повний доступ до незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з власної банківської картки АТ «Ощадбанк», частину грошових коштів переводила на придбані нею в мережі Інтернет онлайн-карти, відкриті на інших осіб, які за допомогою блокчейн-системи використовувала на криптовалютній біржі «Binance», частину коштів під вигаданими приводами перераховувала на банківські карти (рахунки) своїх родичів які, на вимогу ОСОБА_5 , віддавали їй готівкові кошти на еквівалентну перерахованій сумі, частину коштів витрачала на власні потреби в закладах та об`єктах торгівлі, чим спричинила 34 потерпілим збитків.

Крім того, 12.07.2023 ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу гаражного приміщення, яке не перебувало у її власності та користуванні, а також на яке не мала права відчудження, запропонувала придбати ОСОБА_7 за 15000 грн гараж та перерахувати грошові кошти на банківський картковий рахунок AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я чоловіка ОСОБА_6 , пообіцявши в подальшому оформити договір купівлі-продажу, що ОСОБА_7 було і зроблено, однак ОСОБА_5 будь-яких дій на виконання домовленості не вчинила та привласнила на свою користь грошові кошти в сумі 15000 грн, отримані злочинним шляхом, чим завдала потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

Зібрані фактичні дані в своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, за що їй 13.10.2023 повідомлено про підозру.

Оскільки, кримінальним правопорушенням було завдано збитків громадянам на загальну суму 37550,00 грн у кримінальному провадженні підготовлено цивільні позови на відшкодування завданих збитків на різні суми, які не відшкодовані на даний час, та будуть подані до суду разом з обвинувальним актом, тому слідчим і подано клопотання про накладення арешту на автомобіль марки ВАЗ 211440 д.н.з. НОМЕР_7 , набутий у власність ОСОБА_5 24.05.2023.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, доводи прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступних висновків.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №0000640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи 03.10.2022 засудженою вироком Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області на шлях виправлення не стала та в період непогашеної судимості за вказаним вироком суду вчинила нові умисні злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 починаючи з 20.04.2023 з метою власного збагачення, вирішила повторно незаконно заволодіти шляхом обману грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», під приводом збору грошових коштів на позашляховик та тепловізор для механізованої роти з МПЗ 164 ОБТРО в/ч НОМЕР_4 , де проходить військову службу її чоловік ОСОБА_6 . З цією метою, маючи вільний доступ до соціальної сторінки «Facebook» свого чоловіка та його особистого банківського рахунку розмістила відповідне оголошення та вказала номер картки НОМЕР_5 чоловіка, відкритий в AT КБ «Приватбанк». У подальшому, після надходження грошових коштів від користувачів соціальної мережі «Facebook» на вказаний в оголошенні рахунок, ОСОБА_5 , використовуючи відкритий на ім`я ОСОБА_6 інтернет-банкінг «Приват 24», який призначений для дистанційного керування банківським рахунком в режимі реального часу, у тому числі розпорядження грошовими коштами та до якого маючи повний доступ, забезпечувала переведення з банківської картки (рахунку) свого чоловіка № НОМЕР_5 на власну банківську карту (рахунок) № НОМЕР_6 , відкриту в АТ «Ощадбанк». У подальшому, отримавши повний доступ до незаконно здобутих грошових коштів, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з власної банківської картки АТ «Ощадбанк», частину грошових коштів переводила на придбані нею в мережі Інтернет онлайн-карти, відкриті на інших осіб, які за допомогою блокчейн-системи використовувала на криптовалютній біржі «Binance», частину коштів під вигаданими приводами перераховувала на банківські карти (рахунки) своїх родичів які, на вимогу ОСОБА_5 , віддавали їй готівкові кошти на еквівалентну перерахованій сумі, частину коштів витрачала на власні потреби в закладах та об`єктах торгівлі.

Відповідно до розробленого плану своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , починаючи з 20.04.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме власний мобільний телефон марки «Redmi Note 11» IMEI1: НОМЕР_8 IMEI2: НОМЕР_9 із SIM-карткою мобільного оператора «ПрАТ ВФ Україна» « НОМЕР_10 » та ТОВ «Лайфселл» « НОМЕР_11 », що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань та який має функцію доступу до мережі Інтернет, здійснила авторизацію в соціальній мережі «Фейсбук» під іменем свого чоловіка « ОСОБА_8 » та, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи фотозображення військового батальйону, в якому проходив військову службу її чоловік, розмістила недостовірне оголошення про збір грошових коштів на придбання позашляховика та тепловізора для 164 ОБТРО в/ч НОМЕР_4 , вказавши як призначений для збору коштів банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в AT КБ «Приватбанк» на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 .

Далі потерпіла ОСОБА_9 , 20.04.2023 побачивши на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про збір коштів, бажаючи допомогти та будучи переконаною у достовірності оголошення про збір грошових коштів для придбання позашляховика та тепловізора для механізованої роти з МПЗ 164 ОБТРО в/ч НОМЕР_4 , будучи уведеною в оману, добровільно здійснила 20.04.2023 о 15-10 год. о 15-10 год. перерахунок з власної банківської картки № НОМЕР_12 АТ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 500 гривень.

Після отримання грошових коштів в сумі 500 гривень в якості оплати за придбання позашляховика та тепловізора для 164 ОБТРО в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_5 , будь-яких обов`язків по збору коштів для вищевказаного підрозділу не виконала та, використовуючи задля уникнення викриття у вчиненому відкритий на ім`я ОСОБА_6 інтернет-банкінг «Приват 24», що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв?язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, прерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ «Ощадбанк», які, після їх накопичення, за допомогою блокчейн-системи використовувала на криптовалютній біржі «Binance», перерахувала на банківські карти (рахунки) своїх родичів та отримала від них готівкові кошти на еквівалентну перерахованій сумі, а також витрачала на власні потреби в закладах та об`єктах торгівлі, завдавши, таким чином потерпілій ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 500 грн.

Окрім того, вище зазначеними діями ОСОБА_5 були завдані майновій шкоді потерпілим збитки: 20.04.2023 - ОСОБА_10 на суму 300 грн; 20.04.2023 ОСОБА_11 на суму 500 грн; 21.04.2023 ОСОБА_12 на суму 500 грн; 21.04.2023 ОСОБА_13 на суму 1000 грн; 21.04.2023 ОСОБА_14 на суму 300 грн; 22.04.2023 ОСОБА_15 на суму 500 грн; 22.04.2023 ОСОБА_16 на суму 1000 грн; 22.04.2023 ОСОБА_17 на суму 300 грн; 22.04.2023 та 08.05.2023 ОСОБА_18 на загальну суму 900 грн; 22.04.2023 ОСОБА_19 на суму 600 грн; 23.04.2023 ОСОБА_20 на суму 500 грн; 23.04.2023 ОСОБА_21 на суму 1000 грн; 23.04.2023 ОСОБА_22 на суму 400 грн; 23.04.2023 ОСОБА_23 на суму 700 грн; 24.04.2023 ОСОБА_24 на суму 600 грн; 24.04.2023 ОСОБА_25 на суму 300 грн; 24.04.2023 ОСОБА_26 на суму 400 грн; 24.04.2023 ОСОБА_27 на суму 500 грн; 24.04.2023 ОСОБА_28 на суму 500 грн; 25.04.2023 ОСОБА_29 на суму 1000 грн; 25.04.2023 ОСОБА_30 на суму 500 грн; 25.04.2023 ОСОБА_31 на суму 1000 грн; 04.05.2023 ОСОБА_32 на суму 300 грн; 04.05.2023 ОСОБА_33 на суму 500 грн; 04.05.2023 ОСОБА_34 на суму 1400 грн; 05.05.2023 ОСОБА_35 на суму 300 грн; 05.05.2023 ОСОБА_36 на суму 3000 грн; 05.05.2023 ОСОБА_37 на суму 350 грн; 05.05.2023 ОСОБА_38 на суму 500 грн; 06.05.2023 ОСОБА_39 на суму 300 грн; 06.05.2023 ОСОБА_40 на суму 500 грн; 07.05.2023 ОСОБА_41 на суму 500 грн; 14.05.2023 ОСОБА_42 на суму 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, заволоділа майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, завдавши майнової шкоди 34 потерпілим на загальну суму 21950 грн.

Крім того, 12.07.2023 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу гаражного приміщення, яке не перебувало у її власності та користуванні, а також на яке не мала права відчудження, запропонувала придбати ОСОБА_7 за 15000 грн гараж та перерахувати грошові кошти на банківський картковий рахунок AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я чоловіка ОСОБА_6 , пообіцявши в подальшому оформити договір купівлі-продажу. Далі потерпілий ОСОБА_7 12.07.2023, бажаючи придбати для своїх потреб гаражне приміщення та будучи переконаним у достовірності даної пропозиції від ОСОБА_5 , добровільно здійснив 12.07.2023 о 08:59 год перерахунок через POS-термінал на банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк», оформлену на ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 15000 гривень. У подальшому ОСОБА_5 будь-яких дій на виконання домовленості не вчинила та, використовуючи відкритий на ім`я ОСОБА_6 інтернет-банкінг «Приват 24», який призначений для дистанційного керування банківським рахунком в режимі реального часу, у тому числі розпорядження грошовими коштами та до якого маючи повний доступ, привласнила на свою користь грошові кошти в сумі 15000 грн, отримані злочинним шляхом, чим завдала потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, заволоділа майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно тобто скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 13.10.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності останньої перебуває автомобіль марки ВАЗ 211440, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2012р.в., номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 набутий у власність ОСОБА_5 - 24.05.2023.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, згідно з абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення; 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене та враховуючи розмір заподіяних кримінальним правопорушенням збитків, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, наявний ризик відчуження майна, що може утруднити або унеможливити відшкодування завданої нею шкоди, тому існує необхідність у накладенні арешту на автомобіль марки ВАЗ 211440, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 р.в., номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , набутий 24.05.2023 у власність ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, клопотання слідчого про накладення арешту на вище перераховане майно беззаперечно підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.98, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000640 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки ВАЗ 211440, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2012 р.в., номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , набутий у власність ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов) та заборонити їй розпоряджатися цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_43