Справа 688/2197/23
№ 1-кс/688/2545/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000345 від 12 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 08 травня 2023 близько 14:13 годин, в АДРЕСА_2 до директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 1958 року народження, на мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась виконуючим обов`язки першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та під приводом надання фінансової допомоги одному з підрозділів ЗСУ із дислокацією у м. Хмельницький, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 50000 гривень, які були перераховані із рахунків підприємства на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІПН отримувача НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 .

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, які надійшли від потерпілої юридичної особи, з рахунку ОСОБА_7 08 травня 2023 упродовж 18:05 год - 18:24 год через термінал у АДРЕСА_3 , перераховано на банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в сумах: 29999 грн, 15400 грн, 4500 грн. відповідно.

Отже, рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міг бути використаний як транзитний, а власники рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на які перераховано кошти потерпілої юридичної особи, можуть бути співучасниками кримінального правопорушення.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжного рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , та фото особи, яка упродовж 08 травня 2023 10 травня 2023 року здійснювала зняття коштів через термінал, ІР-адрес, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки, а також місцезнаходження таких.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, чи ОСОБА_7 перерахував кошти в сумі 29999 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка є ймовірним співучасником шахрайського заволодіння коштами юридичної особи.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженму відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжного рахунку, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , на який 08 травня 2023 року упродовж 18.05 год - 18.24 год через термінал у АДРЕСА_3 , з карткового рахунку ОСОБА_7 перераховано кошти, які надійшли від потерпілої юридичної особи, в сумі 29999 грн., інформації, що ідентифікує власника рахунку, зокрема, перелік, абонентських номерів мобільних телефонів, фото особи, яка упродовж 08 травня 2023 року -10 травня 2023 року здійснювала зняття коштів через термінал, ІР-адреси, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в інтернет-банкінг в час проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківської картки у вказаний період часу, а також місцезнаходження таких ІР-адрес.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя