Справа № 932/5070/23
Провадження № 1-кс/932/3671/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000494 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні з 01.01.2023, а також перебуває станом на теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- відомості щодо відкритих (закритих) банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту реєстрації по теперішній час (момент отримання тимчасового доступу);

- відомостей про те, чи подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 документи річної податкової звітності, у том числі податкова декларація про майновий стан та доходи з 2022 по 2023 роки з наданням їх дублікатів;

- відомостей про сплачені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до державного та місцевого бюджету податки, збори та інші платежі за період 2022-2023 років;

- відомостей про доходи, видатки та чистий прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ

НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000494 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 року до ВП №7 Дніпровського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.04.2023 року в період часу з 20 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв., невстановлені особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грубо порушили громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період з 01.04.2023 по 01.06.2023 року.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх інших документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано вказаної необхідності.

Окрім того, в частині надання доступу до інформації в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, клопотання слідчого жодним чином не обгрунтоване, через це в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штатну чисельність працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) у період з 01.04.2023 по 01.06.2023 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1