Справа № 442/5645/23
Провадження № 1-кс/442/220/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000697 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить дозвіл про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації (в тому числі електронної ), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_1 в період часу з 17.04.2023 по 20.04.2023 заволодів грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 9243 ЄВРО, шляхом обману представника вказаної компанії ОСОБА_6 під приводом наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул. Фактично ОСОБА_5 не мав наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки не мав їх в наявності на час отримання коштів. Також, оскільки фактично дерев`яних паливних гранул у ОСОБА_5 не було в наявності, то останній надав ОСОБА_6 через мережу інтернет підроблені фотокопії документів про здійснення поставки неіснуючого товару, тобто із завідомо неправдивими відомостями з метою обману ОСОБА_6 про здійснення постачання паливних гранул.

В ході досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що працює на посаді директора компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ). Дана компанія займається купівлею-продажею палевних гранул. У соціальній мережі «Фейсбук», він побачив публікацію про те, що ФОП ОСОБА_5 , громадянин України, продає паливні гранули, деревину та інший матеріал, за помірну ціну, його ця пропозиція зацікавила і він вирішив зв`язатись із вказаною особою по номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), який був зазначений в пості. Зателефонувавши до останнього він почав розпитував, як саме можна оформити товар для покупи, а саме палевні гранули у кількості 46 тон., ОСОБА_8 йому сказав, що для початку потрібно оформити договір та підписати обом сторонам. Вказаний договір відсканувавши останній перекинув йому на електронну адресу, вже із своїм підписами та печатками. Він ознайомився із умовами договору та також підписав його. В подальшому він з ОСОБА_9 вів переписку у соціальній мережі Ватсап, де писав йому за подальші дії, ОСОБА_8 його запевняв, що одну машину уже загрузили палевними гранулами і він відправляє водія та відразу дав йому контактний номер водія ( НОМЕР_2 ) та скинув йому фото фактури де було зазначено, що відправляються палети (Fuel pellet A1 production Ukraine), кількістю 23,4 тони ціна 200 євро за 1 тону та разом 4, 680 євро. В фактурі був зазначений номер рахунку НОМЕР_3 , тоді він здійснив першу про плату у розмірі 4, 680 євро та скинув фото про плати ОСОБА_10 . Оплачував за продукцію від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_4 . Далі ОСОБА_5 скинув йому фото міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) №12608 де було зазначено номер та дані водія «ФОП ОСОБА_11 номер мобільного телефону НОМЕР_2 ), після цього він був повністю переконаний, що товар справді їде на його фірму. До нього написав водій що він вже в дорозі і щоб він скинув йому точні адреси куди потрібно їхати, що він і зробив скинув йому адресу відгрузки тоді він попросив водія щоб він перекинув фото документів на транспортний засіб та своє посвідчення водія, які він мені і перекинув. Він побачив що товар їде на транспортному засобі Renault Magnum 500, р.н.з. НОМЕР_5 , та паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Закарпатська область. Згодом він будучи переконаний, що машина із товаром вже в дорозі та їде на його фірму, то він попросив ОСОБА_13 щоб той і загрузив, ще одну машину та відправляв на фірму. ОСОБА_8 погодився та знову скинув йому рахунок-фактури на туж саму продукцію та суму і він по ти х самих реквізитах оплатив другу машину товару у розмірі 4,563 євро. Однак після того, як він перекинув грошові кошти ОСОБА_8 то відразу зв`язок був втрачений, йомуне відповідав ні водій, ні ОСОБА_8 .

Вподальшому він намагався писати Василеві у Ватсап та телефонувати, однак на його повідомлення та дзвінки ніхто не відповідав. Додає що переписку із ОСОБА_8 вів за його номером телефону ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_5 , який повідомив, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець з 09.08.2021. Здійснюю господарську діяльністю з купівлі- продажу різних промислових товарів. Він зробив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», про те, що здійснює продаж паливних гранул і зазначив свій контактний телефон НОМЕР_7 . З ним контактував в мережі «Фейсбук» громадянин Литви ОСОБА_6 і вони домовились про продаж паливних гранул хвойних. Спілкування з ним відбувалося з допомогою аудіо дзвінків в мережі інтернет та переписки в месенджері «вацап» в мережі інтернет. Гедімінас замовив у ОСОБА_5 46,8 тони паливних гранул з них: 23,4 тони по ціні 200 євро за тону та 23,4 тони по ціні 195 євро за тону.

ОСОБА_14 надав йому реквізити і ОСОБА_5 вніс їх до контракту №77 від 05.04.2023 на купівлю-продаж паливних гранул, підписав вказаний контракт та інвойси до нього від 05.04.2023 №77 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4680 євро та від 13.04.2023 №78 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4563 євро, поставив на вказаних документах свою печатку ФОП сфотографував підписані ним контракт та інвойси і надіслав фото ОСОБА_14 через інтернет. Останній в свою чергу перерахував грошові кошти двома транзакціями 17.04.2023 в сумі 4 563 євро та 21.04.2023 в сумі 4 680 євро в якості оплати за придбані у ОСОБА_5 паливні гранули. Однак товар так і не передав оскільки на час того, як ОСОБА_14 перерахував грошові кошти ОСОБА_5 в наявності товару ще не було. Крім цього зазначив що користується особистим номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв`язку із неможливістю в інший способом отримати відомості про кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій (абонента А), їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС без розшифрування змісту, сервісні повідомлення, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, та місцезнаходження мобільних терміналів в яких працювали номери операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувався абонент під номером НОМЕР_1 та абонент під номером НОМЕР_2 та абонент під номером НОМЕР_8 та абонент під номером НОМЕР_6 , під час вчинення злочину та в момент підготовки до нього, а саме в період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вхідні та вихідні з`єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив`язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з`єднань в період з 01.04.2023 по 01.05.2023.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільного абонента НОМЕР_8 вхідні та вихідні з`єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив`язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з`єднань в період з 01.04.2023 по 01.05.2023.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільного телефону абонента: НОМЕР_6 , вхідні та вихідні з`єднання із вказанням ІМЕІ мобільних терміналів та прив`язкою до місцевості, в тому числі абонентів «Б» із зазначенням «нульової тривалості», інших технічних з`єднань в період часу з 01.04.2023 по 01.05.2023.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити:

1. Адреса розташування базової станції;

- Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2. Дата, час та тривалість з`єднання;

3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, IMEI);

4. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

5. З`єднання нульової тривалості;

6. З наявності контрактної угоди відомості про абонента;

7. Інформація щодо руху коштів.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1