Провадження № 1-кс/750/30/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001604 від 07.10.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з картковими рахунками.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001604 від 07.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 8 серпня 2023 року вона звернулась до майстра з установки вікон ОСОБА_6 , який працював у ФОП « ОСОБА_7 » для встановлення вікон та дверей. ОСОБА_6 провів заміри та як передплату вона надала йому 4000 грн. 16.08.2023 о 13 год. 55 хв. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 її син, на її прохання, надіслав грошові кошти в розмірі 5000 грн за вікна на банківську картку дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_8 № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_6 повинен був встановити двері через тиждень. Коли цей пройшов строк, вона йому подзвонила на номер телефону НОМЕР_2 , однак він слухавку не взяв. Приблизно через два-три тижні ОСОБА_6 сказав, що поверне всі грошові кошти, які отримав. До цього часу, грошові кошти не повернуті, вікна та двері не встановлені.

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 показала, що в серпні 2023 року домовилась з майстром ОСОБА_6 про встановленні вікон та дверей, які були пошкоджені внаслідок вибуху. Загальна вартість за двері складала 16000 гривень. Потерпіла переказала 01.08.2023 в сумі 8000 грн та 04.08.2023 в сумі 2000 грн на ім`я ОСОБА_10 на банківський рахунок НОМЕР_3 , а 17.08.2023 грошові кошти в сумі 6030 грн на ім`я ОСОБА_11 на банківський рахунок НОМЕР_4 . Двері не встановлено та гроші не повернуто. На телефонні дзвінки за номером НОМЕР_2 не відповідає.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «31.12.2023», який на час звернення слідчого до суду з клопотанням не настав, а отже вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з усіма картковими рахунками клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.06.2023 по 25.12.2023; вказати абонентський номер, до якого за період часу з 01.06.2023 по 25.12.2023 був прив`язаний картковий рахунок; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.06.2023 по 25.12.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.06.2023 по 25.12.2023; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.06.2023 по 25.12.2023; ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.06.2023 по 25.12.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1