Єдиний унікальний номер 341/2329/23
Номер провадження 1-кс/341/433/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2023 № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

в с т а н о в и в :

24.10.2023 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період 29.09.2023 до 05.10.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2023 до 05.10.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 29.09.2023 до 05.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 29.09.2023 до 05.10.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000211 від 05.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні установлено, що 04.10.2023 при перевірці балансу коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 виявила, що невідома особа, за нез`ясованих обставин здійснила переказ коштів із її рахунку сумою 20000,0 грн на реквізити іншої картки.

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 установлено, що її фінансовий номер, який також являється її особистим номером є НОМЕР_3 , яким вона користувалася на період вчинення протиправних діянь відносно її банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Після допиту потерпіла користуючись правом передбаченого

ст. 56 КПК України та надала органу досудового розслідування виписку, щодо руху коштів по вище зазначеному банківському рахунку. З чого відомо, що

30.09.2023 о 09-05 годин здійснено переказ коштів на реквізити іншого банківського рахунку на суму 20000,0 грн.

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вищевказаним фактом слідчим відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2023 № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 165 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000211 від 05.10.2023, 2) копією рапорту працівника поліції; 3) копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.10.2023; копією протоколу допиту потерпілого від 05.10.2023; 4) копією виписки по картковому рахунку.

Беручи до уваги викладене, для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та вирішення питань, які мають суттєве значення, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, і надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотання інформації з можливістю вилучення копій.

З огляду на обставини кримінального провадження іншими способами отримати доступ до зазначеної в клопотанні інформації і довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є неможливим.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 222, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період 29.09.2023 до 05.10.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2023 до 05.10.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період 29.09.2023 до 05.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період 29.09.2023 до 05.10.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА