Провадження № 1-кп/161/1647/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 грудня 2023 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000155, що надійшов з Волинської обласної прокуратури 07.12.2023 з угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, гр.України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні двоє дітей, приватного підприємця, не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання - фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є «47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно придбавав, зберігав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий та тютюнові вироби, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Так, він 11.03.2021 близько 09.00 год., у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у м. Луцьку на вул. Володимирській, за невстановлених слідством обставин, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої у наступній кількості: 200 картонних коробок об`ємом по 10 л кожна з написом «Пшенична» та 16 картонних коробок без напису, об`ємом по 3 л. кожна.

Після чого, ОСОБА_4 використовуючи автомобіль марки «Ford», модель «Transit Custom» н.з. НОМЕР_1 , не ставлячи до відома власника даного транспортного засобу, якому не було відомо про злочинні наміри останнього, здійснив транспортування вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх збуту невстановленій слідством особі у місто Володимир (у минулому місто Володимир-Волинський) Волинської області.

Цього ж дня, близько 11.00 год., незаконні дії ОСОБА_4 було виявлено та припинено працівниками правоохоронних органів в АДРЕСА_2 , зокрема: органом досудового розслідування проведено огляд транспортного засобу марки «Ford» модель «Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього, за наслідками якого виявлено та вилучено наступні незаконно виготовлені алкогольні напої: 200 картонних коробок об`ємом по 10 л. кожна з написом «Пшенична» та 16 картонних коробок без напису об`ємом по 3 л. кожна.

З висновку експерта вбачається, що надані на дослідження рідини, вилучені 11.03.2021 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Ford» модель «Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , які містяться у пакеті з полімерного матеріалу поміщеному у пакування з написом «Пшенична Місткість 10дм3» та у пакеті з полімерного матеріалу поміщеному у пакування з написом «Відкрити тут 3.0л.», - не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», та непридатні для споживання.

Він же, повторно, 02.02.2022 близько 01.00 год., у невстановлених слідством осіб, за невстановлених слідством обставин, придбав з метою збуту у місті Луцьку на вул. Львівська незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, а саме: 50 блоків сигарет марки «Фест» (в кожному блоці по 10 пачок), 29 блоків сигарет марки «Compliment» (в кожному блоці по 8 пачок), 50 блоків сигарет марки «Minsk» (в кожному блоці по 10 пачок), 23 блоки сигарет марки «Credo» (в кожному блоці по 10 пачок), 4 блоки сигарет марки «Bond» (в кожному блоці по 10 пачок), 2 блоки сигарет марки «Marlbord» (в кожному блоці по 10 пачок), 1 блок сигарет марки «Marlbord» (в блоці 8 пачок), 1 блок сигарет марки «Kothmous» (в блоці 6 пачок), 2 блоки сигарет марки «Kothmous» (в кожному блоці по 10 пачок), 2 блоки сигарет марки «Compliment» (в кожному блоці по 8 пачок), 8 скляних пляшок з найменуванням «Алазанська долина» із вмістом алкогольних напоїв, 2 скляні пляшки з найменуванням «Старий Кахеті» із вмістом алкогольних напоїв, 3 картонні короби з надписом «Пшенична» із вмістом алкогольних напоїв та 28 картонних коробів без надписів із вмістом алкогольних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_4 , залучивши ОСОБА_6 в якості водія, якому не було відомо про злочинні наміри останнього, здійснив повторно транспортування автомобілем марки «Ford» модель «Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , не ставлячи до відома власника даного транспортного засобу, вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби з метою збуту невстановленій слідством особі.

Цього ж дня, близько 02.00 год., вказані незаконні дії було виявлено та припинено працівниками правоохоронних органів в м. Луцьку на вул. Задворецькій, зокрема: органом досудового розслідування проведено огляд транспортного засобу марки «Ford» модель «Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , яким на прохання ОСОБА_4 керував ОСОБА_6 , за наслідками якого виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби,

Згідно висновку експерта надана на дослідження рідина, вилучена 02.02.2022 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Ford» модель «Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , - не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид продукції - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі.

Він же, повторно, 28.06.2022 близько 20.00 год., перебуваючи в складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи за невстановлених обставин, за грошові кошти в сумі 20000 гривень незаконно виготовлені алкогольні напої, транспортовані останньою до згаданого вище місця автомобілем марки «Фольксваген» (д.н.з. даного транспортного засобу вході досудового розслідування не встановлено), а саме: 36 картонних коробок об`ємом 3 л з написом «FINLANDIA», 12 картонних коробок об`ємом 2 л з написом «KVINT», 12 картонних коробок об`ємом 2 л з написом «METAXA», 12 картонних коробок об`ємом 2 л з написом «DANIEL SMIIAN», 11 картонних коробок об`ємом 2 л з написом «BLACK LABEL», 21 картонна коробка об`ємом 3 л без найменувань, 9 картонних коробок об`ємом 10 л без найменувань, 10 пластикових пляшок з рідиною об`ємом 5 л, 71 скляна пляшка об`ємом по 0,5 л марки «Мороша», 18 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «GREEN DAY», 8 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. марки «SHEREULI», 3 скляні пляшки об`ємом по 1 л марки «MEDOFF», 7 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «Хлібний Дар», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «MEDOFF», 16 скляних пляшок об`ємом по 250 мл. марки «HIGHLAND FOX», 48 скляних пляшок об`ємом по 250 мл марки «HAPPY LEAF», 30 скляних пляшок об`ємом по 250 мл марки «NEMIROVSKAYA», 17 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «NEMIROFF», 16 скляних пляшок об`ємом по 0,7 л марки «Янтарна Сонячна», 4 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Козацька Рада», 5 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «Хортиця срібна», 12 скляних пляшок об`ємом по 0,7 л марки «ARKTICA», 14 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «BLACK DUCK», 4 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «Zubrovka», 5 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Zubrovka», 16 скляних пляшок об`ємом по 0,7 л марки «Zubrovka».

В подальшому, ОСОБА_4 , придбані ним вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої в період з 28.06.2022 по 30.06.2022 зберігав з метою збуту в складському приміщенні, розташованого за згаданою адресою, однак 30.06.2022 вказані незаконні дії ОСОБА_4 виявлено та припинено працівниками правоохоронних органів шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої

Згідно висновків експерта, надані на дослідження рідини, вилучені 30.06.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 - не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Він же, повторно, 25.12.2022 близько 20.00 год., перебуваючи в складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи за грошові кошти в сумі 30000 гривень незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, транспортовані останньою до згаданого вище місця автомобілем марки «Опель Віваро» (держаний номерний знак даного транспортного засобу вході досудового розслідування не встановлено), а саме: тютюнові вироби наступних торгових марок: «Compliment Blue» в кількості 824 пачок, «Lifa Blue» в кількості 380 пачок, «Lifa Red» в кількості 205 пачок, «Compliment Original» в кількості 403 пачок, «Compliment Red» в кількості 486 пачок, «Marlboro Gold» в кількості 167 пачок, «Marlboro Red» в кількості 80 пачок, «Regina» в кількості 60 пачок, «Wisborn» в кількості 50 пачок, «Parliament» в кількості 56 пачок, «LM Blue» в кількості 50 пачок, «Milano Blue» в кількості 54 пачок, «Milano Red» в кількості 50 пачок, «Kent» в кількості 44 пачок, «CEMER» в кількості 100 пачок, «Київ» в кількості 60 пачок, «Lucky Strike» в кількості 37 пачок, «Firebox» в кількості 20 пачок, «CAMA» в кількості 10 пачок, «Astra» в кількості 39 пачок, «Прима» в кількості 40 пачок, «Compliment XXL» в кількості 499 пачок, «Compliment Blue Slims» в кількості 72 пачок, «Lifa Menthol» в кількості 47 пачок, «Compliment Amber» в кількості 51 пачок, «Compliment Violet» в кількості 47 пачок, «LD Slims» в кількості 62 пачок, а також алкогольні напої наступних найменувань: 60 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Green Day», 60 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Хлібний дар», 27 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Medoff», 64 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Zubrovka», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Волинська», 19 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Нове Полісся», 42 скляні пляшки об`ємом по 0,7 л марки «Козацька Рада», 16 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Хортиця», 15 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «Козацька Рада», 132 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Козацька Рада», 8 скляних пляшки об`ємом по 1 л марки «Green Day», 6 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «Хлібний Дар», 7 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «Nemiroff», 3 скляні пляшки об`ємом по 1 л марки «Medoff», 16 скляних пляшок об`ємом по 0,7 л марки «Хлібний Дар», 36 скляних пляшок об`ємом по 0,7 л марки «Green Day», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Укрспирт», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Sikvaruchi», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Vardiani», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Erisioni», 4 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Шереулі», 2 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Adjari», 4 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Старий Кахеті», 3 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Aznauri», 1 скляна пляшка об`ємом по 0,5 л марки «Okvin», 5 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Amber», 7 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Lesage», 3 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Український відбірний», 10 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Amber Sun», а також картонні коробки з алкогольними напоями: 39 картонних коробок об`ємом по 2 л без маркувань, 18 картонних коробок об`ємом по 10 л без маркувань, 6 картонних коробок об`ємом по 2 л з надписом «Jack Daniels», 16 картонних коробок об`ємом по 2 л з надписом «Finlandia», 4 картонні коробки об`ємом по 2 л з надписом «Napoleon», 3 картонні коробки об`ємом по 2 л з надписом «kVint», 3 картонні коробки об`ємом по 2 л з надписом «Bacardi».

В подальшому, ОСОБА_4 , придбані ним вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари в період з 25.12.2022 по 29.12.2022 повторно зберігав з метою збуту в складському приміщенні, розташованого за згаданою адресою.

Однак, 29.12.2022, вказані незаконні дії ОСОБА_4 виявлено та припинено працівниками правоохоронних органів шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби відповідних торгових марок.

Згідно висновків експерта, надані на дослідження рідини, вилучені 29.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , - не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4257:2021 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Згідно висновку експерта слідує, що частина марок акцизного податку, що містились на пляшках, вилучених 29.12.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : не являються марками акцизного податку для алкогольних напоїв, які перебувають в офіційному обігу; не відповідають встановленому зразку марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв зразка 2003 року, що перебуває (перебувала) в офіційному обігу на території України; нанесені з використанням знакодрукуючого пристрою (пристроїв) зі струменевим способом друку.

Він же, повторно, 02.01.2023 близько 19.00 год., перебуваючи в складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи за грошові кошти в сумі 30000 гривень незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий та тютюнові вироби, транспортовані останньою до згаданої адреси автомобілем марки «Опель Віваро» (держаний номерний знак даного транспортного засобу вході досудового розслідування не встановлено), а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої наступних найменувань: 10 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «GREENDAY», 3 скляні пляшки об`ємом по 1 л марки «Козацька Рада», 18 скляних пляшок об`ємом по 1 л марки «NEMIROFF», 4 скляні пляшки об`ємом по 1л марки «MEDOFF», 2 скляні пляшки об`ємом по 1л марки «PRIME», 1 скляна пляшка об`ємом 1л марки «Львів Княжий», 3 скляних пляшки об`ємом по 1л марки «ZUBROWKA», 1 скляна пляшка об`ємом 1л марки «МОРОША», 19 картонних коробів об`ємом по 3 л з надписом «Finlandia», 5 картонних коробів об`ємом по 2 л з надписом «Jameson», 3 картонних коробів об`ємом по 2 л з написом «METAXA», 1 картонний короб об`ємом 2 л з надписом «kVint», 6 пет-пляшок об`ємом по 10 л заповнені спиртом етиловим, 6 пет-пляшок об`ємом по 5 л заповнені спиртом етиловим, 17 картонних коробів з алкогольними напоями, об`ємом по 3 л без найменування, 6 картонних коробів з алкогольними напоями, об`ємом по 5 л без найменування, 20 картонних коробів з алкогольними напоями, об`ємом по 10 л без найменування, 2 скляних пляшки об`ємом по 0,7л марки «Портвейн», 2 скляних пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Козацька Рада», 2 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «Козацька Рада Класична», 21 скляна пляшка об`ємом по 0,5 л марки «Первак», 10 скляних пляшок об`ємом по 1л марки «Первак», 24 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Shеreuli», 15 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Georgian Legend», 5 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «TAGALI», 3 скляних пляшки об`ємом по 0,5 л марки «ARARAT», 9 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Askaneli», 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л марки «ALIKO», 2 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «ІVERIONI», 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л марки «Marnaveli», 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 л марки «Старий Тафліс», 2 скляні пляшки об`ємом по 1 л марки «Pervak», 20 скляних об`ємом по 0,5 л марки «GREENDAY», 20 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л марки «Нове Полісся», 12 скляних пляшок об`ємом по 0,7 л марки «AmberSan», 53 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л марки «AmberSan», 20 паперових коробок з рідиною, об`ємом по 0,6 л із найменуванням вино «Портвейн», а також незаконно виготовлені тютюнові вироби: марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 600 пачок, марки «COMPLIMENT AMBER» в кількості 290 пачок, марки «COMPLIMENT VIOLET» в кількості 210 пачок, марки «Lifa Menthol» в кількості 160 пачок, марки «Lifa classic» в кількості 180 пачок, марки «Lifa Blue» в кількості 170 пачок, марки «Lifa Red» в кількості 20 пачок, марки «Rothmans DEMI» в кількості 260 пачок, марки «Rothmans King» в кількості 200 пачок, марки «Marble» в кількості 470 пачок, марки «BASIO» в кількості 830 пачок, марки «COMPLIMENT RED» в кількості 270 пачок, марки «COMPLIMENT ORIGINAL» в кількості 80 пачок, марки «Chesterfield Blue» в кількості 50 пачок, марки «Lucky Strike» в кількості 190 пачок, марки «Marlboro» в кількості 360 пачок, марки «King» в кількості 210 пачок, марки «Winston» в кількості 140 пачок, марки «Прима без фільтра» в кількості 766 пачок, марки «COMPLIMENT Blue 25XXL» в кількості 280 пачок, марки «COMPLIMENT Blue DEMI» в кількості 10 пачок, марки «COMPLIMENT BLUE 6» в кількості 104 пачки, марки «PARLIAMENT» в кількості 170 пачок, марки «Brute Bllack» в кількості 60 пачок, марки «Camel» в кількості 130 пачок, марки «Desert» в кількості 430 пачок, марки «Urta» в кількості 290 пачок, марки «RedBor» в кількості 140 пачок, марки «Urta Neo Black» в кількості 310 пачок, марки «Urta slim» в кількості 440 пачок, марки «Sobranie» в кількості 30 пачок, марки «Chesterfield» в кількості 150 пачок, марки «Marshall» в кількості 240 пачок, марки «BND» в кількості 170 пачок, марки «Palermo» в кількості 300 пачок, марки «LSM» в кількості 170 пачок, марки «KANSAS City» в кількості 160 пачок, марки «KANSAS State» в кількості 160 пачок.

В подальшому, ОСОБА_4 , придбані ним вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари в період з 02.01.2023 по 20.09.2023 повторно зберігав з метою збуту в складському приміщенні, розташованого за згаданою адресою. Однак, 20.09.2023 вказані незаконні дії було виявлено та припинено працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий та тютюнові вироби відповідних найменувань:

Згідно висновків експерта, надані на дослідження рідини, вилучені 20.09.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , - не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2021 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Згідно висновку експерта слідує, що частина марок акцизного податку, що містились на пляшках, вилучених 20.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : не являються марками акцизного податку для алкогольних напоїв, які перебувають в офіційному обігу, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам акцизник марок на алкогольні напої, що перебувають (перебували) в офіційному обігу на території України.

Він же, повторно, 19.06.2023 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено), продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи за невстановлених обставин за грошові кошти в сумі 5000 гривень незаконно виготовлений спирт етиловий, транспортований останньою до приміщення за адресою: м. Луцьк Волинської області, вул. Партизанська, 8, автомобілем марки «Сітроен Берлінго» (держаний номерний знак даного транспортного засобу вході досудового розслідування не встановлено), а саме: 6 пластикових каністр об`ємом по 30л, заповнені спиртом етиловим; 3 пластикові каністри об`ємом по 10л, заповнені спиртом етиловим; 3 пластикові каністри об`ємом по 5л, заповнені спиртом етиловим; 1 пластикова каністра об`ємом 10л, заповнена частково спиртом етиловим та порожню тару у кількості 21 пластикова каністра, об`ємом по 10л.

В подальшому, ОСОБА_4 , придбані ним вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари в період з 19.06.2023 по 20.06.2023 повторно зберігав з метою збуту в приміщенні, розташованого за згаданою адресою. Однак, 20.06.2023 вказані незаконні дії ОСОБА_4 було виявлено та припинено працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари.

Згідно висновку експерта, надані на дослідження рідини, вилучені 20.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , - є спиртом етиловим ректифікованим та не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4221:2021 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Він же, повторно, 20.09.2023 близько 10.00 год. за невстановлених обставин у м.Луцьку по вул. Ківерцівській, продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, придбав з метою збуту, у невстановленої слідством особи на автомобілі марки «Фольксваген» (держаний номерний знак даного транспортного засобу вході досудового розслідування не встановлено) за грошові кошти в сумі 25000 гривень незаконно виготовлені алкогольні та тютюнові вироби наступних найменувань: 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Зубровка», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Забава мисливська», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Приватна колекція», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Мороша», 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Хортиця», 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Вітер перемоги», 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «STINGTR», 15 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Воздух», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 л марки «Вакцина», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «PRIME», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «ARCTICA», 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Хлібний Дар», а також незаконно виготовлені тютюнові вироби наступних марок: «LUCKY STRIKE» в кількості 50 пачок, «Compliment BLUE DEMI», в кількості 912 пачок; «Compliment RED», в кількості 870 пачок; «Compliment BLUE», в кількості 580 пачок; «Compliment ORIGINAL», в кількості 150 пачок; «PARLAMENT Aqva blue», в кількості 240 пачок; «PRIMA Класична червона без фільтра», в кількості 300 пачок; «WINSTON BLUE», в кількості 240 пачок; «Chesterfield BLUE», в кількості 20 пачок; «ROTMANS BLUE DEMI», в кількості 250 пачок; «LIFA RED», в кількості 50 пачок; «LIFA CLASIC DEMI», в кількості 240 пачок; «REGINA RED DEMI» в кількості 50 пачок.

В подальшому, ОСОБА_4 , залучивши в якості водія ОСОБА_7 , якому не було відомо про злочинні наміри останнього, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Vivaro» д.н.з. НОМЕР_2 , не ставлячи до відома власника даного транспортного засобу про свої наміри, здійснив повторно транспортування з метою збуту вищевказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Однак, 20.09.2023 вказані незаконні дії ОСОБА_4 було припинено працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області шляхом проведення огляду транспортного засобу марки «Opel» модель «Vivaro» д.н.з. НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_7 , у м. Луцьку по вул. Берестечнівській, в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби наступних найменувань: 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Зубровка», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Забава мисливська», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Приватна колекція», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Мороша», 60 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Хортиця», 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Вітер перемоги», 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «STINGTR», 15 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Воздух», 2 скляні пляшки об`ємом 0,5 л марки «Вакцина», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «PRIME», 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «ARCTICA», 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 л марки «Хлібний Дар», а також незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «LUCKY STRIKE» в кількості 50 пачок.

Згідно висновків експерта, надані на дослідження рідини, вилучені 20.09.2023 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Opel» модель «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_2 , - не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта слідує, що частина марок акцизного податку, що містились на пляшках, вилучених 20.09.2023 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Opel» модель «Vivaro», д.н.з. НОМЕР_2 , - не являються марками акцизного податку для алкогольних напоїв, які перебувають в офіційному обігу, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленим зразкам акцизник марок на алкогольні напої, що перебувають (перебували) в офіційному обігу на території України та нанесені з використанням знакодрукуючого пристрою (пристроїв) зі струменевим способом друку.

Він же, повторно, 20.09.2023, використовуючи автомобіль марки «Ford» модель «Transit Custom», д.н.з. НОМЕР_1 , не ставлячи до відома власника цього транспортного засобу, якому не було відомо про злочинні наміри останнього, особисто, здійснив транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів наступних марок: «Compliment BLUE DEMI», в кількості 912 пачок; «Compliment RED», в кількості 870 пачок; «Compliment BLUE», в кількості 580 пачок; «Compliment ORIGINAL», в кількості 150 пачок; «PARLAMENT Aqva blue», в кількості 240 пачок; «PRIMA Класична червона без фільтра», в кількості 300 пачок; «WINSTON BLUE», в кількості 240 пачок; «Chesterfield BLUE», в кількості 20 пачок; «ROTMANS BLUE DEMI», в кількості 250 пачок; «LIFA RED», в кількості 50 пачок; «LIFA CLASIC DEMI», в кількості 240 пачок; «REGINA RED DEMI» в кількості 50 пачок.

Однак, 20.09.2023, зазначені незаконні дії було припинено працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області шляхом проведення обшуку транспортного засобу марки «Ford» модель «Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 у АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказані тютюнові вироби відповідних марок.

Він же, повторно, 15.09.2023 близько 22.00 год., перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи за грошові кошти в сумі 40000 гривень незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт етиловий, транспортовані останньою до згаданої адреси автомобілем марки «Мерседес Спринтер» (держаний номерний знак даного транспортного засобу вході досудового розслідування не встановлено), а саме: незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: картонні упаковки (ящики), в яких знаходяться ємності типу «бег-ін-бокс», заповнені спиртом етиловим, об`ємом 10 л кожна - в кількості 276 шт.; картонні упаковки (ящики), в яких знаходяться ємності типу «бег-ін-бокс», заповнені спиртом етиловим, об`ємом 5 л кожна - в кількості 7 шт.; пластикові ємності, заповнені спиртом етиловим, об`ємом 10 л кожна - в кількості 6 шт.; картонні упаковки (ящики), в яких знаходяться ємності типу «тетрапак» об`ємом 1 л кожна, обклеєні марками акцизного податку, наповнені рідиною згідно етикетки «Портвейн Приморський», в кількості 60 шт.; картонний ящик, в який упаковані 11 скляних пляшок об`ємом 1 л кожна, наповнені прозорою рідиною та обклеєні марками акцизного податку, згідно етикеток наповнені «Горілкою» різних виробників.

В подальшому, ОСОБА_4 , придбані ним вищевказані незаконно виготовлені підакцизні товари в період з 15.09.2023 по 20.09.2023 повторно зберігав з метою збуту в гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , розташованого за згаданою адресою. Однак, 20.09.2023, зазначені незаконні дії було припинено працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області шляхом проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено вищевказані речі.

Згідно висновків експерта, надані на дослідження рідини, вилучені 20.09.2023 в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , - не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4221:2021 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Він же, 11.01.2023 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) за адресою: АДРЕСА_3 , умисно вчинив збут за грошові кошти в сумі 320 гривень ОСОБА_8 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 2 скляні пляшки з етикетками «Aznauri», об`ємом 0,5 л кожна та 2 скляні пляшки з етикетками «Green Day», об`ємом 0,5л кожна. В подальшому, вказану алкогольну продукцію ОСОБА_8 добровільно надав працівникам правоохоронних органів.

Згідно висновків експерта, надані на дослідження зразки рідин, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Згідно висновків експерта, марки акцизного податку, що містились на пляшках, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту відповідному встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебуває у офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Він же, повторно, 08.04.2023 близько 12.00 год., продовжуючи мету отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, використовуючи ОСОБА_9 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та який не усвідомлював факту незаконності виготовлення алкогольної продукції, чим організував та забезпечив продаж підакцизного товару, умисно, вчинив збут за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 240 гривень ОСОБА_8 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 4 (чотири) скляні пляшки з етикетками «Green Day», об`ємом 0,5л кожна.

Згідно висновку експерта, надані на дослідження зразки рідин, не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта, марки акцизного податку, що містились на пляшках, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту відповідному встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебуває у офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Він же, повторно, 20.09.2023 близько 12.00 год., продовжуючи мету отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, використовуючи ОСОБА_9 , якому нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та який не усвідомлював факту незаконності виготовлення тютюнових виробів, чим організував та забезпечив продаж підакцизного товару, умисно, вчинив збут за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 400 гривень ОСОБА_10 незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 10 пачок марки «Compliment Blue».

Відповідно до Аналітичного продукту - тютюнові вироби марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку являються незаконно виготовленими, перебувають у обігу на території України незаконно.

Умисні діїОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів.

Під час досудового провадження між прокурором та підозрюваним, в присутності захисника, зокрема, 29.11.2023 укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Згідно з угодою погоджена кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України. Сторони погоджуються на об`єм визнання вини ОСОБА_4 , який повністю визнав свою винуватість, наявність пом`якшуючих обставин, якими є: щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінальних правопорушень; наявність обтяжуючих обставин, якими є вчинення злочину повторно. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5300 (п`яти тисяч трьохсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 90100 (дев`яносто тисяч сто) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинувачем про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватим, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.4 ст. 474 КПК України, усвідомлює свої права, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Разом з тим встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 53, 65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 .

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, повернути (залишити) законним володільцям та знищити.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 .

Арешт, накладений на майно (відповідно до ухвал слідчого судді від 12.03.2021, 08.02.2022, 13.07.2022, 03.01.2023, 26.06.2023, 30.06.2023, 25.09.2023, 29.09.2023), відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, - скасувати.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 472-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 29.11.2023 у кримінальному провадженні №0000155, укладену між прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 - затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.204 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 5 300 (п`яти тисяч трьохсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 90 100 (дев`яносто тисяч сто) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Речові докази:

1) алкогольні напої, вилучені в ході огляду 11.03.2021 автомобіля марки «Ford Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: картонні коробки об`ємом 10 л кожна з написом «Пшенична» у кількості 199 шт.; картонні коробки об`ємом 3 л кожна у кількості 15 шт. (в т.ч. два полімерні пакети з об`єктами дослідження, після проведених експертиз), - залишити ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.02.2023;

2) алкогольні та тютюнові вироби, вилучені в ході обшуку 02.02.2022 автомобіля марки «Ford Transit Custom» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку: 45 блоків марки «Фест» (по 10 пачок в кожному), 12 блоків марки «COMPLIMENT» (по 10 пачок в кожному), 45 блоків «Міnsk» (по 10 пачок в кожному), 7 блоків «CREDO» (по 10 пачок в кожному), 3 блоки «MARLBORO»(по 10 пачок в кожному), 2 блоки «COMPLIMENT» (по 8 пачок в кожному); алкогольні напої: 4 скляних пляшки з найменуванням «Алазанська долина», 1 скляну пляшку з найменуванням «Старий Кахеті», 31 картонну коробку без надписів, що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити;

3) алкогольні напої, вилучені в ході обшуку 30.06.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: картонні коробки марки «FINLANDIA» об`ємом 3 л в кількості 36 шт., картонні коробки марки «KVINT» об`ємом 2 л в кількості 12 шт., картонні коробки марки «METAXA» об`ємом 2 л в кількості 12 шт., картонні коробки марки «DANIEL SMIIAN» об`ємом 2 л в кількості 12 шт., картонні коробки марки «BLACK LABEL» об`ємом 2 л в кількості 11 шт., картонні коробки коричневого кольору без найменувань об`ємом 3 л в кількості 21 шт., картонну коробку коричневого кольору без найменувань об`ємом 10 л в кількості 9 шт., пластикові пляшки з рідиною об`ємом 5 л в кількості 10 шт., 71 скляну пляшку з найменуванням «Мороша» об`ємом по 0,5 л, 18 скляних пляшок з найменування «GREEN DAY» об`ємом по 1 л, 8 скляних пляшок коньяку «SHEREULI» об`ємом по 0.5 л, 3 скляні пляшки з найменування «MEDOFF» об`ємом по 1 л, 7 скляних пляшок з найменування «Хлібний Дар» об`ємом по 1 л, 20 скляних пляшок з найменування «MEDOFF» об`ємом по 0.5 л, 16 скляних пляшок з найменування «HIGHLAND FOX» об`ємом по 250 мл, 48 скляних пляшок з найменування «HAPPY LEAF» об`ємом по 250 мл, 30 скляних пляшок з найменування «NEMIROVSKAYA» об`ємом по 250 мл, 17 скляних пляшок з найменування «NEMIROFF» об`ємом по 1 л, 16 скляних пляшок з найменування «Янтарна Сонячна» об`ємом по 0.7 л, 4 скляних пляшок з найменування «Козацька Рада» об`ємом по 0.5 л, 5 скляних пляшок з найменування «Хортиця срібна» об`ємом по 1 л, 12 скляних пляшок з найменування «ARKTICA» об`ємом по 0.7 л, 14 скляних пляшок з найменування «BLACK DUCK» об`ємом по 0.5 л, 4 скляних пляшок з найменування «Zubrovka» об`ємом по 1 л, 5 скляних пляшок з найменування «Zubrovka» об`ємом по 0.5 л, 16 скляних пляшок з найменування «Zubrovka» об`ємом по 0.7 л, два полімерні сейф-пакети №3221901, №3221899 з об`єктами дослідження, що передані на зберігання, відповідно, ТОВ «Вест Вей» (акт приймання-передачі від 10.07.2022) та ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити;

4) алкогольні напої та тютюнові вироби, вилучені 29.12.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку - Compliment Blue в кількості 824 пачок, Lifa Blue в кількості 380 пачок, Lifa Red в кількості 205 пачок, Compliment Original в кількості 403 пачок,Compliment Red в кількості 486 пачок, Marlboro Gold в кількості 167 пачок, Marlboro Red в кількості 80 пачок, Regina в кількості 60 пачок,Wisborn в кількості 50 пачок, Parliament в кількості 56 пачок, LM Blue в кількості 50 пачок, Milano Blue в кількості 54 пачок, Milano Red в кількості 50 пачок, Kent в кількості 44 пачок, CEMER в кількості 100 пачок, Київ в кількості 60 пачок, Lucky Strike в кількості 37 пачок, Firebox в кількості 20 пачок, CAMA в кількості 10 пачок, Astra в кількості 39 пачок, Прима в кількості 40 пачок, Compliment XXL в кількості 499 пачок, Compliment Blue Slims в кількості 72 пачок, Lifa Menthol в кількості 47 пачок, Compliment Amber в кількості 51 пачок, Compliment Violet в кількості 47 пачок, LD Slims в кількості 62 пачок; алкогольні напої - 60 скляних пляшок з найменуванням «Green Day» об`ємом по 0,5 л, 60 скляних пляшок з найменуванням «Хлібний дар» об`ємом по 0,5 л, 27 скляних пляшок з найменуванням «Medoff» об`ємом по 0,5 л, 64 скляних пляшок з найменуванням «Zubrovka» об`ємом по 0,5 л, 20 скляних пляшок з найменуванням «Волинська» об`ємом по 0,5 л, 19 скляних пляшок з найменуванням «Нове Полісся» об`ємом по 0,5 л, 42 скляних пляшок з найменуванням «Козацька Рада» об`ємом по 0,7 л, 16 скляних пляшок з найменуванням «Хортиця» об`ємом по 0,5 л, 15 скляних пляшок з найменуванням «Козацька Рада» об`ємом по 1 л, 132 скляних пляшок з найменуванням «Козацька Рада» об`ємом по 0,5 л, 8 скляних пляшок з найменуванням «Green Day» об`ємом по 1 л, 6 скляних пляшок з найменуванням «Хлібний Дар» об`ємом по 1 л, 7 скляних пляшок з найменуванням «Nemiroff» об`ємом по 1 л, 3 скляні пляшки з найменуванням «Medoff» об`ємом по 1 л, 16 скляних пляшок з найменуванням «Хлібний Дар» об`ємом по 0,7 л, 36 скляних пляшок з найменуванням «Green Day» об`ємом по 0,7 л, 20 скляних пляшок з найменуванням «Укрспирт» об`ємом по 0,5 л, 20 скляних пляшок коньяку «Sikvaruchi» об`ємом по 0,5 л, 20 скляних пляшок коньяку «Vardiani» об`ємом по 0,5 л, 20 скляних пляшок коньяку «Erisioni» об`ємом по 0,5 л, 4 скляних пляшок коньяку «Шереулі» об`ємом по 0,5 л, 2 скляні пляшки коньяку «Adjari» об`ємом по 0,5 л, 4 скляних пляшок коньяку «Старий Кахеті» об`ємом по 0,5 л, 3 скляні пляшки коньяку «Aznauri» об`ємом по 0,5 л, 1 скляна пляшка коньяку «Okvin» об`ємом по 0,5 л, 5 скляних пляшок коньяку «Amber» об`ємом по 0,5 л, 7 скляних пляшок коньяку «Lesage» об`ємом по 0,5 л, 3 скляні пляшки коньяку «Український відбірний» об`ємом по 0,5 л, 10 скляних пляшок настоянки «Amber Sun» об`ємом по 0,5 л; картонні короби з алкогольними виробами - 39 картонних коробок об`ємом по 2 л, 18 картонних коробок об`ємом по 10 л, 6 картонних коробок з надписом «Jack Daniels» об`ємом по 2 л, 16 картонних коробок з надписом «Finlandia» об`ємом по 2 л, 4 картонних коробки з надписом «Napoleon» об`ємом по 2 л, 3 картонних коробки з надписом «kVint» об`ємом по 2 л, 3 картонних коробки з надписом «Bacardi» об`ємом по 2 л, що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023), а також полімерні сейф-пакети №3341830, №3221912, №3341833, №3221914 з об`єктами дослідження, що передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - знищити;

5) алкогольні напої, придбані 11.01.2023 та 08.04.2023 гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 : 2 скляні пляшки з найменуванням «Green Day» об`ємом 0.5 л, 2 скляні пляшки з найменуванням «Aznauri» об`ємом 0.5л, 4 скляні пляшки з найменуванням «Green Day» об`ємом 0.5л, що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 26.10.2023) - знищити;

6) грошові кошти в сумі 160 гривень (купюри номіналом 50 гривень: УИ 5580356, УР 7783650, СЛ 3005386, купюру номіналом 10 гривень: ЦВ 4756585), що передані на зберігання до банківської скриньки АТ «ПриватБанк» (квитанція №81, знаходяться у сейф-пакеті серії INP за №1003434) - повернути за належністю - гр. ОСОБА_8 ;

7) предмети та грошові кошти, вилучені 20.06.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_4 у гр. ОСОБА_7 , а саме:

-блокнот коричневого кольору з реквізитами на обкладинці «Diary», мобільні телефони - марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 чорного кольору з SIM-карткою № НОМЕР_7 та марки «OPPO A54» IMEI: НОМЕР_8 ; IMEI: НОМЕР_9 ) чорного кольору в чохлі з SIM-картами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - повернути за належністю власнику - ОСОБА_7 ;

-грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень, які знаходяться на депозитному рахунку АТ КБ «Приватбанк» (квитанція №0.0..1 від 01.08.2023) - повернути за належністю власнику - ОСОБА_7 ;

8) алкогольні напої, вилучені 20.06.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: пластикові каністри білого кольору об`ємом по 30 л, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 6 шт., пластикові каністри білого кольору об`ємом по 10 л, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 3 шт., пластикові каністри білого кольору об`ємом по 5 л, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, в кількості 3 шт., 1 пластикову каністру білого кольору об`ємом 10 л, частково заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, порожні пластикові каністри білого кольору об`ємом по 10 л, в кількості 21 шт., що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити;

9) алкогольні напої та тютюнові вироби, вилучені 20.09.2023 в ході огляду автомобіля марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_4 : 60 скляних пляшок з етикетками «Зубровка» об`ємом 0,5 л, 20 скляних пляшок з етикетками «Забава мисливська» об`ємом 0,5 л, 20 скляних пляшок з етикетками «Приватна колекція» об`ємом 0,5 л, 20 скляних пляшок з етикетками «Мороша» об`ємом 0,5 л, 60 скляних пляшок з етикетками «Хортиця» об`ємом 0,5 л, 17 скляних пляшок з етикетками «Вітер перемоги» об`ємом 0,5 л, 6 скляних пляшок з етикетками «STINGTR» об`ємом 0,5 л, 15 скляних пляшок з етикетками «Воздух» об`ємом 0,5 л, 2 скляні пляшки з етикетками «Вакцина» об`ємом 0,5 л, 20 скляних пляшок з етикетками «PRIME» об`ємом 0,5 л, 20 скляних пляшок з етикетками «ARCTICA» об`ємом 0,5 л, 40 скляних пляшок з етикетками «Хлібний Дар» об`ємом 0,5 л; тютюнові вироби - «LUCKY STRIKE» в кількості 5 (п`ять) блоків, в кожному з яких по 10 (десять) пачок, без марок акцизного податку, що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити;

10) Автомобіль марки «Опель Віваро» д.н.з. НОМЕР_4 - залишити за належністю власнику - ОСОБА_12 , відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08.11.2023.

11) алкогольні напої, вилучені 20.09.2023 в ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 : картонні упаковки (ящики), в яких знаходяться ємності типу «бег-ін-бокс», наповнені прозорою рідиною з запахом спирту об`ємом, зокрема, по 10 літрів в кількості 276 штук, по 5 літрів в кількості 7 штук; пластикові ємності, наповнені прозорою рідиною з запахом спирту, об`ємом по 10 літрів кожна в кількості 6 штук; картонні упаковки (ящики), в яких знаходяться ємності типу «тетрапак» об`ємом 1 літр кожна з марками акцизного податку, наповнені рідиною згідно етикетки «Портвейн Приморський» в кількості 60 штук; картонний ящик, в який упаковані 11 скляних пляшок об`ємом 1 літр кожна, наповнені прозорою рідиною та обклеєні марками акцизного податку, згідно етикеток наповнені «Горілкою» різних виробників, що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити;

12) товари, придбані 20.09.2023 гр. ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 (один) блок цигарок марки «COMPLIMENT BLUE» без марок акцизного податку, що переданий в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області (квитанція №63) - знищити;

-банкноту номіналом 100 (сто) гривень: АЕ 8824623, що передана на зберігання в банківську скриньку АТ «ПриватБанк» - повернути за належністю власнику - ОСОБА_10 ;

13) алкогольні напої та тютюнові вироби, вилучені 20.09.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 - алкогольні вироби: 10 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 1 л із найменуванням «GREENDAY», 3 скляні пляшки з рідиною об`ємом по 1 л із найменуванням «Козацька Рада», 18 скляних пляшок з рідною об`ємом по 1 л із найменуванням «NEMIROFF», 4 скляних пляшки з рідною об`ємом по 1 л із найменуванням «MEDOFF», 2 скляних пляшки з рідною об`ємом по 1 л із найменуванням «PRIME», 1 скляну пляшку з рідною об`ємом 1 л із найменуванням «Львів Княжий», 3 скляних пляшки з рідною об`ємом по 1л із найменуванням «ZUBROWKA», 1 скляну пляшку з рідною об`ємом 1 л із найменуванням «МОРОША», 19 картонних коробів із найменуванням «Finlandia» об`ємом по 3 л, в яких містяться поліетиленові пакети із рідиною, 5 картонних коробів із найменуванням «Jameson» об`ємом по 2 л, в яких містяться поліетиленові пакети із рідиною, 3 картонних короба із найменуванням «METAXA» об`ємом по 2 л, в яких містяться поліетиленові пакети із рідиною, 1 картонний короб із найменуванням «kVint» об`ємом 2 л, в якому містяться поліетиленові пакети із рідиною, 6 пет-пляшок об`ємом по 10 л без найменування із рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту, 6 пет-пляшок об`ємом по 5 л без найменування з рідиною із різким запахом спирту, 17 картонних коробів об`ємом по 3 л без найменування, в яких містяться поліетиленові пакети із рідиною, 6 картонних коробів об`ємом по 5 л без найменування, в яких містяться поліетиленові пакети із рідиною коричневого кольору, 20 картонних коробів об`ємом по 10 л без найменування, в яких містяться поліетиленові пакети із рідиною, 2 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 0,7 л із найменуванням «Портвейн», 2 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням «Козацька Рада», 2 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням «Козацька Рада Класична», 21 скляні пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням «Первак», 10 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 1 л із найменуванням «Первак», 24 скляні пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням коньяк «Shreuli», 15 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням коньяк «Georgian Legend», 5 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням коньяк «TAGALI», 3 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням коньяк «ARARAT», 9 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням коньяк «Askaneli», 1 скляну пляшку з рідиною об`ємом 0,5 л із найменуванням коньяк «ALIKO», 2 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням коньяк «ІVERIONI», 1 скляну пляшку з рідиною об`ємом 0,5 л із найменуванням коньяк «Marnaveli», 1 скляну пляшку з рідиною об`ємом 0,5 л із найменуванням коньяк «Старий Тафліс», 2 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 1 л із найменуванням «Pervak», 20 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням «GREENDAY», 20 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням «Нове Полісся», 12 скляних пляшок з рідиною об`ємом по 0,7 л із найменуванням настоянка «AmberSan», 53 скляних пляшки з рідиною об`ємом по 0,5 л із найменуванням настоянка «AmberSan», 20 паперових коробок з рідиною об`ємом по 0,6 л із найменуванням вино «Портвен»; тютюнові вироби - 600 пачок цигарок марки «COMPLIMENT BLUE», 290 пачок цигарок марки «COMPLIMENT AMBER», 210 пачок цигарок марки «COMPLIMENT VIOLET», 160 пачок цигарок марки «Lifa Menthol», 180 пачок цигарок марки «Lifa classic», 170 пачок цигарок марки «Lifa Blue», 20 пачок цигарок марки «Lifa Red», 260 пачок цигарок марки «Rothmans DEMI», 200 пачок цигарок марки «Rothmans King», 470 пачок цигарок марки «Marble», 830 пачок цигарок марки «BASIO», 270 пачок цигарок марки «COMPLIMENT RED», 80 пачок цигарок марки «COMPLIMENT ORIGINAL», 50 пачок цигарок марки «Chesterfield Blue», 190 пачок цигарок марки «Lucky Strike», 360 пачок цигарок марки «Marlboro», 210 пачок цигарок марки «King», 140 пачок цигарок марки «Winston», 766 пачок цигарок марки «Прима без фільтра», 280 пачок цигарок марки «COMPLIMENT Blue 25XXL», 10 пачок цигарок марки «COMPLIMENT Blue DEMI», 104 пачки цигарок марки «COMPLIMENT BLUE 6», 170 пачок цигарок марки «PARLIAMENT», 60 пачок цигарок марки «Brute Bllack», 130 пачок цигарок марки «Camel», 430 пачок цигарок марки «Desert», 290 пачок цигарок марки «Urta», 140 пачок цигарок марки «RedBor», 310 пачок цигарок марки «Urta Neo Black», 440 пачок цигарок марки «Urta slim», 30 пачок цигарок марки «Sobranie», 150 пачок цигарок марки «Chesterfield», 240 пачок цигарок марки «Marshall», 170 пачок цигарок марки «BND», 300 пачок цигарок марки «Palermo», 170 пачок цигарок марки «LSM», 160 пачок цигарок марки «KANSAS City»,160 пачок цигарок марки «KANSAS State», поліетиленові сейф-пакети: №3341900, №3341901, №3221903, №3221905, що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити:

-5 пачок цигарок марки «COMPLIMENT BLUE», 1 пачку цигарок марки «Прима класична без фільтра», папку з документами на ім`я ОСОБА_13 , два зошити із записами, постанову про притягнення до відповідальності особи на ім`я ОСОБА_14 , що передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - знищити;

14) тютюнові вироби, вилучені 20.09.2023 в ході обшуку автомобіля марки «Форд Транзит» д.н.з. НОМЕР_1 : 912 пачок цигарок марки «Compliment BLUE DEMI», 870 пачок цигарок марки «Compliment RED», 580 пачок цигарок марки «Compliment BLUE», 150 пачок цигарок марки «Compliment ORIGINAL», 240 пачок цигарок марки «PARLAMENT agva blue», 300 пачок цигарок марки «PRIMA Класична червона без фільтра», 240 пачок цигарок марки «WINSTON BLUE», 20 пачок цигарок марки «Chesterfield BLUE», 250 пачок цигарок марки «ROTMANS BLUE DEMI», 50 пачок цигарок марки «LIFA RED», 240 пачок цигарок марки «LIFA CLASIC DEMI», 50 пачок цигарок марки «REGINA RED DEMI», що передані на зберігання ФОП ОСОБА_11 (акт приймання-передачі від 13.10.2023) - знищити;

-2 автомобільні номерні знаки НОМЕР_12 , що передані на зберігання в кімнату для зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області - знищити;

-автомобіль марки «Форд Транзит» д.н.з. НОМЕР_1 - залишити за належністю власнику ОСОБА_15 , згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08.11.2023.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 в доход держави 37 967 (тридцять сім тисяч дев`ятсот шістдесят сім) грн 80 (вісімдесят) коп. судових витрат у справі за проведення експертиз.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 12.03.2021, 08.02.2022, 13.07.2022, 03.01.2023, 26.06.2023, 30.06.2023, 25.09.2023, 29.09.2023- скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому цим Кодексом, з підстав, передбачених статтею 394 цього Кодексу.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1