Провадження № 1-кс/752/8428/23
У Х В А Л А

13.10.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: житловий будинок (флігель) загальною площею 745.3 кв.м. житлова площа 403.7 кв.м. що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), заборонивши користуватися та розпоряджатися ним будь-яким шляхом, в тому числі відчужувати.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам та особам, уповноваженим на функції державних реєстраторів, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності та користування, зміни власників, користувачів, зміни форми власності та порядку користування нерухомим майном житловим будинком (флігель) загальною площею 745.3 кв.м. житлова площа 403.7 кв.м. що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України досудове слідство у якому здійснює відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , за фактом заволодіння не встановленими особами належним йому нерухомим майном, а саме житловим будинком (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом прийняття рішення загальними зборами ТОВ «ЕксплоІнвест» про внесення його до уставного фонду Товариства та у подальшому оформлення права власності.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕксплоІнвест» засноване 06.10.2023.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 , який в свою чергу будучі допитаним у кримінальному провадженні пояснив, що жодного відношення до даної юридичної особи він не має. Жодних рішень щодо створення даної юридичної особи не приймав, жодних дій щодо реєстрації даної юридичної особи не вчиняв, жодних повноважень щодо вчинення будь-яких дій щодо створення даної юридичної особи не надавав.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 129845138) власником вказаного вище житлового будинку є ОСОБА_6 .

10.10.2023 з метою недопущення продажу/перепродажу даного будинку ОСОБА_6 звернувся з заявою до приватного нотаріуса ОСОБА_7 щодо заборони вчинення реєстраційних дій за вказаним об`єктом. Заборона буде діяти десять днів до 19.10.2023

13.10.2023 року постановою слідчого житловий будинок (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою недопущення незаконного відчуження нерухомого майна, що визнано речовим доказом, прокурор просить задовольнити клопотання та накласти арешт на будинок.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власники майна в судове засідання не викликались з метою забезпечення його збереження на підставі положень ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України досудове слідство у якому здійснює відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , за фактом заволодіння не встановленими особами належним йому нерухомим майном, а саме житловим будинком (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом прийняття рішення загальними зборами ТОВ «ЕксплоІнвест» про внесення його до уставного фонду Товариства та у подальшому оформлення права власності.

13.10.2023року постановою слідчого житловий будинок (флігель) загальною площею 745,3 м2, що знаходиться по АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: житловий будинок (флігель) загальною площею 745.3 кв.м. житлова площа 403.7 кв.м. що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), заборонивши користуватися та розпоряджатися ним будь-яким шляхом, в тому числі відчужувати.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 129845138) власником вказаного вище житлового будинку є ОСОБА_6 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є об`єктом можливих злочинних посягань, а отже воно має ознаки речових доказів.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000500 від 11.10.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: житловий будинок (флігель) загальною площею 745.3 кв.м. житлова площа 403.7 кв.м. що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) заборонивши користуватися та розпоряджатися ним будь-яким шляхом, в тому числі відчужувати.

Заборонити державним реєстраторам та особам, уповноваженим на функції державних реєстраторів, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо набуття або припинення права власності та користування, зміни власників, користувачів, зміни форми власності та порядку користування нерухомим майном житловим будинком (флігель) загальною площею 745.3 кв.м. житлова площа 403.7 кв.м. що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Михайлівська, 18а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя