Справа № 645/5552/23
Провадження № 1-кс/645/1411/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001245 від 08.09.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати йому та слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме: доступ до повних даних транзакції, яка відбулась 02.08.2023 року о 20:25:08 годин через транзитний рахунок НОМЕР_1 (ID транзакції 2, Код авторизації 322937, Найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника рахунку та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 02.08.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи положення в країні, слідчий просить надати можливість проведення тимчасового доступу на території м.Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001245, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.09.2023 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 надійшла заява про те, що 02.08.2023 невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1500 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Слідчий зазначає, що в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що потерпілий довіряв ОСОБА_12 свій мобільний телефон, оскільки він досить часто ним користувався, просто клацав щось, дивився різноманітні відео в інтернеті і так далі. Також він йому повідомив пін код від своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби ОСОБА_13 міг ходити купляти продукти та знімати грошові кошти в банкоматі. Приблизно 02.08.2023 року ОСОБА_13 взяв його телефон та без відома потерпілого оформив на нього кредит, оскільки потерпілий не сильно в змозі пересуватися, тому всі потрібні речі для оформлення кредиту були у ОСОБА_13 в вільному доступі. Через деякий час йому почали телефонувати кредитори та повідомляти про те, що він повинен повернути кредит у розмірі 1500 гривень. Він не зрозумів що за кредит, оскільки нікуди не ходив, потім потерпілому пояснили що кредит оформили через телефон.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_14 користується карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Далі, 08.11.2023 року в ході отримання та вивчення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на вищевказаний рахунок 02.08.2023 року о 20:25:08 годин. відбулось зарахування грошових коштів на суму 1300 гривень, якими в подальшому, згідно отримання та вивчення тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2023 року по рахунку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відправник яких невідомий, оскільки транзакція відбулась через транзитний рахунок НОМЕР_1 (ID транзакції 2, Код авторизації 322937, Найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Беручи до уваги те, що для встановлення повних обставин злочину, необхідно отримати доступ до повних даних транзакції, яка відбулась 02.08.2023 року о 20:25:08 годин через транзитний рахунок НОМЕР_1 (ID транзакції 2, Код авторизації 322937, Найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 02.08.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, якими підтримали клопотання в повному обсязі, просили суд його задовольнити та розглянути справу за їх відсутності.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 від 08.09.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій на території м.Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до повних даних транзакції, яка відбулась 02.08.2023 року о 20:25:08 годин через транзитний рахунок НОМЕР_1 (ID транзакції 2, Код авторизації 322937, Найменування еквайрингу JOINT-STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника рахунку та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 02.08.2023 року по дату отримання ухвали, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 12 лютого 2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1