Справа № 686/3969/23
Провадження № 1-кс/686/9278/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000042,

встановила:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просив скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2019 року у кримінальному провадженні №0000042.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що під час обшуку приміщень за адресою розташування ТОВ «Майстер Блок», співвласником якого він є: АДРЕСА_1 , було вилучено 10 ящиків сигарет без марок акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2019 року було накладено арешт на вилучені сигарети: три ящика із маркуванням «Marvel Blue KING SIZЕ», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет; три ящика із маркуванням «Marvel Blue DEMI SLIMS», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет; 2 ящика із маркуванням «Marvel RED KING SIZЕ», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет; 2 ящика із маркуванням «Marvel RED DEMI SLIMS», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет.

Органом досудового розслідування з 2019 року протягом досудового розслідування вжито вичерпних заходів, проведено ряд експертиз та відпала потреба у збереженні цигарок як речових доказів.

Заявник мотивує потребу у скасуванні арешту тим, що має намір передати вилучені цигарки на потреби ЗСУ та тим, що подальше їх тривале зберігання призведе до втрати їх товарних властивостей.

А тому просить скасувати арешт з 10 ящиків сигарет, які були вилучені під час обшуку 17.05.2019: три ящика із маркуванням «Marvel Blue KING SIZЕ», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет; три ящика із маркуванням «Marvel Blue DEMI SLIMS», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет; 2 ящика із маркуванням «Marvel RED KING SIZЕ», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет; 2 ящика із маркуванням «Marvel RED DEMI SLIMS», у якому знаходиться 50 блоків по 10 пачок сигарет та передати майно (тютюнові вироби) у користування та розпорядження ЗСУ.

У подальшому, ОСОБА_3 подав слідчому судді заяву, у якій вказав, що сигарети, поміщені у ящики, зобов`язується передати для військової частини НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 для потреб військовослужбовців військової частини.

Також на адресу суду надійшла заява ОСОБА_4 від 06.12.2023, який є засновником та кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Майстер Бокс» про те, що ТОВ «Майстер Бокс» підтримує заяву ОСОБА_3 .

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити судовий розгляд клопотання без його участі.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився. Спершу подав заяву, у якій заперечив проти задоволення клопотання та зазначив, що 17.05.2019 вилучені у ході обшуку тютюнові вироби визнані речовими доказами, оскільки є об`єктом кримінально-протиправних дій та є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення. ОСОБА_3 не є власником означених тютюнових виробів, а тому не має права на ініціювання даного клопотання. Окрім того, ним не долучено жодного документу, що підтверджує намір передати тютюнові вироби ЗСУ.

Однак у подальшому змінив позицію щодо поданого клопотання та вказав, що до Окружної прокуратури м. Хмельницького 21.11.2023 надійшла заява тимчасово виконуючого обов`язки командира військової частини НОМЕР_1 щодо передачі тютюнових виробів військовій частині. Повідомив, що на сьогодні відсутня необхідність у подальшому застосуванні заходу забезпечення у кримінальному провадженні та передача речових доказів військовій частині не вплине негативно на досудове розслідування. А тому не заперечив проти скасування арешту на тютюнові вироби з метою подальшої їх передачі військовій частині НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження№0000042, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

СВ Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 05.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підслідність даного кримінального провадження за СВ Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області визначена постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 від 15.12.2022.

Постановою заступника керівника Окружної прокуратури м. Хмельницького від 23.12.2022 визначено групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, у якій ОСОБА_7 є старшим цієї групи.

Слідчою суддею встановлено, що в період часу з 12.40 год 16.05.2019 до 16.10 год 17.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступне тимчасове майно: 3 (три) ящика із маркуванням MARVEL BLUE KING SIZE в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL BLUE KING SIZE, в кожному блоці в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку; 3 (три) ящика із маркуванням MARVEL BLUE DEMI SLIMS в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL BLUE DEMI SLIMS, в кожному блоці в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку; 2 (два) ящика із маркуванням MARVEL RED KING SIZE в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL RED KING SIZE; в кожному блоці в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку; 2 (два) ящика із маркуванням MARVEL RED DEMI SLIMS в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL RED DEMI SLIMS в кожному блоці в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2019 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2: 3 (три) ящика із маркуванням MARVEL BLUE KING SIZE в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL BLUE KING SIZE в кожному блоці, в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку; 3 (три) ящика із маркуванням MARVEL BLUE DEMI SLIMS в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL BLUE DEMI SLIMS в кожному блоці, в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку; 2 (два) ящика із маркуванням MARVEL RED KING SIZE в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL RED KING SIZE, в кожному блоці, в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку; 2 (два) ящика із маркуванням MARVEL RED DEMI SLIMS в якому знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків по 10 пачок сигарет MARVEL RED DEMI SLIMS в кожному блоці, в кожній пачці по 20 сигарет, без марок акцизного податку.

Накладаючи арешт, слідчий суддя зазначив підставу його прийняття необхідність збереження перелічених речей як речових доказів, оскільки постановою слідчого ГСУ НПУ України ОСОБА_8 їх визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто зазначеною нормою кримінально-процесуального закону визначено чіткий суб`єктний склад осіб, які мають право ініціювати перед слідчим суддею клопотання про скасування арешту. Зокрема ними є: підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчою суддею встановлено, що заявник за цим клопотанням ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000042 був допитаний 17.05.2019 як свідок та показав, що до виробництва лікеро-горілчаних виробів підпільним способом не причетний та не займається збутом чи придбанням сигарет без акцизних марок. Вилучені із гаража, де він зберігає свої речі, під час обшуку предмети, в тому числі сигарети, йому не належать. Вилучене майно належить ТОВ «Майстер Бокс» та зберігається у гаражі на території, яка належить тещі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Окрім того, у матеріалах кримінального провадження міститься ряд заяв, поданих ТОВ «Майстер Бокс» слідчому щодо повернення тимчасово вилученого у товариства майна, а також ухвал слідчих суддів, постановлених за результатами розгляду скарг, поданих ТОВ «Майстер Бокс» щодо повернення тимчасово вилученого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Кам`янка, вулиця Вокзальна, будинок 2.

Також установлено, що на розгляді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва перебувала справа № 757/5862/20-к, подана за скаргою ТОВ «Майстер Бокс», у яких товариство зазначило, що в результаті обшуків в складських та допоміжних приміщеннях комплексу, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2, було вилучено майно, яке належить ТОВ «Майстер Бокс». Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.07.2020 було задоволено скаргу ТОВ «Майстер Бокс» на бездіяльність посадових осіб ГСУ НП України про зобов`язання вчинити дії щодо повернення майна. Зобов`язано компетентних посадових осіб ГСУ НП України повернути ТОВ «Майстер Бокс» майно, яке було вилучено 16.05.2019 та 17.05.2019, в ході проведення обшуку складських та допоміжних приміщеннях комплексу, які знаходяться на земельній ділянці за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Кам`янка, вулиця Вокзальна, будинок 2, в рамках кримінального провадження №000321 від 02.04.2019, а саме: 2 коробки з пластиковими горловинами білого кольору із написом 1625 шт, виробництва ITAP Італія; 6 коробок з чорними пластиковими кранами із написом 1200 шт, виробництва ITAP Італія; 7 палет по 16 коробок на кожній: 3 палети по 16 коробок із горловинами (1625 шт. в кожній коробці) та 4 палети по 16 коробок з пластиковими кранами (1200 шт. в кожній коробці), виробництва ITAP Італія; 4 палети із заготовками картонних коробок, в загальній кількості 3780 шт.; 2 палети по 4 рулона плівки поліетиленової прозорої, виробництва ARTEMIS Болгарія; 1 палета з 4 рулонами з плівки металізованої, виробництва Amcor, Португалія.

Тобто щодо ряду майна, вилученого у ході обшуку, проведеного за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Кам`янка, вулиця Вокзальна, будинок 2, саме ТОВ «Майстер Бокс» ідентифікувалося як належний володілець речей.

Подаючи клопотання про скасування арешту, ОСОБА_3 указує, що він є співвласником ТОВ «Майстер Блок», за адресою розташування якого (Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, с. Кам`янка, вулиця Вокзальна, будинок 2) було вилучено 10 ящиків сигарет без марок акцизного податку.

Однак належних та допустимих доказів на підтвердження його статусу як співвласника ТОВ «Майстер Блок», або ж документів, які би підтверджували його право при поданні клопотання до слідчого судді, діяти від імені ТОВ «Майстер Блок», не надано.

У цьому контексті надіслана на адресу суду заява ОСОБА_4 , який є засновником та кінцевим бенефеціарним власником ТОВ «Майстер Бокс» про те, що ТОВ «Майстер Бокс» підтримує заяву ОСОБА_3 , не є вирішальною для з`ясування права особи бути заявником у клопотанні про скасування арешту з майна, оскільки у ній лише відображено його ставлення до клопотання особи, яка його ініціює перед слідчим суддею.

Дослідженням матеріалів кримінального провадження №0000042 не підтверджуються також і того, що сам ОСОБА_3 є володільцем вилучених цигарок.

За таких обставин, у зв`язку із не доведенням того, що ОСОБА_3 є суб`єктом, який у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України має право на звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.174 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000042, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проглошення.

Слідча суддя