Справа № 215/6631/23
1-кс/215/778/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000335 від 18.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000335 від 18.10.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.10.2023 року до сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від департаменту кіберполіції надійшло повідомлення, зі змісту якого вбачається, що 17.10.2023 року до них звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.10.2023 приблизно о 09:00 годині, він у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовився із невстановленою особою про придбання букету квітів «Кущові троянди мікс», після чого самостійно та добровільно переказав за квіти 2250 грн. та за доставку 250 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 двома транзакціями, однак після оплати невстановлена особа на повідомлення перестала відповідати, замовлений товар не отримано, грошові кошти по теперішній час не повернуто, таким чином, вказаними діями гр. ОСОБА_5 шляхом обману, було спричинено матеріальний збиток у загальному розмірі 2500 грн.

Вказане повідомлення було зареєстровано до ЖЄО №12835 від 17.10.2023 року дізнавачем СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинене кримінальне проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000335 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській.

Під час опрацювання матеріалів встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є військовослужбовцем та у зв`язку з відсіччю збройної агресії на тимчасово окупованій території України не може з`явитися на допит особисто, однак за телефоном повідомив що 16.10.2023 року приблизно о 09:00 год. з власного мобільного телефону в мережі Інтернет шляхом надання пошукових запитів у інтернет-браузері про придбання квітів потерпілий натрапив на оголошення про надання таких послуг. Натиснувши на інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 телефон відкрив наявний в телефоні мобільний додаток месенджеру Telegram, де відкрився телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (потерпілий самостійно ідентифікував його як інтернет-магазин). У вказаному телеграм-каналі були оголошення про продаж квітів. Потерпілого зацікавило оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було фото букету, вказана вартість за нього 2250 грн. та написано, що для замовлення необхідно написати у профіль ІНФОРМАЦІЯ_7 . Оскільки у дружини потерпілого невдовзі мав відбутися ювілей потерпілий ОСОБА_5 вирішив замовити букет для неї та написав у профіль за вказаним посиланнями, вказавши анкетні данні отримувача, номер телефону та в ході діалогу домовившись про спосіб оплати, а саме, переказу грошових коштів (повна оплата) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 . Додатковою послугою було доставка 250 грн. Таким чином, загальна сума за замовлену послугу склала 2500 грн. 00 коп., які потерпілий сплатив за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого одразу надіслав платіжну квитанцію користувачу месенджеру Telegram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 Після отримання підтвердження про сплату, користувач перестав відповідати на повідомлення. Квіти дружина потерпілого так і не отримала. Грошові кошти потерпілому не повернуто. Номер телефону був прихований. На спроби зателефонувати абоненту за допомогою мобільного додатку телеграму, додаток повідомляє, що «не додані користувачі не можуть здійснювати дзвінки».

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки, що знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом введення перших шести цифр з номеру картки встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З відкритих джерел інформації, а саме, за допомогою ресурсу, розміщеному в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом введення у відповідне поле перших шести цифр з номеру банківської картки встановлено та підтверджено, що банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпілим внаслідок обману зі сторони невстановленої особи самостійно та добровільно однією транзакцією було перераховано власні грошові кошти в сумі 2500 гривень 00 копійок та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування 20.10.2023 року було отримано постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, затверджену керівником Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 .

На виконання вищезазначеної постанови, 03.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ, в ході якого було у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вилучено копії документів, які містять інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_1 . При детальному вивченні вказаних документів, встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 обслуговується банківським рахунком НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), яка вказала адресу мешкання: АДРЕСА_1 (банківський номер НОМЕР_5 , пошта для листування: ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Окрім цього у вилучених копіях документів містилась виписка за рахунком, при уважному аналізі якої вдалося підтвердити отримання грошового переказу 16.10.2023 року о 20:38:08 год. на суму 2500 грн., що відповідає сумі завданих потерпілому ОСОБА_5 збитків внаслідок шахрайських дій невстановленої особи. Окрім цього, з вказаної виписки встановлено подальший рух грошових коштів: 16.10.2023 року грошові кошти на суму 2500 грн. 00 коп. переказано на банківський рахунок НОМЕР_6 , який згідно цієї ж виписки належить банківській установі, зареєстрованої за ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

З відкритих джерел інформації, а саме, за допомогою ресурсу, розміщеному в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом введення у відповідне пошукове поле цифр НОМЕР_7 встановлено та підтверджено, що зазначений код ЄДПРПОУ належить Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі за текстом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Додатково, з метою перевірки отриманої інформації, перейшовши на офіційну сторінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розміщена у вільному доступі в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 та перейшовши у вкладнику «Контакти та реквізити», яка знаходиться в нижній панелі сайту, відкрилася інтернет-сторінка ІНФОРМАЦІЯ_13 , на якій було зазначено, реквізити банку, зокрема, код ЄДРПОУ .який відповідав комбінації цифр НОМЕР_7 . Відповідно до інформації, що розміщена на цій же інтернет-сторінці, юридична адреса банку: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14

У зв`язку з вищезазначеним, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять охоронювану законом банківську таємницю за банківським рахунком НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 про:

Інформації про власника банківських карток, що обслуговуються банківським рахунком НОМЕР_6 (з можливістю тимчасового вилучення даної інформації), а саме:

Анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) щодо відкриття розрахункового рахунку;

Паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку;

Реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника карткового рахунку.

Інформацію про банківський рахунок НОМЕР_6 , прив`язані до нього банківські картки, дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 15.10.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали, а також інформацію про закриття банківського рахунку.

Інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 15.10.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки;

Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 15.10.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

У випадку здійснення банківських операцій за банківським рахунком НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

Інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківського рахунку НОМЕР_6 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зазначений перелік відомостей, що становлять банківську таємницю надати у електронному вигляді на матеріальному носії інформації (оптичний DVD-R диск) а також додатково на фізичному носії (папір).

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, беручи до уваги, що проведення тимчасового доступу можливо забезпечити у найбільш наближеному до органу дізнання відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 є доцільним визначення місця проведення тимчасового доступу у вказаному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування у формі дізнання виникла необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.08.2023 р., протокол огляду від 29.08.2023 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 , виписки та інформацію про рух коштів по особовому рахунку в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також те, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю групі дізнавачів СД ВП №5 К РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 за банківським рахунком НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса відділення, найбільш наближеного до органу дізнання: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_8 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_14 про:

-Інформацію про власника банківських карток, що обслуговуються банківським рахунком НОМЕР_6 (з можливістю тимчасового вилучення даної інформації), а саме:

-Анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) щодо відкриття розрахункового рахунку;

-Паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу власника карткового рахунку;

-Реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника карткового рахунку.

-Інформацію про банківський рахунок НОМЕР_6 , прив`язані до нього банківські картки, дату відкриття банківського рахунку, зміну банківських карток до вказаного банківського рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 15.10.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали, а також інформацію про закриття банківського рахунку.

-Інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 15.10.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, в яких здійснювалось зняття грошових коштів або подальший переказ на інші рахунки;

-Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 15.10.2023 року до 00 години 00 хвилин дати винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій за банківським рахунком НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказів з банківського рахунку НОМЕР_6 , зокрема, поповнень мобільного телефону, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Строк дії ухвали відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: