Справа № 583/261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000236, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 р. за ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області тимчасовий доступ до речей і документів, перелічених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МОФ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 р. за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 28.08.2019 по 23.02.2022 та потім в умовах військового стану в Україні з 24.02.2022 по 06.07.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління об`єднання співвласників багатоповерхового будинку гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями та, в силу своїх повноважень, маючи змогу здійснювати оперативне управління та розпорядження коштами об`єднання на рахунку ОСББГ, вчинила привласнення грошових коштів на загальну суму 641710,62 грн.

Встановлено, що об`єднання співвласників багатоквартирного будинку гуртожитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ) мало відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які зараховувались грошові кошти мешканців будинку та з яких здійснювалась оплати комунальних послуг, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих та використаних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ) з розрахункових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 28.08.2019 по 06.07.2022, а також відомостей про особу, яка відкривала дані рахунки та відомості про знаття грошових коштів з даних рахунків, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчий СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація про:

про особу, яка відкривала розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- у разі перерахунку грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 28.08.2019 по 06.07.2022 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахункових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 28.08.2019 по 06.07.2022, у разі перерахунку грошових коштів за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 27.08.2019 18:38:20 по картцi 046700 рахунок НОМЕР_5 на суму 2000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 01.10.2019 09:45:11 по картцi 046700 рахунок НОМЕР_5 на суму 8000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 15.05.2020 18:02:59 по картцi 046700 рахунок НОМЕР_5 на суму 2000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 22.10.2020 14:20:14 по картцi 046700 рахунок НОМЕР_5 на суму 7000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 22.10.2020 08:25:52 по картцi 046700 рахунок НОМЕР_5 на суму 2200 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 30.06.2021 16:27:08 по картцi 046700 рахунок НОМЕР_5 на суму 4000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки в банкоматi без картки: АДРЕСА_3 , 11.11.2021 з рахунку НОМЕР_5 на суму 4000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки в банкоматi без картки, 26.01.2022 о 15:08:54, з рахунку НОМЕР_5 на суму 3000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 29.04.2020 17:03:40 по картцi 607785 рахунок НОМЕР_6 на суму 3000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 11.08.2020 09:34:49 по картцi 607793 рахунок НОМЕР_4 на суму 1700 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 31.10.2020 13:34:06 по картцi 607793рахунок НОМЕР_4 на суму 3500 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки з банкомату 31.10.2020 13:34:06 по картцi 607793рахунок НОМЕР_4 на суму 3500 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки в банкоматi без картки: АДРЕСА_3 , 11.11.2021 з рахунку НОМЕР_5 на суму 1500 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки в банкоматi без картки: АДРЕСА_4 , 07.12.2021 16:11:52 з рахунку НОМЕР_5 на суму 2800 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки в банкоматi без картки: АДРЕСА_4 , 07.12.2021 16:11:52 з рахунку НОМЕР_5 на суму 2800 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила операцію зі зняття готiвки в банкоматi без картки, 26.01.2022 15:10:45з рахунку НОМЕР_5 на суму 4000 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МОФ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1