Номер провадження:1-кс/521/3061/23
УХВАЛА

22 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001562 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001562 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2021 до ЧЧ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходів до невстановлених осіб, які під приводом продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи неправомірно, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на суму 2000 тисяч доларів США (52000 гривень), чим спричинили матеріальний збиток заявниці на суму 52000 гривень. (ЖЄО 31903)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що з метою придбання нерухомості, а саме житлового будинку, скориставшись мережою інтернет «Сайт ОЛХ» знайшла повідомлення ОСОБА_5 стосовно продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Після розмови зустрілись за адресою знаходження даного будинку для його огляду.

Під час розмови з ОСОБА_6 стало відомо, що власником даного майна є його мати ОСОБА_7 , 1953 року народження, яка підтвердила наміри продажу будинку за 21000 тисяч доларів США.

Через деякий час з ОСОБА_4 , зв`язався ОСОБА_6 , який повідомив, що ціну на житло може зменшити до 19500 доларів США, якщо скоріше буде надано завдаток у розмірі 2000 тисяч доларів США, аргументуючи це тим, що в нього зривається купівля будинку у іншому районі Одеської області.

31.08.2021 року згідно розписки, ОСОБА_7 , отримала від ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 2000 тисяч доларів США.

02.10.2021 року зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що йому потрібно ще 11000 тисяч доларів США в рахунок продажу будинку. Того ж дня ОСОБА_4 , привезла дану суму та передала ОСОБА_7 , в замін на що, остання написала розписку про отримання вказаної суми грошових коштів. Та обумовили, що 06.10.2021 поїдуть до нотаріуса для переоформлення будинку.

06.10.2021 у приміщенні нотаріуса, стало відомо, що ОСОБА_7 , не підготувала всі необхідні документи, тому угода не була заключна.

Через деякий час в нічний час доби до дочки ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому терміново необхідно залишок суми за будинок, але йому було відмовлено, після чого останній та його мати перестали підіймати слухавку.

В подальшому, 06.11.2021 ОСОБА_4 , зателефонувала ОСОБА_7 , остання підняла слухавку та повідомила, що нічого робити не буде, а всі питання вирішувати з її сином.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 було встановлено, що остання передивлялась сайти з продажу нерухомості, та знайшла оголошення про продаж домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке було розміщено ОСОБА_6 20.11.2021, та вказано номер телефону « НОМЕР_1 », яким користується ОСОБА_9 , також на сайті розміщено його фото.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що саме він разом із ОСОБА_4 , передавав грошові кошти ОСОБА_7 , та її сину ОСОБА_6 , а також спілкувався з ОСОБА_6 по телефону.

Відповідно до інформаційної довідки №290239878 від 14.12.2021 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101 було передано у право власності ОСОБА_12 на підставі договору дарування, серія 1615, виданий 09.12.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_13 .

Відповідну до ухвали від 19.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_7 було проведено обшук з метою вилучення вільних зразків підпису останньої для подальшого проведення та призначення почеркознавчої експертизи. В ході проведення обшуку за місцем мешкання останньої не виявлено будь - яких записів.

29.06.2023 отримано клопотання експерта №СЕ-19/116-23/9803-ПЧ щодо надсилання додаткових матеріалів для подальшого проведення експертизи.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригінал договору дарування домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101, зареєстрованого в реєстрі за №1615, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , оригінал заяви від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Так, зазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з`явилась.

Окрім того, слідчий зазначила, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001562 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до матеріалів та копій документів, що містять охоронюваному законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналу договору дарування домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101, зареєстрованого в реєстрі за №1615, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , оригінал заяви від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до приватного нотаріуса ОСОБА_13 , зазначені документи знаходяться у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб приватної нотаріальної контори надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 22.08.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.09.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1