Провадження № 1-кс/953/8962/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: даних щодо всіх рахунків, банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо руху коштів за її рахунками, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, за період часу з 01.01.2023 по 10.11.2023, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харків за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

10.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо скоєння працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, а саме - несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж під час дії військового стану.

Відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

13.11.2023 отримано відповідь від працівників УПК в Харківській області ДКП НП України, що в ході роботи по вказаному римінальному провадженню, встановлено причетну посадову особу - ОСОБА_4 . Згідно матеріалів службової перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також встановлено, що до відповідної банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_4 провідним економістом сектора роздрібного бізнесу ТВБВ філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в період з 19.04.2023 30.10.2023 систематично здійснено перегляд інформації по 4806 клієнтах з яких 3610 клієнтів, які є клієнтами інших регіональних управлінь, а саме Луганської та Донецької області, згідно посадових положень та відповідних інструкцій ОСОБА_4 не має повноважень здійснювати перегляд інформації, щодо клієнтів інших регіональних управлінь, які не входять до її повноважень.

Перевіркою встановлена систематичність дій, а саме, що після вчинення дій ОСОБА_4 до входу в банківську систему клієнтів, які відносяться до Луганських та Донецьких управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у клієнтів одразу відбувалось списання грошових коштів з їх рахунків.

З метою повного та всебічного документування злочинної діяльності, слідчий вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні з можливістю вилучення їх у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харков, одержати вказану інформацію іншим способом не можливо.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001296 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо всіх рахунків, банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо руху коштів за її рахунками, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, за період часу з 01.01.2023 по 10.11.2023, з можливістю вилучення таких документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1