Справа № 152/84/24
УХВАЛА

іменем України

18 січня 2024 року м. Шаргород

Справа №152/84/24

Провадження №1-кс/152/28/24

Слідчий суддя

Шаргородського районного

суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Шаргороді в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

17.01.2024 року заступник начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до інформації, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копій документів, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, а саме: до документів щодо карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, до інформації за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року по платіжних дорученнях, чеках та касових ордерах про зняття готівки; виписки по руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків-еквайрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації шляхом вилучення засвідчених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ слідчий просить надати слідчим у цьому кримінальному провадженні: заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000258 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що до відділення поліції №2 Жмеринського РВП надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа з нік-неймом « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » в додатку для обміну миттєвими повідомленнями в «Telegram» у період часу з 11.11.2023 року по 07.12.2023 року під приводом надання послуг із додаткового заробітку заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 210000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_9 , котра показала, що 11.11.2023 року в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про можливість додаткового заробітку в Інтернет-мережі. Перейшовши за посиланням у телеграм-канал, вона розпочала переписку із абонентом на ім`я « ОСОБА_12 » з нік-неймом користувача « ОСОБА_10 », який повідомив про роботу вигляді завдань, що включають у себе звичайні та передплачувані завдання, та полягають у виставлені лайків окремим користувачам « ОСОБА_13 ». На дану пропозицію вона погодилася та після виконання завдань на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 було зараховано 90 грн. від ОСОБА_14 . В подальшому для заробітку було вказано про перехід на передплачені завдання та скинуто таблицю щодо сум перерахунку коштів і кешбек від кожної суми, та необхідність реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підписання договору страхування від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після виконання вказаних дій вона з метою заробітку, виконуючи завдання, які їй надаються, приймала участь у біржових торгах купівлі криптовалюти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого перераховувала кошти з власних карток на рахунки, які їй вказували в телеграм-каналі користувачі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та користувач « ОСОБА_15 » з нік-неймом « ОСОБА_11 ».

Також, потерпіла показала, що зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 вона перерахувала кошти: 11.11.2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_16 » в сумі 305 грн.; 11.11.2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 кошти в сумі 2010 грн.; 12.11.2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 кошти в сумі 500 гривень; 12.11.2023 року на картку, номер якої не зберегла, кошти в сумі 8161 грн.; 14.11.2023 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_17 » кошти в сумі 10050 грн.

Крім того, потерпіла показала, що зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_5 вона перераховувала: 24.11.2023 року на банківську картку Банк А № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 кошти в сумі 19196 грн.; 24.11.2023 року на банківську картку Банк А № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_19 » кошти в сумі 29999 грн.

До того ж, потерпіла показала, що зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_8 вона перераховувала: 15.11.2023 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_17 » кошти в сумі 10000 грн.; 19.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_17 » кошти в сумі 16000 грн.; 20.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_10 кошти в сумі 14000 грн.

Також, потерпіла показала, що зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_11 перераховувала: 14.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_17 » грошові кошти в сумі 7000 грн.; 23.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 23180 грн.; 24.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20000 грн.; 24.11.2023 року на банківську картку Банк А № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20000 грн.

Крім того, потерпіла ОСОБА_9 показала, що впродовж вказаного періоду на її рахунок було зараховано кошти в якості заробітку в сумі 90 грн., 650 грн., 854 грн., 1899 грн., а на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона бачила суму перерахованих нею коштів, яка складала понад 210000 грн. В ході переписки вона надала логін реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувачу « ОСОБА_15 » з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який відмовився повертати її кошти, вказуючи, що нею не виконано умови договору, який між ними був укладений.

Для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення,в тому числі дляпідтвердження факту зняття із карткового рахунку коштів, встановлення їх руху, факту переведення грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_9 на карткові рахунки інших абонентів, а також встановлення карткових рахунків, на які здійснювався переказ коштів, виникла необхідність тимчасового доступу до юридичної справи, тобто до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ.

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, заступник начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 просить надати слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибув, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином (а.п.18).

При цьому, 17.01.2024 року заступник начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_21 подав до Шаргородського районного суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.п.21).

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибула, повідомлена належним чином (а.п.17). При цьому 17.01.2024 на електронну адресу суду прокурор ОСОБА_4 надіслала заяву про розгляд клопотання у її відсутності через службову зайнятість, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити (а.п.20).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.19), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання у відсутності учасників судового провадження.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…

Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, при цьому автори клопотання подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для судового розгляду слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами 1-3 ст.21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Статтею 2 ЗУ «Про захист персональних даних» встановлено, що персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; суб`єкт персональних даних фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 цього Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою (ч.ч.1, 2 ст.5 ЗУ «Про захист персональних даних»).

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

З постанови про призначення групи слідчих від 28.12.2023 року вбачається, що слідчими у цьому кримінальному провадженні призначено заступника начальника СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 (а.п.13).

З постанови про призначення групи прокурорів від 28.12.2023 року вбачається, що до групи прокурорів входить, у тому числі, прокурор Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 (а.п.14).

Таким чином, до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ звернулися особи, наділені відповідним повноваженнями у кримінальному провадженні.

Так, з витягу з кримінального провадження №0000258 вбачається, що 28.12.2023 року до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа з нік-неймом « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » в додатку для обміну миттєвими повідомленнями в «Telegram» у період часу з 11.11.2023 року по 07.12.2023 року під приводом надання послуг із додаткового заробітку заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 210000 грн.; кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України; жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру (а.п.3).

Електронне звернення ОСОБА_9 07.12.2023 року зареєстроване в Управлінні протидії кіберзлочинам у вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ (а.п.5).

З протоколу допиту потерпілої від 10.01.2024 року вбачається, що 11.11.2023 року в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про можливість додаткового заробітку в Інтернет-мережі. Перейшовши за посиланням у телеграм-канал, вона розпочала переписку із абонентом на ім`я « ОСОБА_12 » з нік-неймом користувача « ОСОБА_10 », який повідомив про роботу вигляді завдань, що включають у себе звичайні та передплачувані завдання, та полягають у виставлені лайків окремим користувачам « ОСОБА_13 ». На дану пропозицію вона погодилася та після виконання завдань на її картку ІНФОРМАЦІЯ_4 було зараховано 90 грн. від ОСОБА_14 . В подальшому для заробітку було вказано про перехід на передплачені завдання та скинуто таблицю щодо сум перерахунку коштів і кешбек від кожної суми, та необхідність реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підписання договору страхування від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після виконання вказаних дій вона з метою заробітку, виконуючи завдання, які їй надаються, приймала участь у біржових торгах купівлі криптовалюти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для чого перераховувала кошти з власних карток на рахунки, які їй вказували в телеграм-каналі користувачі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та користувач « ОСОБА_15 » з нік-неймом « ОСОБА_11 ». Зі свої картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 вона перерахувала кошти: 11.11.2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_16 » в сумі 305 грн.; 11.11.2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 кошти в сумі 2010 грн.; 12.11.2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 кошти в сумі 500 гривень; 12.11.2023 року на картку, номер якої не зберегла, кошти в сумі 8161 грн.; 14.11.2023 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_17 » кошти в сумі 10050 грн. Зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_5 вона перераховувала: 24.11.2023 року на банківську картку Банк А № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 кошти в сумі 19196 грн.; 24.11.2023 року на банківську картку Банк А № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_19 » кошти в сумі 29999 грн. Зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_8 вона перераховувала: 15.11.2023 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_17 » гроші в сумі 10000 грн.; 19.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_17 » кошти в сумі 16000 грн.; 20.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_10 кошти в сумі 14000 грн. Зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_11 вона перераховувала: 14.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_17 » грошові кошти в сумі 7000 грн.; 23.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 23180 грн.; 24.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20000 грн.; 24.11.2023 року на банківську картку Банк А № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 20000 грн. Впродовж вказаного періоду на її рахунок було зараховано кошти в якості заробітку в сумі 90 грн., 650 грн., 854 грн., 1899 грн., а на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона бачила суму перерахованих нею коштів, яка складала понад 210000 грн. В ході переписки вона надала логін реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувачу « ОСОБА_15 » з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який відмовився повертати її кошти, вказуючи, що нею не виконано умови договору, який між ними був укладений. Того, що приймає участь у біржових торгах вона не розуміла (а.п.6-7).

Отже, враховуючи, що заступником начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами, а також вилучення їх копій на паперових (засвідчених належним чином) та електронних носіях.

Таким чином, клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів щодо карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, до інформації за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року по платіжних дорученнях, чеках та касових ордерах про зняття готівки; виписки по руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків-еквайрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів щодо карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, до інформації за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року по платіжних дорученнях, чеках та касових ордерах про зняття готівки; виписки по руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків-еквайрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1