Провадження № 1-кс/204/3039/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом діяльності суб`єктів господарювання в діяльності яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: Незаконне виготовлення з метою збуту та придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території піднаглядній Західній окружній прокуратурі міста Дніпра. 22.06.2023 Західною окружною прокуратурою міста Дніпра зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом діяльності суб`єктів господарювання в діяльності яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території піднаглядній Західній окружній прокуратурі міста Дніпра. 18.07.2023 року на виконання доручення заступника керівника окружної прокуратури до Західної окружної прокуратури міста Дніпра надійшов рапорт заступника начальника з превентивної діяльності ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області щодо виконання раніше наданого доручення в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно до якого на території обслуговування відділення поліції №6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на виконання доручення та в ході операції «Акциз» виявлено місця де відбувається незаконне виготовлення з метою збуту та придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на території піднаглядній Західній окружній прокуратурі міста Дніпра.У зв`язку із викладеним 18.07.2023 процесуальним керівником винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, на ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту та придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

08 вересня 2023 року в період часу з 11 години 35 хвилини до 12 години 33 хвилин, було проведено обшук транспортного засобу, автомобіля марки «Skoda Praсtic» за адресою м. Дніпро, вул. Василя Чапленко, буд 8, в ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено: Цигарки марки «Compliment» без акцизи, у кількості 464 упаковки, поміщені до картонної коробки, опечатаною лентою «Національна поліція»;Цигарки марки «Marshall» Classic, без акцизи, у кількості 2500 упаковки, поміщені до п`яти картонних коробок, опечатаною лентою «Національна поліція»;Чорнові записи, які були поміщені до спец.пакету WAR1596456;Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» темно-зеленого кольору imei: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5» рожевого кольору imei: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_3 поміщено до спец. пакету SUD3018854;Відкрита пачка цигарок, без акциз, марки «Compliment» та запечатані у два сліп-пакета цигарки із маркування «Focus», які були поміщені до спец. пакету WAR1596450.Чорнові записи, банківська картка «Пумб» та банківська картка «Монобанка», картонна картка використаної Sim-картки та грошові кошти у розмірі 9000 гривень, поміщено до спец. пакету SUD3019900;Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі, які поміщені до паперового спец. пакету; Транспортний засіб, автомобіль, марки «Skoda Practic», vin: НОМЕР_5 , білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , поміщено до штраф майданчику ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.Вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000095.

Відповідно ч.1 ст. 98 КПК України, у досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані тимчасово вилучені предмети зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані тимчасово вилучені предмети були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, а саме зазначені в ухвалі, окрім : Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі, які поміщені до паперового спец. пакету; Транспортний засіб, автомобіль, марки «Skoda Practic», vin: НОМЕР_5 , білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , поміщено до штраф майданчику ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.Дані речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто в розумінні ч.1 ст.170 КПК України, вони є доказами злочину. Враховуючи викладене, та у зв`язку з тим, що вищевказані тимчасово вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, визнані речовими доказами і в подальшому будуть використовуватись для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з цією метою необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене вищевказане майно.

Постановою слідчого від 13.01.2023 року, вищевказане тимчасово вилучене майно, вилучене 13.01.2023 року в ході проведення обшуку визнано речовими доказами. Метою накладення арешту у даному конкретному випадку відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є виключно збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню. Таким чином, є необхідність арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів. У зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання про арешт майна задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. 08 вересня 2023 року в період часу з 11 години 35 хвилини до 12 години 33 хвилин, було проведено обшук транспортного засобу, автомобіля марки «Skoda Praсtic» за адресою м. Дніпро, вул. Василя Чапленко, буд 8, в ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено: Цигарки марки «Compliment» без акцизи, у кількості 464 упаковки, поміщені до картонної коробки, опечатаною лентою «Національна поліція»;Цигарки марки «Marshall» Classic, без акцизи, у кількості 2500 упаковки, поміщені до п`яти картонних коробок, опечатаною лентою «Національна поліція»;Чорнові записи, які були поміщені до спец.пакету WAR1596456;Мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro» темно-зеленого кольору imei: НОМЕР_1 imei2: НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A5» рожевого кольору imei: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_3 поміщено до спец. пакету SUD3018854;Відкрита пачка цигарок, без акциз, марки «Compliment» та запечатані у два сліп-пакета цигарки із маркування «Focus», які були поміщені до спец. пакету WAR1596450.Чорнові записи, банківська картка «Пумб» та банківська картка «Монобанка», картонна картка використаної Sim-картки та грошові кошти у розмірі 9000 гривень, поміщено до спец. пакету SUD3019900;Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі, які поміщені до паперового спец. пакету; Транспортний засіб, автомобіль, марки «Skoda Practic», vin: НОМЕР_5 , білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , поміщено до штраф майданчику ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області. Постановою слідчого від 08.09.2023 року, вилучені предмети, а саме: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі, які поміщені до паперового спецпакету; транспортний засіб, автомобіль, марки «Skoda Practic», vin: НОМЕР_5 , білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000095.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 08.09.2023 року в ході проведення обшуку у транспортному засобі - «Skoda Practic», vin: НОМЕР_5 , білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Василя Чапленко, буд 8, а саме на: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі, які поміщені до паперового спецпакету; транспортний засіб, автомобіль, марки «Skoda Practic», vin: НОМЕР_5 , білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_6 , поміщено до штраф майданчику ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1