Провадження № 1-кс/554/323/2024
У Х В А Л А

05 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000688 від 27 вересня 2023 року,

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 серпня 2023 року на вилучене 31 липня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля BMW X5, д. н. з. НОМЕР_1 , а саме: банкноти номіналом 100 доларів США з наступними серійними позначеннями: KF03109964A, HB267903942J, AB03779446I, PB26120013B, CB53331112E, HL11644259B, HB67406389E, CF84636631A, MJ51449243A, СА28422424А, НМ69321663А, HL01458936GE, МВ30001811G, FL01938636D; банкноти номіналом 50 доларів США з наступними серійними позначеннями: EL10102831А, IB 92932691A, MF22024803В, MC28044898А: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 208 купюр; банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 12 купюр; військовий квиток №11/УЧ1902 на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорта серії НОМЕР_2 ; тимчасове посвідчення військово-забов`язаного ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , копію паспорта серії НОМЕР_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , копію паспорта серії НОМЕР_6 ; довідка замість військового квитка на ім`я ОСОБА_9 , рентгенологічне дослідження ОСОБА_9 ; копію паспорта ОСОБА_10 серії НОМЕР_7 , медична документація ОСОБА_10 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , копія паспорта серії НОМЕР_9 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_10 , копія паспорта серії НОМЕР_11 ; посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 , копія паспорта серії НОМЕР_13 ; тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_14 , серії № НОМЕР_14 , копія паспорта серії НОМЕР_15 ; тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 , копію паспорта НОМЕР_17 ; військовий квиток на ОСОБА_16 , серії НОМЕР_18 , копія паспорта серії НОМЕР_19 ; довідка ВЛК №15/767 на ім`я ОСОБА_17 ; блокнот із записами темного кольору; довідка на ВЛК №3944 на імя ОСОБА_18 , виписка з історії хвороби №639, 262, 1474, 339, 1011, 1/529, 7/208, 899/519, 341/118, копія паспорта ОСОБА_18 , КО689619, довідка 19/98А. банкноти номіналом 200 грн. у кількості 71 купюри; банкноти номіналом 500 грн. у кількості 188 купюр; банкноти номіналом 1000 грн. у кількості 46 купюр; банкноти номіналом 50 грн. у кількості 16 купюр.

Вважав, що на цей час відпала потреба в подальшому застосуванні щодо зазначеного майна заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді його арешту, а тому просив його скасувати.

В судовому засіданні власниця майна ОСОБА_5 та її представник - адвокат ОСОБА_4 , кожен окремо, підтримали клопотання в повному обсязі та просили його задовольнити, навівши на його обґрунтування аналогічні відображеним у клопотанні мотиви.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 заперечував проти скасування арешту на вилучені документи, зазначивши, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зазначене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, так як характеризується критеріями, визначеними статтею 98 КПК України, щодо нього проводяться необхідні експертні дослідження, встановлюються обставини вчинених злочинів, а тому потреба в арешті зазначених документів не відпала та продовжує існувати й на цей час. Разом з тим, в частині скасування арешту на вилучені грошові кошти покладався на розсуд суду, зазначивши, що на цей час органом досудового розслідування не встановлено підстав вважати, що останні мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 серпня 2023 року накладено арешт на вилучене 31 липня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля BMW X5, д. н. з. НОМЕР_1 , майно, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США з наступними серійними позначеннями: KF03109964A, HB267903942J, AB03779446I, PB26120013B, CB53331112E, HL11644259B, HB67406389E, CF84636631A, MJ51449243A, СА28422424А, НМ69321663А, HL01458936GE, МВ30001811G, FL01938636D; банкноти номіналом 50 доларів США з наступними серійними позначеннями: EL10102831А, IB 92932691A, MF22024803В, MC28044898А: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 208 купюр; банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 12 купюр; військовий квиток №11/УЧ1902 на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорта серії НОМЕР_2 ; тимчасове посвідчення військово-забовязаного ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 , копію паспорта серії НОМЕР_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , копію паспорта серії НОМЕР_6 ; довідка замість військового квитка на ім`я ОСОБА_9 , рентгенологічне дослідження ОСОБА_9 ; копію паспорта ОСОБА_10 серії НОМЕР_7 , медична документація ОСОБА_10 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , копія паспорта серії НОМЕР_9 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_10 , копія паспорта серії НОМЕР_11 ; посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 , копія паспорта серії НОМЕР_13 ; тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_14 , серії № НОМЕР_14 , копія паспорта серії НОМЕР_15 ; тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 , копію паспорта НОМЕР_17 ; військовий квиток на ОСОБА_16 , серії НОМЕР_18 , копія паспорта серії НОМЕР_19 ; довідка ВЛК №15/767 на ім`я ОСОБА_17 ; блокнот із записами темного кольору; довідка на ВЛК №3944 на імя ОСОБА_18 , виписка з історії хвороби №639, 262, 1474, 339, 1011, 1/529, 7/208, 899/519, 341/118, копія паспорта ОСОБА_18 , КО689619, довідка 19/98А. банкноти номіналом 200 грн. у кількості 71 купюри; банкноти номіналом 500 грн. у кількості 188 купюр; банкноти номіналом 1000 грн. у кількості 46 купюр; банкноти номіналом 50 грн. у кількості 16 купюр.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді метою накладення арешту на майно було забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що постановою слідчого від 01 серпня 2023 року вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000034 від 07 липня 2023 року.

На цей час СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000688 від 27 вересня 2023 року, яке було виділене з кримінального провадження № 0000034 від 07 липня 2023 року.

Згідно вимог ч. ч 1 і 2 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При тому відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься розумність строків.

Положеннями ст. 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вилучені документи, а саме: військовий квиток № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорта серії НОМЕР_2 ; копія паспорта серії НОМЕР_4 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , копія паспорта серії НОМЕР_6 ; довідка замість військового квитка на ім`я ОСОБА_9 , рентгенологічне дослідження ОСОБА_9 ; копію паспорта ОСОБА_10 серії НОМЕР_7 , медична документація ОСОБА_10 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , копія паспорта серії НОМЕР_9 ; військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 , серії НОМЕР_10 , копія паспорта серії НОМЕР_11 ; посвідчення про приписку до призивної дільниці НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 , копія паспорта серії НОМЕР_13 ; тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_14 , серії № НОМЕР_14 , копія паспорта серії НОМЕР_15 ; тимчасове посвідчення замість військового квитка на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_16 , копія паспорта НОМЕР_17 ; військовий квиток на ОСОБА_16 , серії НОМЕР_18 , копія паспорта серії НОМЕР_19 ; довідка ВЛК №15/767 на ім`я ОСОБА_17 ; блокнот із записами темного кольору; довідка на ВЛК №3944 на ім`я ОСОБА_18 , виписка з історії хвороби №639, 262, 1474, 339, 1011, 1/529, 7/208, 899/519, 341/118, копія паспорта ОСОБА_18 , КО689619, довідка 19/98А, мають статус речових доказів у кримінальному провадженні в розумінні статті 98 КПК України, наразі з ними проводяться необхідні експертні дослідження, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування потреба у збереженні їх арешту не відпала, так як існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Разом із тим, зважаючи на фактичну відсутність у сторони обвинувачення заперечень щодо скасування арешту, накладеного на вилучені в ході проведення обшуку в автомобілі BMW X5, д. н. з. НОМЕР_1 , грошові кошти, враховуючи, що в ході досудового розслідування не встановлено підстав вважати, що останні є доказом злочину та характеризуються критеріями речових доказів, визначених статтею 98 КПК України, слідчийсуддя вважає, що потреба у подальшому їх арешті на цей час минула та подальше їх утримання державою наразі порушує принцип розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати накладений на них арешт, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 174 і 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000688 від 27 вересня 2023 року, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 серпня 2023 року на вилучені 31 липня 2023 року в ході проведення обшуку автомобіля BMW X5, д. н. з. НОМЕР_1 , грошові кошти, а саме: банкноти номіналом 100 доларів США з наступними серійними позначеннями: KF03109964A, HB267903942J, AB03779446I, PB26120013B, CB53331112E, HL11644259B, HB67406389E, CF84636631A, MJ51449243A, СА28422424А, НМ69321663А, HL01458936GE, МВ30001811G, FL01938636D; банкноти номіналом 50 доларів США з наступними серійними позначеннями: EL10102831А, IB 92932691A, MF22024803В, MC28044898А: банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 208 купюр; банкноти номіналом 50 доларів США у кількості 12 купюр; банкноти номіналом 200 грн у кількості 71 купюри; банкноти номіналом 500 грн у кількості 188 купюр; банкноти номіналом 1000 грн у кількості 46 купюр; банкноти номіналом 50 грн у кількості 16 купюр.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1