Справа № 461/8029/23
Провадження № 1-кс/461/5271/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання cлідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 р. до суду надійшло клопотання cлідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 20.10.2022 року, близько 16:00 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки ОСОБА_4 , та в подальшому зняла грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 48500 гривень.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий під час допиту вказує, що 20.10.2022 близько 16:00 год. він знаходився по адресі свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , котра представилась працівником банку. Та повідомила, що є спроба зняття грошових коштів із його банківської картки. Після чого назвала всі його персональні дані та дані банківської картки. Під час спілкування із даною особою, він особисто жодних даних не називав. Після чого невідома особа повідомила йому, що зараз продиктує новий код від банківської картки, та він зможе підійти до банкомату, щоб зняти грошові кошти. Вона назвала код « НОМЕР_3 », який він буцімто мав вводити при користуванні із банківською карткою. Після чого вона попрохала потерпілого назвати останні 4 цифри його банківської картки № НОМЕР_4 , які він назвав. Після чого невідома особа повідомила, що у зв?язку із тим, що йому було змінено код до банківського рахунку, то він повинен їй назвати свій старий код, який він назвав по телефону. Після чого потерпілому повідомили, що він має зачекати у зв?язку із тим, що банк встановлює «Європейський захист» на його банківську картку. В результаті чого через декілька хвилин, коли я поклав слухавку, я побачив смс-повідомлення, що прийшли на мій номер мобільного телефону про перерахунок грошових коштів. В загальному з моєї банківської картки було здійснено 3 транзакції на суми 29900,00 гривень, 16800,00 гривень та 1800,00 гривень. Чим мені було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 48500,00 гривень. До протоколу допиту долучаю виписки із банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що підтверджують перерахування із моїх банківських карток.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_7 у період часу з 20.10.2022 року по дату виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 20.10.2022 року по дату виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ПУМБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований, за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування смс-повідомлення.

Неявка учасників, повідомлених належним чином, про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

22.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Слідчий не довів, що є достатні підстави вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим належним чином необгрунтувано необхідності в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, клопотання містить лише посилання на нормативно-правові акти.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання. Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання cлідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 22.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1