Справа № 527/274/23
провадження № 1-кс/527/772/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 15 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому та групі слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 03.01.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картц АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 03.01.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.01. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу орг. техніки ( ноутбук ), виклала оголошення за допомогою інтернет додатку instagram, де потерпілий знайшовши оголошення-перейшов за посиланням в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 -( ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому під час замовлення товару, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 20 000 грн., які він власноруч переказав на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Як пояснив ОСОБА_5 : 01.01.2023 року близько 16:45 год. у інстаграм інтернет магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_5 перейшов за посиланням у телеграм групу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 далі написав на телеграм аккаунт ( ІНФОРМАЦІЯ_3 оформив там замовлення та оплатив товар. Оплату провів через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 ) зі своєї картки № НОМЕР_1 в дві транзакції на карту № НОМЕР_3 . Так 09.012023 р. потерпілий спробував надіслати смс-повідомлення у телеграм-групу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 щоб дізнатися інформацію стосовно свого замовлення та відповідь не надходила. Вказані строки дії доставки замовлення закінчилися, на питання не відповідали, номер накладної та товару не отримував. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього могли бути вчинені шахрайські дії.

19.09.2023 року прокурор Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 розглянувши матеріали досудового розслідування , внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000016 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000017 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення. Передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000018 від 21.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,№ 0000028 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000032 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - постановила: об`єднати матеріали в одне кримінальне провадження, яке зареєструвати в Єданому реєстрі досудових розслідувань під № 0000027.Так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою, так як по вказаним фактам однакові назви групи в соціальної мережі Інстаграм та посилання в Телеграм-канал з перепискою менеджера ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому можна припустити, що процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУПП ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області які перебувають в групі слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 03.01.2023, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 03.01.2023, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1