У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/716/22

13 жовтня 2023 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, 10.05.2022 року до відділення поліції № 2 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2022 року особа, яка назвалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Малишівка Запорізької області, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 19 000 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дане кримінальне правопорушення 10 травня 2022 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

23.05.2022 року на підставі постанови керівника Івано-Франківської окружної прокуратури від 13.05.2022 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому в с. Пилиповичі Бородянського району Київської області.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , 05.05.2022 року від громадянки ОСОБА_7 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 19 000 гривень. Того ж дня власник даного рахунку ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_8 здійснив їх переказ двома транзакціями: "Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558748 E2213916" на суму 10202 гривні та відповідно "Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558749 E2213916" на суму 8570 гривень.

Повторно проведеним тимчасовим доступом до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 04.11.2022 встановлено, що ресурс С- РАY обслуговується банком " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", тому отримувача та подальший рух коштів може надати виключно банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для встановлення подальшого руху грошових коштів за вищезазначеними транзакціями 14.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 15.11.2022 проведено тимчасовий доступ до публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Проведеним тимчасовим доступом до Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що 05.05.2022 з платіжної картки № НОМЕР_1 на суму 10202 гривень та відповідно 8570 гривень було поповнено акаунт у мережі інтернет. Надалі 08.05.2022 частину із вищезазначених грошових коштів в сумі 10198,03 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

В подальшому за першими шістьма цифрами рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Bank Identification Number) було визначено, що карта приналежить акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та 09.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 09.02.2023 проведено тимчасовий доступ до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Однак, відповідно до проведеного тимчасового доступу, згідно інформації наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " встановлено, що платіжна карта, номер якої НОМЕР_2 емітована акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

22.06.2023 слідчим суддею Богородчанського районного суду винесено ухвалу № 338/716/22 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо рахунку № НОМЕР_2 , на який 08.05.2022 о 18:32:48 год. було перераховано грошові кошти в сумі 10198,03 гривень.

Однак, у встановлений законом термін вказана ухвала не була виконана у зв`язку із фізичною завантаженістю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом встановити осіб причетних до вчинення шахрайства не можливо.

Старший дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 (філфї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що в АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 08.05.2022 о 18:32:48 год. було перераховано грошові кошти в сумі 10198,03 грн.;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.05.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРІІОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованих в АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя