Справа № 565/18/24
Провадження № 1-кс/565/18/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи 07 грудня 2023 року о 17:20 год., шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши з телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , представившись працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділи її грошовими коштами в сумі 120170,00 грн. та 1692 долари США, які остання перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 . Діяння кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , інформації про рух грошових коштів по даних рахунках з відповідною деталізацією за період часу з 07 грудня 2023 року по день винесення ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських рахунках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000484 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_4 заволоділи її грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 07 грудня 2023 року о 17:20 год. до неї зателефонувала невідома особа, представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з її банківської картки намагались зняти кошти в сумі 75000,00 грн., однак банк заблокував кошти та вивів їх на інший рахунок. Також, невідома особа пояснила, що для повернення коштів на її рахунок необхідно виконати деякі банківські операції. ОСОБА_4 погодилась та виконала всі запропоновані невідомою особою дії, а пізніше зрозуміла, що невідомі особи її ошукали заволодівши її коштами в сумі 120170,00 грн. та 1692 долари США.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про власника та руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими рахунками № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.12.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські рахунки № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків, за якою вони закріплені;

-матеріалів фото- та відеофіксації операцій, здійснених особами, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.12.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.12.2023 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1