печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006210 від 25.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арештушляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування на земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» , а саме на: земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0006210 від 25.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Юридична особа «РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («ROBICUS INVESTMENTS LT»), що зареєстрована відповідно до чинного законодавства Британських Віргінських островів (далі Іноземна компанія), розташована за адресою: Британські Віргінські острови, Тортола, Роад Таун, Дрейф Чемберс, Р.О. Box 3321, приміщення Коммонвелт Траст ЛТД, (сертифікат про реєстрацію №677574 від 22 вересня 2005 року) 19 січня 2010 року стала одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленд актив 2010» ідентифікаційний код юридичної особи 36385807 (далі ТОВ «Ленд актив 2010»; Товариство).

На представлення власних інтересів Іноземна компанія 21 січня 2009 року Загальною довіреністю уповноважила громадянина російської федерації ОСОБА_4 . Довіреність складена у відповідності до законодавства Республіки Кіпр і мала чинність на період 12 місяців з дати її підписання, тобто до 21 січня 2010 року. У подальшому, термін дії вказаної довіреності не продовжувався.

Попередньо, ТОВ «Ленд актив 2010» 06 березня 2009 року придбало 4 (чотири) земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002, які розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківськ (далі Земельні ділянки).

Так, у ОСОБА_5 , у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 30 травня 2013 року, винник злочинний корисливий умисел на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна та подальшого вчинення з вказаним майном правочинів, з метою їх легалізації, а саме Земельними ділянками, які перебували у приватній власності ТОВ «Ленд актив 2010», власником 100% корпоративних прав яких є Іноземна компанія.

З метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на вчинення майнового злочину, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 вступив у злочину змову з ОСОБА_6 , повідомивши останньому про злочинні дії, які необхідно вчинити для досягнення спільного злочинного умислу. Також, з метою вчинення майнового злочину від імені Іноземної компанії та складанню офіційних підроблених документів, ОСОБА_5 забезпечив виготовлення печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсній, для подальшого її використання при виготовлені офіційних підроблених документів.

На виконання злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою можливості контролю за діяльністю Товариства, представлення його інтересів, у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 травня 2013 року, за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Іноземною компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року та не була продовжена, а також те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційний документ, в який вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

-Протокол №30-05/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 травня 2013 року (далі Протокол №30-05/13), відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року) призначила ОСОБА_6 на посаду директора Товариства.

Далі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 вказаний документ для підписання від імені ОСОБА_4 , який останній у подальшому повернув з відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності, та підписом від імені ОСОБА_4 , який фактично виконаний не ОСОБА_4 .

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та місці, але не пізніше 18 червня 2013 року, більш точний в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , передав Протокол №30-05/13 та реєстраційну картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі Реєстраційна картка), підписану власноручно, ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлена не була, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації дії.

ОСОБА_7 , 18 червня 2013 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подала державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи, а саме Протокол №30-05/13 та Реєстраційну картку для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих документів, вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну директора Товариства на ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_5 , розуміючи, що здійснити відчуження Земельних ділянок, з метою приховування, маскування походження такого майна та володіння прав на них (легалізувати), відповідно до статуту ТОВ «Ленд актив 2010», можливо виключно учасниками Товариства, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час, але не пізніше 30 квітня 2015 року, надав вказівку ОСОБА_6 підготовити проекти документів щодо зміни складу засновників ТОВ «Ленд актив 2010» а саме щодо виходу зі складу Учасників Іноземної компанії та входу до складу Учасників ОСОБА_6 та іншої особи, яку останній може залучити, та в послідуючому контролювати її діями.

ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з останнім, використовуючи сімейний зв`язок, залучив до вчинення майнового злочину свою дружину ОСОБА_8 , яка про злочинні наміри останніх усвідомлена не була.

Далі, на виконання злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та час, але не пізніше 30 квітня 2015 року, усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Іноземною компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року та не була продовжена, а також те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційні документи, в які вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

- Протокол №30-04/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 квітня 2015 року (далі Протокол №30-04/15) відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), виходить зі складу учасників Товариства, у зв`язку з відступленням частки у статутному капіталі згідно договору від 30 квітня 2015 року та вступ до складу учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у зв`язку з придбанням ними частки у статутному капіталу, згідно попередньо зазначеного договору, в обсязі по 50% статутного капіталу, кожний.

- Додаток №1 до Протоколу №30-04/15 Реєстр присутніх на загальних зборів від 30 квітня 2015, в якому зазначив відомості щодо прийняття участі у Загальних зборах представника Іноземної компанії ОСОБА_4

- Статут ТОВ «Ленд актив 2010», в який вніс відомості щодо нових учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_8

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Ленд актив 2010» в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_6 .

У послідуючому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав для підписання вказані вище документи ОСОБА_8 , яка про злочинні корисливі наміри останніх усвідомлена не була. ОСОБА_8 , будучи впевненою в законності своїх дій, підписала вказані документи та повернула їх ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 дані документи для підписання від імені ОСОБА_4 , які останній у подальшому повернув з підписом, який фактично виконаний не ОСОБА_4 та відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності.

Далі, 11 серпня 2015 року, більш точний в ході досудового розслідування час встановити не вдалося, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , на виконання його злочинних вказівок, з метою набуття права на Земельні ділянки, усвідомлюючи, що ними підготовлені умови для вчинення дій пов`язаних із легалізацією вказаного нерухомого майна, знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подав державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих ОСОБА_6 документів вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну до складу учасників (засновників) Товариства у складі ОСОБА_6 50% та ОСОБА_8 50%.

Вказаними діями ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи Земельними ділянками, шляхом виключення Юридичної особи «РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» зі складу Учасників Товариства, чим завдали останній збиток в сумі 35 603 642 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великих розмірах.

Окрім цього, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 10 серпня 2015 року, винник злочинний умисел спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 4-х земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002, які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківськ (далі Земельні ділянки).

Так, готуючись до вчинення вказаного злочинного діяння, ОСОБА_5 у період з травня 2015 року по 10 серпня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, підшукав інших осіб, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких про фактичне шахрайське заволодіння Земельними ділянками та спільний

з ОСОБА_6 злочинний умисел не повідомляв, запропонував останнім здійснювати спільну діяльність пов`язану із використанням Земельних ділянок. При цьому, повідомив, що використання земельної ділянки можливе виключно при переоформленні права власності на Земельні ділянки за іншою юридичною особою, яку необхідно створити.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , не будучи усвідомленні про злочинні наміри ОСОБА_5 , погодились на пропозицію останнього, а саме створити ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» серед засновників яких будуть: ОСОБА_10 з 25% частки Статутного капіталі, ОСОБА_11 25%, ОСОБА_5 - 40%, ОСОБА_6 10%.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 10 серпня 2015 року, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 виготовив:

-Протокол №1 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» від 10 серпня 2015 року, за яким, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прийняли рішення про створення ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» (далі Товариство), затвердження Статуту Товариства та обрання директора Товариства, а саме ОСОБА_11 . Який у подальшому був підписаний вказаними попередньо особами.

-Статут Товариства, затверджений Протоколом №1 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» від 10 серпня 2015 року. Який у подальшому був підписаний вказаними попередньо особами.

-Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, яку у подальшому підписав ОСОБА_11 .

Далі, 10 серпня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося, ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих документів вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань здійснивши державну реєстрацію юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД ідентифікаційний код юридичної особи 39942945.

Далі, 18 серпня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за його вказівкою, прибув до приміщення приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочинів з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та прав на володіння таким майном.

Так, 18 серпня 2015 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Ленд актив 2010» ідентифікаційний код юридичної особи 35386807, здійснив продаж Земельних ділянок, шляхом підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок на користь ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» ідентифікаційний код юридичної особи 39942945, інтереси якого представляв директор ОСОБА_11 , який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також походження вказаних Земельних ділянок усвідомлений не був.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказані попередньо договори купівлі-продажу земельних ділянок, а саме:

-За №1513 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0013, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

-За №1512 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0004, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

-За №1511 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0003, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

-За №1510 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0002, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

Вказаними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинили правочини із Земельними ділянками, якими шахрайським шляхом заволоділи, з метою приховування, маскування походження такого майна та володіння права на таке майно, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, на суму 35 603 642 грн, що у вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, з метою вчинення майнового злочину, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 травня 2013 року, виник злочинний умисел, спрямований на складання підробленого офіційного документу, з метою його подальшого використання при вчиненні майнового злочину.

З метою вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 забезпечив виготовлення печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсній, яку передав ОСОБА_6 для подальшого виготовлення офіційних підроблених документів з метою їх використання.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у невстановленому місці та не установлений час, але не пізніше 30 травня 2013 року, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року, не була продовжена, та те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційний документи, з метою його подальшого використання, в який вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

-Протокол №30-05/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 травня 2013 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року) призначила ОСОБА_6 на посаду директора Товариства.

Далі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 вказаний документ для підписання від імені ОСОБА_4 , який останній у подальшому повернув з відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності, та підписом від імені ОСОБА_4 , який фактично виконаний не ОСОБА_4 .

У подальшому, вказаний документ, 18 червня 2013 року, був використаний для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Окрім цього, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 травня 2013 року, виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та місці, але не пізніше 18 червня 2013 року, більш точний в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри останніх усвідомлена не була, протокол №30-05/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 травня 2013 року, в який внесені завідомо недостовірні відомості, для його використання.

ОСОБА_7 , 18 червня 2013 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим,знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подала державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих документів, вніс відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну директора Товариства на ОСОБА_6 .

Окрім цього, з метою вчинення майнового злочину, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 квітня 2015 року, виник злочинний умисел, спрямований на складання підробленого офіційного документу, з метою його подальшого використання при вчиненні майнового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у невстановленому місці та не установлений час, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 квітня 2015 року, усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року та не була продовжена, та те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційні документи, в які вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

- Протокол №30-04/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 квітня 2015 року (далі Протокол №30-04/15) відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), виходить зі складу учасників Товариства, у зв`язку з відступленням частки у статутному капіталі згідно договору від 30 квітня 2015 року та вступ до складу учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у зв`язку з придбанням ними частки у статутному капіталу, згідно попередньо зазначеного договору, в обсязі по 50% статутного капіталу, кожний.

- Додаток №1 до Протоколу №30-04/15 Реєстр присутніх на загальних зборів від 30 квітня 2015, в якому зазначив відомості щодо прийняття участі у Загальних зборах представника Іноземної компанії ОСОБА_4

- Статут ТОВ «Ленд актив 2010», в який вніс відомості щодо нових учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Ленд актив 2010»в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_8 .

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Ленд актив 2010» в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 надав для підписання вказаних вище документів, ОСОБА_8 , котра злочинні корисливі наміри останніх усвідомлена не була. ОСОБА_8 , будучи впевненою в законності своїх дій, підписала вказані документи та повернула їх ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 , у свою чергу, передав ОСОБА_5 дані документи для підписання від імені ОСОБА_4 , які останній у подальшому повернув з підписом, який фактично виконаний не ОСОБА_4 та відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності.

У подальшому, 05 травня 2015 року, більш точний в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , використав попередньо підготовлені документи, подавши їх для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Окрім цього, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 05 травня 2015 року, виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа.

Далі, 11 серпня 2015 року, більш точний в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , на виконання його злочинних вказівок, з метою набуття права на майно (земельні ділянки), знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подав державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 усвідомлений не був, попередньо підготовлені офіційно завідомо підроблені документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих ОСОБА_6 документів, вніс відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну до складу учасників (засновників) Товариства.

Вказані вище відомості підтверджуються наступними доказами у кримінальному провадженні:

Згідно судової почеркознавчої експертизи, підписи вказані від імені ОСОБА_4 у документах 2013 та 2015 роках, що стали підставою для зміни директора та власника корпоративних прав відповідно, виконані різними особами ніж з документами від 2010 року (який нотаріально завірений був у 2010 році в присутності ОСОБА_4 ), що свідчить про фактичну підробку підпису ОСОБА_4 . При цьому, Державна прикордонна служба України не володіє інформацією щодо перетину громадянином російської федерації ОСОБА_4 державного кордону у період з 2013 по 2015 рік включно.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів підтверджено те, що відтиски печатка, які зазначені на документах, що стали підставою для зміни засновників ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010», які у подальшому здійснили незаконне відчуження земельних ділянок, не відповідають оригінальній печатці ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010», яка перебуває у потерпілого.

Також, слід зазначити, що згідно показів ОСОБА_6 , який безпосередньо здійснював, як директор, продаж корпоративних прав ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» - ОСОБА_4 не знайомий йому та він був введений оману ОСОБА_5 щодо законності своїх дій у 2015 році щодо продажу 4-х земельних ділянок з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» на ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД».

За таких обставин є підстави вважати, що вище вказані земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У зв`язку з викладеними обставинами слідчим на підставі ст. 98КПК України вказані вище земельні ділянки визнано речовими доказами.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані земельні ділянки з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, оскільки вказана квартира має значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0006210 від 25.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Юридична особа «РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («ROBICUS INVESTMENTS LT»), що зареєстрована відповідно до чинного законодавства Британських Віргінських островів (далі Іноземна компанія), розташована за адресою: Британські Віргінські острови, Тортола, Роад Таун, Дрейф Чемберс, Р.О. Box 3321, приміщення Коммонвелт Траст ЛТД, (сертифікат про реєстрацію №677574 від 22 вересня 2005 року) 19 січня 2010 року стала одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленд актив 2010» ідентифікаційний код юридичної особи 36385807 (далі ТОВ «Ленд актив 2010»; Товариство).

На представлення власних інтересів Іноземна компанія 21 січня 2009 року Загальною довіреністю уповноважила громадянина російської федерації ОСОБА_4 . Довіреність складена у відповідності до законодавства Республіки Кіпр і мала чинність на період 12 місяців з дати її підписання, тобто до 21 січня 2010 року. У подальшому, термін дії вказаної довіреності не продовжувався.

Попередньо, ТОВ «Ленд актив 2010» 06 березня 2009 року придбало 4 (чотири) земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002, які розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківськ (далі Земельні ділянки).

Так, у ОСОБА_5 , у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 30 травня 2013 року, винник злочинний корисливий умисел на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна та подальшого вчинення з вказаним майном правочинів, з метою їх легалізації, а саме Земельними ділянками, які перебували у приватній власності ТОВ «Ленд актив 2010», власником 100% корпоративних прав яких є Іноземна компанія.

З метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на вчинення майнового злочину, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 вступив у злочину змову з ОСОБА_6 , повідомивши останньому про злочинні дії, які необхідно вчинити для досягнення спільного злочинного умислу. Також, з метою вчинення майнового злочину від імені Іноземної компанії та складанню офіційних підроблених документів, ОСОБА_5 забезпечив виготовлення печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсній, для подальшого її використання при виготовлені офіційних підроблених документів.

На виконання злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою можливості контролю за діяльністю Товариства, представлення його інтересів, у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 травня 2013 року, за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Іноземною компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року та не була продовжена, а також те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційний документ, в який вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

-Протокол №30-05/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 травня 2013 року (далі Протокол №30-05/13), відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року) призначила ОСОБА_6 на посаду директора Товариства.

Далі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 вказаний документ для підписання від імені ОСОБА_4 , який останній у подальшому повернув з відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності, та підписом від імені ОСОБА_4 , який фактично виконаний не ОСОБА_4 .

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та місці, але не пізніше 18 червня 2013 року, більш точний в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , передав Протокол №30-05/13 та реєстраційну картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі Реєстраційна картка), підписану власноручно, ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлена не була, з метою їх подачі державному реєстратору для проведення реєстрації дії.

ОСОБА_7 , 18 червня 2013 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подала державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи, а саме Протокол №30-05/13 та Реєстраційну картку для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих документів, вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну директора Товариства на ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_5 , розуміючи, що здійснити відчуження Земельних ділянок, з метою приховування, маскування походження такого майна та володіння прав на них (легалізувати), відповідно до статуту ТОВ «Ленд актив 2010», можливо виключно учасниками Товариства, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час, але не пізніше 30 квітня 2015 року, надав вказівку ОСОБА_6 підготовити проекти документів щодо зміни складу засновників ТОВ «Ленд актив 2010» а саме щодо виходу зі складу Учасників Іноземної компанії та входу до складу Учасників ОСОБА_6 та іншої особи, яку останній може залучити, та в послідуючому контролювати її діями.

ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з останнім, використовуючи сімейний зв`язок, залучив до вчинення майнового злочину свою дружину ОСОБА_8 , яка про злочинні наміри останніх усвідомлена не була.

Далі, на виконання злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та час, але не пізніше 30 квітня 2015 року, усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Іноземною компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року та не була продовжена, а також те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційні документи, в які вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

- Протокол №30-04/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 квітня 2015 року (далі Протокол №30-04/15) відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), виходить зі складу учасників Товариства, у зв`язку з відступленням частки у статутному капіталі згідно договору від 30 квітня 2015 року та вступ до складу учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у зв`язку з придбанням ними частки у статутному капіталу, згідно попередньо зазначеного договору, в обсязі по 50% статутного капіталу, кожний.

- Додаток №1 до Протоколу №30-04/15 Реєстр присутніх на загальних зборів від 30 квітня 2015, в якому зазначив відомості щодо прийняття участі у Загальних зборах представника Іноземної компанії ОСОБА_4

- Статут ТОВ «Ленд актив 2010», в який вніс відомості щодо нових учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_8

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Ленд актив 2010» в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_6 .

У послідуючому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав для підписання вказані вище документи ОСОБА_8 , яка про злочинні корисливі наміри останніх усвідомлена не була. ОСОБА_8 , будучи впевненою в законності своїх дій, підписала вказані документи та повернула їх ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 дані документи для підписання від імені ОСОБА_4 , які останній у подальшому повернув з підписом, який фактично виконаний не ОСОБА_4 та відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності.

Далі, 11 серпня 2015 року, більш точний в ході досудового розслідування час встановити не вдалося, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , на виконання його злочинних вказівок, з метою набуття права на Земельні ділянки, усвідомлюючи, що ними підготовлені умови для вчинення дій пов`язаних із легалізацією вказаного нерухомого майна, знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подав державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих ОСОБА_6 документів вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну до складу учасників (засновників) Товариства у складі ОСОБА_6 50% та ОСОБА_8 50%.

Вказаними діями ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи Земельними ділянками, шляхом виключення Юридичної особи «РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» зі складу Учасників Товариства, чим завдали останній збиток в сумі 35 603 642 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великих розмірах.

Окрім цього, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 10 серпня 2015 року, винник злочинний умисел спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 4-х земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002, які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківськ (далі Земельні ділянки).

Так, готуючись до вчинення вказаного злочинного діяння, ОСОБА_5 у період з травня 2015 року по 10 серпня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, підшукав інших осіб, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яких про фактичне шахрайське заволодіння Земельними ділянками та спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел не повідомляв, запропонував останнім здійснювати спільну діяльність пов`язану із використанням Земельних ділянок. При цьому, повідомив, що використання земельної ділянки можливе виключно при переоформленні права власності на Земельні ділянки за іншою юридичною особою, яку необхідно створити.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , не будучи усвідомленні про злочинні наміри ОСОБА_5 , погодились на пропозицію останнього, а саме створити ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» серед засновників яких будуть: ОСОБА_10 з 25% частки Статутного капіталі, ОСОБА_11 25%, ОСОБА_5 - 40%, ОСОБА_6 10%.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 10 серпня 2015 року, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_5 виготовив:

-Протокол №1 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» від 10 серпня 2015 року, за яким, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прийняли рішення про створення ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» (далі Товариство), затвердження Статуту Товариства та обрання директора Товариства, а саме ОСОБА_11 . Який у подальшому був підписаний вказаними попередньо особами.

-Статут Товариства, затверджений Протоколом №1 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» від 10 серпня 2015 року. Який у подальшому був підписаний вказаними попередньо особами.

-Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, яку у подальшому підписав ОСОБА_11 .

Далі, 10 серпня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося, ОСОБА_6 , діючи у змові з ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих документів вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань здійснивши державну реєстрацію юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД ідентифікаційний код юридичної особи 39942945.

Далі, 18 серпня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за його вказівкою, прибув до приміщення приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинення правочинів з таким майном, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та прав на володіння таким майном.

Так, 18 серпня 2015 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ «Ленд актив 2010» ідентифікаційний код юридичної особи 35386807, здійснив продаж Земельних ділянок, шляхом підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок на користь ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» ідентифікаційний код юридичної особи 39942945, інтереси якого представляв директор ОСОБА_11 , який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також походження вказаних Земельних ділянок усвідомлений не був.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказані попередньо договори купівлі-продажу земельних ділянок, а саме:

-За №1513 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0013, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

-За №1512 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0004, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

-За №1511 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0003, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

-За №1510 щодо продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :07:002:0002, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська селищна рада.

Вказаними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинили правочини із Земельними ділянками, якими шахрайським шляхом заволоділи, з метою приховування, маскування походження такого майна та володіння права на таке майно, тобто вчинили легалізацію (відмивання) майна, на суму 35 603 642 грн, що у вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, з метою вчинення майнового злочину, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 травня 2013 року, виник злочинний умисел, спрямований на складання підробленого офіційного документу, з метою його подальшого використання при вчиненні майнового злочину.

З метою вчинення вказаного злочину, ОСОБА_5 забезпечив виготовлення печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсній, яку передав ОСОБА_6 для подальшого виготовлення офіційних підроблених документів з метою їх використання.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у невстановленому місці та не установлений час, але не пізніше 30 травня 2013 року, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року, не була продовжена, та те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційний документи, з метою його подальшого використання, в який вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

-Протокол №30-05/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 травня 2013 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року) призначила ОСОБА_6 на посаду директора Товариства.

Далі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 вказаний документ для підписання від імені ОСОБА_4 , який останній у подальшому повернув з відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності, та підписом від імені ОСОБА_4 , який фактично виконаний не ОСОБА_4 .

У подальшому, вказаний документ, 18 червня 2013 року, був використаний для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Окрім цього, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 травня 2013 року, виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та місці, але не пізніше 18 червня 2013 року, більш точний в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 , яка про злочинні наміри останніх усвідомлена не була, протокол №30-05/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 травня 2013 року, в який внесені завідомо недостовірні відомості, для його використання.

ОСОБА_7 , 18 червня 2013 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим,знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подала державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлений не був, попередньо підготовлені документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих документів, вніс відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну директора Товариства на ОСОБА_6 .

Окрім цього, з метою вчинення майнового злочину, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 квітня 2015 року, виник злочинний умисел, спрямований на складання підробленого офіційного документу, з метою його подальшого використання при вчиненні майнового злочину.

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру, у невстановленому місці та не установлений час, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 30 квітня 2015 року, усвідомлюючи, що загальна довіреність видана Компанією від 21 січня 2009 року, якою уповноважила представляти інтереси ОСОБА_4 втратила дію 21 січня 2010 року та не була продовжена, та те, що ОСОБА_4 знаходиться поза межами України, виготовив офіційні документи, в які вніс завідомо недостовірні відомості, а саме:

- Протокол №30-04/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Ленд актив 2010» від 30 квітня 2015 року (далі Протокол №30-04/15) відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), виходить зі складу учасників Товариства, у зв`язку з відступленням частки у статутному капіталі згідно договору від 30 квітня 2015 року та вступ до складу учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у зв`язку з придбанням ними частки у статутному капіталу, згідно попередньо зазначеного договору, в обсязі по 50% статутного капіталу, кожний.

- Додаток №1 до Протоколу №30-04/15 Реєстр присутніх на загальних зборів від 30 квітня 2015, в якому зазначив відомості щодо прийняття участі у Загальних зборах представника Іноземної компанії ОСОБА_4

- Статут ТОВ «Ленд актив 2010», в який вніс відомості щодо нових учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Ленд актив 2010»в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_8 .

- Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30 квітня 2015 року, відповідно до якого, Іноземна компанія, в особі ОСОБА_4 (який представляє інтереси Іноземної компанії на підставі загальної довіреності від 21 січня 2009 року), здійснює продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Ленд актив 2010» в розмірі 50 (п`ятдесят) відсотків ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 надав для підписання вказаних вище документів, ОСОБА_8 , котра злочинні корисливі наміри останніх усвідомлена не була. ОСОБА_8 , будучи впевненою в законності своїх дій, підписала вказані документи та повернула їх ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 , у свою чергу, передав ОСОБА_5 дані документи для підписання від імені ОСОБА_4 , які останній у подальшому повернув з підписом, який фактично виконаний не ОСОБА_4 та відтиском печатки Іноземної компанії, яка не відповідає дійсності.

У подальшому, 05 травня 2015 року, більш точний в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , використав попередньо підготовлені документи, подавши їх для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Окрім цього, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці та часу, але не пізніше 05 травня 2015 року, виник злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа.

Далі, 11 серпня 2015 року, більш точний в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , на виконання його злочинних вказівок, з метою набуття права на майно (земельні ділянки), знаходячись у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) подав державному реєстратору, який про злочинні наміри ОСОБА_6 усвідомлений не був, попередньо підготовлені офіційно завідомо підроблені документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи «юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЛЕНД АКТИВ 2010».

Державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за результатом розгляду поданих ОСОБА_6 документів, вніс відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну до складу учасників (засновників) Товариства.

Вказані вище відомості підтверджуються наступними доказами у кримінальному провадженні:

Згідно судової почеркознавчої експертизи, підписи вказані від імені ОСОБА_4 у документах 2013 та 2015 роках, що стали підставою для зміни директора та власника корпоративних прав відповідно, виконані різними особами ніж з документами від 2010 року (який нотаріально завірений був у 2010 році в присутності ОСОБА_4 ), що свідчить про фактичну підробку підпису ОСОБА_4 . При цьому, Державна прикордонна служба України не володіє інформацією щодо перетину громадянином російської федерації ОСОБА_4 державного кордону у період з 2013 по 2015 рік включно.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів підтверджено те, що відтиски печатка, які зазначені на документах, що стали підставою для зміни засновників ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010», які у подальшому здійснили незаконне відчуження земельних ділянок, не відповідають оригінальній печатці ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010», яка перебуває у потерпілого.

Також, слід зазначити, що згідно показів ОСОБА_6 , який безпосередньо здійснював, як директор, продаж корпоративних прав ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» - ОСОБА_4 не знайомий йому та він був введений оману ОСОБА_5 щодо законності своїх дій у 2015 році щодо продажу 4-х земельних ділянок з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» на ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД».

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:002:0003, :07:002:0004, :07:002:0013, :07:002:0002, які перебувають у власності ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» , на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006210 від 25.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування на земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» , а саме на:

1. Земельну ділянку з кадастровим номером: :07:002:0003.

2. Земельну ділянку з кадастровим номером: :07:002:0004.

3. Земельну ділянку з кадастровим номером: :07:002:0013.

4. Земельну ділянку з кадастровим номером: :07:002:0002.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0006210 від 25.09.2015 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1