Справа №487/3522/22
Провадження №1-кс/487/2494/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.11.2022 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 за 20.10.2022 та 21.10.2022 (включно) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 20.10.2022 по 21.10.2022 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період 20.10.2022 по 21.10.2022 включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 20.10.2022 по 21.10.2022 включно;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих) із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 20.10.2022 та 21.10.2022 включно;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001583, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

02.11.2022 року до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали від ВПК в Миколаївській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.10.2022 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника у сумі 22 тисячі гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Згідно звернення ОСОБА_5 встановлено, що 20.10.2022 заявнику надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_3 з пропозицією перевірити його банківську картку якою він розплачувався у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого заявник назвав їм номер банківської картки, після чого йому було повідомлено що зараз на телефон заявника надійде 4 значний код, та після чого я заявнику прийшов вказаний код він його назвав, після чого із його карк твого рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 21 250 гривень.

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було знято із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 за 20.10.2022 та 21.10.2022 (включно) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 20.10.2022 по 21.10.2022 включно, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період 20.10.2022 по 21.10.2022 включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 20.10.2022 по 21.10.2022 включно;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих) із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 20.10.2022 та 21.10.2022 включно;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 14.12.2022 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1