Справа №523/825/24
Провадження №1-кс/523/145/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001841 від 29.12.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_1 , виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 20.11.2000, грошових чеків щодо зняття коштів із зазначеного рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 по 23 год. 59 хв. 29.12.2023, із зазначенням дат, часу, сум операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, номерів банківських карт або рахунків, на які здійснюються подальші транзакції, ip-адреси, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків та контактні номери телефонів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, та аналогічну інформацію щодо контрагентів вищевказаних банківських карток, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 о 15:39 годині невстановлена особа таємно, в період дії воєнного стану викрала грошові кошти з карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_2 , в розмірі 5928, 58 гривень, що належать ОСОБА_4 , а саме здійснила оплату "TRADINGVIEWV*PRODUCT".

За даним фактом 29.12.2023 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001841 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра пояснила, що 29.12.2023 о 15:39 годині їй надійшло повідомлення у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів в розмірі 5928, 58 гривень. Надалі, перейшовши в застосунок, остання виявила, що було здійснено оплату "TRADINGVIEWV*PRODUCT". Вказану оплату ОСОБА_4 не здійснювала.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 . Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_1 , виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від 20.11.2000, грошових чеків щодо зняття коштів із зазначеного рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 по 23 год. 59 хв. 29.12.2023, із зазначенням дат, часу, сум операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, номерів банківських карт або рахунків, на які здійснюються подальші транзакції, ip-адреси, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків та контактні номери телефонів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, та аналогічну інформацію щодо контрагентів вищевказаних банківських карток, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1