У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000828 від 02.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 18.01.2024 слідчий ОСОБА_5 , яка діє у складі групи слідчих, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000828 від 02.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів направлених на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України, головним оперативно-розшуковим відділом НОМЕР_1 прикордонного загону отримано інформацію, щодо схеми організації виїзду за межі території України осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України, шляхом внесення їх у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Шлях), під виглядом водія транспортного засобу, що здійснює міжнародні вантажні перевезення.

Так, за наявною інформацією, до зазначеної протиправної діяльності причетний громадянин України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_6 », мобільний телефон: НОМЕР_2 .

Громадянин ОСОБА_6 , згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 01.02.2023, зареєстрований як Фізична особа підприємець. « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Інші види діяльності:

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Додатково встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.03.2023 №138 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій» громадянин ОСОБА_6 отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів). Відповідно до пункту 81 Ліцензійних умов ця ліцензія є чинною на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування і підлягають анулюванню протягом 60 календарних днів після закінчення вказаного строку.

Відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» пункту 2-9 встановлено, що «у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону».

Оскільки громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має ліцензію на право здійснювати перевезення вантажів, він має право реєструвати осіб чоловічої статі у відповідній інформаційній системі адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Шлях), з метою виконання умов перетину державного кордону України.

Користуючись цією можливістю, громадянин України ОСОБА_6 , можливо за грошову нагороду, своїми діями, а саме внесенням осіб чоловічої статі, військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років, яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон, усуває перешкоди у перетинанні державного кордону України останніми.

Так, в ході проведеної роботи встановлено, що з 12.03.2023 ФОП « ОСОБА_6 » виступав ліцензіатом щодо внесення в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно 12 громадян України віком від 18 до 60 років (яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон), з яких 6 осіб виїхали за межі України та 4 особи не повернулись у встановлені законом строки, а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виїхав за межі України 19.03.2023 та не повернувся до теперішнього часу.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виїхав за межі України 02.04.2023 та не повернувся до теперішнього часу.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виїхав за межі України, 26.03.2023 та не повернувся до теперішнього часу.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виїхав за межі України 12.03.2023 та не повернувся до теперішнього часу.

Дані особи здійснили виїзд з України на транспортному засобі марки «RENAULT», д.р.н. НОМЕР_4 , який належить громадянину ОСОБА_6 .

Окрім того, під час перевірки встановлено, що до здійснення даної протиправної діяльності можливо причетні:

- громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ., паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

- громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ., паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000828 від 02.11.2023, повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення з додатками від 27.10.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 , а саме до:

-копій усіх документів, які були надані ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання ліцензії про відкриття господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

-копій документів, які були надані ФОП « ОСОБА_6 », після отримання ліцензії про відкриття господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

-копії ліцензійної справи;

-копій документів, щодо транспортних засобів, які є засобами провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », як ліцензіата, у період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копій документів, стосовно водіїв транспортних засобів ФОП « ОСОБА_6 », як ліцензіата, які були офіційно працевлаштовані в період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копії інформації, хто авторизувався в системі «Шлях» від ФОП « ОСОБА_6 » та хто робив заявки водіїв транспортних засобів в системі «Шлях» в період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копій документів, щодо ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід до системи «Шлях» (заповнення заявок на перетин державного кордону) ФОП « ОСОБА_6 », у період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копій документів, стосовно електронних цифрових підписів, які використовувались ФОП « ОСОБА_6 », для входу в електронний кабінет перевізника, з метою внесення відомостей в систему «Шлях» щодо вказаних осіб, у період з 01.02.2023 по час винесення ухвали (із зазначенням номера особистих ключів електронних цифрових підписів; повних анкетних даних власників ключів; дату та час внесення; ІР-адреси, з яких вносилась інформація стосовно зазначених осіб):

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документі, а саме:

-копій усіх документів, які були надані ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання ліцензії про відкриття господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

-копій документів, які були надані ФОП « ОСОБА_6 », після отримання ліцензії про відкриття господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

-копії ліцензійної справи;

-копій документів, щодо транспортних засобів, які є засобами провадження господарської діяльності ФОП « ОСОБА_6 », як ліцензіата, у період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копій документів, стосовно водіїв транспортних засобів ФОП « ОСОБА_6 », як ліцензіата, які були офіційно працевлаштовані в період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копії інформації, хто авторизувався в системі «Шлях» від ФОП « ОСОБА_6 » та хто робив заявки водіїв транспортних засобів в системі «Шлях» в період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копій документів, щодо ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід до системи «Шлях» (заповнення заявок на перетин державного кордону) ФОП « ОСОБА_6 », у період з 01.02.2023 по час винесення ухвали;

-копій документів, стосовно електронних цифрових підписів, які використовувались ФОП « ОСОБА_6 », для входу в електронний кабінет перевізника, з метою внесення відомостей в систему «Шлях» щодо вказаних осіб, у період з 01.02.2023 по час винесення ухвали (із зазначенням номера особистих ключів електронних цифрових підписів; повних анкетних даних власників ключів; дату та час внесення; ІР-адреси, з яких вносилась інформація стосовно зазначених осіб):

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України виїзду за кордон НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя