Справа №522/7191/23
Провадження №1-кс/522/6923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000109 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.436-2, ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.263 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ВКІБ УСБУ в Одеській області за №65/2/2183 від 03.10.2023, яке надійшло на виконання постанови про проведення слідчих (розшукових) дій від 17.03.2023 №65/16/1486, отримано дані, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер телефону НОМЕР_2 ) можливо причетний до передачі активів (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )») представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 створив акаунт на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язав до власної електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, в подальшому, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 поповнював баланс та купував активи «LTC ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», які надсилав на два гаманця, які використовуються для збору т.зв. «донатів» на проросійських каналах в соціальний мережі «Telegram».

В органу досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_5 , тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період часу з 01.02.2022 по 01.11.2023.

Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000109 від 17.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.436-2, ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.263 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за їх письмовим дорученням оперативному співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

- по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківської картки: № НОМЕР_3 :

повних реквізитів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_3 , а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;

належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківський рахунок, який прив`язаний та обслуговуються банківською карткою: № НОМЕР_3 ;

виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який прив`язаний та обслуговується банківською карткою: № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

залишку грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який прив`язаний та обслуговується банківською карткою: № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

- відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), клієнтом банку громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 , т.м.: НОМЕР_2 ), а саме:

повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), за період з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

03.11.2023