У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2023 Справа №607/21549/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000380 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

03 листопада 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000380 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, звернуласястарший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, щослідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Вказане провадження розпочато за фактами зловживань службовим становищем службовими особами органу державної влади під час оформлення права власності на земельні ділянки розміщені на території Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема встановлено, що 15.09.2022 приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_5 зареєстровано право власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку за кадастровим номером: :10:002:0119, згідно свідоцтва про право на спадщину серії та номер № 305 від 15.09.2022 (спадкова справа № 22/2021) посвідченого старостою с. Богданівка Підволочиського району 04.09.2018 та зареєстрованого за № 1-17, про те що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_7 , 1942 р.н., яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_6 , та спадщина складається із земельної ділянки для індивідуального садівництва площею 0,1200 га., розташованої на території Великогаївської сільської ради Тернопільського району, яка належала ОСОБА_7 на підставі державного акта на право приватної власності на землю РІ № 679957 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 28.01.2002 та зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за відповідним номером. Право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації.

Крім цього, слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000484 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказане провадження розпочато за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органу державної влади під час оформлення права власності на земельну ділянку розміщену на території Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема встановлено, що 07.12.2021 приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ОСОБА_9 на земельну ділянку за кадастровим номером: :01:004:0025, згідно свідоцтва про право на спадщину серії та номер № 1358 від 07.12.2021 виданого приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу Тернопільської області ОСОБА_8 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 07.12.2021.

19.07.2023 прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0000380 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та №0000484 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України об`єднанні в одне провадження за №0000380.

Під час досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Тернопіль), у електронному або паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів, за період з 24.11.2021 по 31.12.2021 по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені якого діє Тернопільська регіональна філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень, з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківського рахунку, в частині підтвердження або спростування факту здійснення оплати ТРФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних робіт з розроблення технічної документації на земельну ділянку від ОСОБА_9 , у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи,- АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000380 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, що відображають рух коштів, за період з 24.11.2021 по 31.12.2021 по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені якого діє Тернопільська регіональна філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять повні фактичні дані щодо проведення операцій з банківського рахунку, в частині підтвердження або спростування факту здійснення оплати ТРФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних робіт з розроблення технічної документації на земельну ділянку від ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000380 від 07 квітня 2023 року, рапортом працівника поліції від 30.06.2023 року, Листом ІНФОРМАЦІЯ_6 №18-19-0.211-1119/2-23 від 31.03.2023 року, копією Державного акту на право приватної власності на землю серії ТР №1725, копією Договору №80-ТД на розроблення технічної документації із землеустрою від 24 листопада 2021 року, копією Договору №28-ТД на розроблення технічної документації із землеустрою від 17 грудня 2021 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000380 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшого слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що відображають рух коштів, за період з 24.11.2021 по 31.12.2021, по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені якого діє Тернопільська регіональна філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_2 , з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1