Провадження №1-кс/359/262/2024
Справа №359/1209/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000258, внесеному до ЄРДР 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

01.02.2024 року старший слідчоий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотання про дозвіл на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000258 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №342015 про те, що до них звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 04.01.2024 року знайшов в мережі Інтернет біржу з заробітку на криптовалюті, після чого він отримав з телеграм-акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 фішингове посилання, схоже на гаманець Uniswap та за допомогою технологій wallet connect створив собі електронний гаманець, на якому малися НОМЕР_1 (крипто валютний актив), після підключення невстановлена особа вивела через кілька електронних гаманців на біржу whitebit належні потерпілому крипто валютні активи, чим спричинила йому матеріальну шкоду у вказаній сумі, що еквівалетна 80470 доларів США.

05.01.2024 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є адвокатом та представником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На теперішній час ОСОБА_6 перебуває за кордоном в Індонезії та найближчим часом не має можливості повернутися в Україну у зв`язку з роботою. ОСОБА_4 має крипто гаманець за адресою НОМЕР_2 та інколи здійснює операції з купівлі-продажу крипто валюти на різних ресурсах. У нього є знайомий ОСОБА_7 , більш точних анкетних даних його він не знає, з яким вони тривалий час займаються разом криптовалютою. Як стало відомо пізніше, хтось взломав їхню переписку в мережі Telegram та від імені Johnа, надіслали ОСОБА_6 повідомлення з порадою здійснити певні операції з криптовалютою з метою одерждання прибутку, та що допомогти в цьому зможе ОСОБА_8 , який з ОСОБА_6 зв`яжеться, при цьому сам ОСОБА_6 ніколи раніше не знав ОСОБА_9 та можливо такої людини взагалі не існує, а хтось використав це як псевдонім, тобто вигадані анкетні дані. 22.12.2023 ОСОБА_4 отримав у мережі Telegram повідомлення від ОСОБА_9 із пропозицією провести певні операції із крипто валютою з метою отримання прибутку шляхом купівлі-продажу крипто валюти по різним курсам. У подальшій переписці ОСОБА_10 від ОСОБА_9 надійшло, як пізніше вияснилося фішингове посилання https://uniswap-v3.org-community-referral.site нібито на ресурс Uniswap, який є відомою кріптовалютною біржею, але саме це посилання переводило на штучно створену копією даного ресурсу, який був створений з метою ошукування осіб, які займаються купівлею-продажу крипто валюти. ОСОБА_4 спочатку і не запідозрив що посилання на ресурс Uniswap є несправжнім та перейшов по вказаному посиланню. В подальшому в переписці із ОСОБА_11 той повідомив, що необхідно синхронізувати гаманець із вказаним ресурсом та поповнити його валютою USDT на суму 80 470 доларів США, що ОСОБА_4 і зробив, конвертувавши вказані USDT у 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Коли ОСОБА_4 поповнив свій гаманець за адресою 0x491641F064E20197D775Feb181801bf412779F85 на вищевказану суму, то шахраї, отримавши доступ до гаманця та контроль над фінансами, які містилися у ньому, вивели всі кошти ОСОБА_4 на інший гаманець за адресою НОМЕР_3 , тобто заволоділи шляхом обману всіма коштами на суму 1,83 WBTC, що еквівалентно 80 470 доларів США на момент проведення транзакції. Після цього ОСОБА_4 звернувся до служби підтримки та повідомив про вказані шахрайські дії, в результаті чого подальші транзакції вдалося зупинити та тимчасово заблокувати рух коштів.

Таким чином, було встановлено, що адреса потерпілого ОСОБА_4 : 0x491641F064E20197D775Feb181801bf412779F85, шахрай перевів більшу частину коштів на адресу шахрая: НОМЕР_3 , далі шахраи? відправив всі токени для обміну і отримав токени USDT (Хеш транзакціі? No1: https://polygonscan.com/tx/0xc64fb21792cfd925c071cb646183b76b8302f1ef1b a828e04e9e16), кількість отриманих токенів USDT після обміну: 79 622 USDT. Усі токени шахраи? відправив на и?ого транзитну адресу: 0xe7dD60bAb58c8180D2a02443772B309f8c75f923, Хеш транзакціі? No2:

https://polygonscan.com/tx/0x2f194d4f6bc89900f7f7fb28a19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99 bc7d0a9fab4, після цього транзитна адреса зловмисника виводить увесь обсяг на адресу депозиту шахрая на біржі WhiteBit: 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333, Хеш транзакціі? No3:

https://polygonscan.com/tx/0x78c6aa42b8802c5e592510f42a970fd59ef17f0090d46544ae2f 8ceb9949f3a0, після чого кошти в повному обсязі (80031 USDT) автоматично були переведені на гарячий гаманець біржі WhiteBit: НОМЕР_4 , де вони знаходяться по теперішній час, Хеш транзакціі? No4: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.

До органу досудового розслідування надійшов рапорт працівника ВПК Київської області ДПК НП України, відповідно до якого встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів, до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час аналізу гаманців встановлено, що з гаманця НОМЕР_2 (належить потерпілому) 22.12.2023 о 17:01:11 (UTC+0) віртуальні активи у розмірі 1,83605373 WBTC надіслано на невстановлений приватний гаманець 0x1AA39314Cfc8a862E25C0c000624d33d3F861220 (Основний 1), хеш транзакції - 0xc64fb21792cfd925c071cb646183b76b8302f1ef1ba828e04e9e16 (ХТ).

В подальшому зафіксовано, що 22.12.2023 о 17:01:49 (UTC+0) ініційовано обмінну операцію з гаманця «Основний 1» ХТ -0 НОМЕР_5 , за допомогою чого 1,83605372 WBTC конвертовано у 79 622,220521 USDT та о 17:05:15 (UTC+0) здійснено переказ на суму 80 031 USDT ХТ - 0x2f194d4f6bc89900f7f7fb28a19ebae10dc0345b3abd7ecf3af99bc7d0a9fab4 на приватний гаманець 0xe7dD60bAb58c8180D2a02443772B309f8c75f923 (Приватний 1).

Під час аналізу гаманця «Приватний 1» встановлено подальший рух віртуальних активів о 18:47:48 22.12.2023 на гаманець криптовалютної біржі «Whitebit» 0x82b3ACBC7DBBc9fD6dA34CF0A6a44e507eC3C333 (Основний 2) ХТ - 0x78c6aa42b8802c5e592510f42a970fd59ef17f0090d46544ae2f8ceb9949f3a0.

До представників криптовалютної біржі «Whitebit» було підготовлено та надіслано запит щодо отримання інформації про причетну особу до вчинення кримінального правопорушення. З отриманої відповіді представників криптовалютної біржі «Whitebit» встановлено, що кошти в розмірі 80031 USDT, які шахрайським шляхом заволоділи у потерпілого тимчасово заблоковані на обліковому записі, який зареєстрований за громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що він через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який запропонував йому роботу. 12.12.2022 року о 16:10 ОСОБА_12 написав йому у месенджері «Телеграм» з акаунті під номером мобільного телефону НОМЕР_6 та розповів, що необхідно створювати криптогаманці на різних платформах, а саме Bybit, Binance, Whitebit. Час від часу ОСОБА_12 писав та зобов`язував ОСОБА_13 проходити верифікацію під створеними ним, чи ОСОБА_12 електронними поштами та мобільними телефонами, а також ходити та створювати фізичні банківські картки банку «УніверсалБанк» та віртуальні картки банку «СенсБанк» та «А-Банк», які ОСОБА_13 передавав ОСОБА_12 . За надані послуги ОСОБА_13 отримував грошові кошти в розмірі від 500 до 1000 грн. Також час від часу ОСОБА_12 шукав через ОСОБА_13 його знайомих, які зможуть на своє ім`я орендувати офісні приміщення, за що дані особи отримували 50-100 доларів США. 23.12.2023 року ОСОБА_12 попросив його записати відео про те, що він дійсно є користувачем акаунту Whitebit, тому що його було заблоковано та заморожені кошти, які там були і ОСОБА_12 не встиг зняти з нього гроші. Він записав декілька відео та скинув ОСОБА_12 їх в месенджері «Телеграм». Приблизно через, 2-3 дні ОСОБА_12 сказав, що акаунт було верифіковано. Номери криптогаманців ОСОБА_13 не знає, оскільки доступ до них передавав ОСОБА_12 . Про те, що ОСОБА_12 займається шахрайськими діями дізнався від працівників поліції.

Крім того, 29.01.2024 було проведено впізнання за фотознімками, в ході проведення якого свідок ОСОБА_13 на фотознімку впізнав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як саме того чоловіка, який зобов`язував його проходити верифікацію криптогаманців, а також створювати банківські картки, якого при знайомстві бачив особисто.

Проте наявних у кримінальному провадженні доказів недостатньо для складання письмового повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та реєстрації його дружини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно актового запису про шлюб № 2743 від 30.10.2019 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зібрані під час досудового розслідування докази, є достатні підстави вважати, що в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігаються речі, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільні телефони та сім-карти, за допомогою яких могло здійснюватися спілкування на предмет обговорення вчиненого правопорушення, отримання та надіслання повідомлень у соціальних мережах, здійснювалося спілкування з потерпілим; банківські пластикові картки; записники з інформацією про отримання та перелік грошових коштів; комп`ютерна техніка, а також інші предмети, речі та документи, які мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають істотне значення для з`ясування обставин вчиненого правопорушення відносно ОСОБА_4 та досягнення завдань визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, а їх відсутність призведе до значного зменшення ефективності та дієвості досудового розслідування.

Разом з тим, отримати вказані речі та документи на даному етапі досудового розслідування іншим шляхом, який би передбачав менший ступінь обмеження прав особи не виявляється можливим, оскільки існує реальна загроза їх знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 236 КПК України слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч. 3 ст. 234 КПК України.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення, враховуючи те, що вилучені предмети та речі зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні в провадженні слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку на вищевказаній земельній ділянці та приміщень які знаходяться на її території.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом.

Згідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зберігаються речі, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000258 від 05.01.2024 - старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яка на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукування, виявлення та вилучення речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

-мобільні телефони та сім-карти, за допомогою яких могло здійснюватися спілкування на предмет обговорення вчиненого правопорушення, отримання та надіслання повідомлень у соціальних мережах, здійснювалося спілкування з потерпілим;

-банківські пластикові картки;

-записники з інформацією про отримання та перелік грошових коштів;

-комп`ютерна техніка, а також інші предмети, речі та документи, які мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до квартири лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1