Справа № 638/7588/23
Провадження № 1-кс/638/2859/23
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовує своє клопотання тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000258 від 17 лютого 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом крадіжки ОСОБА_5 грошових коштів з банківської картки, яка належать ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 15 лютого 2023 року приблизно о 17:00 до домоволодіння, де останній перебував разом зі своєю родиною, за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов племінник дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого останній разом з ОСОБА_6 почав розпивати спиртні на території цього ж вказаного домоволодіння в середині житлового будинку. Згодом, в ході розпиття спиртних напоїв приблизно о 17:15 цього ж дня ОСОБА_5 попросив у ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Motorola» модель «Moto E4» ( НОМЕР_1 ), яким користувався останній, аби подзвонити, після чого ОСОБА_5 вийшов разом з цим телефоном на вулицю з даного житлового будинку, а ОСОБА_6 залишився всередині будинку. Згодом цього ж дня ОСОБА_5 зайшов до вказаного житлового будинку, віддав мобільний телефон ОСОБА_6 та продовжив розпивати з ним спиртні напої. Після чого, цього ж дня приблизно о 18:30 ОСОБА_5 покинув вказане домоволодіння та пішов у невідомому напрямку. Наступного дня, а саме 16 лютого 2023 року приблизно о 19:00 годині ОСОБА_6 зайшов через свій мобільний телефон до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у останнього були відкриті усі данні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), та побачив, що з даної банківської картки невідома особа НОМЕР_4 перевела грошові кошти у сумі 17889 (сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев`ять) гривень 00 копійок на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Далі, в ході допиту ОСОБА_6 пояснив, що раніше неодноразово давав користуватися своїм мобільним телефоном племіннику своєї дружини ОСОБА_5 , і що останній раніше неодноразово здійснював грошові перекази з банківської картки ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знав пароль від мобільного телефону, мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також всі дані банківської картки, що належить ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

17.02.2023 в ході допиту свідка ОСОБА_7 , остання розповіла, що її племінник ОСОБА_5 раніше судимий за скоєння крадіжки.

24.02.2023 в ході допиту свідка ОСОБА_8 , остання розповіла, що 15.02.2023 близько 23:00 вона перебувала у своєї знайомої на ім`я ОСОБА_9 (повних анкетних даних та адреси проживання не пам`ятає) відпочивала, де до них прийшов син ОСОБА_8 ОСОБА_5 та показав останній, свій мобільний телефон, а саме відкрив банківський мобільний додаток, та що на його картці знаходиться 17000 (сімнадцять тисяч) гривень. Після чого ОСОБА_5 пішов у невідомому напрямку.

Згідно інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15.02.2023 о 20:27 з картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_2 була транзакція у розмірі 17889,00 грн. на картку № НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських картках ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. Заяв про поважність своєї неявки чи про відкладення розгляду справи до суду не направляла.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборонено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_5 та прив`язаного до неї рахунку а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 14.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання картки № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 15.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 та прив`язаного до неї банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 14.02.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з 14.02.2023 по час вилучення інформації.

- фото з банкоматів та терміналів самообслуговування зроблених при знятті коштів з картки № НОМЕР_5 , прив`язаного до неї рахунку та інших операцій пов`язаних з даною карткою із вказанням місце розташування вказаних банкоматів та терміналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1