465/7036/23
1-кс/465/1314/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.12.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000764 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000764 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 29.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.08.2023 року близько 11:30 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, з використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при спілкування із потерпілою отримала доступ до банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та здійснила 5 переказів: 29.08.2023 року о 11:40:25 год. із банківської карти № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 в сумі 24 750 грн; 29.08.2023 року о 11:42 год. із банківської карти № НОМЕР_2 перераховано за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 24 245 грн.; 29.08.2023 року о 11:44:25 год. із банківської карти № НОМЕР_2 на № НОМЕР_4 в сумі 24 750 грн.; 29.08.2023 року о 11:45 год. із банківської карти № НОМЕР_2 перераховано за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 24 245 грн.; 29.08.2023 року о 11:48:38 год. із банківської карти № НОМЕР_2 на № НОМЕР_4 в сумі 8 590 грн. Загальна сума завданої матеріальної шкоди для потерпілої гр. ОСОБА_5 становить 106 580 гривень.

Таким чином, як зазначає слідча, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 28 серпня 2023 року пo 29 вересня 2023 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідча просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувача коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснювався переказ коштів потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до речей та документів лише слідчим, що згідно витягу із ЄРДР входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000764 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000764 від 30.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

-оригіналів договорів на відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ;

-документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за період часу з 29.08.2023 року по 29.09.2023 року;

-документів з інформацією про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 29.08.2023 року по 29.09.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку № НОМЕР_3 з доданням фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 29.08.2023 року по 29.09.2023 року.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ слідчому до вказаних документів з метою вилучення відповідних копій та оригіналів документів.

Строк дії вказаної ухвали до 31 грудня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1