Справа № 373/2544/23
Провадження № 1-кс/373/407/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000549 від 24.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 24.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 у період часу з 23 год. 42 хв. по 23 год. 54 хв. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявнику, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки знято грошові кошти в розмірі 14 494, 69 грн.

Вказане повідомлення зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» № 6951 від 23.11.2023.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 24.11.2023 приблизно о 07 год. 30 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , побачив сповіщення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його картки здійснено зписання належних йому грошових коштів. В мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паролі невірні, поновивши пароль, виявив такі зписання грошових коштів.

22.11.2023 о 23 год. 42 хв. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти на карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в розмірі 505,00 грн, комісія банку в розмірі 20,15 грн.

22.11.2023 о 23 год. 45 хв. з означеної банківської картки ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в розмірі 1 035,15 грн, комісія банку в розмірі 35,15 грн. Крім цього, цього ж дня о 23 год. 47 хв. з картки ОСОБА_4 на банківську картку на ім`я ОСОБА_5 перераховані грошові кошти в розмірі 1 507,50 грн, комісія банку становила 52,73 грн; 2 512,50 грн, комісія банку в розмірі 87,88 грн. (23 год. 49 хв.); 4 020,00 грн та комісія банку в розмірі 140,60 грн (23 год. 50 хв.); 4 658,18 грн. та комісія банку в розмірі 158,18 грн (23 год. 52 хв.). Загальна сума знятих невідомою особою шахрайським шляхом грошових коштів з картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 , становить 14 494,69 грн.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 за період часу з 22.11.2023 22:30 по 00:40 23.11.2023, належного ОСОБА_4 , а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

В судове засідання не з`явився слідчий, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 24.11.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння невідомою особаою його грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, повідомлення про початок досудового розслідування від 24.11.2023, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.11.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.11.2023; виписки по рахунку № НОМЕР_2 від 23.11.2023, належного ОСОБА_4

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів, руху коштів з банківської карти; до договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000549 від 24.11.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 за період часу з 22.11.2023 22:30 по 00:40 23.11.2023, належного ОСОБА_4 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6