Справа №463/36/24
Провадження №1-кс/463/1131/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню№0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів за переліком зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001384 від 23.08.2023 слідчим першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, зокрема:

- що стали підставою реєстрації онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який функціонує на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_1 торгової марки «SPORTBANK»;

- що містять відомості про структуру власності проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі документи та відомості, які надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо власників онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мобільного застосунку);

- що містять відомості про участь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (у тому числі через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у проекті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку їх відчуження своєї частки власності третім особам - відомості та відповідні документи щодо такого відчуження;

- переписка між ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- вжиті заходи реагування щодо моніторингу ділової репутації керівників та окремих категорій працівників банків, ключових осіб банків, юридичних і фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банках, а також принципів (критеріїв) оцінки їх ділової репутації, а саме зазначених осіб які володіють продуктом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі щодо перевірки ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на наявність громадянства російської федерації та здійснення діяльності та тимчасово окупованих України;

- відомості щодо вжитих заходів реагуванні щодо участі ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (податковий код рф НОМЕР_4 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (податковий код рф НОМЕР_5 ), які функціонують із 2014 року на тимчасово окупованих територіях України та здійснюють нарахування до бюджету окупаційної влади та недопущення ОСОБА_28 у проекті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- що містять відомості про вжиті заходи реагування та протидії незаконному гральному бізнесу, зокрема щодо діяльності на території України без відповідних ліцензій незаконних онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «PariWin», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що здійснюється за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у тому числі щодо перевірки фінансових операцій із поповнення гральних акаунтів що здійснюється через сервісів переказів на карту за допомогою банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_22 », платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_23 », криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_24 », криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_25 », криптовалюти «Ethereum», криптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_26 », платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

- що містять відомості про вжиті заходи фінансового моніторингу та реагування щодо протидії т.зв «дропам» для поповнення грошових коштів на акаунті гравця за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема за наступними картковими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_6 ): №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_18 ): №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »: (МФО НОМЕР_28 ): № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (емітент - « ІНФОРМАЦІЯ_31 »); в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_31 ): №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_34 ): № НОМЕР_35 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »: (МФО НОМЕР_36 ): № НОМЕР_37 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »: (МФО НОМЕР_38 ): № НОМЕР_39 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »: (МФО НОМЕР_40 ): №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »: (МФО НОМЕР_43 ): № НОМЕР_44 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »: (МФО НОМЕР_45 ): № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки)- ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1