УХВАЛА

"24" січня 2024 р. Справа № 596/153/24

Провадження № 1-кс/596/28/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 12 січня 2024 року до відділення поліції №3 (м. Гусятин) звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11 січня 2024 року в соціальній мережі «Instagram» її надійшло повідомлення від знайомої, про допомогу, в ході чого заявниця того ж дня о 12:29 год., перерахувала грошові кошти на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 7 556, 59 гривень, який виявився шахрайським.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 11 січня 2024 року близько 12:25 год. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме в с. Старий Нижбірок Васильковецької територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, у цей час її надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від її знайомої ОСОБА_5 яка на даний момент перебуває у Республіці Польща із текстом «в тебе є гроші на карті позич на пару годин» на що ОСОБА_4 ,, їй відписала. В подальшому вони почали переписувати та в ході переписки нібито ОСОБА_6 попросила позичити грошові кошти в сумі 7 300 гривень та надала її номер банківської карти № НОМЕР_1 який потерпіла скопіювала та самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала свої грошові кошти із кредитного рахунку № НОМЕР_2 . Надалі в ході переписки нібито ОСОБА_6 знову попросила позичити грошові кошти 8 600 гривень та надіслала номер картки № НОМЕР_3 . Проте ОСОБА_4 , запідозрила щось не те та вирішила не допомагати і не переказувати іншу суму грошових коштів, хоча її просили про це. Через деякий час орієнтовно через годину в соціальній мережі «Інстаграм» потерпіла побачила історію із сторінки знайомої ОСОБА_5 із текстом, що її сторінку було в зламано. Після чого ОСОБА_4 , зрозуміла, що вона переписувалася не з ОСОБА_6 , а з невідомою особою. Після чого, ОСОБА_4 , зрозуміла, що її обманули. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 556, 59 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 10 січня 2024 по 18 січня 2024 року.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 10 січня 2024 року по 23:59:00 год. 18 січня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а також у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , чи у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , та відділенні № НОМЕР_6 АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_17