Справа №485/313/24
Провадження № 1-кс/485/69/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 03 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

06 лютого 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 03 лютого 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до електронного звернення до ДКП №347273 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29 січня 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав собі товар, а саме бойлер 80л., за який зробив повну передплату, перерахувавши грошові кошти в сумі 1768 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , але товар не отримав.

З показань потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 29.01.2024 року він зайшов на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з метою придбання бойлеру. На вказаному сайті потерпілий обрав собі бойлер марки «Atlantik Classic VM 80», об`ємом 80 л., вартістю 1768 гривень. Замовивши вказаний бойлер (№ НОМЕР_2 - номер замовлення), потерпілий за допомогою застосунку «Телеграм» звернувся за номером, вказаним на сайті - НОМЕР_3 , з проханням відправити замовлення накладеним платежем, на що отримав відповідь про необхідність здійснити повну оплату. В подальшому 29.01.2024 року близько 16:00 години потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 1768 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого звернувся через застосунок «Телеграм» на вище вказаний номер з запитом про стан свого замовлення, на що відповідь не отримав. Окрім того потерпілий намагався телефонувати за вказаним номером телефону, але він виявився недійсним. У зв`язку із вище викладеним потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Загальна сума матеріального збитку становить 1768 гривень.

Так, згідно платіжної інструкції від 29 січня 2024 року платник ОСОБА_6 , рахунок платника НОМЕР_6 , надавачем платіжних послуг якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ власних коштів в сумі сумі 1768,0 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 .

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок якої є: НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та/або філії Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування та/або переведення (переказу) грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням номеру такого рахунку) за період з 00:00 год. 29.01.2024 по 00:00 год. 30.01.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1