Провадження № 1- кс/712/5185/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року за №0001567, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001567 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.05.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, про те, що групою осіб, у період часу з 13.12.2017 до 24.01.2023, проведенні банківські операції з коштами на суму 78,01 млн., які не підтверджуються їх офіційними доходами, що може свідчити про наявність ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Згідно наявної інформації отримано 20 повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), які за період з 13.12.2017 по 24.01.2023 провели фінансових операційна загальну суму 0,82 млн грн, в тому числі 13 повідомлень стосовно підозрілої діяльності по рахунках, відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), пов`язаних з переказами з картки на картку.

Встановлено, що за результатами аналізу отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньої інформації, було виявлено фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_4 , які пов`язані з зарахуванням останнім безготівкових коштів на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), на загальну суму 0,47 млн грн.

Зважаючи на характер вищезазначених операцій (р2р перекази з карток інших українських банків, в подальшому кошти списуються за допомогою Інтернет платформ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатньо підстав вважати, що останній може бути причетним до шахрайських дій, а саме злочинної діяльності, направленої на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - коштами громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами аналізу отриманої від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої інформації, виявлено фінансові операції, проведені за участю групи фізичних осіб, що пов`язані з зарахуванням останніми безготівкових та готівкових коштів на рахунки, відкриті ОСОБА_6 , яка є тимчасово непрацююча, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , який є студентом, ОСОБА_10 ,яка перебуває в декретній відпустці,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ),на загальну суму 78,01 млн грн.

Зважаючи на характер вищезазначених операцій (перекази що здійснюються, в основному, дистанційно з використанням платіжних карток через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та термінали самообслуговування) та значну кількість відправників коштів, є достатньо підстав вважати, що вищезазначені надходження коштів на рахунки зазначених осіб можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При аналізі фінансових операцій клієнтів встановлено, що на рахунки надходять р2р перекази з карток інших українських банків, в подальшому кошти списуються за допомогою Інтернет платформ для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, аналіз діяльності зазначених платформ вказує на некоректну їх роботу, а саме робота платформ налаштована таким чином, щоб вводити в оману фінансові установи з метою уникнення обмежень на здійснення грошових переказів.

Під час аналізу операцій всієї клієнтської бази, встановлено, що в травні 2022 року до Банку звернулась значна кількість фізичних осіб по всій території України для відкриття карткових продуктів з метою здійснення операцій за допомогою Інтернет платформ. Також встановлено, що частина клієнтів має пов`язаність між собою (клієнти приходили групами по 3-4 людини віком від 20 до 35 років, частина тимчасово непрацюючі, або неофіційно працевлаштовані, мають спільне - місце роботи, райони мешкання тощо).

Відповідно до пояснень клієнтів встановлено, що операції на Інтернет платформах здійснювалися з метою конвертації української гривні в іноземні валюти з подальшим виведенням за межі України.

Окрім того від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), отримано повідомлення про підозрілу діяльність проведену за участю ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), обґрунтовані висновки щодо підозрілих фінансових операцій та інформацію щодо встановлення неприйнятно високого ризику, та відмови від підтримання ділових відносин клієнту. Оскільки значна кількість р2р платежів за період з 19.05.2022 по 30.11.2022 проводилась транзитним способом при взаємодії з великою кількістю контрагентів - фізичних осіб. Мета платежів не зазначена та не є очевидною».

На даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно офіційних доходів та їх джерел стосовно вказаних осіб в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування об`єктивної можливості зазначених осіб здійснювати фінансові операції на значні суми грошових коштів, що може спростувати чи підтвердити підозри у причетності вказаних осіб до шахрайських дій (організована злочинна діяльність, направлена на заволодінні шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - коштами громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом).

У зв`язку з викладеним з метою перевірки вже отриманих даних та отримання належних і допустимих доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність в вилученні наступної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_6 раді, а саме: інформації щодо сум отриманих доходів та їх джерел стосовно ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 01.09.2023.

Встановлено, що дана інформація зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи та інформацію в паперовому та/або електронному вигляді, а саме інформацію щодо сум отриманих доходів та їх джерел стосовно ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОККПФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 01.09.2023.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 60 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1