Справа № 373/2724/23
Номер провадження 1-кс/373/473/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 грудня 2023 року Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяслав клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000273 від 31.12.2022 за ч.3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

19.12.2023 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів шляхом виготовлення копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме:

1) до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 31.12.2022 по 23:00 год. 31.12.2022 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів;

3) до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що ним здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000273 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме: за фактом вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки якого 31.12.2022 близько 00:19 год. невідома особа без його відома перерахувала грошові кошти трьома переказами на загальну суму близько 90000,00 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особовий рахунок, а також надав виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції 31.12.2022 з використанням його картки. Картка з номером НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що відомості з відповідного карткового рахунку, в тому числі щодо його власника та руху коштів, використання картки у терміналах та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими доказами дозволить встановити фактичні обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в заяві просив провести судове засідання без його участі, оскільки у нього завчасно заплановані слідчі (процесуальні) дії. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані слідчою до клопотання, встановлено наступне.

Обґрунтування необхідності здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: протоколом прийняття від ОСОБА_5 усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.12.2022, про те, що 31.12.2022 близько 00:19 год. невідома особа без його відома перерахувала грошові кошти з банківської картки в сумі близько 90000,00 грн; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.02.2023, де вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 та в який період часу та які суми було знято з картки потерпілого, а саме: 31.12.2022 о 00:04 год. на суму 17254,90 грн; 31.12.2022 о 00:09 год. на суму 16233,90 грн та 31.12.2022 о 00:14 год. на суму 16846,50 грн; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_5 , де вказано номер картки № НОМЕР_1 та номер особового рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про три транзакції зі зняття коштів.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за номером картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з якої невідома особа без відома власника картки зняли грошові кошти. Такі документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого доведені, його аргументи про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування, і такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000273, та іншим слідчим з групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення паперових та/або електронних документів шляхом виготовлення копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме:

1) до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 31.12.2022 по 23:00 год. 31.12.2022 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи транзакції зі зняття грошових коштів;

3) до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача; по транзакціям зі зняття грошових коштів, до відео та фотознімків з банкомату через який було знято грошові кошти.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 27 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1