Справа № 159/7582/23
Провадження № 1-кс/159/2932/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001670 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що 02.12.2023 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 19000 грн., які було списано з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

05.12.2023 слідчим розпочато кримінальне провадження №0001670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківські рахунки № НОМЕР_3 , за період з 09 год. 00 хв. 02.12.2023 по 12 год. 00 хв. 02.12.2023, за допомогою даної інформації можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. Заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, копією квитанцій про перерахування коштів.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 . Слідчим не долучено доручення на проведення слідчих дій іншим особам. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати особам, які мають на те повноваження, а саме ОСОБА_3 .

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 год. 00 хв. 02.12.2023 по 12 год. 00 хв. 02.12.2023. Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 09 год. 00 хв. 02.12.2023 по 12 год. 00 хв. 02.12.2023, зокрема:

- рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належать банківський рахунок (документи, що підтверджують

особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують

створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної

справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки/рахунках, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу,

платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських

карткці/рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,

«нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою,

з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення

банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із

зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів

платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на

який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції,

реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-шаіі, які використовувались

при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження

проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень

банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку,

із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через

банкомати, та каси банків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 21.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1