УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 07.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СУ ГУНП в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000095 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26.12.2022 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі 300 000 яєць курячих.

Згідно Додатку 2 до тендерної документації «Технічна специфікація» комунальним закладом планувалася закупівля яєць з наступними характеристиками: ДСТУ 5028:2008, харчові столові, першої категорії (С1), масою 52 г.

За результатами проведених відкритих торгів, 16.01.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської обласної ради та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 26, предметом якого є постачання яєць курячих (300 000 штук) на суму 1 911 000 гривень.

Відповідно до Специфікації, яка є додатком № 1 до договору № 26 від 16.01.2023, ціна одного яйця на момент укладення договору становила 6,37 гривень.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», оптова торгівля - це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб?єктам підприємницької діяльності.

Опрацюванням даних про оптові ціни на яйця категорії С1 упродовж 2023 року з?ясовано, що вони були наступними: січень - 4,70 грн./шт., лютий - 4,15 гри/шт., березень - 4,80 грн./шт., квітень - 3,50 грн./шт., травень - 2,83 грн./шт., червень - 2,96 грн./шт., липень - 2,72 грн./шт., серпень - 3,28 грн./шт., вересень 3,20 грн./шт., жовтень - 4,15 грн./шт.

Тобто, з урахуванням оптової ціни на яйця в січні 2023 (4,70 грн./шт.), на момент укладення договору, фактично завищення ціни на 1 яйці становило 1,67 грн. (6,37-4,70=1,67).

Тобто, орієнтовна сума перевищення при закупівлі яєць комунальним закладом за період січень-жовтень 2023 року становить 635 313,71 гри.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями UA-2023-04-28-009346-а, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 18.05.2023 укладено договір № 325 щодо закупівлі ковбаси дитячої вареної вищого ґатунку (код ДК 021:2015 - 15131130-5- Ковбаси) на суму 625 695 грн без ПДВ.

Додатком № 1 (Специфікація товару) до договору № 325 від 18.05.2023 визначено ціну за одиницю товару - 114,49 грн/кг без ПДВ.

Додатковою угодою № 1 від 24.08.2023 збільшено ціну за одиницю товару до 171,73 грн/кг без ПІДВ (тобто на 50 %) на підставі п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Так, п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов?язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Встановлено, що ціни на предмет закупівлі UA-2023-04-28-009346-а -ковбасу дитячу варену не с державно регульованими, тому застосування п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», як підстави зміни ціни за одиницю товару у бік збільшення, не може бути застосовано.

Встановлено, що ціни на вказаний товар на роздрібному ринку є нижчими, ніж ті, що визначені Додатковою угодою № 1 від 24.08.2023.

Враховуючи вищевказане, орієнтовна сума перевищення ціни при внесенні змін до договору про закупівлю ковбаси дитячої вареної вищого ґатунку становить 103 032,00 гривень.

У договорах укладених між ФОП ОСОБА_5 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » РОР вказано розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що документи перелік яких наведено у клопотанні та до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання також зазначила, що відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Слідча у клопотанні вказала, що відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000095 від 03.11.2023, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів (інформації): про рух коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 »

НОМЕР_1 із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків) за період часу з 01.12.2022 по максимальний строк дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА