У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000356 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 20 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше судимим 31.01.2023 та 25.07.2023 Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309 КК України, діючи за попередньою змовою з невстановленою на даний час групою осіб, з корисливим умислом на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту психотропних речовин мешканцям Закарпатської області, із метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 за № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995 за № 62/95-ВР, наказу Міністерства охорони здоров`я України за № 188 від 01.08.2000, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 за № 770, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснив незаконне придбання у невстановленої досудовим розслідуванням особи сімнадцять згортків фольги із кристалічною речовиною білого кольору, в двох із яких містилась психотропна речовина - метамфетамін, масою 0,1810 г, та один поліетиленовий пакет із залишками речовини рослинного походження, які в подальшому усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно зберігав з метою збуту до 06 год 28 хв 12.12.2023 за місцем свого фактичного проживання, а саме в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , які були виявлені та вилучені працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку.

13.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинені особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 Кримінального кодексу України, за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому було встановлено що особи які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_5 , здійснювали їх оплату, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовував останній. Зокрема встановлено, що 12.12.2023 обшук за місцем проживання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , вилучено одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку останній використовував для розміщення та перерахування у банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В подальшому було встановлено що особи які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_5 , здійснювали їх оплату, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які використовувала остання. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , використовував банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для розміщення та перерахування у вказаній банківській установі грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Також встановлено, що на вищевказаному банківському рахунку ОСОБА_5 , знаходилися та на даний час, можуть зберігатись кошти, які здобуті злочинним шляхом за збут психотропних речовин та наркотичних засобів, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до: роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.07.2023 по 12.12.2023; документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки; фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023; відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023; інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на день отримання тимчасового доступу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей чи документів, орган досудового розслідування вважає, що клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Беручи до уваги викладене вище, орган досудового розслідування просить задовольнити клопотання та надати слідчому із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000355 від 20.11.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на день отримання тимчасового доступу, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

-Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити вказані в п.1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

-Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Ужгород, або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.

-З метою запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме таємниці досудового розслідування, прошу Вас розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання частково в обсязі необхідному задля забезпечення інтересів слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000356 від 20.11.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ужгороді, а саме:

-роздруківок з рухом коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-документів на підставі, яких було відкрито вищевказані банківські карткові рахунки;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковими банківськими картками прив`язаних до вищезазначеного рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій по вказаному рахунку, за період з 06.07.2023 по 12.12.2023;

-інформації про залишок коштів на банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на день отримання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1