Провадження №1-кс/463/8748/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

22 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління, розташованого у м. Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення копії статутних документів ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С", трудових договорів працівників фірм, документів (службова переписка, журнали чи книги вхідної/вихідної документації листи, повідомлення, звернення) з військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на адресу ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" так на адресу в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , в т.ч. здійсненні за допомогою електронної пошти, договорів з ТОВ "Нігма-С" (№ 27/12-3 від 27.12.2022 у сумі 17 561 000,00 грн. в кількості 133 од.) та ТОВ "Пріоріті ДМ" (договори від 24.11.2022 № 23/11-1 у сумі 2 475 595,00 грн. в кількості 3 од., від 16.12.2022 № 12/12-1 у сумі 5 373 305,00 грн. в кількості 9 од. та від 26.12.2022 № 26/12-2 у сумі 6 000 000,00 грн. в кількості 7 од.), договорів (з ТОВ "Нігма-С" від 28.12.2022 №28/12-1; з ТОВ «Пріоріті ДМ» від 23.11.2022 №23/11-2, від 10.12.2022 №10/12-1 і від 26.12.2022 №26/12-1), актів прийому та інших підтверджуючих документів (технічних та гарантійних паспортів, документів про походження) щодо передачі від ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" закуплених у грудні 2022 року в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 генераторів, актів прийому та інших підтверджуючих документів (технічні та гарантійні паспорти, документи про походження) щодо передачі від ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" закуплених в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 генераторів, документів про походження та купівлю (наявні фінансові документи щодо придбання генераторів, бухгалтерські облікові документи, звіти, платіжки, квитанції, договори) ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" генераторів, які у подальшому були поставлені до в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 за відповідними договорами, фінансово-звітні документи (платіжні доручення, квитанції, тощо), ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" про отримання від в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 грошових коштів за придбання у грудні 2022 року генераторів, документів складського обліку генераторів, які у подальшому були поставлені ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" до в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 за відповідними договорами, документів щодо порядку транспортування/перевезення ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" генераторів до в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , що придбали їх за відповідними договорами, наряди на транспорт, накази на відрядження, посвідчення про відрядження, договорів про матеріальну відповідальність, поштових повідомлень, інші документальні матеріали про порядок доставки генераторів у в/ч НОМЕР_1 від вищевказаних фірм, мобільних телефонів, які остання використовує під час своєї протиправної діяльності, комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, на яких знаходиться інформація щодо протиправної діяльності, сім карток, банківських карточок, інших предметів, речей та документів, що підтверджують протиправність дій фігурантів кримінального провадження та мають відношення до вчинення останнім зазначених кримінальних правопорушень, інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління, розташованого у м. Львові перебувають матеріали кримінального провадження №0000444 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 здійснили закупівлю генераторів у ТзОВ «Нігма-С», яке 03.08.2023 змінило назву на ТзОВ «ФІРМА ГРІН-ЛАЙН», та ТзОВ «Пріоріті ДМ» по завищеній вартості, які фактично ними були придбані у інших суб`єктів господарювання, що ввезли їх на територію України на пільговій основі, чим заподіяли тяжкі наслідки, що полягають у заподіянні матеріальних збитків.

Окрім цього встановлено, що до організації переговорів та виконання проведення у листопаді - грудні 2022 року військовими частинами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 спрощених закупівель електрогенераторів у ТзОВ «Пріоріті ДМ» та ТзОВ «Нігма С» на загальну суму понад 67 млн. грн. причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Старомихайлівка, Донецька обл., проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується наступними номерами мобільного телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка до 28.12.2022 була бенефіціарним власником та одним з керівників ТзОВ «Пріоріті ДМ», користується автомобілем марки «LEXUS» д.н.з. НОМЕР_5 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 зберігаються вказані у клопотанні предмети, речі та документи, які мають значення для указаного кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000444 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000444 від 01.08.2023 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: копії статутних документів ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С", трудових договорів працівників фірм, документів (службова переписка, журнали чи книги вхідної/вихідної документації листи, повідомлення, звернення) з військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на адресу ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" так на адресу в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , в т.ч. здійсненні за допомогою електронної пошти, договорів з ТОВ "Нігма-С" (№ 27/12-3 від 27.12.2022 у сумі 17 561 000,00 грн. в кількості 133 од.) та ТОВ "Пріоріті ДМ" (договори від 24.11.2022 № 23/11-1 у сумі 2 475 595,00 грн. в кількості 3 од., від 16.12.2022 № 12/12-1 у сумі 5 373 305,00 грн. в кількості 9 од. та від 26.12.2022 № 26/12-2 у сумі 6 000 000,00 грн. в кількості 7 од.), договорів (з ТОВ "Нігма-С" від 28.12.2022 №28/12-1; з ТОВ «Пріоріті ДМ» від 23.11.2022 №23/11-2, від 10.12.2022 №10/12-1 і від 26.12.2022 №26/12-1), актів прийому та інших підтверджуючих документів (технічних та гарантійних паспортів, документів про походження) щодо передачі від ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" закуплених у грудні 2022 року в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 генераторів, актів прийому та інших підтверджуючих документів (технічні та гарантійні паспорти, документи про походження) щодо передачі від ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" закуплених в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 генераторів, документів про походження та купівлю (наявні фінансові документи щодо придбання генераторів, бухгалтерські облікові документи, звіти, платіжки, квитанції, договори) ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" генераторів, які у подальшому були поставлені до в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 за відповідними договорами, фінансово-звітні документи (платіжні доручення, квитанції, тощо), ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" про отримання від в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 грошових коштів за придбання у грудні 2022 року генераторів, документів складського обліку генераторів, які у подальшому були поставлені ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" до в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 за відповідними договорами, документів щодо порядку транспортування/перевезення ТзОВ "Пріоріті ДМ" та ТзОВ "Нігма-С" генераторів до в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , що придбали їх за відповідними договорами, наряди на транспорт, накази на відрядження, посвідчення про відрядження, договорів про матеріальну відповідальність, поштових повідомлень, інші документальні матеріали про порядок доставки генераторів у в/ч НОМЕР_1 від вищевказаних фірм, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, на яких знаходиться інформація щодо протиправної діяльності, сім карток, банківських карточок.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та належних до нього підсобних приміщень, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1