Справа № 727/1638/24
Провадження № 1-кс/727/550/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування № 0000025 від 09.02.2024) відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Несвоя Чернівецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке погоджено заступником керівника Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

ОСОБА_7 клопотанні посилається на те, що не раніше 24.02.2022, однак не пізніше 13.09.2023, військовослужбовець НОМЕР_1 прикордонного загону імені князя ІНФОРМАЦІЯ_2 сержант ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 користуючись тим, що на території України введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, з метою особистого збагачення, розробили протиправний механізм незаконного збагачення, шляхом організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України поза пунктами пропуску.

З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_8 , будучи військовослужбовцем правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_2 та обізнаним у явищі нелегальної міграції, умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.09.2023, здійснив організаційні дії щодо створення та подальшого функціонування організованої групи для вчинення спільними зусиллями дій щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, задля досягнення єдиного злочинного результату та незаконного збагачення, виконуючи роль організатора вказаної організованої групи, та вчинив організацію незаконно переправлення осіб через державний кордон України залучивши до неї ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Злочинна група, очолювана ОСОБА_8 , попередньо, умисно та добровільно організувалася з метою незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів з незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, характеризувалась попереднім спільним об`єднанням кількох осіб для вчинення злочинів, досягнення єдиної злочинної мети з незаконного збагачення. При цьому, між членами якого існували міцні внутрішні зв`язки, засновані на тривалому знайомстві; стабільністю і згуртованістю членів групи задля досягнення єдиного злочинного результату спільними зусиллями; тривалістю їх дій у період не раніше 24.02.2022 та по 13.09.2023; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та вказівок організатора; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, свідомого виконання своїх функцій кожним із них.

При цьому, роль ОСОБА_8 , як організатора та керівника організованої злочинної групи, полягала у: особистому здійсненні керівництва організованою групою, розподіленні і погодженні з учасниками групи їх обов`язків та ролей під час досягнення спільної мети вчинення кримінальних правопорушень.

Водночас, ОСОБА_8 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, особисто розробляв і погоджував з усіма учасниками вказаної групи план підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходів безпеки і конспірації під час вчинення злочинів, займався підшукуванням осіб для їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, надавав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо конспірації їх дій при готуванні та вчиненні кримінальних правопорушень щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в тому числі з метою запобігти викриттю організованої групи, займався розповсюдженням через знайомих інформації про можливість забезпечення очолюваною ним групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, визначав розмір грошової винагороди за вищевказані протиправні дії та розподіляв останні між усіма учасниками організованої групи.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як учасники організованої групи, виконували вказівки ОСОБА_8 під час вчинення дій з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також вказівки ОСОБА_12 , який чітко був обізнаним у розташуванні нарядів прикордонного загону, а тому останній визначав та надавав вказівки вище зазначеним учасникам злочинної групи яким саме необхідно рухатися маршрутом під час руху осіб, яких планувалося переправити через державний кордон України до лінії державного кордону України, зокрема через гірську та лісисту місцевість в пішому порядку, та надавали фізичну допомоги у подоланні перешкод, в тому числі стаціонарних, розміщених на відповідній ділянці державного кордону України, які долалися з метою незаконного потрапляння за кордон, надавали вищевказаним особам поради та вказівки щодо порядку дій останніх у разі виникнення непередбачуваних ситуацій під час безпосереднього слідування до лінії державного кордону України з метою його подолання або у разі їх виявлення чи затримання представниками прикордонної служби України або представниками правоохоронних органів суміжної держави, в тому числі з метою запобігання викриттю організованої групи, здійснювали безпосереднє супроводження осіб в межах прикордонно-контрольованому районі до місця подальшої їх передачі ОСОБА_9 , який здійснював транспортування вказаних осіб до місця перетину державного кордону України, з метою безперешкодного потрапляння до суміжної держави поза межами пунктів пропуску.

Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання вищевказаного злочинного умислу та з метою доведення його до кінця, діючи у складі організованої групи з розподіленими ролями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, на початку вересня 2023 року (більш точної дати не встановлено), отримавши з невстановленого джерела інформацію про те, що мешканці різних регіонів України а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як особам, що підлягають призову на військову службу за мобілізацією та які, у зв`язку з чим, заборонено виїзд за кордон розробили і погодили з усіма учасниками вказаної групи план підготовки та вчинення кримінального правопорушення щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

На виконання вищевказаного злочинного плану ОСОБА_8 на початку вересня 2023 року наказав ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прибути до Чернівецької області де поселитися в місцях тимчасового проживання та очікувати подальших вказівок, що останніми було виконано.

Поряд з цим, за вищевказані дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повинні були надати грошові кошти, а саме ОСОБА_13 4500 доларів США, ОСОБА_14 5000 доларів США, ОСОБА_15 5000 доларів США, ОСОБА_16 4500 доларів США та ОСОБА_17 6000 ЄВРО.

Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 12.09.2023 поселилися в готелі без назви по АДРЕСА_5 , а ОСОБА_16 поселився в іншому готелі в смт. Путила Вижницького району Чернівецької області, де очікували подальших вказівок до близько 07:00 год 13.09.2023, які надходили на їх особисті мобільні телефони з використанням інтернет додатків. При цьому, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 до вказаних готелів привіз місцевий житель ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на належному йому автомобілі марки «Мерседес-Бенц» Vito» із державними номерними знаками НОМЕР_2 у відповідності до розподілу ролей між учасниками зазначеної групи.

При цьому ОСОБА_5 виконуючи роль перевізника, 12.09.2023 підібравши по вулиці Руській в місті Чернівцях ОСОБА_17 , голосом надав вказівку про те, що пасажиру необхідно розрахуватися та надати обумовлену раніше суму грошових коштів у розмірі 6000 ЄВРО за надані послуги у вигляді організації незаконного перетину через державний кордон України, що ОСОБА_17 і зробив, переждавши водію та власнику автомобіля марки «Мерседес-Бенц» Vito» із державними номерними знаками НОМЕР_2 ОСОБА_18 , вище вказану суму грошових коштів.

Надалі, 13.09.2023 близько 07:00 год. до місця тимчасового проживання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 прибув під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 автомобіль марки «Jeep», в салоні якого вже знаходився ОСОБА_16 , після чого вищевказані особи на вказаному автомобілі попрямували до населеного пункту с. Плоска Вижницького району Чернівецької області слідуючи до якого до вищевказаного автомобіля сіли ще ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Надалі, близько 08:00 год. 13.09.2023 прибувши на автомобілі марки «Jeep» під керуванням ОСОБА_5 до населеного пункту с.Плоска Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вийшовши з автомобіля попрямували гірською та лісистою місцевістю в напрямку населеного пункту с.Шепіт Вижницького району Чернівецької області до околиць якого прибули близько 15:00 год. 13.09.2023. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 рухалися визначеним ОСОБА_12 маршрутом руху.

Так, близько 15:00 год. 13.09.2023 вищевказана група осіб, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибувши до околиць с.Шепіт Вижницького району Чернівецької області де їх вже очікував на автомобілі марки ВАЗ 2103 д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_9 .

Надалі, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 сівши до салону автомобіля марки ВАЗ 2103 д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 попрямували в напрямку с.Шепіт Вижницького району Чернівецької області, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залишилися на указаному місці.

Водночас, почавши свій рух на автомобілі марки ВАЗ 2103 д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 в салоні якого перебували ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у напрямку державного кордону України, тобто до населеного пункту с. Шепіт Вижницького району Чернівецької області, останні були зупинені військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_14 , чим припинено вчинення кримінального правопорушення.

10.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_19 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов*язання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.02.2024р. до ЄРДР внесено відомості № № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 09.02.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до 13.03.2024 року.

Згідно ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п. п. 3, 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Беручи до уваги встановлені обставини, приходжу до висновку, що в клопотанні слідчого наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Зокрема підозра підтверджується: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; показаннями підозрюваного ОСОБА_9 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_11 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_10 ; показаннями підозрюваного ОСОБА_8 ; протоколом огляду місця події від 13.09.2023; протоколом затримання від 14.09.2023; протоколом обшуку житла чи іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_11 від 05.10.2023; протоколом обшуку житла чи іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_10 від 05.10.2023; протоколом обшуку житла чи іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_8 від 05.10.2023; показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Крім цього вважаю, що стороною обвинувачення доведено існування достатніх підстав вважати, що існують ризики, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, однак не доведено, що дані ризики унеможливлюють застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Щодо ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, то на думку слідчого судді вони не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду та є припущенням.

Також враховую те, що підозрюваний ОСОБА_5 є учасником АТО і бойових дій, нагороджений головнокомандуючим ЗСУ почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі, внаслідок участі у бойових діях був неодноразово поранений, що призвело до втрати 40% працездатності, є інвалідом 3 групи, одружений, дружина вагітна, передбачуваний термін пологів 25.03.2024 року, має на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також непрацездатного батька, який є інвалідом 1 групи довічно з необхідністю постійного стороннього догляду, мати інваліда 3 групи довічно, має міцні соціальні зв`язки, раніше не судимий, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, його молодий вік.

На думку слідчого судді тільки та обставина, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відносяться до категорії тяжких не може слугувати підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З врахуванням викладеного, вважаю, що в клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити.

Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, йому відомі обставини кримінального провадження, та з урахуванням всіх обставин передбачених ст. 178 КПК України, вважаю, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України. Вважаю, що саме такий запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування № 0000025 від 09.02.2024) відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном до 13 березня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не залишати місце проживання ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 21:00 год. по 07:00 год.

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 14.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

14.02.2024 року (підпис)