Справа № 182/7380/23
Провадження № 1-кс/0182/1509/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000437 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

28 грудня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000437 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000437 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.12.2023 до ЧЧ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що під час виконання договору про продаж ячменю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявилось, що невстановлена особа підробила рахунок фактуру № СФ 0000066 від 07.12.2023.

07.12.2023 невстановлена особа, маючи намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_5 », шляхом обману, надавши завідомо підроблені документи, а саме рахунок фактуру № СФ 0000066 від 07.12.2023, намагалась заволодіти грошовими коштами у великих розмірах, однак свій намір не довела до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » зібране зерно передає на зберігання щорічно на підставі відповідних договорів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /директор ОСОБА_7 /, яке знаходиться в АДРЕСА_2 .

В кінці листопада 2023 до ПП « ОСОБА_5 » звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією, щодо купівлі зерна ячменю в кількості 2721 тон 165 кг.

На початку грудня 2023 директор ПП « ОСОБА_5 » домовився із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продаж вказаному підприємству вказаної вище кількості зерна ячменю по ціні 5 000 грн. з ПДВ (без ПДВ 4385,96 грн.).

Процедура реалізації зерна наступна: головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » їде до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заповнює заявку на перепис проданої кількості зерна на нового власника. Після цього, директором елеватора складається «потрійний» акт, в якому фіксується факт передачі зерна новому власнику. У вказаному акті повинні розписатись усі вказані вище сторони. Після складання вказаних документів, бухгалтерією Продавця складаються відповідні бухгалтерські документи (рахунок на оплату, видаткова накладна), які передаються покупцеві. Після надходження коштів у повному обсязі на рахунок ПП « ОСОБА_5 », який зазначений у вказаних документах, головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » повідомляє директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надходження кошті на рахунок Продавця, і він може відпускати продане зерно новому власнику.

05.12.2023 головному бухгалтеру ПП « ОСОБА_5 » зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_1 ) та повідомила, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомила, що відправила на електронну пошту ПП « ОСОБА_5 » екземпляр договору, який підписаний зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши відсканований договір з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але без печатки, вказаний документ було надано директору ПП « ОСОБА_5 », який погодившись із текстом, роздрукував свій екземпляр та поставив свій підпис та печатку підприємства, після чого вказаний договір було відскановано та відправлено знову на електронну пошту представника Покупця. Після того, як головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » відправила свій екземпляр договору з підписом ОСОБА_9 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще раз скинула договір з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відтиском печатки вказаного підприємства. Номер договору АС-0512 від 05.12.2023.

Після цього, 07.12.2023 головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » відправила відскановані, складені нею рахунки та видаткову накладну на електронну пошту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак оплата до сьогоднішнього дня так і не надійшла на рахунок ПП « ОСОБА_5 », який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». НОМЕР_2 .

В цей же день, головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » поїхала на вказаний вище елеватор та склала заявку на перепис проданої кількості зерна на нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 2721,165 т. та потрійний акт, в якому фіксується факт передачі зерна новому власнику. При складанні вказаних документів був присутній лише директор елеватора ОСОБА_7 та бухгалтер елеватора ОСОБА_10 (м. т. НОМЕР_3 ). Представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було. Вони повинні були приїхати в інший день та підписати вказані документи зі свого боку. Вказані два документи залишились на елеваторі.

Керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » було наголошено, що відвантажувати зерно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони не можуть, поки Продавець не підтвердить факт оплати на рахунок ПП « ОСОБА_5 » всієї суми по договору.

14.12.2023 на номер мобільного телефону головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_11 , і яка повідомила, що є також представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказане підприємство вже перерахувало на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 10 884 660 грн. При цьому відправила на месенджер «Вайбер» фото рахунку-фактури № СФ-0000066 від 07.12.2023, видаткову накладну № РН-0000098 від 07.12.2023, платіжну інструкцію № 2635 від 08.12.2023. Зазначені документи відрізнялись від тих, які були складені головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 ».

Окрім того, зазначений р/р НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » не належить і клієнтами вказаного банку ПП « ОСОБА_5 » не є і ніколи не було.

26.12.2023 головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » особисто поїхала до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , для того щоб дізнатись з приводу рахунку, який ніби то рахується за ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 . Як повідомили працівники банку, вказаний рахунок було відкрито за дорученням на ПП « ОСОБА_5 », на жінку ОСОБА_12 , яка прийшла з паспортом та дорученням від директора агрофірми, та відкрила цей розрахунковий рахунок 01.12.2023. Вказане доручення ОСОБА_9 не надавав.

Тобто, грошові кошти були перераховані на рахунок, який не належить ПП « ОСОБА_5 » і кому він належить, не відомо.

З метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо конкретного банківського рахунку - № НОМЕР_4 , на який було перераховано кошти, а також особи, на яку вказаний рахунок оформлено.

Вилучення вказаної інформації має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000437 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень /злочинів/, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_3 . Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_13 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_13 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000437 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на його відкриття, розпорядження й використання; копії паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений вище банківський рахунок; документи юридичної справи по відкриттю й використанню вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з дати відкриття по 28.12.2023, а саме: роздруківки, що містить відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 29.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1