Номер провадження:1-кс/521/3497/23
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000058 від 29.05.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завищили вартість будівельних матеріалів під час виконання договору генпідряду із реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.12.2013 б/н, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 1 629 885 953,89 грн, внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році Кабінетом міністрів України прийнято рішення щодо будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за рахунок бюджетних коштів, у розмірі 1,6 млрд. грн.

Конкурсні торги щодо будівництва ЗПС у 2013 році проводило Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовник), 100 % власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У листопаді 2013 року відбулась процедура розкриття пропозицій з предметом закупівлі за кошти державного бюджету: «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із заявленою пропозицією 1 629 885 953,89 грн.

Разом з тим, будівництво нової ЗПС повинно було відбутися у 2013 році, але виділені бюджетні кошти не були використані до кінця звітного періоду, у зв`язку з чим повернулися до державного бюджету, а будівництво смуги та і не почалося.

Після чого, прокуратурою України було подано заяву до суду щодо розірвання договорів підряду на будівництво ЗПС з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але судом дана заява задоволена не була, не дивлячись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 року не в змозі було виконати зобов`язання по будівництву ЗПС, так як не мало власних виробничих потужностей, техніки, та, фактично, було фірмою-прокладкою між замовником та субпідрядними организаціями (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що недоцільно збільшувало вартість робіт.

Виконання робіт із будівництва нової ЗПС фактично розпочалось на початку 2018 року. Так, у період 2018-2019 років, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебню різних фракцій та відсіву на загальну суму 51,8 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, Замовником придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебню різних фракцій, щебнево-піщаної суміші, піску та гранітного відсіву на загальну суму 48,7 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Придбані будівельні матеріали на загальну суму 100,5 млн. грн. отримані Замовником у березні 2018 року.

Порівнянням цін на будівельні матеріали, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у свою чергу придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), встановлено, що ціни, за якими Замовник придбав щебінь, пісок та відсів суттєво перевищують усереднені ціни на вказані будівельні товари в Одеській області, які не змінювались протягом 2018 року та опубліковані у Збірнику « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (станом на 01.03.2018 та на 01.09.2018).

Загалом протягом березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щебеню різних фракцій, відсіву, піщано-щебневої суміші та піску на 100,5 млн. грн., що перевищує вартість останніх, яка склалася станом на 01.09.2018 на території Одеської області, на загальну суму 26,9 млн. грн.

Надалі зазначені матеріали у повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало замовнику будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також, Замовником оплачено вартість аналогічних будівельних матеріалів (пісок, щебінь фракцій 20-40, 5-20, 40-70, відсів), які були пред`явлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оплати, у складі робіт, що виконували субпідрядні організації (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

У результаті включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів виконаних робіт протягом березня червня 2018 року зазначених будівельних матеріалів за цінами, які перевищують ціни на такі будівельні матеріали, що склалися в Одеській області станом на 01.09.2018, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додатково незаконно витрачено 22,4 млн. грн.

Отже, придбання замовником робіт та підрядними організаціями будівельних матеріалів за цінами, що перевищують середньорегіональні, призвели до здороження вартості будівельних робіт на загальну суму 49,3 млн. грн., що завдало значних збитків державному бюджету України.

02.06.2023 призначено додаткову судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», проведення якої доручено експертам ОНДІСЕ ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

28.06.2023 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого проведення експертизи, а саме: банківські виписки, платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договором поставки №02/05/18-1П від 02.05.2018.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

Враховуючи, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), знаходиться справа з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та вилучення їх належним чином завірених копій надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Доведено що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000058 від 29.05.2020 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним співробітникам управління Служби безпеки України в Одеській області, або за їх дорученням на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) до наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2018 по 31.12.2019;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1