Справа № 577/5384/23
Провадження № 1-кс/577/1864/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" жовтня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасового доступу до документів із можливість виготовити належно завірених копій, що знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника картки, коли вказана картка була оформлена даним власником у користування та роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій (зарахування та зняття, перерахування на інший рахунок), які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 у період з 00 год по 23 год 06.09.2023 та з 00 год по 23 год 14.09.2023.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що приблизно на початку вересня 2023 року у невстановлений день та час, але не пізніше 06.09.2023, ОСОБА_22 за достовірно невстановлених обставин та місці, незаконно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР з метою збуту придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, вагою 1,248 г, який стала незаконно зберігати при собі з вказаною метою.

У подальшому 06.09.2023 о 15:28 год. ОСОБА_22 у дворі буд. АДРЕСА_2 , зустрілася з ОСОБА_23 , залученою співробітниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області до проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зміненими анкетними даними відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 №3782-XII, та під контролем працівників поліції незаконно збула останній за 150 грн. , які свідок перерахувала на банківську картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, вагою 1,248 г.

Цього дня о 16:39 год. при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_23 видала працівникам поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області речовину рослинного походження у паперовому згортку, придбану у ОСОБА_22 , яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/119-23/12675-НЗПРАП від 20.09.2023 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом, масою 1,248 г.

Крім того, приблизно в середині вересня 2023 року у невстановлений день та час, але не пізніше 14.09.2023, ОСОБА_22 за достовірно невстановлених обставин та місці, повторно незаконно з метою збуту придбала психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, вагою 0,0926 г, яку стала незаконно зберігати при собі з вказаною метою.

У подальшому 14.09.2023 о 17:02 год. ОСОБА_22 у дворі буд. АДРЕСА_3 , зустрілася з ОСОБА_23 , яка була залучена співробітниками поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 до проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зміненими анкетними даними та під контролем працівників поліції повторно незаконно збула останній за 500 грн. які свідок перерахувала на банківську картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , о психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, вагою 0,0926 г.

Цього дня о 17:11 год. під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_23 видала працівникам поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 пластичну речовину-нашарування у поліетиленовому пакетику, придбану у ОСОБА_22 , у складі якої, згідно висновку експерта №СЕ-19/119-23/13194-НЗПРАП від 29.09.2023 виявлено амфетамін, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,0926 г.

30.09.2023 ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

30.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області за місцем мешкання ОСОБА_22 , за адресою АДРЕСА_4 було проведено обшук під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон мобільний телефон марки Samsung A21S імеі НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з сім-картками ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В ході обшуку на телефоні ОСОБА_22 показала мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрита віртуальна картка № НОМЕР_1 , зазначивши, що пластикову картку вона не отримувала в банку.

Для встановлення обставин злочину (факт отримання грошей за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, точний час зарахування даних грошей від злочинної діяльності, подальший рух незаконно набутих грошей, а також встановлення додаткових свідків, які купляли у ОСОБА_22 наркотичні засоби ), виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_5 . Органу досудового розслідування необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00 год по 23 год 06.09.2023 та з 00 год по 23 год 14.09.2023. Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, також відомості про рух коштів можуть підтвердити факт розрахунку гр. ОСОБА_23 з ОСОБА_22 під час оперативної закупки 06.09.2023 та 14.09.2023, окрім цього можна встановити інших осіб, яким збувала ОСОБА_22 психотропну речовину та наркотичні засоби, які є свідками в даному кримінальному провадженні, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належно завірені копії, а саме відомостей про власника картки, коли вказана картка була оформлена даним власником у користування та роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій (зарахування та зняття, перерахування на інший рахунок), які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 у період з 00 год по 23 год 06.09.2023 року та з 00 год по 23 год 14.09.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1