Провадження №1-кс/369/4190/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 267/112-106 від 31.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) про виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 вартістю 5 943 636 грн.

Так, строк дії договору до 31.12.2022 (ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-11-003019-а). Проте, в порушення ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», сторонами укладено додаткову угоду № 1 від 21.12.2022, якою збільшено ціну договору до 8 199 874,80 грн, що свідчить про можливу розтрату бюджетних коштів при здійсненні вказаної закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю підставою для таких змін відповідно до ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», стало погодження сторонами зміни ціни за одиницю товару в договорі пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку.

Проте, ні нормами п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», ні постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 (яка діяла на момент проведення закупівлі) та від 12.10.2022 №1178 (яка набрала чинності на момент дії договору та якою врегульовано порядок зміни істотних умов у договорах під час дії правового режиму воєнного стану в Україні) не передбачено можливості збільшення загальної суми договору, визначеної на момент його укладення.

Окрім цього, під час внесення змін сторонами не вказано ціни на які саме товари підлягають пропорційному збільшенню документально та не підтверджено наявність коливання цін на товари на відповідних ринках.

Згідно п. 14 додатку 4 (Вимоги до учасників спрощеної закупівлі робіт та спосіб їх підтвердження) до Оголошення про проведення закупівлі опублікованого за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , Учасник закупівлі повинен надати Довідку (на фірмовому бланку (за наявності) за підписом керівника Учасника та скріплену печаткою (у разі використання), адресована Замовнику) про наявність в Учасника працівника (-ків) відповідної кваліфікації для виконання робіт по предмету закупівлі (обов`язкова наявність виконроба). Учасник повинен надати документи, які підтверджують наявність працівників зазначених в Довідці (накази про прийом на роботу та/або трудові книжки з інформацією про працевлаштування вказаних у довідках працівників/або цивільно-правових договорів тощо). Кількість працівників робітничих професій повинно бути не менше 5 осіб.

17.10.2022 на виконання вищевказаної вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з участю у закупівлі UA-2022-10-11-003019-а, направило Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації № 17/10/2022-ТД-1. Згідно вказаної Довідки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 17.10.2022 наявні 9 працівників, а саме: 1) Директор ОСОБА_4 ; 2) Інженер з проектно-кошторисної роботи ОСОБА_5 ; 3) Виконроб ОСОБА_6 ; 4) Опоряджувальник будівельний ОСОБА_7 ; 5) Опоряджувальник будівельний ОСОБА_8 ; 6) Муляр ОСОБА_9 ; 7) Дорожній працівник ОСОБА_10 ; 8) Дорожній працівник ОСОБА_11 ; 9) Монтажник-складальник металопластикових конструкцій ОСОБА_12 .

27.03.2023 проведено огляд на території будівництва під час якого виявлено бетонну споруду та не виявлено будівельної техніки чи осіб, які б виконували будь-які будівельні чи інші роботи.

28.03.2023 допитана як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 повідомила, що у зв`язку з необхідністю виконання додаткових робіт, які технологічно пов`язані з основними роботами 21.12.2022 сторонами договору було укладено додаткову угоду на збільшення ціни договору до 8 199 874,80 грн, але не більше 20% від суми договору.

28.03.2023 допитаний як свідок начальник відділу господарського обслуговування та матеріального-технічного забезпечення ОСОБА_14 повідомив, що всі будівельні роботи, передбачені договором № 267/112-106 від 31.10.2022, були виконані в повному обсязі.

03.04.2023 направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання відомостей про виконані згідно договору роботи та копії підтверджуючих документів. Однак відповідь на вказаний запит не надходила.

У зв`язку з чим, до слідчого судді 04.05.2023 подано клопотання з метою отримання вищевказаних документів.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 08.05.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.05.2023 прокурором у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додатковій угоді № 1 від 21.12.2022, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією робіт, загальної вартості невиконаних робіт та який вид будівництва фактично виконаний згідно договору.

08.06.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит про надання наступної інформації:

-фактичної адреси місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості про осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вказаний запит 28.06.2023 отримано відповідь про те, що згідно даних ІКС «Податковий блок» податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 . Відповідно до даних ІКС ДПС України станом на 01.04.2023 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується 2 наймані особи. Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролюючого органу подавалась за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_4 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 05.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2022 по 31.03.2023 з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату.

Згідно інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), а саме:

№Дата оплатиСума, грн.Призначення платежу
1.02.12.2022200 000,40«Реконструкція адмін.будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 в Київс. АДРЕСА_1 , у т.ч. ПДВ 20% - 33333.40 грн.»
2.05.12.2022248 726,40Реконструкція адмін.будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 в Київс. АДРЕСА_1 , у т.ч. ПДВ 20% - 41454.40 грн.
3.10.11.2022500 000,40Реконструкція адмін.будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 в Київс. АДРЕСА_1 , у т.ч. ПДВ 20% - 83333.40 грн.
4.30.12.20221 268 685,60Реконструкція адмін.будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 в Київс. АДРЕСА_1 , у т.ч. ПДВ 20% - 211447.60 грн.

Також, згідно інформації про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), а саме:

№Дата оплатиСума, грн.Призначення платежу
1.28.12.2022277 047,60Оплата за реконструкцію адмін.будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адр.: АДРЕСА_1 , у т.ч. ПДВ 20% - 46174.60 грн.
2.28.12.2022333 860,40Оплата за реконструкцію адмін.будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_1 , у т.ч. ПДВ 20% - 55643.40 грн.

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно відповіді на запит від 28.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 01.04.2023 обліковується лише 2 наймані особи, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичного виконавця будівельних робіт проведених відповідно до договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додатковій угоді № 1 до нього від 21.12.2022.

Крім того, 10.10.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання копії повного пакету тендерної документації щодо проведеної процедури закупівлі UA-2022-10-11-003019-a «Реконструкція адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.10.2022.

23.10.2023 у відповіді на вищевказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало запитуваних документів.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення фактичного виконавця будівельних робіт проведених відповідно до договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додаткової угоди № 1 до нього від 21.12.2022, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повного пакету тендерної документації (Оголошення про проведення спрощеної закупівлі з додатками 1 - Форма Пропозиції, 2 - Технічне завдання, 3 - Проект договору, 4 - Вимоги до учасників, Реєстр отриманих тендерних пропозицій, Протокол розкриття тендерних пропозицій, Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, Установчих документів учасників, Довідки з інформацією про учасників, Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, Наказів про призначення на посаду керівника, Наказів про призначення на посади працівників та ін.) щодо проведеної процедури закупівлі UA-2022-10-11-003019-a «Реконструкція адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.10.2022.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів державного бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у кримінальному провадженні відразу після отримання необхідних для її проведення оригіналів документів буде призначена судова почеркознавча експертиза, щодо доведення факту підписання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які стали підставою укладення договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додаткової угоди № 1 до нього від 21.12.2022.

Отримані внаслідок тимчасового доступу речі, документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту підписання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які стали підставою укладання договору та розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додаткової угоди № 1 до нього від 21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вказані документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з цим, в сторони обвинувачення виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

На підставі вищевикладеного, прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання прокурор не з`явилась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору № 267/112-106 від 31.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) про виконання робіт з реконструкції адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 вартістю 5 943 636 грн.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення фактичного виконавця будівельних робіт проведених відповідно до договору № 267/112-106 від 31.10.2022 та додаткової угоди № 1 до нього від 21.12.2022, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , та прокурорам у кримінальному проваджені: начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_20 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: повного пакету тендерної документації (Оголошення про проведення спрощеної закупівлі з додатками 1 - Форма Пропозиції, 2 - Технічне завдання, 3 - Проект договору, 4 - Вимоги до учасників, Реєстр отриманих тендерних пропозицій, Протокол розкриття тендерних пропозицій, Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, Установчих документів учасників, Довідки з інформацією про учасників, Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, Наказів про призначення на посаду керівника, Наказів про призначення на посади працівників та ін.) щодо проведеної процедури закупівлі UA-2022-10-11-003019-a «Реконструкція адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.10.2022 із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ