Справа № 215/6917/23
1-кс/215/172/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000859 від 24.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 0000859 від 24.10.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.10.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла постанова прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000773 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24.10.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , вказав що в нього є дружина наі ім`я ОСОБА_6 . На момент їх знайомства, ОСОБА_6 періодично вживала наркотичний засіб метадонприблизно у 2022 році, ОСОБА_6 знову розпочала вживати наркотичний засіб - метадон, який купувала шляхом закладок за допомогою Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який дізналась від своїх знайомих. Принцип купівлі метадону був наступний: ОСОБА_6 писала повідомлення користувачу месенджеру «Телеграм», позначеним як « ОСОБА_7 » чи можна придбати метадон, який у відповідь запитував в якому районі ОСОБА_6 бажає його забрати, після чого надсилав реквізити банківської картки, куди потрібно було здійснити зарахування грошових коштів у розрахунку 350 гривень за 1 (один) чек (10 пігулок) метадону. Після оплати, ОСОБА_6 надсилала квитанцію про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останній надсилав їй адресу з місцем закладки, також він надсилав фотокартку з детальним описом місця, після чого ОСОБА_6 йшла та забирала закладку с метадоном. Приблизно через 2 (два) тижня, останній надіслав їй повідомлення з пропозицією попрацювати на нього у якості збувальника метадону. Останній вказав умови, що працювати потрібно кожен день, з ранку до вечора, суть роботи полягала у тому, що кожного дня, вранці він буде надсилати ОСОБА_8 координати де їй потрібно забрати закладку з метадоном для його подальшого збуту. Після чого « ОСОБА_7 » буде вказувати в якому районі та скільки потрібно зробити закладок. Після здійснення закладок, ОСОБА_6 повинна була сфотографувати місце закладки та детально описати його, після чого переслати фотокартки з описом закладок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За одну зроблену закладку, ОСОБА_6 повинна була отримувати 20 гривень. Заробітна платня нараховуватиметься раз на тиждень, кожної неділі, здійснюватися буде на банківську картку. Також, у разі згоди, « ОСОБА_7 » вказав, що ОСОБА_6 повинна надіслати йому фото з власним обличчям. Юлія погодилась на вказану пропозицію та почала працювати у якості збувальника. В ході роботи ОСОБА_6 виконувала вказані вище дії, які раніше « ІНФОРМАЦІЯ_1 » описував у своїх вимогах до роботи. Кожного ранку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилав координати з місцем розташування закладки, ОСОБА_6 їхала за ними та забирала закладку с метадоном. Кількість метадону кожного дня була від 20 до 30 чеків. Розкладувала закладки Юлія у Саксаганському та Жовтневому районах, в інших районах Юлія на той час не працювала. Пропрацювала ОСОБА_6 приблизно до кінця вересня 2023 року, після чого остання вирішила піти з вказаного зайняття, у зв`язку з тим, що « ОСОБА_7 » почав нараховувати на неї борги, пояснюючи тим, що покупці не знаходять закладки у місцях де ОСОБА_6 їх заклала. Після того, як ОСОБА_6 припинила працювати та перестала відповідати на повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній почав погрожувати їй у повідомленнях, що знайде її та скаліче, однак ОСОБА_6 знову до роботи так і не повернулась. Також, ще за час роботи ОСОБА_8 , всі питання з приводу заробітної платні вирішувались з користувачем акаунту «Телеграм», позначеним як « ОСОБА_9 » або як його ще називають « ОСОБА_10 », оскільки він сам колись представився за даними анкетними даними. ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») виконував роль керівника, нараховував заробітну платню та керував робочим процесом, а « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був просто оператором, який налагоджував роботу, а саме спілкувався зі збувальниками та керував саме процесом збуту. Вказаних осіб, « ОСОБА_7 » та ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 та особисто він, ніколи не бачили в очі та навіть ніколи не спілкувались з ними. Все спілкування відбувалось виключно у форматі смс - повідомлень у месенджері Телеграмі. Приблизно через тиждень, як ОСОБА_6 припинила роботу, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») продовжували їй погрожувати, що якщо остання не відпрацює борг, то вони її знайдуть та скалічать, у зв`язку з чим свідок вирішив, що борг за ОСОБА_11 , відпрацює він. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 написала керівнику вказаної організації ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та вказала, що за неї борг відпрацює її чоловік ОСОБА_5 . В той же день, як ОСОБА_6 написала про це ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), свідок він приступив до роботи. В ході роботи він спілкувався з « ОСОБА_7 » та виконував всі ті самі дії, що і ОСОБА_6 . Закладки для подальшого збуту він отримував у тих самих місцях, ціна за 1 (один) чек метадону була незміна та весь принцип роботи залишався таки же. Таким чином свідок пропрацював 4 (чотири) дні та в останній день коли, він перебував біля будинку по вул. Тимірязєва та розкладував закладки (це був перший раз, як свідку вказали новий район для закладок, а саме Тернівський), його побачили мешканці будинку у вікно та вибігли на вулицю аби його затримати, однак він зміг втекти від них, при цьому залишивши на місці свій мобільний телефон та ключі від свого автомобілю марки «Dewoo» моделі «Lanos» з ДНЗ « НОМЕР_1 » на якому останній приїхав до вказаного будинку аби розкласти закладки. Після вказаного факту, він сам добровільно прийшов до поліції та зізнався у всьому, після чого йому було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та скеровано обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості відносно нього до суду. З вказаного моменту ніякого відношення до збуту метадону або будь-якого іншого наркотичного засобу він не має. Також, ОСОБА_5 зазначив, що заробітну плату за час роботи у якості збувальника, ОСОБА_6 отримувала на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На підставі вказаної інформації отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, проведено її огляд за участю ОСОБА_5 , в ході якого останні вказав на 2 (дві) транзакції, а саме: - транзакція по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 26.10.2023 16:11:32 годині на суму 300 гривень; - транзакція по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 27.10.2023 о 16:54:18 годині на суму 500 гривень; як транзакції, які були отримані його співмешканкою ОСОБА_13 у якості заробітної плати за збування метадону.

У подальшому надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням вказати реквізити банківських карток з яких було здійснено 2 (дві) зазначені вище банківські операції по переказу грошових коштів.

У відповіді на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено наступну інформацію, що:

-грошовий переказ на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 300 гривень, що мало місце 26.10.2023 було здійснено з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-грошовий переказ на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 500 гривень, що мало місце 27.10.2023 було здійснено з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

У зв`язку з чим, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, карто утримувачів банківських карток, з яких здійснювали банківські операції по переказу грошових коштів збувальникам у якості заробітної платні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, постанова про виділення матеріалів досудового розслідування, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , протокол тимчасового доступу до речей та документів, протокол огляду предмету, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ, що містить банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , які містять в собі:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_4 , з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: