Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/362/2024 Справа № 641/4520/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від СКП ВП №2 ХРУП №1 про те, що 18.06.2023 року о 18:19 годині невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами потерпілого 18.06.2023 о 13:26 годині на суму 8500 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . (ЖЄО № 9005 від 03.07.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 04.07.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 18.06.2023 близько 13:20 години, знаходячись вдома йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував зменшити кредитний ліміт за картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодився, бо перед цим він поповнив картку та подумав, що співробітники побачили це, та щоб уникнути шахрайських дій це буде доречно.

Потерпілий з цим чоловіком розмовляв по гучному зв`язку та він повідомив, що зараз мобільний додаток не працює, бо на даний час проводяться технічні роботи, але через деякий час додаток запрацює. Далі він ОСОБА_5 сказав, що зараз змінить суму кредитного ліміту на 5000 гривень та для того, щоб це зробити необхідно ввести CMC код, який прийде на телефон. CMC прийшло саме від Raiffeisen, де перед цим були повідомлення від цього банку по витратам по картці. Код потерпілий повідомив для підтвердження, бо не було сумніву, що це шахраї. Одразу після повідомлення коду гроші списались з рахунку та одразу запрацював мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.06.2023 року о 13:25 однією транзакцією з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 списались грошові кошти через безготівковий платіж Portmone на суму 8590, коли ОСОБА_5 це побачив, то зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , та пояснив ситуацію, де йому було надано інформацію, що грошові кошти пішли на карту шахраїв, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 звернувся з заявою до Кібер поліції.

Крім того, 16.11.2023 року до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснювався вивід коштів 18.06.2023 року о 13:38 год. у сумі 8410 на карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Крім того, 25.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 27.12.2023 року та встановлено, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.06.2023 о 13:38:35 на свою карту на суму 8410 грн. від невідомої особи, яка здійснила переказ з карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Та після цього ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів: 1) 18.06.2023 о 13:54:25 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на суму 1359,03 грн.; 2) 18.06.2023 о 15:09:41 на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на суму 1871,5 грн.; 3) 18.06.2023 о 15:23:59 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 на суму 1503,92 грн.; 4) 18.06.2023 о 15:23:59 на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на суму 1022,76 грн.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , а саме до довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку, первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів, ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунків, із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, номери карток на користь яких було переведено грошових коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 18.06.2023 по 18.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1