Справа № 317/4667/23
Провадження №/п 1-кс/317/797/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.10.2023 до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання прокурора про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 24 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

28.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, відповідно до санкції якої, ОСОБА_4 , у випадку визнання його винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Ухвалою Запорізького районного суду Запорізької області від 29.09.2023 ОСОБА_4 звільнено з-під варти та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У зв`язку з тим, що 29.09.2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено грошові кошти як в іноземній, так і в національній валюті, а також золоті злитки, слідчим, за погодженням з прокурором, до Запорізького районного суду подано клопотання про накладення арешту на зазначене майно. Для участі у розгляді клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, судом було викликано ОСОБА_4 , яка власника майна. Так, під час судового засідання з розгляду слідчим суддею зазначеного клопотання, а саме 06.10.2023 в приміщенні Запорізького районного суду Запорізької області, ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Свою позицію обґрунтовував тим, що вилучені грошові кошти він здобув законним шляхом та на підтвердження надав суду для ознайомлення документи, в тому числі договори з АТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття депозитних рахунків на різні суми, в період часу з 2013 до 2021 року. Так, серед іншого ОСОБА_4 надавались суду договір від 02.12.2019 на суму 787000 грн; від 05.09.2021 на суму 450000 грн; від 30.12.2019 на суму 20000 доларів США; від 01.10.2020 на суму 20000 доларів США та інші. Зазначені документи були оглянуті судом та повернуті ОСОБА_4 .. Також ОСОБА_4 надано слідчому судді для ознайомлення касовий чек, відповідно до якого 02.01.2020 ним було знято з одного з рахунків 3000 доларів США, відомостей щодо закриття інших рахунків або зняття з інших грошових коштів ОСОБА_4 не надав.

Отже, на теперішній час є підстави вважати, що у ОСОБА_4 є відкриті рахунки в АТ КБ «Приватбанк» на яких він зберігає грошові кошти.

На підставі зазначеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_4 , у разі прийняття у подальшому відповідного рішення судом, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках (депозитних, кредитних, поточних, розрахункових та інших), а також грошові кошти, документи, та інші цінності, що перебувають у сейфових скриньках, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ «Приватбанк» та заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення підозрюваного.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом із тим, до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_4 на даний час має відкриті рахунки або сейфові скриньки на своє ім`я у АТ КБ «Приватбанк», не надано відомостей щодо видів рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 та наявності на них коштів, належних саме ОСОБА_4 , проте прокурором зазначено про звернення із відповідним клопотанням до банку, суд дійшов висновку про наявність підстав для повернення зазначеного клопотання прокурору та встановлення строку у сімдесят дві години для усунення недоліків.

Керуючись ст. 171, 172, 185 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, повернути прокурору, встановивши строк 72 години для їх усунення з моменту отримання цієї ухвали.

Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутись з даним клопотанням до слідчого судді в загальному порядку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1