Провадження № 1-кп/537/349/2023
Справа № 537/4163/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2023 року м. Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці кримінальне провадження №0000008, внесеного до ЄРДР 19.09.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Полтавської області, м. Кременчук, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей чи непрацездатних осіб не маючого, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України за таких обставин:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі та зберігання підакцизних товарів, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами та доповненнями), положень ст. 226 Податкового кодексу України, у період 2023 року, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, точну дату і місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності з незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з корисливих мотивів, умисно, здійснив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Реалізуючи свій злочинний план ОСОБА_4 упродовж 2023 року, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, точну дату і місце в ході досудового розслідування не встановлено, незаконно придбав у невстановленої під час досудового розслідування особи, через мережу Інтернет, засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, з метою їх подальшого збуту, а саме:

Тютюн для куріння кальяну марки «FENIX» в упаковках по 150 гр. різних смаків, у кількості 13 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «FENIX» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 23 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «Сам зварив HAND CRAFTED» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 110 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 28 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «YUMMY» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 17 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SHOGUN» в упаковках по 200 гр. різних смаків, у кількості 2 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ORWELL EXCLUSSIVE» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 29 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SWIPE MOLASSES» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 36 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SPACE TEA» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 98 шт.,;

Тютюн для куріння кальяну марки «SPACE TEA» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 27 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SPIRIT HOOKAH TOBACCO» в упаковках по 200 гр. різних смаків, у кількості 17 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ARAWAK» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 4 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ARAWAK» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 3 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BUTA BLACK» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 19 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «CHEFS HOOKAH TOBACCO» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 198 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ZODIAK» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 4 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «TANGIERS» в упаковках по 200 гр. різних смаків, у кількості 19 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BLAST» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 12 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BLACK SMOK» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 23 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SHOGUN» в упаковках по 60 гр. різних смаків, у кількості 43 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «DEAD HORSE» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 110 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «MOLFAR» в упаковках по 60 гр. різних смаків, у кількості 28 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 30 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «UNITY URBAN COLLECTION» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 79 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «PALLADIUM» в упаковках по 125 гр. різних смаків, у кількості 41 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «LOUD HOOKAH TOBACCO» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 178 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «LOUD HOOKAH TOBACCO» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 190 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «WHITE SMOKE» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 139 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SPIRIT» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 93 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SPIRIT» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 2 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «CREEPY» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 193 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «INDIGO SMOKE» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 104 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «OWSO HOOKAH BLEND» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 32 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «DRAGON PUER MIX» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 2 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BANSHEE TEA ELIXIR» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 2 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ROSE» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 3 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «MOLFAR» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 15 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420 LIGHT» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 250 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420 TOBACCO» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 344 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «DEAD HORSE» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 189 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «HAND CRAFTED» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 9 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ABSOLEM» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 63 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «UNITY» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 298 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SIGLE BOOSTER» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 10 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420 HOOKAH TOBACCO» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 91 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SPACE TEA» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 195 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «5IVE» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 129 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «CHEFS» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 79 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BUTA» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 40 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «5IVE» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 43 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SMOKE MAFIA» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 20 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «DUMAN» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 193 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «LAGOM» в упаковках по 200 гр. різних смаків, у кількості 78 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «LAGOM» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 469 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 124 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «DEAD HORSE» в упаковках по 200 гр. різних смаків, у кількості 186 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «ORWELL EXCLUSIVE» в упаковках по 200 гр. різних смаків, у кількості 28 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «SWIPE MOLASSES» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 10 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «CREEPY RASBERRY» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 27 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BAGATOR LIMONCELLO» в упаковках по 50 гр. різних смаків, у кількості 20 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BAGATOR GRAPEFRUIT» в упаковках по 150 гр. різних смаків, у кількості 16 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «UNITY» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 90 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «BLACK+WHITE» в упаковках по 40 гр. різних смаків, у кількості 81 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «Цитрусовий лимонад» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 1 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «420 HOOKAH» в упаковках по 100 гр. різних смаків, у кількості 132 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «UNITY URBAN» в упаковках по 250 гр. різних смаків, у кількості 152 шт.;

Тютюн для куріння кальяну марки «FusionEarlGrey» у 11 коробках бежевого кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «FusionEucaliptus» у 2 коробках чорного кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «SpaceTeaPinkBoom» у 3 коробках червоного кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «IndigoAppleKiwi» у 2 коробках зеленого кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «Chef'sLemon» у 3 коробках чорно-жовтого кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «5ive Juiсe» у 3 різнокольорових коробках;

Тютюн для куріння кальяну марки «Black+White W10» у 8 коробках білого кольору з чорними плямами;

Тютюн для куріння кальяну марки «SmokeMafiaCitrus» у 1 коробці чорного кольору з сірими плямами;

Тютюн для куріння кальяну марки «LabomAlogg» у 2 коробках синього кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «SpiritLemon» у 2 коробках білого кольору з прапором України;

Тютюн для куріння кальяну марки «SpaceTeaCherry» у 2 коробках бордового кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «Buta» у 1 коробці білого кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «Buta» у 4 коробках червоного кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «Serbetli» у 2 коробках чорного кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «Molfar» у 2 коробках білого кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «Unity» у 1 коробці чорного кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «420 Tobacco» у 2 коробках чорного кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «AbsolemСheesecake» у 2 коробках бежевого кольору;

Тютюн для куріння кальяну марки «ArawakNestea» у 1 коробці чорного кольору з жовтими плямами.

В подальшому вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 зберігав з метою збуту за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 та в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

З цією ж метою ОСОБА_4 маючи доступ до інтернет-магазину «oblakatis.com.ua» та за стосунок Instagram у профілі «Oblakatis_hs»,розмістив оголошення про продаж незаконно придбаних тютюнових виробів.

Пересилання вказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснював засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта». Розрахунок з покупцями незаконно виготовленої тютюнової продукції здійснювався за готівкові кошти, безпосередньо з покупцями тютюнових виробів, а також за допомогою безготівкового розрахунку на його банківську карту, реквізити якої останній надсилав покупцям тютюнових виробів. Окрім цього ОСОБА_4 отримував кошти у відділеннях «Нової Пошти» за отримані посилки з тютюновими виробами з після оплатою за вказані операції.

Таким чином, ОСОБА_4 у період 2023 року, перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, точну дату і місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів є незаконним, без наявності дозвільних документів, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність з виробництва та обігу підакцизних товарів,здійснив придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 26.09.2023 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, не тяжких злочинів,тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим віднесений до не тяжких злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України в повному обсязі, щиро розкаюється в скоєному та прохає затвердити дану угоду від 26.09.2023 року.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому встановлено, що скарг обвинуваченим під час кримінального провадження на дії органу досудового розслідування не подавалось.

Таким чином, суд враховує матеріали кримінального правопорушення, направлені до суду та думку прокурора та обвинуваченого ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , які не заперечують проти затвердження даної угоди від 26.09.2023 року та погоджуються на призначення узгодженого покарання, визначеного укладеною угодою.

Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_4 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, по місцю проживання характеризується посередньо, згідно вимоги МВС України раніше не судимий.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 .

Розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням не встановлено, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся, розмір витрат на залучення експертів відсутній.

Долю речових доказів визначити відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Угоду від 26 вересня 2023 по кримінальному провадженню №0000008, внесеного до ЄРДР 19.09.2023 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 - затвердити.

Визнати ОСОБА_4 , винуватим за ч.1 ст. 204 КК України та призначити узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Речові докази по справі:

- незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, які визнані речовим доказом за постановою слідчого від 18.08.2023 року знищити,

- інші речові докази : банківська карта MONOBANK з номером НОМЕР_1 у кількості 1 шт.; банківська карта Приват Банк з номером НОМЕР_2 у кількості 1 шт.; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY А-23 SM_A235F/DSK серійний номер НОМЕР_3 у кількості 1 шт.; ноутбук марки LENOVO серійний номер: SIV-PF134B5N ,арешт на який був знятий ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 14.09.2023 року а майно передано власнику за актом прийому-передачі від 26.09.2023 року - повернути власнику - ОСОБА_4 .

Арешт на речові докази, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.08.2023 року скасувати.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Крюківський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1