Провадження № 1-кс/752/6214/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000339, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000339, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вилученого в ході проведення 04.08.2023 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 32 500 доларів США, мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та планшет марки «Apple iPad» IMEI: НОМЕР_3 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 13.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339, за фактом розтрати грошових коштів у великих розмірах посадовими особами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421) та іншими суб`єктами господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі звернень від 25.08.2022 року №058/7/4-3259, від 25.08.2022 року №058/7/4-3260, від 21.09.2022 року №058/7/4-3748, від 22.09.2022 року №058/7/4-3779, протоколу постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 23.08.2022 року № 37 «Про проведення реконструкції внутрішніх систем теплопостачання або його частини та забезпечення їх дизельними транспортабельними котельнями», а також на підставі Протоколу ради оборони міста Києва від 31.08.2022 року №18, Департаментом житлово - комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ЄДРПОУ - 33695540, на виконання розпорядження КМВА №668 від 28.09.2022 року «Про виділення бюджетних коштів» Департаменту Житлово-комунальної інфраструктури за бюджетною програмою КПКВКМБ 1218743 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в теплових мережах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» для закупівлі дизельних транспортабельних котелень», було виділено бюджетні кошти з метою подальшого придбання вказаних дизельних транспортабельних котелень.

Після цього, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, маючи у своєму безпосередньому підпорядкуванні структурний підрозділ, а саме - КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421), розуміючи те, що вказана програма має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування підпорядкованим структурним підрозділам органів місцевого самоврядування, здійснив перерахування вказаних бюджетних коштів для проведення процедури публічної закупівлі у відкритій системі «ПРОЗОРРО».

Під час проведення запланованих процедур публічних закупівель, щодо придбання котельних установок (дизельних транспортабельних котелень), номер у відкритій системі «ПРОЗОРРО» UA-2022-11-17-011598-а, Лот №7 та Лот №8 на загальну суму - 53 836 ООО грн., а також № UA-2022-09-22- 012612-а, Лот №7 та Лот№8 на загальну суму 58 917 000 грн., переможцем у вказаній закупівлі було визначено ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (ЄДРПОУ- 32589733), при цьому не було дотримано принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, із фактичним завищенням обсягів та вартості на обладнання і матеріали, які було задіяно під час виготовлення дизельних транспортабельних котелень.

У подальшому посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРГОПРОМ» отримані бюджетні кошти шляхом проведення фіктивних (безтоварних) операцій, з метою штучного завищення ціни на придбання обладнання та комплектуючих до котельних установок запчастин, а також формування податкового кредиту та податкового зобов`язання, через фактично підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ«ЕНЕРҐО- ІНВЕСТ» (ЄРДПОУ - 33439880), ТОВ «ДІСКУС УКРАЇНА», ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГОПРОМ» (ЄРДПОУ - 41985803), а також суб`єкт господарської діяльності ТОВ «СД ІНДАСТРІ» (ЄРДПОУ - 42406012), конвертували частину отриманих бюджетних коштів в готівку, з метою подальшого розподілення між учасниками групи, які залучені до розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до отриманої інформації до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний заступник директора з технічних питань КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421) Київської міської державної адміністрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

04 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_7 , в межах кримінального провадження № 0000339 від 13.07.2023 року, було проведено обшук за місцем проживання заступника директора з технічних питань КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421) Київської міської державної адміністрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :04:010:0086, в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти в сумі 32 500 (тридцять дві тисячі п`ятсот) доларів США, мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , планшет марки «Apple iPad» IMEI: НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 04.08.2023р. вилучені під час зазначеного обшуку кошти визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки вини містять відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Отже, враховуюче те, що грошові кошти в сумі 32 500 (тридцять дві тисячі п`ятсот) доларів США, мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , планшет марки «Apple iPad» IMEI: НОМЕР_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000339, прокурор в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України просив накласти арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заявою, якою просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримував в повному обсязі та просив задовольнити.

Представники особи, який є власником вилученого майна, проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно заперечували з огляду на наступне.

Відповідно до ухвали про надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею не було надано дозволу на вилучення грошових коштів та мобільних пристроїв. Судом надано дозвіл лише на відшукання документів. Тимчасово вилучене за протоколом від 04.08.2023 органом досудового розслідування майно родини ОСОБА_6 не відповідає жодному із перелічених у ст. 98 та ст. 170 КПК України критеріїв, за наявності яких закон передбачає право накладення на таке майно арешту.

Представник долучає до заперечень проти накладення арешту на майно докази, які, на його переконання, підтверджують законність походження вилучених органом досудового розслідування при обшуку 04.08.2023 грошових коштів у ОСОБА_8 і спростовують будь-які аргументи органу досудового розслідування про набуття тимчасово вилучених коштів кримінально протиправним шляхом, а тому тимчасово вилучені за протоколом обшуку грошові кошти жодним чином не стосуються розслідуваного кримінального провадження № 0000339 від 13.07.2023.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання, заперечення та долучені до них докази дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 13.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339, за фактом розтрати грошових коштів у великих розмірах посадовими особами КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ЄДРПОУ - 40538421) та іншими суб`єктами господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 03 серпня 2023 року надано дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000339, відомості щодо якого внесені 13.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання заступника директора з технічних питань комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () Київської міської державної адміністрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки із кадастровим номером :04:010:0086., з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме: тендерна документація, договори та додаткові угоди про закупівлю, специфікації, акти приймання котельних установок (дизельних транспортабельних котелень), технічні вимоги, протоколи та акти випробувань, сертифікати якості, колективні акти прийому передачі ТМЦ (дизельних транспортабельних котелень), накладні, товаро транспортні накладні, платіжні доручення, технічні паспорти, протоколи навчання робітників, реєстраційні документи Держпродспоживслужбою, та сервісного центру МВС із технічними паспортами, листування з СГД щодо формування ціни на придбання котельних установок (дизельних транспортабельних котельнь), накази на призначення переміщення на посадах, посадові інструкції ОСОБА_6 , який перебуває на посаді заступника Директора з технічних питань комунального підприємства «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (), ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді уповноваженої особи з технічних закупівель у відкритій системі «Прозорро», менеджерів групи тендерних процедур матеріалів та обладнання Управління організації закупівель матеріалів та обладнання департаменту закупівель КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ОСОБА_10 , який перебуває на посаді головного інженера СП "Автотранспорт" КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ОСОБА_11 , який перебуває на посаді заступника головного інженера з експлуатації теплоджерел структурного підрозділу «Київські теплові мережі», а також посадові обов`язки осіб, які здійснювали приймання (підписання) актів прийняття котелень, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації.

03.04.2023 року в будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :04:010:0086, було проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 32 500 (тридцять дві тисячі п`ятсот) доларів США, мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , планшет марки «Apple iPad» IMEI: НОМЕР_3 , при цьому ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, мобільний телефон та планшет визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000339.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, визнаючи грошові кошти в розмірі 32 500 (тридцять дві тисячі п`ятсот) доларів США речовим доказом, сторона обвинувачення жодним чином не доводить джерело походження даних коштів, тобто, чи є вони предметом злочину, відповідно до фабули кримінального провадження, натомість представники ОСОБА_6 надали докази, які свідчить про походження вказаних сум у період до обставин, які встановлюються органом досудового розслідування.

Крім того, в судовому засіданні не встановлено обставин необхідності накладення арешту на мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , планшет марки «Apple iPad» IMEI: НОМЕР_3 , при цьому відсутня будь-яка підстава вилучення зазначена у абз. 2 ч. 1 ст. 168 КК України.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначених вимог закону прокурор, який звернувся з клопотанням про арешт майна, не дотримався в повному обсязі.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, винесення постанови про визначення майна речовим доказом, не може бути єдиною підставою, для арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя відмічає про те, що прокурором не наведеного жодного належного доказу на підтвердження необхідності накладення арешту на грошові кошти.

Слідчий суддя вважає, що грошові кошти, мобільний телефон та планшет вилучені під час обшуку в даному кримінальному провадженні, не відповідають критерію речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, а саме не доведено, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання залишити без задоволення.

2. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1