У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1847/23

01 грудня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Богородчани внесене в кримінальному провадженні № 0000240 від 18.11.2023 р. клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано- Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що 17 листопада 2023 року до відділення поліції №2 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.11.2023р., приблизно о 15 год, перейшовши за посиланням від нібито AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Viber» та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі приблизно 3 000 грн. із банківської платіжної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я (банківський рахунок НОМЕР_2 ), спричинивши потерпілій майнової шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 18.11.2023р. було зареєстроване в ЄРДР за № 0000240. Попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.11.2023, близько 15 год. 15 хв., на її телефон в мобільному месенджері «Вайбер» на номер НОМЕР_3 прийшло повідомлення з невідомого номеру, у якому було вказано, що в якості допомоги для ВПО від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають грошові кошти в сумі 8 000 грн., а також було прикріплено посилання, по якому необхідно було перейти. Перейшовши за вказаним посиланням, на телефоні потерпілого відкрилося вікно авторизації у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому вона ввела пароль входу в додаток та свій номер телефону НОМЕР_4 . За наслідками дій ОСОБА_5 з її банківської кредитної картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я (банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ).

Під час досудового слідства було встановлено, що гроші були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про яку перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю і до якої необхідно надати доступ.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав суду заяву відповідно до якої просить розглядати клопотання у його відсутність та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просить його задовольнити, оскільки для встановлення осіб - злочинців, необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про власника рахунку, про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, про осіб, які могли знімати кошти в банкоматах та терміналах, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУГІ ГУНИ в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 або, за її дорученням, оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано- Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів, або належним чином завірених копій документів, щодо транзакцій наведених за номерами банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_2 в період часу з 00 год 15.11.2023 по 00 год 16.11.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані, тощо), а також:

- рух коштів по банківських платіжних картках за номерами банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_2 в період часу з 00 год 15.11.2023 по 00 год 16.11.2023 включно;

- історію авторизацій та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткових рахунків;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувачів вказаних коштів;

- виписки по платіжних картках власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1