Справа №599/110/24
н.п.1-кс/599/23/2024
У Х В А Л А

18 січня 2024 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання клопотання про тимчасовий №0000022 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що 10.01.2024 року, в ВП №2 (м. Зборів) із заявою звернулась ОСОБА_5 - 1957 р.н., жителька АДРЕСА_1 та повідомила, що 08.01.2024 року, невідома особа перебуваючи в м. Київ, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, шляхом купівлі товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 11366 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне:

10 січня 2024 року у Відділення поліції №2 (м. Зборів) із заявою звернулась ОСОБА_5 - 1957 р.н., жителька АДРЕСА_1 та повідомила, що 08 січня 2024 року, невідома особа перебуваючи в м. Київ, в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом, шляхом купівлі товару заволоділа її грошовими коштами в сумі 11366 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене в єдиний реєстр досудових розслідувань №0000022 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тому з метою здобуття та забезпечення доказів слідстві необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 10.01.2024, в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 10.01.2024 в паперовому та електронному вигляді;

інформації, щодо блокування по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 10.01.2024, інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу тазастосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 з 00:00 год. 05.01.2024 по 23:59 год. 10.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали до 16 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1