Провадження № 1-кс/202/1121/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 лютого 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

02 лютого 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 лютого 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2019 відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України (по стройовій частині) № 33 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виключено зі списків особового складу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку зі звільненням з військової служби в запас.

26.05.2021 із позовом про: визнання протиправною бездіяльність військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиплати йому середнього заробітку під час затримки розрахунку при звільненні, з дня звільнення (14.02.2019) по день фактичного розрахунку (17.03.2021); зобов`язання військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахування та виплати ОСОБА_5 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, з дня звільнення (14.02.2019) по день фактичного розрахунку (17.03.2021) до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_5

01.07.2021 за результатами розгляду позову ОСОБА_5 суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення (адміністративна справа № 340/2532/21) про: задоволення адміністративного позову ОСОБА_5 ; визнання протиправною бездіяльність військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиплати ОСОБА_5 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, з дня звільнення (14.02.2019) по день фактичного розрахунку (17.03.2021); зобов`язання військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахувати та виплати ОСОБА_5 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні, з дня звільнення (14.02.2019) по день фактичного розрахунку (17.03.2021).

03.08.2021, не погодившись із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2021 (адміністративна справа № 340/2532/21), командир військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник військової служби ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із апеляційною скаргою про: поновлення військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 строку на апеляційне оскарження рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2021 (адміністративна справа 340/2532/21); прийняття апеляційної скарги до розгляду та відкриття апеляційного провадження; скасування рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2021 (адміністративна справа № 340/2532/21) та ухвалення нового судового рішення, відмовивши ОСОБА_7 (позивачу) у задоволенні адміністративного позову повністю; відстрочку апелянту сплату судового збору на час розгляду справи у апеляційній інстанції.

17.09.2021 до відома помічника командира військової частини НОМЕР_1 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби підполковника військової служби ОСОБА_8 доведено рапорт помічника командира військової частини НОМЕР_1 з правової роботи - начальника юридичної служби майора військової служби ОСОБА_9 від 16.09.202 та письмову вказівку командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника військової служби ОСОБА_6 щодо сплати судового збору, у сумі 1362,00 грн., для забезпечення розгляду апеляційної скарги на рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.07.2021 (адміністративна справа № 340/2532/21) за позовом ОСОБА_5 до військової частини НОМЕР_1 .

28.09.2021, о 15.41.12 год., відповідно до платіжного доручення № 3329 (внутрішній номер 170869886), яке скріплено електронним підписом помічника командира військової частини НОМЕР_1 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби підполковника військової служби ОСОБА_8 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 для військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 для ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховано грошові кошти, у сумі 1362,00 грн., призначення платежу «*; 101; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , 2800, перерахування судового збору за апеляційною скаргою ВЧ А1126, Третій апеляційний адміністративний суд по справі № 340/2532/21 від 01.07.2021».

14.12.2021 колегією суддів ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами розгляду апеляційної скарги військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 по адміністративній справі № 340/2532/21 прийнято рішення, про що винесено відповідну постанову, відповідно до змісту якої: апеляційну скаргу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволено частково; рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 по адміністративній справі № 340/2532/21 змінено; третій абзац рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 по адміністративній справі № 340/2532/21 викладено в наступній редакції: «Стягнути з військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_5 середній заробіток за час затримки виплати грошової компенсації за невикористані дні додаткової відпустки при звільненні з військової служби за період з 14.02.2019 по 17.03.2021, в розмірі 33 880,63 грн.»; в іншій частині рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 по адміністративній справі № 340/2532/21 залишено без змін.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 01.07.2021 (адміністративна справа № 340/2532/21) законної сили не набрало, виконанню у проміжок часу з 01.07.2021 до 14.12.2021 не підлягало.

Проте: 13.12.2021 об 11.03.11 год., відповідно до платіжного доручення № 4427 (внутрішній номер 185007892), яке скріплено електронним підписом помічника командира військової частини НОМЕР_1 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби підполковника військової служби ОСОБА_8 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 для військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), перераховано грошові кошти, у сумі 22 273,26 грн., призначення платежу « НОМЕР_5 , 2112, перераховано на пластикові картки середній заробіток військовослужбовця згідно рішення суду по справі № 340/2532/21 від 01.07.2021»;

23.12.2021 об 11.22.52 год., відповідно до платіжного доручення № 4775 (внутрішній номер 189058945), яке скріплено електронним підписом помічника командира військової частини НОМЕР_1 з фінансово-економічної роботи - начальника фінансово-економічної служби підполковника військової служби ОСОБА_8 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 для військової частини НОМЕР_1 Міністерства оборони України, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), перераховано грошові кошти, у сумі 197 000,00 грн., призначення платежу « НОМЕР_5 , 2112, перераховано на пластикові картки грошова компенсація середнього заробітку військовослужбовця згідно рішення суду по справі № 340/2532/21 від 01.07.2021».

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, помічник командира військової частини НОМЕР_8 - начальник фінансово-економічної служби підполковник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), уродженець с. Комишувахи Оріховського району Запорізької області, громадянин України, який зареєстрований та фактично мешкає АДРЕСА_1 , якому 29.01.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ).

Витребувана інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень; надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення (встановлення або спростування факту наявності в діях підозрюваного ОСОБА_8 кваліфікуючої ознаки кримінального правопорушення «…вчинені за попередньою змовою групою осіб»); виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000076, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів за проміжок часу з 01.01.2021 по 30.06.2022 включно;

- юридичної справи піозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), на ім`я якого відкрито банківські картки, рахунки, у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- довідок про рух коштів по всім банківським карткам, рахункам, відкритим для підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів за проміжок часу з 01.01.2021 по 30.06.2022 включно, які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 березня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1