Справа № 283/3005/23
Провадження №1-кс/283/765/2023
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 13.12.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000335 за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному 13.12.2023 в ЄРДР за №0000335 за ч.4 ст.190 КК України, з приводу того, що 30.10.2023 невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 64000 грн, які знаходилися на банківській картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Допитана з даного приводу у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій знаходився депозит. 30.10.2023 близько 15 год. їй надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 . Телефонувала жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка почала говорити, що на даний час часто власники своїх банківських карток передають свої картки у користування третім особам, тому банк шляхом опитування проводить перевірку чи дійсно банківські картки у власників. Далі в ході розмови дана жінка почала називати цифри банківської картки ОСОБА_5 , а саме назвала перші два блоки цифр, тоді попросила ОСОБА_5 назвати цифри третього блоку, а четвертий блок жінка назвала сама. Далі ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом у вигляді цифр. Та жінка казала, що їй передзвонить персональний менеджер. Через кілька хвилин ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , на який вона відповіла. Це вже був чоловік, якому ОСОБА_5 назвала цифри коду з смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім знову ще двічі надходило смс-повідомлення з кодом, які ОСОБА_5 називала тому чоловікові. Дане стало дивним ОСОБА_5 , тому вона зателефонувала до банку та розповіла про дану подію та, як їй стало відомо, з її картки списано трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 64000 грн (двічі по 29000 грн та 6000 грн).

З метою з`ясування всіх обставин справи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий СВ ВП №1 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 13.12.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000335 за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 30.10.2023 по 02.11.2023;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (термінали, тощо) за період часу з 30.10.2023 по 02.11.2023;

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 14.12.2023 по 14.02.2024 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1