Справа № 629/459/24
Провадження № 1-кс/629/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 25.01.2024 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомості щодо відкритих наступних рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА UA ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформацію щодо pyxy грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в період з 03.12.2021 по 20.12.2023, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; довідку, щодо залишку грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), станом на день надходження ухвали; інформацію щодо IP адрес здійснення операцій та вид-тип пристроїв, з яких здійснювались банківські операції з наступних рахунків: НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 03.12.2021 по 20.12.2023.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD (DVD)-R.

Клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 20/12/2023, за ст.190 ч.2 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, старший слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомості щодо відкритих наступних рахунків НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА UA ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформацію щодо pyxy грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в період з 03.12.2021 по 20.12.2023, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; довідку, щодо залишку грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), станом на день надходження ухвали; інформацію щодо IP адрес здійснення операцій та вид-тип пристроїв, з яких здійснювались банківські операції з наступних рахунків: НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 03.12.2021 по 20.12.2023.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD (DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 06.03.2024.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6