Справа № 562/4180/23
У Х В А Л А

22.11.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, що 08.11.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 05.09.2023 року по 06.11.2023 року невідома особа під приводом інвестицій у компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим примноженням заробітку інвестованих грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 201356 грн. які були перераховані на 11 банківських карт різних банків України.

Відповідні відомості по даному факту 09 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), яка стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_2 та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса; АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім"я ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_2 ) з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року, надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року, IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_2 ) з 17.10.2023 року по 06.11.2023 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк)., з можливістю вилучення документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 22 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: