Справа 688/4605/23
№ 1-кс/688/2588/23
Ухвала

Іменем України

13 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000800 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.11.2023 близько 19:40, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів мобільного телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн, належних ОСОБА_5 , жительці м. Нетішин, які остання перерахувала на карту за номером НОМЕР_3 .

04.11.2023 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.11.2023 о 19:46, перебувала за місцем проживання, в цей час на мобільний номер телефону НОМЕР_4 потерпілої, зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_5 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови невідома особа запитала у неї чи здійснюю вона в даний момент покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму грошових коштів 22000 грн, у відповідь заявниця повідомила, що будь яких покупок не здійснює. Надалі, під час телефонної розмови невідома особа вказала, що їй необхідно скасувати платіж звернувшись на гарячу лінію 3700. В подальшому, ОСОБА_5 , одразу зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_6 , де автовідповідач вказав, що необхідно зачекати 3 хвилини та із нею зв`яжеться працівник банку. Тоді, в цей час зателефонувала невідома особа із номеру телефона НОМЕР_7 в ході розмови повідомили, що із її картки намагаються оплатити платіж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитали неї чи вона його підтверджує чи хоче скасувати, у відповідь остання повідомила, що має намір відхилити платіж. Після чого, невідома особа вказала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ключ до рахунку підприємницького рахунку та перерахувати із банківської картки НОМЕР_8 на іншу банківську картку для виплат НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 22000 грн. Надалі, в телефонній розмові невідомий вказав, що потерпіла повинна із своєї банківської картки для виплат здійснити переказ, тобто повернути кошти на свою картку підприємницьку. Однак, під час телефонної розмови невідомий вказав, номер банківської картки, яка їй не належить та продиктував номер на який вона здійснила переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_3 . А тому, із своєї банківської картки для виплат НОМЕР_9 вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 21507 грн на банківську картку НОМЕР_3 А-Банку .

Встановлено, що особа злочинця під час розмови з потерпілою користувалась

мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, а саме: всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абоненту зазначеної мережі мобільного зв`язку, які здійснювались із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 починаючи з 00:00 03.11.2023 по час винесення ухвали.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000800 від 4.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання дізнавач є необґрунтованим, так як до заявленого ним клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження того, яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, ним не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження за №0000800 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК