У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 19.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з цим клопотанням до суду, в якому вказав, що 19.01.2024 до чергової частини Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 02.01.2024 бот, телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , який являються номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував заявнику на клавіатурі мобільного телефону натиснути «1» для підтвердження розблокування банківської картки, заявник натиснувши «1» припинив розмову. В подальшому, через декілька хвилин, ОСОБА_4 побачив сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Увійшовши до вищевказаного додатку, виявив, що невідомою особою, 02.01.2024 в період часу з 18:10 по 18:28 здійснено несанкціоновані оплати цифрованих товарів з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , а саме одна оплата з описом: «ОРАУ*РІМ-UP.UА, ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 318 грн., дві оплати з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1149,04 грн. кожна та одна оплата з описом: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4597,32 грн. Таким чином, невідома особа, здійснила розрахунки за цифровий товар на загальну суму 7213, 40 грн, які являються кредитними коштами.

Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 19.01.2024 за ч.4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 по 03.01.2024 з мстою встановлення руху коштів по рахунку особи, що може бути причетна до вчинення даного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.

Висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000054 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Однак доступ слід надати до запитуємої банківської картки з 02.01.2024 (дня вчинення кримінального правопорушення).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по 03.01.2024, із зазначенням даних щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу' «Г1риват24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріатів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку' чи банкоматах, де здійснювалось знятгя готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЗАЯРНИЙ