Справа № 346/595/24
Провадження № 1-кс/346/136/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000026 від 31.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.01.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов телеграм-канал в соціальній мережі «Телеграм», де хотів придбати акаунт у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з великою кількістю підписників. В подальшому, неповнолітній син ОСОБА_6 , взявши гроші із сімейного бюджету, здійснив перекази грошових коштів картковий рахунок його бабусі на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки має до нього доступ. Після чого, у період часу з 15.01.2024 по 18.01.2024 здійснював перекази із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та терміналів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 у сумі 27000 грн.; НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.; НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_5 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_6 у сумі 10000 грн. Як вказувала заявниця ОСОБА_5 , що її син ОСОБА_6 отримав доступ до придбаного ним акаунту у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак через 3 (три) дні його було заблоковано. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 87000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно тиждень назад вона виявила, по місцю свого проживання, відсутність грошових коштів у загальній сумі 87000 грн., які були її загальним сімейним бюджетом. При спілкуванні зі своїм сином ОСОБА_6 , останній розповів ОСОБА_5 , що потратив вказані грошові кошти на придбання акаунту в соціальній мережі «Тік Ток», яка призначена для поширення відеофайлів та їх переглядів. Також син повідомив, що попередньо через інтернет гру, в яку він грає, познайомився із дівчиною із Казахстану, яка порадила йому телеграм-канал, через який можна придбати акаунт в соціальній мережі «Тік Ток» з великою кількістю підписників. Зв`язавшись із продавцем через телеграм канал, в ході спілкування продавець повідомив всі умови купівлі акаунту та написав номери банківських карток. Тоді, її син, ОСОБА_6 , взявши гроші із сімейного бюджету, перераховує на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить мамі колишнього чоловіка ОСОБА_5 , тобто його бабусі ОСОБА_7 , оскільки син потерпілої ОСОБА_5 має до неї доступ тому, що мобільний додаток бабусі ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на його телефоні.

В подальшому, потерпілої син ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки № НОМЕР_7 , також через термінали самообслуговування в період часу протягом трьох днів, а саме з 15.01.2024 по 18.01.2024 здійснює перекази на банківські картки, номера яких вказала невідома особа у повідомленні в мобільному додатку «Телеграм», а саме:

на номер банківської карти НОМЕР_1 15.01.2024 в сумі 12000 грн. о 18:33 год.; 15.01.2024 в сумі 5000 грн. о 16:15 год.; 16.01.2024 в сумі 5000 грн. о 12:07 год.; 16.01.2024 в сумі 5000 грн. о 16:41 год.;

на номер банківської карти НОМЕР_2 17.01.2024 в сумі 10000 грн. о 14:27 год.; 18.01.2024 о 11:18 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 11:43 год. в сумі 5000 грн.;

на номер банківської карти НОМЕР_3 18.01.2024 о 11:25 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:14 год. в сумі 5000 грн.;

на номер банківської карти НОМЕР_4 18.01.2024 о 11:35 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:40 год. в сумі 5000 грн.;

на номер банківської карти НОМЕР_5 18.01.2024 о 11:31 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:35 год. в сумі 5000 грн.;

на номер банківської карти НОМЕР_6 18.01.2024 о 14:46 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:35 год. в сумі 5000 грн.

Після даних переказів, зі слів її сина, він мав доступ до акаунту в соціальній мережі «Тік Ток» протягом 3 (трьох) днів, однак після 3 (трьох) днів йому заблокували даний акаунт.

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 15.01.2024 по час виконання ухвали; відомості про власника банківської карти; фото та відео зображень проведених операцій; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 31.01.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 30.01.2024, з пояснень заявниці від 30.01.2024 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.02.2024, з протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_6 від 03.02.2024, з квитанцій про здійснення трансакцій в платіжній системі Cite24 та через термінал, квитанцій Monobank та сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що неповнолітній син потерпілої ОСОБА_6 виконуючи вказівки невідомої особи з метою придбання аканту в соціальній мережі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки № НОМЕР_7 , а також через термінали самообслуговування в період часу з 15.01.2024 по 18.01.2024 здійснив перекази грошових коштів, що належали ОСОБА_5 , на банківські картки, номера яких вказала невідома особа у повідомленні в мобільному додатку «Телеграм», а саме:

-на номер банківської карти НОМЕР_1 15.01.2024 в сумі 12000 грн. о 18:33 год.; 15.01.2024 в сумі 5000 грн. о 16:15 год.; 16.01.2024 в сумі 5000 грн. о 12:07 год.; 16.01.2024 в сумі 5000 грн. о 16:41 год.;

-на номер банківської карти НОМЕР_2 17.01.2024 в сумі 10000 грн. о 14:27 год.; 18.01.2024 о 11:18 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 11:43 год. в сумі 5000 грн.;

-на номер банківської карти НОМЕР_3 18.01.2024 о 11:25 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:14 год. в сумі 5000 грн.;

-на номер банківської карти НОМЕР_4 18.01.2024 о 11:35 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:40 год. в сумі 5000 грн.;

-на номер банківської карти НОМЕР_5 18.01.2024 о 11:31 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:35 год. в сумі 5000 грн.;

-на номер банківської карти НОМЕР_6 18.01.2024 о 14:46 год. в сумі 5000 грн. та 18.01.2024 о 13:35 год. в сумі 5000 грн.

Після даних переказів, зі слів сина потерпілої, він мав доступ до акаунту в соціальній мережі «Тік Ток» протягом трьох днів, однак після йому заблокували даний акаунт.

Отже, судом встановлено, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказані рахунки; історію авторизації банківських карток; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу-уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 15.01.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2024 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.01.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.01.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за період часу з 15.01.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1