печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1797/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника слідчого відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000224, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами вибіркової перевірки якості обслуговування клієнтів, здійсненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені факти незаконного заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , невстановленими особами з використанням системи дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю колишнього співробітника Банку (Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 .

Зазначена система ІНФОРМАЦІЯ_2 при успішній авторизації користувача за допомогою індивідуального логіну, статичного та динамічного паролю, що надсилаються на вказаний клієнтом мобільний номер телефону (так званий «фінансовий номер»), надає клієнту можливість самостійного та дистанційного керування власними коштами на своїх рахунках, в тому числі - перерахування коштів між банківськими рахунками в межах банківської системи України. Робота працівників Банку в ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється за допомогою програмного забезпечення «SubaWeb» (екран OTPSMART/SUBA), відповідно до наданих прав доступу.

Між Банком та клієнтами О. Круцько і ІНФОРМАЦІЯ_4 були підписані низки угод про надання останнім банківських послуг, у тому числі, по відкриттю розрахункових рахунків та розміщення на них власних грошових коштів

Так, на дату смерті ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на валютному поточному рахунку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 . Круцька № НОМЕР_1 зберігалось 30 500 доларів США. З жовтня 2009 року по лютий 2021 року ніякого руху коштів по вказаному рахунку не фіксувалось. В результаті аналізу журналу подій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 30.12.2020 о 17-03 год. працівник Банку ОСОБА_6 , яка на той час займала посаду експерта преміум-банкінгу, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_7 (cnum НОМЕР_3 ) в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провела несанкціоноване підключення цього клієнта до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 із встановленням нового фінансового номеру телефону НОМЕР_4 . В юридичній справі клієнта відсутня заява щодо підключення його до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, на зміну фінансового номеру телефону. В подальшому, використовуючи функціональні можливості OTP Smart, невстановленими особами 17.03.2021 проведена конвертація 30500 доларів США в гривню, із зарахуванням отриманої суми на поточний гривневий рахунок клієнта № НОМЕР_1 , та незаконно перераховано з останнього 840500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перерахування зазначених коштів було проведено нібито за надані послуги, згідно рахунку № 01/03 від 12.03.2021. Підключення до облікового запису клієнта ОСОБА_8 в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено 11.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_6 ) та 17.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_7 ) за допомогою пристрою з версією операційної системи «Windows 10x64» через браузер «Chrome 8 88.0».

На дату смерті ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на валютному поточному рахунку клієнта В. Кокоріна № НОМЕР_8 зберігалось 10 101,38 доларів США. З січня 2015 року по серпень 2021 року руху коштів по вказаному рахунку не фіксувалось. В результаті аналізу журналу подій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 30.12.2020 о 18-06 год. працівник Банку ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_10 (cnum НОМЕР_9 ) в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провела несанкціоноване підключення клієнта до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , із встановленням нового фінансового номеру телефону НОМЕР_10 .

В подальшому, використовуючи функціональні можливості OTP Smart, невстановленими особами 23.09.2021 проведена конвертація 10000 доларів США в гривню, із зарахуванням отриманої суми на поточний гривневий рахунок клієнта № НОМЕР_11 , та незаконно перераховано з останнього 263000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перерахування зазначених коштів проведено нібито за надані послуги згідно договору від 13.06.2021. Підключення до облікового запису клієнта В. Кокоріна до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено 22.09.2021 (IP-адреса: НОМЕР_14 ) та 17.03.2021 (IP-адреса: НОМЕР_15 ) за допомогою пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через браузер «Chrome Mobile 72.0».

У квітні 2021 року до Банку звернулись спадкоємці ОСОБА_9 з приводу оформлення спадщини. У зв`язку із встановленням факту незаконної ініціації невстановленою особою в ІНФОРМАЦІЯ_2 продажу валюти на міжбанківському валютному ринку та подальший переказ отриманих коштів в гривні юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на рахунок ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » було проведено повернення коштів на валютний рахунок клієнта В. Кокоріна № НОМЕР_8 , у зв`язку з чим Банку нанесена матеріальна шкода.

Станом на 19.06.2020 на депозитному рахунку НОМЕР_16 клієнта ОСОБА_10 (Rufer Albrecht, cnum НОМЕР_17 ) зберігалось 535 937 грн. З листопада 2019 року по 19.06.2020 руху коштів по вказаному рахунку не фіксувалось. До 19.06.2020 в автоматизованій банківській системі ABS В2 за клієнтом був зареєстрований фінансовий номер телефону НОМЕР_18 . В результаті аналізу журналу подій в банківському ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 19.06.2020 о 13-52 год. працівник Банку ОСОБА_6 , яка на той час займала посаду експерта преміум-банкінгу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), перебуваючи на своєму робочому місці, під своїм особистим логіном ZOLOTUKHINAM та використовуючи робочу станцію (персональний комп`ютер стандарту Групи ОТП) Банку (IP-адрес: НОМЕР_2 ) здійснила вхід до картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_13 (cnum НОМЕР_17 ) в банківському ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та провела несанкціоноване підключення цього клієнта до програми ІНФОРМАЦІЯ_2 із встановленням нового фінансового номеру телефону НОМЕР_19 , відкрила на ім`я клієнта картковий рахунок № НОМЕР_20 , а також оформила на ім`я клієнта інстант-картку № НОМЕР_21 . В юридичній справі клієнта відсутні заяви щодо підключення клієнта до програми ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення фінансового номеру телефону, а також заява анкета на надання банківських послуг (передбачає встановлення та зміну фінансового номеру телефону, а також, підключення до програми OTP Smart).

В подальшому, використовуючи функціональні можливості програми дистанційного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленими особами у період з 19.06.2020 по 03.12.2020 проведено перерахування коштів на загальну суму 536000 грн. (19.06.2020 50000 грн., 05.09.2020 45000 грн., 25.11.2020 149000 грн., 03.12.2020 292000 грн.) з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_10 на його картковий рахунок НОМЕР_20 (несанкціоновано відкритий 19.06.2020 працівником Банку ОСОБА_11 ). Підключення до облікового запису клієнта ІНФОРМАЦІЯ_13 до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено з наступних IP-адрес: 19.06.2020 - IP-адреса: НОМЕР_22 за допомогою пристрою типу «Mac OS X (iPhone), 05.09.2020 - IP-адреса: НОМЕР_23 за допомогою пристрою типу «Mac OS X (iPhone), 25.11.2020 - IP-адреса: НОМЕР_24 за допомогою пристрою Windows7 x64 та 03.12.2020 - IP-адреса: НОМЕР_25 - за допомогою пристрою «Chrome OS».

В подальшому, 25.11.2020 грошові кошти на загальну суму 147 000 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_26 (відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Києві) юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », згідно договору №76/35 від 03.03.2020, а грошові кошти на загальну суму 291 175 грн. 03.12.2020 були перераховані на рахунок № НОМЕР_27 (відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ") юридичній особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", згідно договору №75/35 від 14.07.2020.

Крім того, за даними банківського програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_18 », грошові кошті на загальну суму у розмірі 74000 грн. (26.07.2020 - 25000.00 грн., 05.09.2020 - 20010.00 грн., 14.09.2020 - 20010.00 грн. та 17.09.2020 - 9010.00 грн.) з карткового рахунку клієнта № НОМЕР_20 перераховані на платіжну карту № НОМЕР_28 . Відповідно до мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », платіжна карта № НОМЕР_28 оформлена на « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Підключення до облікового запису клієнта Руфер Альбрехт до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено з наступних IP-адрес: 26.07.2020 - IP-адреса: НОМЕР_29 , 05.09.2020 - IP-адреса: НОМЕР_23 , 14.09.2020 - IP-адреса: НОМЕР_30 , 17.09.2020 - IP-адреса: НОМЕР_22 за допомогою пристрою типу «Mac OS X (iPhone), 25.11.2020 - IP-адреса: НОМЕР_24 за допомогою пристрою Windows7 x64 та 03.12.2020 - IP-адреса: НОМЕР_25 за допомогою пристрою «Chrome OS». Також, 22.06.2020 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » проведено списання грошових коштів з карти клієнта № НОМЕР_21 у розмірі 20000 грн.

Слідчий вказує, що зовнішня Інтернет адреса WiFi відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має IP-адресу: НОМЕР_22 , для підключення до якого необхідно знаходитись у відділенні та мати пароль підключення (відомий тільки співробітникам відділення).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000224 від 28.12.2021: слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку: № НОМЕР_28 , а саме:

- документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_28 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок № НОМЕР_28 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_28 ;

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткового рахунку № НОМЕР_28 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_28 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку), за період з 01.01.2018 по 03.01.2024;

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких, проводилася видача готівки за поточними картковим рахунком № НОМЕР_28 ;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період з 01.01.2018 по 03.01.2024;

- адрес банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2018 по дату їх закриття, або по 25.01.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_28 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1797/24-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1