У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Карлівка, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

матеріали кримінального провадження № 0000727 від 02.07.2023, об`єднаного з кримінальним провадженням № 0000556 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 02.07.2023, об`єднаному з кримінальним провадженням № 0000556 від 01.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023).

На початку весни 2022 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу «OTCVEREFICATION», в якій познайомився з особою, яка користувалась акаунтом, що мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній запропонував ОСОБА_4 роботу,яка полягала в тому, що ОСОБА_4 повинен буде надавати дані банківських карток, на які буде здійснюватися перерахунок грошових коштів, та надалі перераховувати отримані таким чином грошові кошти на рахунки котрі вказуватиме особа, яка користується акаунтом «СВЯТИЙ НИКОЛАЙ». При цьому ОСОБА_4 буде отримувати 15% від отриманих сум. ОСОБА_4 будучи зацікавленим в заробітку, та знаючи, що отримані таким чином грошові кошти здобуті злочинним шляхом, погодився на співпрацю з особою, яка користується акаунтом « ОСОБА_5 ».

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці у зв`язку із необхідністю банківської картки для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , який, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодився та надав банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» у користування ОСОБА_4 .

25.06.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 13 годині 45 хвилин, перебуваючи на своєму робочому місці на ТОВ «ЗТМК» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, буд. 16, та переглядаючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», в одній із груп побачила оголошення, яке містило недостовірну інформацію щодо можливості отримання грошових коштів у розмірі 4500 грн. від держави в якості допомоги населенню під час війни та посилання під нею. ОСОБА_7 перейшла та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк». Після цього невстановленими на даний час особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману з вказаної банківської картки ОСОБА_7 здійснено переказ о 13 годині 52 хвилини грошових коштів у сумі 502.51 грн. та о 13 годині 55 хвилин грошових коштів у сумі 1005.03 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , якою користувався ОСОБА_4 .

Після зарахування зазначених грошових коштів 25.06.2022 о 17 годині 03 хвилини ОСОБА_4 , користуючись банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , розуміючи, що грошові кошти, які надійшли на вказану банківську картку, отримані внаслідок шахрайських дій, здійснив зняття грошових коштів у банкоматі в м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, буд. 48, та витратив їх на власні потреби.

В подальшому, на початку березня 2022 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій невідомою особою було розміщено оголошення про заробіток. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та під час спілкування з невідомою особою з`ясував, що останній займається розробленням веб-ресурсів, які шляхом обману отримують реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (фішинговий сайт).

Функцією ОСОБА_4 , буде здійснювати розсилку посилання у соцмережі «Facebook» на такі фішингові сайти та заходити в особистий кабінет після отримання інформації про реквізити платіжних карток. Усвідомлюючи протиправність таких дій, маючи умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_4 погодився на розповсюдження посилань, з метою отримання банківської інформації та перерахунку грошових коштів.

Так, 28.06.2022 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Луцьк, держслужбовця залізничної станції «Луцьк», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невідомого пристрою з встановленим програмним забезпеченням Mozilla/05 (Linux; Android 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, likeGecko) Chrome/102.0.5005.125 MobileSafari/537.36, 28.06.2022 о 05 годині 52 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_8 , та незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 30 901 гривні з банківської картки останньої № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_9 , заволодівши таким чином чужим майном ОСОБА_8 , а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів користувач банківської картки № НОМЕР_4 28.06.2022 о 07 годині 22 хвилини здійснив перерахування грошових коштів у сумі 27000 гривень на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 та була приєднана до смартфону, яким користувався останні й.

10.10.2023 о 12 год. 53 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Карлівка, Полтавської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) за матеріалами кримінального провадження №0000727 (за епізодом шахрайства щодо ОСОБА_8 ).

16.10.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду

м. Полтави обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці, тобто до 16.12.2023.

30.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області для організації подальшого досудового розслідування направлено матеріали кримінального провадження № 0000556 від 01.07.2022 року (за епізодом шахрайства щодо ОСОБА_7 ,) та прокурором об`єднані кримінальні провадження № 0000727 та № 0000556.

30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) за епізодами шахрайств щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме показаннями потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_4 свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , протоколами тимчасових доступів до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «А-Банк», АТ «УніверсалБанк».

Двохмісячний строк слідства закінчується 10.12.2023, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин провадження необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує додаткового часу, а саме провести аналіз та огляд отриманої інформації від АТ «СенсБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «ТаскомБанк», АТ КБ «ПриватБанк», встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про протиправні дії ОСОБА_4 та є потерпілими від його дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 06.12.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто до 10.01.2024.

Прохали продовжити строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло в період з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.01.2024.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, думку прокурора,дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як було встановлено, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

16.10.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду

м. Полтави обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці, тобто до 16.12.2023.

30.11.2023 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області для організації подальшого досудового розслідування направлено матеріали кримінального провадження № 0000556 від 01.07.2022 року (за епізодом шахрайства щодо ОСОБА_7 ,) та прокурором об`єднані кримінальні провадження № 0000727 та № 0000556.

30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) за епізодами шахрайств щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Двохмісячний строк слідства закінчується 10.12.2023, але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин провадження необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує додаткового часу, а саме провести аналіз та огляд отриманої інформації від АТ «СенсБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «ТаскомБанк», АТ КБ «ПриватБанк», встановити та допитати інших осіб, які володіють інформацією про протиправні дії ОСОБА_4 та є потерпілими від його дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 06.12.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто до 10.01.2024.

Згідно з ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ризики, визнані доведеними в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.10.2023, якою ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, жодним чином не зменшились та не змінились.

Так, метою продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом ніж домашній арешт підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні;

2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 , тому, він зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме з метою зміни їх показів.

Інші більш м`які запобіжні заходи не доцільно застосувати

до підозрюваного з наступних причин:

1.особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що цей запобіжний захід вимагає наявності особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочину та кількість слідчих дій, які слід виконати якнайшвидше, вимагається постійний контроль за поведінкою підозрюваного та наближеність його до місця здійснення досудового розслідування, що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з домашнім арештом;

2-особиста порука неможливо застосувати , оскільки даний запобіжний захід вимагає особливої довіри до поручителя . На адресу слідства чи суду не надходили заяви від осіб, які б взяли ОСОБА_4 на поруки.

3.застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання

від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Ураховуючи наведене, вважаю за можливе та необхідне продовжити строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло в період з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.01.2024.

Беручи до уваги вищевикладене, обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190

КК України, а також те, що на даний час заявлені ризики не зменшилися, керуючись вимогами ст. 176 178, 181, 184, 193, 194 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати житло в період з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.01.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований

та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними

у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1