Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/112/2024 Справа № 641/139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.11.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 28.11.2023 невідома особа, яка телефонувала заявнику із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 представилася працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом спроби переказу грошових коштів, зловживаючи довірою з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримала відомості щодо реквізитів банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 50 959 грн.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 від 29.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 28.11.2023 року близько 14 год. 25 хв. перебуваючи за місцем фактичного мешкання на його мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із номером мобільного телефону: НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі (віком до 30 років) із абонентського номеру НОМЕР_1 , який в ході розмов представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування невідома особа запитала чи здійснював ОСОБА_5 три перекази по 500 гривень на територію російської федерації, на що потерпілий повідомив, що таких операцій не здійснював. В подальшому невідомий чоловік перепитував анкетні дані потерпілого та спитав чи дійсно проводив оплату в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 37 гривень, при цьому достовірно володівши інформацією про оплату у вказаному магазині. В ході розмови невідомий чоловік, що на мобільний номер потерпілого буде надісланий код, при цьому його не запитували. Крім того, невідомий чоловік повідомив про те, що необхідно перебувати на лінії, оскільки йде перевірка даних, однак зачекавши декілька хвилин ОСОБА_5 закінчив дзвінок та і не дочекавшись з`єднання оператора. Після цього, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий виявив відсутність грошових коштів в сумі 50 959 гривень 54 копійки, які знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_6 . Згідно довідки про рух коштів встановлено, що відбулись наступні списання:

1. 28.11.2023 о 14 год. 14 хв. «Зняття готівки в банкоматі» АДРЕСА_3 в сумі 11 000 грн.;

2. 28.11.2023 о 14 год. 18 хв. «Поповнення мобільного»: НОМЕР_7 на суму 57 грн.;

3. 28.11.2023 о 14 год. 27 хв. «Зняття готівки в банкоматі» АДРЕСА_3 в сумі 4 000 грн.

4. 28.11.2023 о 14 год. 34 хв. «Зняття готівки в банкоматі» АДРЕСА_3 в сумі 5 000 грн.

5. 28.11.2023 о 14 год. 53 хв. «Зняття готівки в банкоматі: 6198725, 178. GAGARINA AVE. в сумі 5 000 гривень;

6. 28.11.2023 о 14 год. 54 хв. «Зняття готівки в банкоматі: 6198725, 178. GAGARINA AVE. в сумі 5 000 гривень;

7. 28.11.2023 о 14 год. 55 хв. «Зняття готівки в банкоматі: 6198725, 178. GAGARINA AVE. в сумі 5 000 гривень;

8. 28.11.2023 о 14 год. 55 хв. «Зняття готівки в банкоматі: 6198725, 178. GAGARINA AVE. в сумі 5 000 гривень;

9. 28.11.2023 о 15 год. 09 хв. «Покупка: 14,3 гривень, готівка 5 000 гривень. АДРЕСА_4 на уму 5 014 гривень 30 коп.;

10. 28.11.2023 о 15 год. 10 хв. «Покупка: 14,3 гривень, готівка 5 000 гривень. АДРЕСА_4 на уму 5 014 гривень 30 коп.;

11. 28.11.2023 о 14 год. 18 хв. відбулося поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 55 гривень.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 28.11.2023 по 23:59 10.01.2024, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактні телефони: НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1