КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6012/23
Провадження № 1-кс/552/1758/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000231 від 09.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ст. 219 КК України за фактом умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та невиконання судового рішення службовими особами вищевказаного підприємства.

Встановлено, що службова особа підприємства яке перебуває у стані

ліквідації не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ухвалу від 20.01.2020 справа №917/1500/18, якою зобов`язано витребувати у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке визнано банкрутом, первинну, фінансову, господарську документацію, печатку, штамп матеріальні та інші цінності збанкрутілого підприємства, які в нього є в наявності.

Одночасно з цим, арбітражним керуючим ліквідатором вищевказаного підприємства, в ході проведення ліквідаційної процедури встановлено неодноразові факти проведення фінансово-господарських операцій, які могли мати ознаки фіктивності та у своїй сукупності призвести до штучного зниження прибутку та доходів підприємства, що призвело в подальшому призвело до банкрутства.

У кримінальному провадженні №00000231 визнано потерпілою юридичну особу Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій станом на 29.01.2019 завдано збитки у розмірі 82 057 202, 21 грн.

В ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні копій документів та відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: повних реєстраційних даних вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників; відомостей щодо наявних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ; податкову звітність за формою 1-ДФ, а також відомостей щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначеному СГД за період 01.01.2016 по теперішній час; копії актів (довідок) перевірок (звірок) з додатками відносно зазначеного СГД за період 01.01.2016 по теперішній час; адрес електронних пошт та IP-адрес, за допомогою яких здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН за період з 01.06.2016 по теперішній час; перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄРДПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2016 по теперішній час; завірені копії документів, які приймалися ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних за період з 01.06.2016 по теперішній час з метою їх подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження N?00000231 від 09.10.2020.

Детективом ІНФОРМАЦІЯ_7 11.08.2023 направлено запит з вимогою надати вищевказану інформацію, однак відповіддю від 04.09.2023 в наданні вказаної інформації відмовлено.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів та відомостей, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-повних реєстраційних даних вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників;

-відомостей щодо наявних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

-податкової звітності за формою 1-ДФ, а також відомостей щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначеному СГД за період 01.01.2016 по теперішній час;

-копії актів (довідок) перевірок (звірок) з додатками відносно зазначеного СГД за період 01.01.2016 по теперішній час;

-адреси електронних пошт та IP-адрес, за допомогою яких здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН за період з 01.06.2016 по теперішній час;

-перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄРДПОУ, назва, адреса, тощо) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів, які приймалися ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку коригування в ЄРПН під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних за період з 01.06.2016 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати доступ до вищевказаного переліку відомостей з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1