Справа № 585/145/24
Номер провадження 1-кс/585/90/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

11 січня 2024 року до суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Роменського РВП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 з письмовою заявою про те, що 03.01.2024 о 17:10 год. невідома особа, невстановленим шляхом вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 1900,00 грн. з її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому вона не переходила ні за якими посиланнями, ніякі відомості не підтверджувала, відомості про свою картку та доступ до неї та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому не надавала. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку до якого випущено карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 1900,00 грн. 03.01.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію: - інформацію про паспортні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 ; -інформацію про банківські рахунки, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 ; - інформацію про рух коштів по банківським карткам, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 та місця їх переведення в готівку за період часу з 03.01.2024 по 04.01.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; - інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками за період часу з 03.01.2024 по 04.01.2024, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 . Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000022 від 04.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідчим не доведено необхідності надання доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки жодного належного та допустимого доказу причетності вищезазначеної банківської карти до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000022 від 04.01.2024 року суду надано не було.

Перевіривши надані матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано які саме обставини можуть бути встановлені, або спростовані, в даному кримінальному провадженні, з інформації отриманоїпо банківській карті № НОМЕР_4 . Належних і допустимих доказів на підтвердження того, що з використанням даної банківської картки вчинене кримінальне правопорушення, до клопотання не долучено.

В зв`язку з вказаним суд приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1