Єдиний унікальний номер 725/676/24
Номер провадження 1-кс/725/177/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000634 від 21.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_4 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_3 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_41 ..

07.07.2023 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

06.07.2023 по місцю проживання підозрюваної ОСОБА_46 за адресою АДРЕСА_1 ), проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено сім картки мобільних операторів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

06.07.2023 по місцю проживання підозрюваного ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено сім картки та слоти сім-карток мобільних операторів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_19 .

06.07.2023 по місцю проживання ОСОБА_47 за адресою АДРЕСА_3 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено сім картки та слоти сім-карток мобільних операторів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Також було встановлено, що під час допиту потерпілі вказували те, що вони під час перегляду інформації в Інтернеті на «Фейсбук» потрапляли на оголошення про роботу, де були зазначені номера мобільного оператора, з яких розпочиналася переписка та з яких приходило до потерпілих смс повідомлення з роз`ясненнями про умови праці, а саме: ОСОБА_15 вказала номер НОМЕР_42 ; ОСОБА_25 вказала номер НОМЕР_43 ; ОСОБА_26 вказала номер НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 вказала номер НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 вказала номер НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 вказав номер НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 вказала номер НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 вказала номер НОМЕР_49 .

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій областів ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено номер мобільного оператор, який використовувався зловмисниками для отримання кредиту +38068-62-39004 та було встановлено власний номер підозрюваного ОСОБА_3 НОМЕР_50 , і осіб з яким останній тісно підтримував зв`язок, а саме ОСОБА_53 , яка користується номером НОМЕР_51 , ОСОБА_54 , яка користується номером НОМЕР_52 , ОСОБА_55 , який користується номером НОМЕР_53 .

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року по абонентських номерах: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_19 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000634. Виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентських номерів, як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» в період з 01.09.2022 року по 07.07.2023 року по абонентських номерах: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_19 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1