Провадження № 1-кс/686/7247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002760,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.01.2023 по 05.02.2023 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, під приводом видачі кредиту, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX", з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись месенджером "Viber" із підписом аканту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та абонентським номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа даними банківської картки та отримала не санкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належних ОСОБА_5 , внаслідок чого, невстановлена особа, здійснила оформлення мікрозаймів на останнього та заволоділа грошовими коштами в розмірі 23416 гривень, які були перераховані із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим завдала вказаної майнової шкоди.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002760 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, 04.08.2023 року потерпілий повідомив, що в період часу з 29.01.2023 він звернувся по оголошенню на інтернет сайті «ОЛХ» стосовно кредиту, в ході чого, розпочав спілкування із особою, користуючись месенджером "Viber" із підписом аканту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та абонентським номером телефону НОМЕР_1 , яка, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа даними банківської картки та отримала несанкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належних ОСОБА_5 , внаслідок чого, невстановлена особа здійснила оформлення мікрозаймів на останнього та заволоділа грошовими коштами в розмірі 23416 гривень, які були перераховані із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, чим завдала вказаної майнової шкоди.

04.08.2023 року надійшов рапорт СКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, про те що, в ході проведення ініціативного пошуку, було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення можливо причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка Хмельницької області, м.Шепетівка, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 12.07.2018, орган, що видав: 6831, РНОКПП (ІН) НОМЕР_4 , у користуванні перебуває номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 .

Остання, під час вчинення шахрайства використовує наступні банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та можливо інші картки, які наразі встановлюються. Переважну більшість оголошень на інтернет платформі «OLX» розміщує під ім`ям « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для розміщення оголошень ОСОБА_6 , використовує IP-адресу НОМЕР_16 , яка зареєстрована за інтернет провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із локацією у м.Хмельницький.

Крім того, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 видає себе за гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , при цьому надає для підтвердження фото паспорту останньої. Проведеним пошуком в ІПНІ1 встановлено, що ОСОБА_8 теж є потерпілою від шахрайських дій ОСОБА_6 .

На теперішній час відомо, що ОСОБА_6 використовувала абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_5 та IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформація про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківки, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_5 та номерами мобільних телефонів, що працювали у мобільних терміналах IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 29.01.2023 року по час звернення ухвали до виконання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів зазначених мереж мобільного зв`язку, за період часу з 00:00 год. 29.01.2023 року по час звернення ухвали до виконання, за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , а також мобільними терміналами: IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 . Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002760, яке розслідується за фактом подій, що мали місце в період часу з 29.01.2023 р. по 05.02.2023 р., тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий взагалі не зазначає, для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, відповідно й не доведено, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Посилання слідчого у клопотанні фактично на ту обставину, що в рамках кримінального провадження є необхідність підтвердити або спростувати викладе у рапорті оперативного працівника припущення про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , яка користувалась вказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами, не відображає суть значення документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, для встановлення обставин у згаданому кримінальному провадженні.

Крім того, на підтвердження згаданих слідчим у клопотанні обставин, начебто викладених у рапорті, який надійшов 04.08.2023 р. і який не долучений до матеріалів клопотання, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_6 , яка користувалась за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_5 , а також мобільними терміналами: IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , слідчим до клопотання будь-яких доказів долучено не було. Так, матеріали поданого слідчим клопотання містять лише витяг з ЄРДР та копії: протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; пояснень ОСОБА_5 , паспорту останнього, виписок по його банківським рахункам, скріншоту переписки з особою на ім`я « ОСОБА_7 » з абонентським номером НОМЕР_1 . Жодних інших документів, а також доказів тієї обставини, що особа чи особи, які користуються вищеозначеними абонентськими номерами та мобільними терміналами, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять, а долучені слідчим до клопотання вищевказані документи, за відсутності інших доказів, не є достатнім для підтвердження зазначених обставин, та не можуть слугувати підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002760, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя