Справа № 534/2459/23
провадження № 1-кс/534/625/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000311 від 28.10.2023 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області з клопотанням зверну вся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: детальну інформацію про банківську операцію, що проводилася 17.05.2023 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_9 на рахунок невідомої особи по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 у період з 20.10.2023 по 30.10.2023 р. із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 20.10.2023 по 30.10.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали про доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ст. 164 КПК України, просить зазначити на строк двох місяців з дня постановлення ухвали в зв`язку з тим, що вилучення інформації відбувається виключно в головному офісі м. Києва, і для оптимізації планування та організації роботи досудового органу необхідний певний час.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.10.2023 близько о 17 год. 40 хв. невідома особа, під приводом продажу товару у соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.10.2023 року ОСОБА_9 в мережі інтернет на сайті продажу речей "OLX" знайшов оголошення, про продаж дров твердих порід. Після того ОСОБА_9 зв`язався з продавцем даних дров в соціальній мережі "Facebook" . Під час спілкування, продавець написав номер банківської карти № НОМЕР_2 для перерахунку коштів у сумі 2000 грн за продаж дров твердих порід. В ході розмови ОСОБА_9 перерахував 2000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Після того, продавець перестав відповідати на повідомлення, не пересилав дрова та сплачені грошові кошти не повернув.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 28.10.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий направив до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просив клопотання задовольнити та проводити розгляд за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Щодо визначення строку дії ухвали строком два місяці, суд зазначає, що слідчим не зазначено підстав для такого строку дії ухвали та не надано відповідних доказів, які б підтверджували необхідність визначення строку дії ухвали у два місяці.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області сержанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000311 від 28.10.2023 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області сержанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: детальну інформацію про банківську операцію, що проводилася 17.05.2023 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_9 на рахунок невідомої особи по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 у період з 20.10.2023 по 30.10.2023 р. із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 20.10.2023 по 30.10.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ