Справа №949/2067/23
Провадження №1-кс/949/378/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 16 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000176 від 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 11.10.2023 по 00 год. 16.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 11.10.2023 по 00 год. 16.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок, що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 11.10.2023 по 00 год. 16.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000176 від 16 жовтня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 жовтня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення з ДКП №324518 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 12 жовтня 2023 року здійснив переказ грошових коштів за авто та деталі, на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , однак авто та деталей не отримав. Спілкувався та домовлявся на рахунок авто з деталями з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 . Мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 повідомив, що 11 жовтня 2023 року він розмовляв зі своїм знайомим на рахунок ремонту автомобіля. В ході їхньої розмови, його товариш сказав, що є людина у с. Малинськ Березнівського району Рівненської області, яка займається ремонтом автомобілів та яка ще може зробити знижку військовослужбовцю. Дана пропозиція його зацікавила та він попросив свого знайомого аби той дав йому номер мобільного телефону до цієї людини. Мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши того ж самого дня на вищевказаний мобільний номер, особа яка його підняла, представилась ОСОБА_18 . У ході спілкування, він почав запитувати у Степана за ремонт авто та запчастини до нього. Крім цього, ОСОБА_18 йому повідомив, що він зараз знаходиться в Республіці Польща та може там подивитись деталі до авто, так як вони там дешевші. Пізніше ОСОБА_18 надсилав йому варіанти деталей у застосунку «Telegram». Він вибрав деталі які йому потрібні для авто та повідомив про це Степана аби він їх придбав. На наступний день, 12 жовтня 2023 року він знову зателефонував на вищевказаний номер через застосунок «Telegram» так як мобільний номер Степана був не в мережі. У ході спілкування, він запитав у нього чи може він купити в Польщі авто та пригнати його в Україну, так як авто потрібне для ЗСУ. ОСОБА_18 повідомив, що вони якраз займаються волонтерством та без проблем зможуть придбати авто та пригнати його. Того ж самого дня, ОСОБА_18 почав надсилати йому варіанти авто в застосунку «Telegram». Обравши авто, ОСОБА_18 надіслав банківські реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_1 на ім`я своєї дружини ОСОБА_16 . Того ж самого дня, о 09 год. 59 хв., ОСОБА_19 здійснив переказ через свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 15050 грн., за деталі до авто на вищевказану банківську картку та о 19 год. 03 хв., у сумі 31051 грн., за авто, яке він мав привезти в Україну. 13 жовтня 2023 року у ранкову пору доби до нього зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що він знаходиться зараз на кордоні разом з авто та деталями та йому потрібно 200 доларів США, аби швидше перетнути кордон та бути в Україні. Того ж самого дня, о 10 год. 08 хв., він скинув на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 7381 грн. Після цього, він запитав у Степана, коли він привезе авто на що він йому повідомив, що авто буде в суботу, тобто 14 жовтня 2023 року. Однак авто та деталі по теперішній час він не отримав. Крім цього, ОСОБА_18 не відповідає на телефонні дзвінки та смс повідомлення.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити осіб правопорушників, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушників, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про яку вказується у клопотанні.

Дізнавач СД ОСОБА_20 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 16 жовтня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення з ДКП №324518 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 12 жовтня 2023 року здійснив переказ грошових коштів за авто та деталі, на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 , однак авто та деталей не отримав. Спілкувався та домовлявся на рахунок авто з деталями з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 . Мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року за №0000176 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданих до клопотання копій платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_15 вбачається, що 12 жовтня 2022 року та 13 жовтня 2023 року відбувся переказ коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_16 в сумах 31050 грн., 15050 грн. та 7381,91 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000176 від 16 жовтня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 16 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , рахунок коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 11.10.2023 по 00 год. 16.10.2023;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 11.10.2023 по 00 год. 16.10.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок, що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 11.10.2023 по 00 год. 16.10.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1