Справа № 592/555/24
Провадження № 1-кс/592/293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000004, внесеного до ЄРДР від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, та вимоги мотивує тим, що Відділенням СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000004 від 16.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з підрядником-виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили привласнення бюджетних коштів, виділених на «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ». Функції технічного нагляду відповідно до укладеного договору виконує ОСОБА_4 .

Таким чином, протягом 2022 року вищевказані службові особи здійснили розкрадання бюджетних коштів в розмірі близько 600 тис. грн.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, підтвердження або спростування даного факту, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання завірених належним чином копій документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів або інформації в електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«статистична звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

-фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-декларації з податку на додану вартість з додатками 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, адреса: АДРЕСА_3 );

-номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

-відомості щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами;

-витяг з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 02.02.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1