Справа № 626/134/24
Провадження № 1-кс/626/64/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000095 від 25.12.2023, за ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.01.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що В ході вивчення публічних закупівель та моніторингом тендерного порталу та вивчення питання щодо додержання вимог чинного законодавства під час укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності при виконанні робіт з капітального ремонту доріг на території Наталинської ОТГ Красноградського району Харківської області встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході вивчення публічних закупівель та моніторингом тендерного порталу щодо додержання вимог чинного законодавства під час капітального ремонту дороги по вул. Шкільна в с. Кобзівка Красноградського району Харківської області за договором №370/23 від 07.09.2023 на суму 22 784 844 грн. 40 коп., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 , встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт.

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Лугова в с. Наталине Красноградського району Харківської області за договором №181/23 від 21.06.2023 на суму 8 161 377 грн. 60 коп., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_6 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Богдана Хмельницького в с. Вільне Красноградського району Харківської області за договором №365/23 від 07.09.2023 на суму 6 944 971 грн. 20 коп., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Гулого І.М. Героя України від а/д С-211713 під`їзд до с. Кобзівка до бду. 2 по АДРЕСА_1 за договором №372/23 від 07.09.2023 на суму 5 996 895 грн. 60 коп., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_7 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 за договором №413/23 від 02.10.2023 на суму 4 822 342 грн. 80 коп., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Новопроложена в с. Наталине Красноградського району Харківської області за договором №180/23 від 12.06.2023 на суму 4 284 438 грн., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_8 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Красногорка в с. Соснівка Красноградського району Харківської області за договором №396/23 від 27.09.2023 на суму 4 006 789 грн. 20 коп., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_7 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Миру від буд.15 до виїзду на вул. І.Сенченка в с. Наталине Красноградського району Харківської області за договором №298/21 від 12.08.2021 на суму 3 481 764 грн., укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_10 .

Крім того, встановлена можлива невідповідність об`єму фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт під час виконання капітального ремонту дороги по вул. Будівельників в с. Наталине Красноградського району Харківської області за договором №414/23 від 29.09.2023 на суму 2 795 865 грн. 60 коп., укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 .

В результаті дослідження матеріалів до вказаних договорів, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до проектно-кошторисних документацій та інших документів, перелічених в клопотанні слідчого.

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000095 від 25.12.2023, за ч.4 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку),володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати начальнику СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКР Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ для можливості вилучення оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів:

- проектно-кошторисної документації до договору №370/23 від 07.09.2023 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 ;

- проектно-кошторисної документації до договору №181/23 від 21.06.2023 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_6 ;

- проектно-кошторисної документації до договору №365/23 від 07.09.2023укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 ;

-проектно-кошторисної документації до договору №372/23 від 07.09.2023укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_7 ;

-проектно-кошторисної документації до договору №413/23 від 02.10.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 ;

-проектно-кошторисної документації до договору №180/23 від 12.06.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_8 ;

-проектно-кошторисної документації до договору№396/23 від 27.09.2023укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_7 ;

-проектно-кошторисної документації до договору№298/21 від 12.08.2021 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_10 ;

-проектно-кошторисної документації до договору№414/23 від 29.09.2023 укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. Наталинського сільського голови ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАМОВНИК) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПІДРЯДНИК) в особі директора ОСОБА_5 ;

- виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, що застосовувались при виконані ремонтних робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду) на вищевказані роботи капітального ремонту до вищевказаних договорів;

- журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт до вищевказаних договорів;

- актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів;

- договірної ціни до вказаних договорів;

- проектної документації до вищевказаних договорів в електронному вигляді;

- договори про закупівлю робіт до вищевказаних договорів;

- проект (графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за вищевказаними договорами про закупівлю робіт;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складні за вищевказаними договорами про закупівлю робіт на електронному носії (для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);

- відомість ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за вищевказаними договорами про закупівлю робіт;

- платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані будівельні роботи або будь-які інші наявні документи, підтверджуючі перерахування коштів, відповідно до вищевказаних договорів;

- акти на закриття прихованих робіт, що були складені за вищевказаними договорами про закупівлю робіт..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1