Провадження №1-кс/447/217/24
Справа №447/3537/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 27.10.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 27.10.2023, за ч.1 ст.190 КК України.

26.10.2023 року надійшла заява ОСОБА_4 , яка самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 37000 грн на рахунок НОМЕР_1 після того коли до неї зателефонував невідомий який представився працівником кіберполіції із номеру телефону НОМЕР_2 .

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.10.2023 року близько 18:00 годин до неї зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_3 та представилась працівником кіберполіції і повідомила, що із її банківської карти намагаються здійснити покупку на суму 16000 грн. Щоб запобігти даним шахрайським діям потрібно було подзвонити на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_4 що вона і зробила. Згодом під час телефонної розмови вона керувалась вказівками які надавав їй консультант, а саме їй потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 16000 та 21000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 яку їй продиктував консультант. Після перерахунку даних коштів додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано та вона туди не може зайти. В підсумку було перераховано із її банківської НОМЕР_5 двома платежами надіслано грошові кошти у сумі 37000 гривень на карту яку мені повідомив у телефонному режимі співрозмовник, а саме НОМЕР_1

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 00:01 год. 26.10.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 26.10.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила проводити розгляд справи у її відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні 0000187 від 27.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 26.10.2023 по 25.01.2024р. (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 26.10.2023 по 25.01.2024 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1