Справа № 686/1584/24
Провадження № 1-кс/686/666/24
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004420 від 30.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.11.2023 близько 06:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в потягу №257 на залізничній станції м. Хмельницький, шляхом вільного доступу, таємно, в умовах воєнного стану, введеного указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А04e»IMEI: НОМЕР_1 із SIM-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та здійснювала переказ з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_6 в загальній сумі 35808,4 грн. та в подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_6 на банківські картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в загальній сумі 36897,62 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму, що встановлюється.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004420 від 30.12.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 18.11.2023 близько 06:00 год., перебуваючи в потягу №257 на залізничній станції м. Хмельницький, виявив відсутність мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy А04e»IMEI: НОМЕР_9 -картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 та в подальшому виявив, що невідома особа здійснювала переказ з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_6 в загальній сумі 35808,4 грн. та в подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_6 на банківські картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 таАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 в загальній сумі 36897,62 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Враховуючи. що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками з ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить потерпілому, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських рахунків з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 , який належить потерпілому в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів. призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старошому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СРЛПОУ НОМЕР_10 ). що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_7 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи. яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали;

-інформації про перелік адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 18.11.2023 року по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.03.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя