СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1399/24
ун. № 759/3739/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001581, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001581, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом в період часу з березня по травень НОМЕР_1 у касі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, Івано-Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що вона є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Маріупольській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона володіє 83,24 % статутного капіталу. Іншим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , який володіє 16,76 % статутного капіталу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалось здачею в оренду приміщень на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Наприкінці травня 2022 року їй зателефонувала знайома ОСОБА_7 та повідомила, що вона бачила головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що хотіла підтримати працівників у такий складний час та виплатити їм зарплату, однак на рахунку відсутні кошти. Вказані грошові кошти були зняті готівкою у березні-травні 2022 року у касі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, Івано Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту. При цьому, на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому в Маріупольській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились грошові кошти у розмірі більше 1 млн. 200 тис. грн. Директором товариства являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав в АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_4 . Жодних доручень чи вказівок директору товариства чи іншим особам на зняття готівкою вказаних грошових коштів не надавалось та таке рішення засновниками товариства не приймалось. У вказаний період часу на території м. Маріуполь ринки не працювали, так як там тривали бойові дії, а тому фактично діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало і не могла здійснювати. А отже, грошові кошти не могли використовуватись для закупівлі товарів, виконання якихось робіт чи інших потреб товариства. Таким чином, невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму більше 1 млн. 200 тис. грн. знявши їх готівкою з розрахункового рахунку.

ОСОБА_5 надала копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та копію рахунку фактури з вказаним розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою перевірки інформації, наданої ОСОБА_5 було здійснено тимчасовий доступ до частини документів та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано електронну роздруківку руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається зняття за допомогою банківської карти № НОМЕР_5 в банкоматах та в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів готівкою, а також здійснення розрахунків цією карткою на загальну суму більше 1 200 000 грн.

Окрім того, як вбачається з електронної роздруківки руху грошових коштів, то частина з цих коштів були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок іншої юридичної особи, а саме: 21.04.2022 - у розмірі 49 500 грн., 20 600 грн. та 22.04.2022 - у розмірі 49 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

При цьому, у роздруківці не зазначено назви вказаної юридичної особи.

У зв`язку з цим, на даний час виникла необхідність у вилученні додаткових документів.

Вищевказані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.

Отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та керівників філій вказаного товариства.

Отримані та вилучені шляхом тимчасового доступу документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), містять відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме стосовно надходження на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та їх використання, у тому числі щодо осіб, які зняли ці кошти готівкою. Проведення тимчасового доступу не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі права на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001581, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 та іншим слідчим із групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.02.2022 по 01.07.2023:

?оригіналів анкети клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства;

?оригіналів всіх документів (заяв та інш.) щодо отримання банківських карток, які мають відношення до цього рахунку, у тому числі банківської картки № НОМЕР_5 ;

?виписки про рух грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахункута всі інші наявні відомості);

?оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за період з 01.02.2022 по 01.07.2023;

?оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку вищевказаного товариства.

- по рахунку НОМЕР_6 :

?завірених копій анкети клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

?виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 01.02.2022 по 01.07.2023 включно.

2. Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати оригінали, а в разі відсутності оригіналів належно завірені копії вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1