Справа №613/1689/23 Провадження № 1-кс/613/547/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000614 від 04.10.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 02.10.2023 о 16:17 Універмаг: C+B*163944921, EDEN PRAIRIE 15,84 USD (593, 26) гривень, 02.10.2023 о 17:53 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 4,23 USD (158, 43) гривень, 02.10.2023 о 17:56 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 8,22 USD (307, 87) гривень, 02.10.2023 о 17:58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:01 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:03 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (588, 01) гривень, 02.10.2023 о 18:06 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (585, 77) гривень, 02.10.2023 о 18:08 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (605, 62) гривень, 02.10.2023 о 18:10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (930, 71) гривень, 02.10.2023 о 18:12 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 16,45 USD (616, 10) гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів, які проведені 02.10.2023 о 16:17 Універмаг: C+B*163944921, EDEN PRAIRIE 15,84 USD (593, 26) гривень, 02.10.2023 о 17:53 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 4,23 USD (158, 43) гривень, 02.10.2023 о 17:56 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 8,22 USD (307, 87) гривень, 02.10.2023 о 17:58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:01 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:03 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (588, 01) гривень, 02.10.2023 о 18:06 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (585, 77) гривень, 02.10.2023 о 18:08 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (605, 62) гривень, 02.10.2023 о 18:10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (930, 71) гривень, 02.10.2023 о 18:12 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 16,45 USD (616, 10) гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.10.2023 до СПД №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 5477, 16 гривень.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04 жовтня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що у її користуванні перебуває банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та банківська картка, яка на даний час заблокована. 02.10.2023 у вечірній час почали приходити смс-повідомлення про придбання одягу та товарів, хоча потерпіла жодних покупок не здійснювала.

Згідно з довідкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 проведені такі транзакції:

-02.10.2023 о 16:17 Універмаг: C+B*163944921, EDEN PRAIRIE 15,84 USD (593, 26) гривень;

-02.10.2023 о 17:53 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 4,23 USD (158, 43) гривень;

-02.10.2023 о 17:56 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 8,22 USD (307, 87) гривень;

-02.10.2023 о 17:58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень;

-02.10.2023 о 18:01 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень;

-02.10.2023 о 18:03 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (588, 01) гривень;

-02.10.2023 о 18:06 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (585, 77) гривень;

-02.10.2023 о 18:08 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (605, 62) гривень;

-02.10.2023 о 18:10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (930, 71) гривень;

-02.10.2023 о 18:12 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 16,45 USD (616, 10) гривень.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.10.2023 вбачається, що в період часу з 20.09.2023 по 02.10.2023 вона знаходилась у лікарні у м Харкові. Потерпіла є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий рахунок у банку № НОМЕР_2 . Також має картки, які на даний час заблоковані. Коли потерпіла була вдома, 02.10.2023 їй почали приходити смс-повідомлення про придбання одягу та товарів, хоча карткою вона не користувалась. Всього з картки було списано 5477,16 грн.

Потерпіла нікому не телефонувала, з банку їй також не телефонували, за посиланнями вона не переходила, ніяких товарів не купувала та не замовляла. Як відбулось списання коштів потерпіла не знає.

З виписки по картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що дійсно 02.10.2023 по вказаному рахунку проведені такі транзакції: 16:17 Універмаг: C+B*163944921, EDEN PRAIRIE 15,84 USD (593, 26) гривень; 17:53 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 4,23 USD (158, 43) гривень; 17:56 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 8,22 USD (307, 87) гривень; 17:58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень; 18:01 ІНФОРМАЦІЯ_3 , us.shein. com 12,46 USD (466, 67) гривень; 18:03 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (588, 01) гривень; 18:06 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (585, 77) гривень; 18:08 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (605, 62) гривень; 18:10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (930, 71) гривень; 18:12 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 16,45 USD (616, 10) гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000614 від 04.10.2023 - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 02.10.2023 о 16:17 Універмаг: C+B*163944921, EDEN PRAIRIE 15,84 USD (593, 26) гривень, 02.10.2023 о 17:53 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 4,23 USD (158, 43) гривень, 02.10.2023 о 17:56 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 8,22 USD (307, 87) гривень, 02.10.2023 о 17:58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:01 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:03 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (588, 01) гривень, 02.10.2023 о 18:06 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (585, 77) гривень, 02.10.2023 о 18:08 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (605, 62) гривень, 02.10.2023 о 18:10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (930, 71) гривень, 02.10.2023 о 18:12 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 16,45 USD (616, 10) гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції у вигляді переказу коштів, які проведені 02.10.2023 о 16:17 Універмаг: C+B*163944921, EDEN PRAIRIE 15,84 USD (593, 26) гривень, 02.10.2023 о 17:53 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 4,23 USD (158, 43) гривень, 02.10.2023 о 17:56 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 8,22 USD (307, 87) гривень, 02.10.2023 о 17:58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:01 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (466, 67) гривень, 02.10.2023 о 18:03 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (588, 01) гривень, 02.10.2023 о 18:06 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (585, 77) гривень, 02.10.2023 о 18:08 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (605, 62) гривень, 02.10.2023 о 18:10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (930, 71) гривень, 02.10.2023 о 18:12 Універмаг: SHEIN.COM, 137-2105366 16,45 USD (616, 10) гривень з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя