Провадження № 1-кс/714/623/23
У Х В А Л А

"30" жовтня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання ВП №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , 09 жовтня 2023 року, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук»», ознайомилася із оголошенням в якому пропонувалася «робота на дому». З метою отримання інформації про те, яка робота пропонується ОСОБА_5 вирішила написати користувачу, який розмістив дане оголошення. Переписуючись через «месенджер» з невідомою особою, яка записана як « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 отримувала повідомлення про роботу яка пропонувалася, умови працевлаштування, тощо.

В ході переписки ОСОБА_5 із невідомим користувачем, останній вислав умови працевлаштування, серед яких вона повинна була добровільно внести на користь компанії-роботодавця, як передоплату грошові кошти, а в подальшому такі кошти мали бути повернуті останній. Робота полягала в перегляді та аналізу анотації до фільмів. Відтак, ОСОБА_5 довірившись невідомими роботодавцям вказаного числа здійснила перерахунок із власної картки № НОМЕР_1 на картковий номер № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі майже 1000 гривень декількома транзакціями, які фактично вказаного числа були повернуті останній.

Наступного дня, тобто 09.10.2023 року в «телеграм-каналі» від користувача « ОСОБА_7 » підписаний як «Науковий керівник», отримала повідомлення про те, що її допущено до нового етапу роботи, однак, необхідно зробити особистий внесок у грошовій сумі дещо більше, на що вона поголилась. Таким чином, того ж дня, перебуваючи по місцю свого проживання ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. та 6554 грн. Однак, вказаного числа ніяких грошових коштів за свою роботу не отримала, а відтак звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_4 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 07 жовтня 2023 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім в матеріалах клопотання містися заява останньої про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000140 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 000 грн.

Як вбачається з виписки по картці № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 за період з 08 по 09 жовтня 2023 року перерахувала невідомі особі грошові кошти на загальну суму 6 575 грн.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 09 жовтня 2023 року перерахувала невідомі особі грошові кошти на загальну суму 6 554 грн.

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_7 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпіла, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, дізнавачам або прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 07 жовтня 2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_4 в період часу з 07 жовтня 2023 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

-інформацію про транзакції, які відбувалися 08.10.2023 року, 09.10.2023 року, 10.10.2023 року переказ коштів з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «02» листопада 2023 року.

Слідчий суддя