печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурорат ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2022 року по теперішній час, на території лісових господарств розташованих в межах адміністративних кордонів Житомирської області, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його філій діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, забезпечують здійснення незаконної порубки дерев у лісах та інших лісових насадженнях, а також перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, внаслідок чого інтересам держави спричинено тяжких наслідків.

Зокрема встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприяють окремим учасникам аукціонів при закупівлі необробленої деревини за попередньо узгодженими цінами, видом деревини та її об`ємом, а також ведуть домовленості про її подальше відвантаження, де сорт і клас деревини не відповідають товарно транспортним накладним.

Крім того, реалізація штучно утворених залишків деревини реалізується працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за готівкові кошти суб`єктам господарської діяльності під виглядом дров`яної деревини, хоча фактично поставляється ділова деревина.

Так, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла копія Акту перевірки філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.06.2023. Відповідно до вказаного акту при здійсненні перевірки Поясківського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено вихід на земельні ділянки квартал 57 виділ 47(1) площею 0,6 га. та виділ 48(1) площею 0,9 га., де відповідно до лісорубного квитка ЖИ ЛРК №037058 від 13.12.2022 мала бути проведена суцільна санітарна рубка. При цьому відповідно до вказаного акту рубка мала бути проведена до 31.12.2022 строку дії лісорубного квитка. При цьому в ході огляду інспекторами Департаменту безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що всі дерева фактично залишені на корені (рубка взагалі не проводилась).

Проте, 12.07.2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 за участі спеціалістів з ІНФОРМАЦІЯ_6 за участі представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено огляд вищезазначених земельних ділянок, а саме квартал 57 виділ 47(1) площею 0,6 га. та виділ 48(1) площею 0,9 га. Поясківського лісництва та встановлено, що усі дерева на момент огляду фактично зрубано.

При цьому, відповідно до даних Єдиного реєстру лісорубних квитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після 13.12.2022 інших лісорубних квитків на вказані ділянки не видавалось.

З огляду на вказане встановлено, що в період з 08.06.2023 по 12.07.2023 працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено незаконну рубку дерев на земельних ділянках квартал 57 виділ 47(1) площею 0,6 га. та виділ 48(1) площею 0,9 га. Поясківського лісництва. Крім того, з огляду на той факт, що відповідно до Акту перевірки від 08.06.2023 та відомостей з Єдиного реєстру лісорубних квитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службовими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено завідомо неправдиві відомості щодо факту проведення рубок в акти-приймання передачі виконаних робіт з рубок на вказаних ділянках, документів щодо транспортування деревини та її поміщення на склади або реалізацію кінцевому споживачу, а як наслідок безпідставно розтрачено грошові кошти за виконання таких робіт.

Крім того, 13.07.2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 за участі спеціалістів ДЕІ Поліського округу та представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено огляд земельної ділянки Зубковицького лісництва, а саме квартал 52 виділ 4(2) площею 3,9 га. Відповідно до даних з Єдиного реєстру лісорубних квитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі лісорубного квитка ЖИ 037025 (строк дії 13.12.2022 31.12.2022) на вказаній земельній ділянці було проведено суцільно лісосічну рубку головного користування. При цьому на момент проведення огляду встановлено, що на місці рубки знаходиться значна кількість лісоматеріалів без належного опломбування. Тобто в період з 31.12.2022 по 13.07.2023 вказана продукція з земельної ділянки не переміщено на склади та не взята на баланс лісового господарства. Вказаний факт може свідчити про те, що лісоматеріали з вказаної ділянки реалізовуються підконтрольним суб`єктам господарської діяльності та готівкові кошти. З огляду на вказане орган досудового розслідування вважає, що при здійсненні рубок на вказаній ділянці працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 було документальна зменшено об`єми заготовленої деревини у порівнянні з фактичними об`ємами заготівлі.

Також, 02.06.2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 за участю спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено огляд земельної ділянки Поясківського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме квартал 54 виділ 39 (2) площею 3,9 га. Відповідно до даних з Єдиного реєстру лісорубних квитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі лісорубного квитка ЖИ 037058 (строк дії 13.12.2022 31.12.2022) на вказаній земельній ділянці було проведено суцільну санітарну рубку. При цьому на момент проведення огляду встановлено, що рубку фактично проведено лише частково, хоча на момент проведення огляду документально вказана рубка була проведена в повному обсязі.

З огляду на вказані факти орган досудового розслідування приходить до висновку, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи умисно, за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності здійснюють незаконну рубку дерев та розтрату бюджетних коштів, з метою отримання неправомірної вигоди.

Крім того, 01.06.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що обіймав посаду головного інженера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено та вилучено, в тому числі, мобільний телефон марки Samsung IME НОМЕР_2 . В подальшому в ході здійснення огляду вказаного мобільного телефону в листуванні з іншими особами (ймовірно фізичними особами-підприємцями) ОСОБА_5 вказує реквізити власної банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 та суми грошових коштів, які необхідно перевести на вказаний рахунок.

З огляду на вказане, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказаний банківський рахунок може використовуватися ОСОБА_5 для отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 платіжної картки № НОМЕР_3 в період 01.01.2022 по 26.10.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №000287 від 30.03.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_8 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_9 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , по емітованій платіжній картці № НОМЕР_3 в період 01.01.2022 по 26.10.2023 року, з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунку;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у випадку поповнення готівковими коштами через термінали з зазначенням номеру мобільного телефона платника) по рахунках в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаного клієнта, як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відео записів із кас банківських установ у разі зняття готівки в касі банку щодо вказаного клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1