Справа №:755/1509/24
Провадження №: 1-кс/755/359/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.01.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , 1959 р.н., про те, що 04.01.2024 року на мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення з приводу «ДІЯ ДОПОМОГА», в якій йшлос,я що на банківську карту надсилають грошову допомогу у сумі 6500 грн. Після чого самостійно перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вказала пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , IBAN кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після чого виявила списання з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у сумі 17 559 грн. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 17 559 грн (ЄО 945 від 06.01.2024).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 остання повідомила, що 04.01.2024 року, приблизно о 12 год., перебувала за адресою свого мешкання, де натрапила на оголошення з картинкою «Дія», де було написано «допомога всім Українцям» та кнопка, щоб отримати допомогу. Натиснувши на яке відкрилось віконце, а саме- авторизація через ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ОСОБА_4 ввела свій номер телефону НОМЕР_3 та декілька інших операцій. Після цього у ОСОБА_4 відбулись списання з кредитної карти (IBAN НОМЕР_4 ):

о 12 год.22 хв. 8 760 грн призначення інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4

о 12 год 24 хв. 38 грн. 85 коп. призначення METAPAY*4EB2, ІНФОРМАЦІЯ_5

О 12 год.25 хв. 8 760 грн призначення інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Загальна сума збитку, а саме кредитних коштів 17 559 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 звернулась до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 , та долучила до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів з кредитного ліміту.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000063 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнта банку, який використовує рахунок НОМЕР_4 , за період часу 04.01.2024 до 08.01.2024, - інформації про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу 04.01.2024 до 08.01.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, який належить ОСОБА_4 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку до 25.01.2024 року, в паперовому та (або) електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; на яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в проміжок часу з 04.01.2024 до 08.01.2024 (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів); коли та ким було здійснено змінну фінансового номеру НОМЕР_3 , що прив`язаний до рахунку НОМЕР_4 (який належать ОСОБА_4 ) як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена; надати інформацію чи є клієнт на який було здійснено прив`язку до картки ОСОБА_4 , клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, прошу повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток якими користується останній; яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки? та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя