Провадження №1-кс/463/8769/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003175 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003175 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023, у період з 10:02 год. по 11:54 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, у період дії воєнного стану на території України, викрала у потерпілої ОСОБА_5 банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , якою в подальшому розраховувалась у різних магазинах на загальну суму 1037 гривень 02 копійки, чим завдала потерпілій майнової шкоди. ІКС ІПНП №38176 від 09.11.2023.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.11.2023, близько 11:00 год. вона прокинулась вдома за своєю адресою, та побачила, що на телефон приходили сповіщення з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » онлайн-банкінгу, про те, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списуються гроші на покупки у різних магазинах, однак потерпіла цих покупок не здійснювала. Вона вирішила перевірити фізичну наявність своєї банківської картки та виявила її відсутність у сумці, в якій вона знаходилась до цього. Проте, всі інші речі, які були в сумці, залишились (ще одна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », косметика, ліки та інше). Востаннє свою банківську картку потерпіла бачила 08.11.2023, приблизно о 19:00 год. Після цього нею не користувалась, та не пригадує, чи могла десь залишити. Поблизу себе підозрілих осіб не помітила, та не відчула, щоб хтось торкався сумки. З картки було здійснено зняття коштів о 10:02 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 3,56 грн.; о 10:03 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 91,95 грн.; о 10:05 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_2 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на суму 33 грн.; о 10:11 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_3 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 39 грн.; о 10:14 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_3 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 157 грн.; о 10:39 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_4 у магазині «ПП ІНФОРМАЦІЯ_7 », на суму 170 грн.; о 11:02 год. 09.11.2023 за невстановленою адресою, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 115 грн.; о 11:31 год. 09.11.2023 за невстановленою адресою, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на суму 30 грн.; о 11:34 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_5 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на суму 91,54 грн.; о 11:39 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_6 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на суму 5 грн.; о 11:49 год. 09.11.2023 за невстановленою адресою у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суму 209 грн.; о 11:54 год. 09.11.2023 за адресою: АДРЕСА_7 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на суму 92 грн. Остання транзакція була невдала, оскільки була здійснена після того, як потерпіла заблокувала картку та проходила у барі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_8 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такідокументисамі по собі та в сукупності з іншимиматеріаламикримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003175 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003175, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1