Дата документу 02.10.2023
Справа № 334/8747/23
Провадження № 1-кс/334/2837/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ і вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначає, що 20.09.2023 о 14:14 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа у соціальній мережі ОЛХ під приводом продажу часнику, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які ОСОБА_4 18.09.2023 о 12:28 перерахував одним платежем зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську карту шахрая, емітований банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , у розмірі 3000 гривень, тим самим спричинив ОСОБА_4 матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО № 21212 від 20.09.2023).

20.09.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 18.09.2023 об 11:30 год. він зайшов до мережі «ОЛХ» та побачив оголошення з приводу продажі часнику. Зацікавившись вищевказаним оголошенням, потерпілий вирішив зателефонувати продавцю на мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ОСОБА_5 ), який був зазначений в оголошенні та невідомий чоловік взяв слухавку та запитав у нього чи є ще в наявності часник? На що він відповів мені: «Так, залишилося ще 60 кг за 3000 грн». Потім він йому сказав, що придбає весь часник, який є в наявності і запитав як буде здійснюватися оплата та невідома особа сказала, що оплату здійснювати в повній сумі на банківську картку на що потерпілий погодився та невідома особа вказала, щоб на вищевказаний мобільний номер телефону він скинув дані куди відправляти товар. Після розмови з ним, він зайшов у месенджер «Вайбер» та на м.т. ( НОМЕР_3 ) відправив дані для відправки. Потім, цього ж дня невідома особа надіслала йому реквізити банківської картки № НОМЕР_2 та потерпілий зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. Далі він зайшов у месенджер «Вайбер» та скинув продавцю скріншот про оплату на що у відповідь йому відповіли, що оплата буде сьогодні, а саме 18.09.2023 о 16:00 год. Після чого, він написав йому о 16:30 год. чи відправили йому товар? На, що він сказав, що сьогодні в нього не вийде відправити часник та відправить його завтра та потерпілий все ж таки чекав, що йому відправлять товар, який він замовив та невідома особа так йому товар не надіслала та гроші не повернула.

Таким чином, вказаним правопорушенням потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 3000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.09.2023 по момент оголошення ухвали; копії документів на про оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.09.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по момент оголошення ухвали.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000518, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 року - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000518 від 20.09.2023 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області cт. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , до речей і документів, а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_2 за період з 18.09.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

копії документів на про оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді - до 02.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1