Провадження 1-кс/522/ 6421/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000359 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 07.06.2023 до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 15.05.2023 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 гривень. ЖЕО 12424.

В ході проведення дізнання встановлено, що 15.05.2023 ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вирішила купити через Інтернет сайт «Instogram» товар, а саме меблі. Так 15.05.2023 ОСОБА_4 розпочала розмову з адміністратором Інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні повідомили, що потрібно перерахувати частину грошових коштів за меблі, а саме 50% від вартості товару на банківську картку № НОМЕР_1 . На наступний день, а саме 16.05.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 3540 грн. (з яких 40 грн. комісія) на вище вказану банківську карту. Після чого продавець повідомив, що замовлені меблі будуть відправлені у четвер о першій половині дня ( приблизно 18.05.2023).

Протягом тижня ОСОБА_4 вела переписку з адміністратором Інтернет сторінки «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак досі ні товар ні гроші не були повернуті потерпілій.

Також встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією про власника банківської картки на яку було зроблено переказ грошових коштів.

Дізнавач до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітанону поліції ОСОБА_3 , або групі дізнавачів відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: