Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/449/2024 Справа № 641/6879/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 14.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.10.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби "102" з приводу того, що гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий з номера НОМЕР_1 , представився ОСОБА_6 та він співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що карта ОСОБА_5 заблокована, після чого з?елнав з іншим оператором якому назвали код, в результаті чого з картки заявниці були зняті грошові кошти у сумі 8700 гривень. (ЖЄО № 14690 від 13.10.2023 року).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 14.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що 13.10.2023 близько 14:15 год. знаходилась вдома та їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , потерпіла підняла слухавку та почула чоловічий голос. Чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , назвав свій код безпеки, а саме: 1215 та повідомив, що карта ОСОБА_5 заблокована, для того, щоб її розблокувати необхідно змінити пароль та перед цим назвати пароль від своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уточнити останні чотири цифри карти, потерпіла сказала, що не буде нічого говорити, адже це конфіденційна інформація, але він почав вмовляти, адже карта заблокована та він продовжував говорити, що карта не може мати два пін коди від карти та зараз необхідно назвати чітко і повільно пароль від карти, але ОСОБА_5 знову повідомила, що не буде нічого говорити. Володимир після цього почав казати, що для розблокування карти залишилось 10 секунд, якщо ОСОБА_5 не назве пароль, то все почнеться спочатку. Коли він це сказав, то зв`язок обірвався і потерпілій зателефонували з номера НОМЕР_3 та повідомили, що це відділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома дівчина почала диктувати код з чотирьох цифр, який саме заявниця не пам`ятає та сказала, що код, який вона диктує необхідно повідомити ОСОБА_6 , одразу після цього дівчина сказала, що зараз необхідно вигадати новий пін код від карти та ввести його, але не в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на клавішах набору номера телефона. Доки з нею розмовляла ОСОБА_5 писала новий пароль. Дівчина запевняла, що новий пароль вона не бачить та все буде добре.Після цих слів зв`язок обірвався та одразу з номеру НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_7 , ОСОБА_5 йому продиктувала код, який їй назвала невідома дівчина та після цього він знову почав вмовляти назвати пін код від карти та потерпіла все ж таки назвала його. Після цього чоловік сказав почекати, доки пройде зміна паролю. ОСОБА_5 почекала близько 30 секунд та після цього ОСОБА_7 сказав, що пароль успішно змінено. Як тільки потерпіла поклала слухавку одразу надійшло повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що о 14:29 год. відбувся переказ грошових коштів з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 через Ukr Kyiv Perekaz na kartku inshogo banku 30010001 на суму 8700 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для заблокування карти та звернулась до поліції з заявою щодо вчинення шахрайських дій щодо мене.

Крім того, 15.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 27.10.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів 13.10.2023 року о 14:29:37 на карту невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на суму 8700 гривень.

Крім того, 22.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 22.11.2023 року та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та він дійсно отримав грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 на суму 8700 грн. та 13.10.2023 року о 15:05:57 ОСОБА_10 було здійснено ще одне зарахування грошових коштів на суму 5 500 грн. від ОСОБА_11 , після цього 13.10.2023 року о 15:09:18 ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , який також належить йому на суму 9 000 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документації, а саме - можливість вилучення інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , а саме: дані щодо власника розрахункового рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 13.10.2023 по 15.02.2024 включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 15.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1