УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18.12.2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України, а саме: на товар «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД, які задекларовані відповідно до ВМД ЕК 10 АА №23UA44U1 та належить ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із товариств на території України організували переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, з приховуванням від митного контролю, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо протиправної діяльності службових осіб вітчизняного суб`єкта господарювання ТОВ «Лісекспотрейд» (, юридична адреса: Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 48/50, офіс 208), які організували контрабандний канал переміщення через митний кордон України лісо-та пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Лісекспотрейд» є «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» (код 46.73), що включає в себе оптову торгівлю деревиною, в тому числі в митному режимі «експорт» лісо- та пиломатеріалів суб`єктам зовнішньо-економічної діяльності (далі ЗЕД).

14.11.2023 стосовно директора ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД» (код 40986341), Житомирською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил № 0443/10100/23 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України в частині вчинення дій, спрямованих на переміщення зазначеного вище товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а вантаж, задекларований у митній декларації типу ЕК 10 АА № 23UA44U1 від 08.11.2023 вилучено та передано на складське зберігання СТЗ ТОВ (В) «Інсорсинг Фобос-Груп», що розташоване за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Вереси, вул. Покровська, 13-Б на території постійної зони митного контролю Житомирської митниці.

В зоні діяльності Житомирської митниці Держмитслужби за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 23UA44U1 здійснювалось митне оформлення товарів, ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341).

Зокрема, за митною декларацією ЕК 10 АА № 23UA44U1 подано до митного оформлення, ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341) експортувало товар, а саме: «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД). Проте встановлено необхідність декларування за іншою класифікацією - лісоматеріали необроблені, вивезення яких за межі території заборонено законом.

Постановами слідчого від 23.11.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами товар, який належить ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341), а саме: «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД).

На теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як засновники та керівники ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341) дізнаються про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути конфісковано за вироком суду, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Вказали, що з метою забезпечення схоронності вказаного майна, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення проведення експертизи, необхідно накласти арешт на вказане майно.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, з метою запобігання ризикам та забезпечення збереження речових доказів, з урахуванням обставин, передбачених ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001844 від 14.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України.

У подальшому, в ході проведення Житомирською митницею Держмитслужби часткового митного огляду транспортного засобу та вантажу, задекларованого у митній декларації типу ЕК 10 АА № 23UA44U1 від 08.11.2023 встановлено, що заявлені до декларування лісо- та пиломатеріали у зазначеній вище митній декларації необхідно класифікувати за кодом товару УКТ ЗЕД 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані».

Відповідно до ст. 2.1 Закону України від 08.09.2005 № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» - тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).

14.11.2023 стосовно директора ТОВ «ЛІСЕКСПОТРЕЙД» (код 40986341), Житомирською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил № 0443/10100/23 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України в частині вчинення дій, спрямованих на переміщення зазначеного вище товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а вантаж, задекларований у митній декларації типу ЕК 10 АА № 23UA44U1 від 08.11.2023 вилучено та передано на складське зберігання СТЗ ТОВ (В) «Інсорсинг Фобос-Груп», що розташоване за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Вереси, вул. Покровська, 13-Б на території постійної зони митного контролю Житомирської митниці.

В зоні діяльності Житомирської митниці Держмитслужби за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 23UA44U1 здійснювалось митне оформлення товарів, ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341).

Зокрема, за митною декларацією ЕК 10 АА № 23UA44U1 подано до митного оформлення, ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341) експортувало товар, а саме: «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД).

Постановами слідчого від 23.11.2023 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами товар, який належить ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341), а саме: «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД)Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про призначення експертного дослідження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 23.11.2023 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні на початковій стадії досудового розслідування.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на товар «Лісоматеріали циліндровані, нестругані, свіжопиляні, соснові, розмірами (діаметр х довжина мм): 140-160х2000-5000 мм» загальним об`ємом 30,435 м3 (код УКТ ЗЕД, які задекларовані відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 23UA44U1 та належить ТОВ «Лісекспотрейд» (код 40986341).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1