Справа № 473/6080/23
Номер провадження 1-кс/473/1281/2023
УХВАЛА

Іменем України

"08" листопада 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001150 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 25.10.2023 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 14 по 16 жовтня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобілю марки «Volkswagen Transporter Т5», який знаходиться в Польщі, об`ява про продаж якого знаходилася на сайті «OLX» з зазначенням номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 продавця, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 321 000 гривень, які заявник перераховував на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що були надані невідомою особою, з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить заявнику.

25.10.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що для власних потреб вирішив придбати автомобіль та 14.10.2023 в мережі Інтернет на торгівельному майданчику «ОЛХ» в розділі «Авто для військових» знайшов оголошення про продаж автомобіля «volkswagen-transporter-t5» ІНФОРМАЦІЯ_3 В оголошенні зазначено, було, що даний автомобіль за ціною 3100 доларів США, телефон в оголошенні був вказаний НОМЕР_1 , за яким зв`язався з продавцем близько о 16:00 години, щоб уточнити інформацію по характеристикам авто. В подальшому в додатку «Вайбер» спілкувався з продавцем. Отримав позитивну відповідь, та уточнив, коли можна зустрітися, щоб обговорити питання про пригон даного автомобіля. На дане питання отримав відповідь, що продавець зараз находиться на кордоні та займається закупівлею автомобілів для ЗСУ і може пригнати даний автомобіль та що послуги брокера коштують 600 доларів, щоб почати оформлення, а щоб потерпілий був впевнений що продавець не шахрай, громадянин згоден надати в додатку Viber свої дані паспорта та відео в якому війсковослужбовець дякує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за надану допомогу. На що потерпілий отримав смс повідомлення з даними паспорта особи та його фото зображення. Щоб отримати інформацію в системі Viber продавець вислав повідомлення з номера, який був прив`язаний до Viber (номер телефона НОМЕР_8 ) і в подальшому вони спілкувалися за вказаним номером. Після надання документів, які встановлюють його особу, громадянин ОСОБА_6 попросив надати дані паспорта та перевести гроші для оформлення, а саме гроші для оформлення страхового полісу та зеленої карти, для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 45 000 гривень по його словам всі гроші входять в оплату автомобіля. Зазначені кошти потерпілий перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , як і інші всі рази, кошти перераховував із зазначеної банківської карти, належної йому. Дана сума була переведена на карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку надав ОСОБА_7 . Після оформлення документів ОСОБА_8 сказав, що зателефонує, щоб потерпілий надав адресу куди необхідно пригнати даний автомобіль. 15 жовтня 2023 року приблизно о 11:00 годин йому зателефонував ОСОБА_6 , сказав що тягач, який повинен був транспортувати автомобілі, поламався, попросив перевести ще 25 000 гривень, щоб оплатити послуги тягача, ця сума також входить в оплату автомобіля. Дана сума була переведена на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Близько 19:00 годин потерпілому знову зателефонував ОСОБА_6 , та надав інформацію, що за даним автомобілем числяться штрафи і поки вони не будуть оплачені, то автомобіль на пропустять через польський кордон. Щоб вирішити дане питання необхідно оплатити ще 30 000 гривень. Також акцентував увагу, якщо дана сума буде перевищувати вартість автомобіля, то він поверне різницю. Дану суму було перераховано на карту НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». О 20 годині 15 жовтня 2023 року знову зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що необхідно оплатити розмитнення та поставити на облік на транзитні номери України, інакше даний автомобіль не пропустять через кордон. Що вже потрачено було дуже багато коштів, що йому не має часу займатися довго даним автомобілем, що від везе автомобілі для ЗСУ, що наші військові дуже чекають автомобілі. Дана сума для оплати послуг складає 98 000 гривень. Дана сума була переведена на карту, яку було йому надано ОСОБА_9 . Номер карти НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про заміну номерів карток пояснював, що на картах вичерпаний ліміт перевищення зарахувань коштів. На прохання надати йому інформацію про оформлення документів на нього, ОСОБА_6 пояснював, що дані документи надати не може, бо вони находяться на таможні і ними займається брокер. Надати фотографії автомобіля також не може, бо всі автомобілі, які вони везуть для ЗСУ знаходиться в боксах на огляді, його туди не пускають. Але через деякий час йому прислали відео, з зображенням тягачів на лафетах яких знаходяться автомобілі та брокер в кабінеті на столі листає якийсь документ та називаючи ім`я потерпілого переконує, щоб потерпілий не хвилювався, що в документі зазначені дані, але ні назви ні тексту документа розібрати не можливо. 16 жовтня 2023, о 10 годині знову зателефонував ОСОБА_6 та надав інформації що Українська сторона не приймає документи, бо за даним власником - поляком ще рахуються штрафи. І поки вони не будуть оплачені, на контрольно-пропускному пункті документи не приймуть. Що коштів в нього не має, щоб оплатити даний штраф. Просить мене оплатити, бо затримують всі автомобілі, які дуже чекають в ЗСУ. Гроші, які перевищують вартість даного автомобіля він повністю поверне. Що це остання оплата, що він клянеться, що вся сума, яка перевищує вартість автомобіля він поверне. Сума на оплату штрафів складає 50 000 грн. Дана сума була переведена на карту, яку було йому надано ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 16 жовтня 2023, о 14 годині знову зателефонував ОСОБА_6 , сказав що на території України за громадянином Польщі рахуються ще штрафи на суму 73 000 гривень. На вимоги ОСОБА_5 виконати свої умови договору, ОСОБА_6 надав трубку брокеру, який назвав своє прізвище - ОСОБА_10 , що його знає вся Україна, що він допомагає військовослужбовцям ЗСУ по оформленню автомобілів, що з ОСОБА_6 вони працюють дуже давно, що всі квитанції, які він має на руках будуть ОСОБА_5 оплачені після повернення ОСОБА_6 додому та що гроші він поверне, коли пригоне автомобіль. Дана сума 73 000 гривень була переведена на карту, яку було надано ОСОБА_6 НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17 жовтня 2023 року о 09 годині 38 хвилин потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та спитав, як ідуть справи, на що отримав відповідь, що він їде до Львова, у Львові в банку зніме гроші з депозиту і пригонить автомобіль, як приїде на місце, передзвонить, щоб уточнить адресу. О 15 годині 57 хвилин потерпілий отримав повідомлення, що необхідно вийти на зв`язок з ОСОБА_9 по Viber. Тарасов Богдан повідомив, що автомобіль не пропускають через контрольно-пропускний пункт України та причиною є неправильно оформленні документи. І для вирішення даного питання необхідно ще 57 000 гривень, якщо потерпілий не погодиться, то автомобіль заберуть на штраф майданчик в Польщу, а на нього буде накладено штраф в розмірі 345 000 гривень. В подальшому він намагався різними спробами вмовити оплатити. 19 жовтня 2023 року ОСОБА_6 продовжував вмовляти оплатити суму 57 000 гривень. Пишучи на Viber, що він два дні ночує в машині і що потерпілий повинен оплатити йому дану суму. 20 жовтня 2023 року ОСОБА_6 надав номер нової карти на яку він повинен оплатити суму. Номер банківської карти НОМЕР_9 . 21 жовтня 2023 року починаючи з 11 годин 17 хвилин по теперішній час громадянин, який пред`явив документи на ОСОБА_6 знову почав телефонувати, писати на Viber повідомлення, щоб потерпілий оплатив 60000 гривень, мотивуючи тим, що він в паніці, залишив свою сім`ю, що уже котрий день не може залишити автомобіль, щоб потерпілий був серйозною людиною і перевів 60 000 гривень. Він скине номер карти для переводу даної суми. За період часу з 14 жовтня по 16 жовтня 2023 року потерпілим було перераховано з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 321 000 гривень на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв`язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з`єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочину на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з`єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, інтенсивність здійснення ними дзвінків до та після скоєння злочину між собою, тобто можливість відслідковування їх злочинної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити відомості щодо причетності вказаних вище осіб до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікації.

В судове засіданні слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Надала суду заяву, згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить розглядати за її відсутність та задовольнити його.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001150 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користується невстановлена особа - за період часу з 13.10.2023 по 01.11.2023 - в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 надати інформацію в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1