Провадження №1-кс/369/3425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області старший лейтенант полції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000054 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.02.2023 ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» у користувача під ніком « ОСОБА_6 » замовив покупку ігрової приставки, перейшовши на фішинговий сайт, адресу якого отримав в СМС повідомленні нібито від «ОЛХ», надав на сайті персональну інформацію, а саме номер картки, термін придатності, CVV-код, після чого 07.02.2023 з банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 були зняті грошові кошти на загальну суму 6131 гривень, останній товар не отримав.

Під час допиту неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.02.2023 на інтернет платформі знайшов інформацію про продаж ігрової приставки, в ході спілкування з особою на профілі « ОСОБА_6 » було вирішено для покупки обрати безпечну доставку на «ОЛХ». Після цього потерпілий ОСОБА_5 перейшов за посилання вказаному в повідомленні від «ОЛХ», де заповнив анкету та вказав номер карти, CVV та дату до якої дійсна банківська карта, вказав суму переказу в розмірі 6100 гривень та підтвердив свої дії. В подальшому з банківського карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на загальну суму 6131 гривень.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий просив суд надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023.

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023, а саме:

- інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023.

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023, а саме:

- інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 з 07.02.2023 до 08.02.2023 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунказ можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10