Провадження № 1-кс/727/3704/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівцеькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 20.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, 18.11.2023 року о 14 год. 58 хв. в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької митниці заїхав вантажний транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 (перевізник ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в с. Карапчів Чернівецької області, код РНОКПП НОМЕР_2 , водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець смт. Берегомет Чернівецької області) з вантажем «кондитерські вироби» (відправник - ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (м. Кременчук Полтавської області), отримувач - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія), митниця оформлення - МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Згідно бази даних Укртрансбезпеки, вказаний ТЗ був внесений в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 18.11.2023 р. і запущений в зону митного контролю, як швидкопсувний вантаж. О 15 год. 55 хв. транспортний засіб н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 було оформлено і випущено із зони митного контролю. В подальшому, за інформацією митних органів Румунії, в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час огляду вказаного ТЗ виявлено приховані в кондитерських виробах тютюнові вироби в загальній кількості 295 ящиків (134 ящиків марки «Marlboro», 95 ящ. «Ashima» та 66 ящ. «Marble»). За наявними даними, до вказаної спроби незаконного переміщення тютюнових виробів на територію ЄС причетні громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на замовлення яких і здійснювалося приховане перевезення зазначеної партії підакцизних товарів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний транспортний засіб (д.н.з. НОМЕР_1 ) 14.11.2023 завантажився в м.Кременчук. Вантаж оформлено на експорт в МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_12 державним інспектором ОСОБА_10 , декларація ЕК №UA806070/23/6057, при цьому, здійснено пломбування напівпричепа пломбою № 806/002, однак відомості про це ні в товарно-супровідних документах на вантаж, ні в базі даних митниці відображені не були.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі підпорядкованого підрозділу МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 20.11.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000267 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.369 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі підпорядкованого підрозділу МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі підпорядкованого підрозділу МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відеозаписів з камер спостереження в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

ІНФОРМАЦІЯ_6 за 14.11.2023 щодо митного оформлення вантажного транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 з товаром ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на експорт в адресу отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія) та пов`язаних із цим митних формальностей, що проводилися;

-документів щодо митного оформлення 14.11.2023 вантажного транспортного засобу д.н.з.

НОМЕР_1 з товаром ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на експорт в адресу отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія), які зберігаються МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської митниці, міжнародні контракти з доповненнями до них; митні декларації; додаткові митні декларації; товарно-транспортні документи; інвойси; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару; рахунки-фактури; акти митного огляду товарів; документи про походження товарів; сертифікати та інші документи на підставі яких було здійснено митне оформлення; облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом; документ контролю за доставкою товарів; документи про надання фінансових гарантій; книжка МДП; книжка АТА; книжка СPD; свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; посередницький договір; документ на право провадження митної брокерської діяльності; документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів; документи, що визначають країну походження товару; документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД; платіжні доручення; касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів); векселі; документи, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування; документи; що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом; заява підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації); документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1