Справа №337/4454/23
Номер провадження 1-кс/337/1353/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000920, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме : таємне викрадення чужого майна ( крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Південно-Східному відділенні РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 50 хвилині, невстановлена особа, перебуваючи біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_1 , таємно викрала з жіночої сумки потерпілої ОСОБА_4 мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» та банківську картку відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого викрала з банківської картки грошові кошти в сумі 25800 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.

За вказаним фактом 16.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 12.08.2023 вона з чоловіком знаходилися дома. Приблизно о 16-00 годині чоловік ліг спати, їй подзвонили сусіди, які запропонували піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб попити пива. Так як чоловік спав, вона вийшла і пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При ній була банківська картка № НОМЕР_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона купила бокал пива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 25-00 гривень і розрахувалася банківською карткою. Так як вона уже до цього була напідпитку, тому більше брати не стала спиртне, залишила там сусідів і пішла додому. Тільки прийшла додому, їй на мобільний телефон дзвонив знайомий хлопець ОСОБА_5 , який запропонував вийти на вулицю. Було біля 19-00 години. Вона вийшла на вулицю, при ній була чорна жіночка сумка, в боковій кишені сумки знаходилася банківська картка № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . В сумці знаходився мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». На подвір`ї зустріла хлопців, на той час їх імен дійсних не знала. Вони запропонували піти до кіосків, розташованих по АДРЕСА_1 . Коли прийшли до кіосків, вона у магазині купила банку пива ємністю 0,5 л., сіла на лавці, почала пити пиво, хлопці знаходилися біля неї. Не пам`ятає в який час втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила біля себе працівників поліції, до неї підійшов чоловік і повів додому. Дома оглянув сумку, виявили, що з сумки зник мобільний телефон. В мобільному телефоні була сім-картка № НОМЕР_3 і сім-картка № НОМЕР_4 . До сім-карти № НОМЕР_3 прив`язана її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Мобільний телефон був без паролю блокування. Чоловік подзвонив на її номер телефону, телефон був виключеним. Також з бокового карману сумки зникла її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вони заблокували банківську картку о 01-00 годині 13.08.2023.Так як наступний день був вихідний, 14.08.2023 вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де написала заяву, їй дали виписку руху коштів банківського рахунку, з якого їй стало відомо, що грошові кошти з депозиту в сумі 25800 грн. перераховані на другий банківський рахунок відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, розрахувалися її банківською карткою в АТБ.

14.08.2023 вона зробила виписку по банківській картці та виявила, що з її банківської картки рахунку НОМЕР_2 відбулись такі транзакції:

12.08.2023 о 22:32 годині покупка на суму 12 грн.;

12.08.2023 о 23:03 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 10500 грн.;

12.08.2023 о 23:04 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 7300 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 6920 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 1100 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині покупка в SHOP ATB PR127 ZAPORIZHYA UA на суму 54,40 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині переказ на банківську картку № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 на суму 25800 грн.

Також, були скасовані 2 операції із-за блокування банківської карти, а саме:

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.;

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 та довідку про операцію № НОМЕР_6 з якої встановлено рух грошових коштів з 12.08.2023 по 13.08.2023.

Під час досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Опитаний ОСОБА_7 пояснив, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 40 хвилин, знаходячись біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_1 , він таємно викрав з жіночої сумки ОСОБА_4 , яка в той час спала на лавці, мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». Після чого, направився до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де зайшов в мобільному телефоні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив в ньому картки депозитів, перевів з них грошові кошти в сумі 25800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 . Після чого, через додаток «Телеграм» зайшов на сайт крипто валютна біржа «Binance», невідомі особи надали йому акаунт, відкрили ордер, надали йому номер банківської картки відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , яка належить невідомому ОСОБА_6 , на яку він перевів грошові кошти в сумі 25800 гривень, зробив скриншот про переказ грошових коштів, який направив в підтвердження ОСОБА_6 . В додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону ОСОБА_4 надійшла сума в доларах по курсу до гривні. Так як в ордері, який відкрили невідомі, була банківська картка невідомої особи, на яку він перевів суму в доларах, вони були зняті. Ця невідома особа , яка зняла суму в доларах, змінила акаунт, і 13.08.2023 перевела йому на електронний гаманець грошові кошти в сумі 5000 гривень, різницю від суми 25800 гривень, взяли за послуги. Після чого, з електронного гаманця, 13.08.2023 о 17:49 він перевів суму 5000 гривень на свою віртуальну банківську картку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 і в той же день о 17:57 зняв з цієї банківської картки грошові кошти.

Під час досудового слідства було взято тимчасовий доступ до віртуальної банківської картки відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_8 , а користується ОСОБА_7 . Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_8 було встановлено, що 13.08.2023 о 17:49 на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 8475 гривень, а о 17:57 грошові кошти в сумі 8200 гривень були зняті, що підтверджує показання ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства у порядку ст. 40 КПК України було скеровано доручення до начальника Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України з метою проведення співробітниками Управління протидії кіберзлочинам слідчих ( розшукових) дій на встановлення банківських карток, на які були перераховані викрадені грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно рапорту начальника 2-го сектору (організації технічного супроводження) управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 в ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти в сумі 25800 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 . Тобто, ОСОБА_7 купляв кріпто валюту у ОСОБА_6 . Згідно відповіді крипто біржі « Binanse» куплена крипто валюта ОСОБА_6 була зарахована на гаманець, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 і користується банківською карткою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_9 .

Крім того, було встановлено, що грошові кошти в сумі 8475 гривень (від продажу кріпто валюти), які надійшли 13.08.2023 о 17:49 на банківську картку за № НОМЕР_8 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлену на ОСОБА_8 , яка привязана до мобільного телефону ОСОБА_7 і користується нею ОСОБА_7 , надійшли з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . РНОКПП: НОМЕР_11 .

Під час досудового слідства було встановлкено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 знайомі між собою, і знаходяться в хороших стосунках.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («АКЦЕНТ-БАНК» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період часу з 23:00 години 12.08.2023 по 18:00 годину 13.08.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки (роздруківки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 та других банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу 23:00 години 12.08.2023 по 18:00 годину 13.08.2023 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, призначення платежу, номерів банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти, документи особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку та фото особи, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку за період часу з 23:00 години 12.08.2023 по 18:00 годину 13.08.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення моменту заволодіння грошовими коштами потерпілої особи, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, у відділенні РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_10 та інших банківських рахунків оформлених на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу 23:00 години 12.08.2023 по 18:00 годину 13.08.2023, а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Акцент Банк» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період часу з 23:00 години 12.08.2023 по 18:00 годину 13.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 26.11.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1