УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Миколою Компанійцем про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом частки корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_7 після смерті її батька ОСОБА_8 , шляхом шахрайства та підробки договору купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 де приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 в протоколі (нотаріальний бланк Серії НРР 675222), договору дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 подарував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів, заволоділи корпоративними правами, а саме сукупністю майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: об`єктом незавершеного будівництва, готовність незавершеного будівництва готелю курортного типу 99%; реєстраційний №23343402, розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_2 , земельною ділянкою, загальною площею 0.0698 га., кадастровий №:03:016:0004 розташована за адресою: АДРЕСА_2 (цільове призначення 03.08 Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування) та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 (депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чим завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків.

Слідчою зазначено, що 22.03.2023 до СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 10.03.2023 надійшов висновок експерта № 20/23 від 20.03.2023 який проведений експертом ОСОБА_9 . Згідно висновку експерта, який надав відповіді на поставленні запитання, встановлено, що: 1. Підпис від імені ОСОБА_8 , зображення якого міститься у графі «Дарувальник:» у технічній копії договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, бланк серії НРР номер 675140, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 8081, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_11 . Рукописний запис « ОСОБА_12 », зображення якого міститься у графі «Дарувальник:» у технічній копії договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, бланк серії НРР номер 675140, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 8081, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. 2. Підпис від імені ОСОБА_8 , зображення якого міститься у графі «ПРОДАВЕЦЬ:» у технічній копії договору купівлі - продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 15 лютого 2022 року бланк серії НРР номер 675224, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 1193, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_11 . Рукописний запис « ОСОБА_8 », зображення якого міститься у графі «ПРОДАВЕЦЬ:» у технічній копії договору купівлі-продажу корпоративних прав - частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ГДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675224, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 1193, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. 3. Підпис від імені ОСОБА_13 , зображення якого міститься у графі «ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА:» у технічній копії протоколу N° 15/02/22 загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675222, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номерами 1191, 1192, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 . Рукописний запис « ОСОБА_12 », зображення якого міститься у графі «ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА:» у технічній копії протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675222, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номерами 1191, 1192, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та отриманні зразків підпису та почерку ОСОБА_6 , які містяться у довіреностях та інших документах, які містять підпис та почерк ОСОБА_6 , які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні інформації щодо отримуваної заробітної плати та інших доходів гр-н. ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_7 , та ОСОБА_8 , ІдН НОМЕР_3 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом частки корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання дозволу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, інформації щодо отримуваної заробітної плати та інших доходів громадянином ОСОБА_8 , ІдН НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 19.09.2023.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстав для задоволення клопотання в частини надання дозволу на тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, інформації щодо отримуваної заробітної плати та інших доходів громадянами ОСОБА_6 , ІдН: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІдН НОМЕР_7 , оскільки всупереч вимогам п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з огляду на короткий виклад обставин, який викладений в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ; старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 ; слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, інформації щодо отримуваної заробітної плати та інших доходів громадянином ОСОБА_8 , ІдН НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 19.09.2023.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: