ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3908/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0008649, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у невстановлений час, день, місці та спосіб, маючи на меті особисте збагачення, придбали та почали зберігати з метою збуту підроблену іноземну валюту номіналами 500 EURO кожна з серійними номерами: Х1, Р5, Х1, Х8, Х1, Х2, Х3, Х5, Х0, Х5, Х0, Х5, Х0, Х50, Х5, Х0, Х, Х7, Х0, Х4, Х9, Х4, Х9, Х0, Х3, Х5, Х9, Х0, Х8, Х2, Х2, Х8, Х1, Х2, Х6, Х8, Х3, Х7, Х4, Х9, Х4, Х8, Х3, Х9, Х5, Х4, Х6, Х3, Х7, Х7, Х9, Х8, Х0, Х2, Х6, Х1, Х6, Х1, Х6, Х1, Х6, Х6, Х1, Х6, Х1, Х6, Х1, Х5, Х0, Х5, Х0, Х1, Х2, Х3, Х0, Х1, Х4, Х5, Х7, Х7, Х5, Х3, Х1, Х2, Х3, Х9, Х4, Х3, Х6, Х8, Х1, Х9, Х4, Х6, Х9, Х3, Х2, Х8, Х3, Х5, Х0, Х8, Х4, Х4, Х7, Х2, Х7, Х2, Х2, Х7, Х2, Х7, Х2, Х7, Х2, Х5, Х2, Х6, Х1, Х6, Х5, Х5, Х4, Х6, Х7, Х2, Х9, Х3, Х0, Х2, Х3, Х0, Х9, Х7, Х6, Х2, Х5, Х3, Х3, Х0, Х6, Х9, Х7, Х4, Х1, Х6, Х9, Х4, Х6, Х1, Х5, Х3, Х7, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х7, Х2, Х7, Х4, Х0, Х8, Х8, Х9, Х3, Х6, Х0, Х9, Х5, Х3, Х4, Х0, Х6, Х6, Х9, Х9, Х1, Х4, Х9, Х1, Х5, Х4, Х0, Х7, Х2, Х7, Х0, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х3, Х8, Х3, Х8, Х1, Х1, Х4, Х7, Х0, Х7, Х3, Х1, Х8, Х0, Х8, Х7, Х9, Х1, Х0, Х8, Х3, Х2, Х2, Х7, Х8, Х2, Х1, Х7, Х7, Х4, Х8, Х4, Х1, Х6, Х8, Х3, Х3, Х1, Х5, Х6, Х1, Х6, Х7, Х2, Х5, Х9, Х4, Х0, Х9, Х7, Х5, Х5, Х7, Х8, Х0, Х6, Х9, Х5, Х0, Х5, Х7, Х2, Х3, Х4, Х5, Х7, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х7, Х6, Х8, Х9, Х0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, Х0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х9, Х8, Х6, Х1, Х0, Х9, Х8, Х9, Х0, Х3, Х5, Х8, Х4, Х4, Х5, Х1, Х6, Х7, Х8, Х2, Х8, Х9, Х8, Х0, Х2, Х3, Х3, Х4, Х9, Х5, Х1, Х9, Х2, Х4, Х8, Х5, Х3, Х6, Х5, Х8, Х7, Х6, Х2, Х9, Х0, Х0, Х2, Х4, Х2, Х1, Х0, Х1, Х2, Х4, Х3, Х0, Х1, Х2, Х3, Х6, Х8, Х7, Х9, Х8, Х9, Х0, Х5, Х3, Х2, Х1, Х2, Х3, Х6, Х4, Х7, Х4, Х3, Х6, Х6, Х7, Х0, Х5, Х6, Х4, Х3, Х2, Х2, Х3, Х7, Х1, Х6, Х1, Х9, Х0, Х0, Х4, Х5, Х0, Х2 та Х3, тобто у загальній кількості 402 штуки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на збут завідомо підробленої валюти в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19 липня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 44, в ході проведення першого етапу оперативної закупки збули, для зразка, ОСОБА_7 дві купюри підробленої іноземної валюти номіналами 500 EURO з серійними номерами Х1 та Р5, які відповідно до висновку експерта від 25 липня 2019 року №20775/20776/19-33 за способом друку їх реквізитів, наявними на них захисними елементами та характером люмінесценції, не є відповідними банкнотами номіналом 500 Євро зразку 2002 року, які випущені в обіг Європейским Центральним Банком та знаходиться в офіційному обігу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут завідомо підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 25 липня 2019 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення другого етапу оперативної закупки збули ОСОБА_7 завідомо підроблені купюри іноземної валюти номіналом 500 EURO кожна, з серійними номерами: Х1, Х8, Х1, Х2, Х3, Х5, Х0, Х5, Х0, Х5, Х0, Х50, Х5, Х0, Х, Х7, Х0, Х4, Х9, Х4, Х9, Х0, Х3, Х5, Х9, Х0, Х8, Х2, Х2, Х8, Х1, Х2, Х6, Х8, Х3, Х7, Х4, Х9, Х4, Х8, Х3, Х9, Х5, Х4, Х6, Х3, Х7, Х7, Х9, Х8, Х0, Х2, Х6, Х1, Х6, Х1, Х6, Х1, Х6, Х6, Х1, Х6, Х1, Х6, Х1, Х5, Х0, Х5, Х0, Х1, Х2, Х3, Х0, Х1, Х4, Х5, Х7, Х7, Х5, Х3, Х1, Х2, Х3, Х9, Х4, Х3, Х6, Х8, Х1, Х9, Х4, Х6, Х9, Х3, Х2, Х8, Х3, Х5, Х0, Х8, Х4, Х4, Х7, Х2, Х7, Х2, Х2, Х7, Х2, Х7, Х2, Х7, Х2, Х5, Х2, Х6, Х1, Х6, Х5, Х5, Х4, Х6, Х7, Х2, Х9, Х3, Х0, Х2, Х3, Х0, Х9, Х7, Х6, Х2, Х5, Х3, Х3, Х0, Х6, Х9, Х7, Х4, Х1, Х6, Х9, Х4, Х6, Х1, Х5, Х3, Х7, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х8, Х3, Х7, Х2, Х7, Х4, Х0, Х8, Х8, Х9, Х3, Х6, Х0, Х9, Х5, Х3, Х4, Х0, Х6, Х6, Х9, Х9, Х1, Х4, Х9, Х1, Х5, Х4, Х0, Х7, Х2, Х7, Х0, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х4, Х9, Х3, Х8, Х3, Х8, Х1, Х1, Х4, Х7, Х0, Х7, Х3, Х1, Х8, Х0, Х8, Х7, Х9, Х1, Х0, Х8, Х3, Х2, Х2, Х7, Х8, Х2, Х1, Х7, Х7, Х4, Х8, Х4, Х1, Х6, Х8, Х3, Х3, Х1, Х5, Х6, Х1, Х6, Х7, Х2, Х5, Х9, Х4, Х0, Х9, Х7, Х5, Х5, Х7, Х8, Х0, Х6, Х9, Х5, Х0, Х5, Х7, Х2, Х3, Х4, Х5, Х7, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х7, Х6, Х8, Х9, Х0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, Х0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х9, Х8, Х6, Х1, Х0, Х9, Х8, Х9, Х0, Х3, Х5, Х8, Х4, Х4, Х5, Х1, Х6, Х7, Х8, Х2, Х8, Х9, Х8, Х0, Х2, Х3, Х3, Х4, Х9, Х5, Х1, Х9, Х2, Х4, Х8, Х5, Х3, Х6, Х5, Х8, Х7, Х6, Х2, Х9, Х0, Х0, Х2, Х4, Х2, Х1, Х0, Х1, Х2, Х4, Х3, Х0, Х1, Х2, Х3, Х6, Х8, Х7, Х9, Х8, Х9, Х0, Х5, Х3, Х2, Х1, Х2, Х3, Х6, Х4, Х7, Х4, Х3, Х6, Х6, Х7, Х0, Х5, Х6, Х4, Х3, Х2, Х2, Х3, Х7, Х1, Х6, Х1, Х9, Х0, Х0, Х4, Х5, Х0, Х2 Х3 у загальній кількості 400 штук, які відповідно до висновку експертів від 26 вересня 2019 року № 22051/22052/19-33/26505-26654/19-33 за способом друку їх реквізитів, наявними в них захисними елементами та характером люмінесценції, не є відповідними банкнотам номіналом 500 EURO зразку 2002 року, які випущені в обіг Європейським Центральним Банком та знаходяться в офіційному обігу.

Загальна кількість збутої іноземної валюти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 становить 402 штуки номіналом 500 EURO кожна, тобто у сумі 201 000 EURO, що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 25 липня 2019 року становить 5 712 420 грн., що є особливо великими розмірами.

26 липня 2019 року ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру.

25 жовтня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

27 липня 2019 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, й у подальшому після внесення застави на останнього було покладено обов`язок не залишати м. Києва без дозволу слідчого, прокурора.

26 листопада 2019 року ОСОБА_5 оголошений в розшук та на даний час місце знаходження останнього не відоме.

26 жовтня 2022 року ухвалою Дарницького районного суду м. Києва отримано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , дія якої завершилася 26 квітня 2023 року.

17 травня 2023 року ухвалою Дарницького районного суду м. Києва отримано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , дія якої завершилася 17 листопада 2023 року.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроджень м. Миронівки Київської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри доводиться зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- допитом свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду та ксерокопіювання грошових коштів від 19 липня 2019 року;

- протоколом огляду «покупця» та вручення йому грошових коштів від 19 липня 2019 року;

- протоколом огляду покупця та вилучення від 19 липня 2019 року;

- висновком експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів №20775/20776/19-33 від 25 липня 2019 року;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 25 липня 2019 року;

- допитом свідка ОСОБА_8 ;

- допитом свідка ОСОБА_9 ;

- допитом свідка ОСОБА_10 ;

- допитом підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, й прокурором до слідчого судді внесено клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із відсутністю учасників провадження.

Дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовується доводи клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно ч. 2 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі ст. 189 цього Кодексу.

Зважаючи на наявність достатніх доказів, які доводять підозру у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкого злочину, за який КК України передбачено покарання на строк понад десять років, а також те, що він переховується від органу досудового розслідування й оголошений у розшук відповідно до постанови слідчого від 26 листопада 2019 року, та з метою запобігання подальшим спробам переховування від органу досудового слідства, забезпечення виконання процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 189, 190 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0008649, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1