ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1368/24
провадження № 1-кс/753/303/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023

про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України,

У С Т А Н О В И В:

19.01.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000464 про продовження ОСОБА_5 заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, та місці, але не пізніше 23.02.2023, володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, будучи обізнаними в сфері виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану та перетину державного кордону на підставі зазначених документів, будучи обізнаними про визначений законодавством України порядок виїзду громадян України в умовах воєнного стану закордон та діючі обмеження, а також маючи відповідне коло знайомих осіб, які в наступному були залученні ними до вчинення кримінальних правопорушень, з корисливих мотивів, розробили злочинний план по організації каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також безперешкодний виїзд замовників цих документів за кордон.

Так, розроблений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , план вчинення кримінальних правопорушень передбачав наступне:

- організацію безперебійного функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України шляхом виготовлення та використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- безпосереднє підшукування ними осіб (далі так званих «клієнтів») з числа військовозобов`язаних громадян України щодо яких діють обмеження на виїзд закордон в період дії воєнного стану, які всупереч діючим обмеженням мають намір виїхати закордон;

- підроблення офіційних документів, а саме тимчасових посвідчень військовозобов`язаних та довідок військово-лікарської комісії відповідно до яких особа є не придатною до військової служби з виключенням з військового обліку, на підставі яких, за умови їх справжності, відповідно до ст.23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особи не підлягають призову під час мобілізації, та на підставі яких відповідно до п.2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету міністрів України №57 від 27.01.1995 у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи мають право на перетин державного кордону;

- підшукування осіб в якості співучасників, які за грошову винагороду та за їх вказівкою будуть здійснювати цілеспрямований пошук осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану, а також надавати їм попередні консультації, отримувати від «клієнтів» документи та особисті дані, які необхідні для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також безпосередньо отримувати від «клієнтів» грошові кошти;

- підшуковування військовослужбовців Державної прикордонної служби України (далі по тексту - ДПСУ), які безпосередньо здійснюють паспортний контроль на пунктах пропуску, в якості співучасників, які за грошову винагороду та за їх вказівкою, будучи повністю обізнаними із злочинним планом всіх членів злочинної організації, будуть сприяти в успішному перетині державного кордону «клієнтами» на підставі підроблених документів та умисно не вживатимуть заходів для належної перевірки, яка передбачена наказом №407 від 05.06.2012 «Про затвердження інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон»,виготовлених ними підроблених документів шляхом їх уявної перевірки;

- забезпечення конфіденційного спілкування між учасниками злочинної організації у телефонних месенджерах шляхом використання умовних позначень та особистого контактування з метою забезпечення успішному незаконному перетину державного кордону «клієнтами»;

- визначення фіксованої суми оплати за «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та організації системи їх отримання та наступного розподілу між собою/іншими учасниками злочинної організації шляхом безпосередньої передачі з рук в руки.

Так, питання обмеження й винятків щодо виїзду за межі України на період воєнного стану чоловіками від 18 до 60 років регулюють:

- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII;

- Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII;

- Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX та Указом №254/2023 від 01.05.2023, затвердженим Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-IX);

- «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені Постановою Кабінету міністрів України №57 від 27.01.1995.

Відповідно до п. 2 ст. 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу», основними функціями Державної прикордонної служби України є здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення.

Відповідно до ст. 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом, Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Відповідно до ст. 64 Конституції України, Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Відповідно до п. 6 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану, а саме встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету міністрів України №1455 від 29.12.2021 «Про порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» - перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» передбачено, що виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Абзацом 16 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації інші військовозобов`язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Відповідно до п.2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету міністрів України №57 від 27.01.1995 у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Таким чином, чинне законодавство обмежує право військовозобов`язаних, які не підпадають під визначений законом перелік категорій осіб у виїзді закордон, у зв`язку із введенням о 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року воєнного стану на території України.

Так, розробивши план скоєння на постійній основі кримінальних правопорушень (злочинів), пов`язаних із забезпеченням незаконного виїзду громадян призовного віку в умовах воєнного стану закордон з метою незаконного збагачення, з метою реалізації цього плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відвели собі функції організаторів злочинної організації.

З метою забезпечення функціонування вищезазначеного протиправного механізму, на постійній основі та в умовах воєнного стану, організатори розділили обов`язки між собою наступним чином, а саме:

- ОСОБА_7 , забезпечував організацію роботи каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом безпосереднього виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби особами в умовах воєнного стану; контролю за цивільними членами злочинної організації, які відповідали за пошук «клієнтів»; налагодженням взаємодії з ОСОБА_8 ; здійснення контролю за надходженням та подальшим розподілом грошових коштів отриманих від протиправної діяльності між іншими учасниками злочинної організації; наданням організаційних вказівок іншим членам злочинної організації, а також клієнтам; розподілом функцій та ролей між іншими учасниками злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації; вирішення побутових питань під здійснення протиправної діяльності; виготовлення, передачі документів про непридатність до військової служби в умовах воєнного стану із виключенням з військового обліку документів посередникам або особисто клієнтам;

- ОСОБА_8 , забезпечував організацію роботи каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом контролю за членами злочинної організації з числа військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного Карпатського загону; налагодженням взаємодії між членами злочинної організації з числа військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного Карпатського загону та ОСОБА_7 ; здійснення контролю за надходженням та подальшим розподілом грошових коштів отриманих від протиправної діяльності між іншими учасниками злочинної організації з числа військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного Карпатського загону; наданням організаційних вказівок іншим членам злочинної організації з числа військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного Карпатського загону, а також клієнтами; розподілом функцій та ролей між іншими учасниками злочинної організації в залежності від конкретного пункту пропуску через який здійснювався виїзд «клієнтів», а також здійсненням інших дій спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного плану, будучи обізнаними із наявними обмеженнями у виїзді закордон для військовозобов`язаних, керуючись бажанням отримання протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи, що самостійно виконати всі дії відповідно до вищезазначеного злочинного плану не зможуть та їм потрібні співучасники, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, прийняли рішення про залучення до протиправної діяльності у якості виконавців раніше відомих їм ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які будучи військовослужбовцями НОМЕР_1 прикордонного Карпатського загону мали широке коло знайомств серед прикордонників, які здійснювали безпосередню перевірку документів, що дають право виїзду за межі України особам, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану, та приймали остаточне рішення про виїзд таких осіб у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець», які знаходяться у Львівській області на кордоні України з Республікою Польща.

Надалі, ОСОБА_9 , на виконання вказівок ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного плану, будучи обізнаним із наявними обмеженнями у виїзді закордон для військовозобов`язаних, керуючись бажанням отримання протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, залучив до протиправної діяльності у якості виконавця раніше відому йому ОСОБА_11 , яка будучи військовослужбовцем НОМЕР_1 прикордонного Карпатського загону здійснювала свою трудову діяльність у пункті пропуску «Шегині».

В свою чергу, ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного плану, будучи обізнаним із наявними обмеженнями у виїзді закордон для військовозобов`язаних, керуючись бажанням отримання протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, залучив до протиправної діяльності у якості виконавців раніше відомих йому ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , які будучи військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали свою трудову діяльність у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» відповідно.

Крім цього, ОСОБА_7 , повністю усвідомлюючи необхідність забезпечення безперебійності процесу пошуку нових «клієнтів», які мають намір безпідставно виїхати за межі України, керуючись бажанням отримання ще більшого протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, залучив до протиправної діяльності у якості виконавців раніше відомих йому ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали цілеспрямований пошук нових «клієнтів».

З метою досягнення свого протиправного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили функцій та ролі між виконавцями та іншими членами злочинної організації наступним чином, а саме:

- ОСОБА_9 , забезпечував безперебійну роботу каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом координації дій виключно ОСОБА_11 - військовослужбовця НОМЕР_1 прикордонного ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку він сам і залучив до протиправної діяльності; налагодження взаємодії між ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; забезпечення надходження на адресу ОСОБА_11 від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі відповідному до кількості «клієнтів», стосовно яких остання приймала безпосереднє рішення про можливість виїзду за кордон у пункті пропуску «Шегині»; надання організаційних вказівок ОСОБА_11 , а також здійсненням інших дій спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації;

- ОСОБА_10 забезпечував безперебійну роботу каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом координації дій виключно ОСОБА_13 та ОСОБА_12 - військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких він сам і залучив до протиправної діяльності; налагодження взаємодії між ОСОБА_13 , ОСОБА_12 із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; забезпечення надходження на адресу ОСОБА_13 і ОСОБА_12 від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі відповідному до кількості «клієнтів», стосовно яких останні приймали безпосереднє рішення про можливість виїзду за кордон у пункті пропуску «Краківець» та «Шегині» відповідно; надання організаційних вказівок ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а також здійсненням інших дій спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації;

- ОСОБА_11 , яка є військовослужбовцем ДПСУ та будучи повністю обізнаною з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації, здійснюючи паспортний контроль на п.п. «Шегині» та перевіряючи при цьому підстави виїзду за кордон військовозобов`язаних громадян України, виключно за вказівкою ОСОБА_9 та за грошову винагороду, приймала остаточне рішення в успішному перетині державного кордону «клієнтами» на підставі підроблених ОСОБА_7 документів, а також умисно не вживала заходів для їх належної перевірки;

- ОСОБА_12 яка є військовослужбовцем ДПСУ та будучи повністю обізнаною з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації, здійснюючи паспортний контроль на п.п. «Шегині» та перевіряючи при цьому підстави виїзду за кордон військовозобов`язаних громадян України, виключно за вказівкою ОСОБА_10 та за грошову винагороду, приймала остаточне рішення в успішному перетині державного кордону «клієнтами» на підставі підроблених ОСОБА_7 документів, а також умисно не вживала заходів для їх належної перевірки;

- ОСОБА_13 який є військовослужбовцем ДПСУ та будучи повністю обізнаною з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації, здійснюючи паспортний контроль на п.п. «Краківець» та перевіряючи при цьому підстави виїзду за кордон військовозобов`язаних громадян України, виключно за вказівкою ОСОБА_10 та за грошову винагороду, приймав остаточне рішення в успішному перетині державного кордону «клієнтами» на підставі підроблених ОСОБА_7 документів, а також умисно не вживав заходів для їх належної перевірки;

- ОСОБА_5 , який будучи повністю обізнаним з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації керуючись корисливими мотивами, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював пошук осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану; надавав попередні консультації «клієнтам», пов`язані із способом виїзду, вартості даної «послуги», доводив їм умови конфіденційності; отримував від «клієнтів» їх особисті дані, які були необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану; отримував від «клієнтів» грошові кошти у якості оплати «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та передавав їх ОСОБА_7 ; за вказівкою ОСОБА_7 здійснював доставку готового комплекту документів до «клієнта» самостійно або із використанням поштових операторів; за вказівкою ОСОБА_7 вирішував інші побутові питання, які виникали під час здійснення протиправної діяльності;

- ОСОБА_14 , який будучи повністю обізнаним з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації керуючись корисливими мотивами, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював пошук осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану; надавав попередні консультації «клієнтам», пов`язані із способом виїзду, вартості даної «послуги», доводив їм умови конфіденційності; отримував від «клієнтів» їх особисті дані, які були необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану; отримував від «клієнтів» грошові кошти у якості оплати «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та передавав їх ОСОБА_7 ; за вказівкою ОСОБА_7 здійснював доставку готового комплекту документів до «клієнта» самостійно або із використанням поштових операторів; за вказівкою ОСОБА_7 вирішував інші побутові питання, які виникали під час здійснення протиправної діяльності;

- ОСОБА_15 , який будучи повністю обізнаним з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації керуючись корисливими мотивами, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював пошук осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану; надавав попередні консультації «клієнтам», пов`язані із способом виїзду, вартості даної «послуги», доводив їм умови конфіденційності; отримував від «клієнтів» їх особисті дані, які були необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану; отримував від «клієнтів» грошові кошти у якості оплати «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та передавав їх ОСОБА_7 ; за вказівкою ОСОБА_7 здійснював доставку готового комплекту документів до «клієнта» самостійно або із використанням поштових операторів; за вказівкою ОСОБА_7 вирішував інші побутові питання, які виникали під час здійснення протиправної діяльності;

- ОСОБА_16 , який будучи повністю обізнаним з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації керуючись корисливими мотивами, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював пошук осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану; надавав попередні консультації «клієнтам», пов`язані із способом виїзду, вартості даної «послуги», доводив їм умови конфіденційності; отримував від «клієнтів» їх особисті дані, які були необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану; отримував від «клієнтів» грошові кошти у якості оплати «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та передавав їх ОСОБА_7 ; за вказівкою ОСОБА_7 здійснював доставку готового комплекту документів до «клієнта» самостійно або із використанням поштових операторів; за вказівкою ОСОБА_7 вирішував інші побутові питання, які виникали під час здійснення протиправної діяльності;

- ОСОБА_17 , який будучи повністю обізнаним з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації керуючись корисливими мотивами, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював пошук осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану; надавав попередні консультації «клієнтам», пов`язані із способом виїзду, вартості даної «послуги», доводив їм умови конфіденційності; отримував від «клієнтів» їх особисті дані, які були необхідні ОСОБА_7 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану; отримував від «клієнтів» грошові кошти у якості оплати «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та передавав їх ОСОБА_7 ; за вказівкою ОСОБА_7 здійснював доставку готового комплекту документів до «клієнта» самостійно або із використанням поштових операторів; за вказівкою ОСОБА_7 вирішував інші побутові питання, які виникали під час здійснення протиправної діяльності.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 14.03.2023, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 за попереднім погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою полегшення координації дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_11 , а також з метою збільшення рівня отримання ними грошових коштів від протиправної діяльності, залучили до вчинення вищевказаних протиправних дій раніше відомого їм ОСОБА_18 , який будучи повністю обізнаним з спільним протиправним злочинним планом всіх членів злочинної організації, керуючись корисливими мотивами, за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 консультував «клієнтів» безпосередньо перед перетином ними державного кордону у пункті пропуску «Краківець» або «Шегині»; організовував полегшений перетин «клієнтом» кордону через так званий «червоний коридор»; спрямування «клієнта» до прикордонника ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або ОСОБА_13 ), який був попередньо обізнаний про необхідність пропуску конкретної особи («клієнта» ОСОБА_7 ) через державний кордон України та використанням такою особою для цього підроблених документів.

Крім цього, зібрані у ході досудового слідства матеріали дають підстави стверджувати про наявність інших, на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких покладались функції, пов`язані із пошуком осіб призовного віку, які виявили бажання виїхати закордон в умовах воєнного стану; надання попередніх консультацій «клієнтам», пов`язаних із способом виїзду, вартості даної «послуги», доведення умов конфіденційності тощо; отримання від «клієнтів» документів та особистих даних, які необхідні для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану; отримання грошових коштів у якості оплати «послуги з виїзду» у розмірі 3500 доларів США та передача їх ОСОБА_7 ; доставлення готового комплекту документів до «клієнта» самостійно або із використанням поштових операторів; вирішення побутових питань під час здійснення протиправної діяльності; забезпеченням успішного перетину державного кордону України «клієнтів» використовуючи фіктивні документи, які їм надають організатори; вирішення побутових питань під час здійснення протиправної діяльності; взаємодія з іншим учасниками злочинної організації.

Створення злочинної організації та участь у ній вищевказаними особами підтверджуються наявністю таких ознак:

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи засобів вчинення злочину, згуртованості групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками злочинної організації план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати;

- ієрархічністю злочинного об`єднання, що виражається у структурному функціональному підпорядкуванню його членів організаторам в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- суворою підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_7 або ОСОБА_8 із наступним недопущенням контактування військовослужбовцями НОМЕР_1 прикордонного Карпатському загону (в/ч № НОМЕР_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), які здійснювали уявну перевірку підроблених документів між собою.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між її учасниками, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Період функціонування злочинної організації: не пізніше 23.02.2023 по теперішній час.

Наявність єдиного відомого всім учасникам злочинної організації плану злочинної діяльності.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через Державний кордон України.

Про обізнаність усіх членів злочинної організації з єдиним планом злочинної діяльності свідчить інформація, отримана в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Стійкість злочинної організації формувалась за рахунок стабільного складу злочинної організації, тісних стосунків між її учасниками та внутрішньої дисципліни.

Тісні зв`язки між учасниками злочинної організації підтримувались за рахунок бажання кожного із них отримувати стабільні прибутки від вчинення злочинів. З цією метою всі вони беззаперечно виконували єдиний злочинний план та дотримувались встановлених правил поведінки.

Тривалість функціонування злочинної організації була забезпечена наявністю єдиного спільного плану злочинної діяльності, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, наявністю знарядь вчинення злочинів - мобільних телефонів та сім-карт різних операторів мобільного зв`язку, дружніми та сімейними зв`язками членів злочинної організації, їх спільним злочинним планом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень, отриманням доходів від зайняття злочинною діяльністю.

З огляду на викладене вбачається, що склад учасників групи (13 осіб) стійкий, ієрархічний, попередньо зорганізований, стабільний, об`єднаний єдиним, відомим усім учасникам планом та спільністю дій для досягнення злочинної мети, з розподілом функцій та ролей при підготовці та вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, а також підробленням документів, з метою використання їх іншою особою організатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 організували та сприяли незаконному переправленню громадян України призовного віку через державний кордон України у період з грудня 2022 року до червня 2023 року у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_22 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_24 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, за що отримували від зазначених осіб грошові кошти від 3500 доларів США.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ними злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами розпорядилися на власний розсуд, розподіливши отримані грошові кошти між собою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гнівань, Таврійського району, Вінницької області, українець, громадянин України, із вищою освітою, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуваючий, раніше не судимий.

25.07.2023 в порядку ст. 208 КПК України, слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві затримано ОСОБА_5

25.07.2023 в ході розслідування кримінального провадження за № 0000464 від 01.02.2023, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України.

04.01.2024 в ході розслідування кримінального провадження за № 0000464 від 01.02.2023, ОСОБА_5 повідомлено про зміну повідомленої раніше підозри та те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

05.01.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту відкрито для ознайомлення матеріали досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів злочинною організацією підтверджуються наступними доказами:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у ході яких зафіксовано контактування зазначених осіб між собою, їх розмови щодо незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану: ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та інших осіб;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а контроль за вчиненням злочину, саме аудіо-, відеоконтроль осіб, візуальне спостереження, у ході виконання вказаних заходів зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, пов`язана із незаконним переправленням закордон військовозобов`язаного громадянина України в умовах воєнного стану - ОСОБА_20 ;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме огляд та виїмка кореспонденції, у ході виконання вказаних заходів зафіксована пересилка ОСОБА_7 та ОСОБА_14 військовозобов`язаним громадянам України поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» підроблених офіційних документів про непридатність до військової служби;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_127 ,які погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили механізм незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану, а також осіб, які задіяні в цьому механізмі;

- протоколами оглядів речей, а саме мобільних телефонів, добровільно наданих ОСОБА_20 та ОСОБА_128 , в яких містяться фото-знімки та смс-повідомлення, які їм надсилалась учасниками злочинної організації для забезпечення незаконного переправлення їх за кордон України в умовах воєнного стану;

- інформацією з 7 прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та іншими громадянами, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження. До наданої інформації долучені копії документів, на підставі яких такі особи перетнули Державний кордон України;

- інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою документи, на підставі яких ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та інші громадяни, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не виготовлювались, не обліковувались та не видавались, що свідчить про їх повну підробку;

- протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили про свою причетність до незаконної діяльності, надали інформацію про причетність до незаконної діяльності ОСОБА_129 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_130 з конкретизацією виконання функцій кожного з них, отримання та передачу грошових коштів, в тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_130 за виконання ними своїх функцій в злочинній організації, а також про механізм вчинення кримінальних правопорушень;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Доводячи існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі - Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

Також Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 Європейський суд з прав людини вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5,ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність обрання до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки кримінальне правопорушення, яке інкримінується останньому є особливо тяжким та передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років, з конфіскацією майна, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкримінованими йому кримінальними правопорушеннями для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України полягає у тому, що на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені всі співучасники злочинів, місця зберігання речей та документів, що можуть бути використані як речові докази, таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, які надали органу досудового розслідування свої покази стосовно нього, у зв`язку з чим останній перебуваючи на волі матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що на даний час досудове розслідування триває, невстановлені усі спільники які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, яким останній може повідомити про факт виявлення злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Окрім цього, встановлено, що незаконна діяльність ОСОБА_5 є його основним джерелом доходу, таким чином слід прийти до висновку, що у випадку обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу більш м`якого ніж тримання під вартою, призведе до вчинення останнім інших кримінальних правопорушень з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 199 КПК України вважаємо, що заявлені ризики не зменшились, є триваючими, а зважаючи на те, що збір доказів у кримінальному провадженні триває та на теперішній час ОСОБА_14 повідомлено про підозру в рамках даного кримінального провадження, ризики невиконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків безсумнівно продовжують існувати.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України, 05.01.2024 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано повний доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів досудового розслідування. На теперішній час триває процес ознайомлення із вказаними матеріалами (обсяг матеріалів складає 39 томів), однак строк дії попередньої ухвали про продовження строку запобіжного заходу ОСОБА_14 спливає 25.01.2024, у зв`язку із чим не виявляється за можливе виконати такі процесуальні дії як завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, складення та вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним у термін до 25.01.2024. Для завершення вказаних процесуальних дій та скерування обвинувального акту до суду необхідний строк не менше 60 днів.

У відповідності до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 18.10.2023 задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, відомості якого внесено 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000464 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. ч. 1,3 ст. 358 КК України, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 25.01.2023.

До підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не може бути застосований у зв`язку з тим, що останній вчинив особливо тяжкі злочини відповідно до ст.12 КПК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12років, з конфіскацією майна,даний запобіжний захід не може запобігти зазначеним ризикам.

Також, до підозрюваного ОСОБА_5 ,не може бути застосований запобіжний захід у вигляді особистої поруки у зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 180 КПК України особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважатиме такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, проте з оточення підозрюваного вказані особи, які могли б бути поручителями відсутні.

Відповідно до ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період часу або цілодобовий у зв`язку з тим, що останній визначив для себе вчинення особливо тяжких злочинів як головне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, та не зможе перешкодити від переховування від органів досудового розслідування та суду.

Окрім того, ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкі злочини відповідно до ст. 12 КПК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, тому даний запобіжний захід не може запобігти вище зазначеним ризикам.

На підставі викладеного, з метою забезпечення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, а також беручи до уваги обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: наявність вагомих доказів, що підтверджують факт вчинення злочинів ОСОБА_5 ,тяжкість вчинення злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, які згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, є високий ступінь ризику переховування останнього від органів досудового розслідування або суду, враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам слідчий, за погодженням з прокурором просить продовжити підозрюваному дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Просив визначити розмір застави не менше, ніж 100-150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Пояснив, що провадження велике за обсягом, складає 8 томів. За погодженням зі стороною захисту здійснюється сканування усіх матеріалів, для подальшого надання для ознайомлення усім підозрюваним та захисникам в електронному вигляді. Підозрюваному відкриті матеріали для ознайомлення, однак у зв`язку з зазначеними вище причинами ознайомлення може тривати до 60 днів.

Підозрюваний та захисник просили визначити альтернативно мінімальну заставу, яка не буде непомірною для підозрюваного, і яку він реально зможе внести. Просили врахувати, що мати підозрювана є тяжко хвороб і потребує лікування і догляду саме сина.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у ст. 9 КПК України, а також ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30.08.1990 зазначено, що обґрунтована підозра - це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 01.02.2023 внесено відомості про те, що:

- 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28; ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт з 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України про те що на території міста Києва діє група осіб, яка незаконно, за грошову винагороду сприяють в отриманні «клієнтами» документів, які посвідчують непридатність до військової служби і є підставою до безперешкодного перетину державного кордону;

- 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані в канцелярії Дарницької окружної прокуратури м. Києва за 1166-23 від 08.03.2023 в рамках кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України, про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України так як отримані від громадянина ОСОБА_131 в рамках контролю за вчиненням злочину документи є підробленими;

- 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за обставинами того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт створення злочинної організації, яка займається незаконним переправлення осіб через державний кордон України;

- 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, за обставинами того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт участі осіб в злочинній організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України;

- 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України, за обставинами того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт участі службових осіб з використанням службового становища в злочинній організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_19 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_20 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_21 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_22 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_23 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_24 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_25 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_7 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_26 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення громадянина ОСОБА_21 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_25 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України злочинною організацією;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_8 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_9 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_12 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_13 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_14 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_15 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_17 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_22 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_25 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_26 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_27 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_140 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_141 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_142 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_143 через державний кордон України.

25.07.2023 в порядку ст. 208 КПК України, слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві затримано ОСОБА_5 .

25.07.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.332 КК України.

04.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри за ч. 2 ст. 25, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується дослідженими матеріалами кримінального провадження:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у ході яких зафіксовано контактування зазначених осіб між собою, їх розмови щодо незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану: ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 та інших осіб;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор довів наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України, тобто в участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України вказівками, надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, злочинною організацією.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин злочину; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_144 ) від 26.07.2023 у справі№ 753/12745/23 (провадження № 1-кс/753/2553/23) щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто з 06 год. 50 хв. 25 липня 2023 року до 06 год. 50 хв. 23 вересня 2023 року включно, без визначення застави.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 14.09.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 до трьох місяців, а саме до 25 жовтня 2023 року.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_145 ) від 18.09.2023 у справі № 753/16735/23 (провадження № 1-кс/753/3067/23) продовжено відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, згідно ухвали Дарницького районного суду міста Києва від 26 липня 2023 року в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 жовтня 2023 року.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_1 ) від 18.10.2023 у справі № 753/9221/23 (№ 1-кс/753/3345/23) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 1 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, КК України до 25 січня 2024 року.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_1 ) від 19.10.2023 у справі № № 753/19039/23 (провадження № 1-кс/753/3405/23) продовжено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 17 грудня 2023 року.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва (слідчий суддя ОСОБА_146 ) від 12.12.2023 у справі № 753/22610/23 (провадження № 1-кс/753/3923/23) продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , в межах продовженого строку досудового розслідування, а саме до 25 січня 2024 року включно; альтернативний запобіжний захід у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_5 - не визначено.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

05.01.2024 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомив підозрюваного ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігати ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті

25.01.2024 спливає строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні обставини в судовому засіданні прокурор довів, а сторона захисту не спростувала, а отже на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, оцінюючи в сукупності всі обставини враховує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, неодружений, підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна; наявні у кримінальному провадженні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими, мати підозрюваного є тяжко хворою.

Сукупність встановлених обставин дають слідчому судді підстави вважати, що ступінь існуючих ризиків є високим, а відтак жоден із більш м`яких запобіжних заходів не буде дієвим і не зможе запобігти існуючим ризикам та забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, що виправдовує продовження найсуворішого запобіжного заходу, яким є тримання під вартою, а тому слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання прокурора та продовжує строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного строком на 60 днів.

В якості альтернативи тримання під вартою суд встановлює підозрюваному заставу у межах, встановлених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме - у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200,00 грн, оскільки саме такий розмір застави достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не є завідомо непомірним для нього.

Керуючись нормами ст.182 -186, 193, 194, 196-197, 199, 205, 309, 310 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21.03.2024.

Визначити підозрюваному заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200,00 грн.

У разі внесення застави на спеціальний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві та надання слідчому документа, що це підтверджує, підозрюваний підлягає звільненню з-під варти.

З моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави підозрюваний зобов`язаний прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора і суду та виконувати такі обов`язки: не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; докласти зусиль до пошуку роботи.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, застава звертається в дохід держави, а до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 21.03.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 23.01.2024 о 12.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1