Пр. 1кс/336/1404/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000496 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ « Банк Восток » № НОМЕР_1 з 09.10.2023 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківськім карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09.10.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ « Банк Восток », що розташоване за адресою: м. Дніпро, МФО 26237202, вул. Курсантська, буд.24 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахункам у ПАТ « Банк Восток »" карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « Банк Восток »" карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через банкомати ПАТ " Банк Восток " в період з 09.10.2023 до моменту оголошення ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.10.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 09.10.2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 заявником було знайдено оголошення у мобільному додатку «OLX», про продаж автомобіля, що заявника зацікавило, зв`язавшись з начебто продавцем за номером телефону НОМЕР_4 , між заявником та невідомою особою було обговорено умови продажу, за яких заявник мав оплатити частину вартості товару. Так 09.10.2023 о 23:09 ОСОБА_5 зі своєї карти НОМЕР_5 на надану банківську карту зловмисником НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривен, та з карти дружини НОМЕР_6 на надану банківську карту зловмисником НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у 5000 гривен, та поповнив надану банківську карту зловмисником НОМЕР_3 через IBOX на суму 4200 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 09.10.2023 приблизно о 22 годині 00 хвилин він знайшов у мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля «ВАЗ 2110» у сумі 680 доларів. Після чого о 22 годині 12 хвилин він зателефонував продавцю на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_7 та в ході розмови запитав: Чому така маленька ціна, на що продавець повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти на операції дитини. Далі ОСОБА_5 запитав, де перебуває автомобіль, на що продавець повідомив, що автомобіль знаходиться у Донецькій області, та він зможе його привезти, після оплати 14 000 гривень. Далі ОСОБА_5 порадився з дружиною та перетелефонував продавцю, після чого продавець відправив на його мобільний смс-повідомлення з номерами карт, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 куди потрібно було відправити кошти, щоб продавець їм доставив автомобіль. В подальшому о 23 годині 01 хвилина ОСОБА_5 зі своєї карти НОМЕР_5 на карту продавця НОМЕР_2 відправив грошові кошти у сумі 5000 гривень, та з карти дружини НОМЕР_6 відправив на карту продавця НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 000 гривень. Далі пішов до магазину « АТБ » де через айбокс о 23 годині 09 хвилин поповнив картку НОМЕР_3 на суму 4200 гривень. Повернувшись додому зателефонував продавцю та повідомив, що гроші відправив, на що останній сказав, що буде виїжджати. 10.10.2023 о 08 годині 21 хвилина ОСОБА_5 зателефонував продавцю, але на дзвінок відповіді не було, далі зайшов до «ОЛХ» оголошення про продаж було вже видалено. Після чого звернувся до поліції.

У зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківських карток ПАТ « Банк Восток » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 09.10.2023 до моменту оголошення ухвали.

Представник ПАТ « Банк Восток » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обгрунтованим та таким, що грунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв?язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ « БанкВосток » Дніпро, МФО НОМЕР_8 , вул. Курсантська, буд.24 .

- виписок руху по банківськім карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09.10.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ « Банк Восток », що розташоване за адресою: м. Дніпро, МФО 26237202, вул. Курсантська, буд.24 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахункам у ПАТ « Банк Восток »" карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « Банк Восток »" карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через банкомати ПАТ " Банк Восток " в період з 09.10.2023 до моменту оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ « Банк Восток », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1