Справа № 527/427/24
провадження № 1-кс/527/135/24
УХВАЛА

13 лютого 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме, надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.01.2023 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2023 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом та можливістю вилучення останніх, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження 0000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 10.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Погребняки, Кременчуцького району Полтавської області про те, що 09.01.2024 приблизно о 16 годині 50 хв. невстановлена особа, у період дії воєнного стану викрала грошові кошти з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сум 6240 грн чим спричинила останній матеріальні збитки.

11.01.2024 в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: 09.01.2024 близько 16:50 години на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) прийшло смс - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що з її картки для соціальних виплат НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 6240 грн. Так як карточка була при їй і вона знає що її нікому не давала відразу її заблокувала. Зателефонувала до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила про дану ситуацію. Представники банку запитували чи можливо невідомим особам вказала якісь ані картки чи коди. Остання повідомила що їй ніхто не телефонував та ніяких смс-повідомлень не отримувала. Встановленого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні не має. Проживає з чоловіком ОСОБА_6 та дітьми ОСОБА_7 (3.5 роки) ОСОБА_8 (2 роки). 10.01.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замінили карточку та порадили звернутись до поліції.

Даний факт, також підтверджується доданою копією квитанцією по карті потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якої було здійснено списання грошових коштів у сумі 6240 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої 09.01.2024 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.01.2023 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2023 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернетбанкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 09.01.2024 по день постановлення ухвали, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом та можливістю вилучення останніх, у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1