Справа № 346/7330/23
Провадження № 1-кс/346/172/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000356 від 04.12.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.02.2024 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 04.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.12.2023 до Коломийського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції Оксани Слободян, про те, що в ході проведення перевірки матеріалів зареєстрованих в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення від 30.11.2023 за № 12754 по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив, що під приводом додаткового заробітку в інтернеті його додали в телеграм канал, з метою заробити грошові кошти. В подальшому потрібно було виконувати завдання за які платять кошти, кожне четверте завдання було платним, починалося з малих сум грошових коштів. 22.11.2023 о 18:44 год. ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснив переказ на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 2600 грн. Також ОСОБА_5 22.11.2023 о 19:23:32 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 9900 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Однак, ОСОБА_5 , після цього написали повідомлення, де вказали що знову сталася помилка і потрібно надіслати грошові кошти. ОСОБА_5 22.11.2023 о 20:23:53 год. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_5

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у допиті потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 . Проте останній відсутній за місцем проживання, а в ході телефонної розмови за номером телефону НОМЕР_5 , останній повідомив, що перебуває за межами Івано-Франківської області в країні Німеччина протягом тривалого часу. Також в ході даної телефонної розмови, ОСОБА_5 повідомив обставини події яка відбулася 22.11.2023.

22.11.2023 перебуваючи в країні Німеччина, ОСОБА_5 в соціальній мережі «WhatsApp» надійшло повідомлення із пропозицією роботи в інтернеті, яка полягає у виконанні завдань, а саме: ставити вподобайки на оголошеннях та здійснювати викуп товару, переглядати відео, на що він погодився. Тоді йому надіслали посилання на телеграм-канал, куди він перейшов, і в ході переписки в соціальній мережі «Телеграм» йому були надіслані інструкції по виконанню завдань. В подальшому, кожне четверте завдання було платним. Тому 22.11.2023 о 18:44 год. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 2600 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього йому повідомили, щоб вилучити грошові кошти потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів. Тоді ОСОБА_5 22.11.2023 о 19:23:32 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 9900 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Однак, ОСОБА_5 , після цього написали повідомлення, де вказали що знову сталася помилка і потрібно надіслати грошові кошти. ОСОБА_5 22.11.2023 о 20:23:53 год. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що для того щоб йому повернулися грошові кошти потрібно «відкрити великий канал», однак ОСОБА_5 не погодився. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

18.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено оптичний диск із надписом на ньому «Універсал Банк вх. 8889-Т» у вигляді виписки по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 22.11.2023 по 28.12.2023, на яку були перераховані грошові кошти 22.11.2023 о 19:23:32 год. в сумі 9900 грн. та 22.11.2023 о 20:23:53 год. в сумі 10000 грн.

Після чого, із картки № НОМЕР_3 22.11.2023 о 19:29:00 год. наявне списання грошових коштів в сумі 9900 грн. у вигляді переказу на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, із картки № НОМЕР_4 22.11.2023 о 20:23:55 год. наявне списання грошових коштів в сумі 9700 грн. у вигляді переказу на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 22.11.2023 по час виконання ухвали; відомості про власника банківської карти; фото та відео зображень проведених операцій; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000356 від 04.12.2023р. за матеріалами правоохоронних органів за зверненням ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з рапорту оперуповноваженого О.Слободян від 04.12.2023, зі звернення ОСОБА_5 №33608 від 23.11.2023 повідомлення про онлайн-шахрайство, рапорту Дізнавача ОСОБА_3 від 05.12.2023, з платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 , зі скріншотів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснений переказ коштів 22.11.2023, з перевірки по системі Аркан щодо перетину кордону України (виїзд) ОСОБА_12 23.01.2022, протоколу огляду предмета від 22.01.2024 вбачається, що ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2600 грн. 22.11.2023 о 18:44 год, у сумі 9900 грн. 22.11.2023 о 19:23:32 на банківську картку НОМЕР_3 , у сумі 10000 грн. 22.11.2023 о 20:23:53 год. на банківську картку НОМЕР_4 , виконуючи інструкції невідомої особи та помилково вважаючи, що відбулася помилка при здійснені переказу грошових коштів, а із картки № НОМЕР_3 22.11.2023 о 19:29:00 год. наявне списання грошових коштів в сумі 9900 грн. у вигляді переказу на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із картки № НОМЕР_4 22.11.2023 о 20:23:55 год. наявне списання грошових коштів в сумі 9700 грн. у вигляді переказу на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими ОСОБА_5 . Тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказані рахунки; історію авторизації банківських карток; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 22.11.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.11.2023 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.11.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 22.11.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 22.11.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 22.11.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період часу з 22.11.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1