УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб, організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова за грошову винагороду.

Злочинний умисел осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про осіб, які мають відриті банківські рахунки у банківських установах України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати та подальшому здійсненні телефонних дзвінків з підміною абонентських номерів задля заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні організатору та наближеним до нього особам банківські рахунки, та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, організатор вказаного злочину, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, так званий «Колл-центр» з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості клієнтів банківських установ України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території міста Одеси злочинного угруповання -«Колл-центр», члени якого задля конспірації своєї злочинної діяльності використовували SIP-телефонію, за допомогою якої зв`язувались з громадянами України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеської Республіки, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Об`єднаних Арабських Еміратів.

Відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення слідчого, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_5 в особистому користуванні перебуває автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. « НОМЕР_1 », білого кольору, який належить ОСОБА_6 .

У зв`язку з причетністю ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3,5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, органом досудового розслідування до Київського районного суду м. Одеса направлено погоджене з процесуальним керівником, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. « НОМЕР_1 », білого кольору. 21.11.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. « НОМЕР_1 », білого кольору.

В ході здійснення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 маючи у користуванні автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. « НОМЕР_1 », білого кольору, 28.11.2023 перебуваючи у м. Кривий Ріг, вжив заходів до перереєстрації транспортного засобу в подальшою зміною державного реєстраційного номеру автомобіля з д.н.з. « НОМЕР_1 » на чинний « НОМЕР_2 ».

З метою затримання підозрюваного, збереження речових доказів, 29.11.2023 року в період часу з 18 години 11 хвилин по 18 годину 42 хвилин, проведено невідкладний обшук автомобіля, марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який знаходився під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT» д/н НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3

-Свідоцтво про реєстрацію т/з «VOLKSWAGEN PASSAT» д/н НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , видане 28.11.2023, серія НОМЕР_4

-Свідоцтво про реєстрацію т/з «VOLKSWAGEN PASSAT» д/н НОМЕР_1 , VIN код НОМЕР_3 , видане 13.07.2023, серія СТО 205551

-Ключі від автомобіля

-Мобільний телефон марки айфон 14 Pro Max, IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою НОМЕР_7

-Талон на паркомісце

-Посвідчення волонтера на імя ОСОБА_5

-Флешка обємом 16Гб

З урахуванням викладеного, з метою виконання вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що 29.11.2023 року в період часу з 18 години 11 хвилин по 18 годину 42 хвилин невідкладний обшук автомобіля, марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який знаходився під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено, з метою збереження майна, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, та безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні злочину.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для проведення обшуку за вищевказаною адресою до постановлення відповідної ухвали слідчим суддею, оскільки існувала необхідність в забезпеченні врятування майна, яке може бути використане як докази в рамках даного кримінального провадження, та безпосередньому переслідуванні особи, яка підозрюються у вчиненні злочину, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення на обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. « НОМЕР_2 », який був фактично проведений 29.11.2023 року в період часу з 18 години 11 хвилини по 18 годину 42 хвилину.

Слідчий суддя ОСОБА_1