Справа № 152/111/24
УХВАЛА

іменем України

25 січня 2024 року м. Шаргород

Справа №152/111/24

Провадження №1-кс/152/39/24

Слідчий суддя

Шаргородського районного

суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Шаргороді в судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

23.01.2024 року начальник СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: до інформації про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку у період часу з 00:00 годин 04.02.2023 року по 00:00 годин 01.01.2024 року; копій документів, що підтверджують особу власника вказаного рахунку; до інформації про те, де проводилося зняття коштів із фотографіями осіб, які здійснювали вказані операції. Строк дії ухвали просить визначити протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Тимчасовий доступ дізнавач просить надати дізнавачам у цьому кримінальному провадженні: начальнику СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000009 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що до відділення поліції №2 Жмеринського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП В`ячеслава Кізлика про те, що ним перевірено власників домоволодінь ІНФОРМАЦІЯ_2 , які отримують компенсацію за надання місця проживання внутрішньо переміщеним особам. В ході перевірки встаневлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , надавши контролюючому органу недостовірні відомості щодо тимчасового розміщення у себе внутрішньо переміщених осіб, отримував зайво нараховані та виплачені компенсаційні виплати.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесене до ЄРДР за №0000009 09.01.2024 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для отримання компенсації ОСОБА_7 щомісяця в період з 04.02.2023 року по 01.12.2023 року надавав до Сапіжанського старостинського округу заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсаційних виплат, у яких вказував номер рахунку для перерахування суми компенсації « НОМЕР_1 », який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення чи спростування вини особи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, начальник СД ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 просить надати дізнавачам групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибув, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином (а.п.15).

При цьому, 25.01.2024 року начальник СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.п.19).

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибув, повідомлений належним чином (а.п.16), при цьому 24.01.2024 року подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (а.п.18).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.17), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання у відсутності учасників судового провадження.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…

Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, при цьому автори клопотання подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для судового розгляду слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами 1-3 ст.21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Статтею 2 ЗУ «Про захист персональних даних» встановлено, що персональні дані відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; суб`єкт персональних даних фізична особа, персональні дані якої обробляються.

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 цього Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою (ч.ч.1, 2 ст.5 ЗУ «Про захист персональних даних»).

Відповідно до ч.1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

З постанови про призначення групи дізнавачів від 09.01.2024 року вбачається, що дізнавачами у цьому кримінальному провадженні призначено дізнавачів СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 (а.п.8).

З постанови про призначення групи прокурорів від 09.01.2024 року вбачається, що до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні входить, у тому числі, начальник Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 (а.п.6-7).

Таким чином, до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ звернулися особи, наділені відповідним повноваженнями у кримінальному провадженні.

Так, з витягу з кримінального провадження №0000009 вбачається, що 09.01.2024 року до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП В`ячеслава Кізлика про те, що ним перевірено власників домоволодінь ІНФОРМАЦІЯ_2 , які отримують компенсацію за надання місця проживання внутрішньо переміщеним особам. В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , надавши контролюючому органу недостовірні відомості щодо тимчасового розміщення у себе внутрішньо переміщених осіб, отримував зайвонараховані та виплачені компенсаційні виплати; кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України; жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру (а.п.4).

Вказана обставина підтверджується рапортом чергового ЧЧ ВП №2 Жмеринського РВП про надходження рапорту о/у СКП ВП №2 Жмеринського РВП (а.п.9).

З повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що для отримання компенсації, ОСОБА_7 щомісяця в період з 04.02.2023 року по 01.12.2023 року надавав до Сапіжанського старостинського округу заяви за встановленою формою про те, що розмістив внутрішньо переміщених осіб, у зв`язку із чим йому нараховано та виплачено компенсацію за вказаний період (а.п.10-11).

Вказана обставина підтверджується копіями заяв ОСОБА_7 на отримання компенсаційних витрат, у яких останній вказував номер рахунку для перерахування суми компенсації « НОМЕР_1 », який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.12, 13).

Отже, враховуючи, що начальником СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з цими документами з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами, а також вилучення їх копій на паперових та електронних носіях у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання начальника СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , кожен з яких має право діяти незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: до інформації про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку у період часу з 00:00 годин 04.02.2023 року по 00:00 годин 01.01.2024 року; копій документів, що підтверджують особу власника вказаного рахунку; до інформації про те, де проводилося зняття коштів із фотографіями осіб, які здійснювали вказані операції, з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) начальнику СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , кожен з яких має право діяти незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді (на паперовому та електронному носіях), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: до інформації про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку у період часу з 00:00 годин 04.02.2023 року по 00:00 годин 01.01.2024 року; копій документів, що підтверджують особу власника вказаного рахунку; до інформації про те, де проводилося зняття коштів із фотографіями осіб, які здійснювали вказані операції, з можливістю вилучення вказаної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1