Провадження № 1-кс/734/154/24 Справа № 734/664/24
У х в а л а

іменем України

23 лютого 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000064, відомості про яке 06 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000064, відомості про яке 06 лютого 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2024 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшли матеріали від ВПК в Чернігівській області про те, що на адресу ВПК надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 1450 гривень (ЄО 661 від 05 лютого 2024 року). З показань потерпілої ОСОБА_5 виходить, що 14 грудня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами під приводом оплати за товар у соціальній мережі «Instagram» із використанням сторінки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1425 гривень, 14 грудня 2023 року останній у рекламних оголошеннях висвітилась реклама магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». В ході перегляду перейшла на сторінку, після чого обрала худі та відправила повідомлення, в якому висловила бажання придбати товар із власним принтом у кількості 3 шт. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив їй номер банківської картки НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 . 14 грудня 2023 року зі свого рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 1450 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 виявила, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її заблокував. 17 січня 2024 року отримала сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначалося, що до ОСОБА_5 прямує посилка № 3080, відправник ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і сказала, щоб посилку повернули відправнику. Пізніше ОСОБА_5 зайшла в «Instagram» і побачила сповіщення про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається відправити їй повідомлення. В повідомлені зазначено, що магазин відправив їй замовлення, яке ОСОБА_5 замовляла 14 грудня 2023 року. ОСОБА_5 сказала, що їй не потрібен цей товар, бо замовляла його на подарунок своїм побратимам, і вказала на необхідність повернення їй грошових коштів, так як товар не забирала з пошти. На що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написав ОСОБА_5 , що гроші повертати не буде. Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківських карток та особистих рахунках ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Судовий розгляд клопотання проведений без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів банківських карток та особистих рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в банківських установах: 1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2.Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; 3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в період з 01 січня 2023 року по строк дії ухвали слідчого судді, а саме:

1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах і відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_15 : номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_15 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_16 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_15 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_15 із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 );

2)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_24 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_15 : номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_20 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_20 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_20 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_13 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_13 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_13 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

що наявні (можуть бути) в:

1.Акціонероному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ;

2.Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

3.Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 );

4.Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 );

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя