Справа № 953/4883/23
н/п 1-кс/953/125/24
"09" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та пов`язаних з ним інших карткових (розрахункових) рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на зазначені розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2023 та по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на зазначені рахунки, за період з 01.01.2023 та по теперішній час, на електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали 1-го відділу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України щодо групи невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківської області, а саме створили канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим 1го відділу 7го управління ДСР НП України встановлено, що слідчо-заарештований ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на початку 2023 року був призначений так званим «смотрящим» за одним із корпусів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Займаючи керівну ланку в кримінальній ієрархії, ОСОБА_7 контролює надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 підтримує злочинні зв`язку з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 .
Зазначений факт підтверджується протоколом про проведення негласних слідчих дій, який надано до суду органом досудового розслідування.
Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 року по 09.01.2024 року.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий зазначає, що іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документи, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та пов`язаних з ним інших карткових (розрахункових) рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах; первинні документи, які свідчать про зарахування на зазначені розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2023 та по 09.01.2024 року; розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на зазначені рахунки, за період з 01.01.2023 та по 09.01.2024, на електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та пов`язаних з ним інших карткових (розрахункових) рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на зазначені розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2023 та по 09.01.2024 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на зазначені рахунки, за період з 01.01.2023 та по 09.01.2024 року, на електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.03.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1