печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - керівником відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий групи слідчих у даному кримінальному провадженні - слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-5, частиною 5 статті 407, частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209, частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , підозрюється у тому, що він, будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні пункту 1 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та у період з 17.01.2022 по теперішній час, набув у розумінні пункту 2-4 Примітки до статті 368-5 Кримінального кодексу України активів вартістю 151 857 294 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Крім того, він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою тимчасово ухилитися від обов`язків військової служби, в умовах воєнного стану, 02.12.2022 о 09 годин 00 хвилин не з`явився вчасно на службу без поважних причин до розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), який дислокується за адресою: АДРЕСА_1 та ухилявся від проходження військової служби до 18 години 10 хвилин 16.12.2022, проводячи час на власний розсуд, не пов`язуючи його з обов`язками військової служби, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, - нез`явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану.

Також він підозрюється у тому, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), у військовому званні «полковник», перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , 19.12.2022 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, з метою ухилитись від несення обов`язків військової служби, достовірно знаючи про те, що він не включений Міністерством охорони здоров`я до списку осіб, яких заклади охорони здоров`я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном, передбаченого пункту 6 Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 411, ввівши в оману лікуючого лікаря ОСОБА_7 , шляхом повідомлення останнього про нібито включення його до вказаного списку та вибуття для лікування за кордон, отримавши від нього переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого № 2477 з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон, проводив час на власний розсуд, не пов`язаний з виконанням обов`язків військової служби у період з 21.12.2022 до 08.00 годин 20.01.2023, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України, - ухилення військовослужбовця від несення обов`язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану.

22.07.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за вищевказаними фактами.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей, наявні підстави вважати, що за вказівкою ОСОБА_6 :

1) 23.02.2022 його дружиною ОСОБА_8 придбано автомобіль Mercedes-Benz GLS 580, номер кузова НОМЕР_3 , за ціною 2 000 000 гривень;

2) 06.09.2022 його тещею ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, номер кузова НОМЕР_4 , за безпідставно заниженою ціною 48 000 гривень;

3) 05.11.2022 його тещею ОСОБА_9 придбано автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, номер кузова НОМЕР_5 , за ціною 8 409 455,98 гривень;

4) 15.12.2022 його матір`ю ОСОБА_10 придбано будинок загальною площею 857 кв. м. на земельній ділянці 1530 кв. м., розташованого у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_3 з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA, за ціною 4 070 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 158 434 111 гривень).

Грошові кошти за вказаний об`єкт нерухомості на власний банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 . VAT Number НОМЕР_36, юридична адреса АДРЕСА_4 , (з 20.01.2023 вказана компанія є банкротом, власником її є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також останній має паспорт Республіки Польща № НОМЕР_7 та паспорт російської федерації № НОМЕР_8 . Грошові кошти на вказаний банківський рахунок відправлялися з рахунку № НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_8 , ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , УНЗР НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , який відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_5 ) та рахунку № НОМЕР_14 , який відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 );

5) 26.01.2023 його матір`ю ОСОБА_10 придбано транспортний засіб марки Mercedes-Benz EQV 300, номер кузова НОМЕР_15 , за ціною 73 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 2 918 970 гривень);

6) 15.02.2023 ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 придбано офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія за адресою: АДРЕСА_16 з кадастровим номером 8724105UF2482S0030QB, за ціною, не нижчою ніж 510 000 євро (що за курсом Національного банку України становило 20 063 655 гривень). Продавцем вказаної нерухомості була компанія V& B Partners SL. , VAT Number B93357853, юридична адреса urbanizacion Carolina, Park (ED Aries), 36, 29602, Marbella, Malaga, Spain . При вчинені вказаного правочину представником компанії V& B Partners SL. виступав ОСОБА_13 , ОСОБА_14 НОМЕР_16 та перекладачем між сторонами був ОСОБА_39 DNI num. НОМЕР_37;

7) 25.04.2023 його тещею ОСОБА_9 придбано автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, номер кузова НОМЕР_17 за ціною 3 000 000 грн.

Також, слідством встановлено, що ОСОБА_8 , ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , УНЗР НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 та НОМЕР_13 є власницею банківського рахунку № № НОМЕР_18 , який відкрито у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_8 ). Додатково встановлено проведення фінансових операцій між вищевказаними банківськими рахунками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_18 .

Відповідно до висновку спеціаліста у кримінальному провадженні № 12/07-2023 від 12.07.2023, отримання доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_20 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_21 ) підтверджується у розмірі 51 947 191,27 гривень, а здійснення ними витрат у межах наявних грошових коштів підтверджується у розмірі 47 845 333,48 гривень, за період з 01.01.2021 по 05.05.2023.

Згідно того ж висновку, орієнтовна вартість активів (нерухомого майна та транспортних засобів), набутих фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2021 по 05.05.2023 складає 203 804 485,96 гривень.

При цьому різниця між вартістю придбаних активів (нерухомого майна та транспортних засобів) та підтвердженою сумою грошових надходжень зазначених осіб розрахунково складає 151 857 294,69 гривень (203 804 485,96 - 52 947 191,27), а різниця між вартістю придбаних активів (нерухомого майна та транспортних засобів) та залишком невикористаної частини грошових надходжень зазначених осіб складає 199 702 628,17 гривень (203 804 485,96 - 3 000 000,00 - (48 947 191,27 - 47 845 333,48).

Органом досудового розслідування зазначено, що з урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_6 через свою дружину, ОСОБА_8 , свою матір ОСОБА_10 та інших осіб, використовував банківські рахунки, відкриті у банківських установах країн Європейського Союзу та інших держав, для здійснення дій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, в ході розслідування встановлено, що джерелом походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_22 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_13 в ІНФОРМАЦІЯ_14 , були надходження, за період з 21.11.2022 по 12.12.2022, на загальну суму 1,70 млн. євро, з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого громадянином ОСОБА_17 в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_9 ), в якості оплати зобов`язання по розстрочці.

У подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані ОСОБА_8 на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_10 будинок у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Поряд з цим, джерелом походження суми 1,70 млн. євро, що надійшли на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_17 , а згодом ОСОБА_8 , є:

- платіж у розмірі 0,93 млн. євро, перерахований в період з 11.11.2022 по 07.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_18 з банківського рахунку № НОМЕР_24 , відкритому в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (Угорщина) на вищевказаний роахунок ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- платіж у розмірі 0,77 млн. євро, перерахований в період з 15.11.2022 по 08.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 з банківського рахунку № НОМЕР_25 , відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_20 (Словакія).

В обох випадках, підставою для перерахунку коштів були договори ескроу (умовного зберігання).

Ідентифікуючі дані компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 : ідентифікаційний № НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_10 . Партнером і уповноваженою особою компанії є ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_11 .

Ідентифікуючі дані громадянина ОСОБА_21: адреса: АДРЕСА_11 , номер ідентифікаційної картки: НОМЕР_27 (з 20.04.2022 по 03.06.2023) та (з 03.06.2022 по 04.04.2023) ОСОБА_21, ідентифікаційний номер: НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_12 .

Крім того, через банківську установу ІНФОРМАЦІЯ_22 , a.s. (Словацька Республіка), здійснювалась інша фінансова операція, яку необхідно дослідити органу досудового розслідування - перерахування коштів у розмірі 0,03 млн. євро з рахунку № НОМЕР_29 , що належить громадянину ОСОБА_15 , на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_13 ), який належить громадянину України (можлива наявність іншого громадянства) ОСОБА_16 .

Також, в ході розслідування також було встановлено, що частина коштів у розмірі 1,3 млн. євро, якими ОСОБА_8 розраховувалась за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_10 будинок у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія, надійшли на її банківський рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_6 ) від компанії ІНФОРМАЦІЯ_23 через банківський рахунок № НОМЕР_31 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

Крім того, в ході розслідування установлено, що грошові кошти у розмірі 1 млн. євро, частина з яких була сплачена ОСОБА_8 за придбане нею та ОСОБА_6 , як подружжям, офісне приміщення загальною площею 223,9 кв.м., розташоване у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія вартістю не нижчою ніж 510 000 євро, надійшли на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_32 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_14 ) від компаній ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Крім того, розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_23 зареєстрована 11.09.2019 в Угорщині, її реєстраційний номер НОМЕР_33 , основний вид діяльності: продаж транспортних засобів та легких моторних транспортних засобів. 15.11.2021 у Статут компанії було внесено зміни, в якому зазначено, що 100% власником, генеральним директором та уповноваженою особою став ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Розслідуванням установлено, що приблизно 04.06.2021 вищевказаною компанією відкриті поточні рахунки у комерційним банком у ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Надалі, в період 18.01.2023 по 01.02.2023, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_23 на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий ОСОБА_8 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Португалія), перераховано кошти на загальну суму 500 тис. євро.

Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 05.06.2022. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португалії.

Також, слідством установлено операцію із перерахування громадянину ОСОБА_16 коштів у розмірі 100 тис. євро з рахунку № НОМЕР_23 , відкритого громадянином ОСОБА_17 в банківській установі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_9 ), джерелом походження яких може бути Lorins Group s.r.o. або CROSS TRADE GROUP KFT, підписантом та власником яких є ОСОБА_21.

Громадянин України ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорти для виїзду за кордон № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , є сином позичальника ОСОБА_8 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , з яким 11.03.2021 ОСОБА_10 в м. Одеса укладено договір позики, відповідно до умов якого ОСОБА_20 безвідсотково позичив ОСОБА_10 на строк до 31.12.2030 суму, що еквівалентна 500 000,00 дол. США. В ході розслідування отримано відомості, відповідно до яких вказаний договір позики є фіктивним, а громадянин ОСОБА_20 (помер ІНФОРМАЦІЯ_31 ), з урахуванням його доходів, об`єктивно не міг акумулювати таку суму коштів для позики.

Як зазначає слідчий, з урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_6 через свою дружину, ОСОБА_8 та третіх осіб, використовував вищевказані банківські рахунки № НОМЕР_25 та № НОМЕР_29 , відкриті в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_22 , a.s. (адреса: АДРЕСА_15 ), для проведення фінансових операцій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на території України.

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Словацької Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, у зв?язку з чим необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_22 , a.s. (адреса: АДРЕСА_15 ), її філіалу та/або іншої компетентної банківської установи Словацької Республіки, в якій відкриті та обслуговуються банківський рахунок № НОМЕР_25 , що використовується клієнтом банку компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_26 ) та банківський рахунок № НОМЕР_29 , що використовується клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_32 (інші ідентифікаційні дані особи відсутні)

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000003, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , а також посадовим особам компетентних органів Словацької Республіки на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_22 , a.s. (адреса: АДРЕСА_15 ), її філіалу та/або іншої компетентної банківської установи Словацької Республіки, в якій відкриті та обслуговуються банківський рахунок № НОМЕР_25 , що використовується клієнтом банку компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 (ідентифікаційний № НОМЕР_26 ) та банківський рахунок № НОМЕР_29 , що використовується клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_32 (інші ідентифікаційні дані особи відсутні), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів що підтверджують наявність, відкриття/закриття клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_32 банківських рахунків у Tatra banka, a.s., зокрема рахунків № НОМЕР_25 та № НОМЕР_29 ;

- інформації щодо наявності у громадян України ОСОБА_6 , ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 , ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 , ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_30 , ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_31 , ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_9 , ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 у вказаній банківській установі поточних, депозитних рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) по усіх рахунках клієнта ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкритих у Tatra banka, a.s., в електронному вигляді, в тому числі по рахунку № НОМЕР_25 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту;

- інформації щодо руху коштів (банківських виписок) по усіх рахунках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_32 , відкритих у Tatra banka, a.s., в електронному вигляді, в тому числі по рахунку № НОМЕР_29 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту;

- справ з юридичного оформлення рахунків, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання запиту;

- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,77 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_19 на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_15 » A.S. (адреса: АДРЕСА_9 ), що використовується особою ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;

- у випадку наявності - усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,77 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_19 на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_5 ), що використовується громадянкою України ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;

- у випадку наявності - усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,1 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_19 на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_13 ), який належить громадянину України ОСОБА_16 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують;

- усіх документів, що стали підставою для перерахування коштів у сумі 0,03 млн. євро з рахунку клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_32 на рахунок № НОМЕР_30 , відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_13 ), що використовується громадянином України ОСОБА_38 ( ОСОБА_19 ), а також усіх документів, що таке перерахування підтверджують.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1