Справа № 766/9247/23
н/п 1-кс/766/2953/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_8 та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському

відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місцяпроживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023 з обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи,призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою про те, що 01.08.2023 приблизно о 16:00 у соціальних інтернет-мережі «Інстаграм» ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) натрапила на повідомлення про надання грошової допомоги у сумі 6600 грн., натиснувши на нього відкрився додаток «Телеграм» з невідомим посиланням, перейшовши за яким відкрилась сторінка входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де заявниця ввела дані для входу. Після чого з її карти будо списано грошові кошти на суму 3964 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 , повідомила, що 01.08.2023 приблизно о 16:00 у соціальній інтернет-мережі «Інстаграм» натрапила на повідомлення про надання грошової допомоги у сумі 6600 грн., натиснувши на нього відкрився додаток «Телеграм» з невідомим посиланням, перейшовши за яким відкрилась сторінка входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввела дані для входу. Після чого з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 будо списано грошові кошти на суму 3964 грн.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилися, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Розгляд вказаного клопотання здійснено з викликом особи у якої перебувають документи, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини п`ятої цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001644 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою про те, що 01.08.2023 приблизно о 16:00 у соціальних інтернет-мережі «Інстаграм» ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) натрапила на повідомлення про надання грошової допомоги у сумі 6600 грн., натиснувши на нього відкрився додаток «Телеграм» з невідомим посиланням, перейшовши за яким відкрилась сторінка входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де заявниця ввела дані для входу. Після чого з її карти будо списано грошові кошти на суму 3964 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 , повідомила, що 01.08.2023 приблизно о 16:00 у соціальній інтернет-мережі «Інстаграм» натрапила на повідомлення про надання грошової допомоги у сумі 6600 грн., натиснувши на нього відкрився додаток «Телеграм» з невідомим посиланням, перейшовши за яким відкрилась сторінка входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввела дані для входу. Після чого з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 будо списано грошові кошти на суму 3964 грн.

Враховуючи зміст клопотання слідчого, те, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, , які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_8 та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському

відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місцяпроживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 02.08.2023 з обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи,призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали слідчого судді - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1