Справа № 496/564/24
Провадження № 1-кс/496/276/24
У Х В А Л А

26 січня 2024 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, від 08.01.2024 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що виявлено факт можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час проведення капітальних ремонтів доріг та провулків комунальної власності в межах населених пунктів Дачненської територіальної громади, Одеського району, Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів таких робіт, а також шляхом завищення сум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів. Так у відповідності до інформації, оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023 році перераховано бюджетні кошти на рахунки:

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за:

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття проїжджої частини вул. Радісна в с. Єгорiвка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 360 від 28.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 21.12.2023, в сумі 9 345 422.40 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Володимира Сидорюка в с. Єгорiвка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 340 від 17.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 21.12.2023, в сумі 7 350 003.60 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Новоселiв в с. Болгарка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 335 від 15.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1вiд 21.12.2023, в сумі 4 353 349.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Преображенської на ділянці від буд. № 5 до буд № 43 в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 від 11.10.2023, згідно договору № 131 від 26.07.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 3 від 25.10.2023, в сумі 4 350 894.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Одеської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 від 11.10.2023, згідно договору № 175 від 22.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24. 10.2023, в сумі 3 546 372.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Пiвнiчна в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 2 від 28.09.2023, згідно договору № 167 від 15.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 09.10.2023, в сумі 3 277 320.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Радiсна в с. Єгорiвка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 360 від 28.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1вiд 14.12.2023, в сумі 2 985 340.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Балкiвської на ділянці від буд № 8 до вул. Преображенської, від буд № 10-а до вул. Преображенської, № 12, від буд № 28 до вул. Преображенської, від буд. № 32 до вул. Преображенської, від буд № 42 до вул. Пiвнiчної, від буд № 50 до вул. Преображенської, від буд № 54 до вул. Преображенської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1вiд 28.09.2013, згідно договору № 173 від 18.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 4 від 09.10.2023, в сумі 2 959 932.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Педагогiчної в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 від 11.10.2023, згідно договору № 146 від 02.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.10.2023, в сумі 2 753 396.40 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Володимира Сидорюка в с. Єгорiвка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 340 від 17.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 11.12.2023, в сумі 2 679 694.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Лесі Українки в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2вiд 11.10.2023, згідно договору № 174 від 22.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.10.2023, в сумі 2 121 891.60 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Iвана Франка в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 від 11.10.2023, згідно договору № 171 від 18.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 24.10.2023, в сумі 1 996 645.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Центральна, буд.74 до вул. Космонавтів в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 3 від 28.09.2023, згідно договору № 108 від 17.07.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 2 від 09.10.2023, в сумі 1 900 671.60 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Центральна, буд.74 до вул. Космонавтів в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 2 від 07.09.2023, додаткова угода № 2 від 28.09.2023, згідно договору № 108 від 17.07.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 3 від 16.10.2023, в сумі 1 417 072.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Балкiвської на ділянці від буд № 8 до вул. Преображенської, від буд №10а до вул. Преображенської, від буд №12 до вул. Преображенської, від буд № 28 до вул. Преображенської, від буд. № 32 до вул. Преображенської, від буд. № 42 до вул. Пiвнiчної, від буд № 50, до вул. Преображенської, від буд. № 54 до вул. Преображенської в с. Дачне, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 вiд11.10.2023, згідно договору № 173 вiд18.08.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 5 вiд15.11.2023, в сумі 1 390 429.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Богдана Хмельницького в с. Дачне, Одеського району. Коригування. Згідно договору № 361 від 29.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 06.12.2023, в сумі 379 392.00 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Пiвнiчна в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 2 від 28.09.2023, згідно договору № 167 від 15.08.2023 та акту виконання будівельних робіт № 3 від 09.10.2023, в сумі 360 073.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Преображенської на ділянці від буд. № 5 до буд. № 43 в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 від 11.10.2023, згідно договору № 131 від 26.07.2023 та акту виконання будівельних робіт № 4 від 06.12.2023, в сумі 266 446.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Центральна, буд.74 до вулиці Космонавтів в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 2 від 07.09.2023, додаткова угода № 3 від 28.09.2023, згідно договору № 108 від 17.07.2023 та акту виконання будівельних робіт № 4 від 26.10.2023, в сумі 263 347.20 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Балкiвської на ділянці від буд № 8 до вул. Преображенської, від буд. № 10а до вул. Преображенської, від буд. №12 до вул. Преображенської, від буд. № 28 до вул. Преображенської, від буд. № 32 до вул. Преображенської, від буд № 42 до вул. Пiвнiчної, від буд № 50 до вул. Преображенської, від буд. № 54 до вул. Преображенської, в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, згідно договору № 173 від 18.08.2023 та акту виконання будівельних робіт № 3 від 09.10.2023, в сумі 24 574.80 грн.;

- роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Балкiвської на ділянці від буд № 8 до вул. Преображенської, від буд. № 10а до вул. Преображенської, від буд. №12 до вул. Преображенської, від буд. № 28 до вул. Преображенської, від буд. № 32 до вул. Преображенської, від буд № 42 до вул. Пiвнiчної, від буд № 50 до вул. Преображенської, від буд. № 54 до вул. Преображенської, в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 28.09.2023, додаткова угода № 2 від 11.10.2023, згідно договору № 173 від 18.08.2023 та акту виконання будівельних робіт № 6 від 14.12.2023, в сумі 15 992.40 грн.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000030 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

фінансову звітність за 2021-2023;

повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023;

довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1