12.02.2024
Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/487/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 29.03.2023 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном ФОП « ОСОБА_5 » у Федеративній Республіці Німеччина, із використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у загальній сумі 29465,83 грн.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 19.10.2023 проведено обшук за адресою його мешкання: АДРЕСА_1 , в ході якого у домоволодінні виявлено та вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківські картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також під час обшуку виявлено та вилучено наступні банківські карти № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ 1) НОМЕР_24 ..

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами якого проведено аналіз отриманої інформації та встановлено наступне, що банківська карта № НОМЕР_8 емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 .

Окрім того встановлені зарахування грошових коштів від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1.06.09.2023 об 11:37:14год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3954 грн. картка та дані відправника не відомі;

2.07.09.2023 о 18:43:18 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 12650 грн. картка та дані відправника не відомі;

3.18.09.2023 о 14:37:10 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4726 грн. картка та дані відправника не відомі;

4.19.09.2023 об 11:53:34 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 5850 грн. картка та дані відправника не відомі;

5.20.09.2023 о 13:39:53 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 7890 грн. картка та дані відправника не відомі;

6.21.09.2023 о 13:49:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4696 грн. картка та дані відправника не відомі;

7.23.09.2023 о 11:12:39 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4715 грн. картка та дані відправника не відомі;

8.23.09.2023 о 14:13:19 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 5056 грн. картка та дані відправника не відомі;

9.25.09.2023 о 10:58:49 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4743,12 грн. картка та дані відправника не відомі;

10.26.09.2023 о 11:48:24 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4664 грн. картка та дані відправника не відомі;

11.27.09.2023 о 13:19:50 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4744 грн. картка та дані відправника не відомі;

12.28.09.2023 о 15:28:16 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4626 грн. картка та дані відправника не відомі;

13.01.10.2023 о 14:18:17 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4743,12 грн. картка та дані відправника не відомі;

14.02.10.2023 о 15:17:22 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 6593,28 грн. картка та дані відправника не відомі;

15.03.10.2023 о 10:59:35 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3872 грн. картка та дані відправника не відомі;

16.03.10.2023 о 15:46:19 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3400 грн. картка та дані відправника не відомі;

17.03.10.2023 о 20:48:44 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3851 грн. картка та дані відправника не відомі;

18.04.10.2023 о 13:19:43 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4599 грн. картка та дані відправника не відомі;

19.04.10.2023 о 14:04:33 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3544 грн. картка та дані відправника не відомі;

20.04.10.2023 о 16:03:55 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3543, 70 грн. картка та дані відправника не відомі;

21.04.10.2023 о 18:08:24 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3057 грн. картка та дані відправника не відомі;

22.04.10.2023 о 18:39:04 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3543,70 грн. картка та дані відправника не відомі;

23.06.10.2023 о 16:31:13 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 7708 грн. картка та дані відправника не відомі;

24.10.10.2023 о 15:15:34 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 5787 грн. картка та дані відправника не відомі;

25.12.10.2023 о 13:46:15 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 7726 грн. картка та дані відправника не відомі;

26.14.10.2023 о 18:01:09 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3864 грн. картка та дані відправника не відомі;

27.14.10.2023 о 18:02:39 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3864 грн. картка та дані відправника не відомі;

28.15.10.2023 о 12:06:09 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 3864 грн. картка та дані відправника не відомі;

29.15.10.2023 о 13:23:54 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 - сума зарахування 4636 грн. картка та дані відправника не відомі.

Також проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за карткою № НОМЕР_6 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , встановлено, що картка НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .

Окрім того встановлені зарахування грошових коштів від осіб, що можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

1. 14.04.2023 о 19:07 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4026 грн. картка та дані відправника не відомі;

2. 20.04.2023 о 12:05 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 7992 грн. картка та дані відправника не відомі;

3. 21.04.2023 о 14:01 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4006 грн. картка та дані відправника не відомі;

4. 21.04.2023 о 18:10 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4010 грн. картка та дані відправника не відомі;

5. 21.04.2023 о 20:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 6010 грн. картка та дані відправника не відомі;

6. 28.04.2023 о 14:10 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 8300 грн. картка та дані відправника не відомі;

7. 30.04.2023 о 16:52 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3874 грн. картка та дані відправника не відомі;

8. 01.05.2023 о 16:49 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4815 грн. картка та дані відправника не відомі;

9. 10.05.2023 о 20:17 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4008 грн. картка та дані відправника не відомі;

10. 12.05.2023 о 11:31 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4004 грн. картка та дані відправника не відомі;

11. 23.05.2023 о 18:04 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 6006 грн. картка та дані відправника не відомі;

12. 26.05.2023 о 16:26 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4804,80 грн. картка та дані відправника не відомі;

13. 12.05.2023 о 11:31 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4004 грн. картка та дані відправника не відомі;

14. 28.05.2023 о 12:01 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3930грн. картка та дані відправника не відомі;

15. 09.06.2023 о 17:48 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 11780 грн. картка та дані відправника не відомі;

16. 14.06.2023 о 15:06 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3970 грн. картка та дані відправника не відомі;

17. 15.06.2023 о 15:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 11850 грн. картка та дані відправника не відомі;

18. 15.06.2023 о 15:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 5925 грн. картка та дані відправника не відомі;

19. 16.06.2023 о 16:11 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4850 грн. картка та дані відправника не відомі;

20. 16.06.2023 о 16:11 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 9700 грн. картка та дані відправника не відомі;

21. 23.06.2023 о 09:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4100 грн. картка та дані відправника не відомі;

22. 29.06.2023 о 14:24 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4000 грн. картка та дані відправника не відомі;

23. 25.07.2023 о 08:50 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4070 грн. картка та дані відправника не відомі;

24. 25.07.2023 о 11:59 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4070 грн. картка та дані відправника не відомі;

25. 26.07.2023 о 12:57 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 8080 грн. картка та дані відправника не відомі;

26. 26.07.2023 о 14:14 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 8080 грн. картка та дані відправника не відомі;

27. 30.07.2023 о 16:25 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 12080 грн. картка та дані відправника не відомі;

28. 31.07.2023 о 16:24 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 9660 грн. картка та дані відправника не відомі;

29. 06.08.2023 о 14:30 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 12126 грн. картка та дані відправника не відомі;

30. 08.08.2023 о 17:21 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 10445 грн. картка та дані відправника не відомі;

31. 25.08.2023 о 18:00 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3953 грн. картка та дані відправника не відомі;

32. 28.08.2023 о 12:37 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3965 грн. картка та дані відправника не відомі;

33. 01.09.2023 о 10:34 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3980 грн. картка та дані відправника не відомі;

34. 04. 09.2023 о 19:06 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3980 грн. картка та дані відправника не відомі;

35. 04.09.2023 о 19:32 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3965 грн. картка та дані відправника не відомі;

36. 08.09.2023 о 15:05 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 5872 грн. картка та дані відправника не відомі;

37. 13.09.2023 о 13:22 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 4710 грн. картка та дані відправника не відомі;

38. 18.09.2023 о 09:13 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 5064 грн. картка та дані відправника не відомі;

39. 21.09.2023 о 09:19 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 11867 грн. картка та дані відправника не відомі;

40. 26.09.2023 о 17:45год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 16400 грн. картка та дані відправника не відомі;

41. 27.09.2023 о 12:53 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 3876 грн. картка та дані відправника не відомі;

42. 05.10.2023 о 13:28 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 5763 грн. картка та дані відправника не відомі;

43. 17.10.2023 о 14:56 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 - сума зарахування 7656,12 грн. картка та дані відправника не відомі.

Зокрема, проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за карткою № НОМЕР_6 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , встановлено, що картка НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_3 .

Аналізом встановлені наступні обготівкування грошових коштів, а саме в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.06.12.22 12:56 - Видача готівки через ATM UKR Kryvyi Rih DN00 703454 CADN8112 у сумі 1 800 гривень

2.13.02.23 17:36 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703458 CAHA1706 у сумі 7 100 гривень

3.14.02.23 19:59 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703461 CAHA9293 у сумі 2 800 гривень

4.05.04.23 11:33 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703471 CAHA2126 у сумі 4 100 гривень

5.13.04.23 10:51 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703474 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

6.15.04.23 11:43 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703476 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

7.18.04.23 15:22 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703479 CAHA2126 у сумі 3900 гривень

8.20.04.23 12:24 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703481 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

9.22.04.23 13:04 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703500 CAHA2126 у сумі 13700 гривень

10.23.04.23 20:01 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703507 CAHA6375 у сумі 8 000 гривень

11.23.04.23 20:02 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703508 CAHA6375 у сумі 1 400 гривень

12.28.04.23 14:54 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703510 CAHA2126 у сумі 8300 гривень

13.04.06.23 20:32 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703578 CAHA6375 у сумі 5800 гривень

14.09.06.23 18:00 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703583 CAHA2126 у сумі 11 700 гривень

15.12.06.23 17:55 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703585 CAHA6375 у сумі 4000 гривень

16.14.06.23 15:32 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703589 CAHA6700 у сумі 3200 гривень

17.15.06.23 14:28 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703594 CAHA0289 у сумі 6 600 гривень

18.15.06.23 16:38 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703599 CAHA0289 у сумі 13000 гривень

19.16.06.23 16:27 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703610 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

20.16.06.23 16:28 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703611 CAHA2126 у сумі 7400 гривень

21.19.06.23 19:55- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703622 CAHA6375 у сумі 3800 гривень

22.23.06.23 12:26- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703624 CAHA0288 у сумі 4000 гривень

23.27.06.23 13:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703628 CAHA2126 у сумі 4800 гривень

24.27.06.23 13:34 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703632 CAHA2126 у сумі 3200 гривень

25.27.06.23 13:53 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703637 CAHA2126 у сумі 9000 гривень

26.28.06.23 16:10- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703641 CAHA2126 у сумі 3000 гривень

27.29.06.23 14:49 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703645 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

28.03.07.23 19:08- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703653 CAHA0289 у сумі 6400 гривень

29.03.07.23 16:45 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703651 CAHA2126 у сумі 6000 гривень

30.04.07.23 12:37- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703656 CAHA8694 у сумі 4800 гривень

31.04.07.23 16:26 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703659 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

32.05.07.23 17:23 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703663 CAHA6700 у сумі 1600 гривень

33.08.07.23 12:37 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703668 CAHA2126 у сумі 4200 гривень

34.10.07.23 14:16 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703679 CAHA2126 у сумі 2800 гривень

35.13.07.23 12:11 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703683 CAHA2126 у сумі 5200 гривень

36.13.07.23 13:13 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703685 CAHA2126 у сумі 4800 гривень

37.15.07.23 12:49- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703687 CAHA2126 у сумі 4 000 гривень

38.24.07.23 20:51- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703705 CAHA6375 у сумі 6000 гривень

39.25.07.23 11:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703707 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

40.25.07.23 13:06 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703712 CAHA2126 у сумі 6000 гривень

41.25.07.23 16:46- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703714 CAHA2126 у сумі 9000 гривень

42.26.07.23 11:42 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703721 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

43.26.07.23 11:43 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703722 CAHA2126 у сумі 800 гривень

44.26.07.23 15:58 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703737 CAHA8694 у сумі 14200 гривень

45.26.07.23 16:20- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703741 CAHA8694 у сумі 3500 гривень

46.27.07.23 21:41 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703753 CAHA6375 у сумі 11200 гривень

47.27.07.23 17:55- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703748 CAHA0289 4600 гривень

48.28.07.23 11:35 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703758 CAHA8694 у сумі 3800 гривень

49.28.07.23 21:04 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703769 CAHA6375 у сумі 12800 гривень

50.28.07.23 15:12- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703764 CAHA0717 5000 гривень

51.29.07.23 15:44 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703772 CAHA0289 у сумі 4400 гривень

52.30.07.23 19:53 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703776 CAHA9425 у сумі 11700 гривень

53.01.08.23 17:26 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703789 CAHA9425 у сумі 4900 гривень

54.02.08.23 12:32 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703791 CAHA2126 у сумі 10200 гривень

55.02.08.23 16:44 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703796 CAHA2126 у сумі 5000 гривень

56.03.08.23 15:55 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703800 CAHA0289 у сумі 3500 гривень

57.04.08.23 12:24 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703803 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

58.06.08.23 21:41 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703808 CAHA6375 у сумі 16800 гривень

59.07.08.23 16:41 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703812 CAHA2126 у сумі 6600 гривень

60.08.08.23 11:08 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703818 CAHA2126 у сумі 12600 гривень

61.08.08.23 18:21 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703822 CAHA2538 у сумі 2200 гривень

62.08.08.23 18:22 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703823 CAHA2538 у сумі 6000 гривень

63.09.08.23 16:34 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703826 CAHA0468 у сумі 5500 гривень

64.24.08.23 17:33 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703831 CAHA0289 у сумі 4000 гривень

65.27.08.23 16:26 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703835 CAHA6375 у сумі 3900 гривень

66.28.08.23 13:30 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703839 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

67.28.08.23 15:13 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703842 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

68.29.08.23 16:50 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703843 CAHA2126 у сумі 9800 гривень

69.30.08.23 17:35 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703847 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

70.01.09.23 11:19 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703849 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

71.04.09.23 19:47 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703854 CAHA2126 у сумі 7900 гривень

72.06.09.23 19:34 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703856 CAHA2126 у сумі 6400 гривень

73.08.09.23 18:31 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703865 CAHA6375 у сумі 1500 гривень

74.08.09.23 15:20 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703863 CAHA2126 у сумі 4600 гривень

75.12.09.23 14:10 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703884 CAHA2126 у сумі 3900 гривень

76.13.09.23 14:04 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703888 CAHA2126 у сумі 4600 гривень

77.13.09.23 15:43 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703892 CAHA2126 у сумі 7800 гривень

78.14.09.23 20:29 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703896 CAHA9425 у сумі 4600 гривень

79.18.09.23 12:09 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703905 CAHA2126 у сумі 3200 гривень

80.18.09.23 15:59 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703907 CAHA2126 у сумі 3100 гривень

81.19.09.23 20:17 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703913 CAHA6375 у сумі 5000 гривень

82.20.09.23 19:22 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703919 CAHA2126 у сумі 5000 гривень

83.21.09.23 11:21 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703923 CAHA2126 у сумі 11700 гривень

84.22.09.23 17:33 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703927 CAHA2126 у сумі 3100 гривень

85.25.09.23 17:57 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703930 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

86.25.09.23 17:57 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703931 CAHA2126 у сумі 7200 гривень

87.27.09.23 13:14 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703944 CAHA2126 у сумі 3100 гривень

88.02.10.23 15:12 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703950 CAHA2126 у сумі 11400 гривень

89.04.10.23 15:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703960 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

90.05.10.23 13:46 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703969 CAHA2126 у сумі 4600 гривень

91.05.10.23 17:17 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703972 CAHA2126 у сумі 6200 гривень

92.06.10.23 11:56 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703973 CAHA2126 у сумі 3000 гривень

93.12.10.23 14:58 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703980 CAHA2126 у сумі 1900 гривень

94.17.10.23 15:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703988 CAHA2126 у сумі 6100 гривень

95.23.10.23 17:17 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703993 CAHA2126 у сумі 3900 гривень.

Зокрема, проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за карткою № НОМЕР_17 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , встановлено, що картка № НОМЕР_17 емітована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса проживання: АДРЕСА_4 .

Аналізом встановлені наступні обготівкування грошових коштів, а саме в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.2023-04-05 18:27:30 - Розрахунки за 05.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) АДРЕСА_5 у сумі 3027 гривень

2.2023-04-07 14:12:14 - Розрахунки за 07.04.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) 00000352, VISA, АДРЕСА_6 у сумі 3000 гривень

3.2023-04-07 14:50:36 - Розрахунки за 07.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

4.2023-04-07 14:51:29 - Розрахунки за 07.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 807,2 гривень

5.2023-04-11 10:40:27- Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4500 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4540,5 гривень

6.2023-04-11 20:32:34 - Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 6760,3 гривень

7.2023-04-12 19:59:48 - Розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 18900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19070,1 гривень

8.2023-04-13 18:10:44 - Розрахунки за 13.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 5953,1 гривень

9.2023-04-14 17:58:02 - Розрахунки за 14.04.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 11400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 11502,6 гривень

10.2023-04-18 12:27:54 - Розрахунки за 18.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8200 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8273,8 гривень

11.2023-04-19 12:03:27 - Розрахунки за 19.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_9 у сумі 3027 гривень

12.2023-04-20 17:52:28 - Розрахунки за 20.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

13.2023-04-20 17:53:21 - Розрахунки за 20.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 7870,2 гривень

14.2023-04-21 14:42:34 - Розрахунки за 21.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

15.2023-04-21 14:43:24 - Розрахунки за 21.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

16.2023-04-22 13:05:54 - Розрахунки за 22.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8172,9 гривень

17.2023-04-23 13:02:40 - Розрахунки за 23.04.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19877,3 гривень

18.2023-04-23 13:03:50 - Розрахунки за 23.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 100,9 гривень

19.2023-04-24 13:46:32- Розрахунки за 24.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 1715,3 гривень

20.2023-04-25 16:58:21 - Розрахунки за 25.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4300 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4338,7 гривень

21.2023-04-27 16:19:48 - Розрахунки за 27.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 9484,6 гривень

22.2023-05-01 16:53:14 - Розрахунки за 01.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 13900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 14025,1 гривень

23.2023-05-01 18:19:19 - Розрахунки за 01.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3632,4 гривень

24.2023-05-02 17:40:57 - Розрахунки за 02.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 6962,1 гривень

25.2023-05-03 15:21:08 - Розрахунки за 03.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3027 гривень

26.2023-05-03 20:19:16 - Розрахунки за 03.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5300 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 5347,7 гривень

27.2023-05-05 17:13:23 - Розрахунки за 05.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 5852,2 гривень

28.2023-05-07 11:09:18 - Розрахунки за 07.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 6054 гривень

29.2023-05-08 14:38:43 - Розрахунки за 08.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 11600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 11704,4 гривень

30.2023-05-09 13:03:07 - Розрахунки за 09.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA9463, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 807,2 гривень

31.2023-05-10 15:33:45 - Розрахунки за 10.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 3935,1 гривень

32.2023-05-12 12:20:20 - Розрахунки за 12.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4500 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 4540,5 гривень

33.2023-05-12 14:38:50 - Розрахунки за 12.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3632,4 гривень

34.2023-05-13 19:06:02 - Розрахунки за 13.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_5 у сумі 4641,4 гривень

35.2023-05-15 16:49:30 - Розрахунки за 15.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19171 гривень

36.2023-05-15 17:13:06 - Розрахунки за 15.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19171 гривень

37.2023-05-15 17:23:35 - Розрахунки за 15.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 19800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 19978,2 гривень

38.2023-05-16 12:45:35 - Розрахунки за 16.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 5045 гривень

39.2023-05-17 11:44:13 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень.

40.2023-05-17 11:45:20 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 2421,6 гривень

41.2023-05-17 12:04:23 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3027 гривень

42.2023-05-17 19:49:56 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 6457,6 гривень

43.2023-05-18 12:49:48 - Розрахунки за 18.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3027 гривень

44.2023-05-19 17:08:38 - Розрахунки за 19.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3733,3 гривень

45.2023-05-23 16:59:18 - Розрахунки за 23.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4439,6 гривень

46.2023-05-23 18:59:34 - Розрахунки за 23.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 10100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_10 у сумі 10190,9 гривень

47.2023-05-24 16:01:59 - Розрахунки за 24.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4200 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4237,8 гривень

48.2023-05-25 17:51:10 - Розрахунки за 25.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 12800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 12915,2 гривень

49.2023-05-26 16:13:23 - Розрахунки за 26.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4136,9 гривень

50.2023-05-26 16:53:00 - Розрахунки за 26.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3632,4 гривень

51.2023-05-27 17:24:03 - Розрахунки за 27.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 2926,1 гривень

52.2023-05-28 12:15:56 - Розрахунки за 28.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 5650,4 гривень

53.2023-05-29 13:40:04 - Розрахунки за 29.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6300 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 6356,7 гривень

54.2023-05-29 17:41:59 - Розрахунки за 29.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 6760,3 гривень

55.2023-05-30 16:50:33 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

56.2023-05-30 16:51:20 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 807,2 гривень

57.2023-05-30 17:22:17 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3430,6 гривень

58.2023-05-30 17:59:46 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3200 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3228,8 гривень

59.2023-05-31 16:23:36 - Розрахунки за 31.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA8694, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 4036 гривень

Також проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за карткою № НОМЕР_26 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , встановлено, що картка № НОМЕР_26 емітована на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса проживання: АДРЕСА_11 .

Аналізом встановлені наступні обготівкування грошових коштів, а саме в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1.2023-03-01 14:15:02 - Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти НОМЕР_27 (hold) АДРЕСА_12 у сумі 20180 гривень

2.2023-03-05 12:12:33 - Розрахунки за 05.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_27 (hold) АДРЕСА_13 у сумі 4036 гривень

3.2023-03-10 17:30:55 - Розрахунки за 10.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_14 у сумі 20180 гривень

4.2023-03-10 21:08:52- Розрахунки за 10.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 20180 гривень

5.2023-03-11 11:39:06- Розрахунки за 11.03.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 15500 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 15639,5 гривень

6.2023-04-02 09:56:45 - Розрахунки за 02.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 201,8 гривень

7.2023-04-02 18:11:45 - Розрахунки за 02.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3900 (980) №карти НОМЕР_27 (hold) АДРЕСА_15 у сумі 3935,1 гривень

8.2023-05-18 12:48:38 - Розрахунки за 18.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 201,8 гривень

9.2023-05-18 20:56:44- Розрахунки за 18.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3800 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 3834,2

10.2023-05-22 18:57:25- Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7500 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 7567,5 гривень

11.2023-08-29 15:00:49- Розрахунки за 29.08.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_12 у сумі 201,8 гривень

12.2023-09-30 12:33:34- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 201,8 гривень

13.2023-09-30 14:32:58- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19500 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 19675,5 гривень

14.2023-10-02 13:17:18- Розрахунки за 02.10.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 201,8 гривень

15.2023-10-02 14:41:48 - Розрахунки за 02.10.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 18800 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 18969,2 гривень

Також проведеним аналізом отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за карткою № НОМЕР_10 , що була вилучена під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса проживання: АДРЕСА_16

За карткою ОСОБА_12 наявні наступні зарахування грошових коштів:

1.18.10.2023 21:01:01 Відправник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 217686 сума 3 835,00 UAH

2.19.10.2023 13:44:17 Відправник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 6656 сума 4 632,00UAH

3.21.10.2023 10:50:49 Відправник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3303 сума 7 731,00 UAH

4.23.10.2023 12:08:43 Відправник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 6656 сума 9 675,00UAH

5.23.10.2023 12:18:41 Відправник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1555 сума 3 870,00 UAH

6.23.10.2023 1345:18 Відправник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 422869 сума 3 856,00UAH

7.23.10.2023 17:11.24 Відправник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 779150 сума 4 000,00 UAH

Також грошові кошти з вказаної картки були перераховані на інші картки:

1.19.10.2023 12:20:18 Отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_28 сума 2 400,00 UAH

2.19.10.2023 13:51:32 Отримувач: « ІНФОРМАЦІЯ_23 » 501120 сума 2 300,00 UAH

3.19.10.2023 18:11:17 Отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 030853 сума 3760-UAH

4.23.10.2023 14.06:45 Отримунач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 714027 сума 4 000,00 UAH

5.23.10.2023 17.22:25 Отримувач: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 714027 сума 4 000,00 UAH

Окрім того, встановлене зняття грошових коштів за вказаною карткою, а саме:

1.23.10.2023 12:57:07, Видача готівки через банкомат САНА2126 DN00 АДРЕСА_17 ,UA сума 13 200,00 UAH

2.21.10.2023 17:40:03 Видача готівки через банкомат АДРЕСА_18 ,UА сума 7 300,00 UAH

16.11.2023 року проведений огляд вилученого мобільного телефону, що належить ОСОБА_8 . Під час огляду встановлено номери карт у переписках, а саме: № НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_24 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_25 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_21 », № НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_26 », № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_36 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо власників банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_5 та необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з вказаних рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_20 , які містять банківську таємницю:

1)щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції здійснювали транзакції з карт невідомих карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме:

1.06.09.2023 об 11:37:14год. - сума зарахування 3954 грн.;

2.07.09.2023 о 18:43:18 год. - сума зарахування 12650 грн.;

3.18.09.2023 о 14:37:10 год. - сума зарахування 4726 грн.;

4.19.09.2023 о 11:53:34 год. - сума зарахування 5850 грн.;

5.20.09.2023 о 13:39:53 год. - сума зарахування 7890 грн.;

6.21.09.2023 о 13:49:56 год. - сума зарахування 4696 грн.;

7.23.09.2023 о 11:12:39 год. - сума зарахування 4715 грн.;

8.23.09.2023 о 14:13:19 год. - сума зарахування 5056 грн.;

9.25.09.2023 о 10:58:49 год. - сума зарахування 4743,12 грн;

10.26.09.2023 о 11:48:24 год. - сума зарахування 4664 грн.;

11.27.09.2023 о 13:19:50 год. - сума зарахування 4744 грн.;

12.28.09.2023 о 15:28:16 год. - сума зарахування 4626 грн.;

13.01.10.2023 о 14:18:17 год. - сума зарахування 4743,12 грн.;

14.02.10.2023 о 15:17:22 год. - сума зарахування 6593,28 грн.;

15.03.10.2023 о 10:59:35 год. - сума зарахування 3872 грн.;

16.03.10.2023 о 15:46:19 год. - сума зарахування 3400 грн.;

17.03.10.2023 о 20:48:44 год. - сума зарахування 3851 грн.;

18.04.10.2023 о 13:19:43 год. - сума зарахування 4599 грн.;

19.04.10.2023 о 14:04:33 год. - сума зарахування 3544 грн.;

20.04.10.2023 о 16:03:55 год. - сума зарахування 3543, 70 грн.;

21.04.10.2023 о 18:08:24 год. - сума зарахування 3057 грн.;

22.04.10.2023 о 18:39:04 год. - сума зарахування 3543,70 грн.;

23.06.10.2023 о 16:31:13 год. - сума зарахування 7708 грн.;

24.10.10.2023 о 15:15:34 год. - сума зарахування 5787 грн.;

25.12.10.2023 о 13:46:15 год. - сума зарахування 7726 грн.;

26.14.10.2023 о 18:01:09 год. - сума зарахування 3864 грн.;

27.14.10.2023 о 18:02:39 год. - сума зарахування 3864 грн.;

28.15.10.2023 о 12:06:09 год. - сума зарахування 3864 грн.;

29.15.10.2023 о 13:23:54 год. - сума зарахування 4636 грн.

2)щодо власників банківських карт, а саме: анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, що здійснювали транзакції здійснювали транзакції з карт невідомих карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме:

1.14.04.2023 о 19:07 год. - сума зарахування 4026 грн.;

2.20.04.2023 о 12:05 год. - сума зарахування 7992 грн.;

3.21.04.2023 о 14:01 год. - сума зарахування 4006 грн.;

4.21.04.2023 о 18:10 год. - сума зарахування 4010 грн.;

5.21.04.2023 о 20:56 год. - сума зарахування 6010 грн.;

6.28.04.2023 о 14:10 год. - сума зарахування 8300 грн.;

7.30.04.2023 о 16:52 год. - сума зарахування 3874 грн.;

8.01.05.2023 о 16:49 год. - сума зарахування 4815 грн.;

9.10.05.2023 о 20:17 год. - сума зарахування 4008 грн.;

10.12.05.2023 о 11:31 год. - сума зарахування 4004 грн.;

11.23.05.2023 о 18:04 год. - сума зарахування 6006 грн.;

12.26.05.2023 о 16:26 год. - сума зарахування 4804,80 грн.;

13.12.05.2023 о 11:31 год. - сума зарахування 4004 грн.;

14.28.05.2023 о 12:01 год. - сума зарахування 3930грн.;

15.09.06.2023 о 17:48 год. - сума зарахування 11780 грн.;

16.14.06.2023 о 15:06 год. - сума зарахування 3970 грн.;

17.15.06.2023 о 15:56 год. - сума зарахування 11850 грн.;

18.15.06.2023 о 15:56 год. - сума зарахування 5925 грн.;

19.16.06.2023 о 16:11 год. - сума зарахування 4850 грн.;

20.16.06.2023 о 16:11 год. - сума зарахування 9700 грн.;

21.23.06.2023 о 09:56 год. - сума зарахування 4100 грн.;

22.29.06.2023 о 14:24 год. - сума зарахування 4000 грн.;

23.25.07.2023 о 08:50 год. - сума зарахування 4070 грн.;

24.25.07.2023 о 11:59 год. - сума зарахування 4070 грн. ;

25.26.07.2023 о 12:57 год. - сума зарахування 8080 грн.;

26.26.07.2023 о 14:14 год. - сума зарахування 8080 грн.;

27.30.07.2023 о 16:25 год. - сума зарахування 12080 грн.;

28.31.07.2023 о 16:24 год. - сума зарахування 9660 грн.;

29.06.08.2023 о 14:30 год. - сума зарахування 12126 грн.;

30.08.08.2023 о 17:21 год. - сума зарахування 10445 грн.;

31.25.08.2023 о 18:00 год. - сума зарахування 3953 грн.;

32.28.08.2023 о 12:37 год. - сума зарахування 3965 грн.;

33.01.09.2023 о 10:34 год. - сума зарахування 3980 грн.;

34.04.09.2023 о 19:06 год. - сума зарахування 3980 грн.;

35.04.09.2023 о 19:32 год. - сума зарахування 3965 грн.;

36.08.09.2023 о 15:05 год. - сума зарахування 5872 грн.;

37.13.09.2023 о 13:22 год. - сума зарахування 4710 грн.;

38.18.09.2023 о 09:13 год. - сума зарахування 5064 грн.;

39.21.09.2023 о 09:19 год. - сума зарахування 11867 грн.;

40.26.09.2023 о 17:45год. - сума зарахування 16400 грн.;

41.27.09.2023 о 12:53 год. - сума зарахування 3876 грн.;

42.05.10.2023 о 13:28 год. - сума зарахування 5763 грн.;

43.17.10.2023 о 14:56 год. - сума зарахування 7656,12 грн.

3)стосовно інформації щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за наступними транзакціями:

1.06.12.22 12:56 - Видача готівки через ATM UKR Kryvyi Rih DN00 703454 CADN8112 у сумі 1 800 гривень

2.13.02.23 17:36 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703458 CAHA1706 у сумі 7 100 гривень

3.14.02.23 19:59 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703461 CAHA9293 у сумі 2 800 гривень

4.05.04.23 11:33 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703471 CAHA2126 у сумі 4 100 гривень

5.13.04.23 10:51 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703474 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

6.15.04.23 11:43 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703476 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

7.18.04.23 15:22 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703479 CAHA2126 у сумі 3900 гривень

8.20.04.23 12:24 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703481 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

9.22.04.23 13:04 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703500 CAHA2126 у сумі 13700 гривень

10.23.04.23 20:01 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703507 CAHA6375 у сумі 8 000 гривень

11.23.04.23 20:02 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703508 CAHA6375 у сумі 1 400 гривень

12.28.04.23 14:54 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703510 CAHA2126 у сумі 8300 гривень

13.04.06.23 20:32 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703578 CAHA6375 у сумі 5800 гривень

14.09.06.23 18:00 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703583 CAHA2126 у сумі 11 700 гривень

15.12.06.23 17:55 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703585 CAHA6375 у сумі 4000 гривень

16.14.06.23 15:32 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703589 CAHA6700 у сумі 3200 гривень

17.15.06.23 14:28 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703594 CAHA0289 у сумі 6 600 гривень

18.15.06.23 16:38 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703599 CAHA0289 у сумі 13000 гривень

19.16.06.23 16:27 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703610 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

20.16.06.23 16:28 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703611 CAHA2126 у сумі 7400 гривень

21.19.06.23 19:55- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703622 CAHA6375 у сумі 3800 гривень

22.23.06.23 12:26- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703624 CAHA0288 у сумі 4000 гривень

23.27.06.23 13:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703628 CAHA2126 у сумі 4800 гривень

24.27.06.23 13:34 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703632 CAHA2126 у сумі 3200 гривень

25.27.06.23 13:53 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703637 CAHA2126 у сумі 9000 гривень

26.28.06.23 16:10- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703641 CAHA2126 у сумі 3000 гривень

27.14:49 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703645 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

28.03.07.23 19:08- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703653 CAHA0289 у сумі 6400 гривень

29.03.07.23 16:45 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703651 CAHA2126 у сумі 6000 гривень

30.04.07.23 12:37- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703656 CAHA8694 у сумі 4800 гривень

31.04.07.23 16:26 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703659 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

32.05.07.23 17:23 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703663 CAHA6700 у сумі 1600 гривень

33.08.07.23 12:37 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703668 CAHA2126 у сумі 4200 гривень

34.10.07.23 14:16 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703679 CAHA2126 у сумі 2800 гривень

35.13.07.23 12:11 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703683 CAHA2126 у сумі 5200 гривень

36.13.07.23 13:13 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703685 CAHA2126 у сумі 4800 гривень

37.15.07.23 12:49- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703687 CAHA2126 у сумі 4 000 гривень

38.24.07.23 20:51- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703705 CAHA6375 у сумі 6000 гривень

39.25.07.23 11:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703707 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

40.25.07.23 13:06 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703712 CAHA2126 у сумі 6000 гривень

41.25.07.23 16:46- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703714 CAHA2126 у сумі 9000 гривень

42.26.07.23 11:42 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703721 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

43.26.07.23 11:43 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703722 CAHA2126 у сумі 800 гривень

44.26.07.23 15:58 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703737 CAHA8694 у сумі 14200 гривень

45.26.07.23 16:20- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703741 CAHA8694 у сумі 3500 гривень

46.27.07.23 21:41 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703753 CAHA6375 у сумі 11200 гривень

47.27.07.23 17:55- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703748 CAHA0289 4600 гривень

48.28.07.23 11:35 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703758 CAHA8694 у сумі 3800 гривень

49.28.07.23 21:04 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703769 CAHA6375 у сумі 12800 гривень

50.28.07.23 15:12- Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703764 CAHA0717 5000 гривень

51.15:44 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703772 CAHA0289 у сумі 4400 гривень

52.30.07.23 19:53 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703776 CAHA9425 у сумі 11700 гривень

53.01.08.23 17:26 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703789 CAHA9425 у сумі 4900 гривень

54.02.08.23 12:32 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703791 CAHA2126 у сумі 10200 гривень

55.02.08.23 16:44 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703796 CAHA2126 у сумі 5000 гривень

56.03.08.23 15:55 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703800 CAHA0289 у сумі 3500 гривень

57.04.08.23 12:24 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703803 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

58.06.08.23 21:41 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703808 CAHA6375 у сумі 16800 гривень

59.07.08.23 16:41 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703812 CAHA2126 у сумі 6600 гривень

60.08.08.23 11:08 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703818 CAHA2126 у сумі 12600 гривень

61.08.08.23 18:21 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703822 CAHA2538 у сумі 2200 гривень

62.08.08.23 18:22 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703823 CAHA2538 у сумі 6000 гривень

63.09.08.23 16:34 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703826 CAHA0468 у сумі 5500 гривень

64.24.08.23 17:33 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703831 CAHA0289 у сумі 4000 гривень

65.27.08.23 16:26 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703835 CAHA6375 у сумі 3900 гривень

66.28.08.23 13:30 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703839 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

67.28.08.23 15:13 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703842 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

68.16:50 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703843 CAHA2126 у сумі 9800 гривень

69.30.08.23 17:35 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703847 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

70.01.09.23 11:19 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703849 CAHA2126 у сумі 4000 гривень

71.04.09.23 19:47 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703854 CAHA2126 у сумі 7900 гривень

72.06.09.23 19:34 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703856 CAHA2126 у сумі 6400 гривень

73.08.09.23 18:31 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703865 CAHA6375 у сумі 1500 гривень

74.08.09.23 15:20 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703863 CAHA2126 у сумі 4600 гривень

75.12.09.23 14:10 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703884 CAHA2126 у сумі 3900 гривень

76.13.09.23 14:04 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703888 CAHA2126 у сумі 4600 гривень

77.13.09.23 15:43 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703892 CAHA2126 у сумі 7800 гривень

78.14.09.23 20:29 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703896 CAHA9425 у сумі 4600 гривень

79.18.09.23 12:09 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703905 CAHA2126 у сумі 3200 гривень

80.18.09.23 15:59 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703907 CAHA2126 у сумі 3100 гривень

81.19.09.23 20:17 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703913 CAHA6375 у сумі 5000 гривень

82.20.09.23 19:22 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703919 CAHA2126 у сумі 5000 гривень

83.21.09.23 11:21 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703923 CAHA2126 у сумі 11700 гривень

84.22.09.23 17:33 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703927 CAHA2126 у сумі 3100 гривень

85.25.09.23 17:57 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703930 CAHA2126 у сумі 8000 гривень

86.25.09.23 17:57 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703931 CAHA2126 у сумі 7200 гривень

87.27.09.23 13:14 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703944 CAHA2126 у сумі 3100 гривень

88.02.10.23 15:12 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703950 CAHA2126 у сумі 11400 гривень

89.04.10.23 15:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703960 CAHA2126 у сумі 3800 гривень

90.05.10.23 13:46 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703969 CAHA2126 у сумі 4600 гривень

91.05.10.23 17:17 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703972 CAHA2126 у сумі 6200 гривень

92.06.10.23 11:56 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703973 CAHA2126 у сумі 3000 гривень

93.12.10.23 14:58 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703980 CAHA2126 у сумі 1900 гривень

94.17.10.23 15:18 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703988 CAHA2126 у сумі 6100 гривень

95.23.10.23 17:17 - Видача готівки через ATM UKR Kharkiv DN00 703993 CAHA2126 у сумі 3900 гривень.

4)стосовно інформації щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській карті № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за наступними транзакціями:

1.2023-04-05 18:27:30 - Розрахунки за 05.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 (hold) CAHA6700, DN00,Heroiv Stalinhrada av.,,Kharkiv,UA у сумі 3027 гривень

2.2023-04-07 14:12:14 - Розрахунки за 07.04.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) 00000352, VISA, CARDHOLDER,Visa Direct,Visa Direct,UA у сумі 3000 гривень

3.2023-04-07 14:50:36 - Розрахунки за 07.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

4.2023-04-07 14:51:29 - Розрахунки за 07.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 807,2 гривень

5.2023-04-11 10:40:27- Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4500 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4540,5 гривень

6.2023-04-11 20:32:34 - Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 6760,3 гривень

7.2023-04-12 19:59:48 - Розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 18900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19070,1 гривень

8.2023-04-13 18:10:44 - Розрахунки за 13.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 5953,1 гривень

9.2023-04-14 17:58:02 - Розрахунки за 14.04.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 11400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 11502,6 гривень

10.2023-04-18 12:27:54 - Розрахунки за 18.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8200 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8273,8 гривень

11.2023-04-19 12:03:27 - Розрахунки за 19.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_9 у сумі 3027 гривень

12.2023-04-20 17:52:28 - Розрахунки за 20.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

13.2023-04-20 17:53:21 - Розрахунки за 20.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 7870,2 гривень

14.2023-04-21 14:42:34 - Розрахунки за 21.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

15.2023-04-21 14:43:24 - Розрахунки за 21.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

16.2023-04-22 13:05:54 - Розрахунки за 22.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8172,9 гривень

17.2023-04-23 13:02:40 - Розрахунки за 23.04.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19877,3 гривень

18.2023-04-23 13:03:50 - Розрахунки за 23.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 100,9 гривень

19.2023-04-24 13:46:32- Розрахунки за 24.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 1700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 1715,3 гривень

20.2023-04-25 16:58:21 - Розрахунки за 25.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4300 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4338,7 гривень

21.2023-04-27 16:19:48 - Розрахунки за 27.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 9400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 9484,6 гривень

22.2023-05-01 16:53:14 - Розрахунки за 01.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 13900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 14025,1 гривень

23.2023-05-01 18:19:19 - Розрахунки за 01.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3632,4 гривень

24.2023-05-02 17:40:57 - Розрахунки за 02.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 6962,1 гривень

25.2023-05-03 15:21:08 - Розрахунки за 03.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3027 гривень

26.2023-05-03 20:19:16 - Розрахунки за 03.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5300 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 5347,7 гривень

27.2023-05-05 17:13:23 - Розрахунки за 05.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 5852,2 гривень

28.2023-05-07 11:09:18 - Розрахунки за 07.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 6054 гривень

29.2023-05-08 14:38:43 - Розрахунки за 08.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 11600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 11704,4 гривень

30.2023-05-09 13:03:07 - Розрахунки за 09.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA9463, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 807,2 гривень

31.2023-05-10 15:33:45 - Розрахунки за 10.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 3935,1 гривень

32.2023-05-12 12:20:20 - Розрахунки за 12.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4500 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 4540,5 гривень

33.2023-05-12 14:38:50 - Розрахунки за 12.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3632,4 гривень

34.2023-05-13 19:06:02 - Розрахунки за 13.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_5 у сумі 4641,4 гривень

35.2023-05-15 16:49:30 - Розрахунки за 15.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19171 гривень

36.2023-05-15 17:13:06 - Розрахунки за 15.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 19171 гривень

37.2023-05-15 17:23:35 - Розрахунки за 15.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 19800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 19978,2 гривень

38.2023-05-16 12:45:35 - Розрахунки за 16.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 5045 гривень

39.2023-05-17 11:44:13 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень.

40.2023-05-17 11:45:20 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 2421,6 гривень

41.2023-05-17 12:04:23 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3027 гривень

42.2023-05-17 19:49:56 - Розрахунки за 17.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 6457,6 гривень

43.2023-05-18 12:49:48 - Розрахунки за 18.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3027 гривень

44.2023-05-19 17:08:38 - Розрахунки за 19.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3733,3 гривень

45.2023-05-23 16:59:18 - Розрахунки за 23.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4439,6 гривень

46.2023-05-23 18:59:34 - Розрахунки за 23.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 10100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_10 у сумі 10190,9 гривень

47.2023-05-24 16:01:59 - Розрахунки за 24.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4200 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4237,8 гривень

48.2023-05-25 17:51:10 - Розрахунки за 25.05.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 12800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 12915,2 гривень

49.2023-05-26 16:13:23 - Розрахунки за 26.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4100 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 4136,9 гривень

50.2023-05-26 16:53:00 - Розрахунки за 26.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3632,4 гривень

51.2023-05-27 17:24:03 - Розрахунки за 27.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 2900 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 2926,1 гривень

52.2023-05-28 12:15:56 - Розрахунки за 28.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5600 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 5650,4 гривень

53.2023-05-29 13:40:04 - Розрахунки за 29.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6300 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 6356,7 гривень

54.2023-05-29 17:41:59 - Розрахунки за 29.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 6700 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 6760,3 гривень

55.2023-05-30 16:50:33 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 8000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 8072 гривень

56.2023-05-30 16:51:20 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 800 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 807,2 гривень

57.2023-05-30 17:22:17 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3400 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3430,6 гривень

58.2023-05-30 17:59:46 - Розрахунки за 30.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3200 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 3228,8 гривень

59.2023-05-31 16:23:36 - Розрахунки за 31.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_21 у сумі 4036 гривень

5)стосовно інформації щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській карті № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за наступними транзакціями:

1.2023-03-01 14:15:02 - Розрахунки за 01.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти НОМЕР_27 (hold) АДРЕСА_12 у сумі 20180 гривень

2.2023-03-05 12:12:33 - Розрахунки за 05.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_27 (hold) АДРЕСА_13 у сумі 4036 гривень

3.2023-03-10 17:30:55 - Розрахунки за 10.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_14 у сумі 20180 гривень

4.2023-03-10 21:08:52- Розрахунки за 10.03.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 20000 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 20180 гривень

5.2023-03-11 11:39:06- Розрахунки за 11.03.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 15500 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 15639,5 гривень

6.2023-04-02 09:56:45 - Розрахунки за 02.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 201,8 гривень

7.2023-04-02 18:11:45 - Розрахунки за 02.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3900 (980) №карти НОМЕР_27 (hold) АДРЕСА_15 у сумі 3935,1 гривень

8.2023-05-18 12:48:38 - Розрахунки за 18.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 201,8 гривень

9.2023-05-18 20:56:44- Розрахунки за 18.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 3800 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 3834,2

10.2023-05-22 18:57:25- Розрахунки за 22.05.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 7500 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) CAHA0289, DN00,st.Hvardiitsiv-Shyronints,Kharkiv,UA у сумі 7567,5 гривень

11.2023-08-29 15:00:49- Розрахунки за 29.08.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_12 у сумі 201,8 гривень

12.2023-09-30 12:33:34- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 201,8 гривень

13.2023-09-30 14:32:58- Розрахунки за 30.09.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 19500 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_8 у сумі 19675,5 гривень

14.2023-10-02 13:17:18- Розрахунки за 02.10.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 200 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 201,8 гривень

15.2023-10-02 14:41:48 - Розрахунки за 02.10.2023 видача готівкових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 18800 (980) №карти НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) АДРЕСА_7 у сумі 18969,2 гривень

6)необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власника за наступними картами:

1.№ НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума 3 835,00 UAH що були зараховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_10 - 18.10.2023 21:01:01;

2.№ НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума 3 856,00UAH що були зараховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_10 - 23.10.2023 1345:18

3.№ НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були зараховані кошти у сумі 3760-UAH з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_10 - 19.10.2023 18:11:17

4.№614810

5.№ 478661

7)по банківській карті № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за наступними транзакціями, а саме:

1.23.10.2023 12:57:07, Видача готівки через банкомат САНА2126 DN00 АДРЕСА_17 ,UA сума 13 200,00 UAH

21.10.2023 17:40:03 Видача готівки через банкомат ОСОБА_15 , АДРЕСА_16 ,UА сума 7 300,00 UAH

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1