Справа № 456/6347/23
Провадження № 1-кс/456/1301/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

29 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001034 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про надання слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідченої копії договору, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР адреси, з яких здійснювався доступ у систему, та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання старший слідчий покликався на те, що у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001034 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що 06.12.2023 до нього телефонував невідомий чоловік із номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що в заявника обмежений доступ до його зарплатної картки, після чого він на вимогу невідомого чоловіка продиктував 4 цифри, які йому надійшли в смс-повідомленні, і з його банківських карток (рахунок НОМЕР_3 ) були списані кошти в сумі 5100 грн, а саме: з картки № НОМЕР_1 - 5000 грн, а з картки № НОМЕР_2 - 100 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати старший слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0001034 від 07.12.2023 розпочато за заявою ОСОБА_14 щодо заволодіння шахрайським способом із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій його коштами в сумі 5100,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034 від 07.12.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома слідству особа заволоділа грошовими коштами потерпілого з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) з 01.01.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старший слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0001034 від 07.12.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідченої копії договору, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в паперовому та електронному вигляді; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 06.12.2023 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 06.12.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 06.12.2023 до моменту фактичного виконання ухвали; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 06.12.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР адреси, з яких здійснювався доступ у систему, та номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1