Справа № 331/6779/23
Провадження № 1-кс/331/1960/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши клопотанняслідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратуриОСОБА_11 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча звернулась до слідчої судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що у період із 17.06.2022 по 01.07.2022, гр. України ОСОБА_12 , перебуваючи на території Малобілозерської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області, яка з 26.02.2022 та на час складання письмового повідомлення про підозру є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, будучи власником та директором російського підприємства «Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальные инновации» (код 407, далі - ООО «Индустриальные инновации») та отримавши в управління захоплений представниками окупаційної влади та збройних формувань рф майновий комплекс та виробничі потужності гірничо-металургійного підприємства ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (, далі - ПрАТ «ЗЗРК»), розташованого за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7км, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора - т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», а також вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу вказаній окупаційній адміністрації на шкоду економічній безпеці України шляхом реалізації її розпорядження №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться, створив та взяв на себе загальне керівництво злочинною організацією у вигляді стійкого ієрархічного об`єднання, при цьому, для забезпечення стабільності та безпеки його функціонування, до участі в якому залучив діючих та колишніх працівників ПрАТ «ЗЗРК», що мають відповідну освіту, фахові знання, управлінські навички та значний досвід роботи на даному підприємстві, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які добровільно підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній, а також яким ОСОБА_12 довів розроблений ним спільний для всіх злочинний план, розподілив ролі та конкретні функції кожного із учасників, визначив механізм та чітку ієрархічну структуру їх злочинного угрупування із відповідним підпорядкуванням, призначивши їх на відповідні керівні посади у спеціально створеному для цього російському підприємстві «Общество с ограниченной ответственностью «Днепрорудненский Железнорудний Комбинат» (код 790, юридична адреса: рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Старокубанська, б. 114, оф. 632/1, далі - ООО «ДЖРК») та наділивши їх необхідними владними повноваженнями.

В подальшому, починаючи з 01.07.2022, створивши та очоливши вказану злочинну організацію, ОСОБА_12 , будучи власником ООО «Индустриальные инновации», яке фактично володіло всім захопленим майновим комплексом ПрАТ «ЗЗРК» та заснованим ним же російським підприємством ООО «ДЖРК», діючи умисно, за попередньою змовою з іншими членами вказаного злочинного угрупування, яких відповідно до розподілених ролей та покладених функцій у спільному злочинному плані було призначено на керівні посади, а саме: ОСОБА_17 , призначеним наказом №5-п від 01.07.2022 на посаду технічного директора, що виконує обов`язки директора з виробництва та підпорядковується безпосередньо ОСОБА_12 ; ОСОБА_16 призначеним 01.07.2022 на посаду начальника залізничного цеху, який підпорядкований ОСОБА_17 ; ОСОБА_13 , призначеним на посаду начальника шахти «Експлуатаційна», який підпорядкований ОСОБА_17 ; ОСОБА_14 , призначеним наказом №10 від 01.07.2022 на посаду начальника шахти «Прохідницька», підпорядкованим ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , призначеним на посаду начальника Управління капітального будівництва, який підпорядкований ОСОБА_17 ; ОСОБА_15 , якого призначено на посаду заступника генерального директора з безпеки, що підпорядковується безпосередньо генеральному директору ООО «ДЖРК», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», організував поновлення повного циклу видобутку залізної руди на виробничих потужностях ПрАТ «ЗЗРК», яку в подальшому поставляли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підконтрольним рф комерційним структурам по укладеним з ними договорам, отримуючи, при цьому, від окупаційної адміністрації держави-агресора необхідні дозволи на придбання, перевезення та використання вибухових матеріалів, а також сплачуючи відповідні податки від незаконної реалізації цієї сировини тощо.

Окрім того, в цей же період часу на початку липня 2022 року, ОСОБА_12 , будучи керівником створеної ним злочинної організації, діючи умисно, за попередньою змовою зі всіма її учасниками: ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників ПрАТ «ЗЗРК», обізнаними про спільний злочинний план та розподілені ОСОБА_12 ролі кожного із них, які чітко виконували покладені на них функції, дотримуючись встановленої ієрархії та підпорядкування, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора - т.зв. «Военно-гражданской администрацией Запорожской области», з метою завдання шкоди економіці України шляхом реалізації розпорядження вказаної адміністрації №09/1 від 17.05.2022 року «О введении временной администрации на предприятии горно-металургического комплекса «Запорожский железорудный комбинат», а також добровільного збору матеріальних ресурсів шляхом видобутку залізної руди для подальшої передачі представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_7 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_12 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте наразі фактично проживає на території Дніпрорудненської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області, тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_4 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_14 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_14 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_5 , яку призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_17 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_17 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_8 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_16 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_16 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_19 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_15 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_15 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_6 , яку призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_13 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_13 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

05.10.2023 складено письмове повідомлення про підозру громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , який не є особою щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, про що 06.10.2023 особу повідомлено встановленим порядком відповідно до вимог ст. 111, ч.8 ст.135, ст.276-278 КПК України.

Окрім того, 06.10.2023 копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена його захиснику - адвокату ОСОБА_20 , якого призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Так, підозрюваний ОСОБА_18 був належним чином викликаний до органу досудового розслідування для допиту на 10.10.2023, 11.10.2022, 12.10.2023, проте у визначений час для участі у слідчих діях не прибув, про причини не явки не повідомив, у зв`язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, та відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області.

На підставі зазначених вище обставин 13.10.2023 органом досудового розслідування було оголошено державний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0001085 від 04.07.2023, здійснення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_18 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 зазначеного злочину, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

1.Протоколами допитів свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших, які показали, що ОСОБА_12 є засновником ООО «Индустриальные инновации», який переїхав на тимчасово окуповану територію Запорізької області та, в подальшому, як єдиний засновник ООО «Индустриальные инновации», на виконання рішення голови т.зв. «Военно-Гражданской Администриции Запорожской области», взяв під контроль та управління ПрАТ «ЗЗРК», на території якого створив ООО «ДЖРК». Після цього всі незаконні поставки залізної руди здійснювались саме через ОСОБА_12 та його ООО «Индустриальные инновации» для її подальшої реалізації.

2.Протоколами допитів свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших, які показали, що ОСОБА_17 добровільно зайняв посаду технічного директора ООО «ДЖРК», відповідно до якої, він є першою впливовою особою за своєю посадою після генерального директора, де під його контролем здійснюється планування видобутку, підготовка та вибірка запасів, видобуток та переробка руди, відправка готової продукції, а також контроль постачання, зберігання, облік та використання вибухових речовин для видобутку залізної руди. До вчинення протиправної діяльності ОСОБА_17 залучив ОСОБА_16 , колишнього начальника залізничного цеху ПрАТ «ЗЗРК», який маючи значний досвід роботи, зайняв аналогічну посаду в ООО «ДЖРК». Також, ОСОБА_17 на посаду начальника Управління капітального будівництва залучив ОСОБА_18 , що має значний досвід роботи на комбінаті та ОСОБА_15 на посаду заступника генерального директора з безпеки, який займаючи дану посаду здійснює контроль за економічною та фізичною безпекою комбінату. Окрім цього, ОСОБА_17 залучив на посаду начальника шахти «Прохідництва» ПрАТ «ЗЗРК» ОСОБА_14 , що має досвід роботи на комбінаті близько 20 років та ОСОБА_13 , який обізнаний в усіх процесах роботи шахти «Експлуатаційна» та який вів активну агітаційну діяльність щодо залучення на роботу до ООО «ДЖРК» діючих та колишніх співробітників ПрАТ «ЗЗРК» з метою відновлення видобутку залізної руди та подальшої її реалізації в інтересах представників держави-агресора.

3.Протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яким зафіксовані селекторні наради керівництва ООО «ДЖРК», на якому присутні, окрім інших, технічний директор ОСОБА_17 , начальник залізничного цеху ОСОБА_16 , заступник генерального директора з безпеки ОСОБА_15 , начальник шахти «Прохідницька» ОСОБА_14 , які доповідають керівництву відомості щодо стану виконання виробничих планів, кількості видобутої залізної руди за окремі періоди часу, кількість вагонів та автомобілів для її вивантаження та подальшої реалізації, а генеральний директор ОСОБА_12 , в свою чергу, надає усні вказівки та накази щодо безперебійного переміщення залізної руди на блок-постах через м. Мелітополь.

4.Протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яким зафіксовані господарські та кадрові документи ООО «ДЖРК», якими зафіксовано всю їх службову документацію щодо злочинної діяльності на відповідних посадах підозрюваних.

5.Протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, за якими свідки, які є співробітниками ПрАТ «ЗЗРК», впізнали ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 як осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

6.Протоколом огляду Інтернет-мережі - телеграм-каналу, де зафіксовано ОСОБА_12 , якого представлено генеральним директором ООО «ДЖРК», чим підтверджується його управління даним підприємством.

7.Протоколом огляду Інтернет-мережі - телеграм-каналу зі свідком ОСОБА_23 , де зафіксовано зібрання з приводу відновлення та провадження господарської діяльності на фізично захопленому ПрАТ «ЗЗРК» у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, в ході огляду якого свідок впізнав ОСОБА_13 , а також пояснив суть цього зібрання, хто був присутній тощо.

8.Іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що гр. України ОСОБА_12 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-4, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255,

ч.1 ст.111-2 КК України, та ухиляються від явки на виклик слідчого, оголошені у розшук та фактично перебувають на тимчасово окупованій збройними формуваннями рф території Запорізької області.

Тобто, наразі притягнути підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 зазначив, що зв"язку із підзахисним не має, узгодити правову позицію не може, тому просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти клопотання слідчого та вважав, що подальше розслідування без підозрюваного не можливо.

Захисник ОСОБА_5 вказала, що налагодити зв"язок із підозрюваним вона не мала можливості, тому розслідування кримінального провадження без особи не забезпечить дотримання його прав. Важала правильним оголосити підозрюваного у розшук та зупинити провадження у справі.

Захисник ОСОБА_8 також заперечував проти здійснення спеціального досудового провадження, припустив, що його підзахисний не обізнаний про розслідування справи щодо нього, тому здійснювати єфективний захист за його відсутності неможливо.

Захисник ОСОБА_9 зазначив, що дійсно діючий КПК України дозволяє здійснювати розслідування за відсутності підозрюваного, але просив суд врахувати, що комунікації із підзахисним немає, узгодити з ним правову позицію неможливо.

Захисник ОСОБА_6 поклалась у вирішенні даного питання на розсуд суду та підтримала думку свого колеги ОСОБА_9 .

Захисник ОСОБА_10 просив вирішити клопотання слідчого на розсуд суду.

Вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлена причетність ОСОБА_12 до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України та причетність ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, дослідженими у судовому засіданні.

05 жовтня 2023 року слідчим органу досудового розслідування, за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

06 жовтня 2023 року копія письмового повідомлення про підозру відповідно до вимог ч.8 ст.135 КПК України також вручена захисникам підозрюваних - адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , яких призначено Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, у даному кримінальному провадженні.

Також, враховуючи перебування підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області, а також відсутність поштового зв`язку на вказаній території, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора було опубліковані повістки про виклик останніх до СВ УСБУ в Запорізькій області для вручення письмових повідомлень про підозру та участі в інших слідчих (розшукових) діях у якості підозрюваних.

13 жовтня 2023 року винесено постанови про оголошення підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у державний та міждержавний розшук, здійснення розшуку підозрюваних доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області та надіслано на виконання до сектору міжнародного поліцейського співробітництва.

На даний час підозрюваний ОСОБА_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте наразі фактично проживає на території Дніпрорудненської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області, тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Підозрюваний ОСОБА_14 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Підозрюваний ОСОБА_17 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Підозрюваний ОСОБА_16 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Підозрюваний ОСОБА_15 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Підозрюваний ОСОБА_13 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Підозрюваний ОСОБА_18 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , тобто на території, яка відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року №309, є тимчасово окупованою територією України, де переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

Згідно з ч.5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Так, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій,на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» територія Дніпрорудненської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області є тимчасово окупованою РФ територією України.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, підозри обґрунтовано зібраними доказами, підозрювані переховуються від органів слідства та суду та перебувають на тимчасово-окупованій території Запорізької області, 13.10.2023 оголошені у державний та міждержавний розшук, розшук підозрюваних триває.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 297-1 КПК України, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької обласної прокуратуриОСОБА_11 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 04.07.2023, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 111-1, ч.1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.1 ст.111-2 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1