Номер провадження 1-кс/404/4174/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002368 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має надати слідчим Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх, а саме щодо укладення та виконання робіт по об`єктам:

- «Заміна віконних блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », договір підряду № 11/05/2023-1 від 11.05.2023;

- «Заміна віконних та балконних блоків в будівлі Власівського пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням за адресою: АДРЕСА_2 », договір підряду № 09/05/2023-2 від 09.05.2023;

- «Заміна дверних металопластикових блоків в будівлі Знам`янського дитячого будинку інтернат II-III-IV профілю за адресою: АДРЕСА_3 », договір підряду № 11/05/2023-1 від 11.05.2023;

- «Заміна віконних блоків в будівлі Олександрійського геріатричного пансіонату зі спеціальним відділенням за адресою: АДРЕСА_4 », договір підряду № 09/05/2023-3 від 09.05.2023.

По вказаним об`єктам Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має надати слідчому оригінали наступних документів:

- оригінали договірної документації (за наявності додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі з локальними кошторисами, кошторисний розрахунок на підставі якого було укладено договірну ціну, тендерну пропозицію, дефектні акти) у тому числі договори субпідряду, укладені для забезпечення виконання договору, додаткові угоди до них;

- оригінали проектно-кошторисної документації (включно з відкоригованою проектно-кошторисною документацією);

- експертні звіти (експертні висновки) проектної та кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об`єктах (звіт про технічне обстеження, висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт);

- оригінали звітної документації (акти примірної форми КБ-2в, КБ-3, М-29) по вищевказаним об`єктам, зокрема із підсумковими відомостями ресурсів, та розрахунками загальновиробничих витрат;

- виконавчу документацію: виконавчі креслення та схеми, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, журнали лабораторного контролю, журнали авторського нагляду, журнали технічного нагляду, акти визначень фізико - механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання підрядником (субпідрядниками) матеріалів, що використовувались на вищезазначеному об`єкті, а саме: накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання матеріалів тощо, а також документів, що підтверджують факт одержання коштів (рахунки, платіжні доручення, виписки банку) на виконання умов договорів підряду;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі.

- листування між Підрядником з Замовником та Платником щодо виконання договорів по вказаним об`єктам в повному обсязі .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002368 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області 15.08.2023 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_6 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення гуманітарної допомоги впродовж 2023 року, шляхом укладання договорів підряду щодо заміни вікон та дверей в закладах соціальної сфери на території Кіровоградської області.

Так, за результатами проведення аналізу документів щодо виконання робіт на території Кіровоградської області за кошти Червоного хреста України впродовж 2023 року щодо заміни вікон та дверей в закладах соціальної сфери, які діють на території Кіровоградської області, встановлено, що роботи виконані в наступних закладах:

1.Онуфріївський геріатричний пансіонат, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 (договір підряду №11/05/2023-1 від 11.05.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 геріатричним пансіонатом ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 «Замовник», Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. генерального директора ОСОБА_7 «Підрядник» та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі голови ОСОБА_8 «Платник» по об`єкту «Заміна віконних блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », вартість договору становить 114 328,98 грн.);

2.Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 (договір підряду № 09/05/2023-2 від 09.05.2023 укладений між Власівським пансіонатом для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 «Замовник», Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. генерального директора ОСОБА_7 «Підрядник» та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі голови ОСОБА_8 «Платник» по об`єкту «Заміна віконних та балконних блоків в будівлі Власівського пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням за адресою: АДРЕСА_2 », вартість договору становить 1 471 852,77 грн.);

3.Знам`янський дитячий будинок-інтернат II-III-IV профілю ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 (договір підряду № 11/05/2023-1 від 11.05.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 профілю ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі в.о. директора ОСОБА_9 «Замовник», Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. генерального директора ОСОБА_7 «Підрядник» та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі голови ОСОБА_8 «Платник» по об`єкту «Заміна дверних металопластикових блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 II-III-IV профілю за адресою: АДРЕСА_3 », вартість договору становить 293 765,0 грн.);

4.Олександрійський геріатричний пансіонат зі спеціальним відділенням ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 (договір підряду № 09/05/2023-3 від 09.05.2023 укладений між Олександрійським геріатричним пансіонатом зі спеціальним відділенням ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі директора ОСОБА_10 «Замовник», Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. генерального директора ОСОБА_7 «Підрядник» та ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі голови ОСОБА_8 «Платник» по об`єкту «Заміна віконних блоків в будівлі Олександрійського геріатричного пансіонату зі спеціальним відділенням за адресою: АДРЕСА_4 », вартість договору становить 581 414,93 грн.).

Разом з цим, відповідно до укладених договорів підряду, встановлено також і вимоги до продукції, серед яких є те, що опір теплопередачі нових віконних блоків має відповідати вимогам ДБН В.2.6-31:2021.

Таким чином, вищезазначеними службовими особами в порушення вимог укладених договорів та встановлених вимог Державними будівельними нормами України ДБН В.2.6-31:2021, які вступили в дію з 01.09.2022, згідно яких мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових і громадських будівель для світлопрозорих огороджувальних конструкцій, на території Кіровоградської області становить не менше 0,9, проте в подальшому підрядником здійснено виконання робіт, а саме встановлення вікон, які не відповідають заявленим вимогам ДБН та вказані роботи оплачено ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі.

Враховуючи, що для з`ясування обставин для встановлення істини у кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження та встановлення відповідності фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 11/05/2023-1 від 11.05.2023 по об`єкту «Заміна віконних блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », № 09/05/2023-2 від 09.05.2023 по об`єкту «Заміна віконних та балконних блоків в будівлі Власівського пансіонату для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням за адресою: АДРЕСА_2 », № 11/05/2023-1 від 11.05.2023 по об`єкту «Заміна дверних металопластикових блоків в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 II-III-IV профілю за адресою: АДРЕСА_3 », № 09/05/2023-3 від 09.05.2023 по об`єкту «Заміна віконних блоків в будівлі Олександрійського геріатричного пансіонату зі спеціальним відділенням за адресою: АДРЕСА_4 » обсягам робіт, визначених первинною звітною документацією з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) по зазначених об`єктах, необхідні спеціальні знання, а саме відповідно до вимог ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого чи суду, тож слідчим у вказаному кримінальному провадженні 10.11.2023 призначено будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_9 (супровідний лист № 25341/111-2023 від 10.11.2023), проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_11 .

Разом з цим, вказаним судовим експертом 16.11.2023 заявлено клопотання слідчому про надання додаткових матеріалів з метою виконання будівельно-технічної експертизи, в тому числі оригінали договірної документації по об`єктах дослідження, проектно-кошторисної документації, експертні звіти проектної та кошторисної частини, первинної звітної документації, виконавчої документації по об`єкту дослідження.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Так, на підтвердження своїх доводів слідчий долучила:

-постанову про призначення будівельно - технічної експертизи в рамках кримінального провадження №0002368 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України:

-- клопотання експерта від 16.11.2023 року про надання в розпорядження експерту оригіналів документів, згідно з переліком;

-рапорт старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ ОСОБА_6 , який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР. По тексту рапорту оперуповноваженим констатується укладення договорів підряду та зазначено, що мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових і громадських будівель для світлопрозорих огороджувальних конструкцій, на території Кіровоградської області становить не менше 0,9;

-договори підряду з додатками щодо заміни вікон та дверей в закладах соціальної сфери на території Кіровоградської області.

Відтак, доводи слідчого про можливий факт зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснення розтрати та привласнення гуманітарної допомоги впродовж 2023 року, шляхом укладання договорів підряду щодо заміни вікон та дверей в закладах соціальної сфери на території Кіровоградської області є лише припущеннями, здогадками прокурора/слідчого, і не дозволяють слідчому судді дійти висновку про обґрунтованість клопотання.

Разом з тим, обґрунтування судового рішення не допускається власними міркуваннями слідчого, його припущеннями, без попередньої належної перевірки у встановленому порядку їх відповідності фактичним даним, які б надали слідчому судді підстави вважати, що обставини, на які посилається слідчий, дійсно мали місце.

Збирання доказів в рамках кримінального провадження здійснюється в разі встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, а не збирання доказів, для підтвердження здогадок, припущень органу досудового розслідування. Констатація по тексту рапорту, який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР того, що мінімальне допустиме значення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових і громадських будівель для світлопрозорих огороджувальних конструкцій, на території Кіровоградської області становить не менше 0,9 не вказує на те, що під час заміни вікон та дверей за вказаних по тексту клопотання обставин, були порушені норми ДБН. Жоден документ, долучений до матеріалів клопотання не вказує на наявність підстав вважати про вчинене кримінальне правопорушення, а лише підтверджує факт існування договірних відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ, означеними по тексту клопотання.

Так, слідчий на думку слідчого судді перед звернення до слідчого судді про тимчасовий доступ до технічно-бухгалтерської документації, повинен був провести натурний огляд зазначених об`єктів з залученням спеціаліста та лише після встановлення порушень норм ДБН, мав би необхідність призначити відповідні експертні дослідження з витребовуванням необхідних експерту документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002368 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що рішення про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не перешкоджає повторному зверненню з клопотанням відповідно до вимог кримінального процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002368 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1