Справа № 697/1783/23
Провадження № 1-кс/697/467/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2023 уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в період часу з 08.07.2023 по 10.07.2023, ОСОБА_5 з метою покупки автомобіля через мережу інтернет, зайшовши на сайт безкоштовних оголошень «ОЛХ», де помітив оголошення продажі автомобіля, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 , в загальній сумі 97999 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

11.08.2023 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 розповіла, що 07 серпня 2023 року зателефонував її чоловік, ОСОБА_5 (т. НОМЕР_6 , т. НОМЕР_7 ), який на даний час служить в ЗСУ НОМЕР_8 окремої механізованої бригади в Донецькій області та в ході розмови повідомив, що хоче купити автомобіль «Кіа Соренто», який він вибрав на Інтернет-сайті «ОЛХ» за грошові кошти в сумі 109 000 грн. Після чого 08.07.2023

ОСОБА_7 попросив перерахувати на його банківську карту грошові кошти в сумі 26000 грн., які він в подальшому перерахував невідомим особам, які продавали на Інтернет-сайт автомобіль. Крім того ОСОБА_5 повідомив що всі грошові кошти перераховував на номер банківської картки НОМЕР_5 . Перший раз чоловік перерахував грошові кошти в зв`язку з перевезенням автомобіля із-за кордону до України. Наступного дня 09.07.2023 ОСОБА_5 знову перерахував невідомим особам грошові кошти двома платіжками в сумі 20 000 грн. і 22 000 грн., нібито для оформлення документів на автомобіль. Наступного дня 10.07.2023 чоловік ОСОБА_7 в четвертий раз перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн., під приводом заблокування грошових коштів на банківській картці. Після чого невідомі особи намагалися під різними приводами виманити в ОСОБА_5 ще грошові кошти, але чоловік ніякі кошти не перераховував. На телефонні дзвінки невідомі особи не відповідають. Всі грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 07 серпня 2023 року зателефонував її чоловік, ОСОБА_5 (т. НОМЕР_6 , т. НОМЕР_7 ), який на даний час служить в ЗСУ НОМЕР_8 окремої механізованої бригади в Донецькій області та в ході розмови повідомив, що хоче купити автомобіль «Кіа Соренто», який він вибрав на Інтернет-сайті «ОЛХ» за грошові кошти в сумі 109 000 грн. Після чого 08.07.2023

ОСОБА_7 попросив перерахувати на його банківську карту грошові кошти в сумі 26000 грн., які він в подальшому перерахував невідомим особам, які продавали на Інтернет сайті автомобіль. Крім того ОСОБА_5 повідомив що всі грошові кошти перераховував на номер банківської картки НОМЕР_5 . Перший раз чоловік перерахував грошові кошти в зв`язку з перевезенням автомобіля із-за кордону до України. Наступного дня 09.07.2023 ОСОБА_5 знову перерахував невідомим особам грошові кошти двома платіжками в сумі 20 000 грн. і 22 000 грн., нібито для оформлення документів на автомобіль. Наступного дня 10.07.2023 чоловік ОСОБА_7 в четвертий раз перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн., під приводом заблокування грошових коштів на банківській картці. Після чого невідомі особи намагалися під різними приводами виманити в ОСОБА_5 ще грошові кошти, але чоловік ніякі кошти не перераховував. На телефонні дзвінки невідомі особи не відповідають. Всі грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції

в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення виїмки, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 08 липня 2023 року по 20 год. 00 хв. 12 липня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1