Справа № 183/220/24
№ 1-кс/183/84/24

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 25 жовтня 2023 року під приводом продажу зимової куртки в соціальній мережі «Instagram», використовуючи сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 1 350,00 грн., переказ яких заявниця здійснила добровільно на банківську карту НОМЕР_1 . Заявниця замовлений товар не отримала та гроші останній не були повернуті.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25 жовтня 2023 року близько 15:00 год. в мережі Інтернет, через додаток «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла інтернетмагазин на якому вибрала зимову куртку для доньки. Зв`язавшись з продавцем, було обговорено деталі замовлення, так як ОСОБА_4 все влаштовувало, вона вирішила оформити замовлення, для цього їй необхідно було надіслати передоплату у розмірі 1 350 грн.
Оскільки на сторінці було 122 тисячі підписників, тому ОСОБА_4 нічого не запідозрювала, та погодилась відправити передоплату, та зі своєї банківської картки НОМЕР_2 вона здійснила оплату у розмірі 1 350 грн. на карту банку НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 повідомили, що гроші отримали та їй необхідно буде зачекати сім днів для відправки товару. Через деякий час вона виявила, що сторінка на якій вона замовляла товар її заблокувала. Товар потерпіла так і не отримала, грошові кошти також повернуті не були.
Згідно показань ОСОБА_4 , особа, яка шляхом обману заволоділа Належними їй грошовими коштами, користувалась банківською карткою НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вищевикладеним прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, наполягає на тому, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 24 жовтня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 листопада 2023 року.
В судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02.11.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 24.11.2023 року; відомістю про переказ коштів у сумі 1 356,75 гривень; протоколом огляду речей від 24.11.2023 року; та іншими матеріалами справи.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя, -
п о с т а н о в и л а:
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів за період часу з 24 жовтня 2023 року до 24 листопада 2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24 жовтня 2023 року до 24 листопада 2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-при перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24 жовтня 2023 року до 24 листопада 2023 року;
-при перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24 жовтня 2023 року до 24 листопада 2023 року.
Ухвала діє до 08 лютого 2024 року включно та втрачає законну силу з 09 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1