Справа № 383/1213/23
Номер провадження 1-кс/383/483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), а саме: документи про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) в тому числі р/р НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються

ІР - адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) у т. ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ); інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше; інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ); актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ); кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) та банківською установою; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000081 від 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 4-5).

З матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , весняно-польові роботи в 2023 році на земельних ділянках не проводяться, посівний матеріал знаходиться у складських приміщеннях та здійснюється вивезення залишків сільськогосподарської продукції зі складських приміщень без надходження оплати за реалізовані обсяги на рахунки підприємства, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого КК України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи умисно в умовах воєнного стану в період з квітня 2023 року по теперішній час шляхом зловживання службовим становищем здійснювали укладення договорів поставки товарів та надання послуг обробітку ґрунту з фізичними та юридичними особами на підставі яких здійснювалося систематичне придбання посівного матеріалу, мінеральних добрив, паливо-мастильних та послуг обробітку ґрунту за завищеними цінами, що в свою чергу призвело до розтрати коштів державного підприємства у великих розмірах. З даного приводу слідчим відділенням ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області порушено кримінальне провадження №0000193 від 06.12.2023 року за ч.4 ст.191 КК України.

09 грудня 2023 року кримінальні провадження № 0000081 від 28.06.2023 та № 0000193 від 06.12.2023 об`єднано в одне провадження (а.с. 9-10).

При проведенні розслідування встановлено, що під час здійснення вирощування с/г культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім цього залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до документів щодо надання послуг встановлено загальну вартість що складає понад 6 млн. грн.

Згідно до показів працівників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НААН України заборгованість підприємства почала виникати у період з осені 2022 року, що призвело до часткової невиплати заробітної плати працівникам (а.с. 11-15).

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 ( м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 28.06.2023 року - т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), а саме:

1) документи про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) в тому числі р/р НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються

ІР - адреси, з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) у т. ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 );

11) інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), його керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 );

15) актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 );

17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ) та банківською установою;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 );

19) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали встановити до 22.02.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1