У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2023 Справа №607/25204/23

1-кс/607/7572/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.12.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000185 від 20.11.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 20.11.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. с. Настасів, Тернопільського району, Тернопільської області про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довіри, через месенджер «Телеграм» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 63380 гривень, які заявниця перерахувала з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на невстановлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_10 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 остання надала наступні покази, що 07.11.2023р. у месенджері Telegram потерпілій написала невідома особа, про те, що здійснює набір на роботу у компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дана пропозиція зацікавила потерпілу, а тому вона відповіла згодою. В подальшому зазначена особа надала контакт менеджера під ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (обліковий запис в месенджері Telegram- ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомила, що робота буде полягати у викупі посилок, які не забрали особи, що їх замовляли з подальшим перепродажем цих посилок. Для реєстрації в системі потерпілій було надано посилання на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 де вона ввела свій номер телефону НОМЕР_11 та пароль. Для початку роботи потерпілій менеджер « ОСОБА_7 » повідомила, що вона повинна здійснити поповнення свого особистого кабінету на 490 гривень.

07.11.2023 близько 15:00 з метою поповнення особистого кабінету потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 490 гривень з належного їй карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_12 .

В подальшому для продовження роботи на платформі потерпілою було здійснено наступні операції: 07.11.2023 перерахунок грошових коштів на у сумі 680 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 07.11.2023 перерахунок грошових коштів у сумі 1000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 08.11.2023 перерахунок грошових коштів у сумі 6080 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 08.11.2023 перерахунок грошових коштів у сумі 13800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 ; 08.11.2023 об 15:54 перерахунок грошових коштів на у сумі 13800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Крім цього 08.11.2023 року з використанням карткового рахунку чоловіка потерпілої гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахунок грошових коштів на суму 1800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 та 16200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

За виконану роботу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_9 потерпілій було виплачено грошові кошти у сумі близько 800 гривень.

Після здійснення останнього платежу вона намагалася обготівкувати зароблені грошові кошти у сумі 63380 гривень, проте менеджер « ОСОБА_7 » повідомила, що рахунок заморожений і необхідно виконати ще 1 завдання та здійснити поповнення особистого кабінету на суму 85000 гривень.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номерах банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать невідомим особам і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 22.12.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номерах банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1