Справа № 204/3024/23
Провадження № 1-кп/204/733/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро кримінальне провадження № 0000662 від 01.08.2022, за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.12.2022, зокрема, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в банківській установі Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), та заборонено здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій), окрім транзакцій із зарахування коштів на вказані розрахункові рахунки від будь-яких підприємств, установ, організацій (фізичних та/або юридичних осіб, тощо) та транзакцій призначених для виплати обов`язкових платежів (податків, обслуговування рахунків, тощо) та заробітної плати ОСОБА_5 , як суб`єктом господарювання своїм найманим працівникам, а саме: НОМЕР_1 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 16.03.2020; НОМЕР_2 , МФО 305299, валюта UAН, дата відкриття 21.11.2018; НОМЕР_3 , МФО 305299, валюта USD, дата відкриття 11.07.2015; НОМЕР_4 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 22.04.2019; НОМЕР_5 , МФО 335496, валюта UAН, дата відкриття 05.09.2017; картковий рахунок № НОМЕР_6 , договір SAMDNWFC0.

25 грудня 2023 рок обвинуваченим ОСОБА_5 подано клопотання про скасування арешту з майна, а саме зняття арешту грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняти заборону здійснення будь-яких банківських операцій (транзакцій) відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 для виплати належної заробітної плати, на які був накладений арешт та заборона відповідно до ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_6 від 27.12.2022 року у справі № 204/11841/22.

Прокурор у судовому засіданні з метою повного та всебічного розгляду клопотання обвинуваченого про зняття арешту з банківського рахунку, просив суд витребувати інформацію з АТ КБ «ПриватБанк» щодо: звернення ОСОБА_5 до банку з заявою про відкриття нових рахунків, чи здійснювалися ОСОБА_5 спроби відкриття рахунку в банківській установі через мобільний додаток «Приват 24», чи має право ОСОБА_5 з урахуванням ухвали слідчого судді про накладення арешту, право на відкриття в установі банку нового рахунку.

Обвинувачений в судовому засіданні пояснив суду, що при здійсненні спроб відкрити рахунок в банку, йому надходять повідомлення про заблокування рахунку. Проти витребування відповідної інформації від банку за клопотанням прокурора не заперечував.

Захисник обвинуваченого в судовому засіданні підтримав думку обвинуваченого.

Дослідивши обставини справи, вислухавши думку учасників судового засідання, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 350 КПК України клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 84 КПК України).

Відповідно до ст. 93 КПК України встановлено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно із ч. 6 ст. 22 КПК України суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду кримінальної справи, зокрема, при розгляді клопотання обвинуваченого про зняття арешту з банківського рахунку, суд вбачає підстави для витребування від АТ КБ «ПриватБанк» інформації: чи звертався ОСОБА_5 до установи банку з заявою про відкриття банківського рахунку після 27.12.2022 року; чи здійснював ОСОБА_5 спроби відкриття банківського рахунку після 27.12.2022 року через мобільний додаток «Приват24»; чи має ОСОБА_5 право на відкриття рахунку в установі банку ОСОБА_5 з урахуванням ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27.12.2022 року; яку суму складав залишок по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , станом на 27.12.2022.

Керуючись ст. 93, 350, 370-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Витребувати з АТ КБ «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) інформацію:

- Чи звертався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ) до АТ КБ «ПриватБанк» з заявою про відкриття банківського рахунку після 27 грудня 2022 року? Якщо звертався, чи було відкрито рахунок;

- Чи здійснював спроби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), через мобільний додаток «Приват24» відкрити банківські рахунки після 27 грудня 2022 року? Чи було відкрито рахунок?

- Чи має право ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з урахуванням ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 27 грудня 2022 року про накладення арешту, право на відкриття банківського рахунку в установі банку?

- Який залишок грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , станом на 27 грудня 2022 року.

Ухвалу для виконання надіслати до АТ КБ «ПриватБанк» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д).

Витребувані документи надати суду до 04.01.2024.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26.12.2023.

Суддя ОСОБА_1