Cправа № 201/8113/23
Провадження 1-кс/201/3111/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000023 від 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2022-2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1. м. Дніпро, вул. Паршина, 14 (ж/м. Тополя-2);

2. АДРЕСА_7 ;

3. АДРЕСА_8 ;

4. АДРЕСА_9 (територія ринку);

5. м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 82л;

6. АДРЕСА_10 ;

7. АДРЕСА_11 ;

8. АДРЕСА_12 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_13 ;

10. АДРЕСА_14 ;

11. АДРЕСА_11 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 );

12. АДРЕСА_15 (ТЦ Млин).

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайт, через соціальні мережі Instagram та Telegram.

Також в ході проведення заходів встановлено місця зберігання контрабандних електронних цигарок та місце можливого виготовлення рідин для вейпів, а саме: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 , відомості щодо права власності на яку згідно з даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна належить ТОВ «Кропперс Груп» .

Під час виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська про дозвіл на проведення обшуку від 13.06.2023 за адресою: м Дніпропетровська обл., м. Кам?янське, бульвар Будівельників, буд. 27а виявлено та вилучено:

- електронні сигарети Elfbar TE 5000 з маркою акцизного податку невідомого походження у кількості 6 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 25mg» у кількості 11 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 50mg» у кількості 7 шт;

- сировину для виготовлення рідин «RF 350 50mg» у кількості 6 шт;

- сировину для виготовлення рідин «FL 350 Lux 50mg» у кількості 8 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Hype 25mg» у кількості 5 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 25mg» у кількості 11 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Twisted 25mg» у кількості 9 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Twisted 50mg» у кількості 1 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Доброго вечора ми з України 25mg» у кількості 3 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Доброго вечора ми з України 50mg» у кількості 5 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Deep tabacco» у кількості 3 шт

- ароматизатори для виготовлення рідин «Wick & Wire» у кількості 4 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Troublemaker» у кількості 6 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Flip» у кількості 6 шт;

- Nicotine salt 50mg у кількості 22 шт;

- Nicotine salt 25mg у кількості 84 шт;

- Nicotine Organic у кількості 46 шт;

- Vegetable Glycerine 45ml у кількості 44 шт;

- Vegetable Glycerine 15ml у кількості 101 шт;

- Nicotine органічний у пляшках 150 мл у кількості 6 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 3mg» у кількості 6 шт

- електронні сигарети «Elfbar Mate 500» у кількості 23 шт;

- електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 28 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Doric Q» у кількості 6 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Doric 20» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Arqus G» у кількості 4 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Argus P1» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vthru Pro» у кількості 15 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag Nano 2» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vmate» у кількості 5 шт;

- електронні сигарети «Vaporesso» у кількості 9 шт;

- електронні сигарети «Vaporesso Luxe» у кількості 1 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vthru Pro» у кількості 15 шт;

- електронні сигарети «Smok» у кількості 7 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vinci 3» у кількості 1 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag X» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag 3» у кількості 1 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag X» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vinci II» у кількості 4 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Argus Pod» у кількості 6 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Argus Pod» у кількості 7 шт;

- грошові у сумі 4050 грн;

- чеки ФОП Величко у зіп-пакеті;

- мобільний телефон Iphone 6s IMEI: НОМЕР_1 ;

- копії документів на 50 арк;

- рахунок про сплату суборенди на 2 арк, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, вказані у клопотанні електронні сигарети Elfbar TE 5000 з маркою акцизного податку невідомого походження у кількості 6 шт; сировину для виготовлення рідин «Love it 25mg» у кількості 11 шт; сировину для виготовлення рідин «Love it 50mg» у кількості 7 шт; сировину для виготовлення рідин «RF 350 50mg» у кількості 6 шт; сировину для виготовлення рідин «FL 350 Lux 50mg» у кількості 8 шт; сировину для виготовлення рідин «Hype 25mg» у кількості 5 шт; сировину для виготовлення рідин «Love it 25mg» у кількості 11 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Twisted 25mg» у кількості 9 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Twisted 50mg» у кількості 1 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Доброго вечора ми з України 25mg» у кількості 3 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Доброго вечора ми з України 50mg» у кількості 5 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Deep tabacco» у кількості 3 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Wick & Wire» у кількості 4 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Troublemaker» у кількості 6 шт; ароматизатори для виготовлення рідин «Flip» у кількості 6 шт; Nicotine salt 50mg у кількості 22 шт; Nicotine salt 25mg у кількості 84 шт; Nicotine Organic у кількості 46 шт; Vegetable Glycerine 45ml у кількості 44 шт; Vegetable Glycerine 15ml у кількості 101 шт; Nicotine органічний у пляшках 150 мл у кількості 6 шт; сировину для виготовлення рідин «Love it 3mg» у кількості 6 шт; електронні сигарети «Elfbar Mate 500» у кількості 23 шт; електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 28 шт; електронні сигарети «VooPoo Doric Q» у кількості 6 шт; електронні сигарети «VooPoo Doric 20» у кількості 2 шт; електронні сигарети «VooPoo Arqus G» у кількості 4 шт; електронні сигарети «VooPoo Argus P1» у кількості 2 шт; електронні сигарети «VooPoo Vthru Pro» у кількості 15 шт; електронні сигарети «VooPoo Drag Nano 2» у кількості 2 шт; електронні сигарети «VooPoo Vmate» у кількості 5 шт; електронні сигарети «Vaporesso» у кількості 9 шт; електронні сигарети «Vaporesso Luxe» у кількості 1 шт; електронні сигарети «VooPoo Vthru Pro» у кількості 15 шт; електронні сигарети «Smok» у кількості 7 шт; електронні сигарети «VooPoo Vinci 3» у кількості 1 шт; електронні сигарети «VooPoo Drag X» у кількості 2 шт; електронні сигарети «VooPoo Drag 3» у кількості 1 шт; електронні сигарети «VooPoo Drag X» у кількості 2 шт; електронні сигарети «VooPoo Vinci II» у кількості 4 шт; електронні сигарети «VooPoo Argus Pod» у кількості 6 шт; електронні сигарети «VooPoo Argus Pod» у кількості 7 шт; грошові у сумі 4050 грн; чеки ФОП Величко у зіп-пакеті; мобільний телефон Iphone 6s IMEI: НОМЕР_1 ; копії документів на 50 арк; рахунок про сплату суборенди на 2 арк, в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки свідчать про причетність вищезазначених осіб до вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор надала заяву про слухання справи за її відсутністю, просила клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене під час проведення 12.07.2023 санкціонованого обшуку майно заборонивши будь-яким особам їм користуватись та розпоряджатись, а саме на:

- електронні сигарети Elfbar TE 5000 з маркою акцизного податку невідомого походження у кількості 6 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 25mg» у кількості 11 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 50mg» у кількості 7 шт;

- сировину для виготовлення рідин «RF 350 50mg» у кількості 6 шт;

- сировину для виготовлення рідин «FL 350 Lux 50mg» у кількості 8 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Hype 25mg» у кількості 5 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 25mg» у кількості 11 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Twisted 25mg» у кількості 9 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Twisted 50mg» у кількості 1 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Доброго вечора ми з України 25mg» у кількості 3 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Доброго вечора ми з України 50mg» у кількості 5 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Deep tabacco» у кількості 3 шт

- ароматизатори для виготовлення рідин «Wick & Wire» у кількості 4 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Troublemaker» у кількості 6 шт;

- ароматизатори для виготовлення рідин «Flip» у кількості 6 шт;

- Nicotine salt 50mg у кількості 22 шт;

- Nicotine salt 25mg у кількості 84 шт;

- Nicotine Organic у кількості 46 шт;

- Vegetable Glycerine 45ml у кількості 44 шт;

- Vegetable Glycerine 15ml у кількості 101 шт;

- Nicotine органічний у пляшках 150 мл у кількості 6 шт;

- сировину для виготовлення рідин «Love it 3mg» у кількості 6 шт

- електронні сигарети «Elfbar Mate 500» у кількості 23 шт;

- електронні сигарети «Elfbar RF 350» у кількості 28 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Doric Q» у кількості 6 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Doric 20» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Arqus G» у кількості 4 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Argus P1» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vthru Pro» у кількості 15 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag Nano 2» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vmate» у кількості 5 шт;

- електронні сигарети «Vaporesso» у кількості 9 шт;

- електронні сигарети «Vaporesso Luxe» у кількості 1 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vthru Pro» у кількості 15 шт;

- електронні сигарети «Smok» у кількості 7 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vinci 3» у кількості 1 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag X» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag 3» у кількості 1 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Drag X» у кількості 2 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Vinci II» у кількості 4 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Argus Pod» у кількості 6 шт;

- електронні сигарети «VooPoo Argus Pod» у кількості 7 шт;

- грошові у сумі 4050 грн;

- чеки ФОП Величко у зіп-пакеті;

- мобільний телефон Iphone 6s IMEI: НОМЕР_1 ;

- копії документів на 50 арк;

- рахунок про сплату суборенди на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1