Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/240/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року Подільський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0004083, внесеного до ЄРДР 20.09.2017 року, відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , уродженця м.Києва, громадянки України, українки, маючої вищу освіту, неодруженої, маючої на утриманні малолітніх дітей 2018 та 2019 року народження, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої за вчинення кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 з 19.11.2015 зареєстрована як ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ). До основного виду діяльності якого входить діяльність туристичних агентств, а також: роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет, діяльність страхових агентів та брокерів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Для здійснення підприємницькою діяльності ОСОБА_7 укладено агентські договори з туристичними операторами. В своїй діяльності ОСОБА_7 використовувала картки Приватбанку за номерами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Внаслідок здійснення підприємницької діяльності у ФОП ОСОБА_8 виник борг перед туроператорами, після чого у ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами клієнтів ФОП ОСОБА_8 , якій надавалися за туристичні послуги.

У невстановлений досудовим слідством день та час у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, яка для прикриття свого злочинного умислу використовувала приміщення TOB «UP-Tour», під приводом оформлення туристичних путівок отримувала грошові кошти від громадян га використовувала їх у власних інтересах, вчинила наступні злочинні дії.

Так, 11 жовтня 2016 року, перебуваючи у приміщенні офісу № 8, що по АДРЕСА_2 , та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_9 оформити путівку на відпочинок за кордон, а саме у автобусний тур по Європі.

У свою чергу, ОСОБА_9 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 5 000 гривень на оплату поїздки в тур по Європі, та надала їй квитанцію до прибуткового касового ордеру № 18313816 від 11.10.2016, таким чином, ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_9 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 07 лютого 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_3 , та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_10 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини, з 04.08.2017 вартістю 46 530,00 гривень, який звернувся до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 28 200, 00 гривень, а саме, частину оплати за поїздку до Туреччини та надала останньому договір № 0702 на туристичне обслуговування від 07.02.2017 та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 0702 від 07.02.2017 таким чином ввівши останнього в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_10 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 17 липня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_10 договору, телефоном повідомила останнього про необхідність сплати решти грошових коштів в розмірі 17 520, 00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи впевненим та довіряючи останній, погодився на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_10 гроші в сумі 17 520 гривень на оплату поїздки до Туреччини та надала квитанцію до прибуткового касового ордеру №0207/17 від 17.07.2017, таким чином ввівши останнього в оману, при цьому, гроші отримані від ОСОБА_10 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на загальну суму 45 720,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 10 серпня 2017 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу № 8, «UP-Tour», що по вул. Спаській, 9-а, у м. Києві, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Турції, запропонувала ОСОБА_11 , який звернувся до ОСОБА_7 , для оформлення путівки на відпочинок за кордоном, а саме до Турції у період з 20.09.2017 по 29.09.2017, вартістю 46 880 гривень. У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 23 000, 00 гривень, а саме, частину оплати поїздки до Турції та уклала з останнім договір на туристичне обслуговування №1008/17 від 10.08.2017 таким чином ввівши останнього в оману.

Згідно платіжного доручення № Р24А273237299А24378 від 15.08.2017 ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ОСОБА_7 решту коштів в сумі 23 880,00 гривень.

При цьому, отримані від ОСОБА_11 кошти, ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на загальну суму 46 880, 00 гривень.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Єгипту, запропонувала ОСОБА_12 , оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме у Єгипті, вартістю 62 933,00 гривень, який звернувся до останньої.

У подальшому, у період часу з 18 серпня по 21 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_12 усного договору, телефоном повідомила його про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 62 935, 00 гривень за бронювання туру до Єгипту, після чого, 18.08.2017, 18.08.2017 та 21.08.2017, ОСОБА_12 , перерахував на її банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "Приватбанк", грошові кошти в розмірі 62 933,00 гривень на оплату поїздки до Єгипту, при цьому ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_12 кошти не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Єгипту, запропонувала ОСОБА_13 , оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме у Єгипті, вартістю 31 038,00 гривень, яка звернулась до останньої за рекомендацією свого знайомого ОСОБА_12 .

У подальшому, у період часу з 18 серпня по 22 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_13 усного договору, телефоном повідомила її знайомого ОСОБА_12 , про необхідність сплати ОСОБА_13 , грошових коштів в розмірі 31 038, 00 гривень за бронювання туру до Єгипту, після чого, 18.08.2017, 18.08.2017, 22.08.2017 та 22.08.2017, ОСОБА_13 , перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "Приватбанк", грошові кошти в розмірі 31 038,00 гривень на оплату поїздки до Єгипту, при цьому ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_13 кошти не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 27 липня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_14 оформити путівку на відпочинок за кордон, а саме у Туреччині, з 20.09.2017 вартістю 22 000,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_14 кошти в сумі 22 000, 00 гривень, а саме, оплату поїздки до Туреччини та надала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру №2707 від 27.07.2017 таким чином ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_14 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 14 серпня 2017 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу № 8, Тур-агенства «UР-Тоur», що по вул. Спаській, 9-а, у м. Києві, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Турції, запропонувала ОСОБА_15 , яка звернулась до ОСОБА_7 , для оформлення путівки на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини на 25.08.2017, вартістю 14 750 гривень. У свою чергу, ОСОБА_15 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_15 кошти в сумі 14 750, 00 гривень, як оплату за поїздку до Туреччини.

При цьому, отримані від ОСОБА_15 кошти, ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 14 750, 00 гривень.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Єгипту, запропонувала ОСОБА_16 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме у Єгипті, вартістю 38 565,00 гривень, який звернувся до останньої за рекомендацією свого знайомого ОСОБА_12 .

У подальшому, у період часу з 18 серпня по 21 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_16 усного договору, повідомила ОСОБА_16 , про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 38 565,00 гривень за бронювання туру до Єгипту, після чого, 18.08.2017, 21.08.2017, ОСОБА_16 , перерахував на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "Приватбанк", грошові кошти в загальній сумі 38 565,00 гривень на оплату поїздки до Єгипту, при цьому ОСОБА_17 , отримані від ОСОБА_16 кошти не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Єгипту, запропонувала ОСОБА_18 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме у Єгипті, вартістю 38 978,00 гривень, який звернувся до останньої за рекомендацією свого знайомого ОСОБА_12 .

У подальшому 23 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_18 усного договору, телефоном повідомила її знайомого ОСОБА_12 , про необхідність сплати ОСОБА_18 грошових коштів в розмірі 38 978, 00 гривень за бронювання туру до Єгипту, після чого, 23.08.2017, ОСОБА_18 перерахував на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "Приватбанк", грошові кошти в розмірі 38 978,00 гривень на оплату поїздки до Єгипту, при цьому ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_18 кошти не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 25 липня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу № 8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_19 оформити путівку на відпочинок за кордон, а саме у Туреччині, з 20.09.2017 вартістю 22 000,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_20 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 син ОСОБА_19 - ОСОБА_21 , за дорученням останньої перерахував на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічномуакціонерному товаристві Комерційний банк "Ириватбанк грошові кошти в сумі 22 000,00 гривень, як оплату за поїздку до Туреччини.

27 липня 2017 року на прохання ОСОБА_20 , надала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру №2707/17 від 27.07.2017, таким чином ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_20 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу №8, «UP-Tour», що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Турції, запропонувала ОСОБА_4 яка звернулась до ОСОБА_7 , для оформлення путівки на відпочинок за кордоном, а саме до Єгипту на 08 діб з 05.09.2017 вартістю 23 500,00 гривень. У свою чергу, ОСОБА_4 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та у період з 26.07.2017 по 22.08.2017, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_4 кошти в сумі 23 500,00 гривень, а саме, частину оплати поїздки до Єгипту та уклала з останньою договір на туристичне обслуговування № 2607/17 від 26.07.2017 таким чином ввівши останню в оману.

При цьому, отримані від ОСОБА_4 кошти, ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на загальну суму 23 500, 00 гривень.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 12.07.2017 ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу №8, «UP-Tour», що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Турції, запропонувала ОСОБА_22 яка звернулась до ОСОБА_7 , для оформлення путівки на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини у період з 05.09.2017 вартістю 10 979,00 гривень. У свою чергу, ОСОБА_22 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_22 кошти в сумі 10 979, 00 гривень, а саме, частину оплати поїздки до Туреччини та виписала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру №1207/17 від 12 липня 2017 року тим самим ввівши останню в оману.

При цьому гроші отримані від ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла, останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, ОСОБА_7 перебуваючи у приміщенні офісу №8, «UP-Tour», що по вул. Спаській, 9-а, у м. Києві, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Турції, запропонувала ОСОБА_23 яка звернулась до ОСОБА_7 , для оформлення путівки на відпочинок за кордоном, а саме до Турції на 08 діб з 05.09.2017 вартістю 23 500,00 гривень. У свою чергу, ОСОБА_23 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та 26.07.2017, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_23 кошти в сумі 4 400, 00 гривень, а саме, частину оплати поїздки до Турції та виписала квитанцію до прибуткового касового ордеру №2607 від 26.07.2017 таким чином ввівши останню в оману.

При цьому, отримані від ОСОБА_23 кошти, ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 4 000,00 гривень.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, у невстановлений період та у не встановленому місці, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_24 оформити путівку на відпочинок за кордон, а саме у Туреччині, у період часу з 08.09.2017 по 15.09.2017 вартістю 32 800,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_24 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та 20.07.2017 за попередньою домовленістю по телефону з ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , передала ОСОБА_8 кошти в сумі 32 800, 00 гривень, а саме, оплату за поїздку до Туреччини. В свою чергу, ОСОБА_7 уклала з останньою договір на туристичне обслуговування №2007/17 від 20.07.2017, таким чином ввівши останню в оману.

При цьому гроші, отримані від ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 09 серпня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_3 , та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_25 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини, у період часу з 21.08.2017 по 30.08.2017 вартістю 70 350,00 гривень, який звернувся до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_26 будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_27 кошти в сумі 40 600,00 гривень, а саме, частину оплати за поїздку до Туреччини, та ОСОБА_7 надала останньому договір №0908/01 на туристичне обслуговування від 09.08.2017 та квитанцію до прибуткового касового ордеру №0908/01 від 09.08.2017 таким чином ввівши останнього в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_27 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 10 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_28 договору, в телефонній розмові повідомила останнього про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 29 750, 00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_26 будучи впевненим та довіряючи останній, погодився на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_27 гроші в сумі 29 750,00 гривень на оплату поїздки до Туреччини та надала квитанцію до прибуткового касового ордеру №0908/17 від 10.08.2017, таким чином ввівши останнього в оману, при цьому, гроші отримані від ОСОБА_27 не збиралась використовувати за призначенням та повертати та використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на загальну суму 70 350,00 гривень.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 14 серпня 2017 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу № 8, Тур-агенства «UP-Tour», що по вул.Спаській, 9-а, у м.Києві, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до Турції, запропонувала ОСОБА_29 , яка звернулась до ОСОБА_7 , для оформлення путівки на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини на 25.08.2017, вартістю 14 750 гривень. У свою чергу, ОСОБА_29 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_29 кошти в сумі 14 750,00 гривень, як оплату за поїздку до Туреччини.

При цьому, отримані від ОСОБА_29 кошти, ОСОБА_7 , не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 14 750, 00 гривень.

Окрім того продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 13 липня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу № 8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_30 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини, на 11.09.2017 вартістю 18 783,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_31 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_30 кошти в сумі 9 540,00 гривень, а саме, частину оплати за поїздку до Туреччини, та ОСОБА_7 надала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру №0713/17 від 13.07.2017 таким чином ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_30 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 14 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_32 договору, в телефонній розмові повідомила останню про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 8 700, 00 гривень забронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_31 будучи впевненою та довіряючи останній, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день, 14.08.2017 перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 8 700,00 гривень, як оплату за поїздку до Туреччини. У подальшому, 21.08.2017 ОСОБА_31 перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 543,00 гривень.

У мережі «Вайбер» ОСОБА_7 відповіла, що кошти отримала, при цьому, гроші отримані від ОСОБА_33 не збиралась використовувати за призначенням та повертати та використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 18 783,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 29 червня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_34 оформити путівку на відпочинок за кордон, а саме до Туреччини, на 14.08.2017 вартістю 28 105,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_34 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 800,00 гривень, а саме, частину оплати за поїздку до Туреччини. ОСОБА_7 отримані від ОСОБА_34 кошти не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 20 липня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_34 договору, в телефонній розмові повідомила останню про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 17 000,00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_34 будучи впевненою та довіряючи останній, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день, 20.07.2017 перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 17 000,00 гривень, як оплату за поїздку до Туреччини. У подальшому, 25.07.2017 ОСОБА_34 перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 10 305,00 гривень.

При цьому ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_34 гроші не збиралась використовувати за призначенням та повертати та використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 28 105,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 12 квітня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_35 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини, на 01.09.2017 вартістю 31 000,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_35 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 9 300,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. Отримані від ОСОБА_35 кошти, ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 04 травня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_35 договору, в телефонній розмові повідомила останню, про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 6 200,00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_35 будучи впевненою та довіряючи останній, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 6 200,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. Отримані від ОСОБА_35 кошти, ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 16 червня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_35 договору, в телефонній розмові повідомила останню про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 6 500, 00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_35 будучи впевненою та довіряючи останній, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5 500,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. Отримані від ОСОБА_35 кошти, ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 19 червня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_35 договору, в телефонній розмові повідомила останню про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 5 000,00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_35 будучи впевненою та довіряючи останній, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. Отримані від ОСОБА_35 кошти, ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 20 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_35 договору, в телефонній розмові повідомила останню про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 5 000, 00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_35 будучи впевненою та довіряючи останній, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. Отримані від ОСОБА_35 кошти, ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повергати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 02 вересня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_36 оформити путівку на відпочинок за кордон для неї та її знайомої ОСОБА_37 , а саме у Туреччині, у період з 21.09.2017 по 27.09.2017 вартістю 47 000,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_36 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "Приватбанк грошові кошти, в сумі 23 500,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини.

У подальшому, 07 вересня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_36 договору, в телефонній розмові повідомила останню щю необхідність оплати решти грошових коштів за ОСОБА_38 в розмірі 23 500,00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_36 , будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в гой же день, перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк2 грошові кошти, в сумі 23 500,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини за її знайому ОСОБА_39 . При цьому, гроші отримані від ОСОБА_36 , ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_40 матеріального збитку на суму 23 500,00 гривень та ОСОБА_36 матеріального збитку на суму 23 500,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 26 липня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_41 оформити путівку на відпочинок за кордон для неї та її чоловіка ОСОБА_42 та її знайомої ОСОБА_43 , а саме до Туреччини, у період з 05.09.2017 по 16.09.2017 вартістю 59 000,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_41 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_41 кошти в сумі 59 000 гривень на оплату поїздки до Туреччини, та уклала з останньою договір на туристичне обслуговування №2607/17 від 26.07.2017, таким чином, ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_41 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_41 матеріального збитку на суму 22 000,00 гривень, та ОСОБА_44 матеріального збитку на суму 22 000,00 гривень, та ОСОБА_42 на загальну суму 15 000,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_45 , оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме у Туреччині на 10.09.2017, який звернувся до останньої.

У подальшому, у період часу з 31 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_46 усного договору, в ході телефонної розмави, повідомила його про необхідність сплати грошових коштів в розмірі 5 400,00 гривень за бронювання туру до Туреччини, після чого, 31.08.2017, ОСОБА_47 , перерахував на її банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 5 400,00 гривень на оплату поїздки до Туреччини, при цьому ОСОБА_7 , отримані від ОСОБА_48 кошти не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 12 серпня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_49 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини, на 23.08.2017 вартістю 17 285,00 гривень, який звернувся до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_50 будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та в той же день, перерахував на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти, в сумі 9 000,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. Отримані від ОСОБА_51 кошти, ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 14 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного між ОСОБА_52 усного договору, в ході телефонної розмови повідомила останнього про необхідність сплати решти грошових коштів в розмірі 8 285,00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_53 будучи впевненим та довіряючи останній, погодився на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день перерахував на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» грошові кошти, в сумі 8 285,00 гривень, як частину оплати за поїздку до Туреччини. При цьому, гроші отримані від ОСОБА_51 , ОСОБА_7 не збиралась використовувати за призначенням та говертати використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку.

У подальшому, на неодноразові вимоги ОСОБА_51 , 23 серпня 2017 року та 29.08.2017 ОСОБА_7 повернула останньому грошові кошти в загальній сумі 4 600,00 гривень.

Таким чином, сума заподіяного ОСОБА_49 матеріального збитку становить 12 685,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 06 лютого 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_54 оформити путівку на відпочинок за кордоном, а саме до Туреччини, у період з 08.09.2017 по 22.09.2017, вартістю 55 400,00 гривень, який звернувся до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_54 , будучи впевненим у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодився на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_54 кошти в сумі 27 700,00 гривень, а саме, частину оплати за поїздку до Туреччини та надала останньому договір №0602/17 від 06.02.2017 на туристичне обслуговування та квитанцію до прибуткового касового ордеру, №0602/17 від 06.02.2017 таким чином ввівши останнього в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_54 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на зазначену суму.

У подальшому, 29 серпня 2017 року, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 шляхом обману, не маючи на меті виконувати умови укладеного, між ОСОБА_54 договору, в ході телефонної розмови, повідомила останнього про необхідність оплати решти грошових коштів в розмірі 27 700, 00 гривень за бронювання туру до Туреччини.

У свою чергу, ОСОБА_54 будучи впевненим та довіряючи останній, погодився на пропозицію ОСОБА_7 та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_54 гроші в сумі 27 700 гривень на оплату поїздки до Туреччини та надала квитанцію до прибуткового касового ордеру №0602 від 29.08.2017, таким чином ввівши останнього в оману, при цьому, гроші отримані від ОСОБА_54 не збиралась використовувати за призначенням та повертати та використала на власні потреби, чим заподіяла останньому матеріального збитку на загальну суму 55 400,00 гривень.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 01 серпня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Туреччини, запропонувала ОСОБА_55 оформити путівку на відпочинок за, а саме до Туреччини, у період з 07.08.2017 по 14.08.2017 вартістю 25 056,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_56 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_57 кошти в сумі 25 056 гривень на оплату поїздки до Туреччини, та уклала з останньою договір про надання туристичних послуг №0108/01 від 01.08.2017, таким чином, ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_57 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 04 квітня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі авіа-квитків до Бангкоку, запропонувала ОСОБА_5 придбати для останньої квитки до Бангкоку, вартістю 82 500,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_5 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день, ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_58 кошти в сумі 3060 доларів США, а саме, оплату за квитки до Бангкоку та надала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру 0405/1 від 04.05.2017 таким чином ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_5 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на зазначену суму.

Так, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, 13 червня 2017 року, перебуваючи у приміщенні офісу №8, що по вул.Спаській, 9-а, у м. Києві, та маючи на меті заволодіти майном шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної путівки до Хорватії, запропонувала ОСОБА_5 оформити путівку на відпочинок за, а саме до Хорватії, на 04.08.2017 вартістю 93 600,00 гривень, яка звернулась до останньої.

У свою чергу, ОСОБА_5 будучи впевненою у правдивості та щирості слів ОСОБА_7 та довіряючи останній, погодилась на її пропозицію, та в той же день ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_5 кошти в сумі 93 600 гривень на оплату поїздки до Туреччини, та виписала останній квитанцію до прибуткового касового ордеру №1306/17 від 13.07.2017, таким чином, ввівши останню в оману, при цьому гроші, отримані від ОСОБА_5 не збиралась використовувати за призначенням та повертати і використала на власні потреби, чим заподіяла останній матеріального збитку на загальну суму 176 100,00 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні грошовими коштами шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за ч.1, 2 ст.190 КК України у зв`язку з закінченням строків давності та просила його задовольнити. Захисник підтримав клопотання обвинуваченої.

Прокурор та потерпіла ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання обвинуваченої.

Потерпіла ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання обвинуваченої.

В ході розгляду кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень за ч.1, 2 ст.190 КК України пройшло понад п`ять років.

Розглянувши клопотання обвинуваченої, заслухавши думку прокурора, захисника, потерпілих, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження закриттю, виходячи з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Стаття 49 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінальних правопорушень) передбачає, що особа, звільняється від кримінальної відповідальності, за строками давності якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі та п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) - невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011) - середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України віднесено до категорії злочинів невеликої тяжкості, при цьому санкція ч.1 ст.190 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості, при цьому санкція ч.2 ст.190 КК України (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Таким чином, з 11.10.2016 по 07.09.2017 року - моменту вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень за ч.1, 2 ст.190 КК України, які віднесені кримінальним законодавством до категорії злочинів невеликої та середної тяжкості (в редакції Закону, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), минув строк понад п`ять років.

При цьому, ОСОБА_7 від слідства не ухилявся та до закінчення строків давності нових злочинів не вчиняв, тобто перебіг давності, відповідно до вимог ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України, не зупинявся та не переривався.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ч. 7 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстав передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

ОСОБА_7 в судовому засіданні заявила, що її позиція є добровільною і істинною, їй зрозумілі суть і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, просила її звільнити від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

За таких обставин кримінальне провадження підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.284, 285, 288 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.1,2 ст.190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0004083, внесеного до ЄРДР 20.09.2017 року, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дії, передбачені ч.1, 2 ст.190 КК України, закрити.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_59 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_41 , ОСОБА_35 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_36 , ОСОБА_34 , ОСОБА_5 , ОСОБА_60 - залишити без розгляду.

Запобіжний захід відсутній.

Витрати в розмірі 14996 грн. 92 коп. відшкодувати за рахунок державного бюджету.

Речові докази, згідно постанови про визнання речових доказів від 08.11.2017 року - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяОСОБА_1