У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 31.10.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000699 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.10.2023 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2023 близько 17:00 ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, на мобільний телефон в мессенджері «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_3 , де було запропоновано роботу. В ході подальшого спілкування невідома мені особа представилася як ОСОБА_6 з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яка співпрацює з компанією. Умовами праці було те, що ОСОБА_5 як користувач додатку «Youtube» повинна ставити під відео вподобайки, за що буде отримувати зарплату від 100 до 1000 гривень, на що остання дала згоду.

В подальшому потерпілій надсилали посилання на відеоролики, де їй потрібно було ставити вподобайки, та надсилати знімки екрану з підтвердженням виконаного завдання.

Далі ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслала ОСОБА_5 посилання на телеграм, та повідомили що це бухгалтер ОСОБА_7 , яка буде виплачувати заробітню плату, далі потрібно було написати їй повідомлення в «Telegram» з текстом «Привіт, це мій код вилучення U510300509».

В ході переписки в мессенджері «Telegram» ОСОБА_7 запитала особисті дані потерпілої, а саме: ПІБ, стать, вік, професія, номер мобільного телефону, номер банківської карти та назва банку. Вказавши свої дані, потерпілій було зараховано заробітню плату в сумі 100 гривень. В подальшому, ОСОБА_7 надіслала посилання на группу в «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зі слів ОСОБА_7 будуть з`являтися завдання, які потрібно буде виконати протягом 30 хвилин після їх появи, за кожне виконане завдання потерпілій нараховувались кошти в сумі 30 гривень. В ході подальшого спілкування, ОСОБА_7 запропонувала потерпілій перейти на більш високий рівень заробітку, і що для цього потрібно сплатити грошові кошти в суммі 500 гривень. Далі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що бажає перейти на більш високий рівень заробітку, далі ОСОБА_7 надіслала реквізити для оплати а саме, номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , після чого потерпіла перевела грошові кошти в сумі 500 гривень на вищевказаний номер банківської карти. Далі ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_5 посилання на веб-сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де її потрібно було зареєструватись.

Після реєстрації на вищевказаному веб-сайті, ОСОБА_7 надіслала посилання на телеграм аккаунт, де потерпілій потрібно було написата код який вона отримала під час реєстрації на веб-сайті, а саме: « НОМЕР_4 ». Відкривши посилання потерпіла перейшла на профіль в телеграммі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на фото профіля була молода дівчина, далі ОСОБА_5 написала останній код « НОМЕР_4 ».

Далі ОСОБА_7 повідомила потерпілу, що є можливість перейти на ще більш високооплачувані завдання, але для цього потрібно буде сплатити грошові кошти в сумі 1000 гривень, на що остання погодилась та перевела вказану суму, на номер банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Потім ОСОБА_7 надіслала посилання на профіль ОСОБА_9 в телеграм, де остання повідомила що потрібно сплатити кошти в розміри 100 гривень щоб отримати нові завдання, після чого ОСОБА_5 перевила вищевказану суму на банківський рахунок НОМЕР_2 . В подальшому, в ході спілкування ОСОБА_7 повідомила, що є можливість перейти на завдання, оплата за які буде ще вищою ніж за попередні, але для цього потрібно сплатити кошти в сумі 3000 гривень, на що потерпіла погодилась та перевела кошти в сумі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Після спалити, ОСОБА_7 направила потерпілу до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 повідомила що у потерпілої є можливість повернути кошти які вона перераховувала, але потрібно буде сплатити кошти в сумі від 15 000 гривень, на що потерпіла відповіла що у неї немає таких грошей. Далі ОСОБА_10 зазначила, що кошти які перераховувала ОСОБА_5 їй не повернуть доки остання не перерахує 15 000 гривень, після чого потерпіла зрозуміла що це шахраї. В подальшому кошти ніхто не повернув.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000699 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 00:00 год. 11.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) по банківській карті № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківській карті № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за, банківською картою № НОМЕР_1 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів по, оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год., 26.10.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год., 26.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1