Справа № 484/6900/23
Провадження № 1-кс/484/1204/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.12.2023 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001213 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001213 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2023 до Первомайського РВП ГУНП звернувся ОСОБА_3 про те, що 07.12.2023 приблизно о 12 годині, невідома особа з номером: НОМЕР_1 приславши йому на його мобільний телефон з номером: НОМЕР_2 в додатку Вайбер фішингове посилання з приводу купівлі товару шляхом обчислюваної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 12884 грн., які перебували у нього на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальний збиток потерпілому на вищевказану суму.

Допитом потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що він має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 .

07.12.2023 близько 12:00 невідома особа з номером: НОМЕР_1 прислала йому на його мобільний телефон з номером: НОМЕР_2 в додатку Вайбер фішингове посилання з приводу купівлі товару «Плейстейшн - 44». Перейшовши на вказане посилання, потерпілий ОСОБА_3 вказав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , а саме: номер картки, дату, код, а також перевів трьома транзакціями грошові кошти на загальну суму 12884 гривень, чим спричинив матеріальний збиток на вищевказану суму.

Для підтвердження своїх свідчень ОСОБА_3 надав роздруківку руху грошових коштів по його банківській картці: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих, а саме: слідчій СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної картки та зняття грошових коштів з неї;

- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з картки, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 06.12.2023 по 08.12.2023.

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаній картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.12.2023 по 08.12.2023;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: