Справа № 544/2502/23
пров. № 1-кс/544/434/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.09.2023 близько 12:00 год. невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 здійснила виклик на мобільний телефон гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на номер НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови невідома особа, що представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_6 , що зараз відбулася спроба зламати його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шахрайським шляхом довідалась персональні дані ОСОБА_6 та дані його банківської картки, в результаті чого з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 000 грн..

Відомості за вказаним фактом 25.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ, встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 , з якого потепілому телефонував ймовірний злочинець, належать оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних терміналами з використанням абонентського номера оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яким користувався ймовірний злочинець під час вчинення злочину за період часу із 00:00 год. 22.09.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді.

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 22.09.2023 близько 12:00 год. невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 здійснила виклик на мобільний телефон гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на номер НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови невідома особа, що представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_6 , що зараз відбулася спроба зламати його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шахрайським шляхом довідалась персональні дані ОСОБА_6 та дані його банківської картки, в результаті чого з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 000 грн. Відомості за вказаним фактом 25.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ, встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 , з якого потепілому телефонував ймовірний злочинець, належать оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розслідування виникла необхідність в отримані інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійсненних терміналами з використанням абонентського номера оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яким користувався ймовірний злочинець під час вчинення злочину за період часу із 00:00 год. 22.09.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді. Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні слідчого інформація знаходиться у розпорядженні оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за 0000438 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора зв`язку, а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (МАС-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_1 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, про зв`язок абонента по вказаним номерам щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період із 00:00 год. 22.09.2023 по 00:00 год. останнього дня терміну дії ухвали слідчого судді, документів щодо укладання договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресащї каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] з вказівкою:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонента «А») тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕІ (абонентів «Б») тощо;

-всіх поповнень рахунків номеру телефону НОМЕР_1 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

-дати та часу поповнення;

-суми поповнення;

-платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням вказаних номерів телефонів (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

- найменування операції;

- дати та часу операції;

- грошової суми;

- номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

- номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

- платіжну систему (послугу, сервіс, WЕВ-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 20 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1