Справа № 357/1478/24
У Х В А Л А

23 січня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0001557, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

22.01.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0001557, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (прож. АДРЕСА_1 ) про те, що вона 29.08.2023 року перерахувала на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти для того щоб вивести нібито зароблені нею гроші за перегляд відео в інтернеті, однак жодних коштів вона так і не отримала. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 дала наступні покази: 29.08.2023 я отримала повідомлення на мобільний телефон в смс-повідомлення. Зміст даного повідомлення полягав в тому, що невідома мені особа ОСОБА_5 шукає людей, які хочуть підзаробити переглядом кіно в інтернеті та прикріпила посилання на профіль в соціальній мережі «Телеграм». Я перейшла по даному посиланню та почала діалог з ОСОБА_5 . Дана особа пояснила умови та правила заробітку. Я зареєструвалась на сайті, який ОСОБА_5 надіслала на передодні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Я вказала номер телефону та номер власної банківської карти ( НОМЕР_4 ). Після цього я дивилась кіно, які мені пропонував даний сайт та отримала на віртуальний рахунок близько 200 грн. Після цього я дізналась, що маю інвестувати власні кошти у сумі 150 грн для просування, а мені має прийти 165 грн. 29.08.2023 я інвестувала 1400 грн, на віртуальний рахунок мені повернулось 1900. Після цього я внесла ще 1000 грн, та моєму рахунку було 1200 грн. 30.08.2023 я інвестувала 3 000 грн, після цього 3 000 грн та ще раз 3 000 грн, але мені не повернулись назад грошові кошти. Через деякий час я знову вклала 9 000 грн, потім ще 9000 грн та ще один раз 9 000 грн, але гроші знову не повернулись. 31.08.2023 я знову вирішила інвестувати 18 000 грн, потім 20 000 грн, після цього 17368 грн та потім знову 14 192 грн, але гроші мені знову не повернулись. Після цього я зрозуміла, що я стала жертвою шахрайства та почала писати ОСОБА_5 в телеграм, з якою я зв?язувалась раніше, але остання пропонувала мені продовжувати, адже на моєму віртуальному рахунку знаходиться 136 762 грн. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущені банківські платіжні картки за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001557 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України доручено дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_6 (старший групи прокурорів), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, дізнавачем, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0001557, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущені банківські платіжні картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 20.08.2023 року до 10.09.2023 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 20.08.2023 року до 10.09.2023 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.03.2024.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_10