Провадження № 1-кс/461/862/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001202 від 28.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України про накладення арешту на майно на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , а саме:

-нежитлове приміщення, кладова XXII загальною площею 3.9 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- нежитлові приміщення XLIV,XLV,XLVI,XLVII,XLVIII, загальною площею 200, 2 кв. м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 30 загальною площею 48.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-квартиру 34 загальною площею 48.2 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 46 загальною площею 48.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 45 загальною площею 68.6 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-квартиру 27 загальною площею 48.3 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);40;

- квартиру 43 загальною площею 48.7 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 29 загальною площею 68.6 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру 42 загальною площею 48.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-будинок загальною площею 38.7 кв. м., земельна ділянка 600 кв.м., за адресою: Львівська обл., вул. Міжгірна, 30 (реєстраційний номер майна 2146506).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення досягнення мети відповідного заходу забезпечення, а саме відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), враховуючи те, що санкція статті за якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна та з метою унеможливлення відчуження вищевказаного майна, сторона обвинувачення вважає за необхідне накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 .

Слідчий, згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001202 від 28.11.2023 в межах якого ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладений договір простого товариства (договір про спільну діяльність) відповідно до п. 1.1. вказаного договору сторони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх вкладів і зусиль спільно діяти у формі простого товариства без створення юридичної особи з метою будівництва і прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, площею 0,4167 га, за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), в порядку, передбаченому законодавством та отримання в особисту приватну власність квартир, приміщень та доходу у вигляді грошових коштів, отриманих в результаті виконання спільних дій, передбаченим цим договором.

Згідно додатку № 1 до договору простого товариства (договору про спільну діяльність) від 16.10.2020 року, відповідно п.1.1. передбачено, що до моменту прийняття будинку в експлуатацію та реєстрації спільної діяльності майно (будинок загалом, квартири та нежитлові приміщення) розподіляються між учасниками у такому співвідношенні:

1.1.1. ОСОБА_6 (стороні 1) належать грошові кошти у розмірі 10 000 гривень;

1.1.2. ОСОБА_5 (стороні 2) належить частка у розмірі 100 % будинку, квартир та нежитлових приміщень у ньому.

13.09.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір про розірвання договору простого товариства (договору про спільну діяльність).

У подальшому, 30.09.2021 між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер: :01:001:0120, площею 0,4167 га., яка розташована за адресою: село Зубра, Львівського району, Львівської області, цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

13.10.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір простого товариства (договір про спільну діяльність) відповідно до якого п. 1.1. передбачено, що сторони зобов`язуються шляхом об`єднання своїх вкладів і зусиль спільно діяти у формі простого товариства без створення юридичної особи з метою будівництва і прийняття в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці, площею 0,4167 га, за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0120), в порядку, передбаченому законодавством та отримання в особисту приватну власність квартир, приміщень та доходу у вигляді грошових коштів, отриманих в результаті виконання спільних дій, передбаченим цим договором.

Окрім цього п. 5.1. вказаного договору передбачено, що перебіг строку дії цього договору починається з моменту його підписання діє до досягнення мети, передбаченої п.1.1 цього договору, але в будь-якому випадку до 12 жовтня 2022 року.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.12.2023, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) ОСОБА_8 , шахрайським способом, під приводом продажу квартири у будинку АДРЕСА_6 .

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомив ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_5 належить частка у розмірі 100% будинку АДРЕСА_6 , квартир та нежитлових приміщень у ньому, пред`являючи при цьому документи, які укладені між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , при цьому усвідомлюючи, що не є законним власником на квартири , будинок не прийнятий в експлуатацію, не повідомляючи при цьому справжнього власника будівництва та земельної ділянки, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, створюючи переконання у ОСОБА_8 про справжність законних можливостей на продаж квартири, уклав попередній договір купівлі - продажу квартири, як власник квартири у вищевказаному будинку.

27.12.2023 приблизно о 14 годині, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що власником земельної ділянки являється ОСОБА_7 та у нього відсутні будь-які правові підстави на укладання договору купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_6 , використовуючи документи, які не давали йому відповідних можливостей на продаж квартири, з метою власного збагачення уклав попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 із ОСОБА_8 на суму 42 000 доларів США.

Таким чином, внаслідок заздалегідь спланованих та проведених злочинних дій ОСОБА_5 шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , чим заподіяв матеріальну шкоду останньому на суму 42 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 27.12.2023 року, становило 1 569 472 гривень, та відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами.

02.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Львова, українцю, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вищевказане майно, яке належить ОСОБА_5 на праві власності підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження, на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-нежитлове приміщення, кладова XXII загальною площею 3.9 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- нежитлові приміщення XLIV,XLV,XLVI,XLVII,XLVIII, загальною площею 200, 2 кв. м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 30 загальною площею 48.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-квартиру 34 загальною площею 48.2 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 46 загальною площею 48.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 45 загальною площею 68.6 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-квартиру 27 загальною площею 48.3 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);40;

- квартиру 43 загальною площею 48.7 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 29 загальною площею 68.6 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру 42 загальною площею 48.4 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

- квартиру 47 загальною площею 48.5 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру 26 загальною площею 48.1 кв.м. за адресою: Львівська обл., м. Броди, вул. Залізнична, 40 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203);

-будинок загальною площею 38.7 кв. м., земельна ділянка 600 кв.м., за адресою: Львівська обл., вул. Міжгірна, 30 (реєстраційний номер майна 2146506).

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 08 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_10