печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7656/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001779 від 19.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор організованої групи ОСОБА_6 , діючи спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_5 , невстановленою особи з псевдонімом « ОСОБА_7 », невстановленою особи з псевдонімом « ОСОБА_8 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, в період часу з 05.12.2018 по 19.03.2019, несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерної мережі «AD» компанії «Norsk Hydro ASA» (країна реєстрації - Королівство Норвегія), розповсюдили на 4086 ЕОМ шкідливе програмне забезпечення «LockerGOGA», та шляхом його віддаленого запуску здійснили блокування файлів, які містили інформацію щодо діяльності підприємства, що унеможливило здійснення компанією «Norsk Hydro ASA» господарської діяльності.

В подальшому учасники організованої групи пред`явили незаконну майнову вимогу здійснити переказ віртуальних активів у розмірі 2500 «Біткоїнів», вартість яких станом на 17.04.2019 становила 347 894 400, 00 гривень, на підконтрольний учасникам організованої групи гаманець віртуальних активів, в обмін на програмне забезпечення, так званий «декриптор» - спеціальний програмний засіб, за допомогою якого користувачі зашифрованих ЕОМ зможуть отримати доступ до заблокованих файлів. Протиправна вимога представника потерпілої компанії «Norsk Hydro ASA» виконана не була та внаслідок вчинення незаконних дій останнім завдано шкоди у розмірі 8 940 000 Євро (275 262 600,00 гривень).

21.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Постановою заступника Генерального прокурора від 11.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 продовжено до трьох місяців, тобто до 21.02.2023.

Після продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано такі слідчі та процесуальні дії, зокрема: допитано у якості свідків осіб, які володіють відомостями, важливими для розслідування вказаного кримінального провадження або причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється, зокрема ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проводились огляди комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших речових доказів, отримано відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, що стосується інформації відносно облікового запису « ОСОБА_11 », який належить ОСОБА_5 , продовжувався строк застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного тощо.

Незважаючи на виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку з тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

- отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз (8 шт.), об`єктами дослідження яких є комп`ютерна техніка та носії інформації, які належать ОСОБА_5 , в тому числі шкідливе програмне забезпечення «LockerGoga», яке використовувалося під час блокування інформації іноземних компаній, проведення яких доручено ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз (2 шт.) об`єктами дослідження яких є побітові копії серверів, які використовувалися учасниками організованої групи для здійснення кібератак, проведення яких доручено експертам ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики»;

- отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Швейцарської Конфедерації від 11.11.2022, що стосується інформації щодо ймовірного учасника організованої групи - розробника шкідливого програмного забезпечення «LockerGoga», здійснити переклад вказаних матеріалів;

- здійснити переклад та провести детальний аналіз інформації, отриманої у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, що стосується інформації відносно облікового запису « ОСОБА_11 », який належить ОСОБА_5 ;

- здійснити розсекречення матеріалів НСРД, що стосується серверу за IP-адресою: 111.90.141.190, який використовувався учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- завершити огляди комп`ютерної техніки та носіїв інформації, вилучених в ході проведення обшуків у підозрюваного та осіб, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється;

- долучити до матеріалів кримінального провадження документальні відомості від потерпілого - компанії «Norsk Hydro ASA» (країна реєстрації - Королівство Норвегія), зокрема що стосуються підтвердження завданих збитків;

- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали правоохоронних органів - учасників міжнародної слідчої групи, зокрема що стосується дослідження побітових копій техніки та носіїв інформації, вилучених 21.11.2023 в ході проведення обшуків, за необхідності здійснити їх переклад та надати правову оцінку;

- вирішити питання про залучення до участі у кримінальному провадженні спеціалістів у сфері комп`ютерних технологій та провести огляд матеріалів кримінального провадження за їх участю;

- додатково допитати ОСОБА_5 за результатами проведених експертних досліджень та оглядів комп`ютерної техніки та носіїв інформації;

- надати оцінку зібраним під час досудового розслідування доказам та прийняти необхідні процесуальні рішення, зокрема визначитись з необхідністю підготовки повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 в остаточній редакції;

- надати правову оцінку діям інших осіб щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, в разі отримання додаткових доказів.

Виняткова складність указаного кримінального провадження полягає у тому, що кримінальні правопорушення вчинені членами організованої групи за допомогою електронно-обчислювальної техніки із використанням специфічного програмного забезпечення, в тому числі шкідливого, що потребує дослідження великого обсягу електронних доказів, в тому числі із залученням спеціалістів у даній галузі. Крім того, виняткова складність зазначеного кримінального провадження полягає і у тому, що організована група діяла тривалий час, застосовувала методи конспірації, використовувала велику кількість засобів зв`язку та гаманців віртуальних активів, за допомогою яких здійснювали розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом. Разом з цим, потерпілими від протиправної діяльності організованої групи виступають іноземні компанії, що в свою чергу ускладнює отримання від них відомостей, які мають значення для досудового розслідування.

Для проведення та завершення зазначених слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також всіх осіб, причетних до їх вчинення, потрібен додатковий строк не менший ніж три місяці.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Адвокат, якого підтримав підозрюваний, не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015); ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України до шести місяців, тобто до 21.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1