У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2023 Справа №607/21657/23

1-кс/607/6627/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 31.10.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002387 від 05 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали; інформації щодо номеру мобільного номеру телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме хто може користуватись даним номером мобільного телефону, та чи можливо, що даним номером можуть користуватись інші особи, окрім працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 05.10.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (моб.тел. НОМЕР_3 ) про те, що 04.10.2023 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , під приводом підтвердження або скасування операції закриття банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману і проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на вказаній банківській карті, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 12 707,57 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002387 від 05 жовтня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки саме з цього карткового рахунку ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи.

Також встановлено, що невідома особа, зателефонувала до потерпілого ОСОБА_5 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи останній проводив операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якщо проводив то необхідно натиснути цифру «1», якщо ні то потрібно натиснути цифру «0». ОСОБА_5 натиснув цифру 0, оскільки жодних операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній самостійно не проводив. Опісля, до ОСОБА_5 ще з цього ж номеру телефонували 7 разів з аналогічним запитанням на що останній постійно натискав цифру «0». Опісля ОСОБА_5 здійснив дзвінок по цьому ж номеру телефону, а саме НОМЕР_2 , на який відповіла жінка - оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій ОСОБА_5 повідомив, про те, що до останнього дзвонять з одного з номеру телефону, а саме НОМЕР_2 та запитують про здійснення мною операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що оператор сказала, що якісь шахраї втрутилися в їхню систему безпеки. Після додаткової перевірки оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що було знято кредитні кошти зі сторони шахраїв трьома особами з карти № НОМЕР_4 в сумі 12 707,57 гривень.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 31.10.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо номеру мобільного номеру телефону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме хто може користуватись даним номером мобільного телефону, та чи можливо, що даним номером можуть користуватись інші особи, окрім працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2023 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1