Справа № 577/6034/23
Провадження № 1-кс/577/1980/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001106 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.11.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2023 по день винесення ухвали. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001106 внесеного до ЄРДР 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 р. близько 16.00 год. невідома особа зателефонувала з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у загальній сумі 3400 грн, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_1 ). 01.11.2023 р. близько 16.00 год. перебував вдома та займався особистими справами. О 16.14 год. йому зателефонували з н.т. НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 й повідомив, що телефонує у зв`язку з плановою перевіркою. Сказав, що зараз на телефон має прийти смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде продиктувати йому. Чоловік скинув слухавку та одразу прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом з 4-х цифр. О 16.41 год. знов перетелефонували з н.т. НОМЕР_5 і він продиктував даному чоловіку цей код. О 16.43 год. зателефонували з цього ж номера та чоловік повідомив, що потрібно ще один код продиктувати, який вони відправлять на телефон. Після цієї розмови знов прийшло смс-повідомлення на телефон з кодом, який він також повідомив невідомій особі. В подальшому останній пішов до банкомата, щоб зняти кошти, але на рахунку № НОМЕР_1 вже не залишилось грошей і були списані кошти у сумі 3 400 грн.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , 1972 р.н.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме: завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2023 р. по день винесення ухвали.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2023 р. відомості про те, що 01.11.2023 р. близько16.00 год. невідома особа зателефонувала з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, а саме отримавши від потерпілого код з смс-повідомленням, який останній повідомив, заволоділа грошима з карти АТ Ощад банк № НОМЕР_4 у загальній сумі 3400 грн., належні ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальних збитків, внесено до ЄРДР за № 0001106 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2023 по 24.00 год. 16.11.2023 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1