Справа № 346/675/24
Провадження № 1-кс/346/151/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.02.2024року за № 0000100, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що на адресу вказаного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 05.12.2023 р. по 19.01.2024 року невстановлена особа під приводом вкладу інвестицій у фондовий ринок, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 171 753 грн., які він перерахував на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомив, що на початку грудня 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення, в якому йшлось про додатковий заробіток на ринку фондової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він перейшов за посиланням, в якому була інформація про даний сервіс, за допомогою якого можна вкласти свої грошові кошти та отримувати дохід від суми вкладу. Так як його зацікавив даний додатковий дохід, у даному посиланні він залишив свій номер мобільного телефону: НОМЕР_5 вказавши своє ім`я, та електронну адресу. Згодом у його акаунт соціальної мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача під іменем " ОСОБА_5 " (номер телефону прихований), яка представилась працівником проету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фондової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього надійшло смс-повідомлення з посиланням нібито на офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 , для створення особистого кабінету потерпілому було уже надано логін: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пароль входу: НОМЕР_6 . Після цього він перейшов у особистий кабінет. В подальшому користувач " ОСОБА_5 " у смс-повідомленні пояснила, що у даному кабінеті, для інвестування своїх вкладів використовується віртуальна валюта, та спочатку необхідно пройти навчання і лише після цього необхідно буде вкладати грошові кошти для подальшого інвестування та отримання прибутку. Після цього у соціальній мережі «Телеграм» із ним почав спілкуватись користувач « ОСОБА_6 », який під час спілкування надавав йому банківські картки та банківські рахунки для здійснення переказів грошових коштів. Так, за його участі він здійснив наступні грошові перекази зі своїх банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 : 05.12.2023 року о 14.47 год. переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 06.12.2023 року о 11.41 год. - переказ грошових коштів в сумі 6200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 22.12.2023 14.21 год. - переказ грошових коштів в сумі 64 550 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та 19.01.2024 року - грошових коштів в сумі 100 003 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 . Загальна сума переказів встановить 171 753 грн.

Однак, після здійснення вказаних переказів грошових коштів, особистий кабінет потерпілого був заблокований. Після цього « ОСОБА_6 » передав подальше спілкування із нібито їх програмістом ( у соціальній мережі для спілкування не вказано ні імені, ні телефону), який написав потерпілому, що робота по розблокуванню особистого кабінету не є безкоштовною, та для його розблокування необхідно внести грошові кошти в сумі 150 доларів США на електронний гаманець TUN9XoKQjAxZJP5m3CCXeYe397akpzJuV7 із кодом НОМЕР_8 . Тоді потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Досудовим розлідуванням встановлено, що вказані банківські картки та рахунок належать клієнтам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або сприяли його вчиненню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нижчевказаної інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 05.12.2023 р. по 03.02.2024 рокуз можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становить таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації:

- про рух коштів по банківських картках номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 , з повним розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 05.12.2023 р. по 03.02.2024 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 05.12.2023 по 03.02.2024 року, (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних банківських карток та банківських рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- вказати чи банківська картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 заблоковані, якщо так то з яких причин;

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1