Дата документу 02.11.2023Справа № 554/7164/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Полтавського РУПІ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000377 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, группа невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни пароля до банківської карти шляхом обману заволодівають коштами громадян.

21.07.2022 року, невстановлені особи зателефонувавши потерплій ОСОБА_4 , представились працівником банківської установи, після чого шляхом обману, із використанням мобільного онлайн - банкінгу та всесвітньої мережі «Інтернет», здійснивши переказ на інший картковий рахунок, заволоділи грошовими коштами в сумі 21800 грн., які знаходились на картковому рахунку потерплої.

Крім, цього, надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_5 , в якому встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ: «Райфайзенбанк» на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому дана банківська картка вилучена в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

21.07.2022 о 18:10 грошові кошти викрадені у потерпілої, ОСОБА_7 зняв через банкомат та о 18:17 того ж дня поклав на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «КБ Приватбанк».

21.07.2022 о 18:20 за допомогою сервісу «Приват 24» ОСОБА_7 перевів вказані грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП БАНК» на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За вищевказаною адресою виявилась нагальна потреба провести обшук, з метою виявлення чорнових записів та документів, щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 , мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів, які використовувалися в ході вчинення злочину, комп?ютерну техніку, грошові кошти здобуті протиправним шляхом, банківські чеки, банківські кварти, та інші предмети протпправної діяльності.

Так, 16.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді, справа №554/7164/22, провадження №1-кс/554/10476/2023, від 18.08.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявленого та вилучено наступні речі: 1) Банківська карта АТ «ОЩАДБАНК»№ НОМЕР_4 ; 2) Банківська карта АТ «Приват Банк» «Універсальна» № НОМЕР_5 ; 3) Банківська карта АТ «Приват Банк» «Універсальна» № НОМЕР_6 котрі спільно поміщено до сейф пакету НПУ PSP2108818;

4) Мобільний телефон марки «iPhone 6», в корпусібілогокольорупоміщено до сейф пакету НПУ PSP2108648;

5) Мобільний телефон марки «iPhone 7», в корпусібілогокольорупоміщено до сейф пакету НПУ PSP2108649;

6) Банкнота номіналом 20 грн. №ЕА8526676 1 шт.; 7) Банкнота номіналом 50 грн. №ФЕ5630858 1 шт.; 8) Банкнота номіналом 500 грн. 42 шт. (№ВЗ0774600; №АИ0570397; №ЄБ1813019; №ЕЄ9766313; №АЖ6773178; №УГ0145619; №СБ7230981; №ЄИ8380072; №БВ2152659; №ЛИ4071321; №ЄД9577672; №НБ8158644; №ФД5542131; №ББ7146470; №ФГ5181001; №ЛГ2949910; №ФГ6681525; №СЗ1397458; №СЗ6343473; №ГЛ2961235; №СЖ4281499; №ВХ7715323; №УЖ5995714; №ФГ8521109; №БВ7788751; №ЄЄ9304177; №ЄВ7622816; №ЕЖ3197604; №ЕЄ9169966; №ВЕ1216058; №АЄ5715971; №ХВ2443829; №ЄЄ0106275; №ЛВ5346090; №ВВ6469030; №АП4204332; №ВХ6183410; №БТ4344640; №МВ2065275; №МА6060548; №БГ5668426; №ЦА8871399); 9) Банкнотиноміналом 100 доларів США 5 шт. (№КВ24636734J-B2; №КВ17904794N-В2; №КВ17904705N-В2; №КС35048673А-С3; №КС35048668А-С3) котріспільнопоміщено до сейф пакету НПУ PSP2108650.

16.09.2023 за адресою АДРЕСА_2 проведений обшук в ходіякоговиявлено та вилучено:

1) мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ;

2)Банківськакартка «Альфа Банк» № НОМЕР_9 ;

3) Банківськакартка «Монобанк» № НОМЕР_10 ;

4) Системний блок.

Вже 18.09.2023, вище передічені речі було визнано речовими доказами в межах кримінального правопорушення №0000377 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На час розгляду клопотання було встановлено, що підозра у кримінальному провадженні № 0000377нікому не пред`явлена.

Слідчим не конкретизовано кому належать речі, грошові кошти, на які він прохає накласти арешт.

Слідчим не представлено доказів, що у вилучених телефонах міститься інформація, що має відношення до даного кримінального провадження.

Доказів, що вилучене майно має значення речових доказів, у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, слідчому судді не надано. Крім того не надано доказів, які б свідчили про необхідність збереження вказаного вилученого майна.

Оскільки клопотання слідчим не обгрунтоване та не мотивоване, вважаю за необхідне відмовити в його задоволенні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 98, 167, 168, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

У кримінальному провадженні за №0000377 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,а саме на

на вилучені в ході проведення обшуку 16.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , речі:

1) Банківська карта АТ «ОЩАДБАНК»№ НОМЕР_4 ;

2) Банківська карта АТ «Приват Банк» «Універсальна» № НОМЕР_5 ;

3) Банківська карта АТ «Приват Банк» «Універсальна» № НОМЕР_6 котрі спільно поміщено до сейф пакету НПУ PSP2108818;

4) Мобільний телефон марки «iPhone 6», в корпусі білого кольору,який поміщено до сейф пакету НПУ PSP2108648;

5) Мобільний телефон марки «iPhone 7», в корпусі білого кольору ,який поміщено до сейф пакету НПУ PSP2108649;

6) Банкнота номіналом 20 грн. №ЕА8526676 1 шт.; 7) Банкнота номіналом 50 грн. №ФЕ5630858 1 шт.; 8) Банкнота номіналом 500 грн. 42 шт. (№ВЗ0774600; №АИ0570397; №ЄБ1813019; №ЕЄ9766313; №АЖ6773178; №УГ0145619; №СБ7230981; №ЄИ8380072; №БВ2152659; №ЛИ4071321; №ЄД9577672; №НБ8158644; №ФД5542131; №ББ7146470; №ФГ5181001; №ЛГ2949910; №ФГ6681525; №СЗ1397458; №СЗ6343473; №ГЛ2961235; №СЖ4281499; №ВХ7715323; №УЖ5995714; №ФГ8521109; №БВ7788751; №ЄЄ9304177; №ЄВ7622816; №ЕЖ3197604; №ЕЄ9169966; №ВЕ1216058; №АЄ5715971; №ХВ2443829; №ЄЄ0106275; №ЛВ5346090; №ВВ6469030; №АП4204332; №ВХ6183410; №БТ4344640; №МВ2065275; №МА6060548; №БГ5668426; №ЦА8871399); 9) Банкноти номіналом 100 доларів США 5 шт. (№КВ24636734J-B2; №КВ17904794N-В2; №КВ17904705N-В2; №КС35048673А-С3; №КС35048668А-С3) котрі спільно поміщено до сейф пакету НПУ PSP2108650;

на вилучені в ході проведення 16.09.2023 обшуку за адресою АДРЕСА_2 речі, а саме: мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_10 ; системний блок-відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1