н/п 1-кс/953/8125/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, згідно з зазначеному у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000609 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 02.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 отправила на електронний гаманець особі на ім`я ОСОБА_6 суму у розмірі 5000 грн, яка пообіцяла заявниці сбільшити суму вкладу в 2 рази, після отримання переводу більше на зв`язок не виходила, заявниці гроші повернуто не було.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.23 року потерпіла знаходячись дома отримала повідомлення в чаті Telegram від невідомої їй особи, що вона заробляє гроші в інтернеті та відправила посилання на Instagram сторінку особи на ім`я ОСОБА_6 , яка може допомогти заробити грошей у вигляді подвоєння суми, яку потерпіла може їй вислати. ОСОБА_5 написала їй в особисті повідомлення, та отримала інструкцію, як і що треба робити для отримання бажаного результату. Користуючись її інструкціями, вона відправила кошти у розмірі 600 грн не електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 на який заявниця зайшла за посиланням, яке було відправлене в особисті повідомлення з аккаунту Instagram невідомою їй особою на ім`я ОСОБА_6 .

04.10.2023 року, знаходячись під під`їздом за місцем мешкання, потерпілій на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 прийшли гроші у розмірі 1200 грн від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 , однак надати номер карти з якої саме прийшли гроші, потерпіла надати не може, оскільки не має доступу до цієї інформації, після чого зі сторінки ОСОБА_8 їй надійшло повідомлення про те, що кошти було повернуто у подвійному розмірі, які заявниця вислала 02.10.2023 року. Побачивши те, що їй гроші дійсно повернулись у подвійному розмірі, вона вирішила відправити гроші у сумі 5000 грн, для отримання прибутку у подвійному розмірі, але згідно з правил, які повідомила ОСОБА_6 , треба було почекати 96 годин, для отримання прибутку. Після того моменту вона вже перестала виходити зі мною не зв`язок. Гроші мені повернуті не були. 10.10.2023 аккаунт в Instagram на ім`я ОСОБА_6 було видалено.

Дізнавач вказує, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку з яких було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 , та встановлення осіб, на рахунки яких були відправленні кошти потерпілою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказує, що отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Тобто, хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з службовою зайнятістю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 10.10.2023 за №0000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 10.10.2023 за фактом того, що 02.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 отправила на електронний гаманець особі на ім`я ОСОБА_6 суму у розмірі 5000 грн, яка пообіцяла заявниці сбільшити суму вкладу в 2 рази, після отримання переводу більше на зв`язок не виходила, заявниці гроші повернуто не було.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 10.10.2023 до ЄРДР за №0000609, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею також встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 10.10.2023 повідомила про те, що 02.10.2023 вона знаходячись дома отримала повідомлення в чаті Telegram від невідомої їй особи, що вона заробляє гроші в інтернеті та відправила посилання на Instagram сторінку особи на ім`я ОСОБА_6 , яка може допомогти заробити грошей у вигляді подвоєння суми, яку потерпіла може їй вислати. ОСОБА_5 написала їй в особисті повідомлення, та отримала інструкцію, як і що треба робити для отримання бажаного результату. Користуючись її інструкціями, вона відправила кошти у розмірі 600 грн не електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 на який заявниця зайшла за посиланням, яке було відправлене в особисті повідомлення з аккаунту Instagram невідомою їй особою на ім`я ОСОБА_6 . 04.10.2023 року, знаходячись під під`їздом за місцем мешкання, потерпілій на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 прийшли гроші у розмірі 1200 грн від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 , однак надати номер карти з якої саме прийшли гроші, потерпіла надати не може, оскільки не має доступу до цієї інформації, після чого зі сторінки ОСОБА_8 їй надійшло повідомлення про те, що кошти було повернуто у подвійному розмірі, які заявниця вислала 02.10.2023. Побачивши те, що їй гроші дійсно повернулись у подвійному розмірі, вона вирішила відправити гроші у сумі 5000 грн, для отримання прибутку у подвійному розмірі, але згідно з правил, які повідомила ОСОБА_6 , треба було почекати 96 годин, для отримання прибутку. Після того моменту вона вже перестала виходити з нею не зв`язок. Гроші повернуті не були. 10.10.2023 аккаунт в Instagram на ім`я ОСОБА_6 було видалено.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратри м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зобов`язавши відповідальну особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Строк дії ухвали до 30.12.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1