печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3. ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №1536-XXII від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , для дачного будівництва» вилучено із землекористування Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за згодою Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») земельну ділянку площею 0,0607 га за адресою: АДРЕСА_3 , та передано її у приватну власність.

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1536-XXIII від 10.08.2000 року ОСОБА_5 видано державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 012661 від 25.10.2000.

При цьому, 27.04.2005 прокурором Одеської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 було винесено протест № 7/1-65 исх-05 на рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.09.2000 року № 1936-XXII з вимогою скасувати, як незаконне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1936-XXIII від 10.09.2000 року «Про передачу в приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га, що знаходиться у користуванні гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , для дачного будівництва».

Протест прокурора мотивовано порушенням ІНФОРМАЦІЯ_4 порядку передачі землі у власність фізичній особі.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4250-IV від 15.07.2005 «Про розгляд протесту прокурора Одеської області від 27.04.2005 № 7/1-65 исх-05» (із внесеними змінами відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4425-IV від 29.09.2005 (Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2005 № 4250-IV) було задоволено зазначений протест прокурора Одеської області на рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1536-ІІІ від 10.08.2000 «Про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,0607 га гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 для дачного будівництва» скасовано.

Таким чином, після скасування Рішення Про передачу права власності ОСОБА_5 на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер :52:020:0119, за адресою АДРЕСА_3 , указане право власності перейшло до колективу Дачно-Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

30.06.2023 Дачно-Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0008561 від 09.11.2016.

Так, 17.10.2016, на підставі поданих невстановленими особами, підроблених документів, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0607 га, кадастровий номер :52:020:0119, за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_8 .

Реєстрація права власності проведена на підставі договору дарування земельної ділянки № 86 від 03.02.2005 укладеного нібито між представником ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_9 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Макіївського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що ніколи довіреності на ім`я ОСОБА_9 не підписував, та правом розпоряджатись його майном, вказаного громадянина ніколи не наділяв, про вказану особу чув вперше. Про факт дарування земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 йому також нічого не відомо, ОСОБА_8 також не знайомий.

Допитана приватний нотаріус ОСОБА_10 , яка пояснила, що зразок договору, підпису, печатка їй не належить (на договорі дарування земельної ділянки № НОМЕР_4 від 03.02.2005), а за зазначеним номером № 86 міститься взагалі інший договір.

18.11.2016 проведено реєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 433 укладеного між представником ОСОБА_8 громадянина ОСОБА_11 (який діяв на підставі довіреності) та громадянином ОСОБА_12 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Надалі, ОСОБА_12 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 із заявою про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та складання відповідних документів, передбачених Порядком ведення Державного земельного кадастру, що будуть результатом видачі відповідних документів, що підтверджують реєстрацію права власності на такі новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га.

На підставі зазначеної заяви, 27.12.2016 державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 внесено відповідні зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зареєстровано право власності на новосформовані дві земельні ділянки з виділом їх в натурі, площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121 відповідно.

Таким чином, 27.12.2016 з метою маскування незаконного походження майна (землі) та володіння ним, місцезнаходження, зміну їх форми (перетворення), невстановлені особи, внесли зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та змінили номер земельної ділянки за кадастровим номером :52:020:0119, на дві ділянки, а саме: площею - 0,0577 га та площею - 0,0030 га і зареєстрували їх за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою, повторно, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, а так само набуття, володіння майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто шахрайства у та підроблення документів щодо набуття права власності на указану землю, 30.10.2018, невстановлені особи зареєстрували право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :52:020:0120 та :52:020:0121, за адресою: АДРЕСА_3 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) засновником якого є ОСОБА_16 , в подальшому, група невстановлених осіб, повторно, продовжуючи дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження указаного майна, здійснюють ряд правочинів, зокрема: 23.02.2023 здійснюють реєстрацію права власності на земельні ділянки :52:020:0120 та :52:020:0121 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) засновником якого є син останнього, а саме: ОСОБА_17 , а 12.05.2023 зареєстрували право власності на вказані земельні ділянки на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що згідно актового запису про шлюб №379 від 17.08.2008 є дружиною ОСОБА_17 .

Таким чином, невстановлені особи, шляхом надання до органів реєстрації завідомо підроблених документів та недостовірних відомостей, шляхом маскування та шахрайським шляхом, в результаті підроблення документів, заволоділи земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчими (розшуковими) діями отримано відомості про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код НОМЕР_7 )має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах:

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_8 (українська гривня);

№ НОМЕР_9 (українська гривня);

№ НОМЕР_10 (українська гривня);

№ НОМЕР_11 (українська гривня);

№ НОМЕР_12 (українська гривня);

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_13 (українська гривня);

№ НОМЕР_14 (українська гривня);

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ, а саме: ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0008561 від 09.11.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3. ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 ,слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні банківських установ, а саме документів про рух грошових коштів (UAH, EUR, USD, RUB) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), а саме:

-ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 )юридична адреса: АДРЕСА_1 :

№ НОМЕР_8 (українська гривня);

№ НОМЕР_9 (українська гривня);

№ НОМЕР_10 (українська гривня);

№ НОМЕР_11 (українська гривня);

№ НОМЕР_12 (українська гривня);

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_2 )юридична адреса: АДРЕСА_2 :

№ НОМЕР_13 (українська гривня);

№ НОМЕР_14 (українська гривня);

за період часу з моменту відкриття рахунку по 27.10.2023 у тому числі:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 27.10.2023 слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, за період з моменту відкриття рахунків по 27.10.2023;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату 27.10.2023;

- документів, щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 27.10.2023;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1