Справа № 202/1417/24
Провадження № 1-кс/202/1034/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000664, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000664, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання капітального ремонту захисної споруди ПРУ №13960 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно завищили об`єм будівельних робіт та характер їх складності, а також використали будівельні матеріали із завищеною вартістю та низькими якісними показниками, чим завдали збитків інтересам держави у великих розмірах.

Так, за результатами проведеної державної закупівлі, 24.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір про закупівлю робіт №156 по предмету закупівлі «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ПРУ №13960 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Згідно умов зазначеного договору вартість робіт складає 18 953 69,77 грн. У зв`язку з чим, є підстави вважати що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »безпідставно завищили об`єм будівельних робіт та характер їх складності, а також використали будівельні матеріали із завищеною вартістю та низькими якісними показниками, чим завдали збитків інтересам держави у великих розмірах. Крім того, згідно вказаного договору встановлені реквізити розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримано оплату за виконані послуги, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРОПУ НОМЕР_2 зареєстроване 27.02.2020 року, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевказаного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по рахункам НОМЕР_1 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), так як вказані документи слідству необхідні для встановленняспособу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000664, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий судя здійснює розгляд клопотання без участі представникаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

При визначені обсягу надання тимчасового доступу до інформації, зазначеному в клопотанні, слідчий суддя вважає його невизначеним, тому є необхідність його обмежити, враховуючи документи долучені до клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000664, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надатислідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_4 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2023 до 06.02.2024 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 з 24.11.2023 та до 06.02.2024; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку з 24.11.2023 до 06.02.2024; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 24.11.2023 до 06.02.2024; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 24.11.2023 НОМЕР_1 до 06.02.2024; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з 24.11.2023 до 06.02.2024; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з 24.11.2023 № НОМЕР_1 до 06.02.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1