справа №176/82/24
провадження №1-кс/176/20/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 року за № 0000002, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 213/24 від 08.01.2024 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2024 року за № 0000002, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 03.01.2024 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 31.12.2023 року заявниця в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла товар та одразу зробила замовлення. Сплатила за товар в Lig Рау (реквізити для оплати відстуні) в сумі 392 гривні зі своєї банківської картки НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". До теперішнього часу товар не надійшов, грошові кошти не повернуто, таким чином заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 392 (триста дев`яносто дві) гривні.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 04.01.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, застосування комплексу необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні створено спільну групу, до складу якої включно особу, уповноважену на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

В ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...31.12.2023 року приблизно о 03 год. 00 хв. я знайшла сайт і мережі «Інтернет» який має назву ІНФОРМАЦІЯ_3 . На цьому сайті я побачила канцтовари та захотіла замовити олівці, фарбу та фломастери. Оплата проводилась через Liq Рау, після плати на сайті не було. Я ввела свої дані, адресудля доставки та сплатила за товар Liq Рау в сумі 392 гривні зі своєї банківської карти НОМЕР_1 яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До теперішнього часу товар не надійшов, грошові кошти не повернуто. Я знайшла номер мобільного телефону НОМЕР_2 на даному сайті, але він відключений. Додаю

скріншоти чеку про оплату...»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 були зняті грошові кошти з банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000002, що 03.01.2024 року до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 31.12.2023 року заявниця в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла товар та одразу зробила замовлення. Сплатила за товар в 1^ Рау (реквізити для оплати відстуні) в сумі 392 гривні зі своєї банківської картки НОМЕР_1 відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". До теперішнього часу товар не надійшов, грошові кошти не повернуто, таким чином заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 392 (триста дев`яносто дві) гривні./а.с.4/

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.01.2024 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.11).

Випискою з карткового рахунку № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 вбачається та підтверджується переказ грошових коштів ./а.с. 12/

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024 року за № 0000002, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о. начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , особі уповноважені на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 по 08.01.2024, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 по 08.01.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1