1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1565/24 1-кс/335/706/2024
15 лютого 2024 року м. Запоріжжя
09.02.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
1)документів, які надавались у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
2)виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 з контрагентами, в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
3)відомостей про інструмент (засоби) доступу до рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
4)якщо господар банківської картки за номером банківської картки № НОМЕР_1 , при керуванні рахунком, який відкритий на його ім`я, використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), - до інформації про IP-адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
5)платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
6)зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.01.2024 надійшло повідомлення про те, що 04.01.2024 о 21:14 годині, невстановлена особа, коли потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме: ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» отримала повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено, що можна отримати грошову допомогу пройшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 натиснула на посилання, після чого з її картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями по 500 гривень кожна, були списані кошти на загальну суму 1000 гривень, на картку зловмисника емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . ЄО 1044.
В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що у неї в користуванні перебувала банківська картка № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(пенсійна картка). На банківській картці було 1047 гривень 86 копійок. 04.01.2024 потерпіла знаходилась вдома за адресою мешкання, їй на вайбер прийшло повідомлення адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було зазначено: "Отримайте матеріальну допомогу 6200 гривень на картку вашого банку". Далі потерпіла перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого, в подальшому, з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1000 грн (2 транзакції по 500 грн). В подальшому потерпіла заблокувала картку, а через декілька днів звернулась у відділення банку для отримання роздруківки про зняття грошових коштів. 04.01.2024 року о 21:14 годині, згідно роздруківки, було дві транзакції по 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, під час здійснення досудового розслідування, оперативними співробітниками, в ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні інформації про особу, які належить вказаний у клопотанні рахунок, та операції з використанням наявних на рахунку грошових коштів.
Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, але не з`явився без повідомлення причин.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 12.01.2024 надійшло повідомлення про те, що 04.01.2024 о 21:14 годині, невстановлена особа, коли потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме: ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» отримала повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено, що можна отримати грошову допомогу пройшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 натиснула на посилання, після чого з її картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями по 500 гривень кожна, були списані кошти на загальну суму 1000 гривень, на картку зловмисника емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . ЄО 1044.
В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що у неї в користуванні перебувала банківська картка № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(пенсійна картка). На банківській картці було 1047 гривень 86 копійок. 04.01.2024 потерпіла знаходилась вдома за адресою мешкання, їй на вайбер прийшло повідомлення адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому було зазначено: "Отримайте матеріальну допомогу 6200 гривень на картку вашого банку". Далі потерпіла перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого, в подальшому, з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1000 грн (2 транзакції по 500 грн). В подальшому потерпіла заблокувала картку, а через декілька днів звернулась у відділення банку для отримання роздруківки про зняття грошових коштів. 04.01.2024 року о 21:14 годині, згідно роздруківки, було дві транзакції по 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, під час здійснення досудового розслідування, оперативними співробітниками, в ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , шляхом вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
1)документів, які надавались у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
2)виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 з контрагентами, в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
3)відомостей про інструмент (засоби) доступу до рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
4)якщо володілець банківської картки за номером банківської картки № НОМЕР_1 , при керуванні рахунком, який відкритий на його ім`я, використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), - до інформації про IP-адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
5)платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;
6)зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1