печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 », який згідно відомостей з інформаційної підсистеми, на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 », який згідно відомостей з інформаційної підсистеми, на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встновлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має у своєму користуванні транспортний засіб марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 », який відповідно до відомостей з інформаційної підсистеми на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене, в діях вище перерахованих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

З урахуванням того, що дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), спрямовані на отримання неправомірної вигоди, та фальсифікації документації вище вказаних Товариств, є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 », яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-документи щодо здійснення підприємницької діяльності мережі автозаправних станцій «ЄГАЗ», яка зареєстрована на декілька юридичних осіб, а саме: ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (), ТОВ «СХІД-А» (), ТОВ «ЄГАЗ-РИТЕЙЛ» (), ТОВ «АКТИВГАЗ» (), документи щодо здійснення підприємницької діяльності ТОВ «7 Мікрас» (), товарно транспортні накладні, платіжні доручення, бухгалтерська документація, книги/журнали обліку працівників, книги/журнали обліку в`їзду/виїзду транспортних засобів, договори поставок палива, квитанція про сплату гр. ОСОБА_7 частки статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () та ТОВ «АКТИВГАЗ» (), оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу «Renault Dokker» VIN - НОМЕР_4 відповідно до якого вказаний транспортний засіб було передано ТОВ «7Мікрас», оригінал договору купівлі-продажу/поставки відповідно до котрого ТОВ «ЕКВІСТ-СІМ» отримало автомобіль марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_5 ), оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 51, виданий 16.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 47 виданий, 16.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 49 виданий, 16.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 30 виданий, 10.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 28 виданий, 10.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору позики №2/10-2020 від 02.10.2020, оригінал рішення єдиного Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «АКТИВГАЗ» () №14/02 від 14.02.2023, оригінал рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () №04/01-1 від 04.01.2023, оригінал рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () №14/04 від 14.04.2023 грошові кошти здобуті злочинним шляхом, будь-які носії інформації - флеш-картки, CD/DVD-диски, зовнішні та стаціонарні жорсткі диски, планшети, ноутбуки, моноблоки, комп`ютерна техніка, системні блоки та частини комп`ютерів, сервери, прилади електронної комунікації, прилади для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет що містять в собі інформацію, яка має доказове значення для розслідування кримінального провадження; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів, радіостанцій та інших засобів зв`язку, які вказують на причетність до зазначених кримінальних правопорушень та можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та мати доказове значення.

Згідно відомостей з інформаційної підсистеми власником транспортного засобу марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 », який згідно відомостей з інформаційної підсистеми, на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення носіїв інформації - флеш-карток, CD/DVD-дисків, зовнішніх та стаціонарних жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, моноблоків, комп`ютерної техніки, системних блоків та частини комп`ютерів, серверів, приладів електронної комунікації, приладів для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет що містять в собі інформацію, яка має доказове значення для розслідування кримінального провадження; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів, радіостанцій та інших засобів зв`язку, які вказують на причетність до зазначених кримінальних правопорушень та можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та мати доказове значення, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022 на проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota», моделі «RAV4», VIN - НОМЕР_1 , з д.н.з. « НОМЕР_2 », який згідно відомостей з інформаційної підсистеми, на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документи щодо здійснення підприємницької діяльності мережі автозаправних станцій «ЄГАЗ», яка зареєстрована на декілька юридичних осіб, а саме: ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (), ТОВ «СХІД-А» (), ТОВ «ЄГАЗ-РИТЕЙЛ» (), ТОВ «АКТИВГАЗ» (), документи щодо здійснення підприємницької діяльності ТОВ «7 Мікрас» (), товарно транспортні накладні, платіжні доручення, бухгалтерська документація, книги/журнали обліку працівників, книги/журнали обліку в`їзду/виїзду транспортних засобів, договори поставок палива, квитанція про сплату гр. ОСОБА_7 частки статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () та ТОВ «АКТИВГАЗ» (), оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу «Renault Dokker» VIN - НОМЕР_4 відповідно до якого вказаний транспортний засіб було передано ТОВ «7Мікрас», оригінал договору купівлі-продажу/поставки відповідно до котрого ТОВ «ЕКВІСТ-СІМ» отримало автомобіль марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_5 ), оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 51, виданий 16.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 47 виданий, 16.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 49 виданий, 16.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 30 виданий, 10.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору купівлі-продажу серія та номер: 28 виданий, 10.01.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оригінал договору позики №2/10-2020 від 02.10.2020, оригінал рішення єдиного Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «АКТИВГАЗ» () №14/02 від 14.02.2023, оригінал рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () №04/01-1 від 04.01.2023, оригінал рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () №14/04 від 14.04.2023;

-надати дозвіл на виявлення та зняття інформації з носіїв інформації - флеш-карток, CD/DVD-дисків, зовнішніх та стаціонарних жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, моноблоків, комп`ютерної техніки, системних блоків та частини комп`ютерів, серверів, приладів електронної комунікації, приладів для передачі та оброблення інформації в мережі Інтернет що містять в собі інформацію, яка має доказове значення для розслідування кримінального провадження; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів, радіостанцій та інших засобів зв`язку, які вказують на причетність до зазначених кримінальних правопорушень та можуть містити на собі відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та мати доказове значення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 28.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1