Справа № 756/5/24
Провадження № 1-кс/756/140/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003596 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0003596 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003596 відомості про яке 19.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 за вх. №К-3400 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала шкоди у великих розмірах (ЖЄО 41368 від 19.10.2023). У подальшому був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив про те, що його знайомий ОСОБА_6 починаючи з 11.05.2023 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 326 500 грн., що є еквівалентом 35 000 доларів США (станом на 26.10.2023). Також під час допиту ОСОБА_5 зазначив, що частину грошових коштів ОСОБА_6 отримував на наступні банківські картки, а саме: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, були допитані свідки, які під час допитів зазначили про те, що ОСОБА_6 аналогічно шахрайським шляхом заволодів їхніми грошовими коштами. Також, було відібране пояснення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зазначив, що грошові кошти у сумі 34 000 доларів США він позичив у ОСОБА_5 але досі їх не повернув. При цьому, зазначив, що частину грошових коштів від ОСОБА_5 він отримував на свої наступні банківські картки, а саме: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій з 11.05.2023 по 14.12.2023.

Оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий просить про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 та слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, у матеріалах міститься заява прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003596 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 11.05.2023 по 14.12.2023, а саме: документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій. Врешті вимог клопотання, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, отже часткове задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003596 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій за період 11.05.2023 по 14.12.2023.

У задоволення інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1