Справа № 944/7090/23
Провадження №1-кс/944/1082/23
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

09.11.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області к лейтенант поліції ОСОБА_3 апітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 07.10.2023 невідома особа, яка зареєстрована в соціальні мережі «Інстаграм» як ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом подвоїти суму грошових коштів через вкладення в угоди (крипто валюту), шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 20 000 грн., які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

12.10.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 07.10.2023 о 22:21 год переказала грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 по 16.10.2023, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 16.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 16.10.2023;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 16.10.2023 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 16.10.2023 на паперових і електронних носіях.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 20 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 20 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати ці документи неможливо, тому подане клопотання просить задовольнити.

Дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 та старшому дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.09.2023 по 16.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.09.2023 по 16.10.2023;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 20.09.2023 по 16.10.2023 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.09.2023 по 16.10.2023 на паперових і електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1