Справа №463/455/24
Провадження №1-кс/463/793/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000759 від 07 вересня 2023 року, про тимчасовий доступ,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за №0000759 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність проведенні аналізу руху коштів, отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з цим, є необхідність проведення тимчасового доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, а саме інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Єдиним шляхом перевірки обставини вчинення кримінального правопорушення, визначення розміру заподіяних збитків є необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб. З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000759 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, у ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються обставини закупівлі Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса знаходження: АДРЕСА_3 , VAT: НОМЕР_2 ) автотрансформатора ANSRE 400 000/330 PN за завищеними цінами. Так, установлено, що між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без застосування відкритих торгів укладено з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 21.12.2022 № 975Н/2022 на поставку автотрансформатора ANSRE 400 000/330 PN для філії Дніпровська ГЕС. Вартість автотрансформатора склала 5 996 250,00 Євро.

Вказаний автотрансформатора був виготовлений ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 . У подальшому вказаний автотрансформатор 23.05.2023 поставлений на територію України з Республіки Польща. Автотрансформатор був фактично прийнятий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.06.2023.

Крім того, установлено, що відповідно до відомостей, отриманих від представника ІНФОРМАЦІЯ_6 в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), вказаний автотрансформатор було продано заводом виробником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2 387 396, 12 Євро. Таким чином, різниця між ціною виробником та фактичним продажем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 3 608 854 Євро.

За договором від 21.12.2022 №975Н/2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN: НОМЕР_5 на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером IBAN (EUR): BG77BPBI7120 SWIFT (BIC): BPBIBGSFXXX, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 5 996 250,00 Євро.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, а саме інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають в володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень, встановлення причетних до інкримінованих дій осіб.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, а саме інформації та копій документів, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD ЕІС: НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати банківську установу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Болгарія тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_1 VAT: НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ):

- інформації щодо усіх відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно IBAN (EUR): НОМЕР_6 , зокрема, номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання;

- інформації щодо руху коштів по усім рахункам клієнта, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2021 по 10.01.2024;

- інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

- справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо «NUTECH ENGINEERING» LTD, як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали, відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, не обмежується.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1