Справа № 750/1654/24
Провадження № 1-кс/750/563/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 03.08.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме, до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в м. Чернігові у районі «Старої Подусівки» відповідно до «програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору м. Чернігів на 2016 - 2020 роки», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.10.2016 №12VII-4, здійснюється будівництво централізованої каналізаційної системи під назвою «Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (нині Героїв Маріуполя) (від будинку АДРЕСА_1 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_3 ». Фінансування вказаного будівництва здійснюється на 80% з міського бюджету (розпорядником бюджетних коштів та замовником вказаного будівництва виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та на 20% за кошти органу самоорганізації населення «Вуличний комітет АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ».

З метою залучення підрядних організацій до виконання вищевказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 2020 року по 2023 рік проводило наступні публічні закупівлі: 10.07.2020 UA-2020-07-10-007758-c; 23.06.2021 UA-2021-06-23-004355-c; 26.07.2021 UA-2021-07-26-009022-b; 20.07.2023 UA-2023-07-20-010331-a.

За результатами публічної закупівлі UA-2020-07-10-007758-c ІНФОРМАЦІЯ_6 уклало договір від 14.08.2020 №7810-73 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 10 641 746,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 17.05.2021 №2, якою ціну договору зменшено до 3 253 930 грн.

У подальшому, за результатами публічної закупівлі UA-2021-06-23-004355-c ІНФОРМАЦІЯ_6 уклало договір від 26.07.2021 №7310/72 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 6 368 789,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 23.12.2022, якою ціну договору зменшено до 3 179 878 грн.

Також, за результатами публічної закупівлі UA-2021-07-26-009022-b ІНФОРМАЦІЯ_6 уклало договір від 07.09.2021 №7363/2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3 064 475,0 грн про будівництво ІІІ черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 28.10.2022 №3, якою ціну договору зменшено до 2 869 737 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи по вказаному об`єкту здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі укладеного договору від 18.08.2023 №7310-59 за результатами публічної закупівлі UA-2023-07-20-010331-a. При цьому, вказані робити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило не у повному обсязі та з порушенням затвердженої проектної документації та державних будівельних норм.

Так, проектом до вказаного будівництва передбачено укладання самопливної каналізації від буд. АДРЕСА_1 ) до вул. Кримської, від буд. № 13 вул. Перемоги до вул. Кримської, від буд. № 21 вул. 21 Вересня до вул. Кримської, від буд. АДРЕСА_7 , від буд. АДРЕСА_3 до вул. Керченської.

Фактично самопливну каналізацію по вул. 21 Вересня укладено від буд. АДРЕСА_8 , а на окремих ділянках каналізаційної системи відсутні передбачені проектом колодязі. Крім того, проектною та проектно-кошторисною документацією передбачено гідроізолювання колодязів каналізаційної системи бітумною мастикою в 2 шари. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично не здійснило ізолювання колодязів, що призвело до замулення каналізаційної системи внаслідок потрапляння дощової води та повністю вивело її з ладу, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 усвідомлюючи виконання вказаних робіт у неповному обсязі та з порушенням державних будівельних норм прийняли вказані роботи.

Крім того, під час досудового розслідування, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що можливо з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг підприємство у період жовтня-грудня 2021 року задекларувало придбання будівельних послуг та послуг екскаватора-навантажувача JCB 3CX на загальну суму 1 428 504,0 грн від ПП « ОСОБА_13 ». За наявною інформацією, у ПП « ОСОБА_13 » відсутні транспортні засоби та спеціальна техніка, яка необхідна для виконання будівельних робіт, крім того, оренда техніки не простежується по ланцюгу постачання, при цьому витрати підприємства сформовані за рахунок придбання квітів, плитки, ламінату, сантехніки, світильників, тощо.

Разом з тим, локальним кошторисом за попередніми роботами по об`єкту будівництва передбачено придбання обладнання, а саме: 2 витратомірів електромагнітних OPTIFLUX по ціні 187 678,0 грн за штуку, каналізаційної насосної станції CW Line по ціні 1 143 551,0 грн та іншого. При цьому, аналізом ланцюга постачання ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») встановлено, що початкова ціна постачальника становить 462 289,0 грн та 81 250,0 грн відповідно, що в свою чергу може свідчити про штучне завищення ціни на обладнання на загальну суму 988 900,0 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні особи:

1. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , який користується засобом стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

2. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , який користується засобом стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

3. Голова органу самоорганізації населення «вуличний комітет вулиць перемоги, вул. Московська (нині АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 » ОСОБА_16 , який користується засобом стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

4. ОСОБА_17 , який користується засобом стільникового зв`язку з наступною карткою передплатної послуги використання мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб, з якими контактували та контактують вказані особи, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння тяжкого злочину та обставин, які мають значення для кримінального провадження, відомості про які неможливо отримати в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_10 ) надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 за абонентським номером НОМЕР_1 , і містить інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для листування: АДРЕСА_11 ) надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 за абонентським номером НОМЕР_2 , і містить інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_12 ) надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , і містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б);

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1