БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2994/23
Провадження №1-кс/497/69/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000623 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 до чергової частини СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2023 приблизно о 03:28 годині, невідома особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно викрала гроші у сумі 6000 гривень, що належать ОСОБА_6 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 10.04.2023 о 03:28 годин, остання перебувала за місцем мешкання, де відпочивала, а вже вранці приблизно о 09:00 годині цього ж дня, виявила в особистому кабінет мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , несанкціоновані нею перерахування грошових коштів на рахунок, що обслуговується платіжним засобом (банківською краткою) НОМЕР_1 . Після виявлення даного факту, тобто заволодіння належними їй грошовими коштами невстановленими особами, потерпіла ОСОБА_6 звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.

За результатами проведення досудового слідства відділенням № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 були перераховані на карту НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка належить мешканці с. Підгірне Болградського району Одеської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка остання зняла готівкою за допомогою банкомату по вул. Красна в смт. Тарутине Болградського району Одеської області.

Водночас, по руху грошових коштів картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 вбачається, що 08.04.2023 остання здійснила переказ грошових коштів у сумі понад 10 000 гривень на банківські картки НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 10.04.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказане свідчить про те, що на банківську картку ОСОБА_7 систематично відбуваються зарахування грошових коштів, переважно від фізичних осіб, що дає органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_7 можливо за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом не санкціонованого, тобто самочинного, без дозволу держателів спеціальних засобів банківських карток, втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи самообслуговування банківських розрахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насамперед потерпілої ОСОБА_6 , а можливо і інших осіб.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 , які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується платіжним засобом карткою НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 01.01.2023 по 12.01.2024.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Ініціатор клопотання та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою платіжного засобу банківської картки НОМЕР_3 , в період з 01.01.2023 по 12.04.2024, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку

із можливістю її вилучення в копіях на паперовому або/та електронному носії.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1