Справа № 583/4466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

17.10.2023 слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000012 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори щодо капітальних ремонтів багатоквартирних будинків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 - договір № 110 від 07.10.2022), ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 - договір № 111 від 07.10.2022; АДРЕСА_3 - договір № 112 від 07.10.2022), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 договір № 163 від 18.11.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 - договір № 149 від 07.11.2022).

Під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритому доступі на єдиному веб-порталі використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 28.12.2022 по 30.12.2022 сплатило 17 436 692 гривень, що може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених з резервного фонду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на капітальні ремонти багатоквартирних житлових будинків.

07.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №149 про виконання робіт укладений на підставі рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС ( протокол від 30.09.2022 №18 в умовах воєнного стану). Предметом договору є об`єкт будівництва «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 » (Код за ДК021:20-5 Інженерні та будівельні роботи). Згідно з п. 2.1 Договору початок і закінчення робіт визначається календарним графіком і становить листопад грудень 2022 року. Згідно з п. 3.1. Договору договірна ціна робіт визначається на основі кошторису і складає 11 089 987, 40 грн., у тому числі ПДВ 1 848 331,23 грн.

30.12.2022 укладено додаткову угоду №1 до Договору №149 від 07.11.2022 року про виконання робіт, відповідно до якої внесено зміни до п.17.1. Договору в наступній редакції «Договір набирає чинності з дати його підписання та діє до 20.05.2023 року».

Встановлено, що 01.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_7 укладено Договір №342/11а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 . Предметом договору є «виконання робіт та постачання матеріалів», а саме демонтаж та монтаж вікон у багатоквартирному будинку АДРЕСА_4 .

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що стосуються виконання умов договору Договір №342/11а від 01.11.2022, що є субпідрядною організацією виконання умов договору №149 від 07.11.2022 укладеного щодо капітального ремонту багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду за зазначеними об`єктами.

В зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, що стосуються виконання умов Договору №342/11а від 01.11.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, що стосуються виконання умов Договору №149 від 07.11.2022 укладеного щодо капітального ремонту багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-договору №342/11а від 01.11.2022 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відповідними додатками, в тому числі план-графіками робіт;

-додаткових договорів (угод) до договору №342/11а від 01.11.2022, у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації;

-актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за договором №342/11а від 01.11.2022;

-актів приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

-журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;

-видаткових накладних на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

-відомості на використані транспорті засоби та механізми по об`єкту дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів;

-товаро-транспортних накладних на перевезення сміття (ґрунту) по об`єкту дослідження;

-виконаних та інших схем, які складалися під час виконання робіт на об`єкті;

-платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором №342/11а від 01.11.2022;

-списків робітників, які фактично виконували роботи за даним договором, з підтверджуючими документами (трудові договори чи цивільно-правові договори);

-наказу про призначення відповідальної особи на об`єкті АДРЕСА_4 ;

-належним чином завірених копій статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-належним чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (станом на 2022-2023 роки),

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 19.12.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області Наталія СОКОЛОВА