Справа № 717/68/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа за грошову винагороду в сумі 1500 доларів США з людини через мобільний додаток «Телеграм» під нікнеймом «StalBud» організувала спробу незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких 06.01.2024 біля 19 год. затримано працівниками ДПСУ на автодорозі в с. Іванівці Дністровського району Чернівецької області в салоні мікроавтобуса «Мерседес Бенц Віто» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 дав показання про те, що організацію незаконного перетину державного кордону України здійснював чоловік, який представлявся ОСОБА_9 , який запропонував йому сплатити грошові кошти у сумі 10 000 гривень, за переїзд із м. Львів до Чернівецької області, при цьому він надіслав йому номер картки № НОМЕР_2 , на яку необхідно було здійснити вказаний переказ. ОСОБА_7 попросив свою співмешканку ОСОБА_10 здійснити вище вказаний переказ, 06 січня 2024 року ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 гривень на картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 дав показання про те, що 05 січня 2024 року чоловік, який здійснював організацію його незаконного переправлення через державний кордон України запропонував йому сплатити грошові кошти у сумі 8000 гривень, за оплату послуг таксі, яке повинно було перевезти його із м. Львів до кордону із Молдовою, при цьому вказаний чоловік надіслав йому номер картки, на яку необхідно було перевести грошові кошти. У подальшому він попросив свою племінницю ОСОБА_12 здійснити переказ вище вказаних грошових коштів на картку, реквізити якої йому надіслав чоловік, який здійснював організацію його незаконного перетину через державний кордон України, та вона здійснила даний переказ. Згідно квитанції про оплату, яку пред`явив ОСОБА_13 у ході огляду його мобільного телефону, рахунком отримувача являється НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата складання та дата виконання 05/01/2024 11:33.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 та слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 до документів щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, ОСОБА_14 до документів у яких наявна інформація про операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 в період з 01 січня по 13 лютого 2024 року, про рух коштів на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період з 01 січня по 13 лютого 2024 року, анкетні дані власника рахунку, копій паспорта, анкети-заяви, фінансовий номер, фото отримання карт, ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, інформація про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період з 01 січня 2024 року по 13 лютого 2024 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана ухвала діє до 8 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: