Справа № 459/4194/23
Провадження № 1-кс/459/111/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

19.01.2024 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 15.12.2023 близько 17 години невідома особа, діючи під вигаданим приводом в соціальній мережі «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 6540 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 та в сумі 4540 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Слідча повідомляє, що 18.01.2024 було отримано рапорт про виконання доручення, відповідно до якого працівниками оперативного відділу протидії кіберзлочинності було сформовано запити до сервісу Єдиної міжнародної банківської асоціації із вказанням банківських карток, на які потерпілою було перераховано грошові кошти. Згідно отриманої від вказаного сервісу відповіді: з банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти 15.12.2023 о 18:11:04 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а з банківської картки НОМЕР_2 (власник картки - ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) грошові кошти в розмірі 6400 грн. 15.12.2023 о 17:47:11 год. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Перерахунок здійснений з ІР-адреси НОМЕР_8 , яка надана компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , що свідчить, що переказ здійснений з використанням мобільного інтернету. Для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000307 від 15.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається те, що таке здійснюється за наступним фактом: 15.12.2023 близько 17 години невідома особа, діючи під вигаданим приводом в соціальній мережі «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 6540 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 та в сумі 4540 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

В матеріалах клопотання наявний протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.12.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої від 15.12.2023 встановлено, що 15.12.2023 близько 17 години до нею у приватні повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» написала подруга ОСОБА_7 , яка просила про допомогу, а саме щоб остання перерахувала грошові кошти в сумі 6540 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(спорт банк)), які ОСОБА_5 добровільно перерахувала із належної їй банківської карти № НОМЕР_9 . У подальшому ОСОБА_5 здійснила ще один переказ своїх власних коштів у сумі 4540 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із належної їй банківської карти № НОМЕР_9 .

Також до матеріалів клопотання додано скріншоти переписки із абонентом ОСОБА_8 .

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до копії платіжної інструкції від 15.12.2023 ОСОБА_5 здійснила переказ вказаних коштів.

Із рапорту інспектора 6го відділу (сервісної служби) УПК у Львівської області ДКП НП України ОСОБА_9 від 11.01.2024 встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти 15.12.2023 о 18:11:04 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; а з банківської картки НОМЕР_2 (власник картки - ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) грошові кошти в розмірі 6400 грн. 15.12.2023 о 17:47:11 год. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . Перерахунок здійснений з ІР-адреси НОМЕР_8 , яка надана компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , що свідчить, що переказ здійснений з використанням мобільного інтернету.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим дізнавачем доведено, що інформація може перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунках за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 з 17 год. 30 хв. 15.12.2023 по 17 год. 30 хв. 22.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківськими картками із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 з 17 год. 30 хв. 15.12.2023 по 17 год. 30 хв. 22.12.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 з 17 год. 30 хв. 15.12.2023 по 17 год. 30 хв. 22.12.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 з 17 год. 30 хв. 15.12.2023 по 17 год. 30 хв. 22.12.2023;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 з 17 год. 30 хв. 15.12.2023 по 17 год. 30 хв. 22.12.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 з 17 год. 30 хв. 15.12.2023 по 17 год. 30 хв. 22.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1