Справа № 646/1756/24
Провадження № 1-кс/646/506/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001374 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001374 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2023 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.12.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку, та шляхом обману, із використанням електронно-обчислюваної техніки, отримавши данні від карти заявника, заволоділа належними йому грошовими коштами з його банківської картки у розмірі 28500 грн. 00 коп., чим завдала заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що 24.12.2023, приблизно о 11 год. 00 хв., він перебував за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку, якого саме ОСОБА_5 не пам`ятає. Так, невідомий почав цікавитися кредитною картою потерпілого і запропонував останньому її закрити, у випадку якщо ОСОБА_5 нею не користується. Потерпілий погодився, після чого невідомий назвав перші вісім цифр кредитної карти потерпілого, а інші вісім він попросив щоб назвав особисто потерпілий. Останній так і зробив, під-код від карти він не пам`ятав, невідомий чоловік підібрав його самостійно і назвав потерпілому. Після чого невідомий чоловік запитав у ОСОБА_5 про заробітню карту і знову сам назвав перші вісім цифр, інші вісім цифр потерпілий назвав самостійно і повідомив невідому пін-код від заробітньої карти. Далі невстановлений чоловік попросив потерпілого, щоб той зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціллю підняття кредитного ліміту. ОСОБА_5 зателефонував, але йому повідомили, щоб підняти ліміт потрібно явитися до відділення банку з документами. Через короткий проміжок часу потерпілому знову зателефонували вже з номеру НОМЕР_3 та запитали, чи було підвищено кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 відповів що ні. Після чого невідомі повідомили потерпілого, щоб він у вівторок звернувся до відділення банку для підняття кредитного ліміту. Окрім цього попросили, щоб потерпілий поки що в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 не заходив, бо начебто там все зіб`ється і не буде можливості заблокувати кредитну карту. В понеділок, 25.12.2023 року, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати своєму оператору в ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповісти про те, що сталося 24.12.2023, на що йому повідомили, що це були шахраї і з його кредитної карти (номер якої потерпілий не знає) 24.12.2023 року зняли грошові кошти у розмірі 28500 грн. 00 коп. Окрім цього, оператор сказав потерпілому, щоб 26.12.2023 року він зранку приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для заблокування карт. Наступного дня, а саме 26.12.2023 року ОСОБА_5 звернувався до відділу поліції з написанням заяви за вищевказаним фактом. Крім того, шахраї йому з самого ранку знову почала телефонувати вже з номеру НОМЕР_4 . Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав до своїх показань виписку по картковому рахунку, яку йому надали у відділенні банку, куди він звертався, що свідчить про зняття коштів шахраями.

Крім того, в цій виписці вказаний рахунок ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_5 .

З урахуванням вищевикладених обставин, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів з відкриття та обслуговування наступного користувача рахунку № НОМЕР_5 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку, оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001374 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку № НОМЕР_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001374 від 26.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у завірених копіях в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 ) а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 22.12.2023 року по 26.12.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.12.2023 року по 26.12.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.04.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя