Провадження №1-кс/193/245/23
У Х В А Л А

іменем України

19 жовтня 2023 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеного 19.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.10.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 19.04.2023 до чергової частини відділення поліції № 9 Криворізького РУП надійшов рапорт о/у СКП ВП №9 КРУП лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів ним було отримано інформацію стосовно заняття незаконним збутом наркотичних засобів громадянином ОСОБА_6 сел. Софіївка та Криворізького району Дніпропетровської області.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 19.04.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

26.04.2023 надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_8 про отримання грошових коштів Національної поліції України для проведення контролю за вчиненням злочину за п. 2 ч. 1 ст. 271 КПК України та долучено довідку Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про отримання грошових коштів в сумі 250 грн. по статті витрат спеціального призначення кошторису ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, із встановленням відео та радіоелектронного засобу проведено контрольну закупку на грошові кошти видані Національною поліцією, згідно квитанції виданої ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області вих. №45/6-2163 від 24.04.2023 в розмірі 250 гривень купюрою номіналом 50 гривень серія, номер ФА 40075, купюрою номіналом 200 гривень серія, номер ЕС 5592616, громадянином ОСОБА_9 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії факту незаконного збуту наркотичних речовин задокументовано.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/26116-НЗПРАП від 03.08.2023 речовина, яку ОСОБА_7 збув громадянину ОСОБА_9 містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП №9 Криворізького РУП, в ході проведення НСРД №2 мобільного терміналу фігуранта було встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово перераховували грошові кошти за придбання наркотичного засобу на банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Слідча вказує, що з метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що містять банківські операції, а саме відомості щодо повних анкетних даних осіб, зареєстрованої за банківською карткою № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 19.04.2023 до 00:00 год. 20.09.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 19.04.2023, протокол за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, свідчать про виявлення факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.

Зазначає, що ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово перераховувались грошові кошти за придбання наркотичних речовин на банківську картку володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 28.09.2023 надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості щодо банківської картки НОМЕР_3 .

Однак під час виконання ухвали слідчого судді, після повторного прослуховування дисків із інформацією отриманої в рамках проведення НСРД встановлено про помилковість зазначення номеру банківської картки на яку здійснювались перерахування грошових коштів, вказано № НОМЕР_3 замість вірного № НОМЕР_1 .

Внаслідок чого постановою про уточнення даних по кримінальному провадженню ст. слідчого СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області капітаном поліції ОСОБА_3 від 12.10.2023, де рахувати вірним номер банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , на яку здійснювались перерахування коштів ОСОБА_7 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що містять відомості щодо банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

1) відомості щодо осіб на яких зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год 19.04.2023 по 00:00 год 20.09.2023;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 00:00 год 19.04.2023 по 00:00 год 20.09.2023;

5) інформацію про контрагентів за банківським рахунком з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали до 20 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1