Березівський районний суд Одеської області
15.11.2023
Справа № 494/1514/23
Провадження № 1-кс/494/680/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000448 від 10.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

14 листопада 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000448 від 10.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 15.11.2023 року.

З клопотання вбачається, що 10.08.2023 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що нею 09.08.2023 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через онлайн послугу було оформлено кредит та були надані її паспортні дані, номер картки та СVV-код. Після зарахування коштів на її рахунок НОМЕР_1 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без її відома та участі, невідома особа, шахрайським шляхом та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 заволоділа коштами в сумі 11 550 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово користувалася послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надавала вище зазначеній організації свої паспортні дані, номер рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СVV код картки. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавало їй кошти в кредит, котрі вона повертала потім знову брала- повертала. Тобто їхньою послугою вона користувалася багато разів.

08.08.2023 року на її рахунок НОМЕР_1 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зарахування коштів від УСЗН ( дитячі кошти) в сумі 5 720 грн. В цей же день вона на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перекинула кошти, котрі була їм винна за кредит в сумі 2500 грн. 09.08.2023 року, о 10:50 год., вона в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знову взяла кредит в сумі 8 400 грн., але їх не встигла зняти. Після того, як на її картку прийшли кошти в сумі 8400 грн., через 9 хвилин, а саме 09.08.2023 року о 10:59 год з її карткового рахунку невідомою особою були зняті кошти трьома платежами в сумі 3400 грн., 5100 грн., та 3050 грн., на загальну суму 11 550 грн.

Далі встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 , 09.08.2023 року о 10:59 год., невідома особа здійснила переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 3 400 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 5 100 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 3 050 грн.

Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 11 550 грн., були зняті з карткового рахунку НОМЕР_1 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ОСОБА_5 , згідно виписки по картковому рахунку за період з 08.08.2023 року по 10.08.2023 року.

17.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебували у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, щодо здійснення аналітичного опрацювання інформації, вилученої з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( по картковому рахунку ОСОБА_5 ).

09.11.2023 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, Департаменту кіберполіції НПУ надійшов письмовий рапорт про те, що при відпрацюванні шахрайських транзакцій, встановлено, що всі грошові кошти переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлений на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 08.08.2023 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 08.08.2023 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через філію - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

У судове засідання 15.11.2023 року старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані старшим слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000448 від 10.03.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через філію - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана старшим слідчим відділення СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлено усі передбачені ст.163 КПК України підстави для задоволення поданого старшим слідчим клопотання.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000448 від 10.08.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 08.08.2023 року до моменту винесення ухвали по клопотанню; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 08.08.2023 року до 15.11.2023 року.

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення через філію - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1