Провадження № 1-кс/752/1202/24
У Х В А Л А

08 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000223 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт із забороною користування, відчуження та/або розпорядження, а саме на грошові кошти, у сумі 2900 доларів США, у кількості 29 (двадцяти дев`яти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серіями випуску: HE27098448D, KF93911620B, HK01209928D, HB61101509M, HH70470167A, HB26554442I, HB47839581H, HE28436659D, HL95541509D, HK20710861B, HK20710862B, HK20710859B, KL05541973, KL51772018D, KL62129209B, FF79236110C, KK85547758A, KB05564577B, KB40200630C, KB19543550K, KB64860730J, KL89336310C, CF47277344A, KB90805652L, KL05541972, KL05541971, KL05541968, KL05541967, HJ79322055A, що отримані в фінансово-економічному управлінні СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину № 09/5-5539т від 08.11.2023 у формі спеціального слідчого експерименту у кримінальному провадженні № 0000223 від 20.04.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України, та після проведення якої були добровільно видані 30.11.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає по АДРЕСА_1 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином..

Враховуючи строки розгляду клопотання, передбачені чинним кримінально-процесуальним кодексом України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд на підставі наявних матеріалів.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує моб. тел. НОМЕР_2 , на даний час перебуває в Норвегії, організував за попередньою змовою з невстановленими особами канал незаконного переправлення осіб, в тому числі, які підлягають обов`язковій мобілізації, через державний кордон України до країн Європейського Союзу поза пунктами прикордонного контролю за грошову винагороду, розмір якої складає 4500 доларів США. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для реалізації злочинного умислу залучив до протиправної схеми громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця с. Їжівці Сторожинецького району Чернівецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує моб. тел. НОМЕР_3 , який згідно відведеної йому ролі, здійснює перевезення осіб чоловічої статі в заздалегідь визначене місце збору поблизу проходження лінії державного кордону України. Далі, ОСОБА_6 передає вказаних осіб призовного віку невстановленим особам-провідникам, які здійснюють їх фізичне переправлення через державний кордон України поза межами розташування пунктів прикордонного контролю. Також, ОСОБА_5 для пошуку потенційних клієнтів залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує моб. тел. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який займається пасажирськими та вантажними перевезеннями з України до Чехії.

30.11.2023 громадянин ОСОБА_4 будучи допитаний у якості свідка повідомив, що раніше невідомий йому чоловік віком близько 25 років, худорлявої статури зі світлим волоссям обміняв у нього грошові кошти у сумі 3900 доларів США на гривні у сумі 195700 гривень. З цих коштів

у останнього наявні 2900 доларів США, які ОСОБА_4 добровільно надає працівникам поліції.

Вище зазначені грошові кошти у сумі 2900 доларів США поміщені до спец. пакету NPU1506704.

Зазначені грошві кошти отримані в фінансово-економічному управлінні СБ України на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину № 09/5-5539т від 08.11.2023 у формі спеціального слідчого експерименту у кримінальному провадженні № 0000223 за ч. 3 ст. 332 КК України, та після проведення якої були добровільно видані 30.11.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає по АДРЕСА_1

В ході огляду 01.12.2023, оглянуто спеціальний поліетиленовий пакет № NPU1506704, де виявлено грошові кошти у сумі 2900 доларів США, а саме 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серіями випуску: HE27098448D, KF93911620B, HK01209928D, HB61101509M, HH70470167A, HB26554442I, HB47839581H, HE28436659D, HL95541509D, HK20710861B, HK20710862B, HK20710859B, KL05541973, KL51772018D, KL62129209B, FF79236110C, KK85547758A, KB05564577B, KB40200630C, KB19543550K, KB64860730J, KL89336310C, CF47277344A, KB90805652L, KL05541972, KL05541971, KL05541968, KL05541967, HJ79322055A. Після огляду грошові кошти у сумі 2900 доларів США, а саме 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна поміщено в спеціальний поліетиленовий пакет № ICR0003979 разом з первинним пакуванням, а саме спеціальний поліетиленовий пакет № NPU1506704, та постановою слідчого від 01.12.2023 зазначені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 01.12.2023 року, якою грошові кошти у сумі 2900 доларів США, а саме 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серіями випуску: HE27098448D, KF93911620B, HK01209928D, HB61101509M, HH70470167A, HB26554442I, HB47839581H, HE28436659D, HL95541509D, HK20710861B, HK20710862B, HK20710859B, KL05541973, KL51772018D, KL62129209B, FF79236110C, KK85547758A, KB05564577B, KB40200630C, KB19543550K, KB64860730J, KL89336310C, CF47277344A, KB90805652L, KL05541972, KL05541971, KL05541968, KL05541967, HJ79322055A, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000223.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, відчуження та/або розпорядження, а саме на грошові кошти, у сумі 2900 доларів США, у кількості 29 (двадцяти дев`яти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серіями випуску: HE27098448D, KF93911620B, HK01209928D, HB61101509M, HH70470167A, HB26554442I, HB47839581H, HE28436659D, HL95541509D, HK20710861B, HK20710862B, HK20710859B, KL05541973, KL51772018D, KL62129209B, FF79236110C, KK85547758A, KB05564577B, KB40200630C, KB19543550K, KB64860730J, KL89336310C, CF47277344A, KB90805652L, KL05541972, KL05541971, KL05541968, KL05541967, HJ79322055A, що отримані в фінансово-економічному управлінні СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, 33) на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину № 09/5-5539т від 08.11.2023 у формі спеціального слідчого експерименту у кримінальному провадженні № 0000223 від 20.04.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України, та після проведення якої були добровільно видані 30.11.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає по АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1