Справа №345/1459/21
Провадження № 1-кс/345/901/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що сектором дізнання Калуського РВП ГУ НП в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 26.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2021 р. до чергової служби Калуського ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.02.2021 близько 13:20 год., невідома особа, вчинила крадіжку грошових коштів із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 41 тис. грн.

Допитаний з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що грошові кошти, які викрала невідома особа, знаходились на банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, 07.05.2021 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було отримано інформацію про рух грошових коштів за транзакціями:

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_2 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_3 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_4 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_5 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_6 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_7 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205 валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -5,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -5,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_8 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205 валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -1,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -1,000.00.

25.07.2023 було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій роз`яснюють що основною функцією є проведення переказу коштів, ініційованого платником на користь визначеного отримувача через структурні підрозділи та програмно-технічні комплекси банків та небанківських фінансових установ які є учасниками Внутрішньодержавної платіжної системи і мають право відповідно до законодавства України здійснювати переказ коштів. Також повідомили, що товариство не має платіжних пристроїв та пунктів надання фінансових послуг, що у них відсутні договори з отримувачами коштів на користь яких користувачами послуг ВПС ініційовані перекази. Та повідомили,що послуга переказу коштів здійснювалась безпосередньо банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме про повну інформацію щодо рахунків якими здійснювались вищевказані транзакції, зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Отримання інформації про вказані банківські картки; руху коштів по вказаних рахунках; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти з наданням на оптичному носій інформації або в електронному вигляді, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Інформація яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може мати в сукупності доказове значення в кримінальному провадженні, тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с. 4), та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноважений на проведення дізнання: ОСОБА_9 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме повну інформацію щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції:

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_2 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_3 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_4 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_5 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_6 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -7,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -7,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_7 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205 валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -5,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -5,000.00;

дата відображення транзакції 26-02-2021, дата транзакції 25-02-2021, сліп № НОМЕР_8 , точка EASYPAY*TELECOM.MOB CHAYKI, тип транзакції 205валюта транзакції UAH, сума у валюті транзакції -1,000.00 валюта рахунку UAH, сума у валюті рахунку -1,000.00,

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: