Справа №718/3415/23
Провадження №1-кс/718/389/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000239 внесеному до ЄРДР 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Чернівецькою окружною прокуратурою під час проведення перевірки виконання вимог ст. 214 КПК України щодо невідкладного внесення за заявами та повідомленнями громадян і матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, зокрема, перевіркою журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, встановлено, що в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано заяву № 2977 від 18.08.2023 про те, що 09.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», перейшла за посиланням про надання допомоги родині, та, ввівши дані своєї банківської карточки, виявила, що з її картки, емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в розмірі 8300 грн.

Вказує, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що дійсно проживає за вище вказаною адресою разом із своєю сім`єю. Додала, що в кінці липня поточного року, точної дати не пам`ятає , переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про надання допомоги у розмірі 6800 гривень для кожного члена родини. Для того щоб отримати грошові кошти необхідно було перейти за посиланням, ввести останні цифри картки, CVV код, свої дані ПІБ, що й зробила. В подальшому до неї зателефонували з мобільного телефону, точного номера не пам`ятає, та подякували за довіру, також сказали очікувати кошти на картку, проте жодних грошових коштів так і не надійшло.

Посилається на те, що 08.08.2023 на її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 8904 гривень, які приходять щомісячно як соціальна допомога, адже вона багатодітна мати. Цього ж дня вона двічі перекинула грошові кошти у сумі 210 гривень для поповнення мобільного телефону чоловіку та онуку. Після цього прийшло сповіщення про списання грошових коштів у сумі 8300 гривень на невідомий ресурс невідомою особою. Жодних дзвінків більше не надходило, жодних смс, крім списання, також не приходило. Доступ до карточки був тільки у неї.

Також посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото - та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в період часу із 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Встановлено, що на розгляді СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000239 внесене до ЄРДР 12.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, згідно якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення перевірки виконання вимог ст. 214 КПК України щодо невідкладного внесення за заявами та повідомленнями громадян і матеріалами правоохоронних органів до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, зокрема, перевіркою журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, встановлено, що в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано заяву № 2977 від 18.08.2023 про те, що 09.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», перейшла за посиланням про надання допомоги родині, та, ввівши дані своєї банківської карточки, виявила, що з її картки, емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в розмірі 8300 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , у Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в період часу із 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаним картковим рахунком, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток, в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 08.08.2023 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1