Справа №345/4985/23
Провадження № 1-кс/345/769/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у матеріалах запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Франція по кримінальній справі № 3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03.10.2023 слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації про всі відкриті та закриті рахунки фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що прокурор суду та міжрегіональної спеціалізованої юрисдикції м. Бордо Республіки Франція здійснює слідство в справі про відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків, та злочинної змови з метою вчинення злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років за ст. 222-38 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції.

Згідно з матеріалами запиту про міжнародну правову допомогу та матеріалами кримінальної справи встановлено, що 01 листопада 2022 року о 16:30 год. на автомагістралі А63 на півдні Франції митники перевіряли водія автомобіля «Volkswagen Jetta» з українським реєстраційним номером НОМЕР_4 . Водій пред`явив паспорт громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Івано-Франківську. Пасажир пред`явив паспорт громадянина України № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Івано-Франківську.

На запитання митників про наявність сум чи цінностей, які підлягають декларуванню, ОСОБА_8 заперечив. У багажнику транспортного засобу, прихований під фальшивим балоном для скрапленого газу митники виявили тайник, в якому знаходилося 965020 євро у пачках дрібних купюр переважно номіналом 20 та 50 євро.

Службова собака, яка спеціалізується на пошуку та виявлення наркотичних речовин, активно відреагувала на картонну коробку, яку митники використовували для збору наданих у схованці банкнот. Мазки вилучені зі схованки позитивно відреагували на героїн.

У ОСОБА_6 виявлено 1180 євро, 5610 гривень, 740 злотих, iPhone та три банківські картки Visa. У ОСОБА_9 виявлено 140 євро, 1030 гривень, 400 злотих, банківські картки «Mastercard» та Visa», а також мобільний телефон Рocсo.

ОСОБА_10 повідомив, що проживає по АДРЕСА_2 , він повідомив, що автомобіль «Volkswagen Jetta» йому позичив один чоловік на ім`я ОСОБА_11 . Він пояснив, що на 2 дні поїхав до Іспанії до батька і повертався в Україну. Останній не зміг пояснити, звідки в нього грошові кошти в сумі 965020 євро.

ОСОБА_12 пояснив, що мешкав з матір`ю по АДРЕСА_3 . Він повідомив, що приєднався до ОСОБА_6 у Варшаві, щоб поїхати автомобілем до Іспанії, а потім повернутися в Україну. Про грошові кошти він нічого не знав. Він знав, що автомобіль належить чоловіку на ім`я ОСОБА_11 .

Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, яке видане 27.09.2022, власником автомобіля «Volkswagen Jetta» є ОСОБА_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Страхове свідоцтво виписано на ім`я ОСОБА_6 зі зазначенням адреси: АДРЕСА_5 .

Автомобіль « ІНФОРМАЦІЯ_5 » раніше вже перевірявся французькою митницею 08.10.2022. За кермом був уже ОСОБА_10 , пасажир ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тоді ж працівники митниці звернули увагу на наявність у транспортному засобі численних шприців та голок. Вказане може свідчити про обізнаність ОСОБА_4 про вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків ОСОБА_5 або бути причетним до скоєння вказаних злочинів.

ОСОБА_15 та ОСОБА_12 слідчим суддею було висунуто обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вказаному запиті, поміж іншого, компетентний орган Французької Республіки звернувся із проханням визначити наявність майна (будинків, квартир, транспортних засобів, рахунків у банках) у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Калуською окружною прокуратурою скеровувався запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації про наявність рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , однак у наданні відповіді відмовлено.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема наявність у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усіх відкритих та закритих рахунків фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачено, що у випадку, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності у встановленому порядку, встановлено інші правила, ніж передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Також відповідно до положень ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, яка ратифікована Верховною Радою України 16.01.1998, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання слідчої ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчої стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин усправі про відмивання доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків, та злочинної змови з метою вчинення злочинів, за ст. 222-38 та ст. 450-1 Кримінального кодексу Франції, може сприяти розкриттю вчинених злочинів, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації про всі відкриті та закриті рахунки фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: