Провадження № 1-кс/592/6968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000516 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 05.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась як начальник фінансового відділення - ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_5 , з банківської картки намагаються зняти грошові кошти у сумі 10 500 грн., та для того щоб повернути кошти потрібно перерахувати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , що остання і зробила самостійно перерахувавши грошові кошти у сумі 42 300 грн. В ході розмови невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 , телефонував з різних номерів телефону, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 надіслала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 42 300 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: по картці № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000516 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії:

- деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу 25.05.2023 по 25.06.2023, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали по 20.12.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1