Справа № 646/9073/23
№ провадження 1-кс/646/2550/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001920 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням.

В клопотанні слідчий просить надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2023 до 00 год. 01 хв. 19.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0001920 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 18.07.2023 о 17:38 год. до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 18.07.2023 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що 18.07.2023 о 13:34 год. на його банківську картку було перераховано грошові кошти від невідомої особи на ім`я ОСОБА_9 в сумі 100 гривень. Після чого о 13:35 год. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Дані картки потерпілий нікому не надавав. Перевід грошових коштів ОСОБА_8 не здійснював.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_8 було надано виписку по картковому рахунку №НОМЕР_5 , відповідно до якої встановлено, що: з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 10 000 гривень 18.07.2023 о 13:35 год.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_8 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2023 до 00 год. 01 хв. 19.07.2023.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_8 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0001920 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, 18.07.2023 о 17:38 год. до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 18.07.2023 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який показав, що 18.07.2023 о 13:34 год. на його банківську картку було перераховано грошові кошти від невідомої особи на ім`я ОСОБА_9 в сумі 100 гривень. Після чого о 13:35 год. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень. Дані картки потерпілий нікому не надавав. Перевід грошових коштів ОСОБА_8 не здійснював.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_8 було надано виписку по картковому рахунку №НОМЕР_5 , відповідно до якої встановлено, що: з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 10 000 гривень 18.07.2023 о 13:35 год.

Із поданого до суду клопотання видно, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення відносно ОСОБА_8 протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок в період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2023 до 00 год. 01 хв. 19.07.2023.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001920 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація: а саме:

відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2023 до 00 год. 01 хв. 19.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку, який підв`язаний до вищевказаної банківської картки, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 05.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1