Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 згідно наказу комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» призначений на посаду заступника директора з будівництва комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Відповідно до посадової інструкції заступника директора з будівництва, затвердженої виконувачем обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» від 23.09.2019, ОСОБА_4 , як заступник директора з будівництва належить до професійної групи «Керівники». Так, згідно вказаної інструкції, останній вживає заходи по своєчасному укладенню договорів з будівельними підрядними організаціями на виконання будівельно - монтажних робіт, з іншими підприємствами - на придбання матеріалів і устаткування. Організовує дієвий контроль за виконанням будівельними підрядними організаціями договірних зобов`язань, у необхідних випадках пред`являє санкції, передбачені договорами, не допускає застосування будівельних матеріалів, деталей і виробів, що роблять будівництво дорожчим і не відповідають нормам, стандартам і технічним умовам.

Також, за дорученням директора підприємства діє від імені підприємства та представляє інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими установами, організаціями та органами державної влади.

Крім того, наказом директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» від 10.04.2023 № 34-к ОСОБА_4 з 05.06.2023 по 20.06.2023 надано право підпису на договорах, додатках та додаткових угодах, що укладаються на підприємстві; право першого підпису: на всіх первинних документах, звітних, розпорядчих та платіжних документах, що здійснюються за рахунок власних коштів підприємства; на всіх первинних документах, звітних, розпорядчих та платіжних документах, що оплачуються за рахунок бюджетних коштів, а також право підпису печатки.

Відповідно ч.3 ст.18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом

Таким чином, ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою, оскільки обіймав на підприємстві посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та упродовж червня 2023 року вчинив необережний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Одночасно з тим, під час досудового розслідування встановлено, що 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником укладено договір генпідряду №12/04-17. Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Також, договором передбачено, що Замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць - «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що Замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів - державним стандартам і технічним умовам.

На виконання договору генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, ТОВ «Еко-Буд-Трейд» відповідно до договору від 04.04.2019 № 404/-1/2013 залучив ТОВ «Позитив-В», яке виступало субпідрядною організацією по виконанню робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зокрема по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Крім того, між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» в особі заступника директора з будівництва ОСОБА_4 та ТОВ «ЕКО БУД ТРЕЙД» в особі директора Особи 1, 08.06.2023 укладено додаткову угоду № 59 до Договору генпідряду від 12.04.2017 № 12/04-17 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди, відповідно до умов розділу 4 та п 12.5 Договору Сторони погодилися, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договору субпідряду від 04.04.2019 №404/-12019, укладеного між ТОВ «Еко-буд-трейд» та ТОВ «Позитив-В».

Так, 08.06.2023 Особа 1, користуючись повноваженнями керівника генпідрядної організації - ТОВ «Еко-Буд-Трейд», та Особа 2, користуючись повноваженнями керівника субпідрядної організації - ТОВ «Позитив-В» склали та підписали Акт №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - пісок річковий в кількості 58 245 м3, яка є завищеною на суму 4 705 031,1 грн., а також - Акт №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а про вартість будівельного матеріалу - пісок річковий в кількості 25 738 м3, яка є завищеною на суму 2 079 115, 64 грн.

Після цього, Особа 1 передав вищевказані документи представнику замовника будівельних робіт - заступнику директора з будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 , як заступник директора з будівництва та представник підприємства - замовника за договором № 12/04-17, будучи обізнаний із положеннями цього договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши кон`юнктуру ринку ціни на будівельний матеріал - «пісок річковий», щоб не допустити застосування таких матеріалів, що роблять будівництво дорожчим, 08 червня 2023 року, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, як представник замовника за вищевказаним договором, додатковою угодою та наказом від 10.04.2023 № 34-к, підписав наданий Особою 1 та Особою 2 Акт №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в) по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - «пісок річковий» за ціною 446,67 грн за 1 м3 в кількості 58 245 м3, яка є завищеною на суму 4 705 031, 1 грн., а також підписав Акт №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова , до якого внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт, а саме вартість будівельного матеріалу - пісок річковий за ціною 446,67 грн за 1 м3 в кількості 25 738 м3, яка є завищеною на суму 2 079 115, 64 грн.

Всього загальне необґрунтоване завищення вартості будівельного матеріалу - пісок річковий, що був використаний по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова згідно вищевказаних Актів, становить 6 784 146,74 грн.

На підставі зазначеного Акту № 461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок ТОВ «ПОЗИТИВ-В» перераховано грошові кошти в сумі 69 240 147,00 грн.

На підставі зазначеного Акту № 462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунок ТОВ «ПОЗИТИВ-В» перераховано грошові кошти в сумі 30 596 707,43 грн.

Встановлено, що ринкова вартість будівельного матеріалу - «пісок річковий» в лютому 2023 року становила 365, 89 грн. за м3, що є меншою ніж вказана в Актах № 461/05-23 та № 462/05-23 на 80,78 грн. за 1 м3.

Так, за версією органу досудового розслідування, внаслідок недбалих дій ОСОБА_4 , місцевому бюджету територіальної громади м. Києва спричинено матеріальні збитки на загальну суму 6 784 146,74 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

За матеріалами кримінального провадження 01.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_4 , а 11.09.2023 останнього повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

12.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 11 жовтня 2023 року, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби до 01.11.2023 включно.

Автор клопотання зазначає, що продовжують існувати ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинення інших кримінальних правопорушень, такі ризики не зменшились, а менш суворі запобіжні заходи, не зможуть їм запобігти.

Водночас, просить покласти на підозрюваного окремі процесуальні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів, щодо продовження обов`язку утримуватися від спілкування з особами анкетні дані яких зазначені в поданому клопотанні, зазначив, що такими особами є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Підозрюваний та захисник проти заявленого клопотання заперечували, вважають заявлені прокурором ризики недоведеними, просили врахувати характеризуючі дані на підозрюваного та застосувати особисте зобов`язання.

Заслухавши доводи прокурора та сторони захисту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.

Відповідно до ч.1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 та 2 ст. 181 КПК).

Згідно вимог ч. 6 ст. 181 КПК строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

01.09.2023 ОСОБА_4 , з урахуванням повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 11.09.2023, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.09.2023 стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби у період часу з 23:00 год. до 05:00 год. із забороною залишати місце проживання, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду - на строк 51 день, тобто до 01.11.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 11.10.2023 зазначену ухвалу залишено без змін.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 27.10.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 01.12.2023.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення на підставі: лист УСР у м. Києві ДСР НПУ від 05.03.2021 із додатками про виявлення кримінального правопорушення; договір генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником; проект «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»; акт приймання виконаних будівельних робіт №461/05-23 за червень 2023 року; акт приймання виконаних будівельних робіт №462/05-23 за червень 2023; висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №1/01092023 від 01.09.2023, та інші письмові матеріали.

Фактичні дані, які містяться в досліджених матеріалах дають слідчому судді підстави для висновку про наявність обґрунтованої в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Оскільки ОСОБА_4 продовжує підозрюватись у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, досудове розслідування не завершено, а зміни суттєвих обставин не встановлено, слід прийти до висновку що встановлені ризики не зменшились.

Оцінивши в сукупності всі обставини, наведені в ст. 178 КПК, врахувавши вимоги ст. 181 КПК, слідчий суддя погоджується з висновками прокурора про те, що більш м`якші запобіжні заходи, на даному етапі не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також запобігти наявним ризикам.

Оскільки прокурором доведено обґрунтованість підозри та існування ризиків, передбачених ст.177 КПК, враховуючи наявність у підозрюваного постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до нього слід продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Крім того, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК на цей же строк на підозрюваного слід покласти процесуальні обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Таким чином, подане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.176-179, 181, 194, 196, 309 слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2021 - задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, з забороною залишати з 23:00 год. по 05:00 год. місце свого проживання, яке знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 01 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;

2) не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) утримуватися від спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Строк дії обов`язків визначити до 01.12.2023.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.

Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1