Справа № 389/2591/22
провадження № 1-кс/405/3430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000898 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2022 у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» ОСОБА_4 виставив оголошення про продаж коліс до автомобіля. Надалі, 01.11.2022 до нього у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбання коліс, після чого з`ясувавши умови придбання невідома особа скинула ОСОБА_4 посилання схоже на сайт «ОЛХ» з послугою «ОЛХ» доставка. Після того, як ОСОБА_4 перейшов за фішинговим посиланням та ввів свої персональні дані, з його карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти на загальну суму 118 000 грн. Також під час перегляду гаманця на «GMAIL» ОСОБА_4 встановив, що доступ до нього здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_5 інтернет провайдеру XSERVER Inc. у м. Києві.

Проведеними заходами встановлено, що особа, котра причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом здійснення ряду фінансових операцій з переказу грошових коштів: 01.11.2022 грошові кошти в сумі 24999 грн. з рахунку потерпілого було переказано на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого 01.11.2022 о 17:29 год. кошти в сумі 6 749 грн. були переведені на картку № НОМЕР_7 та 01.11.2022 о 17:40 год. кошти в сумі 43100 грн. переведені на карту № НОМЕР_8 . Крім того, 01.11.2022 грошові кошти в сумі 10 000 грн. з картки потерпілого переведенні на карту № НОМЕР_9 , після чого 01.11.2022 о 17:35 год. кошти в сумі 10 000 год. переведені на картку банку № НОМЕР_10 .

За допомогою сервісу визначення банку на номером карти у мережі Інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що банківські картки з реквізитами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Вимогами чинного кримінального процессуального законодавства, зокрема частиною 4 статті 38 КПК України встановлено обов`язок органу досудового розслідування застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Частина 1 статті 131 КПК України визначає: заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється шляхом вилучення оригіналів або копії документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, становить банківську таємницю, зокрема: інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» № 267 від 14.07.2006 встановлено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України встановлено, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, належить до охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Крім того, згідно ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами, або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу поліції №1 (м. Знам`янка) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, по картковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , а саме:

? анкетні дані власника банківських рахунків банку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

?документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023;

?відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023;

?інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

?інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

?інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

?фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались фінансові операції з переказу та/або зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:01 год. 01.11.2022 по 00:01 год. 01.01.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 06.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16