печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов`язки, являючись службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, маючи досвід роботи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах, здійснюючи розпорядження бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснив розтрату грошових коштів місцевого бюджету в інтересах третіх осіб, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2021 ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, розробив план, який полягав у здійсненні оплати за постачання медичних генераторів кисню, за рахунок коштів місцевого бюджету, із безпідставним включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання, попри звільнення від такого оподаткування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224.

При цьому ОСОБА_5 , діючи за визначеним планом та усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, використав офіційно надані йому за посадою службові повноваження для розтрати бюджетних коштів на користь третіх осіб.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, для досягнення спільної злочинної мети, забезпечили наявність підконтрольної юридичної особи, директор якої не був обізнаний про дійсні наміри останніх, для подальшого отримання оплати за постачання медичних генераторів кисню, за рахунок коштів місцевого бюджету, із безпідставним включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання.

Зазначений злочин ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи головою Управління та головним розпорядником його бюджетних коштів, був обізнаний щодо:

- включення до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік асигнувань на розробку проєктно-кошторисної документації, в т.ч. по об`єкту «Проєктування та реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110»;

- рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами відповідно до якого управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на об`єкт: «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» виділено кошти у сумі 11 000 000, 00 грн;

- листа директора Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради, яким останній просив в сприянні Одеської міської ради у вирішенні питань придбання та встановлення індивідуальних кисневих станцій (кисневих генераторів) для забезпечення стабільного та безперебійного киснепостачання в закладах охорони здоров`я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, серед яких зазначене КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110, з потребою у кисневій станції у «контейнерному» виконанні виробничою потужністю 50 м3/годину, вартістю 9100,00 тис. грн., який надійшов до на адресу Управління капітального будівництва 13.04.2021 за вх. № 02.214/1175.

З метою реалізації спільного злочинного плану, 19.10.2021 о 13:40 на засіданні тендерного комітету управління капітального будівництва Одеської міської ради, щодо проведення процедури відкритих торгів по об`єкту: «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» Голова тендерного комітету ОСОБА_5 доповів про наявність документів, на підставі яких необхідно розпочати проведення процедури публічних закупівель щодо зазначеного об`єкту. За результатами засідання, усіма членами одноголосно вирішено підготувати тендерну документацію, проект договору, оголошення про проведення торгів та складено відповідний протокол №76/Т-1 від 19.10.2021.

Того ж дня, о 13:45, після доповіді Голови тендерного комітету стосовно підготовки оголошення про проведення відкритих торгів, проекту договору та тендерної документації по об`єкту закупівлі «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110, на засіданні тендерного комітету Управління, вирішено затвердити розроблено тендерну документацію по вищевказаному об`єкту закупівлі та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу підготовлені документи. За результатами засідання складено протокол №76/Т-2 від 19.10.2021.

Так, 19.10.2021 на Офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (https://prozorro.gov.ua), розпочато процедуру відкритих торгів про закупівлю підрядних робіт за кошти державного бюджету з реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій на об`єкті КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради з присвоєним ID: 2021-10-19-009492-c, замовником якого є Управління капітального будівництва Одеської міської ради (), директором якого являється ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу направленого на розтрату коштів місцевого бюджету на користь третіх осіб, невстановленими особами залучено ОСОБА_7 , який не будучи обізнаний про дійсні наміри останніх, спільно з невстановленими особами, не пізніше 25.02.2021 вчинив всі необхідні дії щодо державної перереєстрації суб`єкта господарської діяльності на своє ім`я та відповідно став засновником та керівником юридичної особи ТОВ «БК «Антаро Білд» шляхом подачі у супроводі невстановленої особи державному реєстратору документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за що отримав від невстановлених осіб грошову винагороду у розмірі.

Після вказаної перереєстрації ТОВ «БК «Антаро Білд» () на ім`я ОСОБА_7 та призначення його на посаду керівника підприємства, останній не здійснював підприємницьку діяльність, не приймав участі у тендерних закупівлях, не укладав угоди фінансового характеру та не користувався печаткою підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу останній фактично керувати юридичною особою.

Використовуючи вказані документи, невстановлені досудовим розслідуванням особи вели незаконну діяльність з метою надання протиправних послуг суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (), з безпідставної мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, завищення цін, а саме: складали від імені ОСОБА_7 , як директора підприємства необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з безпідставним відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів.

05.11.2021, за результатами відкритих інтернет-торгів, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» () із кінцевою пропозицією в розмірі 14 120 930,90 грн.

Надалі, ОСОБА_5 , 21.11.2021 з метою реалізації злочинного умислу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, уклав договір № 76-21/П між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 (Замовник згідно договору) та підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник згідно договору), який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та особисто не підписував договір зазначений договір щодо закупівлі підрядних робіт за державні кошти, згідно якого Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт: 45454000-4 Реконструкція. Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневої станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110.

У відповідності до п. 3.1. договору, ціна становить 14 120,93090 тис. грн (чотирнадцять мільйонів сто двадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ - 11 06,16990 тис. грн, у тому числі на 2021 рік - 12 583,55690 тис. грн, у т.ч. ПДВ - 849,94090 тис. грн; на 2022 рік - 1 537,37400 тис. грн., у т.ч. ПДВ - 256,22900 тис. грн.

У п. 4.1 передбачено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

П. 4.2 передбечено, що фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт».

Згідно додатку № 1 до договору «Договірна ціна», передбачено податок на додану вартість на витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням у розмірі 849,9409 тис. грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний план, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, для збільшення загальної суми розтрати бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом безпідставного включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання медичних генераторів кисню, підписав додаткову угоду до Договору № 76-21/П від 23.11.2021 із внесенням істотних змін до ціни договору.

Так, додатковою угодою № 2 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, ціну договору було змінено на 14 120,93090 тис. грн. (чотирнадцять мільйонів сто двадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 90 коп.) у т.ч. ПДВ - 2 353, 48848 тис. грн., а в додатку до договору «Договірна ціна», змінено податок на додану вартість на витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням у розмірі 2086,53878 тис. грн.

Виходячи з умов Договору № 76-21/П від 23.11.2021, з урахуванням укладених Додаткових угод, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» приймає на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневої станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради у листопаді 2021 року, а Управління капітального будівництва Одеської міської ради прийняти та сплати вартість робіт, що визначаються згідно договірної ціни та становить в загальній сумі - 14 120 930, 90 грн. у т.ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн. з проведенням розрахунків у листопаді 2021 року на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

Так, згідно акту здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 № 2 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2021), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110 на загальну суму 12 274 263, 48 грн. в тому числі ПДВ - 2 045 710, 58 грн. з яких - Медичний генератор кисню MENTIS M-SPSA 50, продуктивністю 50м3/год у кількості 1 шт. за ціною - 12 140 867, 88 грн. у т.ч. ПДВ - 2 023 477,98 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат №1 за листопад 2021 р., підписаного 29.11.2021, загальна сума витрат на виконання умов договору № 76-21/П від 23.11.2021 на об`єкті: КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110, становить 14 120 930, 90 грн., з яких вартість змонтованого устаткування складає 12 519 232,70, грн., включаючи суму ПДВ - 2 086 538, 78 грн.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.11.2021, ОСОБА_5 , будучи на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, та відповідно до Положення будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, подав до Державної казначейської служби України у м. Києві платіжну інструкцію, яка стала підставою для нарахування коштів з державного бюджету на рахунок ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД», тим самим виконавши усі необхідні та залежні від нього дії, визначені згідно раніше розробленого плану, спрямовані на розтрату бюджетних коштів та довів свій злочинний умисел до кінця.

30.11.2021, згідно з платіжним дорученням № 375 від 29.11.2021 платника Управління капітального будівництва Одеської міської ради (2), з рахунку Держказначейської служби України, м. Київ, - UA0034555, на рахунок отримувача ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД» () НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексібанк», перераховано кошти в розмірі 14 120 930, 90 грн. у т. ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн. з призначенням платежу 1517322; 3142;ЗАП.Рек.сист.киснеп.звстан.кисн.ст.КНП«МЛ№8«ОМР,Фонтан.дор.110;Д76-21/Пв23.11.21ду2в29.11.21дпввбр1.апвбр1,2 аззу1,2за11.21в29.11.21; ПДВ 2353488,48.

30.12.2021, ОСОБА_5 підписано додаткову угоду №3 у до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, згідно якої, у зв`язку з виконанням сторонами взятих на себе зобов`язань, Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, за взаємною згодою вважається виконаним.

Отже, 30.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради ОСОБА_5 , будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та достовірно знаючи про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 поставка медичних генераторів кисню звільняється від оподаткування ПДВ, здійснив розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» суми податку на додану вартість в розмірі 2 023 477,98 грн. за Договором № 76-21/П від 23.11.2021, щодо постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50 за рахунок, із включенням суми до ціни, попри звільнення від такого оподаткування, тим самим завдав збиток Одеській міській раді розмірі 2 023 477,98 грн.

З огляду на наявність достатніх доказів, 27.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Новоселівка, Кілійського району, Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інший злочин аналогічного характеру відносно свідків або інших осіб.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечив щодо доводів викладених у клопотанні, просить відмовити.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримала, позицію захисника.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою арешту для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- Розпорядження міського голови Одеської міської Ради від 16.07.2014 № 837К, відповідно до якого ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради;

- Наказ управління капітального будівництва Одеської міської ради № 87-к від 16.07.2014, відповідно до якого ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків начальника Управління;

- Рішення Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011 (зі змінами внесеними відповідно до рішення Одеської міської ради № 3496-VI від 18.06.2013 «Про внесення змін до положення про управління капітального будівництва Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 № 384-VI»), затверджено положення про управління капітального будівництва Одеської міської ради (далі Положення);

- Лист від імені начальника Управління в адресу директора Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради щодо включення до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік асигнувань на розробку проєктно-кошторисної документації, в т.ч. по об`єкту «Проєктування та реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110»;

- Рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами відповідно до якого управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на об`єкт: «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська клінічна лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» виділено кошти у сумі 11 000 000, 00 грн;

- Протокол огляду документів вилучених під час обшуку 03.02.2023 за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, буд. 10А;

- Протоколи оглядів інформації та документів від 21.09.2023, якими встановлено перелік товарів операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість;

- Договір № 76-21/П та додаткові угоди до нього щодо закупівлі підрядних робіт за державні кошти від 23.11.2021 укладений між Управлінням в особі начальника управління ОСОБА_5 та підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» в особі директора ОСОБА_7 при постачанні медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50 із протиправним включенням суми ПДВ у розмірі 2 023 477,98 грн. до ціни договору, попри звільнення від оподаткування;

- Акт здачі змонтованого устаткування № 2 від 23.11.2021 року;

- Платіжне доручення № 375 від 29.11.2021;

- Висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області № 54/15-32-08-01-01/39086813 від 04.11.2022;

- Висновки судово - економічних експертиз № № 23-4602 та 23-4603 від 13.09.2023, складені експертами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз,;

- Висновок судової почеркознавчої експертизи № 692/711 від 24.03.2023, складений експертами Інституту судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 02.02.2023, відповідно до якого останній показав, що працевлаштований у сервісі доставки їжі та на пропозицію знайомого, за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності став засновником та директором ТОВ БК «Антаро Білд». У подальшому ніякої участі у тендерних закупівлях не приймав, фінансово - господарських документів не підписував, управління банківськими рахунками ТОВ БК «Антаро Білд» не здійснював.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення тяжкого злочину, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та беручи до уваги практику Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 та характер інкримінованого діяння, враховуючи стадію досудового розслідування, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 2261 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6 068 524 грн., оскільки внесення застави у зазначеному розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_5 , альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- не відлучатися із м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26.11.2023 включно.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 2261 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 6 068 524 грн. (шість мільйонів шістдесят вісім тисяч п`ятсот двадцять чотири) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059

Банк отримувача ДКСУ, м. Київ

Код банку отримувача (МФО) 820172

Рахунок отримувача UA1012089

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- повідомити слідчому, прокурору про особистий номер мобільного телефону та повідомляти про зміну свого номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 26.11.2023 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Покласти на прокурора у кримінальному провадженні контроль за виконанням ухвали суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1