Справа №613/427/23 Провадження № 1-кс/613/679/23
Ухвала

Іменем України

27 грудня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та Старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старший слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки№ НОМЕР_3 . Надання вказаної інформації покласти на Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27.02.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_2 про те, що 26.02.2023 о 23:06 год. в приватні повідомлення на її соціальну мережу інстаграм на сторінку vikabondari надійшло повідомлення публікація стосовно виплати грошової допомоги під час війни в сумі 6500 грн. перейшовши за посиланням вказаної публікації ОСОБА_8 , вказала логін та пароль від її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.02.2023 року ОСОБА_8 виявила що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти кредитного ліміту в сумі 15 000 грн.

За вказаним фактом відділенням №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 28.02.2023 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 28.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази про те, що в неї маються банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: картка № НОМЕР_4 яка є особистою карткою для користування та № НОМЕР_1 на якій мається кредитний ліміт в сумі 15000 гривень. 26.02.2023 23:06 год. в приватні повідомлення на її соціальну мережу інстаграм на сторінку vikabondari надійшло повідомлення публікація від профілю v.bondar1479 який належить її чоловікові ОСОБА_9 . Публікація була стосовно виплати грошової допомоги під час війни в сумі 6500 грн. в якій потрібно було перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням їй відкрилась форма в якій необхідно було вказати логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона вказала необхідні дані. Наступного дня 27.02.2023 року вона вранці зайшла в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила що на картці № НОМЕР_1 на якій мається кредитний ліміт в сумі 15 000 грн. відсутні грошові кошти. Після чого вона одразу заблокувала банківські картки зателефонувавши до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01.03.2023 року потерпіла ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження Історію по її картковому рахунку з 26.02.2023 23:17 год по 26.02.2023 р. 23:22 год

01.03.2023 року під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті №29 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що в виписці з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 26.02.2023 23:17 год по 26.02.2023 р. 23:22 год..

20.04.2023 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі Ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду, Харківської області №613/427/23 від 24.03.2023 було вилучено копії документації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 в ході чого було встановлено що 26.02.2023 року о 29:19 год. було здійснено транзакцію в сумі 6000.00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на думку слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 26 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 саме інформація про рух грошових коштів на банківській картці№ НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 23 години 00 хвилин 23 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 26 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слід зазначити, що до матеріалів клопотання не надано належного та допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження того, що потерпілою було здійснено переказ коштів на карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Надана слідчим копія довідки банку на підтвердження перерахування грошових коштів на вказану слідчим у клопотання картку, не надає можливості зчитування вказаної в ній інформації, перевірки відповідності цієї інформації вказаному в клопотанні та унеможливлює його задоволення.

За таких обставин, клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя