Справа № 646/940/24
№ провадження 1-кс/646/298/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управлінняполіції№ 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управлінняполіції№ 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно);відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 за період 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно);роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно).

Клопотання просить розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках.

У разі задоволення клопотання просить визначити строк дії ухвали 2 місяці.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від «18» січня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.01.2024 на її мобільний телефон надійшло фішингове посилання від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІВА№ №: НОМЕР_1 , на загальну суму 17608,85 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 16.01.2024 близько о 16:00 годині вона в соціальній мережі «Fасеbоок» побачила рекламу з текстом «виплати з ООН, кожному українцю 7500 гривень».

Так, ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де останній було запропоновано обрати свій банк для отримання допомоги. Потерпіла обрала свій банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого необхідно було надати данні від банківської картки, а саме пароль від мобільного додатку, номер телефону, який прив`язаний до цього додатку та код «СVV». Так. ОСОБА_6 заповнила вищевказані данні та більше в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходила.

Наступного дня, 17.01.2024, потерпіла ОСОБА_6 здійснила спробу входу до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити, чи надійшла грошова допомога, однак в неї це не вдалося.

Після чого, потерпіла зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що її картку заблоковано.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_6 надала до своїх показань виписку з банку, що свідчить про зняття коштів з її картки шахраями. Крім того, в виписці вказаний банківський рахунок потерпілої, а саме: ІВА№ №: НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000100 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 17.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.01.2024 на її мобільний телефон надійшло фішингове посилання від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІВА№ №: НОМЕР_1 , на загальну суму 17608,85 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.01.2024 на її мобільний телефон надійшло фішингове посилання від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІВА№ №: НОМЕР_1 , на загальну суму 17608,85 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 16.01.2024 близько о 16:00 годині вона в соціальній мережі «Fасеbоок» побачила рекламу з текстом «виплати з ООН, кожному українцю 7500 гривень».

Так, ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де останній було запропоновано обрати свій банк для отримання допомоги. Потерпіла обрала свій банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого необхідно було надати данні від банківської картки, а саме пароль від мобільного додатку, номер телефону, який прив`язаний до цього додатку та код «СVV». Так. ОСОБА_6 заповнила вищевказані данні та більше в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходила.

Наступного дня, 17.01.2024, потерпіла ОСОБА_6 здійснила спробу входу до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити, чи надійшла грошова допомога, однак в неї це не вдалося.

Після чого, потерпіла зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що її картку заблоковано.

Із поданого до суду клопотання видно, що дані рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Харківська Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію:

?відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

?роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно);

?відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 за період 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

?роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

?роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно);

?роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВА№ №: НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 14.01.2024 по 19.01.2024 (включно).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 30.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1