Провадження №1-кс/523/3040/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0001254 від 10.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001254 від 10.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 приблизно о 16 годин 06 хвилин, невстановлена особа, через інтернет ресурс «OLX», шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з ремонту побутової техніки, заволоділа грошовими коштами з картки банку « НОМЕР_1 » у розмірі 450 гривень, які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, 07.09.2023 приблизно о 17 годин 29 хвилин, невстановлена особа, через інтернет ресурс «OLX», шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з ремонту побутової техніки, а саме пральної машини, заволоділа грошовими коштами з передоплатою у розмірі 450 гривень, на сім-картку НОМЕР_2 через термінал самообслуговування по вул. Крайня, 35а, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 08.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг щодо ремонту пральної машини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 434,75 грн. (35.25 грн. комісія), які останній добровільно переказав в якості передоплати на сім-картку НОМЕР_2 через термінал самообслуговування по вул. Героїв оборони Одеси 70/1.

Крім того, 08.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг щодо ремонту бойлера (нагрівач протічної води), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 450 грн., які останній добровільно переказав в якості передоплати на сім-картку НОМЕР_2 з банківської картки «Універсалбанк» № НОМЕР_3 .

Крім того, 08.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг щодо ремонту морозильної камери, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 400 грн., які остання добровільно переказала в якості передоплати на сім-картку НОМЕР_2 з банківської картки «Універсалбанк» НОМЕР_4 .

Крім того, 08.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг щодо ремонту морозильної камери, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 500 грн (з них 37.5 грн. комісія), які остання добровільно переказала в якості передоплати на сім-картку НОМЕР_2 через термінал самообслуговування по вул. Генерала Бочарова 1.

Крім того, 11.09.2023 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 08.09.2023 о 16.07 невстановлена особа, повторно, шляхом обману, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг по ремонту побутової техніки, а саме холодильника, заволоділа грошовими кошами в сумі 420 грн., які вона добровільно переказала в якості передоплати на сім-картку НОМЕР_2 через термінал самообслуговування по вул. Давида Ойстраха,21 в м. Одесі.

Крім того, 11.09.2023 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 10.09.2023 о 20.44 невстановлена особа, повторно, шляхом обману, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг по ремонту побутової техніки, а саме холодильника, заволоділа грошовими кошами в сумі 416,25грн., які він добровільно переказав в якості передоплати на сім-картку НОМЕР_2 через термінал самообслуговування по вул. Ак. Заболотного, 27/1 в м. Одесі.

Крім того, 11.09.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, через інтернет-ресурс «OLX», під приводом надання послуг по ремонту пральної машин «SAMSUNG», заволоділа грошовими коштами в розмірі 400 грн., які ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно переказала в якості предоплати на сім-картку НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 .

Крім того, 12.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом через інтернет ресурс «ОЛХ», під приводом надання послуг по ремонту побутової техніки, а саме бойлера, заволоділа грошовими коштами в розмірі 400 гривень, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання добровільно переказала в якості передоплати на сім карту НОМЕР_2 зі своєї банківської картки НОМЕР_6 .

Так, 25.09.2023, у період часу з 09:00 по 10:45 годину, в рамках кримінального провадження, у відповідності до ст. ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України було проведено огляд предметів, об`єктом якого є добровільно наданий для огляду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільний телефон марки Motorola Moto G60 в корпусі синього кольору imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 та порожнім слот-пакетом оператора ТОВ «Лайфселл» з указаним номером НОМЕР_2 . За результатами огляду, зазначений мобільний телефон належним чином упаковано та вилучено.

Оскільки оглянутий мобільний телефон має значення речового доказу, відповідно до ст. 98 КПК України його визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що оглянуте майно є знаряддям злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0001254 від 10.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на вилучений в ході огляду предмету у службовому приміщенні кабінету №7 СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 118 мобільний телефон марки Motorola Moto G60 в корпусі синього кольору imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 та порожній слот-пакет оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1