Справа № 202/1120/24
Провадження № 1-кс/202/1022/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000641 від 04.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000641 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.12.2023 до СУ ГУНП з письмовою заявою звернувся громадин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з вересня 2023 року по теперішній час, невідомі особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в м. Дніпро, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, протиправно здійснюють вимагання передачі їм грошових коштів в розмірі 25 000 доларів США, за не перешкоджання здійснення ним підприємницької діяльності, яке супроводжується висловлюванням погроз знищення належного йому майна та спричинення тілесних ушкоджень.

Під час подальших слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю у сфері надання в оренду, в тому числі із правом викупу, транспортних засобів фізичним особам. Здійснює діяльність як фізична особа-підприємець.

Так, в кінці вересня 2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, створили штучну конфліктну ситуацію з раніше не знайомим їм гр. ОСОБА_4 , за результатами якої познайомились з останнім, та повідомили йому, що вони являються представниками кримінального світу в м. Дніпро, і що будь яка особа, яка займається підприємницькою діяльністю у м. Дніпро, повинна віддавати частину грошових коштів їм, за що вони в свою чергу будуть займатися вирішенням конфліктних ситуацій з іншими представниками кримінального світу м. Дніпра, та таким чином надавати підприємцю «захист», та одночасно з цим повідомили, що ОСОБА_4 винен їм грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США за врегулювання конфлікту. На що ОСОБА_4 повідомив, що здійснює свою діяльність законно, жодних проблем чи конфліктів з будь якими особами не має, жодних боргових зобов`язань ні перед ким не має, і тому відмовився надавати грошові кошти ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .

Почувши відмову, вказані особи почали погрожувати ОСОБА_4 спричиненням тілесних ушкоджень, та пошкодженням майна, а саме спалюванням транспортних засобів, які перебувають у власності та користуванні останнього. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , висловили протиправну вимогу у передачі їм грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США, та в подальшій передачі їм щомісячно грошових коштів в розмірі 20 000 гривень. В разі відмови, останні пообіцяли, що спалять всі автомобілі, які належать ОСОБА_4 .

Реально побоюючись за своє життя, здоров`я та майно, 28.09.2023 ОСОБА_4 , всупереч своєї волі, знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, передав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, які були еквівалентні 1 500 доларів США.

29.09.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, висловили протиправну вимогу ОСОБА_4 у передачі останнім грошових коштів в розмірі 1500 доларів США, на що останній, маючи реальні підстави для побоювання за належне йому майно, діючи всупереч своєї волі, передав останнім грошові кошти в розмірі 1500 доларів США.

В подальшому, в період часу з 29.09.2023 до 28.10.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 продовжили вимагання грошових коштів у ОСОБА_4 , в розмірі 20 000 гривень, за не перешкоджання здійснення останнім його підприємницької діяльності у м. Дніпрі. Вказані вимагання супроводжувались висловлюваннями погроз фізичною розправою та пошкодженням майна відносно ОСОБА_4

28.10.2023 приблизно в 09:00 годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 прибули до приміщення офісу ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де повторно висловили погрози ОСОБА_4 у застосуванні відносно останнього фізичної сили, та знищення його майна, в разі не сплати їм грошових коштів в розмірі 20 000 гривень. Реально побоюючись вказаних погроз, ОСОБА_4 , діючи всупереч своєї волі, передав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 грошові кошти в розмірі 20 000 гривень.

25.11.2023 приблизно в 09:30 годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 прибули до приміщення офісу ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де висловили погрози у застосуванні відносно ОСОБА_4 фізичної сили, та знищення його майна, в разі не сплати грошових коштів в розмірі вже 60 000 гривень, в зв`язку з тим, що вони вивчили його доходи, і дійшли до висновку, що він може надавати їм саме таку суму, на що ОСОБА_4 повідомив, що в нього таких грошових коштів не має. В зв`язку з чим, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 повідомили, що вони будуть їздити по фізичним особам, які орендують в ОСОБА_4 автомобілі, та будуть забирати вказані автомобілі, після чого їх продавати. ОСОБА_4 попросив не робити цього. В цей же момент, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 поставили на стіл ОСОБА_4 газовий балон з п`єзо запальничкою увімкнений з вогнем, та повернули його в бік обличчя ОСОБА_4 , і сказали, щоб останній шукав 60 000 гривень, або передав їм грошові кошти в розмірі 25 000 доларів США, і тоді вони до нього більше приїжджати не будуть.

25.11.2023 приблизно в 14:00 годин ОСОБА_4 , знаходячись по пр. Петровського, на вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи всупереч своєї волі, передав ОСОБА_10 , грошові кошти в розмірі 60 000 гривень.

13.01.2024 приблизно в 11:00 годин, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , знаходячись на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 , повторно висловили протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_4 , про передачу їм грошових коштів, на що потерпілий, передав їм грошові кошти в розмірі 5 000 гривень.

Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , повторно висловили протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_4 , про переказ грошових коштів з наявних банківських рахунків потерпілого на номер банківської картки « НОМЕР_1 », яку йому в смс повідомленні надіслав ОСОБА_8 .

В зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів, а саме:

-з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 , в розмірі 7 000 гривень;

-з картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , в розмірі 20 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , повторно висловили протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_4 , про передачу їм грошових коштів в розмірі: 10 200 доларів США відступних, щоб вони більше не перешкоджали його підприємницькій діяльності та 60 000 гривень за їх послуги з надання «даху» за попередні 2 місяці.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, здійснювали вимагання передачі їм чужого майна з підприємців м. Дніпра, в тому числі ОСОБА_4 , яке супроводжувалося погрозами застосування фізичної розправи, та пошкодженням/знищенням майна потерпілих.

Вказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема допитами потерпілого, пред`явленням потерпілому фотознімків осіб для впізнання, проведеними негласними слідчими розшуковими діями, рапортами оперативних працівників УСБУ в Дніпропетровській області, та іншими матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме до документів, містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.09.2023 до 29.01.2024;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунку та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк».

Враховуючи те, що вказані документи можуть бути важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000641 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.12.2023 до СУ ГУНП з письмовою заявою звернувся громадин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з вересня 2023 року по теперішній час, невідомі особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в м. Дніпро, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, протиправно здійснюють вимагання передачі їм грошових коштів в розмірі 25 000 доларів США, за не перешкоджання здійснення ним підприємницької діяльності, яке супроводжується висловлюванням погроз знищення належного йому майна та спричинення тілесних ушкоджень.

Під час подальших слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_4 займається підприємницькою діяльністю у сфері надання в оренду, в тому числі із правом викупу, транспортних засобів фізичним особам. Здійснює діяльність як фізична особа-підприємець.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме до документів, містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.09.2023 до 29.01.2024;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунку та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, шляхом вимагання, яке супроводжувалося погрозами застосування фізичної розправи та пошкодженням або знищенням майна потерпілих.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000641, а саме слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме до документів відносно банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 :

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, exel, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, за період з 01.09.2023 до 29.01.2024;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунку та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1