Дата документу 16.10.2023Справа № 554/8774/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

в с т а н о в и в :

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000727 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення:

На початку березня 2022 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій невідомою особою було розміщено оголошення про заробіток. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та під час спілкування з невідомою особою з`ясував, що останній займається розробленням веб-ресурсів, які шляхом обману отримують реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (фішинговий сайт). Функцією ОСОБА_4 , буде здійснювати розсилку посилання у соцмережі «Facebook» на такі фішингові сайти та заходити в особистий кабінет після отримання інформації про реквізити платіжних карток. Усвідомлюючи протиправність таких дій, маючи умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_4 погодився на розповсюдження посилань, з метою отримання банківської інформації та перерахунку грошових коштів.

Так, 28.07.2022 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Луцьк, держслужбовця залізничної станції «Луцьк», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невідомого пристрою з встановленим програмним забезпеченням Mozilla/05 (Linux; Android 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36, 28.07.2022 о 05 годині 52 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_6 , та незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 30 901 гривні з банківської картки останньої № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , заволодівши таким чином чужим майном ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів користувач банківської картки № НОМЕР_2 28.07.2022 о 07 годині 22 хвилини здійснив перерахування грошових коштів у сумі 27000 гривень на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 та була приєднана до смартфону, яким користувався останній.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.07.2022 року;

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» від 15.08.2022 року;

Протоколом огляду інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 15.08.2022 року;

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» від 14.10.2022 року;

Протоколом огляду документів АЬ КБ «ПриватБанк» від 16.10.2022 року;

Додатковим протоколом огляду носія інформації від 08.12.2022 року;

Протоколом обшуку від 17.06.2023 року;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 17.06.2023 року;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 17.06.2023 року;

Протоколом огляду мобільного телефону від 03.07.2023 року;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.08.2023 року;

Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 13.08.2023 року;

Поясненнями ОСОБА_4 від 17.06.2023 року;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Метою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні.

2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 .. Тому, підозрюваний зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме: намагатися переконати їх змінити покази.

3) продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення та інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи зазначені вище ризики і наявність обґрунтованої підозри, застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту є найбільш прийнятним, а інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України з наступних причин:

- особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

-особиста порука - на адресу слідчого відділу та прокуратури

не надходили для розгляду письмові звернення осіб, які поручаються за

ОСОБА_4

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної ОСОБА_4 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний погодився з клопотанням.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

10 жовтня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Карлівка, Полтавської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Карлівка, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період часу з «22» год. «00» хв. по «07» год. «00» хв., строком на 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватися від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1