УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000034 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачен ого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000034 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 10.05.2023, за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської обласної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Новомосковської міської ради», КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Марганецької міської ради» та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » впродовж 2021-2023 р.р. в ході виконання будівельних робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання, шляхом зловживання своїм службовим становищем завищили вартість придбаних матеріалів та обсяги виконаних робіт від підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які частину матеріалів придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, завдавши збитків державі в особливо великих розмірах.

Так, Комунальне некомерційне підприємство «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведеної публічної закупівлі на проведення робіт з «реконструкції мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 10.01.2022 укладено договір № 03/21 з генпідрядником, єдиним учасником тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 42 324 597,79 грн.

Встановлено, що розмір заподіяної матеріальної шкоди (збитків) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР внаслідок завищення вартості будівельних робіт відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договору № 03/21 від 10.01.2022, яке здійснювало закупівлю будівельних матеріалів, виробів, комплектів, устаткування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за завищеними цінами, становить 12 197 811,53 грн.

Окрім цього, під час проведення дослідження спеціалістом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за аналогічною схемою (із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших суб`єктів господарювання) виконувало/виконує будівельні роботи для комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради будівельні роботи «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за адресою: АДРЕСА_2 » відповідно до Договору від 10.01.2022 № 2 на загальну суму 25 106 022,81 грн.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР передало частину вказаних фінансово-господарських документів на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) документів по фінансово-господарських взаємовідносинах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період, а саме:

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , та копій всіх інших документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000034 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ),--задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або за дорученням співробітникам Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_25 та ОСОБА_26 право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період, а саме:

-договорів на проведення експертизи проектно-кошторисної документації (у т.ч. коригованої) з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі;

-договорів (з додатками та додатковими угодами), укладених з суб`єктами господарювання (зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення підготовчих та будівельних робіт, а також матеріалів, які стали підставою для їх укладання (проведення процедури публічних закупівель);

-матеріалів листування з виробниками або офіційними дилерами/дистриб`юторами в Україні, прайсів, цінових пропозицій, результатів моніторингу ринку, які б підтверджували та обґрунтовували вартість обладнання, яке передбачалося поставити відповідно до Договору від 10.01.2022 № 2;

-договорів, наказів про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт, авторського та технічного нагляду;

-експертних звітів (висновки, оцінки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації, в т.ч. зі змінами та доповненнями;

-зареєстрованих відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю дозвільних документів на проведення підготовчих і будівельних робіт за вказаною адресою (дозволів, декларацій, повідомлень); повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларацій); сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом об`єктів;

-затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації на проведення будівельних робіт (у т.ч. стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П, РП, Р, кошторисної документації), а також електронних файлів формату *.ims, *.imd, *.bdsu, *.bdsr, щодо означеного об`єкта будівництва (в т.ч. зі змінами та доповненнями);

-актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт; актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2В; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат;

-актів приймання-передачі ТМЦ, накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), шляхових листів, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, рахунків на оплату, банківських виписок та розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей;

-документальних матеріалів щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії на устаткування що закуплялось в рамках вищезазначених проектів);

-актів, журналів, документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єкті будівництва;

-журналів обліку в`їзду/виїзду спеціального та автомобільного транспорту на територію медичного закладу, записів з камер відеоспостереження;

-копії наказів про призначення службових осіб на посади директора, головного бухгалтера, уповноваженого з питань закупівель та їх посадових інструкцій;

-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-матеріалів листування (у т.ч. з використанням електронної пошти) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей.

з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , та копій усіх інших документів.

Службовим особам комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів/копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ) (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1