Справа № 461/9725/23
Провадження № 1-кс/461/6452/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

14.11.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

- договорів, додаткових договорів з додатками та змінами щодо проведення закупівлі відповідно до договору № 287/08-23, документів щодо оплати, усіх додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, платіжних доручень;

- рішень, наказів, розпоряджень про необхідність виділення коштів на закупівлю вугільної продукції;

-товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткових накладних на товари за вище вказаним договором;

- документів контролю за доставкою товару;

- паспортів, сертифікатів, гарантійних листів, всіх інших супровідних та інших документів (номенклатури) на товар за вище вказаним договором;

- документів (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- оголошень про проведення закупівлі, комерційних запитів та пропозицій від контрагентів, порівняльних таблиць запропонованих цін, моніторингових таблиць, моніторингових протоколів, повідомлень про акцепт пропозиції, всіх запрошень, запитів, листів надісланих учасникам процедури, інших матеріалів тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000244 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, співробітниками УСБУ у Львівській області отримано інформацію щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Львівської області, які попередньо вступили у змову з представниками ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами під час закупівлі вугільної продукції для потреб освітніх закладів з метою стабільного проходження опалювального сезону 2023 - 2024 років.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » уклали з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 договори на постачання вугільної продукції на загальну суму 6,7 млн. грн. з ПДВ за завищеними ринковими цінами (інші учасники закупівель, які пропонували нижчу вартість, були відхилені по формальним причинам).

За наявною інформацією, в ході виконання договірних відносин, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » у відповідності до попередньої домовленості із службовими особами вказаних органів місцевого самоврядування, вносяться недостовірні відомості в офіційні документи (сертифікати якості, ТТН, тощо) щодо якісних показників вугільної продукції (зольність, вологість), їх відповідності вимогам тендерної документації, а також фактичного об?єму поставленої продукції з метою виведення готівкових коштів в тіньовий сектор економіки та для особистого збагачення.

Зокрема, постачається неякісна вугільна продукція із показниками зольності в межах 40-45%, яка не відповідає зольності, що вказана в тендерній документації та офіційних документах під час поставок, що може призвести до зриву опалювального сезону. У свою чергу, службові особи вищевказаних територіальних громад не здійснюють належної перевірки фактичної якості та кількості поставленої продукції, в результаті чого нанесено збитки на загальну суму понад 1 млн. грн.

Так, 04.08.2023 між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір №287/08-23 про закупівлю вугілля кам`яного (вугілля кам`яне Г (Г2) 13-100, вугілля кам`яне Ж 13-100) код 09110000-3 Тверде паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника). Відповідно до додатку № 2 до договору №287/08-23 від 04.08.2023 було визначено навчальні заклади, котрі потребують вугілля кам`яне та в якій кількості.

Таким чином, отримана інформація може свідчити про те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії правового режиму воєнного стану привласнили (замінили на гіршої якості) вугільну продукцію, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по поставці вугілля відповідно до договору №287/08-23.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Враховуючи викладене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та, з метою забезпечення збереження цілісності документів, без участі особи у володінні якої вони перебувають.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000244, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується долученим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови про призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, додаткових договорів з додатками та змінами щодо проведення закупівлі відповідно до договору № 287/08-23, документів щодо оплати, усіх додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, платіжних доручень;

- рішень, наказів, розпоряджень про необхідність виділення коштів на закупівлю вугільної продукції;

-товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткових накладних на товари за вище вказаним договором;

- документів контролю за доставкою товару;

- паспортів, сертифікатів, гарантійних листів, всіх інших супровідних та інших документів (номенклатури) на товар за вище вказаним договором;

- документів (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- оголошень про проведення закупівлі, комерційних запитів та пропозицій від контрагентів, порівняльних таблиць запропонованих цін, моніторингових таблиць, моніторингових протоколів, повідомлень про акцепт пропозиції, всіх запрошень, запитів, листів надісланих учасникам процедури, інших матеріалів тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 21.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1