Провадження №: 1-кс/755/3788/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003968 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0003968 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні гаражно-будівельного кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?до копій протоколу, рішення про створення кооперативу;

?до копій статутів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?до копій протоколів, рішень про прийняття розмірів вступних внесків (за період з 01.01.2018 по 28.11.2023) ;

?до копій рішень щодо змін розміру вступного внеску гаражно-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023;

?до копій фінансово-господарської документації (прибуткових касових ордерів, квитанцій, виписок з рахунків, книг, журналів), які підтверджують членські внески членами гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023 ;

?до копій фінансово-господарської документації, яка підтверджує використання грошових коштів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023;

?до копій членських договорів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023;

?до копій договорів оренди території гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023 юридичними особами;

?до копій протоколів, рішень щодо внесення пропозицій, щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

?до копій протоколів, рішень про обрання ревізійних комісій;

?до копій протоколів, рішень про обрання членів правління;

?до копій протоколів, рішень про обрання уповноважених;

?до копій протоколів, рішень про обрання голови правління;

?до копій протоколів, рішень про обрання заступника голови правління, головного бухгалтера, бухгалтера;

?до копій посадових інструкцій голови правління, заступника голови правління, головного бухгалтера, бухгалтера;

?до копій протоколів, рішень про відкриття рахунків в банках;

?до копій протоколів рішень про створення пайового, резервного, неподільного, спеціального фонду;

?до копій висновків, актів складених ревізійною комісією за період з 2018 року по день винесення ухвали;

?до копій протоколів засідань проведених ревізійною комісією;

? до копій протоколів фінансова-господарської діяльності кооперативу, проведених ревізійною комісією;

?до копій наказів, розпоряджень виданих головою правління кооперативу;

?до копій протоколів, рішень прийнятих на загальних зборах, позачергових зборах (зборах уповноважених) членів кооперативу;

?до копій протоколів, рішень, актів прийнятих на підставі телефонного опитування за період з 2018 року по день винесення ухвали;

?до копій протоколів, рішень, наказів, звітів, висновків, актів відносно діяльності гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2018 року по день винесення ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, про те, що голова гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , протягом 2019-2023 року, привласнив грошові кошти членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час дії воєнного стану.

Так, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови гаражного кооперативу ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, будучи службовою особою, наприкінці 2018 попередив, що очікується тридцятикратне з 0,1% до 3% підвищення орендної ставки за ділянку землі, що займає ГБК. На підставі чого головою ГБК була розроблена нова формула розрахунку суми членських внесків. Членські внески складались із розрахунку 5 грн кв.м., з яких 2,78 грн повинні були йти на оплату оренди, а решта (52,782,22) 2,22 грн. з кв.м. на життєдіяльність ГБК (відповідний фонд). Про те, підвищення оренди не відбулось і згідно звіту ревізійної комісії за 2021 рік, орендна плата становить 20 800 грн., тобто різниця складає 412 380, 56грн. Окрім цього, загальна сума збору грошових коштів (членських внесків), не враховуючи 2023 рік становить 1 649 522, 24 грн. Ці кошти визначаються як цільовий збір і мають використовуватись виключно за призначенням.

Використання грошових коштів, внесених членами кооперативу на інші потреби можливе лише з відома правління, тобто прийняття рішення членами ГБК. В іншому випадку, це є фінансовим порушенням згідно ЗУ «Про кооперацію» зі сторони голови та бухгалтера ГБК. Ці незаконні надлишкові кошти (1 649 522,24 грн) не були відображені в жодному звіті належним чином. Окрім цього, заявник ОСОБА_5 , вказує, що на початку 2022 року ОСОБА_6 наполягав майже вдвічі підвищити плату за кв.м. (до 9,4 грн). Правління не погодилося з цим і прийняло рішення повернутися до цього питання після оприлюднення акту ревізійної комісії, а до того моменту тимчасово додатково збирати по 100 грн/бокс, що набагато менше, ніж пропонував голова ГБК.

Будь-які господарські, відновлювальні роботи чи роботи пов`язанні з впорядкуванням території кооперативу протягом 2019-2023 років не проводились, що дає підстави вважати, що сплаченні членами кооперативу внески протягом 2018-2023 років привласнені його головою ОСОБА_6 . Також за вказані роки, не було проведено жодних ревізій, будь-які звіти щодо використання коштів кооперативу чи його діяльності не складались. Фактично протягом 5 років ОСОБА_6 присвоював кошти сплачені членами кооперативу.

Як наслідок, вказане свідчить про можливе заволодіння коштами членів ГБК, які вносились протягом 2018-2023 років у тому, числі із відрахуванням до спеціальних фондів створених під час прийняття рішення членами ГБК.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Окрім цього, в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні документи, які не містять охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003968 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту привласнення грошових коштів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у володінні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003968 від 24.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?до копій протоколу, рішення про створення кооперативу;

?до копій статутів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?до копій протоколів, рішень про прийняття розмірів вступних внесків (за період з 01.01.2018 по 28.11.2023) ;

?до копій рішень щодо змін розміру вступного внеску гаражно-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023;

?до копій фінансово-господарської документації (прибуткових касових ордерів, квитанцій, виписок з рахунків, книг, журналів), які підтверджують членські внески членами гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023 ;

?до копій фінансово-господарської документації, яка підтверджує використання грошових коштів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023;

?до копій членських договорів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023;

?до копій договорів оренди території гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 28.11.2023 юридичними особами;

?до копій протоколів, рішень щодо внесення пропозицій, щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;

?до копій протоколів, рішень про обрання ревізійних комісій;

?до копій протоколів, рішень про обрання членів правління;

?до копій протоколів, рішень про обрання уповноважених;

?до копій протоколів, рішень про обрання голови правління;

?до копій протоколів, рішень про обрання заступника голови правління, головного бухгалтера, бухгалтера;

?до копій посадових інструкцій голови правління, заступника голови правління, головного бухгалтера, бухгалтера;

?до копій протоколів, рішень про відкриття рахунків в банках;

?до копій протоколів рішень про створення пайового, резервного, неподільного, спеціального фонду;

?до копій висновків, актів складених ревізійною комісією за період з 2018 року по день винесення ухвали;

?до копій протоколів засідань проведених ревізійною комісією;

? до копій протоколів фінансова-господарської діяльності кооперативу, проведених ревізійною комісією;

?до копій наказів, розпоряджень виданих головою правління кооперативу;

?до копій протоколів, рішень прийнятих на загальних зборах, позачергових зборах (зборах уповноважених) членів кооперативу;

?до копій протоколів, рішень, актів прийнятих на підставі телефонного опитування за період з 2018 року по день винесення ухвали;

?до копій протоколів, рішень, наказів, звітів, висновків, актів відносно діяльності гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2018 року по день винесення ухвали.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: