Провадження №1- кс/712/4916/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000824 від 31.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.08.2021 року ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.

В подальшому, 17.08.2021 із електронної пошти (від відправника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), якою користується приватне підприємство надійшов електронний документ у вигляді рахунок-фактура №389281 від 16.08.2021 із реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАН НОМЕР_5 , Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , так за вказаними реквізитами, отримавши погодження директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , було передано вище вказаний рахунок-фактуру бухгалтеру ОСОБА_10 , яка 18.08.2021 року за допомогою ком`ютерного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахування коштів з рахунку приватного підприємства « ОСОБА_11 », НОМЕР_7 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 66 500, 00 гривень.

Після чого, невстановленими особами було, надіслано повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_9 про те, що кошти за будівельні матеріали отримано в повному обсязі, але замовлені будівельні матеріали не було доставлено.

05.01.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали Придніпровського районного суду міста Черкаси справа № 711/8040/21 провадження 1-кс/711/2481/21 до інформації по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході аналізу якого, встановлено, що 18.08.2021 о 12:51 год. на рахунок НОМЕР_8 є зарахування грошових коштів із рахунку НОМЕР_7 у сумі 66500 грн., після чого 18.08.2021 о 13:46 год. здійснено переказ із рахунку НОМЕР_8 на рахунок ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_10 грошових коштів у сумі 66500 грн.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок НОМЕР_8 вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали Придніпровського районного суду міста Черкаси справа № 711/8040/21 провадження 1-кс/711/2481/21.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 серпня 2021 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2021 року, до рахункуАБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів убачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000824 від 31.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.08.2021 року ОСОБА_5 , 15.01.1949 року, звернувся із заявою про кримінальне правопорушення у якій повідомив, що 18.08.2021 року група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 66 500 за продаж будівельних матеріалів, які в подальшому заявник не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2021 року, ОСОБА_5 використовуючи мережу інтернет знайшов необхідний будівельний матеріал для будівництва, а саме шифер (8 хвильовий), розмірами 1130х1750 5,8 мм в кількості 700 штук та зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка займається реалізацією вище вказаних будівельних матеріалів на телефонний дзвінок відповіла не відома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 та повідомила, що необхідний будівельний матеріал є в наявності та у достатній кількості, який у подальшому було замовлено і за допомогою електронної пошти було отримано рахунок-фактуру у якому вказані реквізити за якими необхідно було перерахувати кошти за замовлений товар.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 серпня 2021 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2021 року по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв. 10 серпня 2021 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2021 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 10 серпня 2021 року по 23 год. 59 хв. 31 жовтня 2021 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 10 серпня 2021 року по 23год. 59 хв. 31 жовтня 2021 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_10 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) НОМЕР_13 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_2 )щодо власника рахунку НОМЕР_10 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1