Справа № 481/1769/23
Провадж.№ 1-кс/481/729/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 24.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 23.09.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 23.09.2023 під час оформлення заявницею міжнародної допомоги від Unicef у мобільному додатку "Телеграм", шахрайським шляхом, із використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1400 грн., які було знято з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 , на якій малися власні кошти у розмірі приблизно 1417 грн. В якості контактного номеру до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слугує її мобільний номер НОМЕР_2 . Також, вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_3 , на якій малися власні кошти у розмірі приблизно 1.80 грн. В якості контактного номеру до особистого кабінету «Райффайзен» слугує її мобільний номер НОМЕР_2 .

На початку вересня 2023 року їй у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з групи, точної назви вона не пам`ятає, але назва пов`язана з грошовою допомогою "Unicef", а саме в повідомленні потрібно було натиснути на кнопку «подати заявку», що передбачала собою подати заявку на отримання допомоги, тому вона натиснула дану кнопку, де їй висвітило поля, які потрібно було заповнити, а саме логін і пароль до особистого кабінету банку, на який вона б хотіла, щоб їй надійшли грошові кошти. Вона ввела логін і пароль від особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як на даній картці було лише 1 гривня 80 копійок.

11.09.2023 о 12:50 год. вона перебувала на робочому місці, та їй на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_4 , який підписаний «Оператор 5» та на аватарці мався логотип «Unicef». У повідомленні малися повідомлення про те, що вона надала не вірну інформацію стосовно подачі заявки на допомогу, а саме надала не вірний пароль до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому, щоб отримати грошову допомогу їй потрібно надати дійсний пароль входу, що вона і зробила.

Надавши вказаній особі за номером НОМЕР_4 у мобільному додатку «Вайбер» логін та пароль, їй відповіли, що згодом надійдуть грошові кошти та їх діалог закінчився.

Вона спілкувалася у мобільному додатку «Вайбер» з невідомою особою на протязі трьох-чотирьох днів починаючи з 11.09.2023, так як на її повідомлення невідома особа, інколи не відповідала відразу.

23.09.2023 вона зайшла до особистого кабінету «Ощад24», щоб перевірити чи прийшла їй заробітна плата, та коли переглядала історію банківської картки на яку надходить зарплата, то побачила, що зарплата прийшла у розмірі 1400 грн. та відразу дані грошові кошти було переведено на іншу банківську картку, номер якої вона не запам`ятала, тому зрозумівши, що з її картки незаконно знято грошові кошти вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала вхід до особистого кабінету, та банківські картки.

Тому вона вважає, що ймовірно невідома особа, використала перший пароль, який вона вказувала до особистого кабінету «Райффайзен», також до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підходить до нього, так маючи доступ до кабінету перерахувала її грошові кошти. За фактом незаконного заволодіння її грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 їй завдано матеріального збитку у розмірі 1400 грн.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківським карткам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2023 року за №0000471 за ч.4 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 23.09.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою..

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000471, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 03.10.2023 року, рапорт чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 23.09.2023 року, заява ОСОБА_4 від 23.09.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.09.2023 року, копія картки, копія виписки по картковому рахунку свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 23.09.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 06.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1