Справа № 686/3320/24
Провадження № 1-кс/686/1253/24
УХВАЛА

Іменем України

1 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000770 від 29.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за наявною оперативною інформацією УСБУ у Хмельницькій області встановлено, що на протязі серпня-листопада 2023 року фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який був уповноважений на здійснення технічного нагляду, за попередньою змовою із службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду за об`єктами будівництва «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565», «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- Хмельницький-Голосків км 4+427,75 км 5+753» та «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани м. Хмельницького».

Так, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості замовника, укладено із фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 , в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 07.08.2023 №24-07/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» на загальну суму 1 307 182 грн, строком дії до 31.10.2024;

- 29.08.2023 № 29-29/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» на загальну суму 592 985 грн, строком дії до 31.10.2024;

- 29.08.2023 № 30-29/08 ТН на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» на загальну суму 156 136 грн, строком дії до 31.11.2023.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що службова особа ОСОБА_5 , не обіймаючи посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, проте маючи організаційно-розпорядчі обов`язки згідно договорів про надання послуг з технічного нагляду та контролю за якістю, обсягами виконаних робіт, формально виконує відповідні обов`язки, що виражається у дистанційному підписанні актів виконаних робіт (не перебуваючи на об`єкті будівництва) шляхом обміну (пересилки) з представниками підрядних організацій, у тому числі із виконробом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , первинною та виробничою документацією засобами поштового зв`язку.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який був уповноважений на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва, за попередньою домовленістю з іншими працівниками підрядних організацій, не перебуваючи на об`єктах проведення будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів із будівництва, заволодів коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт «Будівництво моста через р. Південний Буг в мікрорайонні Гречани в м. Хмельницькому» відповідно до договору №24-07/08 ТН0 від 07.08.2023, «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань- (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 км 5+753» відповідно до договору№ 29-29/08 ТН від 29.08.2023 та «Капітальний ремонт прикриття ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 232001 Ярмолинці-Шевченка км 0+000 км 0+565» відповідно до договору№ 30-29/08 ТН від 29.08.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 користується мобільними терміналами із абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , виконроб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 користується мобільними терміналами із абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці телефонних з`єднань вказаних осіб між собою та з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місць перебування під час надання послуг із технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання, а також інші відомості щодо абонентів мережі мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2023 по 25.01.2024.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, виділеними на здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва, адже за допомогою вказаних документів та інформації, яка міститься у них, можливо буде перевірити телефонні з`єднання вказаної особи з іншими, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, встановити її місця перебування на момент надання послуг із здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами виконаних робіт на об`єктах будівництва.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим (слідчим) відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення таких документів, які містять інформацію про усі телефонні з`єднання, а також інші відомості абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема: дата, час та тривалість усіх з`єднання; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості, GPRS, переадресація, тощо); прив`язка до базових станцій та адрес їх розташування, маршрутів передавання, антенних веж ; ідентифікаційні ознаки терміналу (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), за період часу з 01.08.2023 по 18.01.2024; документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення таких документів, які містять інформацію про усі телефонні з`єднання, а також інші відомості абонентів мережі мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема: дата, час та тривалість усіх з`єднання; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості, GPRS, переадресація, тощо); прив`язка до базових станцій та адрес їх розташування, маршрутів передавання, антенних веж ; ідентифікаційні ознаки терміналу (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), за період часу з 01.08.2023 по 18.01.2024; документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення таких документів, які містять інформацію про усі телефонні з`єднання, а також інші відомості абонентів мережі мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема: дата, час та тривалість усіх з`єднання; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості, GPRS, переадресація, тощо); прив`язка до базових станцій та адрес їх розташування, маршрутів передавання, антенних веж ; ідентифікаційні ознаки терміналу (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), за період часу з 01.08.2023 по 18.01.2024

Службовим та посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя