20.02.2024
Справа №642/766/24
Провадження № 1-кс/642/605/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000545 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначила, що Сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000545 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом того, що 17.11.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_4 ,

1973 р.н., стосовно використання завідомо підробленого документу.

17.11.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито провадження стосовно витребування майна з незаконного володіння на підставі позовної заяви ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим 02.11.2023 потерпіла в поштовому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення НОМЕР_1 ) отримала цінний лист № 704, який містив касаційну скаргу від 24.10.2023 у справі 638/5304/21 з додатками на 71 аркуші, при візуальному огляді якого було встановлено, що підпис ОСОБА_5 на касаційній скарзі та додатках сильно відрізняється від підписів ОСОБА_5 на процесуальних документах, які потерпіла отримувала раніше від неї та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого вона є за Єдиним державним реєстром юридичних осіб.

22.11.2023 постановою старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено судово-почеркознавчу експетизу, з метою встановлення на об`єктах дослідження, а саме «Опис вкладення у цінний лист 704 на ім`я ОСОБА_4 відправник: ОСОБА_5 з підписом; Касаційна скарга з додатками від 24.10.2023 на 35 аркушах, на останньому аркуші з підписом та печаткою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поряд з написом 24.10.2023, ОСОБА_5 ; Інші додатки та Додаткові пояснення до касаційної скарги у справі № 638/5304/21 з підписом і печаткою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сторінці № 22 (всього скріплено 17 аркушів); Детальний опис робіт та наданих послуг до Договору про надання правової допомоги б/н від 21 листопада 2019 р. по справі 638/5304/21 на 13 аркушах з рукописним текстом «Згідно з оригіналом Всього копії 13 арк. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 24.10.2023 р., підписом і печаткою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Опис вкладення у цінний лист 517 на ім`я ОСОБА_4 відправник: ОСОБА_5 з підписом; Заперечення на клопотання (заяву) на сторінці № 9 з підписом, печаткою та написом поряд 19.09.2023 ОСОБА_5 ; заява на участь у судовому засіданні в режимі відеоконференція поза межами приміщення суду з додатками, без підпису та печатки, за написом 19.09.2023 ОСОБА_6 ; загальна кількість 21 аркуш, скріплено смугою паперу, без шнурування, з написом «Згідно з оригіналом Головне управлення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 20.09.2023 р. підпис та печатка», особи виконання підпису від імені ОСОБА_5 у документах.

11.12.2023 року експертом ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення судово-почеркознавчої експертизи на дослідження надаються оригінали документів, а також вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , а саме: оригіналів довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з 27.05.2016 по теперішній час; оригіналів наявних документів з юридичної справи вказаного суб`єкта господарювання, а також відомості про відкриті банківські рахунки; податкову звітність, в т.ч. 5 додаток до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання до органів ДФС за період з 27.05.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, необхідна для проведення експертизи, результати якої можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000545 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 , а саме: оригіналів довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з 27.05.2016 по теперішній час; оригіналів наявних документів з юридичної справи вказаного суб`єкта господарювання, а також відомості про відкриті банківські рахунки; податкову звітність, в т.ч. 5 додаток до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання до органів ДФС за період з 27.05.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя