Справа № 539/690/23
Провадження № 1-кс/539/18/2024
УХВАЛА
08 січня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 26.01.2023, невідома особа, шляхом незаконних операцій використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником банківської установи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у розмірі 8880 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.01.2023 приблизно о 12 годині 46 хвилин на її абонентський номер телефону НОМЕР_2 зателефонували по черзі незнайомі їй чоловік та жінка, котрі представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її банківську картку перевипускають і попрохали вказати код із смс-повідомлення, на що, вона погодилася. Дзвінки надходили із двох номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Близько 13 години 26.01.2023 ОСОБА_4 отримала на свою банківську картку № НОМЕР_1 соціальну виплату по догляду за дитиною у розмірі 9000 гривень, після чого, о 18 годині цього ж дня, невідомою особою було знято кошти в сумі 8880 гривень.
У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ банківської таємниці та направлено відповідну інформацію на дослідження до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У ході виконання доручення було встановлено, що в подальшому кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по вищевказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом їх подальшого вилучення, та містять інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.01.2023 року дотепер; про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 26.01.2023 року дотепер; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.01.2023 року до 08.01.2024 року;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 26.01.2023 року до 08.01.2024 року;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_5 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 08 лютого 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1