Справа № 171/2218/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000104 від 12.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 . про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання Слідчий СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000104 від 12.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 . про тимчасовий доступ до документів

В обґрунтування клопотання зазначає, що11.05.2023 о 16:10 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( м.т. НОМЕР_1 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2023 приблизно о 17:00 годині невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру телефону( НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 1750 гривень з картки вищезазначеного банку (ПАЇ 238972). ЄО № 1328 від 11.05.2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2023 року на картку потерпілої надійшли виплати з пенсійного фонду в сумі 4 908,94 гривень. В цей же день,на мобільний телефон ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 , та запитала чому вона не беру трубку, на що остання запитала в неї хто вона така, на що дана жінка сказала, що вона є представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що у зв`язку з неодноразовими шахрайськими схемами з клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ними було прийнято рішення змінити пін-код на банківській карті потерпілої, для цього їй необхідно повідомити дату свого народження, цифри з СМС-повідомлення, на що остання назвала 9004, після чого їй повідомили новий пін-код від картки буде 2610, більше з нею не говорили.

11.05.2023 року пішовши знімати грошові кошти з банківської картки, з використанням паролю який останній назвала жінка на ім`я ОСОБА_6 , окрім цього намагавшись використати пароль який був до цього, та навіть з його використанням потерпіла не змогла зняти, грошові кошти, не розуміючи в чому справа вирішила поїхати до ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Апостолове, де їй сказали що на картці не достатньо грошових коштів. Після чого надали виписку з ІНФОРМАЦІЯ_3 по особистому рахунку клієнтки де зазначено, що 09.05.2023 17:26 здійснено переказ грошових через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на імя ОСОБА_7 , та 17:21 того ж дня на ім`я ОСОБА_8 .

Емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи)

щодо:

-платіжного засобу - банківського рахунку ПАЇ НОМЕР_5 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_6

залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_6 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_6 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_7 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по к банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку иАІ НОМЕР_5 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

-фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

банківського рахунку НОМЕР_8 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, інтими способами є неможливим.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності, клопотання підтримує.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №00000104 від 12.05.2023,року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.8), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 11.05.2023 року ( а.с. 9-10), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 . від 12.05.2023 року ( а.с. 11), виписку по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 15)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 . що завдало шкоди останній на суму 1750,00 гривень.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000104 від 12.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 . про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів та даних а саме:

платіжного засобу - банківського рахунку НОМЕР_8 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

-кредитного ліміту, встановленого по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 картки банківського рахунку НОМЕР_8

залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_8 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_8 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківського рахунку НОМЕР_8 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківського рахунку НОМЕР_8 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_4 банківського рахунку НОМЕР_8 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення банківського рахунку НОМЕР_8 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківського рахунку НОМЕР_8 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасовогодоступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх ІМЕІ, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_9 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_10 із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Строк дії ухвали до 06.02.2024року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1