Провадження № 1-кс/686/9807/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000561,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «в період часу з 12:00 год. 13.11.2023 по 20:00 год. 15.11.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду на сайті "ОЛХ", використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , в розмірі 2000 грн., та на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 в розмірі 4000 грн. Своїми діями невстановлена особа заподіяла матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 6000 грн.

16.11.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.11.2023 гр. ОСОБА_5 знайшла на сайті ОЛХ оголошення про здачу квартири в оренду в м.Хмельницький, після чого, потерпіла поставила відмітку на оголошенні. 13.11.2023 на месенджер «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення від невідомої особи з номеру НОМЕР_6 , з питанням про зацікавленість здачі їй в оренду квартири. ОСОБА_5 сподобалась квартира та умови і вона повідомила невідомій особі про те, що хоче взяти в квартиру в оренду. Після того, невідома особа повідомила потерпілій про те, що потрібно заплатити аванс за вказану квартиру і на наступний день можна буде подивитись на квартиру. ОСОБА_5 погодилась на умови та невідома особа відправила номер банківської карти, на яку можна здійснити перерахунок у якості авансу - № НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслала грошові кошти у розмірі 2000 грн., потерпіла домовилась із невідомою особою про те, що на наступний день огляне квартиру. Наступного дня невідома особа повідомила про те, що не зможе показати квартиру в цей день та попросила перенести зустріч. На наступний день, а саме 15.11.2023 ОСОБА_5 написала невідома особа з проханням доплатити решту за квартиру, так, як їй необхідні були кошти, на що потерпіла погодилась та перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 4000 грн. Після чого, невідома особа написала потерпілій адресу будинку, де знаходиться квартира та видалила всі смс-повідомлення у месенджері «Вайбер». Після чого, невідома особа на зв`язок не виходила та кошти потерпілій не повернула. Під час перерахунку коштів невідомій особі, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна сума матеріальної шкоди, завданої ОСОБА_5 , становить 6000 грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання інформації за вказаний термін, обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів, зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні, тому, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000561 (згідно з витягом з ЄРДР від 17.11.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме, до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.11.2023 по 16.11.2023; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 12.11.2023 по 16.11.2023; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 12.11.2023 по 16.11.2023; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 12.11.2023 по 16.11.2023.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя