Провадження № 1-кс/742/226/24
Єдиний унікальний № 742/715/24
У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2024 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 23.01.2024 до Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1956 року народження, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що на її м/т НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з м/т НОМЕР_2 та повідомила, що картка останньої № НОМЕР_3 заблокована та для розблокування вищевказаної картки потрібно натиснути цифру «1», що остання і зробила. Внаслідок чого з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти на загальну суму 2316 грн.

Даний факт 23.01.2024 внесений до ЄРДР №0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

У судове засідання слідча не з`явилася, згідно її письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що у відповідності до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, враховуючи, що слідчою в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання іншому уповноваженому працівнику поліції за її дорученням, які згідно витягу з ЄРДР за №0000116 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не є слідчими в даному кримінальному провадженні, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів про рух коштів по рахунку №НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 22.01.2024 року по день винесення даної ухвали із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку №НОМЕР_3 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6