Справа № 274/7957/23
Провадження № 1-кс/0274/1580/23
"23" листопада 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
14.11.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 по 00 год. 00 хв. 21.02.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_2 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбуку. У подальшому 17.02.2023 ОСОБА_6 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ) та домовився про купівлю ноутбуку, після чого в період часу з 17.02.2023 по 20.02.2023, в якості оплати за ноутбук ACER T571, перерахував із свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на вказаний вище абонентський номер гроші в сумі 3500 грн., якими заволодів ОСОБА_2 та товар не відправив.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, в привласненні коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню. Іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Потерпілий ОСОБА_6 надав покази про те, що 17.02.2023 на сайті ОЛХ ознайомився із оголошенням про продаж ноутбуку «ACER T571», та зателефонував по вказаному на сайті абонентському номеру НОМЕР_3 , та домовився про купівлю даного ноутбук, тому перерахував кошти в розмірі 300 грн. на даний номер в якості завдатку, із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого в подальшому перерахував в якості оплати 3200 грн., однак товар так і не отримав.
Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 по 00 год. 00 хв. 21.02.2023.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1