Справа № 626/3394/23
Провадження № 1-кп/626/454/2023
Красноградський районний суд Харківської області
В И Р О К

Іменем України

17 листопада 2023 року м.Красноград

Красноградський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

обвинуваченого: ОСОБА_5.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Красноград кримінальне провадження №00000043 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Вірменії, вірменин, особа без громадянства, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , маючий неповну середню освіту, не одружений, офіційно не працюючий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей на, в силу ст.89 КК України раніше не судимий,

- в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , маючи на меті шляхом обману вчиняти неправомірні шахрайські дії, направлені на особисте незаконне збагачення, в період часу з листопада 2022 по лютий 2023 року, систематично користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», а саме соціальною мережою «Фейсбук», здійснював пошуки оголошень про втрачені речі громадян на території України.

Здобуваючи, через віднайдені в Інтернет мережі оголошення, потрібну йому контактну інформацію щодо втрачених речей громадян, ОСОБА_5 здійснював до них телефонні дзвінки за допомогою власних мобільних пристроїв, в які щоразу вставляв різні ідентифікуючі сім-карти операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна».

ОСОБА_5 представляючись під різними вигаданими анкетними даними або взагалі не представляючись, повідомляв власникам загублених речей, що знайшов їх речі та просив їх скинути йому грошові кошти в якості винагороди. Після надходження на особистий мобільний рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_5 вимикав свій мобільний пристрій та на зв`язок з введеними ним в оману громадянами не виходив, а коштами розпоряджався на власний розсуд.

Так, 20.11.2022 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», а саме в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_6 та здійснивши телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_1 до потерпілого ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його втрачені документи та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Після того, як ОСОБА_6 погодився виконати прохання ОСОБА_5 та повідомив йому, що готовий скинути йому грошові кошти в сумі 1500,00 грн., кримінальне правопорушення не було закінчено, оскільки потерпілий зрозумів, що відбулась спроба заволодіти його грошовими коштами.

Крім цього, 18.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_7 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_7 на мобільний номер її чоловіка НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу, повідомив, що знайшов загублений нею раніше мобільний телефон та готовий повернути його за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_7 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 19.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_8 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_8 на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу повідомив, що знайшов її втрачені документи та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_8 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянки ОСОБА_8 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 19.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_9 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_7 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені ним раніше документи, а саме паспорт громадянина України та водійське посвідчення та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_9 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_9 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 23.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_10 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_10 на мобільний номер її чоловіка НОМЕР_8 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу, повідомив, що знайшов загублений нею раніше мобільний телефон та готовий повернути його за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_10 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянки ОСОБА_10 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 24.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_11 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_11 на її мобільний номер телефону НОМЕР_9 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу, повідомив, що знайшов втрачені документи, які належать потерпілій та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_11 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянки ОСОБА_11 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 24.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_12 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_12 на його мобільний номер телефону НОМЕР_10 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його втрачені документи та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_12 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянина ОСОБА_12 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 24.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_13 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_13 на його мобільний номер телефону НОМЕР_11 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його посвідчення водія та технічний паспорт на автомобіль та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_13 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_14 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 27.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_15 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_15 на його мобільний номер телефону НОМЕР_12 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені ним раніше речі, а саме документи та гаманець та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_15 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_15 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 29.01.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_16 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_16 на її мобільний номер телефону НОМЕР_13 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу, повідомив, що знайшов втрачений мобільний телефон, який належить її сину, та готовий повернути його за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_16 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянки ОСОБА_16 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 01.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_17 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_17 на його мобільний номер телефону НОМЕР_14 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені ним раніше документи, а саме посвідчення водія та технічний паспорт на автомобіль та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 4500,00 грн. Надалі, ОСОБА_17 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 4500,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 4500,00 грн. громадянина ОСОБА_17 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 01.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_18 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_18 на його мобільний номер телефону НОМЕР_15 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його втрачені документи, а саме водійське посвідчення та технічний паспорт та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_18 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_18 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім цього, 02.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_19 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_19 на його мобільний номер телефону НОМЕР_16 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені ним раніше речі, а саме посвідчення водія та мобільний телефон та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_19 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянина ОСОБА_19 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 05.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_20 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_20 на його мобільний номер телефону НОМЕР_17 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його втрачені гаманець з грошовими коштами та документи, а саме паспорт громадянина України та військовий квиток та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_20 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_20 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 07.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_21 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_21 на його мобільний номер телефону НОМЕР_18 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його банківські картки та втрачені документи, а саме водійське посвідчення, технічний паспорт та паспорт громадянина України та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_21 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_21 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 09.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_22 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_22 на його мобільний номер телефону НОМЕР_19 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені ним раніше документи, а саме паспорт громадянина України, військовий квиток, водійське посвідчення, посвідчення УБД та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_22 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_22 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 10.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_14 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_14 на його мобільний номер телефону НОМЕР_20 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його два технічних паспорти на автомобіль та два посвідчення водія та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 4000,00 грн. Надалі, ОСОБА_14 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 4000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 4000,00 грн. громадянина ОСОБА_14 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 10.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_23 та здійснив телефонний дзвінок із свого власного номеру НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_23 на її мобільний номер телефону НОМЕР_21 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу, повідомив, що знайшов загублені нею раніше паспорт громадянина України, права та гаманець готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_23 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянки ОСОБА_23 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 11.02.2023 року, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_24 та здійснив телефонний дзвінок зі свого власного мобільного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_24 на мобільний номер НОМЕР_22 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені ним раніше документи та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 1800,00 грн. Надалі, ОСОБА_24 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 1800,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1800,00 грн. громадянина ОСОБА_24 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 11.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені речі гр. ОСОБА_25 та здійснив телефонний дзвінок зі свого власного мобільного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_25 на номер мобільного телефону НОМЕР_23 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов загублені нею раніше документи, а саме посвідчення водія, технічний паспорт на автомобіль, військовий квиток та трудову книжку та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 2000,00 грн. Надалі, ОСОБА_25 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 2000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 2000,00 грн. громадянина ОСОБА_25 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Крім цього, 14.02.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_26 та здійснив телефонний дзвінок зі свого власного мобільного номеру НОМЕР_3 до потерпілого ОСОБА_26 на його мобільний номер телефону НОМЕР_24 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілого, повідомив, що знайшов його втрачені документи, а саме паспорт та військовий квиток та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 1000,00 грн. Надалі, ОСОБА_26 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введений ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1000,00 грн. громадянина ОСОБА_26 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілим більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім цього, 16.02.2023 року, близько 16:00 год. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , маючи прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про втрачені документи гр. ОСОБА_27 та здійснив телефонний дзвінок зі свого власного мобільного номеру НОМЕР_25 до потерпілої ОСОБА_27 на мобільний номер НОМЕР_26 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, попередньо, ввівши в оману потерпілу, повідомив, що знайшов загублені нею раніше документи, а саме паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_27 , виданий 18.11.2018, посвідчення водія №ВКХ НОМЕР_28 , видане 01.08.2022, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль HONDA CR-V та готовий повернути їх за грошову винагороду в сумі 1500,00 грн. Надалі, ОСОБА_27 виконуючи прохання ОСОБА_5 , будучи введена ним в оману та не здогадуючись про його злочинні наміри, через термінал АТ КБ «Приватбанк», здійснила переказ власних грошових коштів на загальну суму 1500,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_5 .

Привласнивши грошові кошти у сумі 1500,00 грн. громадянки ОСОБА_27 , ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілою більше не виходив та розпорядився цими грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні усіх вказаних кримінальних правопорушень, за наведених вище обставин визнав в повному обсязі, не оспорював факти викладені в обвинувальному акті та показав, як викладено вище, а саме що прокурором всі обставини викладені вірно та пояснив, що у нього в сім`ї склалося скрутне матеріальне становище і він випадково знайшов в інтернете об`яву про втрачені речі і шляхом обману вирішив вчинити шахрайські дії, направлені на особисте незаконне збагачення стосовно громадян. Так в період часу з листопада 2022 по лютий 2023 року, користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», а саме соціальною мережою «Фейсбук», здійснював пошуки оголошень про втрачені речі громадян на території України. Здобуваючи, через віднайдені в Інтернет мережі оголошення, потрібну йому контактну інформацію щодо втрачених речей громадян він здійснював до них телефонні дзвінки за допомогою власних мобільних пристроїв, а саме мобільного телефону ТМ «NOKIA C 5» чорного кольору, після чого представляючись під різними вигаданими анкетними даними або взагалі не представляючись, повідомляв власникам загублених речей, що знайшов їх речі та просив їх скинути йому грошові кошти в якості винагороди. Після надходження на особистий мобільний рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом, він вимикав свій мобільний пристрій та на зв`язок з введеними ним в оману громадянами не виходив, а коштами розпоряджався на власний розсуд. За цей весь час він дійсно заволодів коштами всіх потерпілих, які зазначені в обвинувальному акті і саме в ті дати.

В зв`язку з тим, що він раніше не судимий, щиро розкаявся, фактично має на утриманні двох неповнолітніх дітей, потерпілі претензій не мають, просить призначити йому покарання не пов`язане з позбавленням волі.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорювали всі обставини справи, і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ч.3 ст.349 КПК України провів судовий розгляд даної справи щодо всіх її обставин, визнавши недоцільним дослідження тих доказів по справі, які ніким не оспорюються, а обмежився дослідженням даних про особу обвинуваченого, які можуть вплинути на призначення останньому міри та виду покарання.

За таких обставинах суд вважає, що винуватість ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованого злочину доведена повністю і кваліфікує його дії:

- за ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) - епізод від 20.11.2022 року;

- за ч.2 ст.190 КК України, як шахрайство, тобто в заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно(всі інші епізоди).

Призначаючи обвинуваченому покарання, суд керується ст.50, 65-67 КК України, яке має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Також ст.65 КК України передбачає, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що останній раніше не судимий; має постійне місце мешкання, де характеризується посередньо; не одружений, однак більше 8-ми років співмешкає з ОСОБА_28 та виховує її двох неповнолітніх дітей, які і знаходяться на його фактичному утриманні, офіційно одружитись з нею на даний час не має змоги оскільки, коли у 2014 році на початку анексії АР Крим він переїжджав до Харківської області, то втратив документи, які зараз відновлюються; на обліку у лікаря психіатра та нарколога, не перебуває, однак має певні труднощі зі здоров`ям.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 суд визнає повне визнання провини, щире каяття у скоєному, відсутність претензій з боку потерпілих.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнає вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд, враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення; дані про його особу, викладені вище; кілька обставин, які пом`якшують покарання, і вважає, що покарання ОСОБА_5 , яке необхідно і достатньо для його виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень, повинно бути призначено в межах санкцій інкримінованих кримінальних правопорушень, у виді обмеження волі.

При цьому, з урахуванням даних про особу обвинуваченого, які наведені вище, враховуючи його щире каяття, наявність на фактичному утриманні двох неповнолітніх дітей, думку прокурора про можливе застосування умовного терміну, кілька обставин, що пом`якшують покарання, відсутність будь-яких претензій з боку потерпілих, суд вважає можливим на підставі ст.75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він за час встановленого строку не скоїть нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

Оскільки відповідно до матеріалів справи міра запобіжного заходу ОСОБА_5 під час досудового слідства не обиралась, то суд її не обирає.

Судові витрати, по справі - відсутні. Цивільний позов, не заявлявся.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Поряд з цим, згідно з ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Так, під час дослідження матеріалів справи було встановлено, що вилучені у ОСОБА_5 деякі речові докази, а саме мобільний телефон НОКІА С5 та сімкарти з яких здійснювались дзвінки потерпілим для шахрайських дій, підпадають під ознаки п.4 ч.1 ст.962 КК України, тобто вони підлягають спеціальній конфіскації.

Таким чином, всі інші речові докази та грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 року, підлягають поверненню їх власникам, оскільки в ході судового розгляду не було встановлено підстав для спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.373-376 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України - 1(один) рік обмеження волі;

- за ч.2 ст.190 КК України - 3(три) роки обмеження волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання шляхом поглинення менш сурового покарання більш суровим у вигляді 3(трьох) років обмеження волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 від відбування покарання звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк, тривалістю 3(три) роки.

Відповідно до п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України на ОСОБА_5 покласти обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Речові докази по справі:

-мобільний телефон ТМ «NOKIA C 5» чорного кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_30 , що належать Кондратьєву,

-два стартові пакети Vodafone: номери стартових пакетів - НОМЕР_31 та НОМЕР_5 , без сім карток;

-три стартові пакети Київстар: номери стартових пакетів - НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_3 без сім карток;

-Стартовий пакет Lifecell (номер - НОМЕР_34 ) без сім картки;

-5 сім карток: 1 сім картка Київстар - НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; 4 сім картки Водафон - НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 , які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 року та знаходяться в камері схову Красноградського РВП - конфіскувати на користь держави в порядку спеціальної конфіскації відповідно до ст.96-2 КК України.

Речові докази по справі:

-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GT-E 1080W GSM Bual Band» чорного кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_41 ;

-Мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A 10S» синього кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_42 ; IMEI 2: НОМЕР_43 ;

-Мобільний телефон ТМ «HUAWEI Y 6» модель МВО-Lx1 чорного кольору з двома сім картами: НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 IMEI 1 : НОМЕР_46 ; IMEI 2: НОМЕР_47 ;

-Мобільний телефон ТМ «MEIZU M710H» золотистого кольору, який перебуває в неробочому стані;

-Мобільний телефон ТМ «Samsung GT-E 1080W» сіро-білого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_48 ;

-Мобільний телефон ТМ «Nokia PM 1110» зеленого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_49 ; IMEI 2: НОМЕР_50 ;

-Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG SGH-Х140» чорно-сірого кольору, без сім картки, не працює, IMEI: НОМЕР_51 ;

-Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, без сім картки, без акумулятору, який перебуває в неробочому стані;

-Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, без сім картки, без акумулятору, який перебуває в неробочому стані;

-Мобільний телефон ТМ «Bravis C 183» чорного кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_52 ; IMEI 2: НОМЕР_53 ;

-Мобільний телефон ТМ «Lenovo A 1000» чорного кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_54 ; IMEI 2: НОМЕР_55 ;

-Мобільний телефон ТМ «Samsung G 3» золотистого кольору, без сім картки;

-Мобільний телефон ТМ «Oukitel C2» золотистого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_56 ; IMEI 2: НОМЕР_57 , які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 року та знаходяться в камері схову Красноградського РВП - повернути їх власнику ОСОБА_5 .

Речові докази по справі:

-пластикову банківську картку Ощадбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_28 - № НОМЕР_58 дійсну до ІНФОРМАЦІЯ_3);

-пластикову банківську картку Приватбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_28 - № НОМЕР_59 дійсну до ІНФОРМАЦІЯ_4);

-пластикову банківську картку для виплат Приватбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_28 - № НОМЕР_60 дійсну до ІНФОРМАЦІЯ_5);

-18) пластикову банківську картку Monobank, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_29 - № НОМЕР_61 дійсну до ІНФОРМАЦІЯ_6);

-пластикову банківську картку Ощадбанк, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 - № НОМЕР_62 дійсну до ІНФОРМАЦІЯ_7);

-пластикову банківську картку Альфа-банк, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_28 - № НОМЕР_63 дійсну до ІНФОРМАЦІЯ_8); які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 року та знаходяться в камері схову Красноградського РВП та належать ОСОБА_29 , ОСОБА_28 і ОСОБА_5 - повернути їх власникам відповідно до належності.

Речові докази по справі:

-грошові кошти у сумі 35 (тридцять п`ять) тисяч гривень, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 року та знаходяться в камері схову Красноградського РВП, володільцем яких є ОСОБА_28 - повернути ОСОБА_5 для подальшої передачі їх власнику.

Речові докази по справі:

- аркуш паперу з інформацією яка має інтерес для слідства, а саме номери телефонів з яких ОСОБА_5 здійснював переказ коштів на банківські картки - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Красноградський районний суд Харківської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя