Провадження №1-кс/712/5418/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до флеш-накопичувача «Transcend» 2 gb; флеш-накопичувача «Transcend» 8 gb; мобільних телефонів марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшету «Samsung»; мобільного телефону марки «iPhone11», які належать ОСОБА_5 , вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 10:39 год. до 12:08 год. 19.10.2023.

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 15 986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_8 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29 011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя с. Придніпровське Золотоніського району Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився консультантом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_9 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_6 зникли грошові кошти в сумі 3 973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , представилася менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 грошовими коштами в сумі 3 000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримала особисті дані останньої та, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом грошового переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_11 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6 250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, увівши в оману ОСОБА_12 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_12 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38 500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119 000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164 000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_20 до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ввела останню в оману, повідомивши, що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 в сумі 70 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_16 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_14 та ОСОБА_13 є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_24 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_16 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин отримав від ОСОБА_14 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_16 , потерпілою ОСОБА_13 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього, а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: сім карту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та тримач, які поміщено до сейф-пакету SUB 2104651; флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb, флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb, які поміщено до сейф-пакету WAR 1076663; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», які поміщено до сейф-пакету PSP 3387844, свідоцтво на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_25 , видане ІНФОРМАЦІЯ_17 , яке поміщено до сейф-пакету WAR 1076664; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 , яку поміщено до сейф-пакету WAR 1076665, мобільний телефон марки «iPhone11», який поміщено до сейф-пакету WAR 1076666.

Вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені мобільні телефони, сім-картки, ноутбук та банківські картки підлягають подальшому огляду та дослідженню, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з`єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема, зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 30.10.2023 накладено арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , сім карту «Play» та тримач; флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb; флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung»; свідоцтво на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_25 , видане ІНФОРМАЦІЯ_17 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «iPhone11».

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, зокрема, встановлення відомостей, інформації, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, вчинення шахрайських дій, ймовірної причетності сторонніх осіб до вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення огляду вилучених під час обшуку мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, планшету, сім-карт та банківських карт.

Відомості, які можуть знаходитися на вищевказаних вилучених речах можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 6 ч. 1 ст. 162 КК України, а саме особисте листування та інші записи особистого характеру.

Враховуючи, що вилучені предмети, а саме: флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb; флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb; мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung»; мобільний телефон марки «iPhone11», які на даний час перебувають у фактичному володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_18 , можуть містити охоронювану законом таємницю у вигляді інформації щодо листувань та телефонних з`єднань, з метою використання цих відомостей як доказів слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Законом України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» №2824-ІV від 07.09.2005 Конвенцію про кіберзлочинність, підписану від імені України 23 листопада 2001 року в м. Будапешті, ратифікувано з певними застереженнями і заявами.

Статтею 1 Конвенції про кіберзлочинність (далі за текстом Конвенція) передбачено, що для цілей цієї Конвенції:

a."комп`ютерна система" означає будь-який пристрій або групу взаємно поєднаних або пов`язаних пристроїв, один чи більш з яких, відповідно до певної програми, виконує автоматичну обробку даних;

b."комп`ютерні дані" означає будь-яке представлення фактів, інформації або концепцій у формі, яка є придатною для обробки у комп`ютерній системі, включаючи програму, яка є придатною для того, щоб спричинити виконання певної функції комп`ютерною системою;

c."постачальник послуг" означає:

d.будь-яку державну або приватну установу, яка надає користувачам своїх послуг можливість комунікацій за допомогою комп`ютерної системи, та

e.будь-яку іншу установу, яка обробляє або зберігає комп`ютерні дані від імені такої комунікаційної послуги або користувачів такої послуги.

f."дані про рух інформації" означає будь-які комп`ютерні дані, пов`язані з комунікацією за допомогою комп`ютерної системи, які були створені комп`ютерною системою, що складала частину ланцюгу комунікації, і які зазначають походження, кінцевий пункт, маршрут, час, дату, розмір і тривалість комунікації або тип основної послуги.

Статтями 7, 8 Конвенції передбачено, що Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для встановлення кримінальної відповідальності відповідно до її внутрішнього законодавства за навмисне вчинення, без права на це, введення, зміни, знищення або приховування комп`ютерних даних, яке призводить до створення недійсних даних з метою того, щоб вони вважались або відповідно до них проводилися б законні дії, як з дійсними, незалежно від того, можна чи ні такі дані прямо прочитати і зрозуміти. Сторона може вимагати наявність наміру обману або подібної нечесної поведінки для встановлення кримінальної відповідальності (ст. 7). Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для встановлення кримінальної відповідальності відповідно до її внутрішнього законодавства за навмисне вчинення, без права на це, дій, що призводять до втрати майна іншої особи шляхом: a. будь-якого введення, зміни, знищення чи приховування комп`ютерних даних, b. будь-якого втручання у функціонування комп`ютерної системи, з шахрайською або нечесною метою набуття, без права на це, економічних переваг для себе чи іншої особи (ст. 8).

Відповідно до ст. 19 Конвенції Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для надання повноважень своїм компетентним органам для обшуку або подібного доступу до: a. комп`ютерної системи або її частини і комп`ютерних даних, які зберігаються в ній; та b. комп`ютерного носія інформації, на якому можуть зберігатися комп`ютерні дані на її території.

Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для забезпечення того, щоб у випадку, коли її компетентні органи здійснюють обшук або подібний доступ до конкретної комп`ютерної системи або її частини відповідно до підпункту 1.a, і мають підстави вважати, що дані, які розшукуються, зберігаються у іншій комп`ютерній системі чи її частині, яка знаходиться на її території, і до таких даних можна здійснити законний доступ з першої системи чи вони є доступними першій системі, такі компетентні органи мали право терміново поширити обшук або подібний доступ на іншу систему.

Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для надання своїм компетентним органам повноважень арештовувати або вчиняти подібні дії щодо комп`ютерних даних, до яких був здійснений доступ відповідно до пунктів 1 або 2.

Такі заходи включатимуть повноваження на: a. арешт або подібні дії щодо комп`ютерної системи або її частини або комп`ютерного носія інформації; b. копіювання і збереження копії таких комп`ютерних даних; c. збереження цілісності відповідних збережених комп`ютерних даних; d. заборону доступу або вилучення цих комп`ютерних даних з комп`ютерної системи, до якої здійснювався доступ.

Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які можуть бути необхідними для надання своїм компетентним органам повноважень вимагати від будь-якої особи, яка знає про функціонування комп`ютерної системи або про заходи, які були здійснені для захисту комп`ютерних даних, які містяться у ній, надавати, наскільки це можливо, необхідну інформацію для проведення дій, які містяться у пунктах 1 і 2.

Повноваження і процедури, на які містяться посилання у цій статті, регулюються положеннями статей 14 і 15.

Вказані статті не застережені державою Україна під час ратифікації Конвенції.

Як вбачається з поданого клопотання, відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_19 від 04.10.2023, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який був проведений 19.10.2023, під час якого вилучено сім карту «Play» та тримач, флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb, флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb, мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», свідоцтво на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_25 , видане ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «iPhone11».

Постановою слідчого вилучені у ході вищезазначеного обшуку сім карта «Play» та тримач, флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb, флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb, мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», свідоцтво на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_25 , видане ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «iPhone11» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000973 від 20.12.2022.

Отже, слідчий у встановлений чинним кримінально-процесуальним законодавством України спосіб та порядок вилучив зазначені речі під час обшуку.

Чинне національне кримінально-процесуальне законодавство приведено у відповідність до Конвенції про кіберзлочинність шляхом внесення змін до КПК України Законом України від 15.03.2022 № 2137.

Частинами 1, 2 ст. 237 КПК України, в редакції чинній на час подання клопотання, передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд комп`ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі).

Враховуючи, що слідчим у законний спосіб вилучено сім карту «Play» та тримач, флеш-накопичувач «Transcend» 2 gb, флеш-накопичувач «Transcend» 8 gb, мобільні телефони марок «Samsung», «Motorola», «Samsung», «Doogee», планшет «Samsung», свідоцтво на ім`я ОСОБА_17 , серія НОМЕР_25 , видане ІНФОРМАЦІЯ_17 , банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «iPhone11», слідчий має право оглянути комп`ютерні дані вказаних систем відповідно до ст. 237 КПК України без отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до комп`ютерних даних.

Надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка вже вилучена, суперечить ч. 1 ст. 159 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з підстав, викладених вище.

Керуючись ст. ст. 132, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000973 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1