Справа № 147/484/23
Провадження № 1-кс/147/395/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

21 листопада 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000062: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо наявних банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 09.04.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, ухвали (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів належних ОСОБА_9 ), а саме: роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів) інформацію про адреси терміналів (включно із інтернет-терміналами) обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.04.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_3 про те, що 09.04.2023 о 09.44 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом захисту, належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , від здійснення транзакцій іншими людьми, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_9 , в сумі 6500 грн.

В ході досудового розслідування було отримано роздруківку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , ознайомившись із якою, було встановлено, що 09.04.2023 о 09.44 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

06.09.2023 відповідно до ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , у період часу з 06.00 год 09.04.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали суду. В результаті тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано виписку по банківській картці № НОМЕР_5 , ознайомившись із якою встановлено, що грошові кошти у сумі 6 500 грн., які надійшли на банківську картку № НОМЕР_5 09.04.2023 о 09.44 год., були переказані із даної банківської картки власником картки 10.04.2023 на власний рахунок в межах банку.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому перераховані останньої на власний рахунок, у зв`язку із неможливістю іншим шляхом встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я ОСОБА_8 рахунки, та виписки по даним рахункам з подальшим встановленням серед них саме того рахунку, на який 10.04.2023 року здійснювався переказ грошових коштів у сумі 6510 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та прослідкувати рух даних коштів.

Слідчий стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000062.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись статтями 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000062: начальнику слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх копії, до відомостей щодо наявних банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 09.04.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, ухвали (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів належних ОСОБА_9 ), а саме: роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів) інформацію про адреси терміналів (включно із інтернет-терміналами) обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 13 годині 00 хвилин 23 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1