Cправа №505/4066/23
Провадження №1-кс/505/1680/2023
УХВАЛА

Іменем України

23.11.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000363 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000363 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до чергової частини ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 01.09.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.09.2023 року невідома особа, незаконно, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 60 000 гривень.

За даним фактом 02.09.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на невстановленому сайті чоловік заявниці ОСОБА_6 , знайшов рекламу з приводу продажу мотоблоку DW160 SXL та узгодивши покупку з фірмою заключив договір купівлі-продажу, після чого здійснив переказ грошових коштів декількома платіжками, на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що зважаючи на викладене вбачається необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 31.08.2023 по 10.09.2023, місця зняття готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, для ознайомлення з ними та можливістю копіювання з метою подальшого приєднання, як речового доказу до кримінального провадження, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для здійснення досудового розслідування.

Згідно даних інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 місцезнаходження відділення юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається у відділенні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та має велике значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000363.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №0000363 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; прокурорам Подільської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей, а саме до:

- договору про відкриття банківського рахунку та використання системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків та додаткових угод до нього;

- довіреностей на право користування рахунком;

- номерів телефонів, з яких 01.09.2023 надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу (цифрових електронних підписів) до вказаної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- виписок та протоколів з особистого кабінету системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 01.09.2023, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання, електронне ім`я користувача, ІР-адресу клієнта, дату та час створення, підписання, підтвердження та обробку платіжних інструкцій, в тому числі відхилених банком, із зазначенням назви операцій, призначення платежу, назви та номеру рахунку клієнта та отримувача, статусу їх проведення, причин відхилення;

- виписок про рух грошових коштів (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, коду підприємства, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку на який перераховано грошові кошти, назви підприємства куди перераховані грошові кошти, коду підприємства, залишку коштів на рахунку на кінець дня), у період з 31.08.2023 по 10.09.2023,

- місце зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1