Справа №613/38/24 Провадження № 1-кс/613/15/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000222 від 12.08.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 09 години 00 хвилин 16 червня 2023 року по 21 годину 00 хвилин 16червня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 20100 гривень (з них 100 гривень комісія), які 16червня 2023 року о 13 годині 18 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 09 години 00 хвилин 03 липня 2023 року по 21 годину 00 хвилин 03 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень (з них 20 гривень комісія), які 03 липня 2023 року о 14 годині 06 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 11 серпня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на даний час мешкає в Іспанії за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 04 серпня 2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом дати в борг кошти, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 20000 гривень 00 копійок, які ОСОБА_6 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11травня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 12серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала свідчення про те, що являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має в користуванні картку універсальна № НОМЕР_4 .

14 червня 2023 року ОСОБА_6 , зв`язалась через мережу «Інстаграм» з так званим ОСОБА_7 який мешкав поряд з ними і був побратимом її брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб дізнатися про загибель і обставини брата, який загинув 10 червня 2023 року. В ході переписки з ОСОБА_9 , останній запропонував ОСОБА_6 , допомогти з документами для отримання звання «Герой України» і він буде посередником в наданні послуги, але для цього ОСОБА_6 , потрібно було перерахувати гроші в сумі 400 доларів на його картку № НОМЕР_2 .

16 червня 2023 року ОСОБА_6 , попрохала свою подругу ОСОБА_10 , щоб остання сходила до пункту обміну валют обміняла 400 доларів на гривню і відправила через термінал на картку № НОМЕР_2 . Після вказаної операції по відправки грошей ОСОБА_6 , зв`язалась з ОСОБА_9 та повідомила, що гроші відправила на його карту на що останній повідомив, що гроші він отримав і якщо в нього вийде то зустрінеться з ОСОБА_6 в м. Богодухів.

03 липня 2023 року з ОСОБА_6 , знову зв`язався ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно перевести йому на карту № НОМЕР_2 ще 100 доларів для прискорення справи на що ОСОБА_6 , погодилася та перевила зі своєї карти № НОМЕР_4 . Після вказаного переказу ОСОБА_9 перервав з ОСОБА_6 , зв`язок.

04 серпня 2023 року ОСОБА_6 , на месенджер «Вотсап» прийшло повідомлення від невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , який повідомив, що нагорода її покійного брата відбудеться 11 серпня 2023 року і вони можуть допомогти ОСОБА_6 , з квитками, а саме заплатити 25% від вартості квитків, але для цього ОСОБА_6 , потрібно відправити 23140 гривень, на що вона відразу погодилася та її чоловік ОСОБА_12 , через свою банківську картку переслав 568 євро на номер рахунку НОМЕР_5 , але невідомий чоловік повідомив, що гроші йому не надійшли та ОСОБА_6 , потрібно переказати вищевказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_6 , погодилася та здійснила переказ зі своєї банківської картки сплатила вищевказану суму і підтвердила скріном екрану. Після чого на її смс-повідомлення і на телефонні дзвінки не відповідав, ОСОБА_6 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції з даного приводу.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , надала роздруківки документів (скріншотів), копії чеків з транзакціями про оплату, які 25жовтня 2023 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 09 години 00 хвилин 16 червня 2023 року по 21 годину 00 хвилин 16червня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 20100 гривень (з них 100 гривень комісія), які 16червня 2023 року о 13 годині 18 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 09 години 00 хвилин 03 липня 2023 року по 21 годину 00 хвилин 03 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень (з них 20 гривень комісія), які 03 липня 2023 року о 14 годині 06 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має в користуванні картку універсальна № НОМЕР_4 . 14 червня 2023 року ОСОБА_6 , зв`язалась через мережу «Інстаграм» з так званим ОСОБА_7 який мешкав поряд з ними і був побратимом її брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб дізнатися про загибель і обставини брата, який загинув 10 червня 2023 року. В ході переписки з ОСОБА_9 , останній запропонував ОСОБА_6 , допомогти з документами для отримання звання «Герой України» і він буде посередником в наданні послуги, але для цього ОСОБА_6 , потрібно було перерахувати гроші в сумі 400 доларів на його картку № НОМЕР_2 . 16 червня 2023 року ОСОБА_6 , попрохала свою подругу ОСОБА_10 , щоб остання сходила до пункту обміну валют обміняла 400 доларів на гривню і відправила через термінал на картку № НОМЕР_2 . Після вказаної операції по відправки грошей ОСОБА_6 , зв`язалась з ОСОБА_9 та повідомила, що гроші відправила на його карту на що останній повідомив, що гроші він отримав і якщо в нього вийде то зустрінеться з ОСОБА_6 в м. Богодухів. 03 липня 2023 року з ОСОБА_6 , знову зв`язався ОСОБА_9 та повідомив, що потрібно перевести йому на карту № НОМЕР_2 ще 100 доларів для прискорення справи на що ОСОБА_6 , погодилася та перевила зі своєї карти № НОМЕР_4 . Після вказаного переказу ОСОБА_9 перервав з ОСОБА_6 , зв`язок. 04 серпня 2023 року ОСОБА_6 , на месенджер «Вотсап» прийшло повідомлення від невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , який повідомив, що нагорода її покійного брата відбудеться 11 серпня 2023 року і вони можуть допомогти ОСОБА_6 , з квитками, а саме заплатити 25% від вартості квитків, але для цього ОСОБА_6 , потрібно відправити 23140 гривень, на що вона відразу погодилася та її чоловік ОСОБА_12 , через свою банківську картку переслав 568 євро на номер рахунку НОМЕР_5 , але невідомий чоловік повідомив, що гроші йому не надійшли та ОСОБА_6 , потрібно переказати вищевказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_6 , погодилася та здійснила переказ зі своєї банківської картки сплатила вищевказану суму і підтвердила скріном екрану. Після чого на її смс-повідомлення і на телефонні дзвінки не відповідав, ОСОБА_6 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції з даного приводу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 09 години 00 хвилин 16 червня 2023 року по 21 годину 00 хвилин 16 червня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 20100 гривень (з них 100 гривень комісія), які 16 червня 2023 року о 13 годині 18 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів; відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу 09 години 00 хвилин 03 липня 2023 року по 21 годину 00 хвилин 03 липня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4000 гривень (з них 20 гривень комісія), які 03 липня 2023 року о 14 годині 06 хвилин були перераховані ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 цих грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя