Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1698/2023 Справа № 641/7039/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 25.08.2023 за ч. 1 ст. 358 КК України.

20.10.2023 до СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла постанова про визначення підслідності та вищевказане кримінальне провадження, від керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що в ході досудового розслідування виявлений факт підробки водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_6 .

25.08.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України та допитано у якості підозрюваного. Під час опиту ОСОБА_6 пояснив, що 31 березня 2023 року на одному з телеграм-каналів, якому саме останній не пам`ятає, ОСОБА_6 побачив оголошення з приводу продажу посвідчень водія. Під час переписки з невідомою особою, остання запевнила його, що права, які вони виготовляють справжні та будуть також відображатись у додатку «ДІЯ». Для їх виготовлення необхідно було надати вказаній особі свої анкетні дані, фотокартку та зразок свого підпису. За такі послуги невідомій особі ОСОБА_6 мав заплатити 600 доларів США. Спочатку, 01.04.2023 ОСОБА_6 перерахував 100 доларів США у гривневому еквіваленті на карту № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_6 скинув всі необхідні документи: копія паспорту, фото та свій підпис.

Далі, 06.04.2023 останній, перерахував 200 доларів США у гривневому еквіваленті на карту № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Невідома особа повідомила останньому, що права будуть готові через 7 днів. Останній платіж 300 доларів США у гривневому еквіваленті на картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 перерахував 11.04.2023, після отримання посвідчення водія у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 . Адреса відправника посилки з водійським посвідченням, виданим на ім`я ОСОБА_6 , була з м. Харкова з відділення № НОМЕР_3 . Номер посилки 1396 відправник ОСОБА_8 , телефон НОМЕР_4 .

У подальшому, 17.06.2023 року, близько 11:30 год, коли ОСОБА_6 рухався на автомобілі марки «BMW» моделі 520 д.н.з. НОМЕР_5 на автодорозі М-09 у с. Довжанка, Тернопільської області, останнього зупинили працівники патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху та попросили пред`явити його посвідчення водія. Після чого, останньому було повідомлено, що посвідчення водія, яке він пред`явив має ознаки підробки.

22.10.2023 старшим дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у період часу з 17:02 до 17:48 проведено огляд веб-сайту сервісу з визначення установи банку за номером картки. Оглядом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором-стажистом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 25.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 ) за період з 00:00 01.04.2023 до 23:59 31.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді; документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фотознімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 ) та можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1