Провадження № 1-кс/638/3373/23
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000818, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000818, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:?

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 22.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 22.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 22.10.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000818, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 під виглядом фонду грошової допомоги, який начебто нарахував грошові кошти на рахунок останньої. Заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які вона переказала на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 999 грн, чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 22.10.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та приблизно о 12:22 год на її мобільний телефон ТМ «Apple» iPhone X, в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , надійшов вхідний виклик від абонента з невідомим номером (номер прихований), потерпіла підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником фонду, та повідомив, що ОСОБА_5 нарахована грошова допомога, але фонд не може надіслати кошти на банківську карту, тому для цього необхідно виконати певні дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як потерпіла є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має банківську карту № НОМЕР_6 (на момент допиту картка заблокована банком, повний номер картки не пам`ятає) яка прив`язана до рахунку НОМЕР_7 , тому остання дійсно повірила у те, що їй дзвонять з фонду для отримання грошової допомоги, тому ОСОБА_5 погодилась виконати дії для отримання грошових коштів. Після чого вищевказана особа попрохала потерпілу зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на мобільному пристрої та почала казати куди треба натискати, аби надійшли кошти, а саме треба було зайти до свого застосунку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійти до аккаунту, натиснути вкладку «Перекази», та ввести у відповідне поле під назвою «Отримувач» наступні цифри « НОМЕР_4 », ввести у поле сума «999», після чого натиснути «Продовжити» та «Підтвердити». ОСОБА_5 погодилась та виконала вищевказані дії. Після чого розмова з вищевказаною особою завершилась.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці НОМЕР_4 з 22.10.2023р та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 22.10.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

З огляду на наведене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000818, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, за фабулою: «22.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 під виглядом фонду грошової допомоги, який начебто нарахував грошові кошти на рахунок останньої. Заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які вона переказала на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 999 грн, чим останній спричинено матеріальну шкоду», що підтверджується витягом з ЄРДР від 24.10.2023.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_5 , остання пояснила, що 22.10.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та приблизно о 12:22 год на її мобільний телефон ТМ «Apple» iPhone X, в якому встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , надійшов вхідний виклик від абонента з невідомим номером (номер прихований), потерпіла підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником фонду, та повідомив, що ОСОБА_5 нарахована грошова допомога, але фонд не може надіслати кошти на банківську карту, тому для цього необхідно виконати певні дії у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як потерпіла є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має банківську карту № НОМЕР_6 (на момент допиту картка заблокована банком, повний номер картки не пам`ятає) яка прив`язана до рахунку НОМЕР_7 , тому остання дійсно повірила у те, що їй дзвонять з фонду для отримання грошової допомоги, тому ОСОБА_5 погодилась виконати дії для отримання грошових коштів. Після чого вищевказана особа попрохала потерпілу зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завантажений на мобільному пристрої та почала казати куди треба натискати, аби надійшли кошти, а саме треба було зайти до свого застосунку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійти до аккаунту, натиснути вкладку «Перекази», та ввести у відповідне поле під назвою «Отримувач» наступні цифри « НОМЕР_4 », ввести у поле сума «999», після чого натиснути «Продовжити» та «Підтвердити». ОСОБА_5 погодилась та виконала вищевказані дії. Після чого розмова з вищевказаною особою завершилась.

До матеріалів клопотання додано копію Виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_7 , яка підтверджує переказ коштів 22.10.2023 на суму 999,00 грн. на банківський картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000818, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:?

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 22.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 22.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 22.10.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1