Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1515/2023 Справа № 641/1932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 15.08.2023 о 14:12 год., 17.08.2023 о 13:14 год., 19.08.2023 о 09:47 год., 21.08.2023 о 14:08 год., 21.08.2023 о 15:13 год., 23.08.2023 о 12:29 год., 28.08.2023 о 20:22 год., 29.08.2023 о 15:43 год., 29.08.2023 о 18:47 год., 30.08.2023 о 13:12 год., 01.09.2023 о 13:28 год., де зафіксовані зняття грошових коштів та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 за період часу 31.08.2023 о 13:23 год., а також де зафіксовані зняття грошових коштів, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 за період часу 15.08.2023 о 19:31 год., 16.08.2023 о 20:25 год. з можливістю їх копіювання та вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділенням ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 04.02.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що 03.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 13.01.2023 року близько 13 год. 55 хв., невідома особа шляхом обману під приводом працевлаштування на роботу з-за кордоном, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22000 гривень потерпілої,шляхом незаконних операцій з використанням єлектронно-обчислювальної техніки.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 04.02.2022 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 В пошуках роботи для батьків зайшла на посилання яке перекинули мені батьки, спілкувалась із особою який представився « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти на рахунок невідомого, для того щоб останній оформляв документи для виїзду моїх батьків за кордон в країну Нідерланди 13.01.2023 року о 13:54:02 на суму 12 810 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти; 25.01.2023 року о 1:59:10 на суму 8 695 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 07.08.2023 року старшим дізнавачем ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області було винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення №0000093 від 04.02.2022 з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України.

07.08.2023 року клопотанням про визначення органу проведення досудового розслідування було визначено слідче відділення ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

11.08.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.

В ході відпрацювання даного доручення співробітниками Управління карного розшуку було встановлено, що вказані шахрайські дії вчиняються з використанням електронно-обчислювальної техніки та інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою яких, шахраї вводять в оману потерпілих та в подальшому заволодівають їх грошовими коштами.

14.08.2023 року слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення №0000093 від 04.02.2022 з ч.2 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

18.09.2023 року прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне провадження, яке зареєстровано за №0000093 від 04.02.2022 за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою : АДРЕСА_7 , а саме до виписки по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_3 за розрахунковий період з 10.08.2022 по 20.09.023. В якій зазначено фінансові трансакції за рахунком, а саме коли невстановлена особа знімала грошові кошти в період часу: 15.08.2023 о 14:12, 17.08.2023 о 13:14, 19.08.2023 о 09:47, 21.08.2023 о 14:08, 21.08.2023 о 15:13, 23.08.2023 о 12:29, 28.08.2023 о 20:22, 29.08.2023 о 15:43,29.08.2023 о 18:47,30.08.2023 о 13:12, 01.09.2023 о 13:28 з відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ; 15.08.2023 о 19:31, 16.08.2023 о 20:25 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 ; 31.08.2023 о 13:23 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000093 від 04.02.2023 року не зазначена в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000093 від 04.02.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 04.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів, фотографій з камер відеоспостереження відділення банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 15.08.2023 о 14:12 год., 17.08.2023 о 13:14 год., 19.08.2023 о 09:47 год., 21.08.2023 о 14:08 год., 21.08.2023 о 15:13 год., 23.08.2023 о 12:29 год., 28.08.2023 о 20:22 год., 29.08.2023 о 15:43 год., 29.08.2023 о 18:47 год., 30.08.2023 о 13:12 год., 01.09.2023 о 13:28 год., де зафіксовані зняття грошових коштів та банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 за період часу 31.08.2023 о 13:23 год., а також де зафіксовані зняття грошових коштів, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 за період часу 15.08.2023 о 19:31 год., 16.08.2023 о 20:25 год. з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13 листопада 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1