Справа № 450/412/24 Провадження № 1-кс/450/98/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"01" лютого 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.02.2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 26 січня 2024 року тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення терміном на два місяці, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу із 23.01.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 23.01.2024 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 23.01.2024 року по теперішній час: документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу. ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (СРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення оригіналів вказаних документів у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю ознайомлення та залучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_3 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.01.2023 року близько 16:30 год., шляхом обману і зловживання довірою, під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 600 грн., які він самостійно та добровільно переказав на банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 перебуваючи за адресою с. Сокільники Львівського район) Львівської області, і в подальшому товару і повернення коштів не одержав. Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько двох останніх тижнів він займався пошуком автозапчастин для купівлі, оскільки в нього виникла необхідність в ремонті автомобіля. Потерпілий вирішив зайнятися пошуком на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» і переглядав оголошення на цьому сайті, здійснював телефонні дзвінки до багатьох продавців, контактував з ними й отримував інформацію про характеристики товарів. Станом на 23.01.2024 року останній визначався з вибором продавця і товару, однак близько о 13:43 хв. йому надійшло повідомлення від особи-користувача месенджеру «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому невідома йому особа надіслала візитівку із контактами орієнтувала його у вартості автозапчастин. ОСОБА_5 переглянув повідомлення, однак нічого не відповів, і через півтори години до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі, із номера мобільного телефону оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , і повідомила про те, що вона є продавцем автозапчастин. В ході їхньої подальшої розмови дана особа повідомила, що запчастини будуть відправлені з закордону, тому необхідно буде зачекати кілька днів, а також те, що обов`язковою умовою є передоплата товару, яка становить 50 % від повної вартості товару. В подальшому вони продовжили листування в месенджері «Телеграм» і ОСОБА_5 вирішив погодитися на дану пропозицію й замовив наступні одиниці товару: переднє право і ліве крило до автомобіля, решітку радіатора, направляючу вісь крила і завіси капоту. Його зорієнтували в загальній вартості, і він погодився здійснити оплату, після чого отримав реквізити банківського рахунку, на який необхідно здійснити переказ грошових коштів. Тоді 23.01.2024 року о 16:27 год. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4 600 грн., в цей момент перебуваючи на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться у АДРЕСА_4 . У подальшому потерпілий очікував відправлення товару, однак 26.01.2024 року невідома особа-користувач месенджеру «Телеграм», з яким ОСОБА_5 спілкувався, видалила листування зі ним і заблокувала його, а на телефонні дзвінки перестала відповідати. Згодом мобільний номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 став неактивним, тому ОСОБА_5 дійшов висновку, що його грошовими коштами в сумі 4 600 грн. заволоділи шахраї і вирішив звернутися у відділ поліції із письмовою заявою по даному факту.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.01.2024 року, квитанції № СЕВ4-6Х1М-9Е33-619К від 23.01.2024 року, фото-знімків екрану з листування в месенджері «Телеграм», які постановою від 29.01.2024 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 4 600 00 грн. на рахунок, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Невідома особа, якій належить рахунок, відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 26 січня 2024 року тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення терміном на два місяці, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу із 23.01.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 23.01.2024 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 23.01.2024 року по теперішній час: документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу. ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (СРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 26 січня 2024 року тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення терміном на два місяці, а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; виписку про рух коштів по рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період часу із 23.01.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 23.01.2024 року по теперішній час; інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових коштів та розміру грошових коштів які було знято); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 23.01.2024 року по теперішній час: документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу. ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (СРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 23.01.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення оригіналів вказаних документів у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю ознайомлення та залучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1