Справа № 282/803/21
Провадження № 1-кс/282/359/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тобто надати дозвіл на отримання повної інформації за операціями списання грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 , з яких 26.12.2020 року о 14:09:11 грошові кошти були списані в сумі 19500 гривень на рахунок ACCOUNT НОМЕР_3 UAH TO CARD*3086 опис операції «списання» та за 27.12.2020 о 09:01:24 грошові кошти були списані в сумі 11000 гривень на рахунок ACCOUNT НОМЕР_3 UAH TO CARD*6874 опис операції «списання», зокрема до інформації про повний номер банківських карток та/або банківських рахунків на які здійснено переведення грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 26 по 27 грудня 2020 року невстановлена особа в телефонній розмові, ввівши в оману ОСОБА_5 та зловживаючи її довірою дізналась реквізити її банківської карти, з якої в подальшому, перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 30500 гривень.

06.01.2021 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона мала відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку за № НОМЕР_2 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 30500 гривень, якими 26-27.12.2020 шахрайським способом заволоділа невстановлена особа.

За інформацією наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено рух коштів за рахунком НОМЕР_1 та кредитної карти № НОМЕР_2 , якою користувалася ОСОБА_5 . Так, 26.12.2020 о 14:09:11 були списані кошти в сумі 19500 гривень на рахунок ACCOUNT 6455 UAH TO CARD*3086 опис операції «списання» та 27.12.2020 о 09:01:24 були списані кошти в сумі 11000 гривень на рахунок ACCOUNT НОМЕР_3 UAH TO CARD*6874 опис операції «списання».

З метою отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 06.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000002, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тобто надати дозвіл на отримання повної інформації за операціями списання грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 , з яких 26.12.2020 о 14:09:11 грошові кошти були списані в сумі 19500 гривень на рахунок ACCOUNT 6455 UAH TO CARD*3086 опис операції «списання» та за 27.12.2020 о 09:01:24 грошові кошти були списані в сумі 11000 гривень на рахунок ACCOUNT НОМЕР_3 UAH TO CARD*6874 опис операції «списання», зокрема до інформації про повний номер банківських карток та/або банківських рахунків на які здійснено переведення грошових коштів.

Тимчасовий доступ надати групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , начальнику СКП ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1