У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000268, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у рамках кримінального провадження №0000268, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000268, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України №2102-ІХ, введено в Україні воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про явище нелегальної міграції на території України, використовуючи воєнний стан, введений на території України через збройну агресію Російської Федерації проти України та заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , який добре орієнтуються на місцевості поблизу державного кордону України в прикордонній зоні Берегівського району Закарпатської області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія, на початку серпня 2023 року, підшукав громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, яким повідомив що може посприяти у незаконному перетині державного кордону України, обумовивши дату та порядок незаконного переплавлення через Державний кордон, а також визначивши вартість незаконної послуги 1500 доларів США з кожної особи, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дали згоду.

10.10.2023, приблизно о 13 год. 29 хв., ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь обумовленим планом, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, будучи у попередній злочинній змові з ОСОБА_6 на легковому автомобілі марки «BMW 3», білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_1 , з метою сприяння особам ухилення від мобілізації відповідно до Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 та переправлення їх через державний кордон України до країн Європейського Союзу, приїхавши до м. Мукачево, де на АЗС «БРСМ» за адресою: с. Верхній Коропець, вул. Мукачівська, 1, стр. В, Мукачівського району, зустрілися з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , від яких ОСОБА_6 , знаходячись у салоні вказаного автомобіля, отримала по 1500 доларів США, після чого поїхали за місцем свого проживання до будинку в АДРЕСА_1 , де у той час на них очікував ОСОБА_7 .

Після цього, за місцем свого проживання ОСОБА_6 , провівши з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 інструктаж щодо порядку та місця перетину ними кордону, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, будучи у попередній злочинній змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на легковому автомобілі марки «BMW 3», білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_1 , відвезли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до контрольованого прикордонним районом в сторону державного кордону України с. Неветленфолу, Берегівського району, де на відкритій місцевості, повторно провівши інструктаж, із зазначеного місця пішим ходом, через поле ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повели ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у напрямку лінії розмежування українсько-румунського кордону до напрямку 38 прикордонного знаку.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про явище нелегальної міграції на території України, використовуючи воєнний стан, введений на території України через збройну агресію Російської Федерації проти України та заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, не зупиняючись на вчиненому, а продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , який добре орієнтуються на місцевості поблизу державного кордону України в прикордонній зоні Берегівського району Закарпатської області, тобто в місці лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія, на початку жовтня 2023 року, підшукав громадян України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якому достеменно було відомо про вище вказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, яким повідомив що може посприяти у незаконному перетині державного кордону України, обумовивши дату та порядок незаконного переплавлення через державний кордон, а також визначивши вартість незаконної послуги 1500 доларів США з кожної особи, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дали згоду.

27.11.2023, приблизно об 11 год. 05 хв., ОСОБА_5 , діючи повторно, та за заздалегідь обумовленим планом, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, будучи у попередній злочинній змові з ОСОБА_6 на легковому автомобілі марки «BMW 3», білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_1 , з метою сприяння особам ухилення від мобілізації відповідно до Указу Президента України №69/2022 від 24.02.2022 та переправлення їх через державний кордон України до країн Європейського Союзу, приїхавши до м. Мукачево, де на АЗС «БРСМ» за адресою: с. Верхній Коропець, вул. Мукачівська, 1, стр. В, Мукачівського району, зустрілися з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , від яких ОСОБА_6 знаходячись у салоні вказаного автомобіля отримала по 1500 доларів США, після чого поїхали за місцем свого проживання до будинку в АДРЕСА_1 .

Після цього, за місцем свого проживання ОСОБА_6 , провівши з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інструктаж щодо порядку та місця перетину ними кордону, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, будучи у попередній злочинній змові з ОСОБА_6 , на легковому автомобілі марки «BMW 3», білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , виїхавши з с. Ботар Брегівського району Закарпатської області, та поїхали контрольованим прикордонним районом в сторону державного кордону України, для подальшого перетину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 кордону, однак, в подальшому, в с. Неветленфолу, по вул. Фогодо Берегівського району, були викриті та затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування, на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 28.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

12.12.2023 СУ ГУНП в Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15.11.2023 проведено санкціонований обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено: чотири стартові пакети від мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 pro» ІМЕІ 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_8 та грошові кошти у сумі 100 доларів США номіналом «100» доларів США серії FJ15814772A.

У зв`язку з тим, що вилучені документи та грошові кошти під час обшуку, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами.

Як зауважує слідчий, саме за допомогою вилучених речей у ході санкціонованого обшуку речей за місцем проживання ОСОБА_7 можна встановити причетність останнього до вказаного кримінального правопорушення, та інших правопорушень, які розслідуються слідчими ГУНП в Закарпатській області.

На підставі викладеного, враховуючи, що вилучені об`єкти під час обшуку 12.12.2023 у будинку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як такі, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: чотири стартові пакети від мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 pro» ІМЕІ 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 та грошові кошти у сумі 100 доларів США, номіналом «100» доларів США, серії FJ15814772А.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою у зв`язку з розглядом клопотання про накладення арешту на майно, вилученого під час обшуку у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000268 від 11.09.2023, розгляд якого призначено на 18.12.2023, просить розглянути без його участі. Разом з тим, інформує, що грошові кошти, які були вилучені у ОСОБА_7 під час обшуку, є ідентифіковані грошові кошти під час вчинення контролю за вчиненням злочину у кримінальному провадженні №0000577 від 18.10.2023, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України. 04.12.2023 листом за №7726/106/7/2023 матеріали кримінального провадження №0000577 від 18.10.2023 скеровані до Закарпатської обласної прокуратури для визначення підслідності за СУ ГУНП в Закарпатській області та об`єднання з матеріалами кримінального провадження №0000268 від 11.09.2023.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак його неприбуття у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудового розслідування за номером кримінального провадження 0000268 органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що мешканці Закарпатської області, за попередньою злочинною змовою з іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, за грошові винагороду, організували незаконне переправлення осіб призовного віку, з метою ухилення від мобілізації відповідно до Указу Президента України № 69/2002 від 24.02.2022 через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

У рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15.11.2023 (справа №308/19633/23, провадження №1-кс/308/5313/23) задоволено клопотання слідчого про проведення обшуку та надати стороні кримінального провадження №0000268 від 11.09.2023, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також на дворогосподарстві будинку, прилеглих до будинку приміщеннях, спорудах, сховищах, з метою відшукання та вилучення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у сумі 3000 доларів СІНА номіналом по 100 доларів США серії та номер, а саме ( ОСОБА_8 ): РL14134990С, LВ90254830D, LJ80279120А, LG52167671В, РС05436962А, РG39982840А, РF31321562Н, РС05436961А, РF54333931G, МН34755719А, МК40074473А, РF54333930G, МF19590679G, МL68403534С, МА44453548А та (Кулик М.М.): РН46143992В, РF72059376G, LL05916250А, РН46143991В, LВ08947052В, LК85439117А, РН46143990В, LFІ1347216К, МВ43827909S, МВ35379628А, LF98294150F, РН23156350В, МС33456603А, LF47435531К, РА66478952А, мобільних телефонів, цифрових носіїв, на яких може зберігатися інформація, яка має значення для кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 12.12.2023 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15.11.2023 старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 проведено обшук за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: чотири стартові пакети від мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 pro» ІМЕІ 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_8 та грошові кошти у сумі 100 доларів США номіналом «100» доларів США серії FJ15814772A.

Постановою слідчого від 12.12.2023 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000268.

Разом з тим, як встановлено слідчим суддею, грошові кошти, які було вилучено у ОСОБА_7 під час обшуку, є ідентифіковані грошові кошти під час вчинення контролю за вчиненням злочину у кримінальному провадженні №0000577 від 18.10.2023, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: FJ15814772А.

Для вирішення питання про визначення підслідності за слідчими СУ ГУНП в Закарпатській області матеріали кримінального провадження №0000577 від 18.10.2023 направлено до Закарпатської обласної прокуратури.

Вказані обставини підтверджуються листом заступника начальника СУ ГУНП в Закарпатській області від 04.12.2023 за № 7726/106/7/2023 про направлення матеріалів кримінального провадження №0000577 до Закарпатської обласної прокуратури, а також протоколом огляду та вручення грошових коштів від 01.11.2023 у рамках кримінального провадження №0000577.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Оцінивши наведене, враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно, що було вилучено 12.12.2023 під час проведення обшуку у будинку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , є доказом злочину та зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання його зникнення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, своєю чергою, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час ухвалення рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час обшуку 12.12.2023 у будинку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною його відчуження, розпорядження та користування, а саме: чотири стартові пакети від мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 pro» ІМЕІ 1) НОМЕР_6 , 2) НОМЕР_7 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 та грошові кошти у сумі 100 доларів США, номіналом «100» доларів США, серії FJ15814772А.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1