справа № 166/919/23
провадження № 1-кс/166/604/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 жовтня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 по теперішній час, мотивуючи тим, що в період часу з 14 год. 23 хв. 06.07.2023 по 09 год. 23 хв. 07.07.2023 невстановлена особа, користуючись мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовим коштами останнього в сумі 46000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

На підставі повідомлення 11 липня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 06.07.2023 року о 14:06 год на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби банку та повідомила про блокування банівських рахунків потерпілого. Однак ОСОБА_5 повідомив про користування послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови інколи дзвінок переривався та він намагався передзвонити зі свого мобільного номера НОМЕР_4 . Незнайомець сказав, що до нього зателефонують з його банку. Через деякий час о 14:12 год. на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі із номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне. Остання повідомила, що його банківський рахунок заблокований та для збереження коштів потрібно розблокувати. У подальшому на його мобільний телефон НОМЕР_4 (фінансовий номер) надійшли коди підтвердження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він назвав вказаній особі.

Вже 07.07.2023 року він виявив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було знято грошові кошти, а саме:

- 06.07.2023 о 14 год. 23 хв. списано 24500 гривень (деталі операції: Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BANKING 0001)

- 06.07.2023 о 14 год. 24 хв. списано 14500 гривень (деталі операцій: Переказ коштів з рахунку. через UKR KIYV MOBILE BANKING 0001);

- 07.07.2023 о 09 год. 23 хв. списано 7000 гривень (деталі операції: Переказ коштів з рахунку через UKR KIYV MOBILE BAAKING НОМЕР_6 );

Загальна сума збитків склала 46000 гривень.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями потерпілого та іншими матеріалами кримінального провадження.

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонента НОМЕР_1 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння в період з 06.07.2023 по 07.07.2023 невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 46000 гривень.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР №0000263 від 11.07.2023, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у у Волинській області Д.Середи від 10.07.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.07.2023, протоколом допиту потерпілого від 11 липня 2023 року, копією виписки по карті № НОМЕР_5 , з яких вбачається списання грошових коштів з картки потерпілого.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 06.07.2023 по теперішній час, які перебувають в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілого, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Підстав для втручання в таємницю спілкування особи за період до 06 липня 2023 року тобто дати вчинення правопорушення, слідчим не доведено.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або іншим оперативним працівникам за дорученням тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 (роздруківок) за період часу з 00:00 год 06 липня 2023 року по 19 жовтня 2023 року:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_1 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 06.07.2023 по 19.10.23, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 06.07.2023 по 19.10.23, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_1 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_1 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 19 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1