С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1271/24
В справі 760/1458/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

26 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000123 від 24.01.2023, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на:

- печатку «Інтергума-2010», печатку «Triangle», дві печатки кліше з підписами, печатку «Kumho Tire», печатку «Hankook Tire», печатку «Hankook», печатку «Zafco UK Holding», печатку «Zafco FZCO», печатку «Шинтрэк», 2 печатки «Marsis Trading», печатку «Zhejiang Centant», печатку «Vega Sp. Z o.o.», печатку «Zhejiang yueling co. LTD.», печатку «Інтершина-УА», печатку «Дніпрошина», печатку «Prisma overseas inc.», кардхолдер чорного кольору з вмістом відтисків печаток в кількості 31 шт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року на території т.зв. «ЛНР» у м. Луганськ, розпочало свою діяльність ТОВ «Лугашина» (ЄДРПОУ ), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (ЄДРПОУ ) та ТОВ «Автошина» (ЄДРПОУ ), які були зареєстровані відповідно до законодавства т.зв. «ЛНР» та які здійснюють діяльність, пов`язану і закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді дисків, гумових покришок та шин, а також акумуляторів на тимчасово окупованій території України, забезпечуючи вказаною продукцією потреби правоохоронних та державних органів т.зв. «ЛНР», крім того сплачуючи податки до незаконно створених державних органів «ЛНР», тим самими фінансуючи діяльність даної терористичної організації. В грудні 2022 року вказані товариства були перереєстровані за російським законодавством.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що вказане товариство було створено у 2015 році громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з вказаного періоду часу неодноразово підтримував контакти з вищими посадовими особами т.зв. "ЛНР". Метою сторення останнім даного товариства було постачання автомобільних виробів (шини, диски до автомобільної техніки) на окупованій території Луганської області до так званих «державних» та «комунальних» структур, «МГБ ЛНР» та «МВД ЛНР».

Крім того, директором ТОВ «Лугашина» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який підтримуючи збройну агресію рф проти України, у змові з ОСОБА_5 та посадовими особами т. зв. «ЛНР» та російської федерації діючи, з метою завдання шкоди Україні, запровадили незаконний фінансовий механізм отримання прибутків з постачання дисків, гумових покришок та шин до т.зв. органів державної влади «МВД ЛНР» та «МГБ ЛНР», а також інших «державних» та «комунальних» установ т.зв. «Луганської народної республіки». Також, вищезазначене підприємство є одним з найбільших платників «податків» на тимчасово окупованій території т.зв. «ЛНР», які в подальшому спрямовуються на забезпечення діяльності російських окупаційних військ та незаконних збройних формувань т. зв. «ЛНР».

Разом з тим, встановлено що директор ТОВ «Лугашина» ОСОБА_6 для замовлення відомих брендів гумових покришок з країн Азії та Європи, через неможливість міжнародних переказів на тимчасово окупованій території в т.зв. «ЛНР», залучив до вказаної протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луганськ, на даний час проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який в свою чергу, з метою приховання слідів злочину та усунення фінансових перешкод, із залученням підконтрольних компаній (резидентів та нерезидентів, в тому числі «офшорів») забезпечує здійснення фінансових операцій щодо придбання та організацію подальшого переправлення товару (диски, гумові покришки та шини, акумулятори) до тимчасово окупованої території України т.зв. «ЛНР» та «ДНР», через територію рф та рб.

Так, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_6 , замовляє та оплачує гумові покришки з Китайської Народної Республіки на адресу української компанії, але під час перевезення товару з місця відправлення, подальшого його слідування до місця призначення, зазначеного в інвойсі, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення запроваджених санкцій щодо заборони постачання будь-якої продукції на тимчасово окуповану територію України, здійснюється заміна даних в інвойсі (чи самого інвойсу), в ході чого зазначається новий пункт призначення на території російської федерації чи республіки білорусь і в подальшому товар за допомогою російських логістичних компаній потрапляє на тимчасово окуповану територію до т. зв. «ЛНР», з метою постачання до органів державної влади т.зв. «ЛНР», а саме: «МГБ ЛНР» та «МВД ЛНР», інших «комунальних» та так званих «державних» установ.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності залучено групу компаній «Інтершина», до складу якої входять ТОВ «Інтергума-2010» (), ТОВ «Дніпрошина» (), ТОВ «Колесико» (), ТОВ «Інтершина плюс» (), ТОВ «Інтершина УА» (наразі ТОВ «Зерд-груп» ), зареєстровані на території України, співробітники якої, під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лугашина» на території т.зв. «ЛНР», сприяють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході закупівлі, переміщення та кінцевого постачання продукції на непідконтрольну територію «ЛНР».

Так, у період з 2015 року невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи підконтрольне підприємство нерезидент «MARSIS TRADING LLP" (яке у 2017 році будучи представником торгової марки «Дніпрошина», приймало участь у виставці агротехніки та її компонентів в рф), підписантом якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в минулому засновник ТОВ «Шинні Технології» (), уклали трьохсторонній контракт з виробниками автомобільної гуми з країнами Китаю, Туреччини та України, в яких «MARSIS TRADING LLP» - фінансово-відповідальна особа, а підприємства країн Євросоюзу отримувачі. В подальшому без здійснення митного оформлення в країнах Європи «MARSIS TRADING LLP» здійснює транзитне оформлення товару на ООО «ТОВ» «Лугашина» через республіку білорусь та рф.

Крім того, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що в період з 2017 по 2021 роки між ТОВ «Лушашина» в особі директора ОСОБА_6 та міністерством державної безпеки «ЛНР» в особі заступника міністра було укладено наступні договори поставки товару на території «ЛНР»:

- договір № 22/06/17 від 22.06.2017 між ТОВ «Лугашина» та Міністерство державної безпеки «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини та акумулятори на суму 72760 рос. руб. 00 коп.

- договір № 11/02/19-1 від 11.02.2019 між ТОВ «Лугашина» та Міністерство державної безпеки «ЛНР» на поставку товару: автомобільні акумулятори на суму 2 652 рос. руб. 00 коп.

- договір № 31 (або 81) від 14.06.2021 між ТОВ «Лугашина» та Міністерство державної безпеки «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини на суму 16240 рос. руб. 00 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, за пособництва ОСОБА_4 та невстановлених осіб групи компаній «Інтершина», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Крім того встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який допомагає у веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтергума-2010» та обізнаний щодо обставин вчинення злочину вищевказаними особами, який є митним брокером ТОВ «Інтергума-2010».

Додатково встановлено, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в будинку, який належним чином не зареєстрований, однак встановлено, що зазначений будинок розташований на земельних ділянках під кадастровими номерами: :01:009:0419 та :01:009:0420 належать ОСОБА_9 .

18.01.2024 у рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в будинку, що розташований на земельних ділянках під кадастровими номерами: :01:009:0419 та :01:009:0420, де на даний час проживає ОСОБА_8 . Під час вказаного обшуку було виявлено: печатку «Інтергума-2010», печатку «Triangle», дві печатки кліше з підписами, печатку «Kumho Tire», печатку «Hankook Tire», печатку «Hankook», печатку «Zafco UK Holding», печатку «Zafco FZCO», печатку «Шинтрэк», 2 печатки «Marsis Trading», печатку «Zhejiang Centant», печатку «Vega Sp. Z o.o.», печатку «Zhejiang yueling co. LTD.», печатку «Інтершина-УА», печатка «Дніпрошина», печатку «Prisma overseas inc.», кардхолдер чорного кольору з вмістом відтисків печаток в кількості 31 шт.

Крім, того під час обшуку ОСОБА_8 пояснив, що являється співробітником ТОВ «Дніпрошина» та ТОВ «Інтергума-2010» та має доступ до вказаних печаток, однак походження інших перерахованих печаток на яких міститься найменування вказаних вище підприємств пояснити не зміг, тому орган досудового розслідування приходить до висновку, що вищезазначені печатки нерезидентів, в тому числі й печатки ТОВ «Дніпрошина» та ТОВ «Інтергума-2010», могли використовуватись останнім у своїй злочинній діяльності.

18.01.2024 постановою слідчого СУ ГУ СБ України вилучені в ході проведення обшуку предмети було визнано речовими доказами.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Прокурор зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом, зокрема, визнане речовими доказами постановою від 18.01.2024.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі відповідають критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки є безпосередніми предметами кримінального правопорушення, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на них арешту, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості знищення.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 18.01.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в будинку, що розташований на земельних ділянках під кадастровими номерами: :01:009:0419 та :01:009:0420, де на час проведення обшуку проживав ОСОБА_8 , майно, а саме на:

- печатку «Інтергума-2010», печатку «Triangle», дві печатки кліше з підписами, печатку «Kumho Tire», печатку «Hankook Tire», печатку «Hankook», печатку «Zafco UK Holding», печатку «Zafco FZCO», печатку «Шинтрэк», 2 печатки «Marsis Trading», печатку «Zhejiang Centant», печатку «Vega Sp. Z o.o.», печатку «Zhejiang yueling co. LTD.», печатку «Інтершина-УА», печатку «Дніпрошина», печатку «Prisma overseas inc.», кардхолдер чорного кольору з вмістом відтисків печаток в кількості 31 шт.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: