печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 2 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), а також приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

?гаражного автокоопеоативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

? спосживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

?об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

?гаражно - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

?обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

?гаражно-будівельного кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативів, які входили до органів управління, а також подальше фактичне захоплення кооперативів відбувалось у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставні особи (так звані фунти), які, використовуючи завідомо підроблені документи, видавали себе за членів кооперативів, уповноважених на представлення інтересів кооперативів та спільно з визначеним ОСОБА_4 учасниками злочинної організації прибували до приватних нотаріусів, де підписували протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативів та додатків до них, протоколів засідань правління, статути кооперативів та інших документів кооперативів, відповідно до яких головою та членами кооперативів, ставали вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватними нотаріусами здійснювались відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голів та складу членів кооперативу, які входили до органів правління, зокрема учасників кооперативів та установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що за вказівкою ОСОБА_4 учасники злочинної організації, які ставали головами кооперативів та увійшли до органів управління видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення територій кооперативів, тим самим передали кооперативи в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативами та подальшим заволодінням їх майном.

Також встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним провадженням виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зазначена слідчим у клопотанні.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від слідчої групи слідчих ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 2 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 відомості про яке 02.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 та іншим слідчим зі складу групи слідчих або за дорученням чи постановою слідчого уповноваженому співробітнику Національної поліції, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно рахунків та банківських пластикових карток, відкритими наступними суб`єктами підприємницької діяльності: Об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Автогаражний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , Гаражний автомобільний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а також банківських рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які було відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо карто отримувачів платіжних банківських пластикових карток та рахунків, відкритими наступними суб`єктами підприємницької діяльності: Об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Автогаражний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , Гаражний автомобільний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а також банківських рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які було відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та банківськими рахунками з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час, відображених на паперовому носію;

-карток зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжних доручень; чеків та інших документів;

-фото, відеоматеріалів з терміналів, банкоматів та точок видачі за період проведення операцій по платіжним банківським пластиковим карткам відкритими наступними суб`єктами підприємницької діяльності: Об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Автогаражний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , Гаражний автомобільний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а також банківських рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які було відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Privat24» по платіжним банківським пластиковим карткам та банківським рахункам, відкритими наступними суб`єктами підприємницької діяльності: Об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Автогаражний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , Гаражний автомобільний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а також банківських рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які було відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-та інших документів які перебувають у володінні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та які стосуються платіжних банківських пластикових карток та банківських рахунків, відкритими наступними суб`єктами підприємницької діяльності: Об`єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Автогаражний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Гаражно-будівельний кооператив автолюбителів ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , Гаражний автомобільний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , а також банківських рахунків: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які було відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити належним чином їх завірені копії.

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_5

Слідчий суддя - ОСОБА_1