УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001002 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001002 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2023 року, близько 22 год. 30 хв., у невстановленому місці, невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів, представившись знайомим на ім`я ОСОБА_5 , шляхом переказу грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку невідомого банку № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 11400 грн., чим завдала збиток на вказану суму.

За даним фактом 19.07.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0001002 від 19.07.2023 року, з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Провівши аналіз руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період часу з 08.07.2023 року по 25.07.2023 року, встановлено, що у вказаний період грошові кошти потерпілого з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 не надходили. У вказаний період з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано 08.07.2023 року 11500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У подальшому було встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 , на яку з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв?язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кол ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а сама операцію грошового переказу із картки № НОМЕР_3 , за період часу з 08.07.2023 року по 25.07.2023 року.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та та, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснився грошовий переказ з картки № НОМЕР_3 на картку невідомої особи; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , із зазначенням часу, дати та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 08.07.2023 року по 25.07.2023 року; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період часу з 08.07.2023 року по 25.07.2023 року; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та чacy проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фого або відеофіксування операцій, за період часу з 08.07.2023 року по 25.07.2023 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв?язку (фінансовий номер), за яким закріплена вишевказана банківська картка, а саме - банківська картка отримувача, або за яким використовувалася, за період часу з 08.07.2023 року по 25.07.2023 року, із зазначення входу та ІР-адреси користувача, в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022 року); дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 012357 від 01.03.2023 року).

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: