Справа № 462/5635/23
провадження 1-кс/462/1863/23
У Х В А Л А

29 вересня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000317, від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000317 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000317 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом надходження 24.07.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заяви від ОСОБА_5 , згідно якої невідома особа 24.07.2023 близько 19.06 год., використовуючи соціальну мережу Інстаграм, увійшовши до неї в довіру, під приводом надання фінансової допомоги її подрузі ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10200 грн., які вона самостійно використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 переказала на картку НОМЕР_1

В ході здійснення досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_5 , було встановлено, що близько 18.48 год. 24.07.2023 їй в Інстаграм написала подруга ОСОБА_7 і попросила позичити гроші у розмірі 5500 грн.. Оскільки вона добре знає цю людину, а тому вирішила допомогти. Далі їй було надіслано номер банківської картки НОМЕР_1 . Після чого вона здійснила переказ коштів у розмірі 5500 грн., далі їй було написано, чи могла вона додатково скинути ще 4699 грн., вона відповіла, що так, після чого здійснила, ще один платіж на вказану картку. Це було близько 19.06 год. Через деякий час близько 19.23 до неї затефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що її акаунт в Інстаграмі було зламано і від її імені надсилалось повідомлення. Після її слів вона зрозуміла, що її ошукали і що вона переписувалась не з ОСОБА_8 . Сума завданих їй збитків становить 10 200 грн.

22.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої інформації було підтверджено факт надходження грошових коштів у розмірі 5500 та 4700 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 , однак у матеріалах тимчасового доступу відсутня інформація про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.07.2023 по 26.07.2023, інформація щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Враховуючи, що вказана картка була відкрита дистанційно, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказування у даному кримінальному провадженні. Окрім того встановлено, що після надходження вказаних коштів на картку № НОМЕР_1 , частина грошей були переказані через банкомат/термінал № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Станом на 26.07.2023 залишок на рахунку був 4700 грн.

Дізнавач вказує, що за встановлених в ході досудового розслідування обставин, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 24.07.2023 по 27.09.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 , за період часу з 24.07.2023 по 27.09.2023; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.07.2023 по 27.09.2023; копії документів, які були наданні під час відкриття картки - № НОМЕР_3 , інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 24.07.2023 по 27.09.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 24.07.2023 по 27.09.2023, інформацію за період з 24.07.2023 по 27.09.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Період часу з 24.07.2023 по 27.09.2023 пояснюється тим, що невідома особа кому належить картка № НОМЕР_3 та яка може бути причетна до заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 могла не відразу ними розпорядитись, а також вказана особа може бути причетна до заволодіння грошовими коштами інших осіб.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000317 від 25.07.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в межах кримінального провадження №0000317 від 25.07.2023 року слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 24.07.2023 по 27.09.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 , за період часу з 24.07.2023 по 27.09.2023;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 24.07.2023 по 27.09.2023;

- копії документів, які були наданні під час відкриття картки - № НОМЕР_3 , інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 24.07.2023 по 27.09.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 24.07.2023 по 27.09.2023;

- інформацію за період з 24.07.2023 по 27.09.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6821/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1