Справа № 671/160/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Слідчий вказала, що досудовим розслідуванням встановлено обставини вчинення ОСОБА_5 протиправних дій, що полягали у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, предметом яких була особливо небезпечна психотропна речовина, та які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
25 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
26 січня 2024 року Волочиським районним судом підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23.03.2024 року включно.
Окрім того, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про транзакції, місця зняття готівкових коштів із банківської карти та місця розрахунку банківською картою. Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що отримати вищевказані дані можливо лише шляхом отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а також в якості інформації про інші кримінальні правопорушення, до яких може бути причетний ОСОБА_5 .
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , про переказ коштів за період часу з 00 год.00 хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття готівкових коштів із зазначеної банківської карти та місця розрахунку банківською картою, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023 року. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із введенням військового стану на території України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію:
- щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, а також повну історію руху коштів (виписки), в тому числі щодо перерахування та надходження (отримання) коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023 року;
- про переказ коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття готівкових коштів із зазначеної банківської карти та місця розрахунку банківською картою, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 02 квітня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: