УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 02 січня 2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку),

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме, до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 28 грудня 2023 року по 03 січня 2024 року. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у тому числі, з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", SMS-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку. Фото- та відео- зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 28 грудня 2023 року по 03 січня 2024 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02 січня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 29 грудня 2023 року о 15 год. 25 хв. невідома особа написала заявниці у мобільному додатку "Вайбер" з мобільних номерів телефонів " НОМЕР_2 " та " НОМЕР_3 " під приводом купівлі товару через ОЛХ, шахрайським шляхом отримала дані банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та в подальшому заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці у сумі 23000 грн, перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_5 .

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що 29 грудня 2023 року, невідома особа написала їй y мобільному додатку "Вайбер" із номерів телефону " НОМЕР_2 "," НОМЕР_3 " про те, що хоче купити книгу через ОЛХ доставку. В подальшому дана особа запропонувала потерпілій надати дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для того, щоб їй на банківську картку надійшли грошові кошти за товар. Після чого вказана особа скинула у мобільному додатку "Вайбер" потерпілій посилання, за яким вона перейшла та ввела дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , CVC код, номер банківської картки, логін і пароль до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого невідома особа отримала доступ до її додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в якому з кредитної картки перевела на універсальну картку грошові кошти у сумі 23000 грн, після чого із універсальної банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 23000 грн, на банкінську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , відкриту на імя ОСОБА_5 .

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_6 виписки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що 29 грудня 2023 року із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , користувачем якої є ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 23000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_5 .

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 4 ст. 107, ст. 131, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162, частинами 2, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 02 січня 2024 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 28 грудня 2023 року по 03 січня 2024 року. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", SMS-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку. Фото- та відео- зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 28 грудня 2023 року по 03 січня 2024 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1