Справа № 729/1999/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 13.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні дізнавач зазначає, що сектором дізнання Відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 на службу 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що він 11.10.2023 у мережі інтернет на сайті оголошень "ОLX"» знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки «Альфа», котрий згідно цього оголошення продався у Львівській області. У даному оголошенні мався номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Тож 12.10.2023 року ОСОБА_5 написав у мобільному додатку «OLX» з вказаним продавцем домовився про купівлю даного мотоцикла за грошові кошти у сумі 8500 гривень. та згідно домовленості продавець мав цього ж дня відправити даний мотоцикл службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як він отримав скрін-шот з номером накладної з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 12.10.2023 близько 12 год. перерахував грошові кошти у повній вартості товару та за доставку мотоциклу у сумі 9460 грн. на банківську картку вказану продавцем, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . У подальшому продавець заявив про те, що грошові кошти ніби-то десь заблокувались та це питання необхідно вирішувати зі службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявник зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 де дізнався про те, що ніякої накладної на його ім`я немає та ніякий мотоцикл до нього відповідно не їде, крім цього заявник передивився раніше відправлений йому продавцем скрін-шот ніби-то з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де замість номеру накладної мався номер банківської карти продавця.

13.10.2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив факт шахрайських дій відносно нього, який він викладав у своїй заяві при зверненні в поліцію.

При проведенні досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів з 00:00 11.10.2023 по 00:00 13.10.2023 по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів про власника рахунку № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 11.10.2023 по 00:00 год. 13.10.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.10.2023 до 13.10.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження № 0000121 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 13.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Ніжинського Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000121 від 13.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

документів про власника рахунку № НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 11.10.2023 по 00:00 год. 13.10.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 11.10.2023 до 13.10.2023.

Строк дії ухвали - до 19 листопада 2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1