Провадження № 1-кс/554/2014/2024
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ у СТ СВ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000113 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю №190 від 25.05.2023. Предмет договору роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п.п. 3.1 Договору, вартість виконаних робіт становить 13 931 179, 00 грн., без ПДВ.

Строк дії договору згідно п.п. 13.1 Договору 31.12.2023.

21.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 190 від 25.05.2023, за якою сторони зменшили суму Договору до 13 711 605 грн., без ПДВ.

Проведеним аналізом встановлено, що згідно даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів станом на 03.02.2024, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 9 865 078 грн.

Також оперативним шляхом встановлено, що роботи за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні не якісно та не в повній мірі, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

- укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 , договір про закупівлю №190 від 25.05.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 13 931 179 грн.; додатки та додаткові угоди до Договору;

- укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 , договір №475 від 20.11.2023, по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 (додаткові роботи)», на загальну суму 1 308 000 грн.; додатки та додаткові угоди до Договору;

- проєктно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктом будівництва, робочі проєкти, пояснювальні записки по указаному об`єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проєктно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за договором №190 від 25.05.2023, укладеного між між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 , акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбалося виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договором із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи;

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором №190 від 25.05.2023, укладеного між між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі ОСОБА_6 ;

- акти виконаних робіт щодо здійснення технічного нагляду;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів до вказаних вище договорів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2023 по 31.01.2024;

- витяг з головної книги ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2023 по 31.01.2024;

- документів стосовно підготовки, організації та проведення публічних закупівель:

? UA-2023-05-03-012421-a за предметом: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 », очікувана вартість 14 245 315, 20 грн., у тому числі: рішень уповноваженої особи, протоколів засідань комітету, протоколів розкриття тендерних пропозицій, інших документів по організації процедури, документів стосовно визначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) замовником указаної закупівлі; документів, наданих (направлених) з метою організації та проведення закупівлі, у тому числі: технічного завдання (ТЗ), у яких були доведені основні характеристики та вимоги до закупівлі, що стали підставами для складання тендерних вимог стосовно предмету закупівлі; листів стосовно доведеного розміру фінансування за бюджетною програмою; документів, на підставі яких здійснено розрахунок та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі UA-2023-05-03-012421-a, у тому числі здійсненого аналізу меж та цін товарного ринку, визначення кола суб`єктів господарювання, цінових пропозицій (ціни та вартості) по будівельних роботам, залучення експертів на договірних засадах, роздрукованої інформації щодо цін товарів/робіт, протоколів та інших документів, на підставі яких було визначено (проводилося обговорення) та приймалося рішення про визначення (розрахунок) очікуваної вартості предмету закупівлі, документів стосовно проведених ринкових консультацій та/або вивчення ринку (направлених запитів та отриманих відповідей від постачальників та виробників, прайс - листів), інших документів на підставі яких приймалися рішення та порівнювалися ціни;

- акти проведених перевірок указаних закупівель контролюючими органами (Аудитслужба України та її підрозділи, Рахункова палата та її підрозділи);

- трудовий договір, посадові інструкції, накази про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , посадові інструкції, накази про призначення осіб відповідальних за проведення публічних закупівель та головного бухгалтера.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати доступ до зазначених вище документів негайно після отримання ними ухвали про тимчасовий доступ.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1