С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/9186/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0012417, відомості про яке внесено 24.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначила, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0012417, відомості про яке внесено 24.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор просила надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке є юридичною адресою ТОВ «СЕРВАГ» (), де можуть зберігатися речі, оригінали документів, що підтверджують право власності за ТОВ «СЕРВАГ» () на земельні ділянки які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_12 (кадастровий номер :72:519:0004), АДРЕСА_17 (кадастровий номер :72:519:0008), АДРЕСА_9,АДРЕСА_24 (кадастровий номер :72:519:0007), АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_23, АДРЕСА_22, АДРЕСА_15, АДРЕСА_21 (кадастровий номер :72:519:0007), довіреності на ім`я ОСОБА_5 , дозвільні документи на здійснення будівництва на вищевказаних земельних ділянках, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «СЕРВАГ» (), а саме: у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , прокурор зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами суб`єктів господарювання у невстановлений час здійснюється самоправство, всупереч установленому законом порядку, шляхом порушення вимог законодавства при здійсненні господарської діяльності, та самовільна з порушенням земельного законодавства забудова земельних ділянок, які розташовані в Солом`янському районі міста Києва, що заподіяло значну шкоду державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві надійшло звернення керівника інспекційного відділу Київського центру захисту прав споживачів ОСОБА_6 , щодо самовільного, всупереч встановленого порядку використання частини земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13-АДРЕСА_21 та розміщення на ній авто-центру «Жуляни», а також підроблення документів.

Так в ході слідства встановлено, що рішенням КМР від 18.12.2008 № 922/922 "Про передачу громадянам України земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом`янському та Голосіївському районах міста Києва відведено 975 громадянам земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а також 315 громадянам земельні ділянки для ведення садівництва у мікрорайоні «Жуляни» у Солом`янському та Голосіївському районах м.Києва.

Пунктом 651 вказаного рішення КМР - ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0727 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 кадастровий номер земельної ділянки :72:519:0064 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. На виконання вказаного рішення ОСОБА_7 видано державний акт на право власності на вказану земельну ділянку серія ЯЖ №909050.

У подальшому, 15 жовтня 2009 року між ОСОБА_7 , від імені якої, на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 від 22.09.2008 (реєстровий №8769), діяв ОСОБА_9 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу вище вказаної земельної ділянки, який посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 (реєстровий № 14895).

10.06.2010 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 посвідчено договір купівлі продажу зареєстрований в реєстрі за № 3034, відповідно до якого ОСОБА_5 продав земельну ділянку площею 0,0727 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ().

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що довіреності на ім`я ОСОБА_9 вона ніколи не надавала та на вчинення будь-якого роду дій не уповноважувала. Окрім того, власником нерухомого майна, земельних ділянок у період з 2007 року по теперішній час, ОСОБА_7 не являється, у зв`язку з чим будь-яких актів, свідоцтв, договорів або інших документів своїм підписом не посвідчувала, дій спрямованих на набуття права власності земельної ділянки та об`єктів нерухомості не вчиняла.

Крім того, в ході досудового розслідування, перевіряється факт аналогічного набуття невстановленими особами за підробленими документами права власності на земельні ділянки які розташовані за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_12 (кадастровий номер :72:519:0004), АДРЕСА_17, АДРЕСА_16 (кадастровий номер :72:519:0008), АДРЕСА_9,АДРЕСА_24 (кадастровий номер :72:519:0007), АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18, АДРЕСА_8, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_23, АДРЕСА_22, АДРЕСА_15 , АДРЕСА_21 (кадастровий номер :72:519:0007).

В ході досудового розслідування прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 направлено запит від 02.02.2023 №44-1202 вих-23 до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо реєстрації права на виконання підготовчих та будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_13-АДРЕСА_21.

З відповіді Державної інспекції архітектури та містобудування України встановлено, що департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за цими адресами.

Крім того, прокурором Солом`янської окружної прокуратури надіслано запит від 08.02.2023 №44-1599вих-23 до ТОВ «СЕРВАГ» щодо отримання належним чином завірені копії документів , а саме:

- документи, що підтверджують право власності (оренди/суборенди) на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_16-АДРЕСА_21;

- чи сплачуються за вказані земельні ділянки оренда плата/земельний податок;

- детальна інформація про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_16-АДРЕСА_21 на нерухоме майно, що знаходиться на ні;

- план-схему розміщення нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці адресою: АДРЕСА_13 -АДРЕСА_21 та правовстановлюючі документи та будівлі та споруди (технічні паспорти на об`єкти нерухомого майна і т.д.).

Відповідь на вказаний запит не надходила.

В подальшому, надіслано запит до ГУ ДПС у місті Києві, щодо отриманні інформації, а саме:

- отримання відомостей ТОВ «СЕРВАГ» () податкової декларації по платі користування земельними ділянками, які розташовані за адресою: АДРЕСА_13-АДРЕСА_21 за період часу 2019-2022 роки;

- наявності інформації ТОВ «СЕРВАГ» () про заборгованості вищевказаних земельних ділянок, щодо їх розмірів та періодів за якими виникли заборгованість (з помісячною розбивкою)

- копії матеріалів про проведення податковими органами перевірок та повідомлень про вжиті заходи у разі виявлення порушень.

Відповідно до відповіді Головного управління ДПС у м. Києві від 22.02.2023 №6535/5/26-15-12-07-03, що відповідно до даних, наявних в інформаційних ресурсах ГУ ДПС у м. Києві, станом на дату надання відповіді, за період 2019-2022 рр. ТОВ «СЕРВАГ» () подавало податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) до ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДПС у м. Києві; документальні перевірки з питань достовірності, повноти нарахування та сплати земельного податку не проводились та камеральні перевірки щодо плати за землю, не складались.

Станом на дату надання відповіді за ТОВ «СЕРВАГ» обліковується податковий борг.

Крім того, рішенням Київської міської ради від 22.09.2022 №124/6340 змінено цільове призначення земельних ділянок загальною площею 1,6998 га АДРЕСА_13, АДРЕСА_17 АДРЕСА_12, АДРЕСА_12, АДРЕСА_8, АДРЕСА_7, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_25, АДРЕСА_26, АДРЕСА_18, АДРЕСА_8, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_23, АДРЕСА_22, АДРЕСА_15, АДРЕСА_21 у Солом`янському районі м. Києва, які на момент прийняття рішення належали на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «СЕРВАГ», та дозволено їх використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу з адміністративно-офісними будівлями та автостоянкою.

Крім того, 08.08.2023 допитано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ТОВ «СЕРВАГ», в ході допиту встановлено, що вищевказані земельні ділянки, були придбані ТОВ «СЕРВАГ» на підставі договорів купівлі продажу в ОСОБА_5 , які були посвідчені нотаріусом ОСОБА_14 , оригінали документів знаходяться в одному екземплярі за юридичною адресою ТОВ «Серваг». Також повідомив, що в 2013-2014 роках було здійснено будівництво адміністративної будівлі приблизно площею 150-200 кв.м. відповідно до дозвільних документів, де на даний час знаходиться охорона та адміністрація, потім 2019-2020 роках здійснено будівництво ще однієї будівлі приблизно площею 300 кв.м. на теперішній час у вказаній будівлі знаходиться столова та офісні приміщення. На інших земельних ділянках розташовані тимчасові споруди.

У зв`язку вищевикладеним дізнання приходить до висновку, що невстановлені особи підробили документацію та незаконно заволоділи земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_16 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична адреса ТОВ «СЕРВАГ» являється м. Київ, вул. М.Донця, буд. 17/46.

Прокурор у своєму клопотанні вказує на те, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що речі та документи щодо незаконної діяльності, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування, можуть зберігатися за вказаною вище адресою.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «СЕРВАГ» можливі протиправні дія службових осіб якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального правопорушення, здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0012417, відомості про яке внесено 24.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України, дозвіл проведення обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке є юридичною адресою ТОВ «СЕРВАГ» (), де можуть зберігатися речі, оригінали документів, що підтверджують право власності за ТОВ «СЕРВАГ» () на земельні ділянки які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_12 (кадастровий номер :72:519:0004), АДРЕСА_17, АДРЕСА_16 (кадастровий номер :72:519:0008), АДРЕСА_9,АДРЕСА_24 (кадастровий номер :72:519:0007), АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18, АДРЕСА_8, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_23, АДРЕСА_22, АДРЕСА_15, АДРЕСА_21 (кадастровий номер :72:519:0007), довіреності на ім`я ОСОБА_5 , дозвільні документи на здійснення будівництва на вищевказаних земельних ділянках, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: