Справа №522/9216/23
Провадження №1-кс/522/7167/23
УХВАЛА

15 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000586 від 24.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000586 від 24.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000586 від 24.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 року до ЧЧ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невідомої особи, яка 21.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , хостел « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно шляхом вільного доступу до мобільного телефону заявниці, який вона передала для здійснення дзвінка, з банківського рахунку через мобільний телефон потерпілої заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, користуючись в період введення на території України військового стану. (ЖЄО 8570)

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ймовірний підозрюваний перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень 1 транзакцією з банківської картки потерпілої на свою банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО адреса якого: АДРЕСА_2 .

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації представників ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000586 від 24.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ймовірний підозрюваний перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень 1 транзакцією з банківської картки потерпілої на свою банківську картку № НОМЕР_1 в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО адреса якого: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківській картці, що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО адреса якого: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000586 від 24.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000586 від 24.04.2023 року, та (або) слідчим іншого органу досудового розслідування за дорученням на підставі ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса якого: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 та прив`язаних до них банківських карток/банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 15.04.2023 по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 15.04.2023 по теперішній час;

- усієї наявної інформації і копій документів щодо власників банківської картки № НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «SECUREELEMENTID», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка № НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 15.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.11.2023