У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003496, відомості відносно якого 25.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2021 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Індія) укладено зовнішньоекономічний контракт STE-22-94-K/KE-21. Окрім цього, 27.07.2022 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВПС Міністерством оборони Індії укладено зовнішньоекономічний контракт AIR HQ/CPF-1965,1900,2158,1794,1990 2072 & 0787/AHQ/SU-30&MIG-21/12525/R2025620, R2025550, R1925565&R2025638/PUR/STE-22-139-K/KE-22. Відповідно до умов вказаних контрактів ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 мало поставити авіаційній комплектуючі.

Так, з метою виконання умов вищевказаних зовнішньоекономічних контрактів, а саме зовнішньоекономічного контракту STE-22-94-K/KE-21 від 21.08.2021 року, 21.10.2021 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір комісії №STE-22-162-Д/К-21. З метою виконання зовнішньоекономічного контракту AIR HQ/CPF-1965,1900,2158,1794,1990 2072 & 0787/AHQ/SU-30&MIG-21/12525/R2025620, R2025550, R1925565&R2025638/PUR/STE-22-139-K/KE-22 від 27.07.2022 року, 11.04.2023 року між ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір комісії №STE-22-112-Д/К-22.

Так, відповідно до п. 14. Постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» разом із заявою про надання дозволу чи висновку на право експорту товарів, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, суб`єкт подає:

1) оригінали документів про зобов`язання та гарантії іноземного суб`єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів;

2) документ про походження товарів;

3) засвідчені в установленому порядку:

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;

копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб`єкт подавав ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього суб`єкта в Держекспортконтролі.

Зобов`язання та гарантії іноземного суб`єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

зобов`язання іноземного суб`єкта - кінцевого споживача не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов`язаних з їх реекспортом чи передаванням.

На підставі вищевикладеного, у ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляді знаходиться звернення ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 (к.к. НОМЕР_2 ) щодо надання разового дозволу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія для потреб компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та (к.к. НОМЕР_3 ) щодо надання разового дозволу на експорт товарів військового призначення для потреб штабу ВПС ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до довідки про походження товару від 22.06.2023 року за вих. №110.06/2023 товари, які планується експортувати до Республіки Індія, а саме система електроживлення типу СЕП-72 МД у кількості 4-х одиниць, закуповуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 у ФОП ОСОБА_4 згідно договору поставки від 08.06.2023 №6-23. Відповідно до довідки про походження товару від 21.06.2023 року за вих. №104-06/2023 товари, які планується експортувати до Республіки Індія, а саме замок типу 11П-Ю7233-0 у кількості 3 одиниць,закуповуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 у ФОП ОСОБА_4 згідно договору поставки від 11.05.2023 №5-23.

Відповідно до отриманого пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який є фізичною особою-підприємцем, останній заперечив факт підписання договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання дозвільних документів на експорт товарві, вчинили службове підроблення, внісши неправдиву інформацію щодо походження товарів у довідку про походження товару від 21.06.2023 року за вих. №104-06/2023 та довідку про походження товару від 22.06.2023 року за вих. №110.06/2023, направивши їх до ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке в подальшому передало їх до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 08.08.2023 року за №136.08/2023 надіслало завірені копії договору поставки від 08.06.2023 року №6-23, копію акта прийому-передачі продукції від 20.06.2023 та копію видаткової накладної за №14 від 20.06.2023.

Так, відповідно до реквізитів зазначених у договорі поставки №6-23 від 08.06.2023 року наданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що у товариства в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_4 .

З метою дослідження руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження факту перерахування коштів в рамках укладеного договору поставки №6-23 від 08.06.2023 року та договору поставки №5-23 від 11.05.2023 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0003496, відомості відносно якого 25.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 11.05.2023 року по 27.11.2023 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 грудня 2023 року