Справа № 601/3213/23
Провадження № 1-кс/601/1174/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000266 від 09.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000266 від 09.11.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що у період часу з 05.11.2023 по 07.11.2023 невідома особа під фіктивним приводом працевлаштування та заробітку у мережі «інтернет» схилила ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 здійснити перерахунок грошових коштів з належних останньому банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на рахунки невідомої особи НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 49491 грн.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 05.11.2023 ОСОБА_5 під час використання акаунту у соціальній мережі «Фейсбук» натрапив на оголошення з інформацією про заробіток у мережі «Інтернет». У вказаному оголошенні було викладено посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким необхідно перейти для контакту з особою, яка надає послуги з заробітку у мережі «Інтернет». Того ж дня ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посилання, та оскільки чоловік являюся користувачем додатку «Телеграм» НОМЕР_6 , то почав спілкування з ІНФОРМАЦІЯ_4 у вищевказаному додатку.

Уході спілкування з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 написав, що хоче заробляти гроші у мережі «Інтернет», та ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила про те, що її звати ОСОБА_6 , і розповіла про заробітну плату у розмірі 800-5000 грн. в день за виконання замовлень та продажу товарів, комісія з продажу яких мала надходити на рахунок ОСОБА_5 , який буде створено у інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Задля цього необхідно було зареєструватися перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вказав номер належного йому номеру мобільного телефону, на який пізніше надійшов шестизначний код, який чоловік також надав у переписці невідомій особа. Надалі ОСОБА_5 провів ще декілька аналогічних операцій для успішної реєстрації у вищевказаній інтернет платформі. Під час переписки із ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 у додатку «Телеграм» на який необхідно було підписатися, на що ОСОБА_5 погодився.

Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та створивши обліковий запис на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 необхідно було за вказівками поповнити особистий рахунок на платформі для активації робочого облікового запису, що ОСОБА_5 і зробив та 05.11.2023 о 16:56 год. з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , перахував грошові кошти у сумі 110 грн., використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ІНФОРМАЦІЯ_4 надала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 до особи, яка коригуватиме подальші дії для заробітку.

Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 у додатку «Телеграм» ОСОБА_5 продовжив спілкування, де в ході переписок з невідомою особою, було повідомлено, що для успішного заробітку та отримання комісії з продажу товарів у мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 необхідно поповняти рахунок у створеному обліковому записі, що він і робив, а саме;

- 05.11.2023 о 17:36 год., з належної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1058 грн.;

- 06.11.2023 о 09:15 год. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 3372 грн. на рахунок НОМЕР_4 ;

- 06.11.2023 о 12:34 год. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 4056 грн. на рахунок НОМЕР_4 ;

- 06.11.2023 о 17:27 год. з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на картку НОМЕР_7 перерахував грошові кошти у сумі 11666 грн.;

- 06.11.2023 о 20:09 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 15 000 грн.;

- 06.11.2023 о 20:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 14 157 грн.;

Після того більше грошових коштів ОСОБА_5 не перераховував оскільки вищевказані особи хотіли ще 20 000 грн., які ОСОБА_5 мав перерахувати на карту НОМЕР_8 , однак чоловік відмовився оскільки зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Вищевказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у сумі 49419 грн.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_2 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 01.11.2023 по 12.11.2023, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 по 12.11.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2023 по 12.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 01.11.2023 по 12.11.2023.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1