пр. № 1-кс/759/6981/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 02.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 без використання електронної системи закупівель укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №199-легкового автомобіля марки RENAULT, комерційний опис (модель) MASTER, 2016 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 )на суму 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок.

У п. 1.3. Розділ 1 договору зазначено, що ринкова вартість транспортного засобу - автомобіля марки RENAULT, модель MASTER, 2016 року випуску, згідно звіту про оцінку майна суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2022 року, становить 1 305 491 (один мільйон триста п`ять тисяч чотириста дев`яносто одна) гривня 00 копійок.

Відповідно п.1.5 Розділ 1 договору об`єкт придбавається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливому режимі в умовах воєнного стану» п.19.1.

П.2.2. Розділу 2 договору передбачено, що покупець зобов`язується сплатити Продавцеві суму в розмірі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок протягом десяти банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору шляхом перерахування на рахунок Продавця в IBAN: НОМЕР_4 . МФО банку НОМЕР_5 . Отримувач платежу: ОСОБА_5 . РНОКПГІ отримувача: НОМЕР_3 .

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №199 від 02.09.2022 перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок на користь фізичної особи ОСОБА_5 .

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 придбала даний автомобіль у серпні 2022 року за 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США, що еквівалентно сумі 727 743 (сімсот двадцять сім тисяч сімсот сорок три) гривень 00 копійок згідно офіційного середнього за серпень 2022 року курсу гривні до іноземних валют, встановленого НБУ, при цьому за договором купівлі-продажу транспортного засобу, поданого ОСОБА_5 органам ІНФОРМАЦІЯ_6 при ввезені транспортного засобу на митну територію України вартість цього автомобіля взагалі визначалась 108 800 (сто вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Водночас, аналізом Інтернет-порталів, які спеціалізуються на публікації оголошень з продажу транспортних засобів, встановлено, що ціни на вживаний автомобіль марки RENAULT MASTER, 2016 року випуску, коливаються в межах 12-20 тисяч доларів США (еквівалентно 500-800 тисяч гривень).

В ході досудового слідства призначено та проведено судову транспортно-товарознавчу експертизу .

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000478 від 31.08.2023 № СЕ-19/111-23/45749-ПЧ матеріальна шкода (збитки) у частині, що стосується завищення вартості автомобіля за результатами проведеної 02.09.2022 закупівлі за договором № 199 укладеним між фізичною особою ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , легкового автомобіля моделі «Renault Master», 2016 року випуску, номер шасі (кузова, рами) VIN: НОМЕР_6 документально підтверджується:

- з урахуванням нового аналогічно встановленого додаткового обладнання в сумі 689 213 грн. 70 коп. без ПДВ;

- з урахуванням бувшого у використанні аналогічного додаткового обладнання в сумі 757 332 грн. 02 коп. без ПДВ.

Також в ході проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано запит відносно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації щодо звіту за формою 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і суму утриманого з них податку) за період з 01.01.2018 по дату отримання запиту.

За результатами розгляду запиту на 31.10.2023 надійшла відповідь 16875/5/10-36-12-03-09 про можливість надання запитуваної інформації в порядку ст. 159 КПК України.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки отримання доказів щодо фактичного вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасових доступ до інформації щодо отриманих доходів, за період з 01.01.2018 по момент винесення ухвали, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000478 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведені почеркознавчої експертизи та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме: звіт за формою 1ДФ, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000478 від 02.11.2022, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити інформацію про звіт за формою 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і суму утриманого з них податку) за період з 01.01.2018 по 17.11.2023 щодо ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1