Справа № 610/1897/23
провадження № 1-кс/610/492/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року за №0000920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 6401 від 26.10.2023, що надійшли до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у сумі 25 400 грн, що належить ОСОБА_5 , 1979 р.н. чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000920 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000920. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 27.10.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.10.2023 ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа здійснила крадіжку його грошових коштів із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , він являється клієнтом державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім`я, на теперішній час, зареєстрована банківська картка для виплат № НОМЕР_1 . 10.10.2023, приблизно о 12-00 год на його мобільний телефон надійшло повідомлення, нібито як від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з текстом про те, що він має змогу зареєструвати грошову допомогу на суму 12 000 грн від міжнародної організації, але якої саме, він не запам`ятав, саме тому, без сумнівів перейшов за вказаним посиланням для того, щоб здійснити реєстрацію грошової допомоги. За цим посиланням необхідно було ввести номер його мобільного телефону та номер банківської картки. Він виповнив всі необідні дії, які йому були запропоновані, потім необхідно було підтвердити реєстрацію, що він і зробив. Приблизно через годину після вищевказаної реєстрації, на його мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки відбулось списання грошових коштів з зазначенням «переказ на інший банк» в загальній сумі 5 700 грн, але він не здійснював ніяких переказів на карту іншого банку, саме тому він одразу зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив про те, що з його банківської картки щойно відбулось списання грошових коштів без його дозволу, на що оператор повідомила про те, що необхідно звернутись до відділення банку для заміни банківської картки. Оператор банку, після їх розмови, не заблокував банківську картку. 14.10.2023 йому знову надійшло повідомлення про переказ грошових коштів з його банківської картки на інший банк в загальній сумі 2 900 грн, без його згоди. Після цього він поїхав до місцевого відділення банку для того, щоб замінити банківську карту та припинити зняття грошових коштів з його рахунку. Працівник банку замінила картку та повідомила, що більше не буде відбуватись зняття грошових коштів з рахунку, без його згоди.

20.10.2023 на його банківській картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились грошові кошти в загальній сумі 17 000 грн. О 09:31 год надійшло повідомлення на його мобільний телефон від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з банківської картки відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 16 800 грн, переказ відбувся на картку іншого банку. Це списання ( переказ) грошових коштів відбувся без його згоди. Після цього він одразу зателефонував на гарячу лінію та повідомив оператору про зняття коштів з його рахунку без згоди, на що оператор банку запропонував заблокувати банківську картку та він погодився на це.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію в паперовому та в електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 10.10.2023 по 20.10.2023;

- до фото-відео-зйомки особи, в паперовому та в електронному вигляді, яка здійснила за період часу з 10.10.2023 по 20.10.2023 переказ грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в загальній сумі 25 400 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1