Справа № 595/1777/23
Провадження № 1-кс/595/748/2023
У Х В А Л А

26 грудня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000153, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 18 грудня 2023 року, дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по теперішній час з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по теперішній час у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримачів карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по теперішній час; роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 15 вересня 2023 року по даний час; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000153, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , під час перебування на території держави Італія, стала жертвою фальшивих брокерських дій, внаслідок чого остання втратила 150 євро. В подальшому, на початку вересня 2023 року, з метою повернення зазначених коштів потерпіла звернулася за правовою допомогою до міжнародного адвоката, який представився як ОСОБА_18 (моб. тел. НОМЕР_3 та номер його представника НОМЕР_4 ). Надалі, після усної домовленості про надання правової допомоги, 15 вересня 2023 року потерпіла, на вимогу адвоката, переказала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , грошові кошти в сумі 21500 грн для оплати послуг адвоката. Однак, як зазначає ОСОБА_17 , будь-яких дій з надання правової допомоги адвокат не вчиняв, а шляхом зловживання її довірою, незаконно заволодів її грошовими коштами, чим спричинив останній матеріальну шкоду на загальну суму 21500 грн.

30 жовтня 2023 року 0 09 год. 26 хв., за допомогою додатку «Viber» та телефону марки «Samsung М32», здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 та повторно допитано в режимі телефонної конференції в порядку ст.232 КПК України потерпілу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що на даний час тимчасово проживає в країні Італія, точної дати повернення на територію України не вказала. Для ідентифікації особи надала паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 . Надалі, ОСОБА_17 пояснила, що в липня 2023 року, перебуваючи в Італії, вона стала жертвою, ймовірно, фальшивих брокерських оголошень, тобто, вклавши 150 євро на картковий міжнародний рахунок (дані про який їй не відомі), який належить брокерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона мала отримувати дивіденди (проценти), проте таких вона не отримала. В середині серпня 2023 року потерпіла, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшла оголошення в якому було вказано, що міжнародний приватний адвокат на ім`я ОСОБА_18 (моб. тел. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) спеціалізується у сфері фінансових відносин. В подальшому, під час телефонної розмови, адвокат ОСОБА_18 погодився надати ОСОБА_17 юридичну допомогу. Спілкування між ними тривало упродовж періоду кінця серпня середини вересня 2023 року, шляхом дзвінків та переписки у месенджері «Telegram». В ході телефонних розмов, на початку вересня 2023 року, ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_17 що може допомогти повернути грошові кошти за допомогою торгівельного термінального банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду економічних злочинів на фінансових ринках, але за надання послуг з правової допомоги необхідно оплатити 21500 грн. Після чого, 15 вересня 2023 року ОСОБА_17 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який надав їй адвокат ОСОБА_18 , у месенджері «Telegram», перерахувала грошові кошти в сумі 21500 грн. Після чого, з нею зв`язався адвокат ОСОБА_18 та повідомив, що вона має переказати ще 720 доларів США для подальшої співпраці, однак ОСОБА_17 відмовилася, а 16.09.2023 вона звернулася до поліції, оскільки зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв. На запитання чи не збентежило її, що спілкуючись із міжнародним адвокатом, який з його слів знаходиться у м. Варшава, кошти вона перераховувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповіла, що звикла довіряти людям, окрім того зазначила, що мало що розуміє у банківських операціях. Вказала, що на даний час адвокат ОСОБА_18 не виходить на зв`язок та не відписує їй у месенджері.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_17 , 15 вересня 2023 року здійснила переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 21500 грн зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 07 листопада 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали.

Дізнавач зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 07 листопада 2023 року отримано інформацію про рух грошових коштів, які знаходилися на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 та на який 15 вересня 2023 року о 14.38 год. потерпіла ОСОБА_17 переказала грошові кошти в загальній сумі 21500 грн однією транзакцією. Згідно отриманої інформації, в подальшому грошові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , були перераховані однією транзакцією у сумі 4437,85 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_15 . Також 15 вересня 2023 року о 14.41 год. ОСОБА_19 здійснив переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 4692,54 грн із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 .

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги те, що протиправне діяння кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, а саме, як заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою вважається закінченим з моменту заволодіння майном або придбанням права на майно, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію:

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялися на телефонні номери карткотримачів карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_16 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 15 вересня 2023 року по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1