Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/773/24
Номер провадження 1-кс/711/288/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

29.01.2024 прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 19.01.2024 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян, пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

По даному факту 19.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Marlboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана тютюнова продукція без наявності марок акцизного збору, яка постачається в значних обсягах, зберігається та реалізовується зокрема з магазину, що знаходяться на території ринку «Міщанка», за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Максима Залізняка, 1 А.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого в ОВС 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_6 встановлено, місця зберігання та реалізації недоброякісної (підробленої) тютюнової продукції, а саме: в торгівельному приміщенні з надписом «Доступні ціни тютюн», що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено:

- 22 пляшки ПЕТ, ємністю 2 літра, із вмістом рідини прозорого та темного кольору із характерним запахом спирту;

- 29 скляних пляшок, ємністю 0,5 літра, з написом «Пшенична горілка Олександрія», із вмістом рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, із різними наклеєними стрічками акцизу;

- 14 скляних пляшок, ємністю 0,5 літра, з написом «Олександрівська з перцем настойка», із вмістом рідини світло-коричневого, з характерним запахом спирту, із різними наклеєними стрічками акцизу, які знаходились на підлозі під стійкою;

- частини аркуші паперу, склеєні скотчем із наявними друкованими написами назв тютюнових виробів, цін та штрих кодів, які була приклеєні на внутрішній стінці шафи біля стійки;

- документи щодо тютюнових виробів:

- заявка № ТД-00112764 від 23.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00106967 від 13.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00101638 від 09.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00081232 від 11.09.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № ЦМ000026883 від 01.09.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00063567 від 11.08.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СК1-018801 від 24.07.2023, з іншої сторони рукописний напис на 1 арк.;

- заявка № ТД-00147240 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- остатки товаров по 15.12.2023 час 10:09:14 на 5 арк.;

- остатки товаров по 11.12.2023 час 09:57:58, з рукописними написами на 5арк.;

- остатки товаров по 07.11.2023 час 20:00:00 з рукописними написами на 5арк.

27.01.2024 року старшим слідчим в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 вище вказані рідини, документи, записи, що вилучені в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) - визнані речовими доказами, так як зазначена тара не містить на собі розпізнавальних знаків, марок акцизного збору, а також рідини в середині мають різкий запах, притаманний алкогольним напоям, мають різні стрічки акцизного податку, так як вони мають істотне значення для кримінального провадження, мають значення для проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, на них може зберігатися інформація про обставини вчинення злочину, яка може бути використана як доказ причетності особи (осіб) до вчинення злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що на вказаних речах та предметах містяться явні ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, які свідчать про факт незаконного зберігання з метою збуту заборонених до обігу речовин, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні, виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що за наслідком проведення обшуку та виявлених і вилучених предметів, 30.01.2024 внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КПК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Власник/володілець майна чи інша заінтересована особа в судове засідання не з`явилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомляли, з клопотанням про відкладення не зверталися.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття власника/володільця майна, зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення групою осіб шахрайства, шляхом обману громадян пов`язаного з незаконним обігом недоброякісної тютюнової продукції на території Черкаської області з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення слідчого, під час проведення оперативно-розшукових заходів, оперативними співробітниками УСР в Черкаській області ДСР НП України, встановлено, що протягом тривалого періоду часу та по теперішній час на території Черкаської області функціонує шахрайська схема реалізації недоброякісної тютюнової продукції, яку фігуранти, вводячи в оману громадян, маскують під тютюнові вироби відомих торгівельних марок, таких як «BOND», «West», «Kent», «Rothmans», «Lucky Strike» «Marlboro» та інші, з метою подальшої реалізації покупцям на території Черкаської області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого в ОВС 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України встановлено, місця зберігання та реалізації недоброякісної (підробленої) тютюнової продукції, зокрема: в торгівельному приміщенніз надписом «Доступні ціни тютюн», де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), за адресою: АДРЕСА_1 .

27.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено:

- 22 пляшки ПЕТ, ємністю 2 літра, із вмістом рідини прозорого та темного кольору із характерним запахом спирту;

- 29 скляних пляшок, ємністю 0,5 літра, з написом «Пшенична горілка Олександрія», із вмістом рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, із різними наклеєними стрічками акцизу;

- 14 скляних пляшок, ємністю 0,5 літра, з написом «Олександрівська з перцем настойка», із вмістом рідини світло-коричневого, з характерним запахом спирту, із різними наклеєними стрічками акцизу, які знаходились на підлозі під стійкою;

- частини аркуші паперу, склеєні скотчем із наявними друкованими написами назв тютюнових виробів, цін та штрих кодів, які була приклеєні на внутрішній стінці шафи біля стійки;

- документи щодо тютюнових виробів:

- заявка № ТД-00112764 від 23.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00106967 від 13.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00101638 від 09.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00081232 від 11.09.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № ЦМ000026883 від 01.09.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00063567 від 11.08.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СК1-018801 від 24.07.2023, з іншої сторони рукописний напис на 1 арк.;

- заявка № ТД-00147240 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- остатки товаров по 15.12.2023 час 10:09:14 на 5 арк.;

- остатки товаров по 11.12.2023 час 09:57:58, з рукописними написами на 5арк.;

- остатки товаров по 07.11.2023 час 20:00:00 з рукописними написами на 5арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 27.01.2024, вище вказані рідини, документи, записи, - визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності у кримінальному провадженні, оскільки це прерогатива суду під час безпосередньо розгляду кримінального провадження по суті.

Слідчий суддя вважає, що вище вказані рідини, документи, записи, які були вилучені 27.01.2024 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за координатами 48.757595, 30.206008), відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки містять на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що вище вказані рідини, документи, записи, які були вилучені 27.01.2024 в ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Максима Залізняка, 1 Б, що знаходяться на території ринку «Міщанка» (за координатами 48.757595, 30.206008), є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказані рідини, документи,необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2024 в ході проведення обшуку магазину «Доступні ціни та тютюн» за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Максима Залізняка, 1 Б, що знаходяться на території ринку «Міщанка» (за координатами 48.757595, 30.206008), а саме на:

- 22 пляшки ПЕТ, ємністю 2 літра, із вмістом рідини прозорого та темного кольору із характерним запахом спирту;

- 29 скляних пляшок, ємністю 0,5 літра, з написом «Пшенична горілка Олександрія», із вмістом рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, із різними наклеєними стрічками акцизу;

- 14 скляних пляшок, ємністю 0,5 літра, з написом «Олександрівська з перцем настойка», із вмістом рідини світло-коричневого кольору, з характерним запахом спирту, із різними наклеєними стрічками акцизу;

- частини аркуші паперу, склеєні скотчем із наявними друкованими написами назв тютюнових виробів, цін та штрих кодів;

- заявка № ТД-00112764 від 23.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00106967 від 13.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00101638 від 09.10.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00081232 від 11.09.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № UM000026883 від 01.09.2023 на 1 арк.;

- заявка № ТД-00063567 від 11.08.2023 на 1 арк.;

- видаткова накладна № СК1-018801 від 24.07.2023, з іншої сторони рукописний напис на 1 арк.;

- заявка № ТД-00147240 від 01.12.2023 на 1 арк.;

- остатки товаров по 15.12.2023 час 10:09:14 на 5 арк.;

- остатки товаров по 11.12.2023 час 09:57:58, з рукописними написами на 5 арк.;

- остатки товаров по 07.11.2023 час 20:00:00 з рукописними написами на 5 арк., встановивши заборону користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1