Справа № 147/1228/23
Провадження № 1-кс/147/396/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слічим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 03.09.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось переказування або зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. 05.09.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що 03.09.2023 о 11.21 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом захисту, належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , від здійснення незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 в сумі 26770 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 03.09.2023 о 11.13 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа із мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що із банківською карткою потерпілого ОСОБА_8 відбуваються незаконні операції та попросила назвати чотири останні цифри належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що потерпілий в подальшому і зробив. Після цього потерпілому зателефонували із іншого абонентського номера та повідомили чортири цифри, які він в подальшому назвав невідомій особі, яка представилась працівником банку. Після телефонної розмови потерпілий ОСОБА_8 виявив, що 03.09.2023 о 11.21 год. із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів у сумі 26 770 грн.

В ході тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . В подальшому було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на підставі якої було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено виписку про рух коштів, ознайомившись із якою було встановлено, що 03.09.2023 дійсно відбулось зарахування грошових коштів у сумі 26 500 грн. із банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 , та в подальшому дані грошові кошти двома платежами було надіслано на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 06.00 03.09.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді (під час здійснення банківських операцій дата операції та дата списання не співпадають, а також даний проміжок часу було вказано для подальшого встановлення руху грошових коштів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000135 від 05.09.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 05.09.2023 до Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що 03.09.2023 о 11.21 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом захисту, належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , від здійснення незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 в сумі 26770 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слічим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , зокрема інформації в період часу з 06.00 год. 03.09.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме: роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось переказування або зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 16.30 год. 22 листопада 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1