В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" грудня 2023 р. Дніпровський районний суд міста Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003278 від 28 серпня 2023 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, не заміжньої, з середньою освітою, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

за участі учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

У денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 29 липня 2021 року, ОСОБА_3 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 в денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 29 липня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внесла зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу, тим самим виготовила його.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 29 липня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 29 липня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправив фотокартку завідома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у мобільний додаток Sense SuperApp, провівши ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_2 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 11 вересня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 у денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 11 вересня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внесла зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу, тим самим виготовила його.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 11 вересня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторене використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне використання підробленого документу, ОСОБА_3 у денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 11 вересня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправила фотокартку завідома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у мобільний додаток Sense SuperApp, провівши ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_6 , РНОКП НОМЕР_4 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 24 лютого 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 24 лютого 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внесла зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу, тим самим виготовила його.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 24 лютого 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 24 лютого 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправила фотокартку завідома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у мобільний додаток Sense SuperApp, провівши ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_6 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 22 листопада 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 22 листопада 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внесла зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу, тим самим виготовила його.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 22 листопада 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_3 у денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 22 листопада 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправила фотокартку завідома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у мобільний додаток Sense SuperApp, провівши ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_8 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.

Крім цього, ОСОБА_3 у денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 16 грудня 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_9 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_9 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_3 в денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 16 грудня 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внесла зміни до вище вказаного бланку документу шляхом друку документу, тим самим виготовила його.

Крім цього, ОСОБА_3 в денний час доби у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 16 грудня 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила реалізувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідома підробленого документу, а саме паспорту громадянина України НОМЕР_9 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання кредитних рахунків в українських банківських автоматизованих системах, для подальшого зняття з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання підробленого документу, ОСОБА_3 у денний час доби, у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 16 грудня 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в якості підтвердження верифікації у банківській установі, відправила фотокартку завідома підробленого паспорту громадянина України НОМЕР_9 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у мобільний додаток Sense SuperApp, провівши ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_9 , РНОКП НОМЕР_10 , використовуючи власні фотознімки в якості підтвердження особи.

Крім цього, ОСОБА_3 24 лютого 2022 року у денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшла у мобільний додаток CliсkCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_6 , використала банк ID та електронний цифровий підпис від імені останньої та оформила договір позики № 7154447 на суму 1 000 грн. Після чого розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволоділа грошовими коштами фінансової установи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток CliсkCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» .

Крім цього, ОСОБА_3 21 листопада 2022 року у денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшла у мобільний додаток CliсkCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_8 , РНОКП НОМЕР_8 , використала банк ID та електронний цифровий підпис від імені останньої та оформила договір позики № 7649797 на суму 750 грн. Після чого розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволоділа грошовими коштами фінансової установи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток CliсkCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» .

Крім цього, ОСОБА_3 23 листопада 2022 року у денний час доби, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон смартфон, увійшла у мобільний додаток MYCredit та провівши попередньо ідентифікацію клієнта банку від імені ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_6 , використала банк ID та електронний цифровий підпис від імені останньої та оформила договір позики № 72985599 на суму 1 000 грн. Після чого розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволоділа грошовими коштами фінансової установи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний додаток MYCredit, ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» .

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала свою вину у пред`явленому обвинуваченні та підтвердила фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, зазначені в обвинувальному акті, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень, та показала суду, що дійсно починаючи з липня 2021 року по листопада 2022 року вона за допомогою спеціальної програми підроблювала документи, відкривала банківські рахунки, щоб незаконно отримати кредити. Паспортні дані скачувала в інтернеті або купувала у людей; перероблювала документ, відкривала картку і потім брала мікро займи, проходивши підтвердження через банк айді; отримувала на карту гроші, потім їх знімала і витрачала на власні потреби. В банку вона нікого не знала і їй ніхто не допомагав. Потім її піймали та провели у неї обшук і вилучення. Вона щиро кається у вчиненому, обіцяє повернути матеріальні збитки, просить суд суворо її не карати та не позбавляти волі.

Винність обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, повністю підтверджується її показаннями та щирим каяттям.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Положення ч. 3 ст. 349 КПК України, роз`яснені судом у судовому засіданні учасникам судового провадження.

За згодою учасників судового провадження, які не оспорюють фактичні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, судом встановлено, що вони вірно розуміють зміст обставин справи, відсутні сумніви в добровільності їх позиції, а тому суд, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням, зібраних досудовим слідством матеріалів, що характеризують особу обвинуваченої ОСОБА_3 , даних висновку судової експертизи, в яких викладені та посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин даного кримінального провадження.

Крім того, винність ОСОБА_3 , яка не оспорювала фактичні обставини справи, у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень знайшла повне підтвердження під час судового розгляду.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки вона своїми умисними діями вчинила підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем; вчинила підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем вчиненому повторно; вчинила використання завідомо підробленого документа; вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_3 покарання, суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує: ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, (а саме, їх класифікацію за ст. 12 КК України, особливості й обставини вчинення: форму вини, мотив і мету, спосіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали), дані про особу обвинуваченої, яка вину у вчиненому визнала, щиро розкаялась, не працює, у лікаря нарколога та лікаря психіатра під диспансерним наглядом не перебуває, раніше не судима, від її дій не настало тяжких наслідків.

Обставиною, яка, відповідно до вимог ст. 66 КК України, пом`якшує покарання ОСОБА_3 - суд визнає щире каяття обвинуваченої.

Обставин, які, відповідно до вимог ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_3 - органом досудового розслідування не встановлено.

Крім того, при призначенні ОСОБА_3 покарання суд враховує вимоги ст. 50 КК України про те, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Аналізуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 необхідно призначити покарання у межах санкції ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі та у межах санкції ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України у виді арешту.

На підставі ч.1 ст. 70 та ст. 72 КК України, остаточно визначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі.

У той же час, аналізуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання ОСОБА_3 можливо без ізоляції від суспільства, тобто без відбування покарання, а тому вважає за можливе призначити їй покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням вимог ст.75 КПК України, з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України, яке буде необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

На думку суду, саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, конкретним обставинам, встановленим під час розгляду кримінального провадження, даним про особу обвинуваченого, буде достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_3 , сприятиме попередженню вчинення нею нових кримінальних правопорушень та відповідатиме принципу індивідуалізації покарання.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у цьому провадженні відсутній, клопотань про його обрання не надходило.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Питання процесуальних витрат суд вирішує відповідно до вимог ст. 124 КПК України.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі наведеного та, керуючись ч.3 ст.349, ст.ст.368-371, 373-374, 376, КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, і призначити їй покарання:

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді арешту строком на 3 (три) місяці;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді 5 (п`яти) місяців арешту;

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у цьому провадженні не обирався, клопотань про його обрання від прокурора не надходило.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Стягнути з ОСОБА_3 витрати за проведення судової експертизи за № СЕ-19/111-23/30497-ФП від 22 червня 2023 року у сумі 3824 (три тисячі вісімсот двадцять чотири) гривні 00 копійок.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Вирокможе бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя ОСОБА_1