Справа № 202/527/24
Провадження № 1-кс/202/534/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000422 від 30.12.2023 року клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувсядо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.12.2023 року до чергової частини ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що шахрай, який в переписці у «Viber» представився співробітником відділу фінансів та моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням інформаційно-комунікаційних систем, незаконно отримав доступ до його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та в період з 23.12.2023 року до 25.12.2023 року перерахував грошові кошти у розмірі 31 тисяча 300 гривень та 1 тисяча 319 доларів США на інші банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду. (ЄО6337).

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000422 від 30.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчиненого шахрайства.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що з травня 2023 року проходжу службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді телеграфіста. З 18 листопада 2023 року підрозділ, в якому потерпілий проходить службу, дислокується на територіїЛиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області. У вказаному районі я виконую бойові завдання.

23.12.2023 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі Серебрянського лісу Донецької області ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала людина, яка представилась співробітником відділу фінансів та моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила йому про те, що дії з його «банкою накопичування» (рахунок НОМЕР_3 ) в застосунку «Monobank» обмежені, через надмірне надходження грошових коштів.

Далі, за проханням людини, яка представилась співробітником відділу фінансів та моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 надав телефон знайомої ОСОБА_6 моб.тел. НОМЕР_12 для відновлення доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, ця особа в тій же переписці в месенджері «Телеграм» повідомила ОСОБА_5 про те, що доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде відновлено протягом доби. 26.12.2023 року, коли ОСОБА_5 повернувся з бойових позицій, то зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відновив доступ до свого мобільного застосунку, та виявив те, що з його рахункуUA1752208 відсутні кошти у розмірі 31 тисяча 300 гривень та 1319 доларів США. Потім написав заяву у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надали неповні дані банківських карток, які шахраї перераховували гроші з банківського рахунку.

В період з 23.12.2023 року по 25.12.2023 рік шахраї здійснили наступні транзакції з рахункуUA1752208:

579 доларів США 23.12.2023 року 11:36 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 ;

740 доларів США 23.12.2023 року 11:40 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

2000 гривень 23.12.2023 року 12:53 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2000 гривень 23.12.2023 року 12:56 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2000 гривень 23.12.2023 року 12:58 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1600 гривень 23.12.2023 року 13:01 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2000 гривень 23.12.2023 року 13:07 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1700 гривень 23.12.2023 року 13:19 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

20000 гривень 25.12.2023 року 12:22 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Слідством встановлено, що банківські рахунки, на які шахрай перевів кошти ОСОБА_5 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення власника банківського рахунку, на які шахрай переказав грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , а також в яких місцях та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та зберігаються вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

1.1. інформацію про власника, або власників,банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та копії документів, які місять інформацію про його (їх) персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку, номери телефонів, закріплених за вказаними картками, а також виписки руху коштів по банківськимкарткам№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період у період часу із 23.12.2023 по 12 січня 2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунам (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні січня доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.2. Фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківських карток№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.3. Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.4. Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.5. Документів, що містять інші відомості по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали до року 24 березня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили 25 січня 2024 року

Згідно з оригіналом

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Помічник судді ОСОБА_12

25.01.202