Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/7333/23
1-кс/279/1741/23

У Х В А Л А

10 листопада 2023 року
В С Т А Н О В И В :
Згідно матеріалів провадження, протягом листопада 2020 року посадові особи ПП « ОСОБА_4 », яке здійснює господарську діяльність у сфері торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, вказали у митній декларації відомості, які не відповідають дійсності, тобто склали завідомо неправдивий офіційний документ.
Протягом 2020 року посадові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем організували схему протиправного імпорту та реалізації паливно-мастильних матеріалів на території України, що спричинило тяжкі наслідки.
05.09.2023 надійшла ухвала Корольовського районного суду м. Житомира, якою уповноважену особу Житомирської обласної прокуратури зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом внесення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » упродовж 2023 року до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів придбаних у контрагентів паливно-мастильних матеріалів з метою мінімізації обов`язкових платежів.
З огляду на викладене, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів з приводу діяльності приватного підприємства « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке здійснює оптову та роздрібну реалізацію пального, а саме: до реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована по АДРЕСА_2 .
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, встановлення сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Прокурор Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2020 по 02.11.2023 з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
В провадженні розслідується факт діяльності ПП" ОСОБА_4 " з порушенням порядку обороту ПММ, внесення неправдивих відомостей щодо обсягів придбаних ПММ.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , прокурорам Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо суб`єкта господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 01.01.2020 по 02.11.2023 з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1