Справа № 629/204/24
Провадження № 1-кс/629/41/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою IP-адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали,

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали:

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали.

Також дізнавач просив зобов`язати представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , після отримання ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області сповістити дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про отримання ухвали та присвоєння ухвалі вхідного номеру на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати вищевказану інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали, в електронному вигляді на диску CD-R чи в друкованому вигляді та у зв`язку із значним службовим навантаженням просив суд надати ухвалу з терміном виконання протягом 2 місяців з дня винесення.

Дізнавач разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в

клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 21.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , здійснити тимчасовий доступ до документації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію про завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою IP-адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень

платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 01.09.2023 по час дії ухвали, в електронному вигляді на диску CD-R чи в друкованому вигляді.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1