ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/2881/23
Провадження № 1-кс/477/1181/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000394 від 04 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2023 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000394 від 04 серпня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 зможливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, а саме до: інвестиційних договорів між ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, що укладені з приводу будівництва, купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, розташовані у будинку по АДРЕСА_2 ; протоколів зборів учасників ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені з моменту застосування товариства по даний час; актів приймання-передачі активів між учасниками ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проектної, дозвільної документації на забудову та введення в експлуатацію будинку, що розташований по АДРЕСА_2 ; договорів купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень, розташованих у будинку за адресою - АДРЕСА_2 ; актів прийому-передачі нерухомого майна, майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані у будинку за адресою АДРЕСА_2 ; технічних паспортів на квартири та нежитлові приміщення розташовані у будинку за адресою АДРЕСА_2 ; накази про призначення керівників та посадові інструкції керівників ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2017 року по теперішній час; наказів про призначення бухгалтера та посадові інструкції бухгалтера ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2017 року по теперішній час; довіреностей на вчинення правочинів, право представляти інтереси ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими уповноважено ОСОБА_5 з 01 січня 2017 року по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2021 років 04 серпня 2028 року внесено відомості до ЄРДР за №0000394 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого привласнення грошових коштів директором ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка будучи підписантом товариства довіреністю від 01 серпня 2017 року уповноважила ОСОБА_5 на представництво інтересів товариства, внаслідок чого останній відчужив у власність третіх осіб квартири у належному ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житловому комплексі, що розташований по АДРЕСА_2 .

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_5 , останній пояснив, що з 2017 року виконував функції пов`язані з будівництвом , оформленням документів, договорів купівлі-продажу квартир, проведення грошових операцій щодо оплати вартості квартир, тощо. Усі дії виконував за вказівкою ОСОБА_6 .

Встановлено, що протягом 2021 року за низкою фізичних осіб, які мають родинні стосунки з директором ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на житлові та нежитлові приміщення у будинку, АДРЕСА_2 .

З метою перевірки відомостей про отримання третіми особами у власність житла за адресою АДРЕСА_2 та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням коштами шляхом зловживання службовим становищем, в тому числі і директором ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , та мають відношення до будівництва та продажу об`єктів нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 04 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2021 років.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором та підписантом товариства довіреністю від 01 серпня 2017 року уповноважила ОСОБА_5 на представництво інтересів товариства, внаслідок чого останній відчужив у власність третіх осіб квартири у належному ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житловому комплексі, що розташований по АДРЕСА_2 .

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо будівництва та продажу об`єктів нерухомості у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційної інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про господарську діяльність товариства, зокрема щодо належного останньому нерухомого майна, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин, зокрема відчуження у той чи інший спосіб, наявність правових підстав для відчуження, тощо майна, щодо якого є підстави вважати що таке майно було незаконно відчужене на користь третіх осіб, у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується будівництва, продажу об`єктів нерухомості та реєстрації квартир і інших приміщень у будинку, що розташований по АДРЕСА_2 може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ БКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення тих чи інших фактів, які пов`язані із прийнятими засновниками рішень та встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення тих чи інших осіб може потребуватися проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 : тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , а саме до:

інвестиційних договорів між ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, що укладені з приводу будівництва, купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, розташовані у будинку по АДРЕСА_2 ; протоколів зборів учасників ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складені з моменту застосування товариства по даний час; актів приймання-передачі активів між учасниками ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проектної, дозвільної документації на забудову та введення в експлуатацію будинку, що розташований по АДРЕСА_2 ; договорів купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень, розташованих у будинку за адресою - АДРЕСА_2 ; актів прийому-передачі нерухомого майна, майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані у будинку за адресою АДРЕСА_2 ; технічних паспортів на квартири та нежитлові приміщення розташовані у будинку за адресою АДРЕСА_2 ; накази про призначення керівників та посадові інструкції керівників ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2017 року по теперішній час; наказів про призначення бухгалтера та посадові інструкції бухгалтера ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2017 року по теперішній час; довіреностей на вчинення правочинів, право представляти інтереси ТОВ БПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими уповноважено ОСОБА_5 з 01 січня 2017 року по теперішній час

з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13