№ 207/3716/23
№ 1-кс/207/1362/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000597,

В С Т А Н О В И В

30 липня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30 липня 2023 року о 15.22 годині невстановлена особа, подзвонивши заявнику на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що наразі здійснені невдалі спроби зняття коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та для уникнення списання коштів йому потрібно натиснути кнопку 1 для з`єднання зі спеціалістом, після чого заявник припинив розмову. Зв`язавшись з офіційним представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки свого рахунку виявилось, що 30 липня 2023 року о 15.25 годині було списано грошові кошти в сумі 24500 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано рапорт старшого інспектора ДКП НП України в Дніпропетровській області про те, що було здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведеними заходами встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 30 липня 2023 року о 15:26:40 годині .

8 листопада 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці та рахунку в період часу з 00.00 години 30 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на як перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ШБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до мобільного додатку банку, та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 годин 30 липня 2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 30 липня 2023 року по теперішній час з банківської картки НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник банківської картки НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 8 січня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1