Справа № 456/3230/22
Провадження № 1-кс/456/1171/2023
УХВАЛА

"20" листопада 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про надходження та зняття грошових коштів по банківських номерах карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_22 , НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_23 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_24 , та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_25 з 23.06.2021 по час виконання ухвали, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних банківських номерах карток із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних банківських номерах карток; документів щодо ідентифікації власників банківських номерів карток, на які здійснювалися перерахування коштів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні картки; інформації про те, чи для користування банківськими номерами карток були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; юридичної справи власників банківських номерів карток, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 01.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, при виконанні робіт на об`єкті "Капітальний ремонт стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_25 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в період часу з 07.09.2021 по 28.12.2021, заволоділа бюджетними коштами під час проведення робіт з «Капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » на загальну суму 569 450, 00 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженка м.Світловодськ, Кіровоградської області, жителька АДРЕСА_4 , яка є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має в користуванні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Так, 22.09.2023 в період часу з 07:32 год. до 09:56 год., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, з поміж іншого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Окрім цього, з 11:02 години до 15:33 години 22.09.2023, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні, в якому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність, що за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, з поміж іншого виявлено та вилучено два ноутбуки.

В ході проведення огляду ноутбуку марки «Hp» встановлено, що у вказаному ноутбуці наявне листування в соціальній мережі «Телеграм» «про необхідність пересилання грошових коштів, про які йшла розмова за Стрий і ОСОБА_26 , на банківські картки: НОМЕР_2 - ОСОБА_22 , НОМЕР_3 - ОСОБА_27 , НОМЕР_4 - ОСОБА_24 ».

Згідно матеріалів виконаного доручення вбачається, що номери банківських карток відкриті та знаходяться в обслуговуванні та володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належать НОМЕР_2 ОСОБА_22 , НОМЕР_3 ОСОБА_23 , НОМЕР_4 ОСОБА_24 .

Інформація по банківських номерах карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з вказаних рахунків надасть можливість дослідити рух коштів по рахунках, в період з 23.06.2021 по час виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги, чи перераховувалися отримані кошти іншим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, фізичним особам.

Отримання такої документації та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських номерах карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 01.02.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3

та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та зняття копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про надходження та зняття грошових коштів по банківських номерах карток: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_22 , НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_23 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_24 , та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_25 з 23.06.2021 по 20.11.2023, а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних банківських номерах карток із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних банківських номерах карток; документів щодо ідентифікації власників банківських номерів карток, на які здійснювалися перерахування коштів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні картки; інформації про те, чи для користування банківськими номерами карток були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; юридичної справи власників банківських номерів карток, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1