03.11.2023 Справа 642/3556/23
Провадження 1-кс/642/3509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.11.2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буд Система Плюс» за попередньою змовою із службовими особами ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Так, між ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та ТОВ «Буд Система Плюс» 05.11.2021 укладено договір №143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8 а, з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту «Prozorro» за вищевказаним договором на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» були здійснені проплати в сумі 16 025 160,5 грн.

Так, на підставі платіжного доручення №1260 від 24.12.2021 за вищевказаним договором з рахунку ННЦ на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» перераховані грошові кошти в сумі 10 508 942,40 грн., відповідно до акту КБ2В №1 вартості устаткування, що монтується від 24.12.2021.

Згідно з висновком експертів №260/1/23 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи в нормативно правових актах у галузі будівництва відсутня форма КБ2В акту вартості устаткування, що монтується. Оскільки устаткування, вказане в довідці про вартість будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року від 24.12.2021 (форма КБ-3), не змонтоване та не встановлене, а також дана довідка складена на основі акту №1 вартості устаткування, що монтується від 24.12.2021, який складений за формою КБ2В, що не використовується в нормативно-правових актах у галузі будівництва, то ця довідка не відповідає за порядком складання вимогам п.6.4.2, п.6.4.6 та додатку У ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 зі змінами.

Разом з тим, відповідно до п.12.3 договору від 05.11.2021 №143/21 приймання обладнання, устаткування тощо здійснюється після завершення його монтажу та оформлюється відповідним Актом приймання-передачі, підписаним уповноваженими представниками Сторін.

Враховуючи викладене, перерахування грошових коштів в сумі 10 508 942,40 грн. відповідно до акту КБ2В № 1 вартості устаткування, що монтується, від 24.12.2021, здійснено всупереч умов договору та діючого законодавства в сфері будівництва.

Також, відповідно до наданих накладних, постачання лабораторного обладнання на адресу ТОВ «БУД Система Плюс» здійснено ТОВ «Трансбухсхід» (), що також суперечить додатковій угоді № 2 до договору № 143/21 від 05.11.2021, відповідно до якої, субпідрядником, який залучається в частині постачання обладнання є ТОВ «НВП «Алхім-сервіс».

Встановлено, що грошові кошти, перераховані з рахунку ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України на рахунок ТОВ «Буд Система Плюс» нібито за виконані роботи, в подальшому майже в повному обсязі перераховані на рахунок ТОВ «Трансбудсхід». Також встановлено, що директор ТОВ «Буд система плюс» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Трансбудсхід» ОСОБА_6 є офіційним подружжям, що може свідчити про їх змову на заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В ході аналізу інформації щодо руху по рахунках ТОВ «Буд Система Плюс» та ТОВ «Транс Буд Схід» встановлено, що в подальшому 13.01.2022 грошові кошти з рахунку ТОВ «Трансбудсхід» в сумі 600 000 грн. перераховані на рахунок ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс», , з призначеннями платежу «Сплата за послуги з монтажу згідно рах.№ 1148 від 30.12.2021 р.», що свідчить про заволодіння грошовими коштами за послуги, які фактично не виконувались.

05.09.2023 до СРДР внесено інформацію за №0000132 щодо постачання ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» на адресу ННЦ двох комплектів апаратно-програмних комплексів виробництва російської федерації на загальну суму 2 199 000 грн., які не можуть бути введені в експлуатацію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Зазначене кримінальне провадження об?єднано з кримінальним провадженням №0000107.

14.12.2021 між ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. ім М.С. Бокаріуса та ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» було укладено договір №159/21, згідно якого ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» повинно було поставити: апаратно-програмні комплекси на базі хроматографів «Хроматек Кристал 5000» на загальну суму 2 199 000 гривень.

В подальшому виявилося, що поставлені ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» апаратно-програмні комплекси на базі хроматографів вироблені у ЗАТ СКБ «Хроматек», Йошкар-Ола, респ Марій Ел, рф та неможуть бути введені експлуатацію з технічних причин.

25.10.2023 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Золочівська 8А, каб. 124 (ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса») за участю спеціаліста. В ході огляду оглянуто два апаратні комплекси поставлені ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс», а саме згідно документації це були «Хроматэк Кристалл 5000» з заводскими номерами НОМЕР_1 та 2152625.

Відкривши першу коробку в ході огляду, встановлено, що наявний у ній апарат має значні відмінності від «Кристалу 5000» і фактично є «Кристалом 2000», причому старого зразка (приблизно 2004 року випуску). Дана відмінність легко встановлюється, оскільки дані апарати мають абсолютно різні габаритні розміри та вигляд корпусу. Хоча на картонній коробці було наліпка, що у коробці находиться «Аппаратно-программный комплекс на базе Хроматографа «Хроматэк Кристалл 5000», а також на самому апараті є наклеєний шилдік з написом «Кристалл 5000», але піддівши його та відклеївши, встановлено, що безпосередньо на корпусі мається напис «Кристалл 2000м». Також є істотні пошкодження ЛФП корпусу, відсутня частина корпусу, сліди іржі, сліди використання та всередині апарату є значний шар пилу, який не міг утворитися ніде, як окрім використання апарату.

Після цього аналогічні дії проведені з апаратом з іншої коробки, та в ході огляду якого було одразу виявлено, що на корпусі є напис «Кристалл 2000м», а аналогічний шилік з написом «Кристалл 5000» вже відклеївся та знаходився в полімерній плівці.

Надалі, в ході огляду підключено дані апарати до електромережі та на екрані одного з яких з?явився напис «Хроматэк Кристалл 2000», інший же, у якого була відсутня частина корпусу, взагалі не запустився.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаних правопорушень працівникам УСБУ в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс», , зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Харків, Корсиківський проїзд, буд. 3, фунції бухгалтера виконує - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою може зберігатися фінансово-господарська документація по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ТОВ «Трансбудсхід» та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса», щодо надання послуг з монтажу, який фактично не виконувався, постачання обладнання виробленого у рф та інші докази кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна №352033951, квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 65,1 м2, належить на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 по 2/4 частки кожній.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити ряд важливих обставин, отримати вичерпний перелік відомостей, та документів, необхідних для забезпечення виконання відповідних судових експертиз, а саме фінансово-господарських та виконавчих документів щодо виконання робіт за договорами №143/21 від 05.11.2021 та №159/21 від 14.12.2021, інформації щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих за вказаними договорами, та забезпечення швидкого та повного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання особи, яка здійснює функції бухгалтера - ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий вказує, що відшукуванні документи та відомості нададуть змогу провести судові експертизи та підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об?єктивну сторону складу злочинів передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вислухавши слідчого, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України.

Надані до суду матеріали та письмові докази обґрунтовано свідчать, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка здійснює функції бухгалтера ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс», - ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №352033951 від 26.10.2023 року квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , розмір частки 2/4 та ОСОБА_9 , розмір частки 2/4, в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконує функції бухгалтера ТОВ «НВП «Алхім-сервіс».

Як зазначено слідчим в судовому засіданні та відповідно довідки, яка міститься в матеріалах справи, квартирою АДРЕСА_2 не користуються та не володіють особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, перелік яких передбачений ст. 480 КПК України.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , розмір частки 2/4 та ОСОБА_9 , розмір частки 2/4, в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , яка виконує функції бухгалтера ТОВ «НВП «Алхім-сервіс» з метою відшукання і вилучення доказів, які підтверджують факти зловживання службовим становищем, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документації щодо виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та постачання обладнання згідно договору №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ТОВ «Трансбудсхід» та ННЦ «ІСЕ ім..Засл.проф. М.С. Бокаріуса», чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договорами, інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_7 .

Щодо клопотання в частині надання дозволу на виявлення електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, дискових накопичувачів, флеш носіїв, карток пам`яті, інших носіїв інформації, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договорами, інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді, то воно не підлягає задоволенню, оскільки відповідно ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000107 від 27.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №0000107 від 27.06.2023 року, дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №352033951 від 26.10.2023 року, належить на праві спільної сумісної власності ОСОБА_8 , розмір частки 2/4 та ОСОБА_9 , розмір частки 2/4, у якій фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконує функції бухгалтера ТОВ «НВП «Алхім-сервіс», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, зокрема відшукання та вилучення документації щодо виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та постачання обладнання згідно договору №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ТОВ «Трансбудсхід» та ННЦ «ІСЕ ім..Засл.проф. М.С. Бокаріуса», чорнових записів, які можуть містити дані щодо робіт по вищезазначеним договорам та подальшого витрачання грошових коштів, отриманих за договорами, інформації щодо виконання договорів в електронному вигляді.

Надати дозвіл на виготовлення копій дискових накопичувачів, флешносіїв, карток пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про виконання робіт за договором №143/21 від 05.11.2021 та договором №159/21 від 14.12.2021, інших відомостей по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Аллхім-сервіс» з ТОВ «Трансбудсхід» та ННЦ «ІСЕ ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса» - шляхом зняття інформації.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 03.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1