Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1689/23
Номер провадження 1-кс/530/33/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000136 від 01.05.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000136 від 01.05.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 30.04.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали по письмовій заяві ОСОБА_4 , про те, що 29.04.2023 у період часу з 11 год. 29 хв. по 12 год. 33 хв., останній перебуваючи за місцем свого проживання, за вищевказаною адресою, перерахував з банківських карток, емітованих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих на його ім`я № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невстановленому продавцеві гранулятора комбікорму, на вказану ним банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 грошові кошти трьома платежами в загальному розмірі 8500 грн.

В ході подальшого проведення досудового розслідування (дізнання) у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у першій половині доби, точного часу під час проведення досудового розслідування (дізнання) встановлено не було, фактично із зневагою та байдужістю ставлячись до соціальних цінностей та інтересів громадян та суспільства, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив, вирішив реалізувати свій злочинний умисел з метою вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайства, шляхом отримання передплат, за продаж неіснуючих товарів на Інтернет сайті безкоштовних оголошень - http://olx.ua.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_5 здійснив всі дії, які вважав необхідними для підготування до вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайства, шляхом отримання передплати, за продаж неіснуючого товару на інтернет платформі OLX.

Так, у 22.04.2023, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявний у нього мобільний телефон марки Xiomi, мівсце знаходження якого на даний час у ході досудового розслідування встановлено не було, під`єднаний до всесвітньої мережі інтернет, де зі спеціально створеного акаунту користувача « НОМЕР_4 » розмістив фіктивне оголошення на інтернет платформі OLX, про продаж «гранулятора комбікорму», зазначивши для спілкування акаунт у месенджері «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону НОМЕР_4 , спеціально ним придбаний на передодні для такого спілкування.

В подальшому, 28.04.2023 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с.Носачевичі, Луцького району, Волинської області, який бажав придбати гранулятор з подібними технічними характеристаками, що був зазначений в оголошенні ОСОБА_5 , побачив його в інтернеті, вартість якого становила 9000 грн. Після чого, наступного дня, тобто 29.04.2023, ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 по зазначеному абонентському номеру телефону НОМЕР_4 , шляхом ведення перемовин, з метою придбання вказаного у оголошенні гранулятора комбікорму. Після перемовин, в ході яктох було досягнуто домовленість про придбання товару за 8500 грн., в месенджері «Viber», ОСОБА_4 отримав номер банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 підписану як відкриту на ім`я ОСОБА_6 , для здійснення повної оплати за товар в розмірі 8500 грн., на вказану ним банківську картку.

ОСОБА_4 , будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір невідомої особи, з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відкритого на його ім`я, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 29.04.2023 о 11 год. 29 хв. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 3500 грн. на банківську картку емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , номер якої отримав у повідомленні, після чого із того ж банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відкритого на його ім`я, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 29.09.2023 о 11 год. 29 хв. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4025 грн. на банківську картку емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , піля чого відразу однак вже з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритого на його ім`я, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 29.04.2023 о 11 год. 29 хв. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 975 грн. на банківську картку емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Після проведених вказаних вище операцій, ОСОБА_5 . ОСОБА_4 не було відправлено замовлений гранулятор комбікорму, а грошові кошти не повернуті, а номер мобільного телефону НОМЕР_4 був деактивований для зворотнього зв`язку.

На виконання попередньо розробленого плану вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 , спілкуючись безпосередньо із потерпілим ОСОБА_4 отримав на банківську картку грошові кошти за неіснуючий товар.

Далі, ОСОБА_5 дотримуючись свого плану, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, я особисто звернувся при зустрічі до свого знайомого ОСОБА_7 , який також проживає в смт Котельва Полтавської області, так, як дізнався, що він має на меті у власних справах їхати до населеного пункту Красний Кут Богодухівського району Харківської області, тому він попрохав зняти у банкоматі у вказаному населеному пункті грошові кошти незаконно ним отриманні з банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому передавши її ОСОБА_8 . Через декілька днів ОСОБА_9 повернув ОСОБА_5 , надану ним банківську картку та грошові кошти в розмірі 8500 грн.

Переданими ОСОБА_10 грошовими коштами в розмірі 8500 грн. останній розпорядився на власний розсуд.

Після отримання грошових коштів трьома платежами, перерахованих 29.04.2023 за неіснуючий товар ОСОБА_4 на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_3 , останній відразу після отримання смс-повідомлення про зарахування грошових коштів, шляхом редагування цифр у вказаному номері банківської катки, змінив її номер, тому у банківських документах про проведення вказаних трьох банківських операцій, був зазначений змінений номер банківської картки, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином ОСОБА_5 , шляхом вчинення шахрайства, заволодів чужим майном, завдавши потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 8 500 грн, яку 24 та 25.10.2023 добровільно відшкодував в повному обсязі, шляхом переказу потерпілому ОСОБА_4 на банківську картку, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 двох платежів у розмірі 4725 грн. та 3775 грн.

01.05.2023 за даним фактом СД відділення поліції №1 Луцького РУП ГУНП у Волинській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

30.06.2023 прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_11 вказані матеріали кримінального провадження для організації подальшого досудового розслідування було спрямовано до сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

Підставою передачі вказаних матеріалів кримінального провадження, розпочатого по письмовій заяві ОСОБА_4 слугував рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Волинській області від 10.05.2013 про встановлення ним даних про те, що номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить особі, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, на момент вчинення злочину фіксувався згідно БС за адресою: АДРЕСА_2 .

05.07.2023 матеріали кримінального провадження №0000136 через секретаря надійшли до сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області для організації досудового розслідування кримінального проступку у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту несанкціонованого списання 29.04.2023 о 11 год. 29 хв. та о 12 год. 32 хв. з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 двома платежами грошових коштів в розмірі по 3500 та 4025 гривень відповідно, та 29.04.2023 о 12 год. 33 хв. з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 одним платежем грошових коштів в розмірі 950 гривень на банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить вказана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даної банківської картки; повний рух коштів по даній банківській картці за період з 29.04.2023 по 28.05.2023 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про несанкціоноване зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 за період часу з 29.04.2023 по 28.05.2023, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана банківська картка № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 22.02.2024.

Копію ухвали направити особі яка звернулась з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1