Провадження по справі за № 1-кс/522/7553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000268 від 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- чи була офіційно працевлаштована у будь-якій філії магазинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то на якій посаді та в який період часу?

- чи видавались на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будь-які накладні у період з 01.01.2020 по теперішній час.

- чи були у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-які трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

03.08.2023 року до Одеської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з серпня по грудень 2021 року ним та іншими особами сплачено невстановленій особі грошові кошти за придбання 150 мобільних телефонів, 200 планшетів, 202 кондиціонерів, 25 фенів, 6 електросамокатів, 2 шафи хімчисток та 225 приставок. Однак, зазначені товари ним та іншими особами не отримано.

07.09.2023 слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що приблизно восени 2020 році він придбав у власність будинок з ділянкою, що перебуває за адресою: АДРЕСА_2 . На той час там проживав орендатор ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_5 зі своїм бізнес-партнером ОСОБА_4 , яка займалася сферою купівлі-продажу різного роду техніки через торгівельну мережу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 стало відомо, що зі слів самої ОСОБА_7 , що вона має можливість оформлювати різні товари та продавати їх іншим особам через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_5 з вересня 2021 року почав замовляти у ОСОБА_4 різні товари у великих кількостях та сплачувати останній за дані товари грошовими коштами наручно в автомобілі біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або за місцем мешкання ОСОБА_4 десь біля вул. Малиновського, який будинок потерпілий не пам`ятає. Розписку від ОСОБА_4 не брав, так як мав з нею довірливі сосунки. ОСОБА_4 продавала товари по оптовій ціні.

У листопаді місяці ОСОБА_4 запропонувала потерпілому партнерство у вигляді викупу та збуту, на що він погодився.

Таким чином, ОСОБА_5 зробив замовлень у ОСОБА_4 з вересня по грудень 2021 року більше сотні одиничних замовлень техніки, таких як: телевізори, ноутбуки, холодильники, кавомашини, мультиварки, саундбари і інші товари. Деякі з товарів як з одиничних, так і з оптових товарів ОСОБА_5 отримав.

Крім цього, громадянка ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що не може видати товар, який він замовляв у неї, так як підводить постачальник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який знаходиться у місті Києві.

На теперішній час ОСОБА_5 від ОСОБА_4 не отримано різного роду техніки.

Останньому завдано матеріальну шкоду на суму 514 615 $.

У відповідності до ч. 1 ст. 93 Кримінального процесуального Кодексу України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади , органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, відповідно до чого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з метою отримання інформації, а саме:

- чи була офіційно працевлаштована у будь-якій філії магазинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то на якій посаді та в який період часу?

- чи видавались на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будь-які накладні у період з 01.01.2020 по теперішній час.

- чи були у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-які трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Проте відповідь у передбачений термін отримано не було

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів (інформації), та можливості їх копіювання.

У судове засідання слідчий не з`явилась, оскільки надала до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З досліджених матеріалів клопотання слідчого встановлено, що в провадженні СВ ВП№ 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000268 від 03 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- чи була офіційно працевлаштована у будь-якій філії магазинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то на якій посаді та в який період часу?

- чи видавались на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 будь-які накладні у період з 01.01.2020 по теперішній час.

- чи були у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-які трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

18.12.2023