Провадження № 1-кс/734/841/23 Справа № 734/3151/23
У х в а л а

іменем України

30 жовтня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000336 від 16.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2023 до ЧЧ ВП №1 Чернігівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 13.07.2023 в період часу з 19.56-19.59 год. невідома особа, таємно викрала грошові кошти в розмірі 65 554, 35 грн. з належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (ЄО 4366 від 16.07.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має карту «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), з якої 13.07.2023 о 19.56 год. та 19.59 год. було списано кредитні грошові кошти на загальну суму 65 554, 35 грн. Особисті дані та дані карти вона нікому не передавала, дзвінків ніяких не отримувала.

18.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію по транзакціям з карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

25.10.2023 проведено дослідження інформації, вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що:

13.07.2023 о 19:56:39 відбулась транзакція на суму 26 012,65 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термінал 31001614, ID транзакції 7 Карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти».

13.07.2023 о 19:59:20 відбулась транзакція на суму 19 770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу «JOINT-STOCK BANK " ІНФОРМАЦІЯ_6 " («термінал E2212282, ID транзакції 0 Карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти».

13.07.2023 о 19:59:43 відбулась транзакція на суму 19770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою еквайрингу «JOINT-STOCK BANK "PIVDENNYI" термінал E2212282, ID транзакції 4 Карта/рахунок одержувача НОМЕР_3 РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ опис транзакції «Переказ зi своєї карти».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 термінал E2212282 щодо транзакцій 13.07.2023 о 19:59:20 на суму 19 770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 13.07.2023 о 19:59:43 на суму 19 770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по рахунку НОМЕР_3 термінал 31001614 щодо транзакцій 13.07.2023 о 19:56:39 на суму 26 012,65 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із можливістю отримання доступу у Регіональному відділенні в м. Чернігів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000336, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000336 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 термінал E2212282 щодо транзакцій 13.07.2023 о 19:59:20 на суму 19 770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 13.07.2023 о 19:59:43 на суму 19 770,85 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по рахунку НОМЕР_3 термінал 31001614 щодо транзакцій 13.07.2023 о 19:56:39 на суму 26 012,65 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу у Регіональному відділенні в м. Чернігів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1