МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№3949
УХВАЛА

15 серпня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження №11-кс/812/3957/23 за клопотанням заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

встановив:

Відповідно до витягу з ЄРДР 04.08.2023р. відкрито кримінальне провадження №0001415 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, який відповідно до вимог ч.5 ст.12 КК України віднесений до категорії тяжких.

Зі змісту клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з лютого 2022 року по теперішній час, з метою отримання прибутку, використовує благодійні пожертви, що надаються мешканцями Херсонської області для потреб Збройних сил України. Встановлено, що частину зарахованих на його так званий «благодійний» рахунок грошових коштів, використовує для власного збагачення (у т.ч. придбання на власне ім`я та ім`я дружини ОСОБА_4 - автотранспорту, пересилає зібрані кошти на інші власні рахунки, в подальшому обготівковує та обмінює на долари США, витрачає їх на азартні ігри). На прохання осіб надати документи та показати речі, що куплені на зібрані кошти надає фото товарів, речей, які не відповідають ринковій ціні та цілям грошових зборів.

До протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив наступних громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 обізнана з протиправною діяльністю та допомагає йому у виводі грошових коштів з його рахунків. За вказані дії залишає собі частину благодійних грошових коштів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 популяризують «Телграм-канали», інтернет сторінки з його нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 у соціальних мережах «Facebook», «Instagram» з інформацію про його рахунки «Монобанку» та створюють імідж для ОСОБА_3 , з метою збільшення сум благодійних коштів, що надходять на банківські рахунки «Монобанку» ОСОБА_3 .

Також, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_3 здійснює збір благодійної допомоги з цивільним призначенням - закупівля речей для Збройних сил України. По завершенні збору планує передати благодійні грошові кошти останньому.

Разом з тим, ОСОБА_3 залучив ОСОБА_8 з метою збору благодійних пожертв на потреби Збройних сил України від іноземців та українців з-за кордону у іноземній валюті на рахунок електронної платіжної системи «РауРаl». При цьому, ОСОБА_8 за проханням ОСОБА_3 перераховує зібрані кошти йому на рахунки.

Під час досудового розслідування відповідно встановлено, що ОСОБА_3 має у власності та користуванні наступний транспортний засіб «Mitsubishi Pajero sport» д.н. НОМЕР_1 .

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, є дані, викладені у матеріалах за результатами виконання працівниками УСБУ в Херсонській області доручення слідчого, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, слідчий посилається на те, що в автомобілі марки «Mitsubishi Pajero sport» д.н. НОМЕР_1 знаходяться сліди вчинення злочину, речі і документи, або можуть бути встановлені технічні засоби аудіо-, відеоконтрою особи, які містять відомості, які мають значення для досудового розслідування.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення, стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком два місяці, негласних слідчих (розшукових) дій:

-аудіо, відеоконтроль розмов або інших звуків, рухів та дій особи, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування;

-обстеження іншого володіння особи, а саме: автомобілю марки «Mitsubishi Pajero sport» д.н. НОМЕР_1 який перебуває у приватній власності ОСОБА_3 , шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою:

-виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;

-встановлення технічних засобів, аудіо-, відеоконтролю особи, строком два місяці.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій - два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст.248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами за результатами виконання доручення слідчого, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

У кримінальному провадженні є дані, що ОСОБА_3 користується транспортним засобом марки «Mitsubishi Pajero sport» д.н. НОМЕР_1 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_3 та у якому можуть знаходиться речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування.

Необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій обґрунтовується тим, що в зазначеному транспортному засобі можуть знаходитися сліди вчинення злочину, речей і документів , або можуть бути встановлені технічні засоби аудіо-, відеоконтроль особи.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності ОСОБА_3 не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 , зазначених вище негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаних негласних слідчих (розшукових) дій є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247,248,249,260,267 КПК України,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , негласних слідчих (розшукових) дій:

-аудіо, відеоконтроль розмов або інших звуків, рухів та дій особи, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування;

-обстеження іншого володіння особи, а саме: автомобілю марки «Mitsubishi Pajero sport», який перебуває у приватній власності д.н. НОМЕР_1 , шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою:

-виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування;

-встановлення технічних засобів, аудіо-, відеоконтролю особи.

Строк дії ухвали - два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_1