Провадження № 1-кс/752/8460/23
У Х В А Л А

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002116 від 18.07.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про виявлення викрадення грошових коштів з банківських карток.

У органу досудового розслідування наявна інформація, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили в злочинну змову з метою викрадення грошових коштів у ОСОБА_5 , у тому числі тих, які зберігались на банківських рахунках, які належали останньому. З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заздалегідь розробили план дій з метою досягнення злочинного умислу, розподіливши при цьому ролі. Вказаний факт підтверджується наявними фрагментами переписки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

17.06.2023 ОСОБА_6 зустрілась із ОСОБА_5 у останнього вдома, після чого ОСОБА_6 , згідно відведеної ролі, запропонувала ОСОБА_5 вийти на прогулянку, щоб надати змогу ОСОБА_7 проникнути до квартири потерпілого. Коли ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вийшли прогулятись, ОСОБА_7 , використовуючи дублікат ключів, раніше виготовлений ОСОБА_6 , проник до квартири ОСОБА_5 , звідки таємно викрав грошові кошти в сумі 1 900 доларів США купюрами по 100 доларів США та 560 гривень купюрами по 20 гривень. Після цього, ОСОБА_7 покинув квартиру ОСОБА_5 закривши двері з використанням вищевказаного дублікату ключів.

Згідно з наявною у органу досудового розслідування інформацією, в ніч з 10.07.2023 на 11.07.2023 ОСОБА_6 таємно від ОСОБА_5 встановила на його мобільний телефон (IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , SIM-карта НОМЕР_4 ) програму TeamViewer, яка призначена для віддаленого доступу до мобільного телефону з іншого пристрою, та згідно заздалегідь розробленого плану та відведеної ролі, надала відповідно доступ та можливість ОСОБА_7 віддалено контролювати мобільний телефон ОСОБА_5 .

Так, 11.07.2023 о 03 год. 53 хв., маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зайшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн. на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ім`я ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, вдень 11.07.2023, коли ОСОБА_5 поїхав по власних справах, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись та направились до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де згідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 повідомив неправдиву інформацію, щодо втрати SIM-карти НОМЕР_4 та необхідності її відновлення, повідомивши попередньо отриману від ОСОБА_6 необхідну інформацію для проходження перевірки перед відновленням SIM-карти. Таким чином ОСОБА_7 відновив SIM-карту НОМЕР_4 на власне ім`я.

Далі, використовуючи мобільний термінал, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використали відновлену SIM-карту НОМЕР_4 та отримали доступ до акаунтів, у тому числі до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в яких телефон НОМЕР_4 був вказаний як фінансовий номер.

Так, користуючись можливістю віддаленого доступу до мобільного телефону ОСОБА_5 , наявністю відновленої SIM-карти НОМЕР_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 о 14 год. 32 хв. здійснили вхід до облікового запису ОСОБА_5 сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з пристрою з ОС iOS та ІР-адресою: НОМЕР_7 , однак не змогли провести будь-яких операцій з грошовими коштами.

За інформацією органу досудового розслідування, ІР-адреса: НОМЕР_7 відноситься до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Крім того, 11.07.2023 о 15 год. 25 хв., маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 увійшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») до облікового запису ОСОБА_5 та здійснив спробу списання грошових коштів в сумі 20 000 грн. з картки НОМЕР_8 на невідомий органу досудового розслідування рахунок. Однак вказана операція не було проведена з технічних причин.

Після вчинення вищевказаних дій, маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 з метою приховування слідів протиправної діяльності, здійснив віддалене видалення всієї інформації з мобільного телефону ОСОБА_5 , шляхом скидання його до заводських налаштувань.

В подальшому, 11.07.2023 ОСОБА_5 самостійно звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відновив SIM-карту НОМЕР_4 та прив`язав до власного паспорту, де й дізнався, що в цей день інша особа вже відновлювала вказану SIM-карту.

Однак, ОСОБА_5 , не усвідомлюючи характер вчинюваних ОСОБА_6 дій та не маючи інформації про ОСОБА_7 , а також їх зв`язок, та причетність до вищевказаних злочинів, продовжив спілкування та підтримання товариських відносин з ОСОБА_6 .

В ніч з 13.07.2023 на 14.07.2023, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та відведених ролей, ОСОБА_6 таємно від ОСОБА_5 встановила на його мобільний телефон (IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , SIM-карта НОМЕР_4 ) програму TeamViewer та надала відповідно доступ та можливість ОСОБА_7 віддалено контролювати мобільний телефон ОСОБА_5 .

Реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, ОСОБА_7 , шляхом віддаленого доступу до мобільного телефону ОСОБА_5 , 14.07.2023 увійшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») до облікового запису ОСОБА_5 та здійснив зміну персональних даних, а саме:

-ім`я на « ОСОБА_8 »;

-адреси на АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 ;

-фінансовий номер на НОМЕР_9 .

Після чого, 14.07.2023 ОСОБА_7 , вищевказаним способом, було здійснено спробу проведення операції поповнення рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_9 , однак також невдало з технічних причин.

Так, відповідно до наявної у органу досудового розслідування інформації, в період часу з 23 год. 30 хв. 15.07.2023 по 01 год. 00 хв. 16.07.2023, маючи віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_7 увійшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до облікового запису ОСОБА_5 та здійснив переказ грошових коштів з картки НОМЕР_10 в сумі 3 527,35 у валюті долар США (USD) на картку НОМЕР_11 . Після цього, у вищевказаний період часу, було здійснено списання грошових коштів з картки НОМЕР_11 на банківську картку НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка за попередньою інформацією належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), а також на невідомий досудовому розслідуванню рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Враховуючи вищевикладене, що тимчасовий доступ до речових доказів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для проведення подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002116 від 18.07.2023 року.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , а також всім рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_15 ) та на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_13 ),а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1