У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000128 від 25.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки та моделі «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000128 від 25.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 2 відділом ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_5 (53/5/2/125-1681ві від 18.06.2022) отримано відомості про те, що службові особи приватного підприємства «Трансойл» (, м. Вінниця вул. Лук`яненка, буд. 17-б) налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Так, до початку збройної агресії рф проти України - до 24.02.2022 ПП «Трансойл» з 24.02.2022 контрагентами з числа нерезидентів, в період з 01.01.2021 по 24.02.2022, були Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина), ООО «Синтез-Пак» (російська федерація), ООО «Евразия Лубрикантс» (Республіка Білорусь), ООО «М-Стандарт», (Білорусь).

В період з 24.02.2022 по даний час, основні контрагенти ПП «Трансойл» стали згідно офіційних даних є: Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина); UAB «SCT LUBRICANTS» (Литва); LOTOS OIL SPOLKA Z.O.O., (Республіка Польща); Boryszew Spolka Akcyjna Oddzial Boryszew ERG w Sochaczewie, (Республіка Польща).

Згідно отриманих у кримінальному провадженні відомостей: повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД Управління № 53/5/2/125-2292 ві від 27.06.2023, № 53/5/2/125-4056 ві від 21.07.2023, протоколу огляду від 20.10.2023, встановлено, що Компанія MOL-LUB Ltd. (Угорщина) придбає сировину для виготовлення кінцевої продукції у ряду резидентів країни-агресора таких як:

-ООО «Финнойл», (ИНН / КПП / 665801001 Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Посадська, 21, оф. 325, директор ОСОБА_7 );

- ООО «Євростар-Агро», (ИНН/КПП , 231201001, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Просторна, б.11, кв.5, генеральний директор ОСОБА_8 );

-ООО «Промтрубсервіс» (ИНН/КПП , 77280100, м. Москва, вул. Островитянова, б. 41, кв. 399, директор ОСОБА_9 );

- ИП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ИНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

-ИП ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ИНН НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Водночас встановлено, що ООО «Финнойл» (ИНН / КПП / 665801001) впродовж 2021-2023 року здійснювало постачання продукції державним структурам рф:

-Муниципальное бюджетное учрежденние «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству г. Нижневартовск» (ИНН/КПП ) на 750 тис. руб.;

-Государственное автономное учреждение здравохранения Свердловской области «Нижнесергинская ЦРБ» (ИНН/КПП ) на 69 тис. руб.;

-Государственное бюджетное учреждение Ямалоненецкого автономного округа «РЦ» Большой Тараскуль» (ИНН/КПП ) на 48 тис. руб.;

-«Уральское МУГАДАН Федеральної службы по надзору в сфере транспорта» (ИНН/КПП ) на 14 тис. руб.;

-Федеральное казенное учереждения «исправительная колония №2» ГУФСИН России по Свердловський области (ИНН/КПП ) на 9 тис. руб.

ИП ОСОБА_10 здійснював постачання паливно-мастильної продукції військовим формуванням рф:

-- «Федеральное государственное казенное учреждения «Управления вневедомственной охрани войск национальной гвардии российской федерации по Самарский области» (ИНН/КПП ) - 1,3 млн. руб.,

-- «Главное следственное управления следственного комитета рф по Красноярскому краю и Республике Хакасия» (ИНН/КПП ) - 126 млн. руб.

В той же час, отримані у кримінальному провадженні докази свідчать, що ПП «Трансойл» здійснює реалізацію продукції, що має контрабандне походження наступних торгових марок:

-«ОЙЛРАЙТ» (виробник ООО «Пушкинский завод», рф);

-«3ton» (виробник ООО «Делфин Кемикалс», рф,);

-«LAVR» (виробник ООО ТД «ЛАВР», рф);

-«РОСНЕФТЬ» (виробник ООО «РН-Смазочые материлы», рф);

-«LUKOIL» (виробник ВАТ «Лукойл»);

-«Zollex» (виробники ООО «Техэлемент», ООО «ТД Форсаж», ООО «РЕ:БАС», ООО «ТЭЛ», ООО «Оригинал Авто», ООО «Восток-запад», ООО «ОТГ» та ООО «Биг фильтр», рф).

Для отримання вільних готівкових коштів і їх використання для придбання моторних олив контрабандного походження із рф, а також з метою ухилення та мінімізації сплати обов`язкових платежів засновник і директор ПП «Трансойл» - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 ) за підтримки колишнього старшого інспектора з ОД оперативно-аналітичного відділу оперативного Управління ДФС у Вінницькій області - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН. НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 ) налагодили механізм реалізації контрабандного товару за готівкові кошти без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліку.

Зокрема, названі особи, використовуючи завідомо підроблені документи - фіктивні «безтоварні» податкові накладні, в яких відображено продаж товарно-матеріальних цінностей СПД реального сектору економіки, через ПП «Трансойл» незаконно формують податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого зменшується обсяг сплати до бюджету ПДВ, чим завдаються додаткові збитки державі.

Так, з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення готівкових коштів службові особи наступних СПД: ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), відображаючи фіктивні операції із ПП «Трансойл», проведено відповідні безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням коштів через банківські установи (необлікована готівка від господарських операцій ПП «Трансойл»).

Всього впродовж 2021-2023 років ПП «Трансойл» обготівковано по безтоварних фіктивних операціях 19 492 573 грн.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні даних за результатом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, причетних осіб та актуальні адреси за якими зберігаються фінансово-господарські та робочі документи, записники, «чорнова» бухгалтерія, товар із окремими ознаками походження з території рф та інші доказові матеріали пов`язані з провадженням господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації тощо), крім того, фігуранти кримінального провадження на своїх персональних телефонах можуть зберігати документи у електронному вигляді, які підтверджують факти їхньої злочинної діяльності, які можуть мати доказове значення для досудового розслідування, а саме:

-ПП «Трансойл», 6, юридична адреса: АДРЕСА_4 (власник офісного та складського приміщення являється ОСОБА_6 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав);

-АДРЕСА_3 - місце фактичного проживання засновника та директора ПП «Трансойл» ОСОБА_6 (власник помешкання являється ОСОБА_5 (дружина) відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав).

Крім того, ОСОБА_6 використовує два автомобілі марки та моделі «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , та марки та моделі «Toyota Land Cruiser», державний номерний знак НОМЕР_10 .

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_6 до кримінального провадження підтверджується оглянутими матеріалами кримінального провадження №00000128 від 25.05.2023 в їх сукупності.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Територіального сервісного центру МВС №0541 слідує, що власником автомобіля марки та моделі «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , являється ОСОБА_5 .

Разом з тим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 перебування вищевказаного автомобіля у користуванні ОСОБА_6 підтверджується оглянутими матеріалами кримінального провадження №00000128 від 25.05.2023 в їх сукупності.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в автомобілі марки та моделі «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 , можуть зберігатися документи та предмети, а саме:

-документальні матеріали (контракти, специфікації, інвойси, митні декларації та інші документи, щодо проведення експортно-імпортних операцій із резидентами рф, зокрема і через третіх юридичних осіб, документи щодо проведення банківських операцій з ними);

-фінансово-господарська документація щодо проведення операцій із ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки безтоварних;

-печатки, штампи, значні готівкові кошти, що мають походження від незаконної підприємницької діяльності та інші предмети, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-носії електронної інформації (в тому числі встановлені на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичні носії інформації (компакт диски), флеш-накопичувачі, флеш-карт накопичувачі або інші карти пам`яті всіх видів, з`ємні накопичувальні пристрої, комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або мобільні додатки через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №00000128 від 25.05.2023, на проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «Lexus RX 350», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 з метою відшукання і вилучення документів та предметів, а саме:

-документальних матеріалів (контрактів, специфікацій, інвойсів, митних декларацій та інших документів, щодо проведення експортно-імпортних операцій із резидентами рф, зокрема і через третіх юридичних осіб, документів щодо проведення банківських операцій з ними);

-фінансово-господарської документації щодо проведення операцій із ТОВ «Гарант логістика» (), ТОВ «Делівері-транс-сервіс» (3), ПП «Екозернотранс» (), ТОВ «Екотехтранс» (), ТОВ «Амальтранском» (), ТОВ «Охорона компанія Безпека Агро» (), ТОВ «Гренвіс» (), ТОВ «Газпостачінвест» (), ТОВ «Компанія-будінвест» (), ПП «Агротехпостач плюс» (), ТОВ «Картінг сервіс» (), ПП «Практик буд» (), ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр» (), ТОВ «Астрея-НС» (), ТОВ «Л-ТК» (), ТОВ «Гідротехсервіс-ІФ» (), ТОВ «Агрофірма «Ободівська» (код ЄДРПОУ3330886), ПП «Кар лайф сервіс енд шоп» (), ТОВ «Вінгруз» (), ФГ «Агро-сад» (), ТОВ «ОА Протект» (), ТОВ «Каскад-бетон» (), ТОВ «Домінанта К» (), ТОВ «Тепловоз сервіс» (), ТОВ «Тракстоун» (), ТОВ «Мелогіст транс» (), ТОВ «Буд-пласт плюс» (), ТОВ «Л-ТК Груп» (), ТОВ «Віват-квін» (), ТОВ «ТД Агроальянс» (), ПП «Рудий І К» (), ТОВ «Безпека бізнес груп» (), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що мають ознаки безтоварних;

-печаток, штампів, значних готівкових коштів, що мають походження від незаконної підприємницької діяльності та інших предметів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіїв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або мобільні додатки через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: