Дата документу 13.02.2024Справа № 554/7648/23
Провадження № 1-кс/554/2296/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована в АДРЕСА_1 , зокрема

договору поставки № 180 від 13 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ОСОБА_5 (Постачальника) транспортного засобу - легковий автомобіль марки Volkswagen Crafter2015 р/в, номер шасі НОМЕР_1 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення легкового автомобіля марки Volkswagen Crafter 2015;

договору про закупівлю № 184 від 14 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_4 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter;

договору про закупівлю № 219 від 17 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_6 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519;

договору про закупівлю № 220 від 17 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_8 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , білого кольору з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобуса марки Volkswagen Crafter; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter;

договору про закупівлю товару № 229 від 29 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 екскаватора - навантажувача JCB 3CX Sitemaster 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_10 , жовтого кольору з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб екскаватора-навантажувача JCB 3CX Sitemaster 2018 року випуску; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ОСОБА_7 від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення екскаватора навантажувача JCB 3CX Sitemaster;

тендерної документації щодо проведення закупівлі вищезазначених транспортних засобів;

комерційні пропозиції, що отримувала ІНФОРМАЦІЯ_5 з визначенням цін транспортних засобів;

копії службових (доповідних) записок, що складались під час проведення до проведення публічних торгів, під час проведення публічних торгів, після проведення публічних торгів щодо придбання вищевказаних транспортних засобів;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення коштів на придбання вищевказаних транспортних засобів;

рішення уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , що приймались до проведення публічних торгів, під час проведення публічних торгів, після проведення публічних торгів щодо придбання вищевказаних транспортних засобів;

копію наказу про призначення селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію статуту Градизької селищної ради, копію посадової інструкції селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

копію наказу про визначення уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію посадової інструкції такої особи, копію положення або іншого документу в якому визначено повноваження уповноваженої особи з питань закупівель;

копію листування з селищної ради з учасниками процедур закупівлі;

інформацію про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались завантаження документів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаним закупівлям.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в

Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000041 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» придбали транспортні засоби за завищеними цінами.

Вивченням електронних систем публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в частині проведення тендерів на закупівлю транспортних засобів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено закупівлю транспортних засобів на загальну суму 6 016 700 грн. за цінами вище за ринкові.

Так, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 05 вересня 2022 року оголошено тендер (UA-2022-09-05-004397-a) на закупівлю вживаного автобуса Volkswagen Crafter вартістю 730 000 грн. За результатами вказаного тендеру 13 жовтня 2022 року укладено договір №180 з переможцем ОСОБА_5 з ціною договору 729 500 грн., що на 63 500 грн. більша за ринкову вартість даного автомобіля (внаслідок вивчення середніх цін по Україні за даними порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Одночасно з цим, 06 вересня 2022 року ОСОБА_8 оголошено інший тендер UA-2022-09-06-010019-a) на закупівлю ще одного вживаного автобусу Volkswagen Crafter вартістю 730 000 грн. За результатами вказаного тендеру 14 жовтня 2022 року укладено договір №184 з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною договору 729 400 грн., що на 159 400 грн. більша за ринкову вартість даного автомобіля (внаслідок вивчення середніх цін по Україні за даними порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

У подальшому у вересні 2022 року двічі не відбувся тендер на закупівлю Автобуса пасажирський MERCEDES-BENZ Sprinter 316 вартістю 730 000 грн., у зв`язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій. У жовтні 2022 року вказана вартість збільшилася до 1,1 млн. грн. Після вказаного, 03 жовтня 2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 оголошено про проведення закупівлі (UA-2022-10-03-008100-a), ще одного вживаного автобуса пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 316 з очікуваною вартістю 1,1 млн. грн. За результатами вказаного тендеру 14 жовтня 2022 року укладено договір №219 з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною договру 1 099 000 грн., що на 349 000 грн. більша за ринкову вартість даного автомобіля (внаслідок вивчення середніх цін по Україні за даними порталу Auto.ria).

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , 03 жовтня 2022 року оголошено четвертий тендер (UA2022-10-03-008820-a) на закупівлю ще одного вживаного автобуса Volkswagen Crafter з очікуваною вартістю 960 000 грн. За результатами вказаного тендеру 14 жовтня 2022 року укладено договір №220 з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною договору 958 800 грн., що на 338 800 грн. більша за ринкову вартість даного автомобіля (внаслідок вивчення середніх цін по Україні за даними порталу Auto.ria).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 , без проведення тендерних закупівель, відповідно до Постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», (UA-2022-11-03-010221-a) придбано вживаний навантажувач JCB 3CX за ціною 2,5 млн. грн. у ОСОБА_7 , що на 847 000 грн. більша за ринкову вартість даного навантажувача (внаслідок вивчення середніх цін по Україні за даними порталу ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Крім того, в результаті вивчення тендерної документації виявлено формальну участь у вказаних тендерах інших учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою спотворення результатів торгів та надання преваг ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом ненадання необхідної документації та надання пропозиції вищої на 1000 1200 грн., що може свідчити про пов`язаність учасників.

Виходячи з вищевказаного, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», придбали транспортні засоби за завищеними цінами на суму 1 757 700 грн., в результаті чого завдали шкоди Державі на вказану суму.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, здобуття додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована в АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів,

що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000041 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; заступнику начальника відділу слідчого управління ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована в АДРЕСА_1 , зокрема

договору поставки № 180 від 13 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ОСОБА_5 (Постачальника) транспортного засобу - легковий автомобіль марки Volkswagen Crafter2015 р/в, номер шасі НОМЕР_1 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення легкового автомобіля марки Volkswagen Crafter 2015;

договору про закупівлю № 184 від 14 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_4 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення

операцій з оплати за поставлений транспортний засіб; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter;

договору про закупівлю № 219 від 17 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_6 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519;

договору про закупівлю № 220 від 17 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_8 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , білого кольору з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобуса марки Volkswagen Crafter; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter;

договору про закупівлю товару № 229 від 29 листопада 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовника) та ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 екскаватора - навантажувача JCB 3CX Sitemaster 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_10 , жовтого кольору з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб екскаватора-навантажувача JCB 3CX Sitemaster 2018 року випуску; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх придбання ОСОБА_7 від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення екскаватора навантажувача JCB 3CX Sitemaster;

тендерної документації щодо проведення закупівлі вищезазначених транспортних засобів;

комерційні пропозиції, що отримувала ІНФОРМАЦІЯ_5 з визначенням цін транспортних засобів;

копії службових (доповідних) записок, що складались під час проведення до проведення публічних торгів, під час проведення публічних торгів, після проведення публічних торгів щодо придбання вищевказаних транспортних засобів;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення коштів на придбання вищевказаних транспортних засобів;

рішення уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , що приймались до проведення публічних торгів, під час проведення публічних торгів, після проведення публічних торгів щодо придбання вищевказаних транспортних засобів;

копію наказу про призначення селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію статуту Градизької селищної ради, копію посадової інструкції селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

копію наказу про визначення уповноваженої особи з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію посадової інструкції такої особи, копію положення або іншого документу в якому визначено повноваження уповноваженої особи з питань закупівель;

копію листування з селищної ради з учасниками процедур закупівлі;

інформацію про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювались завантаження документів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вказаним закупівлям.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована в АДРЕСА_1 , надати вищевказані оригінали документів (інформації) та можливість їх вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20