279/7011/23
1-кс/279/1704/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідча звернулась з клопотанням в якому зазначила, що 16.10.2023 року близько 11:04 години невстановлена особа чоловічої статті зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_2 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом отримала інформацію про номер її банківської картки НОМЕР_3 , строк дії та СУУ-код, в результаті чого заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 35 213 гривень.
17 жовтня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що дійсно 16 жовтня 2023 року близько 11 ранку перебувала за місцем свого проживання. На її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 та пояснив, що банківську картку потрібно авторизувати , тому необхідно назвати номер банківської картки, строк дії та СУУ-код що вона і зробила. В подальшому на мобільний телефон надійшло два СМС-повідомлення про списання грошовий коштів в сумі 24 952 гривень 16.10.2023 року о 11:04 годині та 9 903 гривень 16.10.2023 року о 11:14 годині.
Рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08:00 години по 13:00 годину 16.10.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій, рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 08:00 години по 13:00 годину 16.10.2023 року.
Надати слідчому належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1