Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/601/24
Провадження № 1-кс/644/126/24
У Х В А Л А

30 січня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до: документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 22.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії ухвали суду та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях; документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 22.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії ухвали суду та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях; документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 22.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу під час строку дії ухвали суду та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 21.03.2023 року по 24.08.2023 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6800 грн., ОСОБА_7 у сумі 1950 грн., ОСОБА_8 загальною сумою 9400 грн., ОСОБА_9 загальною сумою 8340 грн., ОСОБА_10 загальною сумою 9600 грн., ОСОБА_11 загальною сумою 6000 грн., ОСОБА_12 загальною сумою 9600 грн., ОСОБА_13 загальною сумою 8800 грн., ОСОБА_14 загальною сумою 129500 грн., ОСОБА_15 загальною сумою 20780 грн., ОСОБА_16 загальною сумою 23200 грн., ОСОБА_17 загальною сумою 4000 грн., ОСОБА_18 загальною сумою 6800 грн., ОСОБА_19 загальною сумою 4020 грн. та ОСОБА_20 загальною сумою 16400 грн.

За даним фактом 11.04.2023 року до ЄРДР за № 0000535 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.03.2023 року по 28.03.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 6800 грн., чим спричинила останній матеріального збитку. А також, що 27.04.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 1950 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , загальною сумою 9400 грн., чим спричинила йому матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , загальною сумою 8340 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , загальною сумою 9600 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , загальною сумою 6000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , загальною сумою 9600 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , загальною сумою 8800 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.07.2023 року по 26.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , загальною сумою 129500 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , загальною сумою 20780 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , загальною сумою 23200 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , загальною сумою 4000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , загальною сумою 6800 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , загальною сумою 4020 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , загальною сумою 16400 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошовими коштами громадян заволоділа ОСОБА_21 та розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд.

24.02.2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні даного кримінального правопорушення. Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_21 використовувала у своїй злочинній діяльності для здійснення дзвінків потерпілим мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 та наступні номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , НОМЕР_11 .

З метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР ОСОБА_5 не є слідчим у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 22.07.2022 до 30.01.2024 та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях;

документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 22.07.2022 до 30.01.2024 та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях;

документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу 22.07.2022 до 30.01.2024 та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 25 березня 2024 року.

Роз`яснитиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1