Справа №463/552/23
Провадження №1-кс/463/7460/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№0000001, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів контрольних талонів для проходження транспортних засобів по «інформації стосовно використання на території України мережевих інверторів марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 з серійними номерами 1. 6T; 2. 6T; 3. 6T, 4. 6T, 5. 6T, 6. 6T, 7. 6T,

8. 6T, 9. 6T, 10. 6T, 11. 6T,

12. 6T, 13. 6T, 14. 6T, 15. 6T,

16. 6T, 17. 6T, 18. 6T, 19. 6T,

20. 6T, 21. 6T, 22. 6T, 23. 6T,

24. 6T, 25. 6T, 26. 6T, 27. 6T,

28. 6T, 29. 6T, 30. 6T, 31. 6T,

32. 6T, 33. 6T, 34. 6T, 35. 6T,

36. 6T, 37. 6T, 38. 6T, 39. 6T,

40. 6T, 41. 6T, 42. 6T, 43. 6T,

44. 6T, 45. 6T, 46. 6T, 47. 6T,

48. 6T, 49. 6T, 50. 6T, 51. ES;

52. ES; 53. ES, 54. ES, 55. ES,

56. ES, 57. ES, 58. ES, 59. ES,

60. ES, 61. 6T, 62. 6T, 63. 6T,

64. 6T, 65. 6T, 66. 6T, 67. 6T,

68. 6T, 69. 6T, 70. 6T, 71. 6T,

72. 6T, 73. 6T, 74. 6T, 75. 6T,

76. 6T, 77. 6T, 78. 6T, 79. 6T,

80. 6T, 81. 6T, 82. 6T, 83. 6T,

84. 6T, 85. 6T, 86. 6T, 87. 6T,

88. 6T, 89. 6T, 90. 6T, 91. 6T,

92. 6T, 93. 6T, 94. 6T, 95. 6T,

96. 6T, 97. 6T, 98. 6T, 99. 6T,

100. 6T, а саме: інформацію про їх місце знаходження, реалізацію на території України, звернення фізичних чи юридичних осіб щодо їх використання, ремонту, проведення регламентних робіт та технічного обслуговування, тощо, належно завірених копій документів щодо імпорту вказаних мережевих інверторів марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 на митну територію України, їх реалізацію, використання, обслуговування, тощо.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження№0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб під час митного оформлення вантажних транспортних засобів, які прямують у напрямку «в`їзд в Україну» через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого державним інтересам завдаються тяжкі наслідки у виді недоотримання належних платежів.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що 28.09.2021 на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 «червоний коридор» прослідували транспортні засоби вантажопідйомністю від 3,5 тон до 7 тон без вантажу з наступними р.н.з. НОМЕР_1 , з р.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .

Разом з тим, встановлено, що 28.09.2021 на митну територію України поза митним контролем вищевказаними транспортними засобами було ввезено 100 мережевих інверторів марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 з наступними серійними номерами: 1. 6T; 2. 6T; 3. 6T,

4. 6T, 5. 6T, 6. 6T, 7. 6T,

8. 6T, 9. 6T, 10. 6T, 11. 6T,

12. 6T, 13. 6T, 14. 6T, 15. 6T,

16. 6T, 17. 6T, 18. 6T, 19. 6T,

20. 6T, 21. 6T, 22. 6T, 23. 6T,

24. 6T, 25. 6T, 26. 6T, 27. 6T,

28. 6T, 29. 6T, 30. 6T, 31. 6T,

32. 6T, 33. 6T, 34. 6T, 35. 6T,

36. 6T, 37. 6T, 38. 6T, 39. 6T,

40. 6T, 41. 6T, 42. 6T, 43. 6T,

44. 6T, 45. 6T, 46. 6T, 47. 6T,

48. 6T, 49. 6T, 50. 6T, 51. ES;

52. ES; 53. ES, 54. ES, 55. ES,

56. ES, 57. ES, 58. ES, 59. ES,

60. ES, 61. 6T, 62. 6T, 63. 6T,

64. 6T, 65. 6T, 66. 6T, 67. 6T,

68. 6T, 69. 6T, 70. 6T, 71. 6T,

72. 6T, 73. 6T, 74. 6T, 75. 6T,

76. 6T, 77. 6T, 78. 6T, 79. 6T,

80. 6T, 81. 6T, 82. 6T, 83. 6T,

84. 6T, 85. 6T, 86. 6T, 87. 6T,

88. 6T, 89. 6T, 90. 6T, 91. 6T,

92. 6T, 93. 6T, 94. 6T, 95. 6T,

96. 6T, 97. 6T, 98. 6T, 99. 6T,

100. 6T.

Згідно інформації з чеських митних декларацій, вищевказані мережеві інвертори марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 чеською компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , EORI: НОМЕР_4 постачалися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

02.09.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України скеровано запит про надання інформації на адресу органу досудового розслідування стосовно використання на території України мережевих інверторів марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 з вищевказаними серійними номерами, а саме: інформацію про їх місце знаходження, реалізацію на території України, звернення фізичних чи юридичних осіб щодо їх використання, ремонту, проведення регламентних робіт та технічного обслуговування, тощо.

26.09.2023 на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №7918 від 19.09.2023 з якої вбачається, що вказане товариство може надати інформацію та документи лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000001, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення роздруківок, вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів контрольних талонів для проходження транспортних засобів по «інформації стосовно використання на території України мережевих інверторів марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 з серійними номерами 1. 6T; 2. 6T; 3. 6T,

4. 6T, 5. 6T, 6. 6T, 7. 6T,

8. 6T, 9. 6T, 10. 6T, 11. 6T,

12. 6T, 13. 6T, 14. 6T, 15. 6T,

16. 6T, 17. 6T, 18. 6T, 19. 6T,

20. 6T, 21. 6T, 22. 6T, 23. 6T,

24. 6T, 25. 6T, 26. 6T, 27. 6T,

28. 6T, 29. 6T, 30. 6T, 31. 6T,

32. 6T, 33. 6T, 34. 6T, 35. 6T,

36. 6T, 37. 6T, 38. 6T, 39. 6T,

40. 6T, 41. 6T, 42. 6T, 43. 6T,

44. 6T, 45. 6T, 46. 6T, 47. 6T,

48. 6T, 49. 6T, 50. 6T, 51. ES;

52. ES; 53. ES, 54. ES, 55. ES,

56. ES, 57. ES, 58. ES, 59. ES,

60. ES, 61. 6T, 62. 6T, 63. 6T,

64. 6T, 65. 6T, 66. 6T, 67. 6T,

68. 6T, 69. 6T, 70. 6T, 71. 6T,

72. 6T, 73. 6T, 74. 6T, 75. 6T,

76. 6T, 77. 6T, 78. 6T, 79. 6T,

80. 6T, 81. 6T, 82. 6T, 83. 6T,

84. 6T, 85. 6T, 86. 6T, 87. 6T,

88. 6T, 89. 6T, 90. 6T, 91. 6T,

92. 6T, 93. 6T, 94. 6T, 95. 6T,

96. 6T, 97. 6T, 98. 6T, 99. 6T,

100. 6T, а саме: інформацію про їх місце знаходження, реалізацію на території України, звернення фізичних чи юридичних осіб щодо їх використання, ремонту, проведення регламентних робіт та технічного обслуговування, тощо, належно завірених копій документів щодо імпорту вказаних мережевих інверторів марки Huawei SUN2000-30KTL-M3 на митну територію України, їх реалізацію, використання, обслуговування, тощо.

Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1