Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9564/23
Номер провадження 1-кс/711/2669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000152 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Встановлено, що до відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_5 за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіки Польща, ОСОБА_6 , при здійсненні продажу товару на порталі ОЛХ, повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято 1 750 злотих.

19.04.2023 за вказаним фактом СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

24.10.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023 доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 12 600 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 08.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНІ в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що 06.01.2021 невстановлена особа, шляхом розміщення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 2 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

04.12.2023 матеріали кримінальних правопорушень №0000152, №0000426, №0000427, №0000439, №0000440 під єдиним №0000152.

У ході розслідування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено одержувача грошових коштів по справі про інтернет-шахрайство на шкоду ІНФОРМАЦІЯ_6 з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та було отримано інформацію про одержувача двох переказів, які були здійснені з рахунку, що належить вищезазначеній жінці. Одержувачем виявився українець ОСОБА_11 . Встановлено номер платіжної картки чоловіка - НОМЕР_4 , яка зареєстрована в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса в Україні).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що проживає за адресою АДРЕСА_1 , України. Закордон нікуди і ніколи не виїжджав. 3 2019 по 2022 рік він навчався в ІНФОРМАЦІЯ_9 за спеціальністю автослюсар-механік. Разом з ним в кімнаті проживав одногрупник ОСОБА_13 , 2001 року народження, житель міста Чигирин, Черкаської області Наскільки йому відомо, ОСОБА_13 неодноразово брав у знайомих копії паспортів для випуску банківських карток та використовував у своїй роботі. У подальшому, він передавав ці дані своєму братові ОСОБА_14 , жителю м. Чигирин Черкаської області, Україна. ОСОБА_14 разом зі своїм знайомим ОСОБА_15 , приїжджали до них неодноразово у гуртожиток в гості. Дані особи при наявності копій паспорта, телефону та фото особи, через мережу Інтернет замовляли банківські картки, які у подальшому через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_10 », передавалися банком особі. Чим займалися ОСОБА_14 разом із своїм знайомим ОСОБА_15 йому не відомо. Картки за № НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_11 , він ніколи не мав, нею не користувався. Свій паспорт громадянина України не завжди носив з собою та залишав його у кімнаті гуртожитку, і ОСОБА_13 міг вільно ним скористатися.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .

15.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області № 697/1415/23 від 12.09.2023, було проведено обшук будинку, прибудинковій території і в надвірних приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш накопичувачі, жорсткий диск, носії інформації, ноутбуки, системний комп`ютерний блок, 19 банківських карт, чорнові записи, сім картки, сімкотримачі та інше.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки iPhone 6, IMEI НОМЕР_5 , вилученого у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було виявлено численні скріншоти екрану мобільного телефону, на яких зображено велику кількість сторінок в соціальній мережі «Інстаграм», переписки, пости про допомогу, номери банківських карток, дані про банківські перекази та інші відомості.

Зокрема, в ході вище вказаного обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , а також огляду вказаного вище мобільного телефону вилученого у ОСОБА_14 , логічного аналізу скріншотів з повідомленнями про необхідність матеріальної допомоги, викликаної ДТП з тяжкими наслідками, було виявлено номер банківської карти, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: № НОМЕР_6 , на яку потерпілими переводились грошові кошти, а тому виникла необхідність в отриманні банківської таємниці по вказаній банківській картці, а тому виникла необхідність в отриманні банківської таємниці по вказаним банківським карткам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000152 від 19.04.2023 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000152 від 19.04.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .

15.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області № 697/1415/23 від 12.09.2023, проведено обшук будинку, прибудинкової території і надвірних приміщень, за місцем проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш накопичувачі, жорсткий диск, носії інформації, ноутбуки, системний комп`ютерний блок, 19 банківських карт, чорнові записи, сім картки, сімкотримачі та інше.

В ході проведення огляду мобільного телефону марки iPhone 6, IMEI НОМЕР_5 , вилученого у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було виявлено численні скріншоти екрану мобільного телефону на яких зображено велику кількість сторінок в соціальній мережі «Інстаграм», переписки, пости про допомогу, номери банківських карток, дані про банківські перекази та інші відомості.

За результатами проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , огляду вказаного вище мобільного телефону вилученого у ОСОБА_14 , логічного аналізу скріншотів з повідомленнями про необхідність матеріальної допомоги, викликаної ДТП з тяжкими наслідками, органом досудового розслідування виявлено номер банківської картки, яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: № НОМЕР_6 , а саме: № НОМЕР_6 , на які потерпілими переводились грошові кошти

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_6 , а саме: розширену виписку про рух коштів; анкету-заяву на відкриття рахунків, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаній картці; інформації про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в копіях інформації по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2020 по 19.12.2023, а саме:

- розширену виписку про рух коштів;

- анкету заяву на відкриття рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- інформацію про здійснення зняття коштів по банківському рахунку через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

- відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1