Справа№487/5228/23
Провадження №1-кс/487/2902/23
УХВАЛА

Іменем України

10.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001299внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001299 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2023 до чергової частини Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинності в Миколаївській області із заявою ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановлених осіб, які 14.07.2023, представившись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до банківського карткового рахунку та заволоділи грошовими коштами заявника шляхом переводу з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , спричинивши матеріальний збиток на загальну суму 42400 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що: «На даний час проживаю за вказаною адресою, на час допиту знаходжусь в тверезому стані, в доброму самопочутті, причин, що унеможливлюють проведення допиту відсутні. 14.07.2023, я знаходився на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 13:00 год, на мій мобільний номер НОМЕР_5 подзвонив невідомий мені номер НОМЕР_6 , чоловік представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ростиславом, та повідомив мене, про те, що з моєї банківської картки, повідомивши мені останні чотири цифри «1834», як в ході бесіди я припустив (моя пенсійна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ), та невстановлені особи намагаються зняти грошові кошти з ціллю переказу на допомогу військовим РФ, та для того, щоб мені зберегти кошти, оператор повідомив, що мені необхідно здійснити декілька операцій по блокуванню мого карткового рахунку. В подальшому вказано особа, ОСОБА_6 , ввівши мене в оману, повідомив, що зі мною зараз зв`яжеться інший співробітник банку, а саме інспектор, відповідальний за мій картковий рахунок, та повідомить мені алгоритм подальших дій, для блокування транзакцій по моєму картковому рахунку. Я погодився, тільки я поклав слухавку, як мені зателефонував з номеру НОМЕР_7 , інший чоловік який теж представився інспектором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючим моїм банківським рахунком, він повідомив мені, що моя банківська карта для виплат заблокована і повідомив мені мій новий пін-код від картки, і щоб пін-код підтвердити мені необхідно назвати йому мій попередній пін-код від вишевказаної картки, на що я погодився та повідомив існуючий пін-код карти, після того як я повідомив вказану інформацію, чоловік мені сказав зачекати поки не перетелефонує інший співробітник.

Близько 13:50 год мені з номеру НОМЕР_8 зателефонував інший невідомий мені чоловік та голос був схожий з чоловіком з яким я спілкувався вперше, чоловік представився співробітником банку та повідомив, що бачить інформацію, що я є клієнтом іншого банку, також запитав чи є на іншій картці грошові кошти та попросив назвати баланс карти іншого банку, в ході спілкування я розумів, що оператор мені говорить про карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою я користувався на той момент, та наразі не пам?ятаю номеру карти так як вже її заблокував та знищив, після чого пере випустив іншу картку якою користуюсь на даний час, згідно виписки - картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , я повідомив, що на картці ІНФОРМАЦІЯ_4 в мене наявні грошові кошти в сумі близько 34 тис. грн. на що оператор повідомив, що для розблокування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мені необхідно перерахувати з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти на заблоковану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома транзакціями - 24 тис. 500 грн. та 9 тис 500 грн. Розуміючи що переводжу кошти на свою банківську карту я погодився та зайшов через комп?ютер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з банківської картки для виплат номер якої назвати не можу, оскільки вже змінив її, рахунок НОМЕР_9 , перерахував на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як й сказав мені оператор, грошові кошти двома транзакціями в сумі 24500 грн. та 9 500 грн.

Після чого мені знову зателефонували нібито з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». повідомивши мене, про те, що мені необхідно видалити мій мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перестановити його для активації моєї банківської картки. Після чого я виконав усну вказівку та переустановив додаток.

Коли я перестановив додаток та увійшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив три транзакції, на суму - 8 тис. 800 грн.; -24 тис грн. та 9 тис 600 грн.

18.07.2023 я звернувся з заявою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про шахрайські дїї відносно мене.

3 відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за результатами перевірки 14 липня 2023 року о 13:30:02, за допомогою отриманих від мене даних банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , невідома особа пройшла верифікацію та отримала доступ до мого карткового рахунку та в той же день через ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснила переказ коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- о 13:37:51 8800,00 грн. на картку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 );

- 0 13:54:58 24000, 00 грн. на картку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 );

- о 13:55:52 9600,00 грн. на картку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ).

Зазначені трансакції проводились з використанням усіх необхідних реквізитів платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з правильним введенням паролів та ПІН-кодів для одноразової операції в мережі інтернет. По вказаному факту більше додати нічого.»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001299за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 14.07.2023 по 10.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 14.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 14.07.2023 по 10.11.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 10.01.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1