Справа № 461/9725/23
Провадження № 1-кс/461/1170/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням оригіналів документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів: договорів, додаткових договорів з додатками та змінами щодо проведення закупівлі відповідно до договору №287/08-23, документів щодо оплати, усіх додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, платіжних доручень; рішень, наказів, розпоряджень про необхідність виділення коштів на закупівлю вугільної продукції; товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткових накладних на товари за вище вказаним договором; документів контролю за доставкою товару; паспортів, сертифікатів, гарантійних листів, всіх інших супровідних та інших документів (номенклатура) на товар за вище вказаним договором; документів (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків); оголошень про проведення закупівлі, комерційних запитів та пропозицій від контрагентів, порівняльних таблиць запропонованих цін, моніторингових таблиць, моніторингових протоколів, повідомлень про акцепт пропозиції, всіх запрошень, запитів, листів надісланих учасникам процедури, інших матеріалів тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі; посадових інструкцій уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення та звільнення за 2023 рік.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000244 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності, співробітниками УСБУ у Львівській області отримано інформацію щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Львівської області, які попередньо вступили у змову з представниками ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та налагодили протиправний механізм заволодіння державними коштами під час закупівлі вугільної продукції для потреб освітніх закладів з метою стабільного проходження опалювального сезону 2023 - 2024 років.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » уклали з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 договір на постачання вугільної продукції за завищеними ринковими цінами (інші учасники закупівель, які пропонували нижчу вартість, були відхилені по формальним причинам).

За наявною інформацією, в ході виконання договірних відносин, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » у відповідності до попередньої домовленості із службовими особами вказаних органів місцевого самоврядування, вносилися недостовірні дані в офіційні документи (сертифікати якості, ТТН, тощо) щодо якісних показників вугільної продукції (зольність), їх відповідності вимогам тендерної документації.

Так, 04.08.2023 між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №287/08-23 про закупівлю вугілля кам`яного (вугілля кам`яне Г (Г2) 13-100, вугілля кам`яне Ж 13-100) код 09110000-3 Тверде паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника). Відповідно до додатку №2 до договору № 287/08-23 від 04.08.2023 було визначено навчальні заклади, котрі потребують вугілля кам`яне та в якій кількості.

27.11.2023 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучено зразки кам`яного вугілля.

У зв`язку із необхідністю проведення лабораторного аналізу якості зразків, їх скеровано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснено помол вугілля за участі спеціаліста ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та гірничого майстра контрольний підземний ВТК, після чого отримано проби з кожного мішка.

30.11.2023 у вказаному кримінальному проваджені призначено судово-хімічну експертизу. Так, висновком експерта встановлено, що вугілля, вилучене у Волицькому, Липницькому, Гійченському, ІНФОРМАЦІЯ_6 , не відповідає вимогам ДСТУ 3472:2015, ДСТУ 7146:2010, умовам договору та посвідченням якості. Партія 524 т вугілля кам`яного марки Г(Г2) 13-100 по договору №287/08-23 від 04.08.2023 не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 за показником зольності, який становить 50±4 % мас.

15.01.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено висновок проведення товарознавчої експертизи, відповідно до якого встановлено ринкову вартість поставленого у Волицький, Липницький, Гійченський, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, довідкою (висновком) перевірки ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 поніс необґрунтовані витрати чим спричинена матеріальна шкода (збитки).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою призначення судової почеркознавчої експертизи у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по поставці вугілля відповідно до договору №287/08-23.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт, їх вартості, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельних та почеркознавчих експертиз.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та, з метою забезпечення збереження документів, зазначених у клопотанні, без участі представника володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000244, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується долученим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року №53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів посадових інструкцій уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення та звільнення за 2023 рік, з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, додаткових договорів з додатками та змінами щодо проведення закупівлі відповідно до договору №287/08-23, документів щодо оплати, усіх додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, платіжних доручень; рішень, наказів, розпоряджень про необхідність виділення коштів на закупівлю вугільної продукції; товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, взаєморозрахунків, звіряння взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткових накладних на товари за вище вказаним договором; документів контролю за доставкою товару; паспортів, сертифікатів, гарантійних листів, всіх інших супровідних та інших документів (номенклатура) на товар за вище вказаним договором; документів (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків); оголошень про проведення закупівлі, комерційних запитів та пропозицій від контрагентів, порівняльних таблиць запропонованих цін, моніторингових таблиць, моніторингових протоколів, повідомлень про акцепт пропозиції, всіх запрошень, запитів, листів надісланих учасникам процедури, інших матеріалів тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі; копій посадових інструкцій уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення та звільнення за 2023 рік.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого з числа слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 23.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1