Справа № 504/4593/23
Номер провадження 1-кс/504/390/23
УХВАЛА

22.11.2023смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окру504/4593/23жної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 році у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого було доручено здійснювати СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 року до ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 09.09.2023 року о 18:30 годин знайшла на сайті ОЛХ оголошення заявниці (продаж дитячих речей) та під приводом покупки товару запропонувала оформити ОЛХ доставку, після чого заявниця через месенджер «ВАЙБЕР» перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ввела реквізити своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , після чого з рахунку заявниці було знято кошти на загальну суму 5773 гривні. (ЖЕО 3659)

Так, в результаті вказаної події 09.09.2023 у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її рахунку з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти на суму 5773 грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 09.09.2023 року по 15.09.2023 року;

- відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунки банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю здійснювати розгляд у її відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП № З ОРУП №~2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ручці ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 або старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, а саме:

- документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію щодо рахунків по банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: ( номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 09.09.2023 року по 15.09.2023 року;

- відомостей з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунки банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1